Chính quyền Trung Quốc đóng băng hàng ngàn tài khoản ngân hàng của các trader tiền điện tử

Updated: 10/06/2020 at 21:03

Hàng ngàn tài khoản ngân hàng thuộc về các trader tiền điện tử đã bị cảnh sát Trung Quốc đóng băng do cuộc đàn áp quyết liệt đối với hoạt động bất hợp pháp. Tài khoản bị đóng băng không nhất thiết liên quan đến hành vi sai trái và mặc dù cơ quan có thẩm quyền không tìm thấy bằng chứng về các hoạt động phi pháp.

tien-dien-tu

Cảnh sát đóng băng tài khoản ngân hàng của trader tiền điện tử

Cảnh sát ở tỉnh Quảng Đông Trung Quốc đã đóng băng tài khoản ngân hàng của những người mua và bán tiền điện tử qua quầy OTC tại nước này. Theo ấn phẩm 8btc của Trung Quốc vào hôm thứ 2, khoảng 4.000 tài khoản ngân hàng như vậy đã bị đóng băng kể từ ngày 4/6 vì nghi ngờ có liên quan đến hoạt động bất hợp pháp, bao gồm cả rửa tiền.

Cảnh sát Trung Quốc đã tăng cường nỗ lực trấn áp gian lận viễn thông, đánh bạc và lừa đảo tiền mã hóa, dẫn đến quyết định đóng băng các tài khoản ngân hàng liên quan. Một số tài khoản đã bị đóng băng mà không có bất kỳ hoạt động giao dịch nào trong vài tháng. Theo thông báo, cơ quan có thẩm quyền khẳng định USDT thường được sử dụng trong các hoạt động bất hợp pháp. Cảnh sát thậm chí đang tìm hiểu về blockchain và phân tích on-chain để khám phá cách theo dõi tài sản tiền điện tử.

Tuy nhiên, các tài khoản bị đóng băng không nhất thiết liên quan đến hành vi sai phạm và được cho là vẫn có thể bị đóng băng mặc dù cơ quan chức năng không tìm thấy bằng chứng về các hoạt động trái phép. Một nhà đầu tư bất ngờ phát hiện tài khoản ngân hàng của mình đã bị đóng băng sau khi sử dụng đồng nhân dân tệ để mua crypto trên sàn giao dịch lớn vào tuần trước.

Gần đây, một vụ lừa đảo gây thiệt hại nặng nề được cho là sử dụng tiền điện tử để rửa tiền đã bị vạch trần. Theo cảnh sát địa phương tại thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, những kẻ lừa đảo đã tạo ra trang web Huobi giả để lừa đảo các nhà đầu tư và chuyển tiền thu được bất hợp pháp vào một tài khoản ở nước ngoài.

Ngân hàng trung ương – Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) đã tăng cường nỗ lực trấn áp hoạt động rửa tiền. Trang báo cho biết nhiều startup crypto đã bị cơ quan tài chính và cảnh sát địa phương điều tra. Kể từ khi PBOC đóng cửa các sàn giao dịch vào tháng 9/2017, người dân Trung Quốc đã sử dụng giao dịch OTC ngang hàng để trao đổi tiền điện tử và nhân dân tệ.

Trong khi đó, tiền điện tử được công nhận là hợp pháp ở Trung Quốc theo phán quyết của một số tòa án. Ví dụ, Tòa án Nhân dân Trung cấp số 1 tại Thượng Hải phán quyết Bitcoin là tài sản được pháp luật bảo vệ và Tòa án Nhân dân quận Phúc Điền, thành phố Thâm Quyến phán quyết ETH là tài sản hợp pháp có giá trị kinh tế. Ngoài ra, Trung Quốc đã thông qua Bộ luật Dân sự vào tháng 5 để bảo vệ quyền thừa kế tiền điện tử.

Dislaimer: Đây là thông tin cung cấp dưới dạng blog cá nhân, không phải thông tin tổng hợp hay lời khuyên đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Dự trữ Bitcoin (BTC) trên các sàn giao dịch đã giảm xuống dưới 15%, cho thấy cú sốc cung khi nhu cầu của các tổ chức từ các quỹ ETF tăng lên. Tỷ lệ BTC trên các sàn giao dịch giảm xuống mức thấp nhất trong 7 năm Dữ liệu... ...

Công ty Strategy – đơn vị nắm giữ lượng Bitcoin lớn nhất thế giới – dự kiến sẽ công bố kết quả tài chính quý II/2025 với bức tranh trái chiều. Theo phân tích của Bloomberg công bố hôm thứ Ba, Strategy được kỳ vọng ghi nhận hơn 13 tỷ... ...

Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Mỹ (SEC) mới đây đã quyết định trì hoãn việc phê duyệt hồ sơ quỹ Dogecoin ETF giao ngay do 21Shares đề xuất, góp phần kéo dài thêm danh sách các quỹ ETF altcoin đang trong tình trạng chờ đợi dai dẳng. Trước... ...

Solana (SOL) tăng 5% lên $160 đô la vào hôm thứ Hai sau tin tức về quỹ ETF đầu tiên của mình sẽ được giao dịch vào ngày thứ Tư. Tuy nhiên, đà tăng trưởng không kéo dài được lâu khi altcoin này đã xóa sạch mọi mức tăng trong... ...

Hai chuyên gia hàng đầu về quỹ ETF của Bloomberg, Eric Balchunas và James Seyffart, vừa đưa ra dự báo đầy lạc quan: có đến 95% khả năng Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) sẽ bật đèn xanh cho các quỹ ETF dành cho XRP, Solana... ...

Sheridan, Sheridan, ngày 2 tháng 7 năm 2025, Chainwire R0AR, một nền tảng tài chính phi tập trung (DeFi), đã công bố niêm yết token gốc của mình, $1R0R, trên sàn giao dịch tiền điện tử MEXC. Cột mốc này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc giúp... ...

Công ty quản lý tài sản Grayscale vừa nhận được sự chấp thuận từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) để chuyển đổi quỹ Digital Large-Cap Fund thành quỹ giao dịch hoán đổi (ETF). Quỹ này bao gồm năm loại tiền điện tử có vốn hóa... ...

Vào thứ Sáu vừa qua, Pi Network đã công bố hai tính năng quan trọng, nhưng thông tin này dường như không đủ sức hút để kích thích thị trường. Mặc dù diễn biến giá có xu hướng tích cực trước sự kiện, nhưng nó đã chuyển sang xu hướng... ...

Các Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mỹ đã suýt soát thông qua một dự luật ngân sách theo quy trình hòa giải ngân sách (budget reconciliation) – vốn là ưu tiên hàng đầu của Tổng thống Donald Trump – bất chấp sự phản đối mạnh mẽ... ...

Bitcoin đã giảm xuống còn 105.820 USD, sau khi không thể vượt qua ngưỡng 109.000 USD. Các nhà phân tích của Bitfinex nhận định trong một báo cáo thị trường rằng Bitcoin có thể đã hình thành một đỉnh cục bộ hoặc đang bước vào giai đoạn tích lũy. Hãy... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode