Trang chủ Tạp chí Circle chấp nhận nộp phạt 10,4 triệu đô la cho SEC để...

Circle chấp nhận nộp phạt 10,4 triệu đô la cho SEC để giải quyết vụ kiện Poloniex

Công ty tiền điện tử đứng sau stablecoin USDC, Circle Internet Financial Ltd. cho biết họ đã dành 10,4 triệu đô la để giải quyết một vụ kiện do Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đưa ra chống lại Poloniex LLC.

CEO Circle, Jeremy Allaire

Circle đã bán sàn Poloniex cho Justin Sun vào năm 2019 sau khi mua lại nó một năm trước đó. Công ty đã ghi nhận khoản lỗ thực tế là 156,8 triệu đô la khi bán và cho biết việc thanh lý là để “thoái vốn khỏi các doanh nghiệp liên quan đến giao dịch tiền điện tử đầu cơ” và để “điều chỉnh tốt hơn” hoạt động kinh doanh của mình với các sản phẩm mà họ cung cấp.

Theo hồ sơ, SEC đã nộp đơn khiếu nại vào tháng 12 năm 2017 chống lại Poloniex, liên quan đến “giao dịch tiền điện tử có thể được coi là chứng khoán”. Vào tháng 3, Poloniex đã đề nghị giải quyết vụ việc với giá 10,4 triệu đô la.

Trong hồ sơ, Circle cũng tiết lộ rằng công ty đang bị điều tra bởi Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính, cơ quan thực thi các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ. Circle cho biết vào năm 2019, họ đã nhận được trát hành chính từ OFAC và một cơ quan chính phủ Iran, xem xét các vi phạm có thể xảy ra liên quan đến các tài khoản giao dịch đã đăng ký tại Poloniex cho những người ở các khu vực pháp lý bị cấm vận và các giao dịch đã xử lý có thể đã vi phạm lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đối với Iran.

Circle đã xác định rằng, để giải quyết những vấn đề này, họ có thể sẽ phải trả từ 1,1 triệu đô la đến 2,8 triệu đô la và đã dành ít nhất 1,1 triệu đô la để làm điều đó. Tuy nhiên con số thực tế lại lớn hơn gấp nhiều lần.

Trong bối cảnh gia tăng giám sát tiền kỹ thuật số trên toàn cầu, Circle vào tháng 5 đã thuê Mandeep Walia làm giám đốc tuân thủ mới của mình. Ông Walia trước đây là giám đốc tuân thủ và trưởng bộ phận quản lý rủi ro doanh nghiệp cho Novi, một ví tiền kỹ thuật số của dự án Diem do Facebook hỗ trợ.

Như Tạp Chí Bitcoin đưa tin gần đây, Circle đã công bố rằng họ sẽ niêm yết công khai thông qua công ty mua lại theo mục đích đặc biệt (còn gọi là SPAC) với mức định giá 4,5 tỷ đô la, việc nộp phạt cho SEC là một phần của việc giải quyết các rắc rối pháp luật để dọn đường cho IPO.

Công Tử Ngang

Theo AZCoin News

MỚI CẬP NHẬT

Đô la Mỹ, chứng khoán lao dốc và crypto tăng giá khi Trump gia...

Thị trường crypto đã tránh được những tác động tiêu cực từ đợt công kích mới nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm...

Hoạt động mua Bitcoin của Strategy chỉ tác động tối thiểu đến giá BTC

Theo Matthew Sigel, Trưởng bộ phận nghiên cứu tài sản số tại VanEck, các đợt mua Bitcoin (BTC) theo chương trình "Strategy" hàng tuần...

Nhà phân tích của Bloomberg: Bitcoin, dầu mỏ và chứng khoán chuẩn bị sụp...

Chiến lược gia hàng hóa của Bloomberg, Mike McGlone, dự báo rằng thị trường Mỹ có thể đối mặt với một đợt điều chỉnh...
ada-tang-gia

ADA khởi sắc với tín hiệu tăng giá – Đâu là điểm đến tiếp...

Cardano (ADA) ghi nhận mức tăng 4% vào thứ Ba, tiến sát ngưỡng $0,65, cho thấy tín hiệu khởi sắc trong xu hướng phục...
Mantra cho biết CEO đã bắt đầu đốt 150 triệu token OM của mình

Mantra cho biết CEO đã bắt đầu đốt 150 triệu token OM của mình

John Patrick Mullin, nhà sáng lập kiêm CEO của Mantra, đã khởi động quá trình unstaking 150 triệu token OM của mình để chuẩn...

Token RSR “có liên kết” với Paul Atkins tăng 13% sau khi được niêm...

Token quản trị cho stablecoin Reserve Protocol, Reserve Rights (RSR), được ra mắt bởi công ty trước đây được cố vấn bởi Chủ tịch...
sol-tang-gia

SOL tạo đà tăng trưởng mạnh mẽ khi Solana vượt trội các Blockchain khác

Solana (SOL) tiếp tục khẳng định vị thế vững chắc trên nhiều phương diện, khi duy trì cấu trúc tăng giá ổn định trong...

Ethereum giữ mức $1.600 – Trader cần chú ý đến các tín hiệu quan...

Ethereum (ETH) vẫn chưa thể vượt qua bức tường cung quan trọng gần mốc $2.330, mức có thể giúp xác định quỹ đạo ngắn...
altcoin

Top 3 altcoin đáng chú ý trong tuần cuối của tháng 4

Thị trường crypto phục hồi ổn định trong vài ngày qua, giúp các altcoin và Bitcoin lấy lại phong độ. Tuy nhiên, đà tăng...

Cổ phiếu công ty Upexi của Mỹ tăng 630% sau khi gọi vốn 100...

Upexi, một công ty sở hữu thương hiệu chuyên về quản lý chuỗi cung ứng, vừa chính thức mở rộng sang lĩnh vực tiền...
Trang mới cho thị trường tiền điện tử

Paul Atkins nhậm chức chủ tịch SEC: Trang mới cho thị trường tiền điện...

Paul Atkins đã chính thức tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch thứ 34 của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC),...
ngay-22-4-phan-tich

Phân tích kỹ thuật ngày 22 tháng 4: SPX, DXY, BTC, ETH, XRP, BNB,...

Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) bất ngờ trượt dốc dưới ngưỡng 98 vào ngày 21/4, đánh dấu mức thấp nhất trong ba năm...

PI Network (PI) hướng đến việc xem xét lại mức $0,40 khi áp lực...

Pi Network (PI) đã có xu hướng giảm đều đặn kể từ ngày 26 tháng 2, mất 72% giá trị khi tâm lý bi...

5 điều cần biết về Bitcoin trong tuần này

Bitcoin (BTC) đang hướng đến đỉnh mới trong tháng 4 khi bất ổn vĩ mô bất ngờ trở thành “cơn gió thuận” thúc đẩy...

Giá Bitcoin vượt 88.000 USD khi BTC tăng tốc tách rời khỏi thị trường...

Bitcoin (BTC) đã củng cố đà tách biệt khỏi thị trường chứng khoán khi bước vào phiên giao dịch Phố Wall ngày 21/4, trong...

Coinbase niêm yết hợp đồng tương lai XRP tại Mỹ

Ngày 21/4, Coinbase thông báo đã niêm yết hợp đồng tương lai cho XRP trên nền tảng giao dịch phái sinh tại Mỹ. Đây...