Các nhà chức trách Na Uy đã buộc tội 4 người đàn ông về tội lừa đảo hàng nghìn nhà đầu tư trong một kế hoạch đầu tư crypto, sau đó rửa số tiền bất hợp pháp qua các tài khoản của một công ty luật.
Cơ quan Điều tra và Truy tố Tội phạm Kinh tế và Môi trường Quốc gia Na Uy (Økokrim) cho biết trong một tuyên bố ngày 16/2 rằng vụ lừa đảo này đã thu được hơn 900 triệu kroner Na Uy (tương đương 80 triệu đô la Mỹ) từ các nạn nhân trên toàn cầu.
“Chúng tôi tin rằng đây là một vụ lừa đảo lớn. Chúng tôi đang nói về số lượng lớn các nạn nhân ở nhiều quốc gia đã mất tiền và những khoản tiền lớn đã rơi vào tay các bị cáo”, Công tố viên của Økokrim, Joakim Ziesler Berge, nói.
Økokrim cho biết các nạn nhân đã bị lừa nghĩ rằng họ đang nhận được một phần trong các khoản đầu tư và lợi nhuận của một doanh nghiệp lớn và có lợi nhuận cao, đã thực hiện các khoản đầu tư đáng kể vào khí đốt, hoạt động khai thác mỏ và bất động sản.
Các kẻ lừa đảo bị cáo buộc đã lừa nhà đầu tư thông qua những buổi thuyết trình tại sự kiện lớn ở nhiều nơi trên thế giới, hứa hẹn các gói đầu tư bao gồm tiền điện tử và cổ phần của công ty.
Økokrim cáo buộc kế hoạch này “không thực hiện bất kỳ khoản đầu tư lớn nào” ngoài các khoản tiền gửi và không có lợi nhuận, trong khi các nhà đầu tư hiện tại đã mời gọi nhiều nhà đầu tư mới từ bạn bè và người quen.
Các nhà chức trách Na Uy cũng cáo buộc hơn 700 triệu kroner Na Uy (tương đương 62 triệu đô la) đã được rửa qua các tài khoản của một công ty luật địa phương và các tài khoản khác của một số công ty khác nhau ở châu Á.
“Việc sử dụng tài khoản khách hàng và cấu trúc công ty ở Na Uy và quốc tế đã làm phức tạp công việc điều tra số tiền đã đi đâu”, Økokrim cho biết.
Đài Phát thanh Truyền hình Na Uy (NRK) do nhà nước điều hành đã đưa tin vào ngày 17/2 rằng 4 kẻ bị cáo buộc là người Na Uy trong độ tuổi 50, 60 và 70, đã điều hành kế hoạch này từ tháng 3/2015 đến tháng 11/2018.
Ba trong số họ bị buộc tội giúp thu hút tiền, trong khi người thứ tư bị buộc tội tham gia rửa tiền.
Christian Flemmen Johansen từ Công ty Luật Flemmen & Co, đại diện cho một trong các bị cáo, cho biết thân chủ của ông bác bỏ các cáo buộc và vai trò của mình trong kế hoạch này.
Trong khi đó, luật sư Ole Petter Drevland, người bào chữa cho một trong các bị cáo khác, cho biết thân chủ của ông phủ nhận trách nhiệm hình sự trong vụ việc. Thông tin về các luật sư đại diện cho hai bị cáo còn lại hiện chưa được công bố.
Vụ án dự kiến sẽ được đưa ra xét xử tại Tòa án Quận Oslo vào tháng 9 và dự kiến kéo dài hơn 60 ngày.
Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.
Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn
Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io
Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin
Youtube: https://www.youtube.com/@tapchibitcoinvn
- CEO Binance cảnh báo lừa đảo “chia sẻ cụm từ hạt giống” trong thế giới crypto
- Ripple (XRP) xuất hiện tín hiệu suy yếu – Nó có thể giảm xuống mức nào?
- Dubai cảnh báo về các dự án lừa đảo memecoin
Đình Đình
