Cơ quan quản lý của Úc cảnh báo về “viễn cảnh kinh hoàng” cho không gian crypto nếu Trump nới lỏng quy định

Updated: 21/02/2025 at 11:00

Người đứng đầu cơ quan quản lý cạnh tranh của Úc cảnh báo rằng, cam kết nới lỏng các quy định về tiền điện tử của Tổng thống Hoa Kỳ, Donald Trump, có thể dẫn đến “viễn cảnh kinh hoàng” cho người tiêu dùng Úc, khiến họ dễ trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo hơn.

Gina Cass-Gottlieb, chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Úc (ACCC), cho biết bất kỳ sự suy yếu nào trong việc giám sát tại Hoa Kỳ đều có thể làm gia tăng các rủi ro liên quan đến gian lận trong không gian crypto.

“Khi tội phạm toàn cầu ngày càng trở nên tinh vi hơn và khả năng ‘nới lỏng’ các quy định, thị trường crypto chắc chắn sẽ phải đối mặt với nhiều mối quan ngại lớn hơn”.

Trump, người tự định vị mình là ứng cử viên ủng hộ crypto, đã hứa sẽ biến Hoa Kỳ thành “thủ đô tiền điện tử”. Dưới chính quyền mới của mình, bối cảnh quản lý crypto đã bắt đầu chuyển sang môi trường thân thiện hơn.

Quan điểm của ông đánh dấu sự tương phản rõ rệt so với Tổng thống Joe Biden, vốn đã theo đuổi hành động pháp lý chống lại các công ty tiền điện tử lớn và áp dụng cách tiếp cận “quy định thực thi”, thu hút nhiều sự chỉ trích.

Lừa đảo là mối quan ngại lớn

Theo dữ liệu của ACCC, người tiêu dùng Úc đã mất hơn 1,3 tỷ USD do lừa đảo đầu tư vào năm 2023, trong đó tiền điện tử chiếm tỷ trọng khá lớn, với tư cách là phương thức thanh toán hoặc là chủ thể của các âm mưu gian lận.

Nguồn: ACCC

Là một phần trong các ưu tiên thực thi của mình cho giai đoạn 2025-2026, ACCC đang tập trung vào gian lận tài chính và lừa đảo cùng với các mối quan ngại về cạnh tranh trong các ngành như hàng không và bán lẻ.

Cơ quan quản lý cảnh báo rằng, nếu các quy định về crypto được nới lỏng tại các thị trường lớn như Hoa Kỳ, những kẻ lừa đảo có thể lợi dụng cơ hội này để nhắm vào các nhà đầu tư Úc.

Nhận xét của Cass-Gottlieb được đưa ra khi Úc tiếp tục tranh luận về cách tiếp cận quản lý của riêng mình đối với tài sản kỹ thuật số. Quốc gia này đã đưa ra yêu cầu cấp phép chặt chẽ dành cho các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử, nhưng những người ủng hộ việc bảo vệ người tiêu dùng cho rằng cần phải giám sát chặt chẽ hơn nữa để hạn chế các âm mưu gian lận.

Mối quan ngại của ACCC làm gia tăng cuộc tranh luận toàn cầu về quy định về crypto, với các nhà hoạch định chính sách cố gắng cân bằng giữa đổi mới và an ninh tài chính trong bối cảnh tài sản kỹ thuật số ngày càng được áp dụng rộng rãi.

Lừa đảo gia tăng

Theo báo cáo của công ty bảo mật Web3 – Cyvers, lừa đảo “Pig Butchering mổ lợn” đã thống trị trên thị trường crypto vào năm 2024, gây thiệt hại 3,6 tỷ USD. Đây là phương pháp lừa đảo dài hạn, trong đó nạn nhân được dụ dỗ trước khi tham gia đầu tư vào các dự án gian lận.

Truy vết từ Cyvers cho thấy hơn 150.000 địa chỉ blockchain có liên quan đến những vụ lừa đảo dạng này, làm nổi bật bản chất phổ biến của nó.

Ngày càng có nhiều kẻ lừa đảo sử dụng các ứng dụng hẹn hò và phương tiện truyền thông để tìm kiếm nạn nhân, tạo hồ sơ giả nhằm xây dựng lòng tin trước khi thuyết phục họ đầu tư vào các nền tảng gian lận.

Mặc dù hoạt động gian lận gia tăng, các nhà điều tra đã thu hồi được 1,3 tỷ USD tài sản bị đánh cắp thông qua các chương trình theo dõi on-chain và săn lỗi nhận tiền thưởng.

*“Pig butchering” là một chiêu lừa đảo tinh vi, trong đó nạn nhân – được ví như “con heo” – bị “vỗ béo” bằng cách xây dựng niềm tin qua các mối quan hệ trực tuyến. Sau khi nạn nhân tin tưởng, kẻ lừa đảo sẽ dụ dỗ họ đầu tư vào các dự án giả mạo để “vắt kiệt” tài sản của họ. Khi đã đạt được mục tiêu, kẻ lừa đảo biến mất cùng toàn bộ số tiền, giống như “giết mổ” một con heo đã được nuôi béo.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Youtube: https://www.youtube.com/@tapchibitcoinvn

Việt Cường

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Bitcoin một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý khi lượng dự trữ trên sàn giao dịch chạm mức thấp kỷ lục. Theo báo cáo từ CryptoQuant, lượng BTC dự trữ trên các nền tảng tập trung đã giảm xuống mức thấp nhất từng ghi nhận — chỉ còn... ...

Sự thống trị của Bitcoin (BTC.D) đã thể hiện đúng bản chất của nó trong một thị trường bò, khi nó hấp thụ thanh khoản và khiến các altcoin rơi vào tình trạng thiếu hụt. Dù Bitcoin (BTC) đã thiết lập mức cao nhất mọi thời đại mới, các đồng... ...

Với mức độ biến động lớn, memecoin nổi tiếng Shiba Inu (SHIB) đang đứng trước nguy cơ sụt giảm 20%, khi hành động giá phát ra tín hiệu giảm. Dù triển vọng có vẻ tiêu cực, nhưng sự tham gia của cá voi vào memecoin này lại tăng vọt, theo... ...

Gần đây, giá Binance Coin (BNB) đã trở thành tâm điểm chú ý do những thay đổi trong cấu trúc thị trường, hoạt động giao dịch và ảnh hưởng đến các mạng blockchain. Khi mức kháng cự trước đó đã bị phá vỡ và các mục tiêu mới được thiết... ...

Sự trở lại mạnh mẽ của Tổng thống Donald Trump trên chính trường đã góp phần thúc đẩy làn sóng chấp nhận Bitcoin lan rộng không chỉ trong giới cá nhân và tổ chức, mà còn ở cấp độ quốc gia. Michael Saylor gợi ý về động thái đáng chú... ...

Trong hai tháng vừa qua, thị trường tiền điện tử đã chứng kiến một cuộc thanh lọc quy mô lớn, loại bỏ các altcoin yếu kém. Theo báo cáo mới nhất từ công ty phân tích Alphractal, dữ liệu từ CoinMarketCap cho thấy 10,5% các loại tiền điện tử đang... ...

Solana (SOL) đang trở thành tâm điểm chú ý trên thị trường tiền điện tử khi giá vẫn giữ vững trên vùng hỗ trợ then chốt. Mức giá từ $158–$160 hiện được xem là “vùng đệm” quan trọng, từng đóng vai trò là điểm tựa cho lực cầu trong quá... ...

Pepe (PEPE) vừa chứng kiến một cú sụt giảm mạnh, bay hơi tới 17% giá trị chỉ trong vòng 24 giờ – một đợt điều chỉnh khiến nhiều nhà đầu tư bất ngờ. Tuy nhiên, nhìn lại bức tranh toàn cảnh trong 30 ngày qua, memecoin đình đám này vẫn... ...

Bitcoin (BTC) vừa trải qua một tuần đầy biến động khi lao dốc mạnh từ đỉnh cục bộ $110.000, rơi về mốc $103.000. Tính đến thời điểm viết bài, đồng tiền này đang giao dịch quanh ngưỡng $103.707, tương ứng mức giảm 3,88% trong bảy ngày qua. Diễn biến bất... ...

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã phản hồi về việc sửa đổi đăng ký có hiệu lực đối với các quỹ ETF staking Solana (SOL) và Ether (ETH) từ nhà cung cấp ETF REX Financial và công ty quản lý tài sản Osprey Funds, bày... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode