Công dân Đức bị buộc tội lừa đảo 150 triệu USD tiền điện tử đào tẩu khỏi Mỹ

Updated: 13/10/2024 at 6:00

Horst Jicha, một công dân Đức đang bị quản thúc tại gia sau khi bị buộc tội điều hành một vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 150 triệu USD, đã đào tẩu khỏi nơi ở, theo CNBC.

Jicha bị quản thúc tại gia ở thành phố New York với khoản tiền bảo lãnh 5 triệu USD do đối tác và các con của ông đảm bảo. Theo báo cáo, ông đã tháo vòng chân giám sát và biến mất, thông tin này được trích dẫn từ tuyên bố của văn phòng luật sư Hoa Kỳ gửi tới thẩm phán.

Horst Jicha

Jicha bị cáo buộc gian lận và sẽ phải ra tòa vào tháng 3 để trả lời cho “nhiều cáo buộc về gian lận chứng khoán và âm mưu liên quan đến một kế hoạch tiếp thị đa cấp có tên là USI Tech,” CNBC cho biết.

Giá trị 150 triệu USD là từ “số tiền bị mất trong vụ lừa đảo” được giữ trong Ethereum và Bitcoin, báo cáo cho biết. Jicha bị cáo buộc đã lừa dối các nhà đầu tư, hứa hẹn lợi nhuận 140% trong 140 ngày bằng cách đầu tư vào khai thác bitcoin hoặc “các hoạt động giao dịch.”

Một phát ngôn viên của văn phòng luật sư Hoa Kỳ cho biết các công tố viên dự định tịch thu khoản tiền bảo lãnh, tức là họ sẽ cố gắng thu được 4 triệu USD “do đối tác, các con và ba người thân khác của Jicha, tất cả đều sống ở Đức, đảm bảo.”

Jicha bị bắt vào ngày 23 tháng 12 tại Miami, sau khi nhập cảnh vào Hoa Kỳ lần đầu tiên sau hơn 5 năm để nghỉ dưỡng.

Các công tố viên cáo buộc rằng Jicha đã thành lập USI Tech ở châu Âu, nơi ông là đồng sáng lập và CEO, tuyên bố rằng công ty sẽ làm cho “các khoản đầu tư tiền điện tử trở nên dễ dàng và tiếp cận với các nhà đầu tư bán lẻ thông thường.”

“Thực tế, đó là một kế hoạch tiếp thị đa cấp, dựa vào việc các nhà đầu tư tuyển dụng các nhà đầu tư khác dưới họ để mua các khoản đầu tư tiền điện tử được cho là,” văn phòng luật sư Hoa Kỳ cho biết vào tháng Giêng.

“Năm 2017, Jicha đưa USI Tech đến Hoa Kỳ và tiếp thị mạnh mẽ đến các nhà bán lẻ ở Hoa Kỳ thông qua mạng xã hội và các buổi thuyết trình trực tiếp, trong đó ông đã bảo đảm lợi nhuận cao và đưa ra những tuyên bố sai sự thật về tính hợp pháp của các khoản đầu tư của nền tảng,” văn phòng cho biết. Có nhiều video trên YouTube cho thấy Jicha quảng bá công ty.

Đầu năm 2018, sau khi USI Tech bị các cơ quan quản lý Hoa Kỳ giám sát, “nó ngừng mọi hoạt động tại Hoa Kỳ chỉ qua một đêm, khiến các nhà đầu tư không thể truy cập tiền của họ và dẫn đến thiệt hại hàng triệu USD.”

Sau khi USI Tech ngừng hoạt động, số tiền điện tử trị giá 150 triệu đô la lừa đảo đã được chuyển đến các địa chỉ ký gửi kỹ thuật số do Jicha kiểm soát.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Thạch Sanh

Theo The Block

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Pump.fun (PUMP) đang ghi nhận màn hồi phục ấn tượng sau cú sụt giảm 67% kể từ đỉnh lịch sử, nhờ tín hiệu bứt phá rõ rệt cùng lực mua tích cực từ các cá voi. PUMP dẫn đầu đà tăng, nhưng khối lượng giao dịch suy giảm Tính đến... ...

Bitcoin (BTC) đã giảm gần 5% so với mức đỉnh cuối tháng 7 là 119.800 USD, chạm đáy 3 tuần tại 112.000 USD vào ngày 2/8. Tính đến thời điểm hiện tại, BTC giao dịch quanh mức 114.300 USD, với khối lượng giao dịch 24 giờ sụt giảm hơn 23%.... ...

Ripple (XRP) đã chứng kiến đà giảm mạnh trong những ngày gần đây khi Bitcoin (BTC) buộc phải rút lui khỏi mốc 119.800 USD. Tính từ thứ Hai, ngày 28/7, giá BTC đã giảm 5%, trong khi XRP giảm tới 13,6%. Một trong những tín hiệu đáng lo ngại là... ...

Sau khởi đầu đầy biến động trong tháng 8 với làn sóng thanh lý mạnh và tâm lý hoang mang lan rộng, thị trường tiền điện tử đang bước vào giai đoạn then chốt với hàng loạt sự kiện có thể định hình xu hướng sắp tới. Lạm phát dẫn... ...

Giá của altcoin hàng đầu, Ethereum (ETH), tiếp tục trôi xa khỏi mốc 4.000 đô la. Hoạt động chốt lời gần đây cùng với tâm lý thận trọng đang đè nặng lên đà tăng của thị trường, đẩy giá ETH giảm đáng kể so với đỉnh tháng 7 là 3.941... ...

Cộng đồng Cardano đã phê duyệt một đề xuất phát triển quan trọng, phân bổ hơn 96 triệu ADA (tương đương khoảng 70 triệu đô la) cho Input Output Engineering (IOE), team phát triển của mạng blockchain này. Quyết định được công bố vào ngày 2/8, sau một cuộc bỏ... ...

Dữ liệu cho thấy các hodler Bitcoin đang bán tháo trên diện rộng khi giá BTC giảm xuống dưới 112.000 đô la. Theo số liệu từ nền tảng phân tích on-chain CryptoQuant, cả nhà đầu tư mới lẫn cá voi đều đang chuyển BTC lên sàn giao dịch. Cá voi... ...

Giá XRP đã mở đầu tháng 8 với mức tăng hai chữ số, nâng tổng mức tăng trong năm lên tới 420%. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia thị trường crypto và các nhà phân tích altcoin, đà tăng này vẫn chưa dừng lại – XRP hoàn toàn có thể... ...

Thị trường crypto vừa trải qua làn sóng thanh lý khốc liệt kéo dài 48 giờ. Cả Bitcoin và Ethereum (ETH) đều ghi nhận mức sụt giảm mạnh về giá và hợp đồng mở (OI). Bán tháo trong hoảng loạn, các vị thế đòn bẩy bị quét sạch, cùng sự... ...

Việc Bitcoin nhanh chóng giảm xuống vùng 113.000 USD có thể khiến nhiều nhà đầu tư lo lắng. Tuy nhiên, dữ liệu từ thị trường giao ngay lại kể một câu chuyện hoàn toàn khác: đợt giảm này dường như đi kèm với sự can thiệp mạnh mẽ của dòng... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode