Công dân Đức bị buộc tội lừa đảo 150 triệu USD tiền điện tử đào tẩu khỏi Mỹ

Updated: 13/10/2024 at 6:00

Horst Jicha, một công dân Đức đang bị quản thúc tại gia sau khi bị buộc tội điều hành một vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 150 triệu USD, đã đào tẩu khỏi nơi ở, theo CNBC.

Jicha bị quản thúc tại gia ở thành phố New York với khoản tiền bảo lãnh 5 triệu USD do đối tác và các con của ông đảm bảo. Theo báo cáo, ông đã tháo vòng chân giám sát và biến mất, thông tin này được trích dẫn từ tuyên bố của văn phòng luật sư Hoa Kỳ gửi tới thẩm phán.

Horst Jicha

Jicha bị cáo buộc gian lận và sẽ phải ra tòa vào tháng 3 để trả lời cho “nhiều cáo buộc về gian lận chứng khoán và âm mưu liên quan đến một kế hoạch tiếp thị đa cấp có tên là USI Tech,” CNBC cho biết.

Giá trị 150 triệu USD là từ “số tiền bị mất trong vụ lừa đảo” được giữ trong Ethereum và Bitcoin, báo cáo cho biết. Jicha bị cáo buộc đã lừa dối các nhà đầu tư, hứa hẹn lợi nhuận 140% trong 140 ngày bằng cách đầu tư vào khai thác bitcoin hoặc “các hoạt động giao dịch.”

Một phát ngôn viên của văn phòng luật sư Hoa Kỳ cho biết các công tố viên dự định tịch thu khoản tiền bảo lãnh, tức là họ sẽ cố gắng thu được 4 triệu USD “do đối tác, các con và ba người thân khác của Jicha, tất cả đều sống ở Đức, đảm bảo.”

Jicha bị bắt vào ngày 23 tháng 12 tại Miami, sau khi nhập cảnh vào Hoa Kỳ lần đầu tiên sau hơn 5 năm để nghỉ dưỡng.

Các công tố viên cáo buộc rằng Jicha đã thành lập USI Tech ở châu Âu, nơi ông là đồng sáng lập và CEO, tuyên bố rằng công ty sẽ làm cho “các khoản đầu tư tiền điện tử trở nên dễ dàng và tiếp cận với các nhà đầu tư bán lẻ thông thường.”

“Thực tế, đó là một kế hoạch tiếp thị đa cấp, dựa vào việc các nhà đầu tư tuyển dụng các nhà đầu tư khác dưới họ để mua các khoản đầu tư tiền điện tử được cho là,” văn phòng luật sư Hoa Kỳ cho biết vào tháng Giêng.

“Năm 2017, Jicha đưa USI Tech đến Hoa Kỳ và tiếp thị mạnh mẽ đến các nhà bán lẻ ở Hoa Kỳ thông qua mạng xã hội và các buổi thuyết trình trực tiếp, trong đó ông đã bảo đảm lợi nhuận cao và đưa ra những tuyên bố sai sự thật về tính hợp pháp của các khoản đầu tư của nền tảng,” văn phòng cho biết. Có nhiều video trên YouTube cho thấy Jicha quảng bá công ty.

Đầu năm 2018, sau khi USI Tech bị các cơ quan quản lý Hoa Kỳ giám sát, “nó ngừng mọi hoạt động tại Hoa Kỳ chỉ qua một đêm, khiến các nhà đầu tư không thể truy cập tiền của họ và dẫn đến thiệt hại hàng triệu USD.”

Sau khi USI Tech ngừng hoạt động, số tiền điện tử trị giá 150 triệu đô la lừa đảo đã được chuyển đến các địa chỉ ký gửi kỹ thuật số do Jicha kiểm soát.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Thạch Sanh

Theo The Block

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Giá SUI đã ghi nhận mức tăng gần 11% trong một ngày, phản ánh sự phục hồi mạnh mẽ sau khi có một đợt chốt lời lớn vào ngày hôm qua. Các nhà phân tích vẫn lạc quan về khả năng phục hồi của SUI, cho rằng nó có thể... ...

Nền tảng phân tích tâm lý thị trường Santiment cho biết, làn sóng bàn luận trên mạng xã hội xoay quanh quyết định lãi suất tháng 9 sắp tới của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể là dấu hiệu cảnh báo đối với thị trường crypto. Điều... ...

Sau khi chạm đáy cục bộ ở mức 111.000 USD, Bitcoin (BTC) đã có sự phục hồi ấn tượng, tăng lên 117.421 USD trước khi điều chỉnh xuống mức 115.411 USD. Tính đến thời điểm hiện tại, Bitcoin đang giao dịch quanh mức 115.601 USD, ghi nhận mức tăng 2,45%... ...

Theo phân tích gần đây, diễn biến giá của Ethena (ENA) trong 24 giờ qua cho thấy thanh khoản đã tăng vọt trên cả thị trường on-chain và off-chain. Đà tăng tiếp theo có thể phụ thuộc vào quyết định lãi suất sắp tới của Cục Dự trữ Liên bang... ...

Tại thời điểm viết bài, Solana (SOL) đang giao dịch quanh mốc 200 USD, ghi nhận mức tăng 9% trong 24 giờ qua và khoảng 7% trong tuần gần nhất. Tính theo tháng, đà tăng đã đạt 8%. Đáng chú ý, trong bối cảnh thị trường khởi sắc, mạng Solana... ...

Trong bối cảnh thị trường rộng lớn ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ, cùng với sự hoạt động tích cực của các đồng altcoin, Cardano (ADA) đã tiến gần đến ngưỡng 1 USD, sau một đợt phục hồi ấn tượng từ mức 0.83 USD. Các “cá voi” trên thị... ...

Arbitrum (ARB) đã bứt phá mạnh mẽ với mức tăng 14,2% chỉ trong 24 giờ và 20,2% trong cả tuần qua, trái ngược hoàn toàn với Bitcoin (BTC), vốn mất 1,5% trong cùng giai đoạn. Đà tăng này cho thấy sức mạnh vượt trội của ARB, khi token liên tục... ...

Giá Hedera (HBAR) đã tham gia vào đợt tăng trưởng chung của thị trường tiền điện tử, ghi nhận mức tăng hơn 5% vào thứ Sáu vừa qua. Trong bối cảnh hầu hết các tài sản đang phản ứng tích cực trước triển vọng cắt giảm lãi suất vào tháng... ...

Giá token Aave (AAVE) đã lao dốc hơn 8% trong ngày Chủ nhật, sau khi xuất hiện tin đồn rằng giao thức tài chính phi tập trung (DeFi) này sẽ không được phân bổ 7% tổng nguồn cung từ World Liberty Financial (WLFI) – nền tảng DeFi có sự hậu... ...

Niềm tin của Adam Reeds, CEO kiêm đồng sáng lập Ledn, vào Bitcoin—loại tiền điện tử hàng đầu như một tài sản dự trữ—vẫn không bị lung lay. Tuy nhiên, ông tin rằng những biến động gần đây trên thị trường đã báo hiệu một sự chuyển mình cho các... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode