Na Uy truy tố 4 người liên quan đến vụ lừa đảo crypto trị giá 80 triệu đô la

Updated: 19/02/2025 at 18:30

Các nhà chức trách Na Uy đã buộc tội 4 người đàn ông về tội lừa đảo hàng nghìn nhà đầu tư trong một kế hoạch đầu tư crypto, sau đó rửa số tiền bất hợp pháp qua các tài khoản của một công ty luật.

Cơ quan Điều tra và Truy tố Tội phạm Kinh tế và Môi trường Quốc gia Na Uy (Økokrim) cho biết trong một tuyên bố ngày 16/2 rằng vụ lừa đảo này đã thu được hơn 900 triệu kroner Na Uy (tương đương 80 triệu đô la Mỹ) từ các nạn nhân trên toàn cầu.

“Chúng tôi tin rằng đây là một vụ lừa đảo lớn. Chúng tôi đang nói về số lượng lớn các nạn nhân ở nhiều quốc gia đã mất tiền và những khoản tiền lớn đã rơi vào tay các bị cáo”, Công tố viên của Økokrim, Joakim Ziesler Berge, nói.

Økokrim cho biết các nạn nhân đã bị lừa nghĩ rằng họ đang nhận được một phần trong các khoản đầu tư và lợi nhuận của một doanh nghiệp lớn và có lợi nhuận cao, đã thực hiện các khoản đầu tư đáng kể vào khí đốt, hoạt động khai thác mỏ và bất động sản.

Các kẻ lừa đảo bị cáo buộc đã lừa nhà đầu tư thông qua những buổi thuyết trình tại sự kiện lớn ở nhiều nơi trên thế giới, hứa hẹn các gói đầu tư bao gồm tiền điện tử và cổ phần của công ty.

Økokrim cáo buộc kế hoạch này “không thực hiện bất kỳ khoản đầu tư lớn nào” ngoài các khoản tiền gửi và không có lợi nhuận, trong khi các nhà đầu tư hiện tại đã mời gọi nhiều nhà đầu tư mới từ bạn bè và người quen.

Các nhà chức trách Na Uy cũng cáo buộc hơn 700 triệu kroner Na Uy (tương đương 62 triệu đô la) đã được rửa qua các tài khoản của một công ty luật địa phương và các tài khoản khác của một số công ty khác nhau ở châu Á.

“Việc sử dụng tài khoản khách hàng và cấu trúc công ty ở Na Uy và quốc tế đã làm phức tạp công việc điều tra số tiền đã đi đâu”, Økokrim cho biết.

Đài Phát thanh Truyền hình Na Uy (NRK) do nhà nước điều hành đã đưa tin vào ngày 17/2 rằng 4 kẻ bị cáo buộc là người Na Uy trong độ tuổi 50, 60 và 70, đã điều hành kế hoạch này từ tháng 3/2015 đến tháng 11/2018.

Ba trong số họ bị buộc tội giúp thu hút tiền, trong khi người thứ tư bị buộc tội tham gia rửa tiền.

Christian Flemmen Johansen từ Công ty Luật Flemmen & Co, đại diện cho một trong các bị cáo, cho biết thân chủ của ông bác bỏ các cáo buộc và vai trò của mình trong kế hoạch này.

Trong khi đó, luật sư Ole Petter Drevland, người bào chữa cho một trong các bị cáo khác, cho biết thân chủ của ông phủ nhận trách nhiệm hình sự trong vụ việc. Thông tin về các luật sư đại diện cho hai bị cáo còn lại hiện chưa được công bố.

Vụ án dự kiến sẽ được đưa ra xét xử tại Tòa án Quận Oslo vào tháng 9 và dự kiến kéo dài hơn 60 ngày.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Youtube: https://www.youtube.com/@tapchibitcoinvn

Đình Đình

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Bitcoin trượt dốc xuống mức thấp mới trong tháng khi Phố Wall mở cửa ngày 6/5, giữa bối cảnh thị trường tiền điện tử “thiếu định hướng” trong khi vàng phục hồi mạnh mẽ. Phân tích: Bitcoin và thị trường điện tử “phần lớn thiếu định hướng” Theo dữ liệu... ...

Vào thời điểm thị trường crypto đang hợp nhất sau đợt tăng giá mạnh trong tháng 4, Binance Coin (BNB) đang cho thấy dấu hiệu phục hồi mạnh mẽ, dao động quanh mốc 595 đô la vào thứ Ba. Sự chuyển biến tích cực này không chỉ đến từ yếu tố... ...

Chainlink (LINK) đang giao dịch trong biên độ hẹp khi tiến gần đến vùng kháng cự quan trọng ở mốc 15 USD. Với những biến động giá gần đây và hoạt động thanh lý vị thế ngày càng gia tăng, thị trường đang theo dõi sát sao liệu tài sản... ...

Ripple vừa công bố kế hoạch nâng cấp báo cáo thị trường XRP hàng quý, bắt đầu từ sau Quý 2 năm 2025, nhằm phản ánh rõ hơn xu hướng gia tăng mạnh mẽ về nhu cầu từ các nhà đầu tư tổ chức. Động thái này được đưa ra... ...

Tuần trước, cảnh sát Israel đã bắt giữ một hacker bị tình nghi là kẻ đầu tiên khai thác lỗ hổng hợp đồng thông minh của giao thức Nomad, dẫn đến vụ tấn công DeFi quy mô lớn làm thất thoát khoảng 190 triệu USD tiền điện tử. Theo The... ...

Bitcoin vẫn là trọng tâm chính của các nhà đầu tư và đã tăng 13% trong tháng qua, mặc dù vẫn tiếp tục giao dịch dưới 100.000 đô la. Phân tích chỉ ra nếu xu hướng gần đây vẫn tiếp diễn, Bitcoin có thể lấy lại mức cao trước đó.... ...

5 memecoin hàng đầu trên Pump.fun đáng chú ý trong tuần này bao gồm FARTCOIN, Alchemist AI (ALCH), HOUSE, GORK và AVA. FARTCOIN dẫn đầu với vốn hóa thị trường với 1,1 tỷ USD và tăng 343% kể từ ngày 1 tháng 3. ALCH và AVA đang thu hút sự... ...

Công ty quản lý tài sản Bernstein dự báo các doanh nghiệp sẽ chi tới 330 tỷ USD để mua Bitcoin làm tài sản dự trữ trong vòng 5 năm tới. Trong báo cáo nghiên cứu mới đây, các nhà phân tích tại Bernstein cho rằng Strategy – công ty... ...

Ngày 4/5/2025, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, do Tổng Bí thư Tô Lâm ký. Lần đầu tiên, các khái niệm như tiền mã hoá, tài sản ảo, tài sản mã hoá, công nghệ tài chính, nền tảng số... ...

Ethereum (ETH) đang bước vào một tuần lễ mang tính bước ngoặt, khi các tín hiệu kỹ thuật, dữ liệu on-chain và một bản nâng cấp quan trọng đồng loạt hội tụ. Bản nâng cấp Pectra, dự kiến ra mắt vào ngày 7 tháng 5, hứa hẹn sẽ cải thiện... ...

Xem thêm bài viết