Hàng ngàn tài khoản ngân hàng thuộc về các trader tiền điện tử đã bị cảnh sát Trung Quốc đóng băng do cuộc đàn áp quyết liệt đối với hoạt động bất hợp pháp. Tài khoản bị đóng băng không nhất thiết liên quan đến hành vi sai trái và mặc dù cơ quan có thẩm quyền không tìm thấy bằng chứng về các hoạt động phi pháp.
Cảnh sát đóng băng tài khoản ngân hàng của trader tiền điện tử
Cảnh sát ở tỉnh Quảng Đông Trung Quốc đã đóng băng tài khoản ngân hàng của những người mua và bán tiền điện tử qua quầy OTC tại nước này. Theo ấn phẩm 8btc của Trung Quốc vào hôm thứ 2, khoảng 4.000 tài khoản ngân hàng như vậy đã bị đóng băng kể từ ngày 4/6 vì nghi ngờ có liên quan đến hoạt động bất hợp pháp, bao gồm cả rửa tiền.
Cảnh sát Trung Quốc đã tăng cường nỗ lực trấn áp gian lận viễn thông, đánh bạc và lừa đảo tiền mã hóa, dẫn đến quyết định đóng băng các tài khoản ngân hàng liên quan. Một số tài khoản đã bị đóng băng mà không có bất kỳ hoạt động giao dịch nào trong vài tháng. Theo thông báo, cơ quan có thẩm quyền khẳng định USDT thường được sử dụng trong các hoạt động bất hợp pháp. Cảnh sát thậm chí đang tìm hiểu về blockchain và phân tích on-chain để khám phá cách theo dõi tài sản tiền điện tử.
Tuy nhiên, các tài khoản bị đóng băng không nhất thiết liên quan đến hành vi sai phạm và được cho là vẫn có thể bị đóng băng mặc dù cơ quan chức năng không tìm thấy bằng chứng về các hoạt động trái phép. Một nhà đầu tư bất ngờ phát hiện tài khoản ngân hàng của mình đã bị đóng băng sau khi sử dụng đồng nhân dân tệ để mua crypto trên sàn giao dịch lớn vào tuần trước.
Gần đây, một vụ lừa đảo gây thiệt hại nặng nề được cho là sử dụng tiền điện tử để rửa tiền đã bị vạch trần. Theo cảnh sát địa phương tại thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, những kẻ lừa đảo đã tạo ra trang web Huobi giả để lừa đảo các nhà đầu tư và chuyển tiền thu được bất hợp pháp vào một tài khoản ở nước ngoài.
Ngân hàng trung ương – Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) đã tăng cường nỗ lực trấn áp hoạt động rửa tiền. Trang báo cho biết nhiều startup crypto đã bị cơ quan tài chính và cảnh sát địa phương điều tra. Kể từ khi PBOC đóng cửa các sàn giao dịch vào tháng 9/2017, người dân Trung Quốc đã sử dụng giao dịch OTC ngang hàng để trao đổi tiền điện tử và nhân dân tệ.
Trong khi đó, tiền điện tử được công nhận là hợp pháp ở Trung Quốc theo phán quyết của một số tòa án. Ví dụ, Tòa án Nhân dân Trung cấp số 1 tại Thượng Hải phán quyết Bitcoin là tài sản được pháp luật bảo vệ và Tòa án Nhân dân quận Phúc Điền, thành phố Thâm Quyến phán quyết ETH là tài sản hợp pháp có giá trị kinh tế. Ngoài ra, Trung Quốc đã thông qua Bộ luật Dân sự vào tháng 5 để bảo vệ quyền thừa kế tiền điện tử.
Dislaimer: Đây là thông tin cung cấp dưới dạng blog cá nhân, không phải thông tin tổng hợp hay lời khuyên đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.
- Việc hợp pháp hóa tiền điện tử ở Trung Quốc không còn xa khi Huobi đang làm việc ở Hải Nam
- Hai siêu hacker Trung Quốc đã rửa hàng chục triệu đô la tiền điện tử bị đánh cắp
