Công an Hà Nội thu hồi 500 tỷ đồng sau vụ lừa đảo CrossFi, có nạn nhân mất 13 tỷ đồng

Updated: 19/02/2025 at 14:22

Trong một chiến dịch phá án quyết liệt, lực lượng Công an thành phố Hà Nội đã bắt giữ một ổ nhóm tội phạm xuyên quốc gia chuyên mưu đồ lừa đảo đầu tư tiền ảo.

Ban đầu, cơ quan chức năng đã thu giữ và phong tỏa tài sản của bọn tội phạm với tổng giá trị ước tính lên tới 500 tỷ đồng, bao gồm nhà cửa, xe cộ và tiền mặt. Trong đó, một trường hợp nạn nhân bị mất số tiền lớn nhất lên đến 13 tỷ đồng.

 

Dàn xe tang vật vụ án

Theo cuộc điều tra, người đứng đầu nhóm mang quốc tịch Uzbekistan đã cấu kết với các đối tượng người Việt Nam, dẫn đến việc bắt giữ 8 đối tượng chủ chốt. Nhóm tội phạm lợi dụng trang web của công ty Crossfi để tự tạo ra đồng tiền ảo mang tên MPX, từ đó đào ra đồng XFI được niêm yết trên các sàn giao dịch. Họ quảng bá đồng XFI như một phương tiện thanh toán và tiêu dùng thay thế VND của Việt Nam.

Để thực hiện hành vi lừa đảo, bọn tội phạm đã đào tạo đội ngũ nhân viên chăm sóc khách hàng và tổ chức các hội nghị trực tuyến nhằm dụ dỗ nạn nhân mua đồng tiền ảo tự tạo. Chiến thuật này không chỉ khiến nhiều người mất tiền mà còn lôi kéo thêm bạn bè, người thân tham gia để nhận hoa hồng, dẫn đến số nạn nhân liên quan gia tăng đáng kể.

Trước đó, Crossfi – tiền thân là MinePlex – từng gây xôn xao trong giới đầu tư tiền mã hóa với tự xưng là “ngân hàng điện tử phi tập trung”. Với những lời hứa hẹn lợi nhuận hấp dẫn cùng mô hình hoạt động rầm rộ, dự án này đã huy động được hàng triệu USD trong suốt 5 đến 6 năm qua, mặc dù không có giấy phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Youtube: https://www.youtube.com/@tapchibitcoinvn

Thạch Sanh

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Giá Bitcoin giảm xuống 101.579 USD, ghi nhận mức giảm 3,5% trong vòng 24 giờ và 4,5% trong tuần qua, khi gần 1 tỷ USD bị thanh lý trên các sàn giao dịch lớn. Sự suy giảm này trùng hợp với cuộc xung đột chính trị đang gia tăng giữa... ...

Vào ngày 5 tháng 6, Bitcoin (BTC) đã ghi nhận mức giảm sâu nhất trong hơn một tháng, khi giá giảm xuống còn 101.500 USD, phản ánh một làn sóng bán tháo mạnh mẽ trên thị trường tiền điện tử. Sự sụt giảm này kéo dài một chuỗi ngày giảm... ...

Xu hướng gia tăng các quỹ tiền điện tử công khai đang khơi dậy một cuộc cạnh tranh sôi nổi giữa các altcoin. Mỗi altcoin đều nỗ lực trở thành lựa chọn hàng đầu cho các công ty và tổ chức mong muốn thiết lập quỹ dự trữ chiến lược.... ...

Theo báo cáo ngày 5 tháng 6 của Glassnode, Bitcoin (BTC) hiện đang trải qua áp lực từ những nhà đầu tư lâu năm nhằm bảo vệ lợi nhuận, và cần duy trì mức hỗ trợ quan trọng là $95.600 để giữ vững xu hướng tăng. Nếu giá phá vỡ... ...

Trong nửa đầu năm 2025, việc token hóa tài sản thế giới thực (RWA) đã chứng kiến sự tăng trưởng vượt bậc, trở thành điểm sáng nổi bật trong bức tranh tài chính toàn cầu. Sự rõ ràng hơn về mặt quy định được xem là động lực chính thúc... ...

Trong quý 1 năm 2025, ngành công nghiệp khai thác Bitcoin đã phải đối mặt với nhiều thách thức do sự kiện giảm một nửa (halving) và độ khó của mạng lưới tăng cao. Phân tích này sẽ sử dụng dữ liệu từ các công ty khai thác Bitcoin niêm... ...

XRP đang phát ra hàng loạt tín hiệu tích cực từ cả phân tích kỹ thuật và dữ liệu on-chain, cho thấy khả năng bứt phá lên mốc $ 3 ngay trong tháng này. Dưới đây là những biểu đồ và phân tích nổi bật hỗ trợ cho nhận định... ...

Khi thị trường crypto đang chuẩn bị cho đợt phục hồi tiềm năng, các altcoin lớn như Ethereum (ETH), Fartcoin (FARTCOIN) và Hyperliquid (HYPE) trở thành lựa chọn ưu tiên của cá voi. Động thái từ tiền thông minh đối với những tài sản này đang cho thấy tín hiệu... ...

Nguồn cung tiền M2 đã đạt mức kỷ lục 21,86 nghìn tỷ đô la, khiến các nhà đầu tư lạc quan rằng Bitcoin có thể sớm theo bước xu hướng tăng này. M2 tăng vọt trong bối cảnh nền kinh tế đang đối mặt với áp lực, vì nợ quốc... ...

Sau khi công bố gắn nhãn giám sát vào thứ 5, Binance – sàn giao dịch lớn nhất theo khối lượng đã khiến bốn altcoin lao dốc tự do. Các hành động của sàn giao dịch lớn như niêm yết, hủy niêm yết hoặc đưa token vào danh mục giám... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode