Các thành viên cộng đồng tiền điện tử trên X (Twitter) đã chuyển trọng tâm sang các đợt chuyển khoản trị giá 3,9 tỷ đô la USDT giữa các ví Binance xuất hiện trên mạng xã hội sau khi có báo cáo cho rằng Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đang đàm phán với sàn giao dịch về khoản dàn xếp trị giá 4 tỷ đô la.
Vào ngày 20 tháng 11, một báo cáo của Bloomberg trích dẫn các nguồn ẩn danh cho biết DOJ đang đàm phán một thỏa thuận với sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới yêu cầu công ty nộp phạt 4 tỷ đô la. Sau khi được thanh toán, công ty sẽ được phép hoạt động tại Hoa Kỳ đồng thời tuân thủ luật pháp địa phương. Báo cáo cho biết điều này có thể được công bố ngay sau cuối tháng 11.
Vào ngày 9 tháng 11, Binance đã chuyển 3,9 tỷ USDT từ ví có tên “Binance-Cold 2” trên Tron sang ví có nhãn “Binance 3”. Sau đó, 300 triệu USDT đã được chuyển sang một ví khác, để lại khoảng 3,6 tỷ đô la trong “Binance 3”. Theo công ty tình báo blockchain ChainArgos, giao dịch này là giao dịch USDT lớn thứ tám trên blockchain Tron.
2/ This was the 8th biggest all time $USDT transaction on Tron. pic.twitter.com/RWcbvg2g4D
— ChainArgos (@ChainArgos) November 13, 2023
Sau báo cáo về các cuộc đàm phán giữa sàn giao dịch và DOJ, nhiều tài khoản khác nhau trên mạng xã hội bắt đầu suy đoán về vụ chuyển nhượng 3,9 tỷ đô la.
Một số đặt ra câu hỏi về số tiền này, hỏi rằng số tiền đó đến từ đâu và liệu số tiền đó có phải để chuẩn bị trả tiền phạt hay không. Với việc chuyển tiền và báo cáo về đàm phán với DOJ rất gần nhau, một số người dùng Twitter đang cố gắng kết nối các mảnh ghép và tìm hiểu xem liệu có bất kỳ mối liên hệ nào giữa hai sự việc hay không.
Binance has coincidentally sent $3.9B in USDT from one wallet to another 12 days ago
Is this an allowance in preparation to pay for $4B DOJ is charging for temporary legal protection
If so, is this fully funded by Binance operational proceeds or commingled with user funds? pic.twitter.com/LvFcbi2JZ3
— Dump Watcher (@DumpWatcher) November 20, 2023
Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn
Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io
Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin
- Cái giá Binance phải trả cho những cáo buộc hình sự từ DOJ Hoa Kỳ là 4 tỷ đô la
- Còn 135 ngày nữa là đến halving Bitcoin: CEO Binance tham gia đếm ngược
Itadori
Theo Cointelegraph
