Trang chủ Tạp chí Cơ quan quản lý Canada cáo buộc sàn giao dịch Coinsquare thao...

Cơ quan quản lý Canada cáo buộc sàn giao dịch Coinsquare thao túng thị trường với 590k BTC

Tạp chí Bitcoin trên

Theo dõi Tạp chí Bircoin trên trên Google News

Ủy ban Chứng khoán Ontario (OSC) đã bắt đầu một vụ kiện chống lại sàn giao dịch Coinsquare và các nhà điều hành của sàn. Họ cáo buộc sàn giao dịch đã thao túng thị trường, với 840.000 giao dịch rửa (wash trade) trị giá khoảng 590.000 Bitcoin, chiếm 90% tổng khối lượng giao dịch được báo cáo.

Giao dịch rửa là một quá trình trong đó một trader mua và bán chứng khoán với mục đích cung cấp thông tin sai lệch cho thị trường.

Cơ quan quản lý Canada cáo buộc sàn giao dịch Coinsquare thao túng thị trường với giao dịch trị giá 590 nghìn BTC

OSC thực hiện hành động chống lại Coinsquare

OSC đã công bố về các cáo buộc trong vụ kiện chống lại Coinsquare Ltd. và các nhà điều hành của nó. Ba nhà điều hành gồm: CEO Cole Diamond, Chủ tịch và người sáng lập Virgile Rostand, và CEO Felix Mazer.

Coinsquare là một nền tảng giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Toronto được ra mắt vào cuối năm 2014. Nó có khoảng 235.000 tài khoản khách hàng kể từ ngày 14 tháng 12 năm 2019, và theo cơ quan quản lý, nó không được đăng ký với Ủy ban.

Nhân viên của OSC cáo buộc rằng Coinsbang tham gia “thao túng thị trường thông qua việc báo cáo khối lượng giao dịch bị thổi phồng, đánh lừa khách hàng về khối lượng giao dịch và đã trả thù một người tố giác nội bộ”.

Theo chỉ đạo của CEO, Rostand đã tạo ra một thuật toán, được triển khai vào ngày 17 tháng 7 năm 2018, để tăng khối lượng giao dịch được báo cáo trên nền tảng Coinsquare. Cơ quan quản lý cáo buộc:

“Trong khoảng thời gian từ ngày 17 tháng 7 năm 2018 đến ngày 4 tháng 12 năm 2019, Market Volume Function đã tạo ra khoảng 840.000 giao dịch rửa trên nền tảng Coinsquare, với tổng giá trị khoảng 590.000 Bitcoin. Các giao dịch rửa chiếm hơn 90% khối lượng giao dịch trên nền tảng Coinsquare trong giai đoạn này”.

Nhân viên của OSC cũng cáo buộc rằng Coinsquare sau đó đã lừa dối khách hàng và công chúng về khối lượng giao dịch giả của mình và tiếp tục thực hiện giao dịch rửa ngay cả khi nhân viên của họ nêu lên quan ngại về vấn đề này. Công ty đã thuê một người làm việc trong nhóm chiến lược giao dịch tự động vào tháng 11 năm 2018 nhưng đã sa thải anh ta vào ngày 3 tháng 12 năm 2019, sau khi anh ta liên tục nêu lên mối lo ngại về khối lượng giao dịch giả khi sử dụng Market Volume Function.

Hơn nữa, Coinsquare che giấu giao dịch rửa với OSC. Đó là khi Coinsquare Capital Markets gửi đơn đăng ký làm đại lý đầu tư và vận hành Hệ thống giao dịch thay thế với Ủy ban và Tổ chức điều tiết ngành đầu tư Canada (IIROC) vào đầu năm 2019. OSC nói rằng “Coinsquare không thể thực hiện kiểm soát đầy đủ các hoạt động giao dịch như quy định ở trên là trái với lợi ích chung”.

Gần đây, OSC đã phải xử lý một vấn đề khác về sàn giao dịch Canada. Sàn giao dịch không còn tồn tại Quadrigacx còn nợ hơn 76.000 khách hàng với tổng tài sản trị giá 215 triệu đô la nhưng người sáng lập của nó, Gerald Cotten, được cho là đã chết. Sau khi điều tra, nhân viên OSC kết luận rằng “Quadriga hoạt động giống như một kế hoạch Ponzi”.

Theo News.Bitcoin

MỚI CẬP NHẬT

Standard Chartered dự kiến ​​XRP sẽ cán mốc $12,50 vào năm 2028, kỳ vọng...

Standard Chartered đã bắt đầu đưa tin về tài sản kỹ thuật số do Ripple tạo ra, dự báo đợt tăng giá kéo dài...

BONK: Nhà đầu tư thua lỗ nặng, liệu có cơ hội vực dậy?

Bitcoin (BTC) đã thiết lập đáy tại mốc 74.500 USD vào ngày 7/4 trước khi bật tăng 7%, chạm mốc 80.000 USD. Điều này...
pi

BANXA mua 30,5 triệu Pi Coin, báo hiệu sự thay đổi lớn

Gã khổng lồ thanh toán toàn cầu BANXA vừa thực hiện một bước đi táo bạo: mua hơn 30,5 triệu Pi Coin, trị giá...
DOJ đóng cửa bộ phận chống tội phạm tiền điện tử

DOJ đóng cửa bộ phận chống tội phạm tiền điện tử, gọi đơn vị...

Todd Blanche, Phó Tổng chưởng lý Hoa Kỳ và luật sư bào chữa cho Donald Trump trong năm 2024, đã ban hành một bản...
bitcoin

Adam Back: Bitcoin có thể cạnh tranh với vàng để phòng ngừa lạm phát...

Theo Adam Back - CEO Blockstream, Bitcoin có thể bắt đầu chiếm thị phần từ vàng trong thập kỷ tới với vai trò là...

Bitcoin hưởng lợi khi Trung Quốc phá giá nhân dân tệ, vượt mốc 7,2?

Chính phủ Trung Quốc đã nới lỏng kiểm soát đối với đồng nhân dân tệ (CNY) vào thứ Ba, khiến đồng tiền này trượt...

Ripple thâu tóm công ty môi giới hàng đầu Hidden Road với giá 1,25...

Ripple thông báo vào thứ Ba rằng họ đã đạt thỏa thuận mua lại Hidden Road, một công ty môi giới hàng đầu, với...

Tin vắn Crypto 08/04: Bitcoin có thể chạm đáy tiềm năng quanh vùng $70.000...

Từ nhận định Bitcoin có thể chạm đáy tiềm năng quanh vùng $70.000 - $74.000 đến Changpeng Zhao được bổ nhiệm làm Cố vấn...

Đánh Giá Sàn XS.com 2025: Liệu Có Thực Sự Đáng Tin Cậy?

Ngày nay, giao dịch trực tuyến đang thu hút ngày càng nhiều sự quan tâm từ công chúng. Không khó hiểu khi ngày...

Phản ứng thuế quan của Trung Quốc nghĩa là sẽ có nhiều dòng vốn...

Theo nhà sáng lập BitMEX, Arthur Hayes, phản ứng của Trung Quốc đối với mức thuế thương mại toàn diện của Mỹ có thể...
crypto

Tin đồn giả hoãn thuế quan thúc đẩy thị trường crypto, sẵn sàng cho...

Theo các nhà quan sát, tin giả gần đây rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xem xét tạm hoãn thuế quan trong 90...
Cá voi đang bán tháo TRUMP

Cá voi đang bán tháo TRUMP – Bạn có nên làm theo không?

Trong bối cảnh giá TRUMP lao dốc, tâm lý hoảng loạn đã bao trùm các nhà đầu tư lớn. Điều này dẫn đến việc...

Giá PI giảm 13% – Pi Network có trụ vững trước sóng gió?

Pi Network, từng được ca ngợi vì cho phép người dùng đào coin trên điện thoại, nay đang phải đối mặt với áp lực...
btc-eth-am

Bitcoin ETF ghi nhận dòng tiền âm giữa làn sóng phục hồi do short...

Các quỹ Bitcoin ETF khởi động tuần mới trong không khí trầm lắng, khi không ghi nhận bất kỳ dòng tiền ròng nào trong...

Binance thông báo delist 14 Altcoin khiến giá giảm mạnh

Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới theo khối lượng giao dịch, mới đây đã đưa ra thông báo về...
Hoa Kỳ biết danh tính của người sáng lập Bitcoin

Luật sư tiền điện tử cáo buộc chính phủ Hoa Kỳ che giấu danh...

Một luật sư chuyên về tiền điện tử tin rằng chính phủ Hoa Kỳ có thể đang nắm giữ chìa khóa giải đáp một...