Trang chủ Tạp chí Bitcoin đã được minh oan sau vụ bê bối rửa tiền hàng...

Bitcoin đã được minh oan sau vụ bê bối rửa tiền hàng nghìn tỷ đô la của các ngân hàng

Người đồng sáng lập Nexo, Antoni Trenchev, nói anh ấy tin rằng thông tin được tiết lộ trong vụ rò rỉ FinCen gần đây đã chứng minh cho ngành công nghiệp tiền điện tử. Theo vụ rò rỉ, các tổ chức tài chính hàng đầu thế giới đã tẩy hơn 2 nghìn tỷ USD giao dịch “đáng ngờ” – và riêng Deutsche Bank đã tẩy hơn 1,3 nghìn tỷ USD trong số đó. Trenchev nói:

“Điều đầu tiên tôi cảm thấy là sự minh oan vì giống như mọi người đã nói trong nhiều năm, họ đánh đồng Bitcoin và rửa tiền với nhau. Chúng ta đã nghe điều đó từ các nhà quản lý, từ các chính trị gia, chủ ngân hàng, và từ bất kỳ ai. Hóa ra sự lựa chọn số một cho những kẻ rửa tiền vẫn là đồng đô la Mỹ và vẫn là hệ thống tài chính đương nhiệm ”.

Antoni Trenchev, CEO Nexo

Nếu mức độ hoạt động như vậy đến từ Coinbase hoặc Nexo, anh ấy chắc rằng công an sẽ mời họ lên phường uống nước chè ngay lập tức, nhưng với ngân hàng truyền thống thì không.

Trenchev cũng nhấn mạnh thực tế rằng công ty duy nhất được đề cập trong FinCen với bất kỳ mối quan hệ tiền điện tử nào là OneCoin, và thậm chí đó là một khoảng thời gian dài, theo Trenchev:

Dự án OneCoin của Ruja Ignatova không liên quan rất nhiều đến tiền điện tử, họ thậm chí còn không có blockchain. Đây là một kế hoạch Ponzi đa cấp cổ điển.

Khi nói đến các chủ ngân hàng, Trenchev tin rằng có rất ít động lực để hạn chế hoạt động rửa tiền và các hoạt động bất hợp pháp khác, vì hình phạt có vẻ khá dễ tha thứ. Trên thực tế, những hoạt động như vậy có thể sinh lợi cao:

Nó được gọi là “cố tình giả ngu”, giống như nơi bạn biết có điều gì đó không ổn, nhưng bạn có tình giả như không biết để bỏ qua nó. Và thứ hai, các biện pháp trừng phạt không đến nỗi tệ nếu so sánh với lợi ích nhận được. Khi bạn nhìn vào những gì đã xảy ra, hầu như không ai từ các chủ ngân hàng bị truy tố hình sự về tội rửa tiền. Và lưu ý ở đây là một khi bạn gửi một báo cáo giao dịch đáng ngờ, điều này gần như mang lại cho bạn quyền miễn trừ khỏi các quy định của pháp luật, ”.

Nexo cũng gửi nhiều báo cáo hoạt động đáng ngờ khác nhau cho với các cơ quan quản lý có liên quan trên khắp thế giới. Trenchev nói rằng khoảng 4% giao dịch của Nexo bị gắn cờ. Công ty cũng buộc phải tuân thủ các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ và các quốc gia trong danh sách đen như Iran, Venezuela và Triều Tiên,

Mặc dù không rõ liệu sự công khai do Rò rỉ tạo ra có dẫn đến các cuộc điều tra và truy tố hay không, như JP Morgan đã phải nộp phạt 1 tỷ đô la Mỹ và các cổ phiếu ngân hàng bị giảm giá đến 20%, bốc hơi hàng tỷ đô vốn hóa thị trường.

Thạch Sanh

Theo Cointelegraph

MỚI CẬP NHẬT

AI

AI agent tiền điện tử mở rộng về số lượng mặc dù vốn hóa...

Các AI agent tiền điện tử đang đối mặt với một thị trường đầy khó khăn, khi các coin hàng đầu giảm mạnh và...
doge

Elon Musk rời D.O.G.E. ảnh hưởng thế nào đến giá DOGE?

Sự tham gia của tỷ phú người Mỹ Elon Musk vào Dogecoin (DOGE) và không gian tiền điện tử rộng lớn luôn thu hút...

EY nâng cấp L2 Nightfall khi lệnh trừng phạt Tornado Cash của Hoa Kỳ...

Công ty kế toán Big Four - EY, trước đây là Ernst & Young, đã thay đổi blockchain layer-2 Ethereum tập trung vào doanh...

Compound muốn học theo Uniswap với sáng kiến nền tảng mới

Compound Labs, nhóm phát triển đứng sau giao thức DeFi Compound Finance, đang xem xét việc ra mắt một nền tảng chuyên biệt nhằm...

RLUSD gia nhập nền tảng Ripple Payments giữa lúc tăng trưởng 118% hàng tháng

Ripple đã tích hợp RLUSD vào nền tảng thanh toán xuyên biên giới cấp doanh nghiệp của mình, Ripple Payments, trong bối cảnh vốn...

XRP đứng trước nguy cơ mất mốc $2 khi số ví có lãi chạm...

XRP đã trải qua một đợt suy giảm kéo dài suốt tháng qua, đẩy số lượng ví có lợi nhuận xuống mức thấp nhất...
Avalanche sẽ tăng vọt và vượt trội hơn Bitcoin vào cuối năm 2029

Standard Chartered: Avalanche sẽ tăng vọt và vượt trội hơn Bitcoin vào cuối năm...

Ngân hàng Standard Chartered dự báo giá Bitcoin có thể tăng gấp 5 lần vào cuối năm 2029, đồng thời nhận định rằng một...

Dogecoin giảm 12% trong tuần qua: Xu hướng giảm sẽ tiếp diễn?

Dogecoin (DOGE) tiếp tục chịu áp lực bán mạnh, mất hơn 12% giá trị trong tuần qua khi tâm lý thị trường vẫn chưa...
Polymarket

Polymarket: Gần 50% khả năng Hoa Kỳ rơi vào suy thoái sau Ngày giải...

Polymarket hiện dự báo gần 50% khả năng Hoa Kỳ rơi vào suy thoái kinh tế trong năm nay, vì thuế nhập khẩu do...
Fidelity ra mắt tài khoản hưu trí mới

Fidelity ra mắt tài khoản hưu trí mới, mở rộng cơ hội đầu tư...

Fidelity, một trong những tập đoàn dịch vụ tài chính hàng đầu thế giới với tổng giá trị tài sản quản lý lên đến...
ngay-3-4-phan-tich

Phân tích kỹ thuật ngày 3 tháng 4: BTC, ETH, XRP, BNB, SOL, DOGE,...

Giá Bitcoin (BTC) đã lao dốc từ mức đỉnh $89.000 xuống đáy trong ngày tại $82.400 sau khi Mỹ công bố các mức thuế...

Grayscale ra mắt hai quỹ ETF Bitcoin mới, tập trung vào chiến lược tạo...

Grayscale vừa mở rộng danh mục đầu tư tiền điện tử với hai quỹ ETF Bitcoin mới, theo thông báo ngày 2/4. Các sản...
stablecoin

Nhà lập pháp cáo buộc Donald Trump muốn thay thế đồng đô la Mỹ...

Dân biểu California Maxine Waters, thành viên cấp cao của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện Hoa Kỳ, đã sử dụng tuyên...
Hơn 500 triệu đô la tiền điện tử bị thanh lý

Hơn 500 triệu đô la tiền điện tử bị thanh lý khi Trump áp...

Thị trường tiền điện tử đối mặt với làn sóng thanh lý mạnh mẽ khi chính sách thuế mới của Tổng thống Trump tạo...

Các nhà lập pháp Hoa Kỳ thúc đẩy SEC cung cấp thông tin về...

Hai nhà lập pháp tại Thượng viện và Hạ viện Hoa Kỳ đã kêu gọi Quyền Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao...

FDUSD mất chốt, giảm 10% sau khi bị Justin Sun tố sắp phá sản

Vào ngày 2 tháng 4, stablecoin FDUSD đã mất chốt giá sau khi người sáng lập mạng Tron, Justin Sun, cáo buộc rằng nhà...