Chuyển động FTX: SBF bị cấm truy cập tài sản FTX, Alameda – Danh tính người bảo lãnh có thể được tiết lộ

Updated: 31/01/2023 at 17:45

Các công tố viên Hoa Kỳ trong vụ án hình sự chống lại cựu Giám đốc điều hành FTX Sam Bankman-Fried đã công bố tin nhắn văn bản và email từ SBF cho Giám đốc điều hành hiện tại John Ray.

Trong các tài liệu tòa án được công bố vào ngày 30 tháng 1, Bộ Tư pháp đã phản hồi một kiến ​​nghị từ nhóm pháp lý của Bankman-Fried nhằm cố gắng loại bỏ một số sửa đổi được đề xuất đối với các điều kiện tại ngoại của anh ta, bao gồm việc cấm liên lạc với các nhân viên FTX cũ và hiện tại. Theo các công tố viên, SBF đã cố gắng liên lạc với cả Giám đốc điều hành hiện tại của FTX, John Ray và cố vấn chung của FTX Hoa Kỳ, Ryne Miller.

Trong một email gửi cho Ray vào ngày 2 tháng 1, Bankman-Fried nói rằng ông đã “sai hướng” và đề nghị gặp trực tiếp Giám đốc điều hành FTX tại Thành phố New York.

Hồ sơ từ ngày 27 tháng 1 cho thấy Bankman-Fried đã cố gắng liên hệ với Miller, được cho là để “tác động” đến lời khai của ông ta trong vụ án hình sự. Điều này đã khiến các công tố viên đệ đơn kiến ​​nghị, sửa đổi các điều kiện bảo lãnh của SBF để ngăn chặn việc liên lạc với nhân viên FTX và sử dụng các ứng dụng nhắn tin được mã hóa như Signal. Hồ sơ ngày 30 tháng 1 bao gồm một lệnh cấm được đề xuất đối với SBF “truy cập hoặc chuyển bất kỳ tài sản hoặc tiền điện tử nào của FTX hoặc Alameda”.

Danh tính người ký bảo lãnh cho SBF

Hai người đã ký tên để giúp Bankman-Fried được tại ngoại với số tiền 250 triệu đô la có thể bị tiết lộ danh tính vào tháng tới sau phán quyết gần đây của Thẩm phán Lewis Kaplan.

Kaplan đã chấp thuận đơn thỉnh cầu chung từ tám cơ quan truyền thông để hủy niêm phong tên của hai cá nhân.

Tuy nhiên, việc mở niêm phong danh tính không được đảm bảo, vì Bankman-Fried có thời hạn đến ngày 7 tháng 2 để phản đối quyết định.

Tám công ty truyền thông lớn, bao gồm Bloomberg, Financial Times và Reuters, đã yêu cầu tiết lộ công khai danh tính hai cá nhân chịu trách nhiệm bảo lãnh tại ngoại cho SBF trong một bức thư ngày 12 tháng 1 gửi cho Thẩm phán.

Các luật sư từ Davis Wright Tremaine LLP, thay mặt cho những gã khổng lồ truyền thông, nhấn mạnh rằng “quyền của công chúng được biết danh tính người bảo lãnh của Bankman-Fried quan trọng hơn quyền riêng tư và an toàn của họ.”

Tuy nhiên, các luật sư của Bankman-Fried tiếp tục lập luận rằng danh tính của họ nên được giữ bí mật vì cha mẹ anh ta đã là đối tượng của các mối đe dọa và SBF cùng những người có liên quan đến anh ta phải đối mặt với rủi ro bảo mật nghiêm trọng.

Trong phán quyết của mình, Kaplan cho biết ông “không có lý do” để nghi ngờ các mối đe dọa đã xảy ra nhưng vẫn chưa thấy “bằng chứng về hiệu ứng đó”.

Vương quốc Anh điều tra quỹ từ thiện liên quan FTX

Ủy ban quản lý các tổ chức từ thiện đã đăng ký ở Anh và xứ Wales đã thông báo rằng họ đã bắt đầu điều tra Effective Ventures Foundation, một tổ chức gắn liền với sàn giao dịch tiền điện tử FTX đã phá sản.

Trong một thông báo vào ngày 30 tháng 1, Ủy ban cho biết họ đã tiến hành cuộc điều tra do FTX là “nhà tài trợ quan trọng” của Effective Ventures.

“Không có dấu hiệu nào cho thấy những người được ủy thác làm sai trái vào thời điểm này. Tuy nhiên, có những dấu hiệu cho thấy rủi ro tiềm ẩn đối với tài sản của tổ chức từ thiện và mục đích của cuộc điều tra là xác minh sự thật và giúp đảm bảo những người được ủy thác bảo vệ tài sản của tổ chức và đang điều hành tổ chức từ thiện phù hợp với nhiệm vụ và trách nhiệm của họ.”

Alameda Research kiện Voyager Digital

Quỹ đầu tư do Bankman-Fried sáng lập Alameda Research đang khởi kiện và yêu cầu Voyager Digital hoàn trả cho mình 445,8 triệu USD.

Theo hồ sơ trình lên tòa án phá sản liên bang Delaware (Mỹ) vào ngày 30/1, Alameda Research muốn thu hồi khoảng 446 triệu USD đã chuyển cho Voyager Digital trước khi phá sản.

Các luật sư cũng lưu ý rằng, tổng số tiền Alameda muốn trả lại có thể cao hơn con số trên, nếu họ tìm thấy bằng chứng về các khoản thanh toán cho Voyager. Ngoài ra, Voyager cũng được yêu cầu chi trả các khoản phí khác phục vụ cho quá trình pháp lý.

Alameda Research là một trong hơn 100 tổ chức liên kết với FTX nộp đơn xin bảo hộ phá sản vào tháng 11/2022.

Trong quá khứ, Voyager từng phải vay nóng 200 triệu USD tiền mặt/USDC cùng 15.000 Bitcoin (BTC) từ Alameda Research – với tổng giá trị ở thời điểm vay lên đến 485 triệu USD. Mặc dù vậy, số tiền ấy vẫn không đủ vực dậy tình hình, Voyager sau đó vẫn phải tuyên bố phá sản trước áp lực rút tiền của người dùng và bị liên đới từ Three Arrows Capital (3AC).

Voyager tiết lộ Alameda Research lại là đơn vị đang nợ họ đến 377 triệu USD. Như vậy, Alameda Research vừa là chủ nợ, vừa là con nợ và đồng thời là cổ đông của Voyager.

Theo một đơn khiếu nại chống lại Voyager Digital và HTC Trading, Alameda đã hoàn trả tất cả các khoản vay chưa thanh toán của mình cho Voyager sau khi công ty cho vay nộp đơn phá sản. Một số khoản vay này vẫn chưa đến hạn tại thời điểm Voyager yêu cầu trả nợ.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Tạp chí Bitcoin

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Theo báo cáo mới nhất, tiến độ mã nguồn mở của Pi Network đã đạt 90%. Dự án đang được đẩy mạnh để phát hành mã nguồn công khai – bước đi mà cộng đồng kỳ vọng sẽ diễn ra vào tháng 9 năm 2025. Mốc tiến triển này làm... ...

Tỷ lệ thống trị của Bitcoin (BTC.D) đang tăng trở lại, sau giai đoạn điều chỉnh trong nhiều tuần qua. Dữ liệu mới nhất cho thấy chỉ số này đã phục hồi lên 58,05%, bật mạnh từ đường xu hướng dài hạn được duy trì từ đầu năm 2023. Động... ...

Giám đốc đầu tư của Fundstrat, Tom Lee, vừa đưa ra dự đoán đầy tham vọng về Ethereum (ETH), cho rằng giá đồng tiền này sẽ tăng lên 5.500 đô la trong ngắn hạn và có thể đạt mức 12.000 đô la vào cuối năm. Trong lần xuất hiện với... ...

Dogecoin (DOGE) gần đây đã thu hút sự quan tâm của thị trường khi chỉ báo TD Sequential phát tín hiệu mua trên biểu đồ 4 giờ, mở ra khả năng phục hồi ngắn hạn. Memecoin này đã trải qua nhiều tuần trượt giá, nhưng tại thời điểm viết bài,... ...

Avalanche (AVAX) ghi nhận mức tăng nhẹ 1% vào thứ Năm, tiến gần đến đỉnh của mô hình tam giác tăng giá, khi các trader đang hồi hộp chờ đợi kết quả sớm. Hoạt động phát triển trên C-chain của Avalanche cũng đạt đỉnh cao nhất trong năm với 2... ...

Valour Inc., công ty con của DeFi Technologies niêm yết trên Nasdaq, vừa công bố ra mắt sản phẩm ETP dành riêng cho token PI. Đây là một phần trong chiến lược ra mắt tám sản phẩm mới mà công ty phát triển cùng Valour Digital Securities Limited. Theo thông... ...

Dogecoin (DOGE) và Shiba Inu (SHIB) đang cho thấy sức bật đáng kể sau nhịp điều chỉnh gần đây, khi cả hai meme coin đều hồi phục từ những vùng hỗ trợ quan trọng. Tính đến phiên giao dịch thứ Năm, DOGE duy trì trên mức 0,223 USD, còn SHIB... ...

[Bài Viết Quảng Cáo] Sự hứng khởi đang gia tăng khi nhiều tín hiệu cho thấy một làn sóng tăng trưởng mới đang đến với các token ngoài Bitcoin. Xu hướng thị trường gợi ý rằng sự chú ý đang dần chuyển sang những đồng coin ít tên tuổi nhưng... ...

Eric Balchunas – nhà phân tích ETF cấp cao tại Bloomberg – đã lên tiếng đính chính về những diễn giải sai lệch liên quan đến nhu cầu tiềm năng đối với quỹ ETF XRP. Ông nhấn mạnh rằng các chuyên gia phân tích của Bloomberg chưa từng đưa ra... ...

Polkadot (DOT) ghi nhận mức tăng nhẹ 2% vào thứ Năm, được thúc đẩy bởi khoản đầu tư từ Paraguay vào dự án token hóa Assunción Innovation Valley – một quần thể hiện đại gồm khách sạn, trường đại học và trung tâm dữ liệu. Trên phương diện kỹ thuật... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode