Chuyển động FTX: SBF bị cấm truy cập tài sản FTX, Alameda – Danh tính người bảo lãnh có thể được tiết lộ

Updated: 31/01/2023 at 17:45

Các công tố viên Hoa Kỳ trong vụ án hình sự chống lại cựu Giám đốc điều hành FTX Sam Bankman-Fried đã công bố tin nhắn văn bản và email từ SBF cho Giám đốc điều hành hiện tại John Ray.

Trong các tài liệu tòa án được công bố vào ngày 30 tháng 1, Bộ Tư pháp đã phản hồi một kiến ​​nghị từ nhóm pháp lý của Bankman-Fried nhằm cố gắng loại bỏ một số sửa đổi được đề xuất đối với các điều kiện tại ngoại của anh ta, bao gồm việc cấm liên lạc với các nhân viên FTX cũ và hiện tại. Theo các công tố viên, SBF đã cố gắng liên lạc với cả Giám đốc điều hành hiện tại của FTX, John Ray và cố vấn chung của FTX Hoa Kỳ, Ryne Miller.

Trong một email gửi cho Ray vào ngày 2 tháng 1, Bankman-Fried nói rằng ông đã “sai hướng” và đề nghị gặp trực tiếp Giám đốc điều hành FTX tại Thành phố New York.

Hồ sơ từ ngày 27 tháng 1 cho thấy Bankman-Fried đã cố gắng liên hệ với Miller, được cho là để “tác động” đến lời khai của ông ta trong vụ án hình sự. Điều này đã khiến các công tố viên đệ đơn kiến ​​nghị, sửa đổi các điều kiện bảo lãnh của SBF để ngăn chặn việc liên lạc với nhân viên FTX và sử dụng các ứng dụng nhắn tin được mã hóa như Signal. Hồ sơ ngày 30 tháng 1 bao gồm một lệnh cấm được đề xuất đối với SBF “truy cập hoặc chuyển bất kỳ tài sản hoặc tiền điện tử nào của FTX hoặc Alameda”.

Danh tính người ký bảo lãnh cho SBF

Hai người đã ký tên để giúp Bankman-Fried được tại ngoại với số tiền 250 triệu đô la có thể bị tiết lộ danh tính vào tháng tới sau phán quyết gần đây của Thẩm phán Lewis Kaplan.

Kaplan đã chấp thuận đơn thỉnh cầu chung từ tám cơ quan truyền thông để hủy niêm phong tên của hai cá nhân.

Tuy nhiên, việc mở niêm phong danh tính không được đảm bảo, vì Bankman-Fried có thời hạn đến ngày 7 tháng 2 để phản đối quyết định.

Tám công ty truyền thông lớn, bao gồm Bloomberg, Financial Times và Reuters, đã yêu cầu tiết lộ công khai danh tính hai cá nhân chịu trách nhiệm bảo lãnh tại ngoại cho SBF trong một bức thư ngày 12 tháng 1 gửi cho Thẩm phán.

Các luật sư từ Davis Wright Tremaine LLP, thay mặt cho những gã khổng lồ truyền thông, nhấn mạnh rằng “quyền của công chúng được biết danh tính người bảo lãnh của Bankman-Fried quan trọng hơn quyền riêng tư và an toàn của họ.”

Tuy nhiên, các luật sư của Bankman-Fried tiếp tục lập luận rằng danh tính của họ nên được giữ bí mật vì cha mẹ anh ta đã là đối tượng của các mối đe dọa và SBF cùng những người có liên quan đến anh ta phải đối mặt với rủi ro bảo mật nghiêm trọng.

Trong phán quyết của mình, Kaplan cho biết ông “không có lý do” để nghi ngờ các mối đe dọa đã xảy ra nhưng vẫn chưa thấy “bằng chứng về hiệu ứng đó”.

Vương quốc Anh điều tra quỹ từ thiện liên quan FTX

Ủy ban quản lý các tổ chức từ thiện đã đăng ký ở Anh và xứ Wales đã thông báo rằng họ đã bắt đầu điều tra Effective Ventures Foundation, một tổ chức gắn liền với sàn giao dịch tiền điện tử FTX đã phá sản.

Trong một thông báo vào ngày 30 tháng 1, Ủy ban cho biết họ đã tiến hành cuộc điều tra do FTX là “nhà tài trợ quan trọng” của Effective Ventures.

“Không có dấu hiệu nào cho thấy những người được ủy thác làm sai trái vào thời điểm này. Tuy nhiên, có những dấu hiệu cho thấy rủi ro tiềm ẩn đối với tài sản của tổ chức từ thiện và mục đích của cuộc điều tra là xác minh sự thật và giúp đảm bảo những người được ủy thác bảo vệ tài sản của tổ chức và đang điều hành tổ chức từ thiện phù hợp với nhiệm vụ và trách nhiệm của họ.”

Alameda Research kiện Voyager Digital

Quỹ đầu tư do Bankman-Fried sáng lập Alameda Research đang khởi kiện và yêu cầu Voyager Digital hoàn trả cho mình 445,8 triệu USD.

Theo hồ sơ trình lên tòa án phá sản liên bang Delaware (Mỹ) vào ngày 30/1, Alameda Research muốn thu hồi khoảng 446 triệu USD đã chuyển cho Voyager Digital trước khi phá sản.

Các luật sư cũng lưu ý rằng, tổng số tiền Alameda muốn trả lại có thể cao hơn con số trên, nếu họ tìm thấy bằng chứng về các khoản thanh toán cho Voyager. Ngoài ra, Voyager cũng được yêu cầu chi trả các khoản phí khác phục vụ cho quá trình pháp lý.

Alameda Research là một trong hơn 100 tổ chức liên kết với FTX nộp đơn xin bảo hộ phá sản vào tháng 11/2022.

Trong quá khứ, Voyager từng phải vay nóng 200 triệu USD tiền mặt/USDC cùng 15.000 Bitcoin (BTC) từ Alameda Research – với tổng giá trị ở thời điểm vay lên đến 485 triệu USD. Mặc dù vậy, số tiền ấy vẫn không đủ vực dậy tình hình, Voyager sau đó vẫn phải tuyên bố phá sản trước áp lực rút tiền của người dùng và bị liên đới từ Three Arrows Capital (3AC).

Voyager tiết lộ Alameda Research lại là đơn vị đang nợ họ đến 377 triệu USD. Như vậy, Alameda Research vừa là chủ nợ, vừa là con nợ và đồng thời là cổ đông của Voyager.

Theo một đơn khiếu nại chống lại Voyager Digital và HTC Trading, Alameda đã hoàn trả tất cả các khoản vay chưa thanh toán của mình cho Voyager sau khi công ty cho vay nộp đơn phá sản. Một số khoản vay này vẫn chưa đến hạn tại thời điểm Voyager yêu cầu trả nợ.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Tạp chí Bitcoin

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Một nghiên cứu mới từ Chainplay và Strorible cho thấy gần một nửa (45%) các dự án tiền điện tử được hậu thuẫn bởi các quỹ đầu tư mạo hiểm (VC) đã ngừng hoạt động, trong khi 77% không tạo ra nổi 1.000 USD doanh thu mỗi tháng. Nghiên cứu... ...

Bitcoin, đồng tiền điện tử nổi tiếng với sự biến động mạnh mẽ, gần đây đã trải qua một giai đoạn ít biến động hơn. Tuy nhiên, mặc dù vẫn duy trì được phạm vi giá ổn định, có một số dấu hiệu cho thấy tương lai của đồng tiền... ...

Cardano (ADA) đã gặp nhiều khó khăn trong tuần qua. Giá của altcoin này giảm hơn 7% và trở thành một trong những coin giảm mạnh nhất thị trường trong tuần. Giá ADA đã giảm mạnh sau khi xuất hiện sự thay đổi đáng kể trong cấu trúc thị trường.... ...

Giá XRP đang cho thấy dấu hiệu tăng khi stablecoin RLUSD của Ripple nhận được sự chấp thuận từ Cơ quan Dịch vụ Tài chính Dubai (DFSA) để được sử dụng trong Trung tâm Tài chính Quốc tế Dubai (DIFC). Diễn biến này có thể hỗ trợ đà tăng của... ...

Trong bối cảnh thị trường tiền điện tử đang trải qua một đợt suy giảm mạnh, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã mang đến một tia hy vọng mới. Fed Waller gợi ý về khả năng cắt giảm lãi suất Trong một tuyên bố gần đây, Thống đốc... ...

Những người nắm giữ XRP đang ngày càng cảm thấy chán nản và mất kiên nhẫn khi chứng kiến giá trị của đồng coin này gần như “giậm chân tại chỗ” trong một thời gian dài, đặc biệt là khi phần lớn thị trường tiền điện tử đang hồi phục... ...

Trong tuần này, ba altcoin nổi bật là Aave (AAVE), ApeCoin (APE) và Cronos (CRO) đang thu hút sự chú ý của nhà đầu tư với những tín hiệu tích cực từ các mô hình kỹ thuật, có thể dẫn đến các đợt tăng giá mạnh. Cả ba đồng tiền... ...

Pi Network (PI) hiện đang duy trì sự hợp nhất quanh mốc 0,65 đô la sau khi chứng kiến đợt giảm mạnh hơn 17% vào tuần trước. Mặc dù giá trị của đồng PI có sự biến động đáng kể, một con cá voi lớn vẫn duy trì sự lạc... ...

Trong 6 tháng qua, mạng TRON (TRX) đã ghi nhận số lượng giao dịch hàng ngày tăng trưởng ổn định — một dấu hiệu cho thấy mức độ sử dụng và chấp nhận mạng này đang gia tăng đáng kể so với nửa năm trước. Theo một phân tích được... ...

Theo báo cáo mới của Standard Chartered, ngày càng nhiều công ty đại chúng lựa chọn mua Bitcoin (BTC) để đưa vào bảng cân đối kế toán của mình. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp có thể chịu thiệt hại nặng nề nếu giá Bitcoin lao dốc. Báo cáo do Geoffrey... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode