Cơ quan quản lý Canada cáo buộc sàn giao dịch Coinsquare thao túng thị trường với 590k BTC

Updated: 19/07/2020 at 12:13

Ủy ban Chứng khoán Ontario (OSC) đã bắt đầu một vụ kiện chống lại sàn giao dịch Coinsquare và các nhà điều hành của sàn. Họ cáo buộc sàn giao dịch đã thao túng thị trường, với 840.000 giao dịch rửa (wash trade) trị giá khoảng 590.000 Bitcoin, chiếm 90% tổng khối lượng giao dịch được báo cáo.

Giao dịch rửa là một quá trình trong đó một trader mua và bán chứng khoán với mục đích cung cấp thông tin sai lệch cho thị trường.

Cơ quan quản lý Canada cáo buộc sàn giao dịch Coinsquare thao túng thị trường với giao dịch trị giá 590 nghìn BTC

OSC thực hiện hành động chống lại Coinsquare

OSC đã công bố về các cáo buộc trong vụ kiện chống lại Coinsquare Ltd. và các nhà điều hành của nó. Ba nhà điều hành gồm: CEO Cole Diamond, Chủ tịch và người sáng lập Virgile Rostand, và CEO Felix Mazer.

Coinsquare là một nền tảng giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Toronto được ra mắt vào cuối năm 2014. Nó có khoảng 235.000 tài khoản khách hàng kể từ ngày 14 tháng 12 năm 2019, và theo cơ quan quản lý, nó không được đăng ký với Ủy ban.

Nhân viên của OSC cáo buộc rằng Coinsbang tham gia “thao túng thị trường thông qua việc báo cáo khối lượng giao dịch bị thổi phồng, đánh lừa khách hàng về khối lượng giao dịch và đã trả thù một người tố giác nội bộ”.

Theo chỉ đạo của CEO, Rostand đã tạo ra một thuật toán, được triển khai vào ngày 17 tháng 7 năm 2018, để tăng khối lượng giao dịch được báo cáo trên nền tảng Coinsquare. Cơ quan quản lý cáo buộc:

“Trong khoảng thời gian từ ngày 17 tháng 7 năm 2018 đến ngày 4 tháng 12 năm 2019, Market Volume Function đã tạo ra khoảng 840.000 giao dịch rửa trên nền tảng Coinsquare, với tổng giá trị khoảng 590.000 Bitcoin. Các giao dịch rửa chiếm hơn 90% khối lượng giao dịch trên nền tảng Coinsquare trong giai đoạn này”.

Nhân viên của OSC cũng cáo buộc rằng Coinsquare sau đó đã lừa dối khách hàng và công chúng về khối lượng giao dịch giả của mình và tiếp tục thực hiện giao dịch rửa ngay cả khi nhân viên của họ nêu lên quan ngại về vấn đề này. Công ty đã thuê một người làm việc trong nhóm chiến lược giao dịch tự động vào tháng 11 năm 2018 nhưng đã sa thải anh ta vào ngày 3 tháng 12 năm 2019, sau khi anh ta liên tục nêu lên mối lo ngại về khối lượng giao dịch giả khi sử dụng Market Volume Function.

Hơn nữa, Coinsquare che giấu giao dịch rửa với OSC. Đó là khi Coinsquare Capital Markets gửi đơn đăng ký làm đại lý đầu tư và vận hành Hệ thống giao dịch thay thế với Ủy ban và Tổ chức điều tiết ngành đầu tư Canada (IIROC) vào đầu năm 2019. OSC nói rằng “Coinsquare không thể thực hiện kiểm soát đầy đủ các hoạt động giao dịch như quy định ở trên là trái với lợi ích chung”.

Gần đây, OSC đã phải xử lý một vấn đề khác về sàn giao dịch Canada. Sàn giao dịch không còn tồn tại Quadrigacx còn nợ hơn 76.000 khách hàng với tổng tài sản trị giá 215 triệu đô la nhưng người sáng lập của nó, Gerald Cotten, được cho là đã chết. Sau khi điều tra, nhân viên OSC kết luận rằng “Quadriga hoạt động giống như một kế hoạch Ponzi”.

Theo News.Bitcoin

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Bitcoin đang tiến gần đến một ngưỡng quan trọng khi một nến đôi có khả năng đóng cửa chỉ cách mức kỷ lục lịch sử vài bước chân. Điều này đặt ra câu hỏi liệu phe mua có thể tiếp tục duy trì quyền kiểm soát thị trường hay không,... ...

Trong một bài đăng gần đây trên mạng xã hội, CEO Ripple – Brad Garlinghouse nhấn mạnh ông “cam kết 1.000% với tương lai của XRP”. Tuyên bố này được đưa ra sau khi tài khoản Digital Asset Buy – một nhân vật có tầm ảnh hưởng trong cộng đồng... ...

Tuần qua, các meme coin như Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) và Pepe (PEPE) đã ghi dấu ấn với màn phục hồi mạnh mẽ, đạt mức cao vào ngày Chủ nhật. Tuy nhiên, sang đầu tuần mới, đà tăng có phần chững lại khi lực mua vấp phải những ngưỡng... ...

Mặc dù tuần này bị rút ngắn giờ hoạt động do thêm một kỳ nghỉ lễ nữa tại Mỹ, vẫn có nhiều sự kiện kinh tế quan trọng có thể ảnh hưởng đến thị trường crypto. Tuy nhiên, thay vì được phân bổ đều trong tuần ngắn ngủi, hầu hết... ...

Giá Bitcoin (BTC) hiện đang lơ lửng quanh mốc $108.500 vào sáng thứ Hai, chỉ còn cách đỉnh lịch sử chưa đầy 3%, cho thấy tâm lý thị trường đang dần nóng lên. Trong khi đó, Ethereum (ETH) đã đóng cửa vượt qua ngưỡng kháng cự then chốt, mở ra... ...

Arbitrum (ARB) – nền tảng layer-2 trên Ethereum – tăng gần 17% trong ngày, giữa những đồn đoán mạng này sẽ công bố quan hệ đối tác với nền tảng giao dịch Robinhood Markets Inc. (Mỹ) vào thứ 2. Vào chủ nhật, Robinhood đã đăng trên X rằng Vitalik Buterin... ...

Bitcoin đã có một tuần tăng giá mạnh, khi tiến gần đến mốc quan trọng 110.000 đô la. Tuy nhiên, quá trình duy trì đà tăng này có thể sẽ gặp nhiều thách thức – giống như trong suốt hai tháng qua. Bởi lẽ, các cá voi dường như đang... ...

Các nhà lập pháp Mỹ gấp rút hoàn thiện luật về tiền điện tử mang tính bước ngoặt trước tháng Chín, nhằm củng cố vị thế của Mỹ như là nhà lãnh đạo toàn cầu trong lĩnh vực đổi mới tài sản kỹ thuật số. Các nhà lập pháp công... ...

Chainlink (LINK) đã chứng tỏ mình là một trong những đồng coin hoạt động tốt nhất trong top 20 của thị trường tiền điện tử, ghi nhận mức tăng giá 13,2% trong tuần qua. Sự phục hồi này diễn ra sau khi LINK trải qua một đợt giảm giá đáng... ...

Dù Bitcoin đang chật vật vượt qua mức đỉnh lịch sử 112.000 USD, những người đang gặp khó khăn lớn hơn lại là các thợ đào. Gần đây, họ đã ghi nhận một trong những giai đoạn thu nhập thấp nhất trong lịch sử hoạt động. Dữ liệu on-chain từ nền... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode