Na Uy truy tố 4 người liên quan đến vụ lừa đảo crypto trị giá 80 triệu đô la

Updated: 19/02/2025 at 18:30

Các nhà chức trách Na Uy đã buộc tội 4 người đàn ông về tội lừa đảo hàng nghìn nhà đầu tư trong một kế hoạch đầu tư crypto, sau đó rửa số tiền bất hợp pháp qua các tài khoản của một công ty luật.

Cơ quan Điều tra và Truy tố Tội phạm Kinh tế và Môi trường Quốc gia Na Uy (Økokrim) cho biết trong một tuyên bố ngày 16/2 rằng vụ lừa đảo này đã thu được hơn 900 triệu kroner Na Uy (tương đương 80 triệu đô la Mỹ) từ các nạn nhân trên toàn cầu.

“Chúng tôi tin rằng đây là một vụ lừa đảo lớn. Chúng tôi đang nói về số lượng lớn các nạn nhân ở nhiều quốc gia đã mất tiền và những khoản tiền lớn đã rơi vào tay các bị cáo”, Công tố viên của Økokrim, Joakim Ziesler Berge, nói.

Økokrim cho biết các nạn nhân đã bị lừa nghĩ rằng họ đang nhận được một phần trong các khoản đầu tư và lợi nhuận của một doanh nghiệp lớn và có lợi nhuận cao, đã thực hiện các khoản đầu tư đáng kể vào khí đốt, hoạt động khai thác mỏ và bất động sản.

Các kẻ lừa đảo bị cáo buộc đã lừa nhà đầu tư thông qua những buổi thuyết trình tại sự kiện lớn ở nhiều nơi trên thế giới, hứa hẹn các gói đầu tư bao gồm tiền điện tử và cổ phần của công ty.

Økokrim cáo buộc kế hoạch này “không thực hiện bất kỳ khoản đầu tư lớn nào” ngoài các khoản tiền gửi và không có lợi nhuận, trong khi các nhà đầu tư hiện tại đã mời gọi nhiều nhà đầu tư mới từ bạn bè và người quen.

Các nhà chức trách Na Uy cũng cáo buộc hơn 700 triệu kroner Na Uy (tương đương 62 triệu đô la) đã được rửa qua các tài khoản của một công ty luật địa phương và các tài khoản khác của một số công ty khác nhau ở châu Á.

“Việc sử dụng tài khoản khách hàng và cấu trúc công ty ở Na Uy và quốc tế đã làm phức tạp công việc điều tra số tiền đã đi đâu”, Økokrim cho biết.

Đài Phát thanh Truyền hình Na Uy (NRK) do nhà nước điều hành đã đưa tin vào ngày 17/2 rằng 4 kẻ bị cáo buộc là người Na Uy trong độ tuổi 50, 60 và 70, đã điều hành kế hoạch này từ tháng 3/2015 đến tháng 11/2018.

Ba trong số họ bị buộc tội giúp thu hút tiền, trong khi người thứ tư bị buộc tội tham gia rửa tiền.

Christian Flemmen Johansen từ Công ty Luật Flemmen & Co, đại diện cho một trong các bị cáo, cho biết thân chủ của ông bác bỏ các cáo buộc và vai trò của mình trong kế hoạch này.

Trong khi đó, luật sư Ole Petter Drevland, người bào chữa cho một trong các bị cáo khác, cho biết thân chủ của ông phủ nhận trách nhiệm hình sự trong vụ việc. Thông tin về các luật sư đại diện cho hai bị cáo còn lại hiện chưa được công bố.

Vụ án dự kiến sẽ được đưa ra xét xử tại Tòa án Quận Oslo vào tháng 9 và dự kiến kéo dài hơn 60 ngày.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Youtube: https://www.youtube.com/@tapchibitcoinvn

Đình Đình

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Một trader tiền điện tử được cho là đã bị thanh lý hơn 100 triệu USD sau khi thực hiện vị thế đòn bẩy 1 tỷ USD vào Bitcoin trên nền tảng phái sinh phi tập trung Hyperliquid. Giao dịch này liên quan đến ví bắt đầu bằng “0x507” và... ...

Token gốc của Solana, SOL, đã giảm hơn 10% sau khi bị từ chối mạnh quanh mức $185 vào ngày 23 tháng 5. $160,1 hiện tại là mức thấp nhất trong hơn một tuần, khiến các trader đặt câu hỏi về lý do đằng sau đợt sụt giảm gần đây... ...

Trong tháng qua, Bitcoin đã chứng kiến một cú bứt phá ngoạn mục, thiết lập đỉnh giá lịch sử mới ở mức $111.980. Mức tăng ấn tượng này không chỉ thu hút sự chú ý của giới đầu tư mà còn làm dấy lên nhiều nghi ngại về độ bền... ...

Vào ngày 30/5, giá Bitcoin đã lao dốc xuống còn $105.600, đánh dấu mức giảm 2,4% trong vòng 24 giờ, giữa lúc căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc leo thang, làm dấy lên làn sóng lo ngại trên thị trường tài sản kỹ thuật số. Đợt điều... ...

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Thái Lan (SEC) hôm thứ Năm thông báo sẽ cấm các sàn Bybit, 1000X, CoinEx, OKX và XT do cung cấp dịch vụ trái phép cho người dùng trong nước thông qua các nền tảng trực tuyến. “Động thái này nhằm bảo vệ... ...

Pi Network (PI) đang cho thấy sự yếu kém về mặt kỹ thuật, giảm gần 15% trong bảy ngày qua và 7% trong 24 giờ qua, với vốn hóa thị trường hiện ở mức 4,98 tỷ USD. Khối lượng giao dịch đã tăng vọt 33% trong ngày qua, đạt 123... ...

Nền tảng nhắn tin Telegram vừa huy động thành công 1,7 tỷ USD thông qua đợt phát hành trái phiếu với lãi suất 9%, kết thúc vào ngày 28/5. Theo Bloomberg, một phần số tiền này sẽ được dùng để thanh toán khoản nợ 955 triệu USD từ đợt phát... ...

Hedera (HBAR) đã giảm mạnh 10,5% trong vòng một tuần qua, khi các chỉ báo kỹ thuật cùng dữ liệu phái sinh liên tục báo hiệu sự suy yếu ngày càng rõ nét. Khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai giảm xuống dưới ngưỡng 100 triệu USD trong suốt... ...

Webus International, một công ty giải pháp AI hàng đầu của Trung Quốc được niêm yết trên sàn Nasdaq, vừa chính thức thông báo kế hoạch đầu tư lên đến 300 triệu USD vào quỹ dự trữ XRP. Theo tuyên bố từ phía công ty, chiến lược này được thiết... ...

Giá Bitcoin hiện ở mức 105.975 USD và đang có tín hiệu chuẩn bị cho một đợt bứt phá mới trong tháng 6, nhờ nhu cầu mạnh mẽ từ nhà đầu tư Mỹ và áp lực bán giảm từ cả nhóm nắm giữ ngắn hạn và dài hạn. Chỉ số... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode