Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Số tiền đánh cắp từ sàn Phemex đang được chuyển đi, một...

Số tiền đánh cắp từ sàn Phemex đang được chuyển đi, một số được chuyển đến máy trộn Tornado Cash

Theo dữ liệu blockchain, khoản tiền bị đánh cắp trong sàn Phemex hồi tháng trước đang được di chuyển.

Ngày 19/2, hacker – hoặc nhiều khả năng là một nhóm hacker – đã bắt đầu chia nhỏ một phần số tiền vào các địa chỉ mới và chuyển token đến bộ trộn tiền điện tử Tornado Cash nhằm che giấu nguồn gốc giao dịch.

Theo báo cáo của công ty phân tích blockchain Thụy Sĩ Global Ledger công bố hôm thứ Tư (19/2), hacker đã chuyển hơn 2.080 ETH (trị giá khoảng 6 triệu USD) đến 14 địa chỉ mới. Hiện tại, ví Ethereum chính liên quan đến vụ tấn công còn chưa đến 4.000 ETH.

Tương tự vụ hack ban đầu nhắm vào sàn giao dịch có trụ sở tại Singapore, các giao dịch mới nhất có dấu hiệu được thực hiện bởi một nhóm hacker có kinh nghiệm sâu rộng về blockchain. Quá trình di chuyển quỹ được triển khai thông qua nhiều bước trung gian, kết hợp với hàng loạt giao thức và nền tảng khác nhau để tránh bị phát hiện.

Chẳng hạn, một ví mới được tạo gần đây đã nhận 601,34 ETH thông qua năm giao dịch riêng lẻ trước khi hợp nhất toàn bộ số tiền vào một địa chỉ khác trên cầu nối token cross-chain Across Protocol. Sau đó, lượng tài sản này tiếp tục bị xáo trộn khi được chuyển đến một địa chỉ Across thứ hai.

Bên cạnh việc sử dụng Tornado Cash và eXch để che giấu dấu vết giao dịch, hacker cũng tận dụng nhiều nền tảng khác như Wintermute, giao thức DLN Trade và THORChain để giao dịch tài sản.

Global Ledger lưu ý rằng, mặc dù một phần nhỏ số tiền đã được chuyển đến các nền tảng lưu ký như OKX và CoinEx – có thể nhằm rút tiền mặt – phần lớn vẫn được dịch chuyển thông qua các công cụ on-chain như dịch vụ cầu nối của Bitget và ví ChangeNOW.

Thông thường, hacker có xu hướng chia nhỏ tài sản bị đánh cắp và phân bổ qua nhiều blockchain cùng nhiều dịch vụ khác nhau nhằm giảm thiểu nguy cơ bị phong tỏa giao dịch. Đơn cử như vụ tấn công Phemex ban đầu đã bao gồm hơn 275 giao dịch chỉ trên các chain tương thích với EVM.

Số tiền di chuyển vào ngày 19/2 chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng giá trị khoảng 85 triệu USD bị đánh cắp vào tháng 1. Tuy nhiên, hacker dường như đã liên tục dịch chuyển tài sản trong những tuần gần đây, bao gồm việc rút 50 BTC và 4 triệu XRP từ Phemex.

Nâng cấp bảo mật và nghi vấn liên quan đến hacker Triều Tiên

Phemex đã khôi phục hoạt động giao dịch và cảnh báo người dùng về việc sử dụng các địa chỉ nạp tiền cũ. Đầu tuần này, CEO Federico Variola cho biết sàn giao dịch đã chuyển một phần quỹ vào ví lạnh như một phần trong kế hoạch “nâng cấp bảo mật toàn diện.”

Nhà nghiên cứu bảo mật ẩn danh SomaXBT.eth trước đó từng nhận định rằng vụ tấn công mang nhiều dấu hiệu đặc trưng của hacker Triều Tiên, chủ yếu do tính phức tạp và tinh vi của các thao tác.

Theo Global Ledger, ít nhất 32.210 ETH đã được chuyển đến Tornado Cash kể từ đầu năm 2025, trong đó khoảng 40% (tương đương 36,6 triệu USD) có liên quan đến các vụ hack. Tornado Cash từng bị chính phủ Mỹ trừng phạt vào năm 2023, nhưng gần đây, Tòa phúc thẩm khu vực Năm đã đảo ngược lệnh cấm của Bộ Tài chính đối với các hợp đồng thông minh phi tập trung của nền tảng này.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Youtube: https://www.youtube.com/@tapchibitcoinvn

Ông Giáo

MỚI CẬP NHẬT

eth

ETH có thể lấy lại phạm vi vĩ mô 2.200 đô la trong bối...

Ethereum (ETH) cần phải lấy lại phạm vi vĩ mô trên mức 2.200 đô la để tích lũy thêm động lực tăng giá khi...
Jupiter

Tại sao Jupiter (JUP) có thể giảm xuống 0,41 đô la?

Thị trường crypto đầy rẫy sự biến động và Jupiter (JUP) không là ngoại lệ. Vào thời điểm viết bài, JUP đang giao dịch...
xrp

Tại sao giá XRP không tăng sau khi thắng SEC Hoa Kỳ?

Thị trường crypto hiện đang ở khu vực “sợ hãi", vì chỉ số Sợ hãi & Tham lam ở mức 32, phản ánh tâm...

Bitcoin cần đóng nến tuần trên 85.000 USD để tránh bị điều chỉnh về...

Các nhà phân tích Bitcoin đang theo dõi mức đóng cửa tuần này để xác định xu hướng giá BTC trong tuần tới, trong...
bnb

CZ chia sẻ cảnh báo quan trọng về BNB Chain

Sau khi hoạt động của các memecoin trên BNB Chain gia tăng mạnh mẽ, nhà sáng lập Binance, Changpeng Zhao (CZ), đã gửi lời...
pi

PiDaoSwap có thể giúp giá Pi giữ mức 1 đô la không?

Pi Network đang trải qua một thời gian khó khăn khi giá giảm mạnh. Mới đây, giá đã trượt dưới 1 đô la, ghi...
ada cardano

Charles Hoskinson nói gì khi Cardano bị chỉ trích là ghostchain?

Charles Hoskinson không chấp nhận để Cardano trở thành mục tiêu chế giễu và đã mạnh mẽ phản bác lại những chỉ trích gọi...

Sonic dự kiến ra mắt stablecoin thuật toán lợi suất cao, gợi lại nỗi...

Blockchain Sonic đang triển khai một stablecoin thuật toán có khả năng tạo lợi suất, bất chấp lo ngại về kịch bản sụp đổ...

Tại sao Pi Network (PI) đang gặp khó khăn trong việc được niêm yết...

Pi Network (PI) ra mắt với sự cường điệu lớn, thu hút hàng triệu người dùng khai thác token với kỳ vọng được niêm...

Tin vắn Crypto 23/03: Bitcoin đang trong giai đoạn hạ nhiệt tự nhiên trước...

Từ nhận định Bitcoin đang trong giai đoạn hạ nhiệt tự nhiên trước khi bắt đầu xu hướng tăng giá lớn hơn đến UAE...

Nhiều thông tin sai lệch về BTC vẫn đang được lan truyền trong không...

Một nhà phân tích crypto cho biết những câu chuyện không chính xác vẫn lưu hành trên thị trường crypto, chủ yếu dựa trên...
Mô hình ‘Dip Then Rip’ của Bitcoin báo hiệu mức tăng 190%

Bitwise CIO: Mô hình ‘Dip Then Rip’ của Bitcoin báo hiệu mức tăng 190%

Matt Hougan, Giám đốc Đầu tư tại công ty quản lý tài sản Bitwise, đã tận dụng bản ghi nhớ ngày 17 tháng 3...
bnb-tang

Binance Coin (BNB) sẵn sàng bứt phá? Cơ hội mua đang mở ra

Binance Coin (BNB) đạt mức cao nhất mọi thời đại ở $788 vào ngày 4/12/2024. Kể từ đó, token này đã giảm khoảng 20%,...
pepe-tang

PEPE đối mặt tín hiệu giảm giá lịch sử – Phe bò có cơ...

Trong 24 giờ qua, PEPE đã duy trì xu hướng giảm, ghi nhận mức tổn thất nhẹ 1,06%. Phân tích biến động giá của...

Bitcoin và Vàng: Đây có phải là tín hiệu hoàn hảo cho đợt tăng...

Vàng đã hoạt động kém hiệu quả so với giá Bitcoin (BTC) kể từ tháng 1/2023, đánh dấu xu hướng giảm liên tục trong...

Số lượng cá voi SHIB tăng vọt 2.025% – Đã đến lúc mua vào?

Trong bối cảnh tâm lý thị trường bi quan đang diễn ra, Shiba Inu (SHIB), memecoin phổ biến và lớn thứ hai thế giới,...