Cơ quan giám sát Anh cảnh báo về những kẻ lừa đảo tiền mã hóa sử dụng địa chỉ “uy tín” ở Luân Đôn nhằm đánh lạc hướng

Updated: 18/08/2018 at 9:30

Cơ quan quản lý tài chính của Vương quốc Anh (FCA) đã nói rằng các vụ lừa đảo đầu tư tiền mã hóa đang nhắm mục tiêu ngày càng nhiều vào các nhà đầu tư Anh, trong một cảnh báo chính thức được công bố ngày 17 tháng 8.

Cơ quan giám sát cảnh báo rằng những kẻ lừa đảo thường sử dụng hình ảnh người nổi tiếng, trang web bóng bẩy hoặc “uy tín” của thành phố Luân Đôn làm địa chỉ đánh lạc hướng để thu hút các nhà đầu tư tiềm năng. Họ cho biết thêm:

“Các công ty lừa đảo có thể thao túng phần mềm để bóp méo giá cả và lợi tức đầu tư. Họ có thể lừa đảo mọi người mua những đồng tiền mã hóa không tồn tại. Họ cũng có thể sẽ đột nhiên đóng tài khoản trực tuyến của người tiêu dùng và từ chối chuyển tiền cho họ hoặc yêu cầu chi thêm tiền trước khi tiền có thể được chuyển.”

FCA lưu ý rằng bản thân các đồng tiền mã hóa hiện không được quy định bởi cơ quan này, có nghĩa là nhiều sàn giao dịch tiền mã hóa và các nhà môi giới khác đã vượt quá phạm vi hoạt động của họ. Tuy nhiên, cơ quan này quản lí những thứ liên quan tới tiền mã hóa – bao gồm cả hợp đồng tương lai, giao dịch chênh lệch (CFD) và các tùy chọn khác.

Trong những trường hợp này, FCA khuyên các nhà đầu tư nên kiểm tra xem công ty được đề cập đã nhận được sự ủy quyền cần thiết để bán hoặc quảng cáo các sản phẩm này hay không, hoặc rà qua danh sách cảnh báo ScamSmart về các công ty cần tránh.

Trong tháng này, cơ quan này đã đưa ra hai cảnh báo về cái gọi là “các công ty nhân bản” của tiền mã hóa, tuyên bố dối trá rằng chúng có sự ủy quyền của FCA.

FCA tiếp tục tư vấn rằng bất kỳ ai đã đầu tư vào các vụ lừa đảo vẫn có thể là mục tiêu cho một “lần tiếp theo”. Lần này “có thể hoàn toàn tách biệt hoặc [ngược lại] liên quan đến lần lừa đảo trước đó, chẳng hạn như đề nghị trả lại hoặc mua lại khoản đầu tư sau khi bạn trả một khoản phí.”

Tuần trước, cảnh sát Anh đã đưa ra cảnh báo riêng cho công chúng Anh về các chương trình đầu tư tiền mã hóa lừa đảon, sau khi thống kê từ trung tâm báo cáo hành động lừa đảo quốc gia cho thấy nạn nhân của U.K đã mất hơn 2.5 triệu đô la chỉ trong tháng 6 và tháng 7.

Nguồn: Tapchibitcoin.vn/cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Gần đây, số lượng giao dịch hàng ngày trên mạng TRON (TRX) tăng vọt, gấp đôi so với tháng 9/2023, từ dưới 5 triệu lên tới 9 triệu giao dịch mỗi ngày. Điều này đã góp phần đáng kể vào việc gia tăng doanh thu của mạng. Đồng thời, hoạt... ...

Ethereum có thể vẫn giữ vị thế thống trị trong lĩnh vực hợp đồng thông minh, nhưng sự thống trị này đang bắt đầu có dấu hiệu rung chuyển. Khi bối cảnh tiền điện tử tiếp tục phát triển, Solana đang nổi lên như một đối thủ đáng gờm, thách... ...

Token HBAR của Hedera đã tăng 5% trong tuần qua, được thúc đẩy bởi nhu cầu của nhà đầu tư tăng và hoạt động của altcoin tăng mạnh hơn. Tuy nhiên, bất chấp đợt tăng trưởng ngắn hạn, các chỉ báo kỹ thuật hiện cho thấy động lực đang mất... ...

Giá Pi Coin tiếp tục chật vật phá vỡ ngưỡng kháng cự 0,5 đô la trong bối cảnh thị trường crypto nói chung biến động khó lường. Pi Network đã giảm hơn 3% trong 24 giờ qua, phản ánh tâm lý thận trọng của các nhà đầu tư đối với... ...

Solana (SOL) đang chứng kiến làn sóng tăng giá mới, được củng cố bởi loạt tín hiệu kỹ thuật xuất hiện đồng thời trên nhiều khung thời gian. Cấu trúc thị trường hiện tại cho thấy SOL có thể đang tiến gần tới một vùng đột phá quan trọng. Theo... ...

Dữ liệu từ CryptoQuant cho thấy khối lượng ròng của taker* trên Binance đã vượt mốc 100 triệu đô la. Đáng chú ý, diễn biến này đánh dấu sự trở lại của hoạt động mua tích cực trên thị trường và xảy ra chỉ vài giờ trước khi báo cáo... ...

Trong năm 2025, mỗi lần chỉ báo Stochastic RSI trên khung ngày thoát khỏi vùng quá mua, giá XRP lại ghi nhận mức sụt giảm trung bình lên đến 25%. Hiện tại, một mô hình tương tự đang dần hình thành trong tháng 7, làm dấy lên lo ngại rằng... ...

Theo dữ liệu từ nền tảng phân tích on-chain Glassnode, các nhà đầu tư Bitcoin hiện đang nắm giữ khoảng 1,2 nghìn tỷ USD lợi nhuận chưa thực hiện. Con số ấn tượng này phản ánh lợi nhuận giấy mà các nhà đầu tư dài hạn đã tích lũy khi... ...

Hôm qua, cộng đồng crypto đã có một phen sửng sốt khi ghi nhận những giao dịch chuyển tiền lớn từ ví “cá voi” của Satoshi Nakamoto, làm dấy lên một làn sóng đồn đoán và sự tò mò về mối liên hệ giữa người sáng lập Bitcoin và XRP.... ...

Tether (USDT), đồng stablecoin lớn nhất và gây nhiều tranh cãi nhất trên thế giới, hiện đang phải đối mặt với một lựa chọn sống còn: tuân thủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của Đạo luật GENIUS, tung ra một giải pháp thay thế minh bạch hoàn toàn, hoặc rời... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode