Cơ quan quản lý Canada cáo buộc sàn giao dịch Coinsquare thao túng thị trường với 590k BTC

Updated: 19/07/2020 at 12:13

Ủy ban Chứng khoán Ontario (OSC) đã bắt đầu một vụ kiện chống lại sàn giao dịch Coinsquare và các nhà điều hành của sàn. Họ cáo buộc sàn giao dịch đã thao túng thị trường, với 840.000 giao dịch rửa (wash trade) trị giá khoảng 590.000 Bitcoin, chiếm 90% tổng khối lượng giao dịch được báo cáo.

Giao dịch rửa là một quá trình trong đó một trader mua và bán chứng khoán với mục đích cung cấp thông tin sai lệch cho thị trường.

Cơ quan quản lý Canada cáo buộc sàn giao dịch Coinsquare thao túng thị trường với giao dịch trị giá 590 nghìn BTC

OSC thực hiện hành động chống lại Coinsquare

OSC đã công bố về các cáo buộc trong vụ kiện chống lại Coinsquare Ltd. và các nhà điều hành của nó. Ba nhà điều hành gồm: CEO Cole Diamond, Chủ tịch và người sáng lập Virgile Rostand, và CEO Felix Mazer.

Coinsquare là một nền tảng giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Toronto được ra mắt vào cuối năm 2014. Nó có khoảng 235.000 tài khoản khách hàng kể từ ngày 14 tháng 12 năm 2019, và theo cơ quan quản lý, nó không được đăng ký với Ủy ban.

Nhân viên của OSC cáo buộc rằng Coinsbang tham gia “thao túng thị trường thông qua việc báo cáo khối lượng giao dịch bị thổi phồng, đánh lừa khách hàng về khối lượng giao dịch và đã trả thù một người tố giác nội bộ”.

Theo chỉ đạo của CEO, Rostand đã tạo ra một thuật toán, được triển khai vào ngày 17 tháng 7 năm 2018, để tăng khối lượng giao dịch được báo cáo trên nền tảng Coinsquare. Cơ quan quản lý cáo buộc:

“Trong khoảng thời gian từ ngày 17 tháng 7 năm 2018 đến ngày 4 tháng 12 năm 2019, Market Volume Function đã tạo ra khoảng 840.000 giao dịch rửa trên nền tảng Coinsquare, với tổng giá trị khoảng 590.000 Bitcoin. Các giao dịch rửa chiếm hơn 90% khối lượng giao dịch trên nền tảng Coinsquare trong giai đoạn này”.

Nhân viên của OSC cũng cáo buộc rằng Coinsquare sau đó đã lừa dối khách hàng và công chúng về khối lượng giao dịch giả của mình và tiếp tục thực hiện giao dịch rửa ngay cả khi nhân viên của họ nêu lên quan ngại về vấn đề này. Công ty đã thuê một người làm việc trong nhóm chiến lược giao dịch tự động vào tháng 11 năm 2018 nhưng đã sa thải anh ta vào ngày 3 tháng 12 năm 2019, sau khi anh ta liên tục nêu lên mối lo ngại về khối lượng giao dịch giả khi sử dụng Market Volume Function.

Hơn nữa, Coinsquare che giấu giao dịch rửa với OSC. Đó là khi Coinsquare Capital Markets gửi đơn đăng ký làm đại lý đầu tư và vận hành Hệ thống giao dịch thay thế với Ủy ban và Tổ chức điều tiết ngành đầu tư Canada (IIROC) vào đầu năm 2019. OSC nói rằng “Coinsquare không thể thực hiện kiểm soát đầy đủ các hoạt động giao dịch như quy định ở trên là trái với lợi ích chung”.

Gần đây, OSC đã phải xử lý một vấn đề khác về sàn giao dịch Canada. Sàn giao dịch không còn tồn tại Quadrigacx còn nợ hơn 76.000 khách hàng với tổng tài sản trị giá 215 triệu đô la nhưng người sáng lập của nó, Gerald Cotten, được cho là đã chết. Sau khi điều tra, nhân viên OSC kết luận rằng “Quadriga hoạt động giống như một kế hoạch Ponzi”.

Theo News.Bitcoin

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Chuyên gia phân tích và giao dịch tiền điện tử Jason Pizzino tin rằng Bitcoin (BTC) có khả năng tăng khoảng 55% so với mức hiện tại. Trong một buổi hội thảo chiến lược gần đây, Pizzino đã chia sẻ với 355.000 người đăng ký trên kênh YouTube của mình... ...

Bitcoin (BTC) hiện đang giao dịch quanh mức 116.800 USD, nhưng theo nhà sáng lập Capriole Investments – Charles Edwards, Bitcoin có thể đạt mức giá lên tới 167.800 USD nếu giá trị của nó khớp với “giá trị năng lượng”. Trong một bài đăng trên X vào thứ Năm... ...

Thị trường tiền điện tử bừng sáng trở lại sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký ban hành sắc lệnh hành pháp Crypto 401k. Trong làn sóng hứng khởi đó, Pendle (PENDLE), Mantle (MNT) và Aerodrome Finance (AERO) nổi bật lên như những cái tên dẫn đầu đà tăng... ...

Trong thế giới crypto luôn biến động, hiếm có dự án nào duy trì được sức hút bền bỉ như Pi Network. Được hậu thuẫn bởi một cộng đồng hàng chục triệu người dùng cùng mô hình khai thác thân thiện trên thiết bị di động, Pi không chỉ là... ...

Giá Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) đang áp sát những ngưỡng kháng cự quan trọng trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, sau khi đồng loạt bứt phá mạnh vào hôm qua với mức tăng lần lượt 2%, 6% và 11%. Động lực tăng trưởng này đến ngay... ...

Cardano (ADA) giữ vững đà tăng gần mốc 0,8 đô la vào thứ Sáu, sau cú bật ấn tượng 5% trong 24 giờ qua. Sự phục hồi này được thúc đẩy bởi làn sóng quan tâm gia tăng từ giới giao dịch, thể hiện qua mức tăng 12% của tổng... ...

Trong thế giới crypto đầy biến động, các tín hiệu kỹ thuật đóng vai trò quan trọng trong việc dự báo xu hướng giá. Và mới đây, nhà phân tích nổi tiếng Ali Martinez đã chỉ ra một tín hiệu đáng chú ý trên biểu đồ dài hạn của Dogecoin... ...

Stellar (XLM) tiếp tục thăng hoa, tăng gần 5% vào thời điểm viết bài ngày thứ Sáu, nối dài đà bứt phá ấn tượng 10% từ phiên giao dịch trước đó. Đà tăng mạnh mẽ của token thanh toán xuyên biên giới này được thúc đẩy bởi diễn biến tích... ...

Sau một thời gian im ắng, thị trường altcoin đang cho thấy những dấu hiệu phục hồi rõ rệt khi hàng loạt đồng tiền lớn bắt đầu lấy lại đà tăng. Ethereum đang tiến sát mốc tâm lý quan trọng 4.000 USD – điều chưa từng thấy kể từ năm... ...

Kể từ khi thiết lập đỉnh lịch sử ở mức 122.054 USD vào ngày 14/7, Bitcoin đã rơi vào trạng thái giằng co giữa bên mua và bên bán, khiến giá dao động trong một biên độ hẹp. Trong tuần qua, Bitcoin liên tục gặp trở ngại tại ngưỡng kháng... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode