Công ty crypto nhận tội wash trading token do FBI tạo ra

Updated: 22/01/2025 at 22:15

Một công ty dịch vụ tài chính crypto đã nhận tội hỗ trợ thao túng thị trường cho một token do FBI tạo ra nhằm mục đích vạch trần hành vi gian lận.

Theo thỏa thuận ngày 21/1, CLS Global có trụ sở tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đã đồng ý nhận tội với hai tội danh gian lận thao túng khối lượng giao dịch tiền điện tử và gian lận chuyển khoản.

Văn phòng công tố viên Massachusetts cho biết CLS sẽ phải nộp khoản tiền phạt 428.059 đô la và bị tịch thu toàn bộ số tiền được giữ trong một số tài khoản trên các sàn giao dịch Binance, KuCoin.

CLS đã bị buộc tội vào tháng 9 sau khi rơi vào bẫy của một token liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) do FBI tạo ra, có tên là NexFundAI (NEXF), được thiết kế để thu hút những người tham gia vào các hoạt động gian lận tiền điện tử, đặc biệt là các chương trình pump & dump.

FBI đã cải trang thành kẻ lừa đảo và yêu cầu giúp đỡ thao túng khối lượng giao dịch của token để đánh lừa nhà đầu tư tin rằng NEXF phổ biến hơn thực tế.

Trong thỏa thuận nhận tội, CLS thừa nhận tham gia cung cấp dịch vụ cho token NexFundAI, bao gồm cả giao dịch rửa tiền, để lừa đảo thu hút các nhà đầu tư mua token. Theo đó, CLS bị cấm tham gia vào các giao dịch crypto trên các nền tảng giao dịch dành cho nhà đầu tư tại Hoa Kỳ và bị quản chế trong ba năm.

Công ty sẽ phải chứng nhận hàng năm với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ rằng họ đang tuân thủ lệnh cấm này.

Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) đã đưa ra các cáo buộc dân sự riêng biệt đối với CLS vào tháng 10, cáo buộc vi phạm luật chứng khoán và đã ký một nghị quyết riêng với công ty.

“Số tiền bị tịch thu hoặc CLS Global thanh toán sẽ được ghi có vào nghị quyết của SEC và ngược lại”, văn phòng công tố cho biết.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tiết lộ vào tháng 10 năm ngoái rằng 18 người đang phải đối mặt với các cáo buộc trong các vụ án kết hợp và công ty MyTrade MM cũng bị cáo buộc đã cung cấp dịch vụ cho NexFundAI.

Hoạt động này là vụ án công khai đầu tiên mà FBI tạo ra token kỹ thuật số của riêng mình và một công ty tiền điện tử giả để dụ bắt những kẻ gian lận trên thị trường.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Minh Anh

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Mantle (MNT) đã gây ấn tượng mạnh với cộng đồng khi chạm mốc giá cao nhất trong vòng 5 tháng qua. Đà tăng này diễn ra đồng thời với mức tăng trưởng ngoạn mục 450% về khối lượng giao dịch. Vậy điều gì đã thúc đẩy cú breakout bất ngờ... ...

Theo dữ liệu mới nhất từ công cụ CME FedWatch, xác suất Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thực hiện cắt giảm lãi suất trong tháng 9/2025 đã tăng mạnh lên 92,2%, so với mức chỉ 41% vào cuối tháng 7. Diễn biến này phản ánh kỳ vọng ngày... ...

Stellar (XLM) đang trải qua một giai đoạn khó khăn. Kể từ ngày 19/7, giá đã giảm khoảng 21,2%, mức suy yếu mạnh hơn hẳn so với mặt bằng chung của thị trường. Trong khi đó, các altcoin khác chỉ giảm hơn 4% và Bitcoin gần như đứng yên ở... ...

Tron (TRX) ghi nhận mức tăng gần 1% vào thời điểm viết bài hôm thứ Ba, tiếp tục củng cố xu hướng đi lên kéo dài từ giữa tháng 3 đến nay. Động lực tăng trưởng này được thúc đẩy bởi hệ sinh thái không ngừng mở rộng cùng với... ...

Ethereum và XRP đang trở thành tâm điểm chú ý của thị trường, khi tốc độ tăng trưởng giá của chúng trong 30 ngày qua vượt xa nhóm 10 đồng tiền điện tử hàng đầu. Động lực chính? Cá voi và tổ chức lớn đang âm thầm gom hàng, tạo ra... ...

BitMine Immersion Technologies, công ty do Tom Lee – Giám đốc đầu tư Fundstrat – làm chủ tịch, vừa thực hiện thương vụ mua thêm 208.137 ETH trong tuần qua, nâng tổng lượng Ethereum nắm giữ lên 833.137 ETH (trị giá hơn 3 tỷ USD). Động thái này được công bố... ...

Theo dữ liệu thị trường mới nhất, Litecoin đã tăng 13% trong 24 giờ qua, đạt mức 127 USD tại thời điểm viết bài. Đà tăng này đưa LTC trở thành một trong những altcoin vốn hóa lớn có hiệu suất tốt nhất trong tuần, với mức tăng hơn 13%... ...

Theo dữ liệu mới từ CryptoQuant, đợt sụt giảm của Bitcoin vào cuối tháng 7/2025 có thể được lý giải bởi ba yếu tố chính: sự sụp đổ của thanh khoản, nhu cầu ETF không ổn định và lực mua yếu từ các địa chỉ tích lũy thông minh. 1.... ...

MemeCore (M) đang nổi bật giữa làn sóng phục hồi mạnh mẽ của thị trường tiền điện tử, ghi nhận mức tăng bứt phá 25% chỉ trong 24 giờ qua. Theo sát đà tăng đó là Mantle (MNT) và Litecoin (LTC), với mức phục hồi lần lượt 16% và 10%.... ...

Tổng thống Donald Trump đang chuẩn bị ký một sắc lệnh hành pháp ngay trong tuần này nhằm bảo vệ các công ty crypto và tổ chức bảo thủ khỏi các hành vi được cho là phân biệt đối xử trong lĩnh vực ngân hàng. Theo nguồn tin từ Wall... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode