SEC đập tan kế hoạch ponzi “Profit Connect” với cáo buộc gian lận tiền điện tử lên tới 12 triệu đô la

Updated: 21/07/2021 at 14:58

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) thực hiện hành động chống lại vụ gian lận tiền điện tử được thực hiện bởi Profit Connect Wealth Services Inc.

SEC tấn công một vụ lừa đảo tiền điện tử “Profit Connect” trị giá 12 triệu đô la

Brent Kovar – Người sáng lập Profit Connect

Thông qua một hồ sơ hành động khẩn cấp, SEC đã có được lệnh cấm tạm thời và đóng băng tài sản nhằm ngăn chặn hoạt động của công ty Profit Connect. Trên trang web của mình, Profit Connect tự quảng cáo là công ty Phần mềm Trí tuệ Nhân tạo – Siêu máy tính hàng đầu có trụ sở chính đặt tại Las Vegas, Nevada.

Danh tiếng của SEC đã bị ảnh hưởng sau vụ kiện chống lại Ripple. Những holder XRP lập luận rằng SEC đã hành động trái với nhiệm vụ chính của mình là bảo vệ các nhà đầu tư.

Tuy nhiên, trong trường hợp này, SEC chứng minh rằng họ tiếp tục bảo vệ các nhà đầu tư bằng cách đóng băng tài khoản của những kẻ xấu.

Profit Connect hứa hẹn lợi nhuận khủng

Kể từ tháng 5 năm 2018, Joy Kovar, 86 tuổi và con trai của bà, Brent Kovar, 54 tuổi, được cho là đã huy động được hơn 12 triệu đô la từ khoảng 277 nhà đầu tư bán lẻ trong một kế hoạch phức tạp liên quan đến việc sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến.

Kovars bị cáo buộc đã nói với các nạn nhân rằng tiền của họ sẽ được đầu tư vào giao dịch chứng khoán và tiền điện tử dựa trên các khuyến nghị của một “siêu máy tính”.

Siêu máy tính này được cho là luôn tạo ra lợi nhuận khổng lồ, cho phép Profit Connect đảm bảo cho các nhà đầu tư lợi nhuận cố định từ 20% đến 30% một năm, với lãi kép mỗi tháng.

Hơn nữa, SEC cáo buộc rằng các bị cáo đã không sử dụng số tiền thu được để giao dịch chứng khoán hoặc mua tiền điện tử. Thay vào đó, họ cho rằng các bị cáo đã lạm dụng tiền theo một số cách, bao gồm chuyển vào tài khoản cá nhân của Joy Kovar, trả tiền cho người quảng bá và thiết lập một hệ thống liên kết giống Ponzi để thu hút nhiều người hơn.

SEC tấn công vụ lừa đảo tiền điện tử "Profit Connect" trị giá 12 triệu đô la

Kế hoạch trả thưởng của Profit Connect

Michele Wein Layne, Giám đốc Văn phòng Khu vực Los Angeles của SEC, cho biết các nhà đầu tư nên thận trọng với những người cung cấp lợi nhuận đảm bảo mà không có rủi ro.

“Như chúng tôi cáo buộc, các bị cáo nhắm mục tiêu vào các nhà đầu tư đang tìm kiếm những sản phẩm an toàn cho việc nghỉ hưu và giáo dục con cái của họ, đưa ra bảo đảm hoàn lại tiền dựa trên những kết quả phi thường mà họ hứa sẽ đạt được khi sử dụng một siêu máy tính”.

Hãy đề phòng ransomware

Dữ liệu từ Chainalysis cho thấy tội phạm tiền điện tử đang giảm. Các nhà nghiên cứu nhận thấy hoạt động tội phạm chỉ chiếm 0,34% tổng số hoạt động tiền điện tử vào năm 2020. Trong năm trước, con số này là 2,1%.

Kể từ năm 2017, scam đã trở thành loại hoạt động bất hợp pháp lớn nhất. Trong khi năm 2020 không có gì khác biệt, Chainalysis ghi nhận sự gia tăng đáng kể trong hoạt động ransomware trong khi các vụ lừa đảo giảm.

“Tuy nhiên, câu chuyện lớn đối với tội phạm tiền điện tử vào năm 2020 là ransomware. Điều đó nghe có vẻ ngược đời, vì ransomware chỉ chiếm 7% tổng số tiền mà các địa chỉ tội phạm nhận được với giá trị tiền điện tử chỉ dưới 350 triệu đô la. Nhưng con số đó thể hiện mức tăng 311% so với năm 2019”.

Dù tốt hay xấu, ransomware đều nằm ngoài quyền hạn của SEC, đơn vị được giao nhiệm vụ xử lý gian lận chứng khoán. Do đó, thêm vào lời khuyên của Layne về lời hứa đảm bảo lợi nhuận, các nhà đầu tư cũng nên tự bảo vệ bản thân bằng cách cẩn thận khi nhấp vào các liên kết từ các nguồn không đáng tin cậy.

Ông Giáo

Theo Cryptoslate

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Giới đầu cơ Bitcoin vừa đạt cột mốc mới khi giá mua trung bình của họ lần đầu tiên vượt ngưỡng 100.000 USD. Theo dữ liệu mới nhất từ công ty phân tích on-chain Glassnode, tính đến thứ Ba (15/7), cơ sở chi phí* của các nhà đầu tư ngắn... ...

Một báo cáo gần đây từ công ty quản lý tài sản Swissblock cùng với những phân tích từ chuyên gia khác cho thấy thị trường crypto đang bước vào giai đoạn đầu của mùa altcoin. Mặc dù Bitcoin vẫn chiếm ưu thế lớn, nhưng các chuyên gia tin rằng... ...

Ethereum (ETH) hiện đang đứng trước một cơ hội lớn để có bước đột phá mạnh mẽ, nhưng động lực có thể đến từ một nguồn ít ai ngờ đến: việc bật đèn xanh cho các quỹ ETF Ethereum giao ngay và khả năng triển khai staking trong các sản... ...

Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ (BLS) vừa công bố Chỉ số Giá Tiêu dùng (CPI), cho thấy lạm phát đã hạ nhiệt trong tháng 6. Sau thông báo, thị trường crypto phản ứng đáng kể, trong bối cảnh ảnh hưởng từ các tín hiệu kinh tế của nước... ...

XRP vừa chứng kiến một cú bứt phá mạnh mẽ về hoạt động, vươn lên vị trí số 2 trên Coinbase với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt tới 413 triệu USD. Đáng chú ý, hơn 167 triệu XRP — tương đương gần 500 triệu USD — đã... ...

Sau khi lập đỉnh lịch sử mới vào thứ Hai, các dự báo giá Bitcoin liên tục được đưa ra và một chuyên gia cho rằng BTC có thể sẽ đạt 135.000 USD trước khi thị trường bước vào giai đoạn điều chỉnh rõ rệt. Trước khi ghi nhận cú... ...

Các công ty kho bạc Ethereum (ETH) đã mua vào ít nhất 1,6 tỷ đô la trong tháng qua, giữa bối cảnh các tổ chức tích cực gom hàng khi giá tăng mạnh. Theo thông báo gần đây, các công ty nắm giữ kho bạc ETH đã tích lũy hơn... ...

Dogecoin (DOGE) hiện đang giao dịch trên mức hỗ trợ quan trọng tại 0,19 đô la, tạo nền tảng vững chắc cho xu hướng tăng ngắn hạn. Mặc dù giá đã giảm khoảng 7% trong 24 giờ qua, sự phục hồi từ mức 0,19 đô la vẫn thể hiện một... ...

Mùa altcoin, được kỳ vọng sẽ bùng nổ từ lâu, vẫn chưa thực sự đến. Trong khi đó, Bitcoin liên tục đạt những mức giá cao kỷ lục trong thời gian gần đây, khiến nhiều nhà đầu tư vào altcoin cảm thấy bất an. Tuy nhiên, đây chưa hẳn là... ...

Mặc dù giá Solana đang có dấu hiệu hạ nhiệt so với mức đỉnh gần đây 168 đô la, nhưng bức tranh tổng thể vẫn nghiêng về phe mua. Dù có sự điều chỉnh về mức 160 đô la, ba chỉ báo quan trọng cho thấy đây chỉ là một... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode