Bitcoin đã được minh oan sau vụ bê bối rửa tiền hàng nghìn tỷ đô la của các ngân hàng

Updated: 26/09/2020 at 15:30

Người đồng sáng lập Nexo, Antoni Trenchev, nói anh ấy tin rằng thông tin được tiết lộ trong vụ rò rỉ FinCen gần đây đã chứng minh cho ngành công nghiệp tiền điện tử. Theo vụ rò rỉ, các tổ chức tài chính hàng đầu thế giới đã tẩy hơn 2 nghìn tỷ USD giao dịch “đáng ngờ” – và riêng Deutsche Bank đã tẩy hơn 1,3 nghìn tỷ USD trong số đó. Trenchev nói:

“Điều đầu tiên tôi cảm thấy là sự minh oan vì giống như mọi người đã nói trong nhiều năm, họ đánh đồng Bitcoin và rửa tiền với nhau. Chúng ta đã nghe điều đó từ các nhà quản lý, từ các chính trị gia, chủ ngân hàng, và từ bất kỳ ai. Hóa ra sự lựa chọn số một cho những kẻ rửa tiền vẫn là đồng đô la Mỹ và vẫn là hệ thống tài chính đương nhiệm ”.

Antoni Trenchev, CEO Nexo

Nếu mức độ hoạt động như vậy đến từ Coinbase hoặc Nexo, anh ấy chắc rằng công an sẽ mời họ lên phường uống nước chè ngay lập tức, nhưng với ngân hàng truyền thống thì không.

Trenchev cũng nhấn mạnh thực tế rằng công ty duy nhất được đề cập trong FinCen với bất kỳ mối quan hệ tiền điện tử nào là OneCoin, và thậm chí đó là một khoảng thời gian dài, theo Trenchev:

Dự án OneCoin của Ruja Ignatova không liên quan rất nhiều đến tiền điện tử, họ thậm chí còn không có blockchain. Đây là một kế hoạch Ponzi đa cấp cổ điển.

Khi nói đến các chủ ngân hàng, Trenchev tin rằng có rất ít động lực để hạn chế hoạt động rửa tiền và các hoạt động bất hợp pháp khác, vì hình phạt có vẻ khá dễ tha thứ. Trên thực tế, những hoạt động như vậy có thể sinh lợi cao:

Nó được gọi là “cố tình giả ngu”, giống như nơi bạn biết có điều gì đó không ổn, nhưng bạn có tình giả như không biết để bỏ qua nó. Và thứ hai, các biện pháp trừng phạt không đến nỗi tệ nếu so sánh với lợi ích nhận được. Khi bạn nhìn vào những gì đã xảy ra, hầu như không ai từ các chủ ngân hàng bị truy tố hình sự về tội rửa tiền. Và lưu ý ở đây là một khi bạn gửi một báo cáo giao dịch đáng ngờ, điều này gần như mang lại cho bạn quyền miễn trừ khỏi các quy định của pháp luật, ”.

Nexo cũng gửi nhiều báo cáo hoạt động đáng ngờ khác nhau cho với các cơ quan quản lý có liên quan trên khắp thế giới. Trenchev nói rằng khoảng 4% giao dịch của Nexo bị gắn cờ. Công ty cũng buộc phải tuân thủ các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ và các quốc gia trong danh sách đen như Iran, Venezuela và Triều Tiên,

Mặc dù không rõ liệu sự công khai do Rò rỉ tạo ra có dẫn đến các cuộc điều tra và truy tố hay không, như JP Morgan đã phải nộp phạt 1 tỷ đô la Mỹ và các cổ phiếu ngân hàng bị giảm giá đến 20%, bốc hơi hàng tỷ đô vốn hóa thị trường.

Thạch Sanh

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Con trai lớn của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Eric Trump, đã tiết lộ quan hệ hợp tác giữa World Liberty Financial (WLFI) và memecoin TRUMP. Vì cả hai hệ sinh thái đều lấy cảm hứng từ gia đình anh, cụ thể là từ chính Donald Trump, nên nhiều thành... ...

Sau khi Bitcoin bật tăng lên mức đỉnh kỷ lục 112.000 USD, kỳ vọng về việc chạm mốc 150.000 USD trước khi năm 2025 kết thúc lại được thổi bùng. Tuy nhiên, cú điều chỉnh nhanh chóng xuống dưới ngưỡng 105.000 USD đang khiến triển vọng breakout trở nên mong... ...

Trong thế giới crypto, không có gì ngạc nhiên khi meme coin đã trở thành một trong những phân khúc nổi bật nhất, thu hút sự chú ý của không chỉ các nhà đầu tư mà còn của những người đam mê công nghệ. Những đồng tiền bắt nguồn từ... ...

Theo nhà phân tích nổi tiếng Michaël van de Poppe, thị trường crypto hiện tại chưa phải là mùa của các altcoin, và Bitcoin vẫn tiếp tục chiếm ưu thế trong bức tranh tổng thể. Trong một bài đăng gần đây, van de Poppe giải thích rằng sự thống trị... ...

Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa châm ngòi cho những cuộc tranh luận về khả năng thay thế Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) – Jerome Powell. Động thái này đã gây chấn động cả thị trường tài chính truyền thống lẫn tiền điện tử,... ...

Mask Network (MASK) bất ngờ trở thành nạn nhân trong “cuộc ly hôn” đầy tai tiếng giữa Tổng thống Donald Trump và tỷ phú Elon Musk. Mối quan hệ “bằng hữu kỹ thuật số” từng gắn bó giữa hai ông lớn vốn là những người ủng hộ nhiệt thành tiền... ...

Mặc dù giá Bitcoin sụt giảm gần đây – dao động quanh 104.847 đô la sau khi tăng 1,5% trong 24 giờ tính đến thời điểm viết bài, sự quan tâm từ các nhà đầu tư tổ chức vẫn không hề suy giảm. Các tổ chức tìm đến Bitcoin như... ...

Trong thời gian gần đây, token PI của Pi Network – một trong những đồng tiền điện tử được mong đợi nhất – đã dần đi vào quên lãng trong cộng đồng đầu tư bán lẻ. Mặc dù ban đầu có một làn sóng cường điệu mạnh mẽ về tiềm... ...

“Tổng thống tiền điện tử” Donald Trump được cho là đã thu về hơn 1 tỷ USD từ các thương vụ liên quan đến tiền điện tử chỉ trong chưa đầy một năm, qua đó gia tăng đáng kể khối tài sản của mình. Theo báo cáo từ Forbes công... ...

Bittensor, một nền tảng phi tập trung hỗ trợ các mô hình AI, vừa ghi nhận một cột mốc đáng chú ý trong quá trình phát triển của mình: số lượng subnet hoạt động trên hệ sinh thái này đã đạt mức cao kỷ lục mới. Điều này không chỉ... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode