Na Uy truy tố 4 người liên quan đến vụ lừa đảo crypto trị giá 80 triệu đô la

Updated: 19/02/2025 at 18:30

Các nhà chức trách Na Uy đã buộc tội 4 người đàn ông về tội lừa đảo hàng nghìn nhà đầu tư trong một kế hoạch đầu tư crypto, sau đó rửa số tiền bất hợp pháp qua các tài khoản của một công ty luật.

Cơ quan Điều tra và Truy tố Tội phạm Kinh tế và Môi trường Quốc gia Na Uy (Økokrim) cho biết trong một tuyên bố ngày 16/2 rằng vụ lừa đảo này đã thu được hơn 900 triệu kroner Na Uy (tương đương 80 triệu đô la Mỹ) từ các nạn nhân trên toàn cầu.

“Chúng tôi tin rằng đây là một vụ lừa đảo lớn. Chúng tôi đang nói về số lượng lớn các nạn nhân ở nhiều quốc gia đã mất tiền và những khoản tiền lớn đã rơi vào tay các bị cáo”, Công tố viên của Økokrim, Joakim Ziesler Berge, nói.

Økokrim cho biết các nạn nhân đã bị lừa nghĩ rằng họ đang nhận được một phần trong các khoản đầu tư và lợi nhuận của một doanh nghiệp lớn và có lợi nhuận cao, đã thực hiện các khoản đầu tư đáng kể vào khí đốt, hoạt động khai thác mỏ và bất động sản.

Các kẻ lừa đảo bị cáo buộc đã lừa nhà đầu tư thông qua những buổi thuyết trình tại sự kiện lớn ở nhiều nơi trên thế giới, hứa hẹn các gói đầu tư bao gồm tiền điện tử và cổ phần của công ty.

Økokrim cáo buộc kế hoạch này “không thực hiện bất kỳ khoản đầu tư lớn nào” ngoài các khoản tiền gửi và không có lợi nhuận, trong khi các nhà đầu tư hiện tại đã mời gọi nhiều nhà đầu tư mới từ bạn bè và người quen.

Các nhà chức trách Na Uy cũng cáo buộc hơn 700 triệu kroner Na Uy (tương đương 62 triệu đô la) đã được rửa qua các tài khoản của một công ty luật địa phương và các tài khoản khác của một số công ty khác nhau ở châu Á.

“Việc sử dụng tài khoản khách hàng và cấu trúc công ty ở Na Uy và quốc tế đã làm phức tạp công việc điều tra số tiền đã đi đâu”, Økokrim cho biết.

Đài Phát thanh Truyền hình Na Uy (NRK) do nhà nước điều hành đã đưa tin vào ngày 17/2 rằng 4 kẻ bị cáo buộc là người Na Uy trong độ tuổi 50, 60 và 70, đã điều hành kế hoạch này từ tháng 3/2015 đến tháng 11/2018.

Ba trong số họ bị buộc tội giúp thu hút tiền, trong khi người thứ tư bị buộc tội tham gia rửa tiền.

Christian Flemmen Johansen từ Công ty Luật Flemmen & Co, đại diện cho một trong các bị cáo, cho biết thân chủ của ông bác bỏ các cáo buộc và vai trò của mình trong kế hoạch này.

Trong khi đó, luật sư Ole Petter Drevland, người bào chữa cho một trong các bị cáo khác, cho biết thân chủ của ông phủ nhận trách nhiệm hình sự trong vụ việc. Thông tin về các luật sư đại diện cho hai bị cáo còn lại hiện chưa được công bố.

Vụ án dự kiến sẽ được đưa ra xét xử tại Tòa án Quận Oslo vào tháng 9 và dự kiến kéo dài hơn 60 ngày.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Youtube: https://www.youtube.com/@tapchibitcoinvn

Đình Đình

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Shiba Inu (SHIB) đã mắc kẹt trong vùng giao dịch đi ngang suốt nửa năm qua, gần như không để lộ một xu hướng rõ rệt nào trên khung thời gian lớn. Trong những tuần gần đây, đà biến động của SHIB càng trở nên mờ nhạt, khiến bức tranh... ...

Giá Solana (SOL) đã có một đợt tăng trưởng ấn tượng trong phiên giao dịch gần đây, khi bật tăng 12,3% lên trên 206 đô la. Với mức vốn hóa thị trường đạt 111,3 tỷ đô la và khối lượng giao dịch hàng ngày bùng nổ hơn 157% lên 12,7... ...

DeepSeek có kế hoạch phát hành chip AI mới hoàn toàn sản xuất tại Trung Quốc, điều này có thể tạo ra những ảnh hưởng sâu rộng đến thị trường tiền điện tử và các công ty Mỹ liên quan. Chính sách chiến tranh thương mại của Donal Trump đã... ...

CEO kiêm đồng sáng lập Ledn, Adam Reeds, giữ niềm tin vững chắc vào Bitcoin như một tài sản dự trữ, nhưng ông cho rằng những biến động gần đây trên thị trường cho thấy sự thay đổi trong chiến lược của các công ty quản lý ngân quỹ tài... ...

XRP đã bứt phá 8% trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, ngay sau khi Ripple công bố bắt tay với tập đoàn tài chính Nhật Bản SBI Holdings để đưa stablecoin Ripple USD (RLUSD) thâm nhập thị trường Nhật. Đà tăng này không chỉ đến từ kỳ vọng về... ...

Memecoin Official Trump (TRUMP) đã xuất hiện một mô hình giảm giá trên biểu đồ hàng ngày, cho thấy khả năng chuẩn bị cho một đợt giảm giá tiếp theo. Trong bối cảnh thị trường không ổn định, TRUMP đã chứng kiến mức giảm 18% trong tuần qua và hiện... ...

Tòa phúc thẩm liên bang khu vực Hai của Mỹ ngày 22/8 đã ban hành lệnh chính thức chấp thuận việc rút đơn kháng cáo trong vụ kiện giữa Ripple và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC). Theo tài liệu được luật sư James Filan chia sẻ... ...

Ethereum (ETH) đã lập kỷ lục mới vào thứ Sáu khi lần đầu tiên vượt mốc 4.868 USD kể từ tháng 11/2021, theo dữ liệu từ sàn Binance. Đà bứt phá ấn tượng này đến ngay sau những phát biểu mang tính “ôn hòa” của Chủ tịch Cục Dự trữ... ...

Zcash (ZEC) bất ngờ bùng nổ trong phiên hôm nay khi ghi nhận mức tăng hơn 10% chỉ trong vòng 24 giờ, đưa đồng tiền này trở thành tâm điểm của thị trường. Đáng nói, cú bứt phá mạnh mẽ đã giúp ZEC thoát khỏi quỹ đạo giảm giá trước... ...

Một cuộc tấn công phishing đã khiến một nhà đầu tư tiền điện tử mất gần 1 triệu USD sau khi vô tình ký hàng loạt giao dịch độc hại được ngụy trang dưới dạng hoán đổi trên Uniswap, theo báo cáo của công ty bảo mật blockchain Scam Sniffer.... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode