Chuyển động FTX: SBF bị cấm truy cập tài sản FTX, Alameda – Danh tính người bảo lãnh có thể được tiết lộ

Updated: 31/01/2023 at 17:45

Các công tố viên Hoa Kỳ trong vụ án hình sự chống lại cựu Giám đốc điều hành FTX Sam Bankman-Fried đã công bố tin nhắn văn bản và email từ SBF cho Giám đốc điều hành hiện tại John Ray.

Trong các tài liệu tòa án được công bố vào ngày 30 tháng 1, Bộ Tư pháp đã phản hồi một kiến ​​nghị từ nhóm pháp lý của Bankman-Fried nhằm cố gắng loại bỏ một số sửa đổi được đề xuất đối với các điều kiện tại ngoại của anh ta, bao gồm việc cấm liên lạc với các nhân viên FTX cũ và hiện tại. Theo các công tố viên, SBF đã cố gắng liên lạc với cả Giám đốc điều hành hiện tại của FTX, John Ray và cố vấn chung của FTX Hoa Kỳ, Ryne Miller.

Trong một email gửi cho Ray vào ngày 2 tháng 1, Bankman-Fried nói rằng ông đã “sai hướng” và đề nghị gặp trực tiếp Giám đốc điều hành FTX tại Thành phố New York.

Hồ sơ từ ngày 27 tháng 1 cho thấy Bankman-Fried đã cố gắng liên hệ với Miller, được cho là để “tác động” đến lời khai của ông ta trong vụ án hình sự. Điều này đã khiến các công tố viên đệ đơn kiến ​​nghị, sửa đổi các điều kiện bảo lãnh của SBF để ngăn chặn việc liên lạc với nhân viên FTX và sử dụng các ứng dụng nhắn tin được mã hóa như Signal. Hồ sơ ngày 30 tháng 1 bao gồm một lệnh cấm được đề xuất đối với SBF “truy cập hoặc chuyển bất kỳ tài sản hoặc tiền điện tử nào của FTX hoặc Alameda”.

Danh tính người ký bảo lãnh cho SBF

Hai người đã ký tên để giúp Bankman-Fried được tại ngoại với số tiền 250 triệu đô la có thể bị tiết lộ danh tính vào tháng tới sau phán quyết gần đây của Thẩm phán Lewis Kaplan.

Kaplan đã chấp thuận đơn thỉnh cầu chung từ tám cơ quan truyền thông để hủy niêm phong tên của hai cá nhân.

Tuy nhiên, việc mở niêm phong danh tính không được đảm bảo, vì Bankman-Fried có thời hạn đến ngày 7 tháng 2 để phản đối quyết định.

Tám công ty truyền thông lớn, bao gồm Bloomberg, Financial Times và Reuters, đã yêu cầu tiết lộ công khai danh tính hai cá nhân chịu trách nhiệm bảo lãnh tại ngoại cho SBF trong một bức thư ngày 12 tháng 1 gửi cho Thẩm phán.

Các luật sư từ Davis Wright Tremaine LLP, thay mặt cho những gã khổng lồ truyền thông, nhấn mạnh rằng “quyền của công chúng được biết danh tính người bảo lãnh của Bankman-Fried quan trọng hơn quyền riêng tư và an toàn của họ.”

Tuy nhiên, các luật sư của Bankman-Fried tiếp tục lập luận rằng danh tính của họ nên được giữ bí mật vì cha mẹ anh ta đã là đối tượng của các mối đe dọa và SBF cùng những người có liên quan đến anh ta phải đối mặt với rủi ro bảo mật nghiêm trọng.

Trong phán quyết của mình, Kaplan cho biết ông “không có lý do” để nghi ngờ các mối đe dọa đã xảy ra nhưng vẫn chưa thấy “bằng chứng về hiệu ứng đó”.

Vương quốc Anh điều tra quỹ từ thiện liên quan FTX

Ủy ban quản lý các tổ chức từ thiện đã đăng ký ở Anh và xứ Wales đã thông báo rằng họ đã bắt đầu điều tra Effective Ventures Foundation, một tổ chức gắn liền với sàn giao dịch tiền điện tử FTX đã phá sản.

Trong một thông báo vào ngày 30 tháng 1, Ủy ban cho biết họ đã tiến hành cuộc điều tra do FTX là “nhà tài trợ quan trọng” của Effective Ventures.

“Không có dấu hiệu nào cho thấy những người được ủy thác làm sai trái vào thời điểm này. Tuy nhiên, có những dấu hiệu cho thấy rủi ro tiềm ẩn đối với tài sản của tổ chức từ thiện và mục đích của cuộc điều tra là xác minh sự thật và giúp đảm bảo những người được ủy thác bảo vệ tài sản của tổ chức và đang điều hành tổ chức từ thiện phù hợp với nhiệm vụ và trách nhiệm của họ.”

Alameda Research kiện Voyager Digital

Quỹ đầu tư do Bankman-Fried sáng lập Alameda Research đang khởi kiện và yêu cầu Voyager Digital hoàn trả cho mình 445,8 triệu USD.

Theo hồ sơ trình lên tòa án phá sản liên bang Delaware (Mỹ) vào ngày 30/1, Alameda Research muốn thu hồi khoảng 446 triệu USD đã chuyển cho Voyager Digital trước khi phá sản.

Các luật sư cũng lưu ý rằng, tổng số tiền Alameda muốn trả lại có thể cao hơn con số trên, nếu họ tìm thấy bằng chứng về các khoản thanh toán cho Voyager. Ngoài ra, Voyager cũng được yêu cầu chi trả các khoản phí khác phục vụ cho quá trình pháp lý.

Alameda Research là một trong hơn 100 tổ chức liên kết với FTX nộp đơn xin bảo hộ phá sản vào tháng 11/2022.

Trong quá khứ, Voyager từng phải vay nóng 200 triệu USD tiền mặt/USDC cùng 15.000 Bitcoin (BTC) từ Alameda Research – với tổng giá trị ở thời điểm vay lên đến 485 triệu USD. Mặc dù vậy, số tiền ấy vẫn không đủ vực dậy tình hình, Voyager sau đó vẫn phải tuyên bố phá sản trước áp lực rút tiền của người dùng và bị liên đới từ Three Arrows Capital (3AC).

Voyager tiết lộ Alameda Research lại là đơn vị đang nợ họ đến 377 triệu USD. Như vậy, Alameda Research vừa là chủ nợ, vừa là con nợ và đồng thời là cổ đông của Voyager.

Theo một đơn khiếu nại chống lại Voyager Digital và HTC Trading, Alameda đã hoàn trả tất cả các khoản vay chưa thanh toán của mình cho Voyager sau khi công ty cho vay nộp đơn phá sản. Một số khoản vay này vẫn chưa đến hạn tại thời điểm Voyager yêu cầu trả nợ.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Tạp chí Bitcoin

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Token gốc của Hedera, HBAR, đang phải đối mặt với áp lực bán mạnh mẽ, giảm gần 5% trong ngày, dẫn đến mức lỗ 22% trong suốt 30 ngày qua. Sự giảm giá này phản ánh tình trạng chung của thị trường, khi sức ép bán tháo đã kéo giá... ...

CEO của Coinbase, Brian Armstrong, mới đây đã tiết lộ rằng sàn giao dịch này đang đều đặn mua vào Bitcoin mỗi tuần — một động thái được nhiều người xem là bước đầu trong chiến lược xây dựng kho dự trữ. Trong chia sẻ ngày 27/6, Armstrong cho biết... ...

Token Layer-1 Aptos (APT) hiện đang dẫn đầu về hiệu suất hoạt động trong thị trường crypto, ghi nhận mức tăng gần 10% chỉ trong một ngày. Sự bứt phá này diễn ra ngay sau khi Bitwise nộp biểu mẫu S-1 cập nhật lên Ủy ban Chứng khoán và Giao... ...

Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ đang ở mức cao kỷ lục khi các thị trường lớn nhất nước này tiến gần đỉnh lịch sử. Theo các nhà phân tích, yếu tố này có thể thúc đẩy Bitcoin đạt mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới. Hợp đồng... ...

Những bước tiến thần tốc trong lĩnh vực điện toán lượng tử đang làm dấy lên lo ngại ngày càng lớn về tính bảo mật của Bitcoin. Một số chuyên gia giờ đây tin rằng Q-Day – thời điểm máy tính lượng tử đủ mạnh để phá vỡ các thuật toán... ...

Theo nhà phân tích Michaël van de Poppe, Ethereum (ETH) có thể tiếp tục tăng giá trong những tuần tới nếu duy trì được trên ngưỡng quan trọng 2.400 đô la. “Cho đến nay, ETH vẫn đang ổn”, Michaël van de Poppe – nhà sáng lập MN Trading Capital –... ...

Cardano (ADA) đã ghi nhận mức tăng nhẹ 1% vào thời điểm viết bài ngày thứ Sáu, đánh dấu sự đảo chiều sau hai phiên giảm liên tiếp. Tuy vậy, diễn biến giá hiện tại vẫn phản ánh một xu hướng giảm rõ nét, khi ADA tiếp tục bị kìm... ...

Bitcoin đang giữ vững mốc 107.000 đô la và mở rộng đà tăng giữa tuần, nhờ thị trường tương đối ổn định sau thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Iran. Tuy triển vọng ngắn hạn có phần lạc quan, nhưng theo dữ liệu từ Glassnode, thị trường vẫn đang... ...

Pi Network (PI), SPX6900 (SPX) và Celestia (TIA) đã đồng loạt lao dốc với mức lỗ hai chữ số trong 24 giờ qua, nối dài đợt điều chỉnh bắt đầu từ thứ 5 tuần trước. Tâm lý sợ rủi ro tiếp tục bao trùm thị trường crypto, thúc đẩy làn... ...

Bitcoin (BTC) đang lơ lửng quanh ngưỡng $107.000 vào ngày thứ Sáu, chỉ còn cách đỉnh lịch sử chưa đầy 4%. Trong khi đó, Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) đang áp sát vùng kháng cự quan trọng – nơi một cú bứt phá có thể kích hoạt làn sóng quan... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode