Trong một chiến dịch phá án quyết liệt, lực lượng Công an thành phố Hà Nội đã bắt giữ một ổ nhóm tội phạm xuyên quốc gia chuyên mưu đồ lừa đảo đầu tư tiền ảo.
Ban đầu, cơ quan chức năng đã thu giữ và phong tỏa tài sản của bọn tội phạm với tổng giá trị ước tính lên tới 500 tỷ đồng, bao gồm nhà cửa, xe cộ và tiền mặt. Trong đó, một trường hợp nạn nhân bị mất số tiền lớn nhất lên đến 13 tỷ đồng.
Dàn xe tang vật vụ án
Theo cuộc điều tra, người đứng đầu nhóm mang quốc tịch Uzbekistan đã cấu kết với các đối tượng người Việt Nam, dẫn đến việc bắt giữ 8 đối tượng chủ chốt. Nhóm tội phạm lợi dụng trang web của công ty Crossfi để tự tạo ra đồng tiền ảo mang tên MPX, từ đó đào ra đồng XFI được niêm yết trên các sàn giao dịch. Họ quảng bá đồng XFI như một phương tiện thanh toán và tiêu dùng thay thế VND của Việt Nam.
Để thực hiện hành vi lừa đảo, bọn tội phạm đã đào tạo đội ngũ nhân viên chăm sóc khách hàng và tổ chức các hội nghị trực tuyến nhằm dụ dỗ nạn nhân mua đồng tiền ảo tự tạo. Chiến thuật này không chỉ khiến nhiều người mất tiền mà còn lôi kéo thêm bạn bè, người thân tham gia để nhận hoa hồng, dẫn đến số nạn nhân liên quan gia tăng đáng kể.
Trước đó, Crossfi – tiền thân là MinePlex – từng gây xôn xao trong giới đầu tư tiền mã hóa với tự xưng là “ngân hàng điện tử phi tập trung”. Với những lời hứa hẹn lợi nhuận hấp dẫn cùng mô hình hoạt động rầm rộ, dự án này đã huy động được hàng triệu USD trong suốt 5 đến 6 năm qua, mặc dù không có giấy phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.
Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.
Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn
Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io
Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin
Youtube: https://www.youtube.com/@tapchibitcoinvn
- Quảng Ngãi: Bắt giám đốc lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ để chơi tiền ảo
- Hồ Quốc Thân và Công ty Triệu Nụ Cười bị CA Hà Nội điều tra vụ lừa đảo tiền ảo QFS TNCVN
- Nhân viên ngân hàng Đăk Lăk bị bắt vì lừa đảo 20 tỷ đồng để chơi tiền ảo
- Công an TP. Huế khởi tố đối tượng vẽ quỹ đầu tư IMB DAO lừa đảo hàng tỷ đồng
Thạch Sanh
