Người điều hành bộ trộn Helix lĩnh án 3 năm tù vì rửa tiền

Updated: 16/11/2024 at 14:11

Larry Harmon, người bị bắt vào năm 2020 vì hỗ trợ tội phạm rửa tiền thông qua bộ trộn tiền mã hóa Helix, vừa bị tuyên án ba năm tù. Thẩm phán Beryl Howell tại Tòa án Quận Columbia cho biết, mức án này thể hiện sự khoan hồng nhờ sự hợp tác của Harmon trong vụ án liên quan đến bộ trộn Bitcoin Fog.

Tội ác gây chấn động và sự ăn năn sâu sắc

Harmon từng đối mặt với mức án lên đến 20 năm tù giam. Tuy nhiên, vào ngày 11 tháng 11, chính phủ đã đề xuất mức án 75 tháng. Trước đó, vào năm 2020, ông bị Cục Chống tội phạm Tài chính thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ phạt số tiền lên đến 60 triệu USD.

Trong vụ án chống lại Roman Sterlingov, người điều hành bộ trộn Bitcoin Fog, Harmon đã hỗ trợ đắc lực cho các công tố viên. Sterlingov sau đó bị kết án 12,5 năm tù vào ngày 8 tháng 11. Tại phiên tòa xét xử, Harmon bày tỏ sự hối lỗi, đồng thời thẩm phán ghi nhận rằng ông đã ngừng hoạt động Helix hai năm trước khi bị bắt. “Ông ấy đã thay đổi bản thân trước khi bị bắt trong vụ án này,” thẩm phán nhận xét.

Ngoài án tù, Harmon còn bị buộc phải nộp lại khoảng 311 triệu USD tiền mặt cùng các tài sản khác, bao gồm “tiền mã hóa bị thu giữ, bất động sản và tài sản tài chính trị giá hơn 400 triệu USD.”

Quy mô tội phạm đáng kinh ngạc

Harmon bị cáo buộc đã xử lý hơn 350.000 Bitcoin (BTC) thông qua Helix, với tổng giá trị ước tính hơn 300 triệu USD vào thời điểm đó. Công tố viên Alden Pelker mô tả quy mô tội phạm của Harmon là “đáng kinh ngạc,” đồng thời nhấn mạnh:

“Ông ta đã áp dụng kỹ thuật tối ưu hóa công cụ tìm kiếm để phục vụ cho các nhà phân phối cocaine địa phương.”

Harmon bị bắt vào tháng 2 năm 2020 và nhận tội vào tháng 8 năm 2021. Từ năm 2014 đến 2017, ông điều hành Helix trên dark web, nơi bộ trộn này được sử dụng để rửa hơn 350.000 BTC. Helix hoạt động song song với công cụ tìm kiếm Grams, một nền tảng khác do Harmon quản lý. Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ:

“Harmon đã thiết kế Grams và Helix để hỗ trợ các chợ dark web lớn tại thời điểm đó. Ông cũng phát triển giao diện lập trình ứng dụng (API) cho phép các chợ này tích hợp Helix vào hệ thống rút Bitcoin của họ.”

Ban đầu, Harmon lập luận rằng Bitcoin không phải là tiền, nên ông không thể bị kết tội rửa tiền, nhưng tòa án bác bỏ lập luận này.

Gary Harmon và hành vi trộm cắp

Sau khi Larry Harmon bị bắt, Văn phòng Điều tra Hình sự của Sở Thuế Vụ Hoa Kỳ đã thu giữ các ví cứng của ông. Tuy nhiên, em trai ông, Gary Harmon, đã sử dụng mật khẩu của Larry để chuyển 712 BTC (khi đó trị giá hơn 5 triệu USD) từ các ví này về tài khoản cá nhân.

Gary Harmon bị bắt vào tháng 7 năm 2021. Sau đó, ông bị buộc phải giao nộp 20 triệu USD tiền mã hóa và chịu mức án bốn năm tù vì các tội danh gian lận điện tử và cản trở công lý.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Càn Long

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Ngân hàng Trung ương Nga vừa thông báo rằng các tổ chức tài chính hiện được phép cung cấp cho nhà đầu tư chuyên nghiệp các sản phẩm phái sinh, chứng khoán và tài sản tài chính kỹ thuật số có liên quan đến giá tiền điện tử. Đây được... ...

Sui (SUI) đã ghi dấu ấn quan trọng khi đạt khối lượng giao dịch DEX hàng tháng cao nhất từ trước đến nay, lên tới 14,8 tỷ USD trong tháng 5/2025. Con số này vượt xa mức trung bình lịch sử là 3,93 tỷ USD, gấp gần 4 lần so... ...

Trong năm vừa qua, các dự án dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) đã trở thành tâm điểm trong không gian tiền điện tử. Hiện tại, lĩnh vực này bao gồm 20 token với tổng vốn hóa thị trường gần 20 tỷ USD, là phân khúc tiền điện tử nhỏ... ...

Cardano (ADA) đã phải đối mặt với một số đợt tăng giá thất bại gần đây, một mô hình thường khiến các trader có phản ứng tiêu cực. Tuy nhiên, không giống như nhiều altcoin khác, một bộ phận nhà đầu tư ADA vẫn giữ vững niềm tin, kỳ vọng... ...

Công ty tiền điện tử K33 có trụ sở tại Na Uy vừa khởi động chiến lược kho bạc Bitcoin bằng cách huy động 60 triệu krona Thụy Điển (6,2 triệu USD) để mua BTC, nhằm mở rộng các sản phẩm và dịch vụ mới. Khoản tài trợ gồm 15... ...

Đế chế truyền thông của cựu Tổng thống Donald Trump lại một lần nữa gây chấn động. Một vòng gọi vốn khổng lồ nhằm xây dựng kho dự trữ Bitcoin đã khiến giới đầu tư tổ chức bất ngờ, khơi lại sự quan tâm đúng lúc thị trường đang theo... ...

Vỡ nợ, Nguyễn Thùy Chi (37 tuổi) dựng lên mạng lưới “chuyên gia tài chính ảo”, lừa người quen đầu tư Bitcoin để chiếm đoạt hơn 1,4 tỷ đồng. TAND TP HCM ngày 29/5 tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thùy Chi 13 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt... ...

Thị trường altcoin tiếp tục duy trì đà phục hồi ấn tượng, trong đó các lĩnh vực như tài chính phi tập trung (DeFi) và meme coin đang nổi lên dẫn đầu xu hướng. Bất chấp những biến động ngắn hạn từ Bitcoin (BTC), sự sôi động của thị trường... ...

Cố vấn tiền điện tử của chính phủ Pakistan vừa thông báo rằng nước này sẽ thành lập một kho dự trữ chiến lược bằng Bitcoin. Phát biểu tại hội nghị Bitcoin 2025 diễn ra ở Las Vegas, ông Bilal Bin Saqib – Trợ lý đặc biệt mới được bổ... ...

Các dự án altcoin Made in USA như Render (RENDER), Pi Network (PI) và Aerodrome Finance (AERO), đang được chú ý khi thị trường chuẩn bị bước vào tháng 6/2025. RENDER đã giảm hơn 8,6% sau sự việc Coinbase hủy niêm yết token RNDR cũ hơn đã gây ra tình... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode