SEC đập tan kế hoạch ponzi “Profit Connect” với cáo buộc gian lận tiền điện tử lên tới 12 triệu đô la

Updated: 21/07/2021 at 14:58

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) thực hiện hành động chống lại vụ gian lận tiền điện tử được thực hiện bởi Profit Connect Wealth Services Inc.

SEC tấn công một vụ lừa đảo tiền điện tử “Profit Connect” trị giá 12 triệu đô la

Brent Kovar – Người sáng lập Profit Connect

Thông qua một hồ sơ hành động khẩn cấp, SEC đã có được lệnh cấm tạm thời và đóng băng tài sản nhằm ngăn chặn hoạt động của công ty Profit Connect. Trên trang web của mình, Profit Connect tự quảng cáo là công ty Phần mềm Trí tuệ Nhân tạo – Siêu máy tính hàng đầu có trụ sở chính đặt tại Las Vegas, Nevada.

Danh tiếng của SEC đã bị ảnh hưởng sau vụ kiện chống lại Ripple. Những holder XRP lập luận rằng SEC đã hành động trái với nhiệm vụ chính của mình là bảo vệ các nhà đầu tư.

Tuy nhiên, trong trường hợp này, SEC chứng minh rằng họ tiếp tục bảo vệ các nhà đầu tư bằng cách đóng băng tài khoản của những kẻ xấu.

Profit Connect hứa hẹn lợi nhuận khủng

Kể từ tháng 5 năm 2018, Joy Kovar, 86 tuổi và con trai của bà, Brent Kovar, 54 tuổi, được cho là đã huy động được hơn 12 triệu đô la từ khoảng 277 nhà đầu tư bán lẻ trong một kế hoạch phức tạp liên quan đến việc sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến.

Kovars bị cáo buộc đã nói với các nạn nhân rằng tiền của họ sẽ được đầu tư vào giao dịch chứng khoán và tiền điện tử dựa trên các khuyến nghị của một “siêu máy tính”.

Siêu máy tính này được cho là luôn tạo ra lợi nhuận khổng lồ, cho phép Profit Connect đảm bảo cho các nhà đầu tư lợi nhuận cố định từ 20% đến 30% một năm, với lãi kép mỗi tháng.

Hơn nữa, SEC cáo buộc rằng các bị cáo đã không sử dụng số tiền thu được để giao dịch chứng khoán hoặc mua tiền điện tử. Thay vào đó, họ cho rằng các bị cáo đã lạm dụng tiền theo một số cách, bao gồm chuyển vào tài khoản cá nhân của Joy Kovar, trả tiền cho người quảng bá và thiết lập một hệ thống liên kết giống Ponzi để thu hút nhiều người hơn.

SEC tấn công vụ lừa đảo tiền điện tử "Profit Connect" trị giá 12 triệu đô la

Kế hoạch trả thưởng của Profit Connect

Michele Wein Layne, Giám đốc Văn phòng Khu vực Los Angeles của SEC, cho biết các nhà đầu tư nên thận trọng với những người cung cấp lợi nhuận đảm bảo mà không có rủi ro.

“Như chúng tôi cáo buộc, các bị cáo nhắm mục tiêu vào các nhà đầu tư đang tìm kiếm những sản phẩm an toàn cho việc nghỉ hưu và giáo dục con cái của họ, đưa ra bảo đảm hoàn lại tiền dựa trên những kết quả phi thường mà họ hứa sẽ đạt được khi sử dụng một siêu máy tính”.

Hãy đề phòng ransomware

Dữ liệu từ Chainalysis cho thấy tội phạm tiền điện tử đang giảm. Các nhà nghiên cứu nhận thấy hoạt động tội phạm chỉ chiếm 0,34% tổng số hoạt động tiền điện tử vào năm 2020. Trong năm trước, con số này là 2,1%.

Kể từ năm 2017, scam đã trở thành loại hoạt động bất hợp pháp lớn nhất. Trong khi năm 2020 không có gì khác biệt, Chainalysis ghi nhận sự gia tăng đáng kể trong hoạt động ransomware trong khi các vụ lừa đảo giảm.

“Tuy nhiên, câu chuyện lớn đối với tội phạm tiền điện tử vào năm 2020 là ransomware. Điều đó nghe có vẻ ngược đời, vì ransomware chỉ chiếm 7% tổng số tiền mà các địa chỉ tội phạm nhận được với giá trị tiền điện tử chỉ dưới 350 triệu đô la. Nhưng con số đó thể hiện mức tăng 311% so với năm 2019”.

Dù tốt hay xấu, ransomware đều nằm ngoài quyền hạn của SEC, đơn vị được giao nhiệm vụ xử lý gian lận chứng khoán. Do đó, thêm vào lời khuyên của Layne về lời hứa đảm bảo lợi nhuận, các nhà đầu tư cũng nên tự bảo vệ bản thân bằng cách cẩn thận khi nhấp vào các liên kết từ các nguồn không đáng tin cậy.

Ông Giáo

Theo Cryptoslate

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Pi Core Team, nhóm phát triển Pi Network, đã chính thức công bố ra mắt hàng loạt cải tiến quan trọng trong những ngày gần đây, đánh dấu cột mốc quan trọng khi kỷ niệm sự kiện Pi2Day. Mới đây, Pi Core Team đã công bố một loạt bản cập... ...

Token gốc của Hedera, HBAR, đang phải đối mặt với áp lực bán mạnh mẽ, giảm gần 5% trong ngày, dẫn đến mức lỗ 22% trong suốt 30 ngày qua. Sự giảm giá này phản ánh tình trạng chung của thị trường, khi sức ép bán tháo đã kéo giá... ...

CEO của Coinbase, Brian Armstrong, mới đây đã tiết lộ rằng sàn giao dịch này đang đều đặn mua vào Bitcoin mỗi tuần — một động thái được nhiều người xem là bước đầu trong chiến lược xây dựng kho dự trữ. Trong chia sẻ ngày 27/6, Armstrong cho biết... ...

Token Layer-1 Aptos (APT) hiện đang dẫn đầu về hiệu suất hoạt động trong thị trường crypto, ghi nhận mức tăng gần 10% chỉ trong một ngày. Sự bứt phá này diễn ra ngay sau khi Bitwise nộp biểu mẫu S-1 cập nhật lên Ủy ban Chứng khoán và Giao... ...

Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ đang ở mức cao kỷ lục khi các thị trường lớn nhất nước này tiến gần đỉnh lịch sử. Theo các nhà phân tích, yếu tố này có thể thúc đẩy Bitcoin đạt mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới. Hợp đồng... ...

Những bước tiến thần tốc trong lĩnh vực điện toán lượng tử đang làm dấy lên lo ngại ngày càng lớn về tính bảo mật của Bitcoin. Một số chuyên gia giờ đây tin rằng Q-Day – thời điểm máy tính lượng tử đủ mạnh để phá vỡ các thuật toán... ...

Theo nhà phân tích Michaël van de Poppe, Ethereum (ETH) có thể tiếp tục tăng giá trong những tuần tới nếu duy trì được trên ngưỡng quan trọng 2.400 đô la. “Cho đến nay, ETH vẫn đang ổn”, Michaël van de Poppe – nhà sáng lập MN Trading Capital –... ...

Cardano (ADA) đã ghi nhận mức tăng nhẹ 1% vào thời điểm viết bài ngày thứ Sáu, đánh dấu sự đảo chiều sau hai phiên giảm liên tiếp. Tuy vậy, diễn biến giá hiện tại vẫn phản ánh một xu hướng giảm rõ nét, khi ADA tiếp tục bị kìm... ...

Bitcoin đang giữ vững mốc 107.000 đô la và mở rộng đà tăng giữa tuần, nhờ thị trường tương đối ổn định sau thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Iran. Tuy triển vọng ngắn hạn có phần lạc quan, nhưng theo dữ liệu từ Glassnode, thị trường vẫn đang... ...

Pi Network (PI), SPX6900 (SPX) và Celestia (TIA) đã đồng loạt lao dốc với mức lỗ hai chữ số trong 24 giờ qua, nối dài đợt điều chỉnh bắt đầu từ thứ 5 tuần trước. Tâm lý sợ rủi ro tiếp tục bao trùm thị trường crypto, thúc đẩy làn... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode