Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Công dân Đức bị buộc tội lừa đảo 150 triệu USD tiền...

Công dân Đức bị buộc tội lừa đảo 150 triệu USD tiền điện tử đào tẩu khỏi Mỹ

Horst Jicha, một công dân Đức đang bị quản thúc tại gia sau khi bị buộc tội điều hành một vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 150 triệu USD, đã đào tẩu khỏi nơi ở, theo CNBC.

Jicha bị quản thúc tại gia ở thành phố New York với khoản tiền bảo lãnh 5 triệu USD do đối tác và các con của ông đảm bảo. Theo báo cáo, ông đã tháo vòng chân giám sát và biến mất, thông tin này được trích dẫn từ tuyên bố của văn phòng luật sư Hoa Kỳ gửi tới thẩm phán.

Horst Jicha

Jicha bị cáo buộc gian lận và sẽ phải ra tòa vào tháng 3 để trả lời cho “nhiều cáo buộc về gian lận chứng khoán và âm mưu liên quan đến một kế hoạch tiếp thị đa cấp có tên là USI Tech,” CNBC cho biết.

Giá trị 150 triệu USD là từ “số tiền bị mất trong vụ lừa đảo” được giữ trong Ethereum và Bitcoin, báo cáo cho biết. Jicha bị cáo buộc đã lừa dối các nhà đầu tư, hứa hẹn lợi nhuận 140% trong 140 ngày bằng cách đầu tư vào khai thác bitcoin hoặc “các hoạt động giao dịch.”

Một phát ngôn viên của văn phòng luật sư Hoa Kỳ cho biết các công tố viên dự định tịch thu khoản tiền bảo lãnh, tức là họ sẽ cố gắng thu được 4 triệu USD “do đối tác, các con và ba người thân khác của Jicha, tất cả đều sống ở Đức, đảm bảo.”

Jicha bị bắt vào ngày 23 tháng 12 tại Miami, sau khi nhập cảnh vào Hoa Kỳ lần đầu tiên sau hơn 5 năm để nghỉ dưỡng.

Các công tố viên cáo buộc rằng Jicha đã thành lập USI Tech ở châu Âu, nơi ông là đồng sáng lập và CEO, tuyên bố rằng công ty sẽ làm cho “các khoản đầu tư tiền điện tử trở nên dễ dàng và tiếp cận với các nhà đầu tư bán lẻ thông thường.”

“Thực tế, đó là một kế hoạch tiếp thị đa cấp, dựa vào việc các nhà đầu tư tuyển dụng các nhà đầu tư khác dưới họ để mua các khoản đầu tư tiền điện tử được cho là,” văn phòng luật sư Hoa Kỳ cho biết vào tháng Giêng.

“Năm 2017, Jicha đưa USI Tech đến Hoa Kỳ và tiếp thị mạnh mẽ đến các nhà bán lẻ ở Hoa Kỳ thông qua mạng xã hội và các buổi thuyết trình trực tiếp, trong đó ông đã bảo đảm lợi nhuận cao và đưa ra những tuyên bố sai sự thật về tính hợp pháp của các khoản đầu tư của nền tảng,” văn phòng cho biết. Có nhiều video trên YouTube cho thấy Jicha quảng bá công ty.

Đầu năm 2018, sau khi USI Tech bị các cơ quan quản lý Hoa Kỳ giám sát, “nó ngừng mọi hoạt động tại Hoa Kỳ chỉ qua một đêm, khiến các nhà đầu tư không thể truy cập tiền của họ và dẫn đến thiệt hại hàng triệu USD.”

Sau khi USI Tech ngừng hoạt động, số tiền điện tử trị giá 150 triệu đô la lừa đảo đã được chuyển đến các địa chỉ ký gửi kỹ thuật số do Jicha kiểm soát.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Thạch Sanh

Theo The Block

MỚI CẬP NHẬT

Chủ mưu vụ lừa đảo crypto “mổ lợn” 73 triệu USD nhận tội, đối...

Daren Li, công dân mang hai quốc tịch Trung Quốc và Liên bang Saint Christopher và Nevis (một quốc gia ở vùng biển Ca-ri-bê)...
xrp-tang-gia

XRP sẽ hình thành “nến thần” tới mục tiêu $2 vào cuối năm –...

Giá XRP (XRP) đã kiểm tra lại mức cao nhất trong năm 2024 ở $0,74 vào ngày 12 tháng 11 sau khi động lực...

Binance công bố dự án thứ 61 trên Launchpool và Pre-Market: Usual (USUAL)

Binance công bố dự án thứ 61 trên Launchpool và Pre-Market – Usual (USUAL), một đơn vị phát hành Fiat Stablecoin phi tập trung.  Người...

Curve Finance ra mắt stablecoin có lợi suất ‘Savings crvUSD’

Giao thức cho vay Curve Finance vừa ra mắt một stablecoin phi tập trung mang lại lợi suất, có tên là "Savings-crvUSD" (scrvUSD), nhằm cung...

Cách một chủ tịch SEC mới có thể thúc đẩy giá ETH và dòng...

Với chiến thắng áp đảo của Tổng thống đắc cử Donald Trump, có vẻ như thời gian của Gary Gensler, Chủ tịch Ủy ban...

Các công ty khai thác Bitcoin Hut 8, Bitfarms và HIVE Digital báo cáo...

Vào sáng thứ 4, một số công ty khai thác Bitcoin giao dịch công khai đã báo cáo thu nhập quý 3, khi ngành...
MemeFi

Game Telegram MemeFi tăng phần thưởng airdrop trước khi snapshot

Game Tap-to-Earn trên Telegram, MemeFi, đang chuẩn bị ra mắt token sau nhiều lần trì hoãn và chuyển sang Sui Network. Chỉ hai ngày...

Người sáng lập Silk Road tin tưởng Trump sẽ “giữ lời hứa” về việc...

Ross Ulbricht, người sáng lập Silk Road, hiện đang thụ án tù chung thân tại nhà tù liên bang, vừa đăng tải trên mạng...
btc-quyen-chon

Việc đạt và giữ giá Bitcoin ở $100.000 phụ thuộc vào việc hết hạn...

Thị trường Bitcoin (BTC) đang chuẩn bị cho đợt đáo hạn hợp đồng quyền chọn trị giá 11,8 tỷ USD vào cuối năm, diễn...

Các nhà nghiên cứu Ethereum giới thiệu “cỗ máy thời gian” có thể biến...

Nhà nghiên cứu Ethereum, Vlad Zamfir, mới đây đã giới thiệu dự án Smart Transactions (STXN), một sáng kiến mang tính cách mạng, được...

CEO Hashkey cho biết chính quyền Trump có thể tác động để Trung Quốc...

Xiao Feng, CEO của Hashkey Group, tin rằng chính sách ủng hộ tiền điện tử của chính quyền Trump có thể tạo áp lực...
Giá Bitcoin tăng đẩy lợi nhuận của các ngân hàng lớn lên tới hàng tỷ đô la

Mức cao kỷ lục của Bitcoin đẩy lợi nhuận của các ngân hàng Phố...

Theo Forbes, các ngân hàng Phố Wall đang ghi nhận khoản lợi nhuận lên tới 1,4 tỷ USD sau cuộc bầu cử tổng thống...

Ví Phantom hệ Solana gặp sự cố “đặt lại ứng dụng” sau khi cập...

Phantom, nhà phát triển ví Solana nổi tiếng, đã cảnh báo người dùng về sự cố "đặt lại ứng dụng" (reset app) mà một...
doge-tang-gia

Giá Dogecoin (DOGE) có thể tăng thêm 1.000% khi tuân theo nguyên tắc biểu...

Dogecoin (DOGE) là một trong những tài sản có hiệu suất tăng mạnh nhất trong tháng 11, khi đà tăng tốc của nó càng...

Jito hệ Solana gặp sự cố ngừng hoạt động, tạm thời đẩy phí giao...

Giao thức cơ sở hạ tầng MEV hàng đầu của Solana, Jito, đã gặp sự cố ngừng hoạt động vào sáng sớm thứ Tư,...
Cardano

Cardano Foundation báo cáo tổng tài sản khoảng 478 triệu đô la vào năm...

Cardano Foundation, một tổ chức phi lợi nhuận thúc đẩy hệ sinh thái Cardano, đã báo cáo tổng tài sản khoảng 478 triệu đô...