Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Công dân Đức bị buộc tội lừa đảo 150 triệu USD tiền...

Công dân Đức bị buộc tội lừa đảo 150 triệu USD tiền điện tử đào tẩu khỏi Mỹ

Horst Jicha, một công dân Đức đang bị quản thúc tại gia sau khi bị buộc tội điều hành một vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 150 triệu USD, đã đào tẩu khỏi nơi ở, theo CNBC.

Jicha bị quản thúc tại gia ở thành phố New York với khoản tiền bảo lãnh 5 triệu USD do đối tác và các con của ông đảm bảo. Theo báo cáo, ông đã tháo vòng chân giám sát và biến mất, thông tin này được trích dẫn từ tuyên bố của văn phòng luật sư Hoa Kỳ gửi tới thẩm phán.

Horst Jicha

Jicha bị cáo buộc gian lận và sẽ phải ra tòa vào tháng 3 để trả lời cho “nhiều cáo buộc về gian lận chứng khoán và âm mưu liên quan đến một kế hoạch tiếp thị đa cấp có tên là USI Tech,” CNBC cho biết.

Giá trị 150 triệu USD là từ “số tiền bị mất trong vụ lừa đảo” được giữ trong Ethereum và Bitcoin, báo cáo cho biết. Jicha bị cáo buộc đã lừa dối các nhà đầu tư, hứa hẹn lợi nhuận 140% trong 140 ngày bằng cách đầu tư vào khai thác bitcoin hoặc “các hoạt động giao dịch.”

Một phát ngôn viên của văn phòng luật sư Hoa Kỳ cho biết các công tố viên dự định tịch thu khoản tiền bảo lãnh, tức là họ sẽ cố gắng thu được 4 triệu USD “do đối tác, các con và ba người thân khác của Jicha, tất cả đều sống ở Đức, đảm bảo.”

Jicha bị bắt vào ngày 23 tháng 12 tại Miami, sau khi nhập cảnh vào Hoa Kỳ lần đầu tiên sau hơn 5 năm để nghỉ dưỡng.

Các công tố viên cáo buộc rằng Jicha đã thành lập USI Tech ở châu Âu, nơi ông là đồng sáng lập và CEO, tuyên bố rằng công ty sẽ làm cho “các khoản đầu tư tiền điện tử trở nên dễ dàng và tiếp cận với các nhà đầu tư bán lẻ thông thường.”

“Thực tế, đó là một kế hoạch tiếp thị đa cấp, dựa vào việc các nhà đầu tư tuyển dụng các nhà đầu tư khác dưới họ để mua các khoản đầu tư tiền điện tử được cho là,” văn phòng luật sư Hoa Kỳ cho biết vào tháng Giêng.

“Năm 2017, Jicha đưa USI Tech đến Hoa Kỳ và tiếp thị mạnh mẽ đến các nhà bán lẻ ở Hoa Kỳ thông qua mạng xã hội và các buổi thuyết trình trực tiếp, trong đó ông đã bảo đảm lợi nhuận cao và đưa ra những tuyên bố sai sự thật về tính hợp pháp của các khoản đầu tư của nền tảng,” văn phòng cho biết. Có nhiều video trên YouTube cho thấy Jicha quảng bá công ty.

Đầu năm 2018, sau khi USI Tech bị các cơ quan quản lý Hoa Kỳ giám sát, “nó ngừng mọi hoạt động tại Hoa Kỳ chỉ qua một đêm, khiến các nhà đầu tư không thể truy cập tiền của họ và dẫn đến thiệt hại hàng triệu USD.”

Sau khi USI Tech ngừng hoạt động, số tiền điện tử trị giá 150 triệu đô la lừa đảo đã được chuyển đến các địa chỉ ký gửi kỹ thuật số do Jicha kiểm soát.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Thạch Sanh

Theo The Block

MỚI CẬP NHẬT

Các memefund hàng đầu trên Daos.fun chứng kiến ​​vốn hóa giảm mạnh, với ‘ai16z’...

Vốn hóa thị trường của các memefund lớn trên nền tảng Daos.fun đã ghi nhận sự sụt giảm mạnh trong tuần qua, với những...

Tỷ lệ vốn hóa thị trường ETH/BTC chạm đáy 3 năm – Josh Stark...

Josh Stark, cộng tác viên của Ethereum Foundation, đã nhấn mạnh rằng “hardness”* của Ethereum chính là yếu tố quyết định tạo nên sự...
sol-tang-gia

Giá SOL tăng theo Bitcoin khi dữ liệu của Solana chỉ ra mục tiêu...

Solana (SOL) đã mở phiên giao dịch với mức tăng 16% để đạt mức giá $187. Sự tăng trưởng này diễn ra cùng lúc...

Nvidia một lần nữa vượt Apple và Microsoft để trở thành công ty giá...

Nvidia, gã khổng lồ công nghệ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), một lần nữa trở thành công ty có giá trị...

Cơn sốt bầu cử thúc đẩy memecoin chính trị lên tầm cao mới

Với cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ đang diễn ra, các memecoin chính trị đang chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ. Danh...

Bitcoin đạt ATH mới gần 75.000 USD khiến 345 triệu đô la lệnh Short...

Bitcoin đã đạt mức giá cao kỷ lục mới, vượt qua ATH trước đó vào tháng 3, khi đồng tiền điện tử lớn nhất...
Elizabeth Warren tiền điện tử

Nhà phê bình tiền điện tử Elizabeth Warren giành chiến thắng trong cuộc tái...

Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren, nổi tiếng với quan điểm chỉ trích tiền điện tử, đã giành chiến thắng trong cuộc tái tranh cử...

Giá Coin hôm nay 06/11: Bitcoin tiến sát $73.000, altcoin và Phố Wall ngập...

Bitcoin bật tăng gần 7% so với 24 giờ trước đó khi cơn sốt từ cuộc bầu cử tổng thống Mỹ lan rộng. Chứng khoán...
doge-tang-gia

Dogecoin hướng tới mức tăng 30% khi thị trường “định giá” khả năng chiến...

Dogecoin (DOGE) là một trong những tài sản tiền điện tử có hiệu suất hàng đầu, với mức tăng 12% trong 24 giờ qua....

Tỷ lệ chiến thắng của Donald Trump tăng vọt lên 71,7% trên Polymarket khi...

Vào ngày 5 tháng 11, khi cử tri Hoa Kỳ bắt đầu bỏ phiếu, một làn sóng cá cược lớn vào giai đoạn cuối...

Giá Bitcoin tăng 5% khi cơn sốt bầu cử Hoa Kỳ bắt đầu

Bitcoin đã chứng kiến mức tăng ấn tượng 5%, đạt mức cao gần 71.500 USD, khi sự biến động trong cuộc bầu cử tổng...

2025 sẽ là năm của DeFi trên blockchain TON

Theo tuyên bố từ nhà phát triển TON Foundation, năm 2025 sẽ đánh dấu bước ngoặt quan trọng cho lĩnh vực DeFi trên blockchain...
du tru bitcoin

Đây là 2 CEX ghi nhận sự gia tăng dự trữ Bitcoin nhiều nhất...

Hai năm sau sự cố của FTX, hầu hết các sàn giao dịch giờ đây đều ưu tiên tính minh bạch của tài sản,...

Mức sử dụng giao thức crosschain của Internet Computer tăng vọt 1.230% YOY trong...

Theo báo cáo ngày 4 tháng 11 của Dfinity Foundation, giao thức nhắn tin crosschain Chain Fusion của Internet Computer đã ghi nhận mức...

Polymarket bị cáo buộc đã trả tiền cho những người có sức ảnh hưởng...

Vào ngày 5 tháng 11, Polymarket bị cáo buộc trả phí cho những nhà sáng tạo nội dung, người có sức ảnh hưởng để...

VanEck Pyth ETN hiện đã có mặt tại Châu Âu

Vào ngày 5 tháng 11, VanEck đã công bố ra mắt Exchange Traded Note mới nhất của mình, VanEck Pyth ETN. Các nhà đầu...