Người đứng đầu cơ quan quản lý cạnh tranh của Úc cảnh báo rằng, cam kết nới lỏng các quy định về tiền điện tử của Tổng thống Hoa Kỳ, Donald Trump, có thể dẫn đến “viễn cảnh kinh hoàng” cho người tiêu dùng Úc, khiến họ dễ trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo hơn.
Gina Cass-Gottlieb, chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Úc (ACCC), cho biết bất kỳ sự suy yếu nào trong việc giám sát tại Hoa Kỳ đều có thể làm gia tăng các rủi ro liên quan đến gian lận trong không gian crypto.
“Khi tội phạm toàn cầu ngày càng trở nên tinh vi hơn và khả năng ‘nới lỏng’ các quy định, thị trường crypto chắc chắn sẽ phải đối mặt với nhiều mối quan ngại lớn hơn”.
Trump, người tự định vị mình là ứng cử viên ủng hộ crypto, đã hứa sẽ biến Hoa Kỳ thành “thủ đô tiền điện tử”. Dưới chính quyền mới của mình, bối cảnh quản lý crypto đã bắt đầu chuyển sang môi trường thân thiện hơn.
Quan điểm của ông đánh dấu sự tương phản rõ rệt so với Tổng thống Joe Biden, vốn đã theo đuổi hành động pháp lý chống lại các công ty tiền điện tử lớn và áp dụng cách tiếp cận “quy định thực thi”, thu hút nhiều sự chỉ trích.
Lừa đảo là mối quan ngại lớn
Theo dữ liệu của ACCC, người tiêu dùng Úc đã mất hơn 1,3 tỷ USD do lừa đảo đầu tư vào năm 2023, trong đó tiền điện tử chiếm tỷ trọng khá lớn, với tư cách là phương thức thanh toán hoặc là chủ thể của các âm mưu gian lận.
Là một phần trong các ưu tiên thực thi của mình cho giai đoạn 2025-2026, ACCC đang tập trung vào gian lận tài chính và lừa đảo cùng với các mối quan ngại về cạnh tranh trong các ngành như hàng không và bán lẻ.
Cơ quan quản lý cảnh báo rằng, nếu các quy định về crypto được nới lỏng tại các thị trường lớn như Hoa Kỳ, những kẻ lừa đảo có thể lợi dụng cơ hội này để nhắm vào các nhà đầu tư Úc.
Nhận xét của Cass-Gottlieb được đưa ra khi Úc tiếp tục tranh luận về cách tiếp cận quản lý của riêng mình đối với tài sản kỹ thuật số. Quốc gia này đã đưa ra yêu cầu cấp phép chặt chẽ dành cho các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử, nhưng những người ủng hộ việc bảo vệ người tiêu dùng cho rằng cần phải giám sát chặt chẽ hơn nữa để hạn chế các âm mưu gian lận.
Mối quan ngại của ACCC làm gia tăng cuộc tranh luận toàn cầu về quy định về crypto, với các nhà hoạch định chính sách cố gắng cân bằng giữa đổi mới và an ninh tài chính trong bối cảnh tài sản kỹ thuật số ngày càng được áp dụng rộng rãi.
Lừa đảo gia tăng
Theo báo cáo của công ty bảo mật Web3 – Cyvers, lừa đảo “Pig Butchering – mổ lợn” đã thống trị trên thị trường crypto vào năm 2024, gây thiệt hại 3,6 tỷ USD. Đây là phương pháp lừa đảo dài hạn, trong đó nạn nhân được dụ dỗ trước khi tham gia đầu tư vào các dự án gian lận.
Truy vết từ Cyvers cho thấy hơn 150.000 địa chỉ blockchain có liên quan đến những vụ lừa đảo dạng này, làm nổi bật bản chất phổ biến của nó.
Ngày càng có nhiều kẻ lừa đảo sử dụng các ứng dụng hẹn hò và phương tiện truyền thông để tìm kiếm nạn nhân, tạo hồ sơ giả nhằm xây dựng lòng tin trước khi thuyết phục họ đầu tư vào các nền tảng gian lận.
Mặc dù hoạt động gian lận gia tăng, các nhà điều tra đã thu hồi được 1,3 tỷ USD tài sản bị đánh cắp thông qua các chương trình theo dõi on-chain và săn lỗi nhận tiền thưởng.
*“Pig butchering” là một chiêu lừa đảo tinh vi, trong đó nạn nhân – được ví như “con heo” – bị “vỗ béo” bằng cách xây dựng niềm tin qua các mối quan hệ trực tuyến. Sau khi nạn nhân tin tưởng, kẻ lừa đảo sẽ dụ dỗ họ đầu tư vào các dự án giả mạo để “vắt kiệt” tài sản của họ. Khi đã đạt được mục tiêu, kẻ lừa đảo biến mất cùng toàn bộ số tiền, giống như “giết mổ” một con heo đã được nuôi béo.
Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.
Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn
Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io
Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin
Youtube: https://www.youtube.com/@tapchibitcoinvn
- Công an Hà Nội thu hồi 500 tỷ đồng sau vụ lừa đảo CrossFi, có nạn nhân mất 13 tỷ đồng
- Na Uy truy tố 4 người liên quan đến vụ lừa đảo crypto trị giá 80 triệu đô la
- Thống đốc ngân hàng trung ương Séc thúc giục nghiên cứu về Bitcoin để phân biệt với các tài sản kỹ thuật số khác
Việt Cường
