Na Uy truy tố 4 người liên quan đến vụ lừa đảo crypto trị giá 80 triệu đô la

Updated: 19/02/2025 at 18:30

Các nhà chức trách Na Uy đã buộc tội 4 người đàn ông về tội lừa đảo hàng nghìn nhà đầu tư trong một kế hoạch đầu tư crypto, sau đó rửa số tiền bất hợp pháp qua các tài khoản của một công ty luật.

Cơ quan Điều tra và Truy tố Tội phạm Kinh tế và Môi trường Quốc gia Na Uy (Økokrim) cho biết trong một tuyên bố ngày 16/2 rằng vụ lừa đảo này đã thu được hơn 900 triệu kroner Na Uy (tương đương 80 triệu đô la Mỹ) từ các nạn nhân trên toàn cầu.

“Chúng tôi tin rằng đây là một vụ lừa đảo lớn. Chúng tôi đang nói về số lượng lớn các nạn nhân ở nhiều quốc gia đã mất tiền và những khoản tiền lớn đã rơi vào tay các bị cáo”, Công tố viên của Økokrim, Joakim Ziesler Berge, nói.

Økokrim cho biết các nạn nhân đã bị lừa nghĩ rằng họ đang nhận được một phần trong các khoản đầu tư và lợi nhuận của một doanh nghiệp lớn và có lợi nhuận cao, đã thực hiện các khoản đầu tư đáng kể vào khí đốt, hoạt động khai thác mỏ và bất động sản.

Các kẻ lừa đảo bị cáo buộc đã lừa nhà đầu tư thông qua những buổi thuyết trình tại sự kiện lớn ở nhiều nơi trên thế giới, hứa hẹn các gói đầu tư bao gồm tiền điện tử và cổ phần của công ty.

Økokrim cáo buộc kế hoạch này “không thực hiện bất kỳ khoản đầu tư lớn nào” ngoài các khoản tiền gửi và không có lợi nhuận, trong khi các nhà đầu tư hiện tại đã mời gọi nhiều nhà đầu tư mới từ bạn bè và người quen.

Các nhà chức trách Na Uy cũng cáo buộc hơn 700 triệu kroner Na Uy (tương đương 62 triệu đô la) đã được rửa qua các tài khoản của một công ty luật địa phương và các tài khoản khác của một số công ty khác nhau ở châu Á.

“Việc sử dụng tài khoản khách hàng và cấu trúc công ty ở Na Uy và quốc tế đã làm phức tạp công việc điều tra số tiền đã đi đâu”, Økokrim cho biết.

Đài Phát thanh Truyền hình Na Uy (NRK) do nhà nước điều hành đã đưa tin vào ngày 17/2 rằng 4 kẻ bị cáo buộc là người Na Uy trong độ tuổi 50, 60 và 70, đã điều hành kế hoạch này từ tháng 3/2015 đến tháng 11/2018.

Ba trong số họ bị buộc tội giúp thu hút tiền, trong khi người thứ tư bị buộc tội tham gia rửa tiền.

Christian Flemmen Johansen từ Công ty Luật Flemmen & Co, đại diện cho một trong các bị cáo, cho biết thân chủ của ông bác bỏ các cáo buộc và vai trò của mình trong kế hoạch này.

Trong khi đó, luật sư Ole Petter Drevland, người bào chữa cho một trong các bị cáo khác, cho biết thân chủ của ông phủ nhận trách nhiệm hình sự trong vụ việc. Thông tin về các luật sư đại diện cho hai bị cáo còn lại hiện chưa được công bố.

Vụ án dự kiến sẽ được đưa ra xét xử tại Tòa án Quận Oslo vào tháng 9 và dự kiến kéo dài hơn 60 ngày.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Youtube: https://www.youtube.com/@tapchibitcoinvn

Đình Đình

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Thị trường tiền điện tử bước vào tháng 8 với tâm lý dè dặt, đặc biệt là đối với các đồng coin “Made in USA”. Sau đà tăng ấn tượng trong tháng 7, hoạt động chốt lời đã khiến khối lượng giao dịch sụt giảm đáng kể. Trong tuần qua,... ...

Giá Ethereum (ETH) đã tăng khoảng 150% so với mức đáy hồi tháng 4 và có thể tiếp tục tăng mạnh vào những tháng cuối năm 2025. Đây là nhận định từ Mike Novogratz, CEO của Galaxy Digital, và Tom Lee, chiến lược gia Phố Wall nổi tiếng – cả... ...

Thị trường crypto bước sang tháng 8 với những diễn biến đầy mâu thuẫn. Sau giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ, Bitcoin đã quay trở lại vùng giá 113.000 USD, trong khi Ethereum tiếp tục vật lộn để giữ vững các ngưỡng kháng cự quan trọng. Tổng vốn hóa thị trường hiện... ...

Arthur Hayes – đồng sáng lập sàn giao dịch phái sinh BitMEX – đã gây chú ý lớn khi bán hơn 13 triệu USD tài sản tiền điện tử trong bối cảnh thị trường đang chịu áp lực mạnh. Động thái này được nhiều chuyên gia đánh giá là bước... ...

Shiba Inu chính thức bước sang tuổi thứ 5 vào ngày 1/8/2025, đánh dấu chặng đường nửa thập kỷ kể từ khi xuất hiện như một đồng meme coin. Nhân dịp này, nhà điều hành dự án Lucie đã chia sẻ loạt thành tựu nổi bật mà dự án đạt... ...

Hyperliquid đã ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng trong vài tháng qua khi thị trường phái sinh bùng nổ cùng với làn sóng hứng khởi gần đây trên thị trường crypto. Sàn giao dịch phi tập trung (DEX) này đã trở thành một trong những cái tên chủ chốt... ...

Diễn biến giá gần đây của Solana (SOL) cho thấy một sự thay đổi đáng chú ý. Chỉ một tuần trước, đồng tiền này đã bứt phá lên trên 205 USD, nhưng hiện tại đang giao dịch quanh mức 164 USD – giảm hơn 20%. Đợt thoái lui này dường... ...

Thị trường tiền điện tử đang đối mặt với làn sóng bán tháo dữ dội trong phiên giao dịch ngày thứ Bảy, sau một tháng 7 bùng nổ với đà tăng ấn tượng của Bitcoin (BTC) và một số altcoin nổi bật, đưa nhiều đồng coin lên các đỉnh giá... ...

Dữ liệu mới nhất cho thấy thị trường phái sinh tiền điện tử vừa trải qua một cú sốc lớn với hơn 610 triệu USD bị thanh lý trong 24 giờ, trong đó 529 triệu USD là các vị thế Long. Bitcoin trượt dưới vùng hỗ trợ quan trọng Đợt bán... ...

Giá Dogecoin (DOGE) đã bị từ chối tại ngưỡng kháng cự 0,285 đô la. Trước đó, mức này từng được test như một vùng kháng cự vào tháng 2. Trong khi đó, áp lực bán đối với Bitcoin không quá mạnh trong những ngày gần đây. BTC dao động trong... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode