Cơ quan quản lý của Úc cảnh báo về “viễn cảnh kinh hoàng” cho không gian crypto nếu Trump nới lỏng quy định

Updated: 21/02/2025 at 11:00

Người đứng đầu cơ quan quản lý cạnh tranh của Úc cảnh báo rằng, cam kết nới lỏng các quy định về tiền điện tử của Tổng thống Hoa Kỳ, Donald Trump, có thể dẫn đến “viễn cảnh kinh hoàng” cho người tiêu dùng Úc, khiến họ dễ trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo hơn.

Gina Cass-Gottlieb, chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Úc (ACCC), cho biết bất kỳ sự suy yếu nào trong việc giám sát tại Hoa Kỳ đều có thể làm gia tăng các rủi ro liên quan đến gian lận trong không gian crypto.

“Khi tội phạm toàn cầu ngày càng trở nên tinh vi hơn và khả năng ‘nới lỏng’ các quy định, thị trường crypto chắc chắn sẽ phải đối mặt với nhiều mối quan ngại lớn hơn”.

Trump, người tự định vị mình là ứng cử viên ủng hộ crypto, đã hứa sẽ biến Hoa Kỳ thành “thủ đô tiền điện tử”. Dưới chính quyền mới của mình, bối cảnh quản lý crypto đã bắt đầu chuyển sang môi trường thân thiện hơn.

Quan điểm của ông đánh dấu sự tương phản rõ rệt so với Tổng thống Joe Biden, vốn đã theo đuổi hành động pháp lý chống lại các công ty tiền điện tử lớn và áp dụng cách tiếp cận “quy định thực thi”, thu hút nhiều sự chỉ trích.

Lừa đảo là mối quan ngại lớn

Theo dữ liệu của ACCC, người tiêu dùng Úc đã mất hơn 1,3 tỷ USD do lừa đảo đầu tư vào năm 2023, trong đó tiền điện tử chiếm tỷ trọng khá lớn, với tư cách là phương thức thanh toán hoặc là chủ thể của các âm mưu gian lận.

Nguồn: ACCC

Là một phần trong các ưu tiên thực thi của mình cho giai đoạn 2025-2026, ACCC đang tập trung vào gian lận tài chính và lừa đảo cùng với các mối quan ngại về cạnh tranh trong các ngành như hàng không và bán lẻ.

Cơ quan quản lý cảnh báo rằng, nếu các quy định về crypto được nới lỏng tại các thị trường lớn như Hoa Kỳ, những kẻ lừa đảo có thể lợi dụng cơ hội này để nhắm vào các nhà đầu tư Úc.

Nhận xét của Cass-Gottlieb được đưa ra khi Úc tiếp tục tranh luận về cách tiếp cận quản lý của riêng mình đối với tài sản kỹ thuật số. Quốc gia này đã đưa ra yêu cầu cấp phép chặt chẽ dành cho các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử, nhưng những người ủng hộ việc bảo vệ người tiêu dùng cho rằng cần phải giám sát chặt chẽ hơn nữa để hạn chế các âm mưu gian lận.

Mối quan ngại của ACCC làm gia tăng cuộc tranh luận toàn cầu về quy định về crypto, với các nhà hoạch định chính sách cố gắng cân bằng giữa đổi mới và an ninh tài chính trong bối cảnh tài sản kỹ thuật số ngày càng được áp dụng rộng rãi.

Lừa đảo gia tăng

Theo báo cáo của công ty bảo mật Web3 – Cyvers, lừa đảo “Pig Butchering mổ lợn” đã thống trị trên thị trường crypto vào năm 2024, gây thiệt hại 3,6 tỷ USD. Đây là phương pháp lừa đảo dài hạn, trong đó nạn nhân được dụ dỗ trước khi tham gia đầu tư vào các dự án gian lận.

Truy vết từ Cyvers cho thấy hơn 150.000 địa chỉ blockchain có liên quan đến những vụ lừa đảo dạng này, làm nổi bật bản chất phổ biến của nó.

Ngày càng có nhiều kẻ lừa đảo sử dụng các ứng dụng hẹn hò và phương tiện truyền thông để tìm kiếm nạn nhân, tạo hồ sơ giả nhằm xây dựng lòng tin trước khi thuyết phục họ đầu tư vào các nền tảng gian lận.

Mặc dù hoạt động gian lận gia tăng, các nhà điều tra đã thu hồi được 1,3 tỷ USD tài sản bị đánh cắp thông qua các chương trình theo dõi on-chain và săn lỗi nhận tiền thưởng.

*“Pig butchering” là một chiêu lừa đảo tinh vi, trong đó nạn nhân – được ví như “con heo” – bị “vỗ béo” bằng cách xây dựng niềm tin qua các mối quan hệ trực tuyến. Sau khi nạn nhân tin tưởng, kẻ lừa đảo sẽ dụ dỗ họ đầu tư vào các dự án giả mạo để “vắt kiệt” tài sản của họ. Khi đã đạt được mục tiêu, kẻ lừa đảo biến mất cùng toàn bộ số tiền, giống như “giết mổ” một con heo đã được nuôi béo.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Youtube: https://www.youtube.com/@tapchibitcoinvn

Việt Cường

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Kể từ ngày 28 tháng 7, giá Chainlink (LINK) đã lao dốc 17,2%, diễn biến cùng chiều với Bitcoin (BTC), khi tiền điện tử dẫn đầu thị trường mất 4,9% giá trị, từ $119.800 xuống còn $113.600. Dù vậy, các chỉ báo kỹ thuật và dữ liệu on-chain đang phát... ...

Trong một cập nhật mới trên nền tảng X, nhà phân tích Cryptowzrd đã chia sẻ về thiết lập kỹ thuật hàng ngày của Litecoin (LTC), lưu ý rằng phiên giao dịch kết thúc trong trạng thái thiếu quyết đoán khi cặp LTC/BTC phản ứng với đà tăng của chỉ... ...

Toncoin (TON) thu hút sự chú ý trong tuần qua nhờ đà tăng ấn tượng, bất chấp xu hướng điều chỉnh chung của thị trường tiền điện tử. Trong bối cảnh phần lớn thị trường đang trải qua nhịp điều chỉnh, Toncoin lại nổi bật với mức tăng mạnh mẽ... ...

Giá Pi Network vừa ghi nhận mức sụt giảm mạnh nhất trong ngày, mất hơn 11% và rơi xuống đáy lịch sử mới. Diễn biến này đã làm dấy lên làn sóng lo ngại trong cộng đồng nhà đầu tư, khi nhiều người bắt đầu đặt câu hỏi về nguyên... ...

Solana (SOL) đã giảm mạnh 15,38% trong vòng một tuần, từ mức 206 USD xuống đáy cục bộ 156 USD. Đợt điều chỉnh sâu này đã đẩy SOL vào mô hình kênh giảm, với các chỉ báo kỹ thuật cho thấy xu hướng tiêu cực đang gia tăng. Trong khi... ...

Các quỹ ETF Bitcoin và Ethereum tại Mỹ đã khởi đầu tháng 8 với đà sụt giảm mạnh, đảo ngược hoàn toàn xu hướng tăng kỷ lục trong tháng 7. Tổng cộng, các quỹ này bị rút ròng gần 1 tỷ USD khi giá tài sản cơ sở đồng loạt... ...

Mức độ quan tâm đến XRP đang giảm sút, với các chỉ báo on-chain quan trọng cho thấy đà suy yếu trong ngắn hạn. Trong bối cảnh tâm lý thị trường chung trở nên kém lạc quan, những dữ liệu này cho thấy khả năng giá XRP sẽ tiếp tục... ...

Giá Pepe (PEPE) lại một lần nữa đứng trước ngã rẽ kỹ thuật quan trọng, trong bối cảnh thị trường vừa trải qua đợt thanh lý ồ ạt cùng áp lực giảm giá ngày càng gia tăng. Sau khi xuyên thủng ngưỡng hỗ trợ then chốt quanh mức $0,00001180, đà... ...

Nền tảng phân tích blockchain Arkham Intelligence mới đây đã tiết lộ một vụ đánh cắp quy mô lớn từng bị che giấu, với tổng cộng 127.426 BTC (trị giá khoảng 14,5 tỷ USD theo giá hiện tại) bị đánh cắp khỏi mỏ đào Bitcoin Trung Quốc LuBian vào tháng... ...

Ethereum (ETH) hiện đang giao dịch dưới mốc $3.550 – ngưỡng hỗ trợ quan trọng đã được giữ vững kể từ ngày 18/7. Đồng altcoin này trước đó đã hình thành vùng tích lũy ngắn hạn từ $3.550 đến $3.860, tuy nhiên việc phá vỡ mốc đáy cho thấy rủi... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode