Circle chấp nhận nộp phạt 10,4 triệu đô la cho SEC để giải quyết vụ kiện Poloniex

Updated: 21/07/2021 at 16:35

Công ty tiền điện tử đứng sau stablecoin USDC, Circle Internet Financial Ltd. cho biết họ đã dành 10,4 triệu đô la để giải quyết một vụ kiện do Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đưa ra chống lại Poloniex LLC.

CEO Circle, Jeremy Allaire

Circle đã bán sàn Poloniex cho Justin Sun vào năm 2019 sau khi mua lại nó một năm trước đó. Công ty đã ghi nhận khoản lỗ thực tế là 156,8 triệu đô la khi bán và cho biết việc thanh lý là để “thoái vốn khỏi các doanh nghiệp liên quan đến giao dịch tiền điện tử đầu cơ” và để “điều chỉnh tốt hơn” hoạt động kinh doanh của mình với các sản phẩm mà họ cung cấp.

Theo hồ sơ, SEC đã nộp đơn khiếu nại vào tháng 12 năm 2017 chống lại Poloniex, liên quan đến “giao dịch tiền điện tử có thể được coi là chứng khoán”. Vào tháng 3, Poloniex đã đề nghị giải quyết vụ việc với giá 10,4 triệu đô la.

Trong hồ sơ, Circle cũng tiết lộ rằng công ty đang bị điều tra bởi Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính, cơ quan thực thi các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ. Circle cho biết vào năm 2019, họ đã nhận được trát hành chính từ OFAC và một cơ quan chính phủ Iran, xem xét các vi phạm có thể xảy ra liên quan đến các tài khoản giao dịch đã đăng ký tại Poloniex cho những người ở các khu vực pháp lý bị cấm vận và các giao dịch đã xử lý có thể đã vi phạm lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đối với Iran.

Circle đã xác định rằng, để giải quyết những vấn đề này, họ có thể sẽ phải trả từ 1,1 triệu đô la đến 2,8 triệu đô la và đã dành ít nhất 1,1 triệu đô la để làm điều đó. Tuy nhiên con số thực tế lại lớn hơn gấp nhiều lần.

Trong bối cảnh gia tăng giám sát tiền kỹ thuật số trên toàn cầu, Circle vào tháng 5 đã thuê Mandeep Walia làm giám đốc tuân thủ mới của mình. Ông Walia trước đây là giám đốc tuân thủ và trưởng bộ phận quản lý rủi ro doanh nghiệp cho Novi, một ví tiền kỹ thuật số của dự án Diem do Facebook hỗ trợ.

Như Tạp Chí Bitcoin đưa tin gần đây, Circle đã công bố rằng họ sẽ niêm yết công khai thông qua công ty mua lại theo mục đích đặc biệt (còn gọi là SPAC) với mức định giá 4,5 tỷ đô la, việc nộp phạt cho SEC là một phần của việc giải quyết các rắc rối pháp luật để dọn đường cho IPO.

Công Tử Ngang

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Tuần này, Fortune đã đưa tin rằng Apple, X của Elon Musk, Airbnb và Google đã tiến hành các cuộc thảo luận sơ bộ với các công ty tiền điện tử nhằm tích hợp stablecoin vào hệ thống thanh toán của họ. Stablecoin: Định hình tương lai của thanh toán... ...

Sàn giao dịch tiền điện tử Gemini vừa nộp hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), theo thông cáo báo chí ngày 6/6. Cụ thể, Gemini đã đệ trình bản dự thảo đăng... ...

Bitcoin (BTC) đã có màn trở lại đầy ngoạn mục trong ngày 6/6 khi bất ngờ bứt phá vượt mốc $105.000, phản ánh lực cầu mạnh mẽ ở các vùng giá thấp hơn. Tuy nhiên, đà tăng ấn tượng này có thể sớm đối mặt áp lực chốt lời khi... ...

Nền tảng memecoin nổi bật trên Solana, Pump.fun, đang xem xét chia sẻ doanh thu với những người nắm giữ token PUMP trong đợt ICO sắp tới, theo tiết lộ từ hai nguồn thạo tin. Dự án được cho là đang hướng đến mục tiêu huy động 1 tỷ USD,... ...

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang ngày càng khẳng định vai trò của mình trong không gian Web3, khi số lượng ứng dụng phi tập trung (DApps) được hỗ trợ bởi AI và số lượng người dùng tích cực của chúng đã tăng trưởng mạnh mẽ trong năm nay, theo... ...

GCV (Giá trị Đồng thuận Toàn cầu) của Pi Network đã trở thành một trong những chủ đề được thảo luận sôi nổi trong cộng đồng gần đây. Một số người cho rằng nó là chìa khóa để đạt được sự giàu có lớn, trong khi những người khác lại... ...

Giá Bitcoin đã vượt mức 104.000 đô la khi mở phiên giao dịch ngày 6/6 tại Phố Wall trong bối cảnh dữ liệu thị trường lao động mạnh mẽ của Hoa Kỳ trái ngược với những lời kêu gọi mới về việc cắt giảm lãi suất. Bitcoin tăng cao khi... ...

XRP đang phải đối mặt với những khó khăn lớn trong việc thoát khỏi xu hướng giảm trong tuần qua, khi altcoin này tiếp tục suy yếu. Dù đã có những nỗ lực để phục hồi, nhưng đồng tiền này vẫn gặp nhiều thách thức, với giá tiếp tục dao... ...

Giá Dogecoin (DOGE) đã chuyển sang xu hướng giảm vào ngày 5 tháng 6, sau khi xảy ra cuộc khẩu chiến công khai giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người ủng hộ nổi tiếng nhất của ông – Elon Musk. Giá DOGE đã giảm hơn 7% trong 24 giờ... ...

Metaplanet, thường được mệnh danh là “Strategy của Nhật Bản” trong giới đầu tư Bitcoin, vừa công bố bản cập nhật chiến lược đáng chú ý: nâng mục tiêu nắm giữ Bitcoin lên 100.000 BTC vào cuối năm 2026 – gần gấp năm lần mục tiêu trước đó là 21.000... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode