Bitcoin đã được minh oan sau vụ bê bối rửa tiền hàng nghìn tỷ đô la của các ngân hàng

Updated: 26/09/2020 at 15:30

Người đồng sáng lập Nexo, Antoni Trenchev, nói anh ấy tin rằng thông tin được tiết lộ trong vụ rò rỉ FinCen gần đây đã chứng minh cho ngành công nghiệp tiền điện tử. Theo vụ rò rỉ, các tổ chức tài chính hàng đầu thế giới đã tẩy hơn 2 nghìn tỷ USD giao dịch “đáng ngờ” – và riêng Deutsche Bank đã tẩy hơn 1,3 nghìn tỷ USD trong số đó. Trenchev nói:

“Điều đầu tiên tôi cảm thấy là sự minh oan vì giống như mọi người đã nói trong nhiều năm, họ đánh đồng Bitcoin và rửa tiền với nhau. Chúng ta đã nghe điều đó từ các nhà quản lý, từ các chính trị gia, chủ ngân hàng, và từ bất kỳ ai. Hóa ra sự lựa chọn số một cho những kẻ rửa tiền vẫn là đồng đô la Mỹ và vẫn là hệ thống tài chính đương nhiệm ”.

Antoni Trenchev, CEO Nexo

Nếu mức độ hoạt động như vậy đến từ Coinbase hoặc Nexo, anh ấy chắc rằng công an sẽ mời họ lên phường uống nước chè ngay lập tức, nhưng với ngân hàng truyền thống thì không.

Trenchev cũng nhấn mạnh thực tế rằng công ty duy nhất được đề cập trong FinCen với bất kỳ mối quan hệ tiền điện tử nào là OneCoin, và thậm chí đó là một khoảng thời gian dài, theo Trenchev:

Dự án OneCoin của Ruja Ignatova không liên quan rất nhiều đến tiền điện tử, họ thậm chí còn không có blockchain. Đây là một kế hoạch Ponzi đa cấp cổ điển.

Khi nói đến các chủ ngân hàng, Trenchev tin rằng có rất ít động lực để hạn chế hoạt động rửa tiền và các hoạt động bất hợp pháp khác, vì hình phạt có vẻ khá dễ tha thứ. Trên thực tế, những hoạt động như vậy có thể sinh lợi cao:

Nó được gọi là “cố tình giả ngu”, giống như nơi bạn biết có điều gì đó không ổn, nhưng bạn có tình giả như không biết để bỏ qua nó. Và thứ hai, các biện pháp trừng phạt không đến nỗi tệ nếu so sánh với lợi ích nhận được. Khi bạn nhìn vào những gì đã xảy ra, hầu như không ai từ các chủ ngân hàng bị truy tố hình sự về tội rửa tiền. Và lưu ý ở đây là một khi bạn gửi một báo cáo giao dịch đáng ngờ, điều này gần như mang lại cho bạn quyền miễn trừ khỏi các quy định của pháp luật, ”.

Nexo cũng gửi nhiều báo cáo hoạt động đáng ngờ khác nhau cho với các cơ quan quản lý có liên quan trên khắp thế giới. Trenchev nói rằng khoảng 4% giao dịch của Nexo bị gắn cờ. Công ty cũng buộc phải tuân thủ các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ và các quốc gia trong danh sách đen như Iran, Venezuela và Triều Tiên,

Mặc dù không rõ liệu sự công khai do Rò rỉ tạo ra có dẫn đến các cuộc điều tra và truy tố hay không, như JP Morgan đã phải nộp phạt 1 tỷ đô la Mỹ và các cổ phiếu ngân hàng bị giảm giá đến 20%, bốc hơi hàng tỷ đô vốn hóa thị trường.

Thạch Sanh

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Stellar (XLM) đang tiến gần tới một cột mốc lịch sử khi số lượng tài khoản trên mạng lưới chuẩn bị cán mốc 10 triệu, được thúc đẩy mạnh mẽ bởi làn sóng tham gia từ các tổ chức tài chính. Hiện tại, hệ sinh thái đã ghi nhận 9,69... ...

Thị trường crypto đang ở giai đoạn hưng phấn khi phần lớn các nhà đầu tư đều đang ngồi trên khoản lợi nhuận khổng lồ. Tuy nhiên, chính điều này lại khiến giới phân tích lo ngại về khả năng xuất hiện một làn sóng chốt lời mạnh mẽ, kéo... ...

Hiện nay, các nhà đầu tư tiền điện tử đang ngày càng mệt mỏi với việc mua token rồi phải chờ đợi hàng tháng trời cho những tiện ích được hứa hẹn nhưng chẳng bao giờ trở thành hiện thực. Chính vì vậy, dự án PEPENODE đã xuất hiện nhằm... ...

JUP, token gốc của nền tảng trao đổi phi tập trung Jupiter, đang thu hút sự chú ý sau khi ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể trong những ngày gần đây. Theo dữ liệu thị trường, tại thời điểm viết bài, khối lượng giao dịch hàng ngày của JUP... ...

Mặc dù Bitcoin là đồng tiền điện tử đầu tiên và có giá trị vốn hóa thị trường lớn nhất, nhưng nó lại gặp nhiều hạn chế về mặt kỹ thuật, đặc biệt là khả năng mở rộng. Tốc độ xử lý trung bình chỉ khoảng 7 giao dịch mỗi... ...

Thị trường trái phiếu kho bạc Mỹ token hóa (RWA) vừa lập đỉnh mới với tổng giá trị 7,45 tỷ USD vào ngày 27/8, vượt qua kỷ lục trước đó 7,42 tỷ USD vào ngày 15/7. Theo dữ liệu từ rwa.xyz, cột mốc này đánh dấu sự phục hồi 14%... ...

Pyth Network (PYTH), Pump.fun (PUMP) và POL (POL) đã bứt phá mạnh mẽ với PYTH tăng hơn 99% trong phiên giao dịch ngày thứ Năm, nhờ động lực từ việc tích hợp dữ liệu Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ lên blockchain. Đà tăng này càng được củng... ...

Thị trường crypto đang bước vào một giai đoạn đầy nhạy cảm khi khối lượng quyền chọn tháng 8 trị giá hàng chục tỷ USD sẽ chính thức hết hạn trong ngày hôm nay, thứ Sáu – phiên đáo hạn quan trọng nhất của tháng. Sự kiện này dự kiến... ...

Raydium (RAY) có xu hướng tăng trong những tuần gần đây. Trong tuần qua, token này đã tăng 15,15%. Token này cũng cho thấy sức mạnh vượt trội so với Bitcoin và Ethereum (ETH). Kể từ tháng 5, Tổng giá trị bị khóa (TVL) của Raydium có xu hướng tăng.... ...

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent vừa công khai ủng hộ stablecoin neo theo USD, tạo tiền đề để dòng vốn khổng lồ lên tới 34.000 tỷ USD chảy vào các giao thức tài chính phi tập trung (DeFi) như Ethena, Ether.fi và Hyperliquid. Trong bài viết ngày 27/8,... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode