Người điều hành bộ trộn Helix lĩnh án 3 năm tù vì rửa tiền

Updated: 16/11/2024 at 14:11

Larry Harmon, người bị bắt vào năm 2020 vì hỗ trợ tội phạm rửa tiền thông qua bộ trộn tiền mã hóa Helix, vừa bị tuyên án ba năm tù. Thẩm phán Beryl Howell tại Tòa án Quận Columbia cho biết, mức án này thể hiện sự khoan hồng nhờ sự hợp tác của Harmon trong vụ án liên quan đến bộ trộn Bitcoin Fog.

Tội ác gây chấn động và sự ăn năn sâu sắc

Harmon từng đối mặt với mức án lên đến 20 năm tù giam. Tuy nhiên, vào ngày 11 tháng 11, chính phủ đã đề xuất mức án 75 tháng. Trước đó, vào năm 2020, ông bị Cục Chống tội phạm Tài chính thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ phạt số tiền lên đến 60 triệu USD.

Trong vụ án chống lại Roman Sterlingov, người điều hành bộ trộn Bitcoin Fog, Harmon đã hỗ trợ đắc lực cho các công tố viên. Sterlingov sau đó bị kết án 12,5 năm tù vào ngày 8 tháng 11. Tại phiên tòa xét xử, Harmon bày tỏ sự hối lỗi, đồng thời thẩm phán ghi nhận rằng ông đã ngừng hoạt động Helix hai năm trước khi bị bắt. “Ông ấy đã thay đổi bản thân trước khi bị bắt trong vụ án này,” thẩm phán nhận xét.

Ngoài án tù, Harmon còn bị buộc phải nộp lại khoảng 311 triệu USD tiền mặt cùng các tài sản khác, bao gồm “tiền mã hóa bị thu giữ, bất động sản và tài sản tài chính trị giá hơn 400 triệu USD.”

Quy mô tội phạm đáng kinh ngạc

Harmon bị cáo buộc đã xử lý hơn 350.000 Bitcoin (BTC) thông qua Helix, với tổng giá trị ước tính hơn 300 triệu USD vào thời điểm đó. Công tố viên Alden Pelker mô tả quy mô tội phạm của Harmon là “đáng kinh ngạc,” đồng thời nhấn mạnh:

“Ông ta đã áp dụng kỹ thuật tối ưu hóa công cụ tìm kiếm để phục vụ cho các nhà phân phối cocaine địa phương.”

Harmon bị bắt vào tháng 2 năm 2020 và nhận tội vào tháng 8 năm 2021. Từ năm 2014 đến 2017, ông điều hành Helix trên dark web, nơi bộ trộn này được sử dụng để rửa hơn 350.000 BTC. Helix hoạt động song song với công cụ tìm kiếm Grams, một nền tảng khác do Harmon quản lý. Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ:

“Harmon đã thiết kế Grams và Helix để hỗ trợ các chợ dark web lớn tại thời điểm đó. Ông cũng phát triển giao diện lập trình ứng dụng (API) cho phép các chợ này tích hợp Helix vào hệ thống rút Bitcoin của họ.”

Ban đầu, Harmon lập luận rằng Bitcoin không phải là tiền, nên ông không thể bị kết tội rửa tiền, nhưng tòa án bác bỏ lập luận này.

Gary Harmon và hành vi trộm cắp

Sau khi Larry Harmon bị bắt, Văn phòng Điều tra Hình sự của Sở Thuế Vụ Hoa Kỳ đã thu giữ các ví cứng của ông. Tuy nhiên, em trai ông, Gary Harmon, đã sử dụng mật khẩu của Larry để chuyển 712 BTC (khi đó trị giá hơn 5 triệu USD) từ các ví này về tài khoản cá nhân.

Gary Harmon bị bắt vào tháng 7 năm 2021. Sau đó, ông bị buộc phải giao nộp 20 triệu USD tiền mã hóa và chịu mức án bốn năm tù vì các tội danh gian lận điện tử và cản trở công lý.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Càn Long

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Michael Saylor, Chủ tịch Điều hành của Strategy, khẳng định rằng Bitcoin chính là giải pháp kho bạc hiệu quả nhất dành cho các doanh nghiệp hiện đại, giúp đảm bảo tăng trưởng bền vững và duy trì lợi thế cạnh tranh trong môi trường kinh doanh toàn cầu. Bitcoin:... ...

Mới đây, Ripple đã bất ngờ chuyển 300 triệu XRP vào một ví không xác định, tiếp đó là thêm 70 triệu token được luân chuyển qua các địa chỉ ẩn danh. Tổng giá trị của chuỗi giao dịch quy mô “cá voi” này lên tới 782 triệu USD, lập... ...

Ripple Labs và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã chính thức đạt được một thỏa thuận dàn xếp, mở đường khép lại vụ kiện lịch sử kéo dài từ năm 2020 — nếu được tòa án chấp thuận. Theo hồ sơ nộp lên tòa án... ...

Trong một diễn biến bất ngờ làm đảo lộn các thị trường cá cược toàn cầu, Hồng y người Mỹ Robert Prevost đã được bầu làm Giáo hoàng vào thứ Năm, trở thành vị Giáo hoàng đầu tiên sinh ra tại Hoa Kỳ và đánh bại loạt ứng viên châu... ...

Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã vô tình bị thao túng bởi một nhà vận động hành lang có liên hệ với Ripple Labs, dẫn đến việc ông công bố rằng token XRP sẽ là một phần trong kế hoạch thiết lập kho dự trữ tiền điện... ...

Giá Bitcoin (BTC) đã vượt ngưỡng 103.000 USD sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố một “thỏa thuận thương mại” với Vương quốc Anh, trong đó có khả năng sẽ bao gồm việc loại bỏ mức thuế 10% áp dụng cho tất cả các mặt hàng nhập khẩu.... ...

Sự suy giảm của đồng đô la Mỹ (DXY) không còn là tin tức nóng trước đây. Với những biến động ngày càng gia tăng trong nền kinh tế Mỹ, đồng bạc xanh đang dần trở thành một yếu tố nền trong bức tranh toàn cảnh. Kể từ đầu năm... ...

Một báo cáo mới từ Solidus Labs vừa công bố tình trạng đáng báo động của các hoạt động gian lận trên blockchain Solana, khi có tới 98,6% token ra mắt trên nền tảng Pump.fun được xác định là rug pull hoặc các mô hình pump-and-dump. Từ khi ra mắt... ...

Quyết định của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) về việc duy trì lãi suất ở mức hiện tại đã thổi bùng làn sóng lạc quan mới trên các thị trường crypto. Khi áp lực mua gia tăng trên toàn thị trường, một số altcoin đang có xu hướng... ...

Geoffrey Kendrick, Trưởng bộ phận Tài sản kỹ thuật số tại ngân hàng Standard Chartered – người từng dự đoán Bitcoin sẽ đạt 120.000 USD trong quý II/2025 – hiện thừa nhận mức dự báo này có thể còn quá khiêm tốn. “Xin lỗi vì mục tiêu 120.000 USD của... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode