Công ty crypto nhận tội wash trading token do FBI tạo ra

Updated: 22/01/2025 at 22:15

Một công ty dịch vụ tài chính crypto đã nhận tội hỗ trợ thao túng thị trường cho một token do FBI tạo ra nhằm mục đích vạch trần hành vi gian lận.

Theo thỏa thuận ngày 21/1, CLS Global có trụ sở tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đã đồng ý nhận tội với hai tội danh gian lận thao túng khối lượng giao dịch tiền điện tử và gian lận chuyển khoản.

Văn phòng công tố viên Massachusetts cho biết CLS sẽ phải nộp khoản tiền phạt 428.059 đô la và bị tịch thu toàn bộ số tiền được giữ trong một số tài khoản trên các sàn giao dịch Binance, KuCoin.

CLS đã bị buộc tội vào tháng 9 sau khi rơi vào bẫy của một token liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) do FBI tạo ra, có tên là NexFundAI (NEXF), được thiết kế để thu hút những người tham gia vào các hoạt động gian lận tiền điện tử, đặc biệt là các chương trình pump & dump.

FBI đã cải trang thành kẻ lừa đảo và yêu cầu giúp đỡ thao túng khối lượng giao dịch của token để đánh lừa nhà đầu tư tin rằng NEXF phổ biến hơn thực tế.

Trong thỏa thuận nhận tội, CLS thừa nhận tham gia cung cấp dịch vụ cho token NexFundAI, bao gồm cả giao dịch rửa tiền, để lừa đảo thu hút các nhà đầu tư mua token. Theo đó, CLS bị cấm tham gia vào các giao dịch crypto trên các nền tảng giao dịch dành cho nhà đầu tư tại Hoa Kỳ và bị quản chế trong ba năm.

Công ty sẽ phải chứng nhận hàng năm với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ rằng họ đang tuân thủ lệnh cấm này.

Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) đã đưa ra các cáo buộc dân sự riêng biệt đối với CLS vào tháng 10, cáo buộc vi phạm luật chứng khoán và đã ký một nghị quyết riêng với công ty.

“Số tiền bị tịch thu hoặc CLS Global thanh toán sẽ được ghi có vào nghị quyết của SEC và ngược lại”, văn phòng công tố cho biết.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tiết lộ vào tháng 10 năm ngoái rằng 18 người đang phải đối mặt với các cáo buộc trong các vụ án kết hợp và công ty MyTrade MM cũng bị cáo buộc đã cung cấp dịch vụ cho NexFundAI.

Hoạt động này là vụ án công khai đầu tiên mà FBI tạo ra token kỹ thuật số của riêng mình và một công ty tiền điện tử giả để dụ bắt những kẻ gian lận trên thị trường.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Minh Anh

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Khi Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) chuẩn bị nâng cấp hệ thống thanh toán của mình bằng cách chuyển sang tiêu chuẩn ISO 20022, các chuyên gia trong ngành đang chuyển sự chú ý vào token XRP gốc của Ripple. Đây không chỉ là sự thay đổi... ...

Pi Coin hiện đang giao dịch gần ngưỡng hỗ trợ quan trọng sau một tuần giao dịch trầm lắng. Tại thời điểm viết bài, giá PI ở mức 0,47 đô la và đang gặp khó khăn trong việc duy trì trên mức 0,44 đô la. Mặc dù các chỉ số... ...

Bitcoin tiếp tục bứt phá, thiết lập mức cao nhất mọi thời đại mới khi tạm thời vượt mốc $121.000 trước khi điều chỉnh nhẹ và ổn định quanh mức $120.500. Với mức tăng 2,54% trong ngày, tiền điện tử này đang nối dài chuỗi tăng ấn tượng khởi phát... ...

Pudgy Penguins (PENGU), một trong những meme coin nổi bật nhất trên thị trường, đã ghi nhận một đợt tăng giá mạnh mẽ tới 23%, nâng lợi nhuận hàng tuần lên 86%. Sự tăng trưởng này không chỉ là kết quả của những yếu tố cơ bản mạnh mẽ, mà... ...

Các meme coin như Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) và Pepe (PEPE) đồng loạt ghi nhận mức tăng hơn 4% vào thời điểm viết bài hôm thứ Hai, nối gót đà bứt phá mạnh mẽ của Bitcoin (BTC) khi vượt ngưỡng $122.000. Sự cải thiện trong khẩu vị rủi ro... ...

Bitcoin (BTC) vừa thiết lập đỉnh cao lịch sử ở mức $122k vào Thứ Hai, củng cố vị thế là tài sản trú ẩn an toàn giống như vàng (XAU) trong bối cảnh căng thẳng thương mại toàn cầu leo thang dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump. Sự bùng... ...

HBAR đã chứng kiến một sự tăng trưởng mạnh mẽ trong thời gian gần đây, tăng 54% trong tuần, đạt mức cao nhất trong 4 tháng qua. Sự bứt phá này đã đưa vốn hóa thị trường của HBAR lên đến 10,5 tỷ đô la, vượt qua Bitcoin Cash, leo... ...

Đợt tăng giá gần đây của XRP hướng đến mốc $3 chủ yếu được thúc đẩy bởi hoạt động giao dịch sôi động tại Hàn Quốc. Dữ liệu hiện có cho thấy Upbit, sàn giao dịch hàng đầu tại quốc gia này, đóng vai trò chủ chốt trong đợt tăng... ...

Giá Cardano (ADA) đang thu hút sự quan tâm mạnh mẽ trở lại sau khi bứt phá một vùng kháng cự quan trọng. Đáng chú ý, nhiều chuyên gia phân tích hàng đầu trong lĩnh vực tiền điện tử đã đưa ra dự báo lạc quan rằng ADA có thể... ...

Khi Debra Robinson – một người theo chủ nghĩa vàng tuyệt đối – chế giễu rằng: “Thật nực cười khi bỏ ra 118.000 đô chỉ để mua một dãy số do con người tạo ra”, bà đã nói lên hoài nghi lâu nay của những người ưa chuộng kim loại... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode