Cơ quan quản lý Canada cáo buộc sàn giao dịch Coinsquare thao túng thị trường với 590k BTC

Updated: 19/07/2020 at 12:13

Ủy ban Chứng khoán Ontario (OSC) đã bắt đầu một vụ kiện chống lại sàn giao dịch Coinsquare và các nhà điều hành của sàn. Họ cáo buộc sàn giao dịch đã thao túng thị trường, với 840.000 giao dịch rửa (wash trade) trị giá khoảng 590.000 Bitcoin, chiếm 90% tổng khối lượng giao dịch được báo cáo.

Giao dịch rửa là một quá trình trong đó một trader mua và bán chứng khoán với mục đích cung cấp thông tin sai lệch cho thị trường.

Cơ quan quản lý Canada cáo buộc sàn giao dịch Coinsquare thao túng thị trường với giao dịch trị giá 590 nghìn BTC

OSC thực hiện hành động chống lại Coinsquare

OSC đã công bố về các cáo buộc trong vụ kiện chống lại Coinsquare Ltd. và các nhà điều hành của nó. Ba nhà điều hành gồm: CEO Cole Diamond, Chủ tịch và người sáng lập Virgile Rostand, và CEO Felix Mazer.

Coinsquare là một nền tảng giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Toronto được ra mắt vào cuối năm 2014. Nó có khoảng 235.000 tài khoản khách hàng kể từ ngày 14 tháng 12 năm 2019, và theo cơ quan quản lý, nó không được đăng ký với Ủy ban.

Nhân viên của OSC cáo buộc rằng Coinsbang tham gia “thao túng thị trường thông qua việc báo cáo khối lượng giao dịch bị thổi phồng, đánh lừa khách hàng về khối lượng giao dịch và đã trả thù một người tố giác nội bộ”.

Theo chỉ đạo của CEO, Rostand đã tạo ra một thuật toán, được triển khai vào ngày 17 tháng 7 năm 2018, để tăng khối lượng giao dịch được báo cáo trên nền tảng Coinsquare. Cơ quan quản lý cáo buộc:

“Trong khoảng thời gian từ ngày 17 tháng 7 năm 2018 đến ngày 4 tháng 12 năm 2019, Market Volume Function đã tạo ra khoảng 840.000 giao dịch rửa trên nền tảng Coinsquare, với tổng giá trị khoảng 590.000 Bitcoin. Các giao dịch rửa chiếm hơn 90% khối lượng giao dịch trên nền tảng Coinsquare trong giai đoạn này”.

Nhân viên của OSC cũng cáo buộc rằng Coinsquare sau đó đã lừa dối khách hàng và công chúng về khối lượng giao dịch giả của mình và tiếp tục thực hiện giao dịch rửa ngay cả khi nhân viên của họ nêu lên quan ngại về vấn đề này. Công ty đã thuê một người làm việc trong nhóm chiến lược giao dịch tự động vào tháng 11 năm 2018 nhưng đã sa thải anh ta vào ngày 3 tháng 12 năm 2019, sau khi anh ta liên tục nêu lên mối lo ngại về khối lượng giao dịch giả khi sử dụng Market Volume Function.

Hơn nữa, Coinsquare che giấu giao dịch rửa với OSC. Đó là khi Coinsquare Capital Markets gửi đơn đăng ký làm đại lý đầu tư và vận hành Hệ thống giao dịch thay thế với Ủy ban và Tổ chức điều tiết ngành đầu tư Canada (IIROC) vào đầu năm 2019. OSC nói rằng “Coinsquare không thể thực hiện kiểm soát đầy đủ các hoạt động giao dịch như quy định ở trên là trái với lợi ích chung”.

Gần đây, OSC đã phải xử lý một vấn đề khác về sàn giao dịch Canada. Sàn giao dịch không còn tồn tại Quadrigacx còn nợ hơn 76.000 khách hàng với tổng tài sản trị giá 215 triệu đô la nhưng người sáng lập của nó, Gerald Cotten, được cho là đã chết. Sau khi điều tra, nhân viên OSC kết luận rằng “Quadriga hoạt động giống như một kế hoạch Ponzi”.

Theo News.Bitcoin

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Ngay khi giá Bitcoin bắt đầu tăng, các trader bán lẻ cũng tăng cường các vị thế Short, đặt cược chống lại đợt tăng giá. Nhưng lịch sử cho thấy đám đông này có thể một lần nữa trở thành nạn nhân ban đầu của hiện tượng Short Squeeze. Khi... ...

Chương trình Binance Alpha Point (điểm) đã dần làm thay đổi cách thức phân phối airdrop trên thị trường tiền điện tử. Tuy nhiên, yêu cầu về số điểm để nhận airdrop liên tục gia tăng. Hiện tại, mức điểm đã vượt qua 200, khiến nhiều nhà đầu tư cảm... ...

Avalanche (AVAX) đang chịu áp lực, với phe gấu chiếm ưu thế trên thị trường giao ngay và thị trường phái sinh. Token này vẫn tiếp tục mô hình đỉnh thấp hơn kể từ đầu tháng 5 và dữ liệu mới nhất cho thấy hỗ trợ chính đang giảm. Giao dịch... ...

Michael Saylor đang cực kỳ lạc quan về Bitcoin, khi làn sóng tổ chức đổ xô tham gia, nguồn cung ngày càng khan hiếm và khung pháp lý rõ ràng đang thúc đẩy dự báo táo bạo của ông: Bitcoin tăng trung bình 30% mỗi năm trong suốt 20 năm... ...

Hai tuần vừa qua đã chứng kiến một cú sốc nghiêm trọng đối với Bitcoin (BTC). Thị trường hợp đồng tương lai vĩnh viễn đã bị ngập tràn bởi các lệnh bán, dẫn đến một loạt những lệnh Long bị thanh lý, xóa sổ hàng tỷ đô la và làm... ...

Tron (TRX) đã trải qua đợt tăng trưởng mạnh, đạt mức cao nhất trong 5 tháng. Tuy nhiên, đà tăng gần đây dường như đang mất dần động lực, báo hiệu tiềm năng điều chỉnh. Mặc dù tài sản này hoạt động tốt, nhưng có những dấu hiệu cho thấy... ...

John Deaton, một luật sư nổi bật trong lĩnh vực tiền điện tử và là người ủng hộ nhiệt thành XRP, đang gửi một tín hiệu mạnh mẽ đến các nhà đầu tư: Bitcoin vẫn là một khoản đầu tư – ngay cả khi giá lên tới 106.000 USD. Trên... ...

Kể từ đầu tháng 6, Ethereum (ETH) đã chứng kiến ​​mức sử dụng hệ sinh thái tăng đột biến. Số lượng địa chỉ hoạt động hàng tuần tăng vọt lên 17,4 triệu, đánh dấu mức kỷ lục mới. Điều này bao gồm mức tăng mạnh 18,43% trong tương tác layer-2,... ...

Pi Network (PI) đang phải đối mặt với xu hướng giảm ổn định, với giá giảm khi tâm lý nhà đầu tư suy yếu. Động lực tăng trưởng đang cạn dần cùng với sự tự tin của nhà đầu tư ngày càng giảm đang góp phần vào sự suy giảm.... ...

Tuần này, tiền điện tử đã trở thành chủ đề chính trị. Donald Trump và Elon Musk chiếm trọn tiêu đề tin tức với màn đấu quyền lực đầy kịch tính. Tuy nhiên, thị trường coin lại không mấy ấn tượng. Bitcoin giảm nhẹ, ETH cũng tụt giá và các... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode