Trang chủ Tạp chí Chuyển động FTX: SBF bị cấm truy cập tài sản FTX, Alameda...

Chuyển động FTX: SBF bị cấm truy cập tài sản FTX, Alameda – Danh tính người bảo lãnh có thể được tiết lộ

Các công tố viên Hoa Kỳ trong vụ án hình sự chống lại cựu Giám đốc điều hành FTX Sam Bankman-Fried đã công bố tin nhắn văn bản và email từ SBF cho Giám đốc điều hành hiện tại John Ray.

Trong các tài liệu tòa án được công bố vào ngày 30 tháng 1, Bộ Tư pháp đã phản hồi một kiến ​​nghị từ nhóm pháp lý của Bankman-Fried nhằm cố gắng loại bỏ một số sửa đổi được đề xuất đối với các điều kiện tại ngoại của anh ta, bao gồm việc cấm liên lạc với các nhân viên FTX cũ và hiện tại. Theo các công tố viên, SBF đã cố gắng liên lạc với cả Giám đốc điều hành hiện tại của FTX, John Ray và cố vấn chung của FTX Hoa Kỳ, Ryne Miller.

Trong một email gửi cho Ray vào ngày 2 tháng 1, Bankman-Fried nói rằng ông đã “sai hướng” và đề nghị gặp trực tiếp Giám đốc điều hành FTX tại Thành phố New York.

Hồ sơ từ ngày 27 tháng 1 cho thấy Bankman-Fried đã cố gắng liên hệ với Miller, được cho là để “tác động” đến lời khai của ông ta trong vụ án hình sự. Điều này đã khiến các công tố viên đệ đơn kiến ​​nghị, sửa đổi các điều kiện bảo lãnh của SBF để ngăn chặn việc liên lạc với nhân viên FTX và sử dụng các ứng dụng nhắn tin được mã hóa như Signal. Hồ sơ ngày 30 tháng 1 bao gồm một lệnh cấm được đề xuất đối với SBF “truy cập hoặc chuyển bất kỳ tài sản hoặc tiền điện tử nào của FTX hoặc Alameda”.

Danh tính người ký bảo lãnh cho SBF

Hai người đã ký tên để giúp Bankman-Fried được tại ngoại với số tiền 250 triệu đô la có thể bị tiết lộ danh tính vào tháng tới sau phán quyết gần đây của Thẩm phán Lewis Kaplan.

Kaplan đã chấp thuận đơn thỉnh cầu chung từ tám cơ quan truyền thông để hủy niêm phong tên của hai cá nhân.

Tuy nhiên, việc mở niêm phong danh tính không được đảm bảo, vì Bankman-Fried có thời hạn đến ngày 7 tháng 2 để phản đối quyết định.

Tám công ty truyền thông lớn, bao gồm Bloomberg, Financial Times và Reuters, đã yêu cầu tiết lộ công khai danh tính hai cá nhân chịu trách nhiệm bảo lãnh tại ngoại cho SBF trong một bức thư ngày 12 tháng 1 gửi cho Thẩm phán.

Các luật sư từ Davis Wright Tremaine LLP, thay mặt cho những gã khổng lồ truyền thông, nhấn mạnh rằng “quyền của công chúng được biết danh tính người bảo lãnh của Bankman-Fried quan trọng hơn quyền riêng tư và an toàn của họ.”

Tuy nhiên, các luật sư của Bankman-Fried tiếp tục lập luận rằng danh tính của họ nên được giữ bí mật vì cha mẹ anh ta đã là đối tượng của các mối đe dọa và SBF cùng những người có liên quan đến anh ta phải đối mặt với rủi ro bảo mật nghiêm trọng.

Trong phán quyết của mình, Kaplan cho biết ông “không có lý do” để nghi ngờ các mối đe dọa đã xảy ra nhưng vẫn chưa thấy “bằng chứng về hiệu ứng đó”.

Vương quốc Anh điều tra quỹ từ thiện liên quan FTX

Ủy ban quản lý các tổ chức từ thiện đã đăng ký ở Anh và xứ Wales đã thông báo rằng họ đã bắt đầu điều tra Effective Ventures Foundation, một tổ chức gắn liền với sàn giao dịch tiền điện tử FTX đã phá sản.

Trong một thông báo vào ngày 30 tháng 1, Ủy ban cho biết họ đã tiến hành cuộc điều tra do FTX là “nhà tài trợ quan trọng” của Effective Ventures.

“Không có dấu hiệu nào cho thấy những người được ủy thác làm sai trái vào thời điểm này. Tuy nhiên, có những dấu hiệu cho thấy rủi ro tiềm ẩn đối với tài sản của tổ chức từ thiện và mục đích của cuộc điều tra là xác minh sự thật và giúp đảm bảo những người được ủy thác bảo vệ tài sản của tổ chức và đang điều hành tổ chức từ thiện phù hợp với nhiệm vụ và trách nhiệm của họ.”

Alameda Research kiện Voyager Digital

Quỹ đầu tư do Bankman-Fried sáng lập Alameda Research đang khởi kiện và yêu cầu Voyager Digital hoàn trả cho mình 445,8 triệu USD.

Theo hồ sơ trình lên tòa án phá sản liên bang Delaware (Mỹ) vào ngày 30/1, Alameda Research muốn thu hồi khoảng 446 triệu USD đã chuyển cho Voyager Digital trước khi phá sản.

Các luật sư cũng lưu ý rằng, tổng số tiền Alameda muốn trả lại có thể cao hơn con số trên, nếu họ tìm thấy bằng chứng về các khoản thanh toán cho Voyager. Ngoài ra, Voyager cũng được yêu cầu chi trả các khoản phí khác phục vụ cho quá trình pháp lý.

Alameda Research là một trong hơn 100 tổ chức liên kết với FTX nộp đơn xin bảo hộ phá sản vào tháng 11/2022.

Trong quá khứ, Voyager từng phải vay nóng 200 triệu USD tiền mặt/USDC cùng 15.000 Bitcoin (BTC) từ Alameda Research – với tổng giá trị ở thời điểm vay lên đến 485 triệu USD. Mặc dù vậy, số tiền ấy vẫn không đủ vực dậy tình hình, Voyager sau đó vẫn phải tuyên bố phá sản trước áp lực rút tiền của người dùng và bị liên đới từ Three Arrows Capital (3AC).

Voyager tiết lộ Alameda Research lại là đơn vị đang nợ họ đến 377 triệu USD. Như vậy, Alameda Research vừa là chủ nợ, vừa là con nợ và đồng thời là cổ đông của Voyager.

Theo một đơn khiếu nại chống lại Voyager Digital và HTC Trading, Alameda đã hoàn trả tất cả các khoản vay chưa thanh toán của mình cho Voyager sau khi công ty cho vay nộp đơn phá sản. Một số khoản vay này vẫn chưa đến hạn tại thời điểm Voyager yêu cầu trả nợ.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Tạp chí Bitcoin

MỚI CẬP NHẬT

Nhà phân tích của Bloomberg: Bitcoin, dầu mỏ và chứng khoán chuẩn bị sụp...

Chiến lược gia hàng hóa của Bloomberg, Mike McGlone, dự báo rằng thị trường Mỹ có thể đối mặt với một đợt điều chỉnh...
ada-tang-gia

ADA khởi sắc với tín hiệu tăng giá – Đâu là điểm đến tiếp...

Cardano (ADA) ghi nhận mức tăng 4% vào thứ Ba, tiến sát ngưỡng $0,65, cho thấy tín hiệu khởi sắc trong xu hướng phục...
Mantra cho biết CEO đã bắt đầu đốt 150 triệu token OM của mình

Mantra cho biết CEO đã bắt đầu đốt 150 triệu token OM của mình

John Patrick Mullin, nhà sáng lập kiêm CEO của Mantra, đã khởi động quá trình unstaking 150 triệu token OM của mình để chuẩn...

Token RSR “có liên kết” với Paul Atkins tăng 13% sau khi được niêm...

Token quản trị cho stablecoin Reserve Protocol, Reserve Rights (RSR), được ra mắt bởi công ty trước đây được cố vấn bởi Chủ tịch...
sol-tang-gia

SOL tạo đà tăng trưởng mạnh mẽ khi Solana vượt trội các Blockchain khác

Solana (SOL) tiếp tục khẳng định vị thế vững chắc trên nhiều phương diện, khi duy trì cấu trúc tăng giá ổn định trong...

Ethereum giữ mức $1.600 – Trader cần chú ý đến các tín hiệu quan...

Ethereum (ETH) vẫn chưa thể vượt qua bức tường cung quan trọng gần mốc $2.330, mức có thể giúp xác định quỹ đạo ngắn...
altcoin

Top 3 altcoin đáng chú ý trong tuần cuối của tháng 4

Thị trường crypto phục hồi ổn định trong vài ngày qua, giúp các altcoin và Bitcoin lấy lại phong độ. Tuy nhiên, đà tăng...

Cổ phiếu công ty Upexi của Mỹ tăng 630% sau khi gọi vốn 100...

Upexi, một công ty sở hữu thương hiệu chuyên về quản lý chuỗi cung ứng, vừa chính thức mở rộng sang lĩnh vực tiền...
Trang mới cho thị trường tiền điện tử

Paul Atkins nhậm chức chủ tịch SEC: Trang mới cho thị trường tiền điện...

Paul Atkins đã chính thức tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch thứ 34 của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC),...
ngay-22-4-phan-tich

Phân tích kỹ thuật ngày 22 tháng 4: SPX, DXY, BTC, ETH, XRP, BNB,...

Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) bất ngờ trượt dốc dưới ngưỡng 98 vào ngày 21/4, đánh dấu mức thấp nhất trong ba năm...

PI Network (PI) hướng đến việc xem xét lại mức $0,40 khi áp lực...

Pi Network (PI) đã có xu hướng giảm đều đặn kể từ ngày 26 tháng 2, mất 72% giá trị khi tâm lý bi...

5 điều cần biết về Bitcoin trong tuần này

Bitcoin (BTC) đang hướng đến đỉnh mới trong tháng 4 khi bất ổn vĩ mô bất ngờ trở thành “cơn gió thuận” thúc đẩy...

Giá Bitcoin vượt 88.000 USD khi BTC tăng tốc tách rời khỏi thị trường...

Bitcoin (BTC) đã củng cố đà tách biệt khỏi thị trường chứng khoán khi bước vào phiên giao dịch Phố Wall ngày 21/4, trong...

Coinbase niêm yết hợp đồng tương lai XRP tại Mỹ

Ngày 21/4, Coinbase thông báo đã niêm yết hợp đồng tương lai cho XRP trên nền tảng giao dịch phái sinh tại Mỹ. Đây...

Hơn 70 ETF tiền điện tử của Hoa Kỳ đang chờ quyết định của...

Dự kiến trong năm nay, hơn 70 quỹ ETF tiền điện tử sẽ được Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC)...
Mối quan hệ giữa Bitcoin và Vàng

Mối quan hệ giữa Bitcoin và Vàng

Mối quan hệ giữa Bitcoin và vàng đã trở thành tâm điểm nghiên cứu của các nhà phân tích và nhà đầu tư khi...