Người điều hành bộ trộn Helix lĩnh án 3 năm tù vì rửa tiền

Larry Harmon, người bị bắt vào năm 2020 vì hỗ trợ tội phạm rửa tiền thông qua bộ trộn tiền mã hóa Helix, vừa bị tuyên án ba năm tù. Thẩm phán Beryl Howell tại Tòa án Quận Columbia cho biết, mức án này thể hiện sự khoan hồng nhờ sự hợp tác của Harmon trong vụ án liên quan đến bộ trộn Bitcoin Fog.

Tội ác gây chấn động và sự ăn năn sâu sắc

Harmon từng đối mặt với mức án lên đến 20 năm tù giam. Tuy nhiên, vào ngày 11 tháng 11, chính phủ đã đề xuất mức án 75 tháng. Trước đó, vào năm 2020, ông bị Cục Chống tội phạm Tài chính thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ phạt số tiền lên đến 60 triệu USD.

Trong vụ án chống lại Roman Sterlingov, người điều hành bộ trộn Bitcoin Fog, Harmon đã hỗ trợ đắc lực cho các công tố viên. Sterlingov sau đó bị kết án 12,5 năm tù vào ngày 8 tháng 11. Tại phiên tòa xét xử, Harmon bày tỏ sự hối lỗi, đồng thời thẩm phán ghi nhận rằng ông đã ngừng hoạt động Helix hai năm trước khi bị bắt. “Ông ấy đã thay đổi bản thân trước khi bị bắt trong vụ án này,” thẩm phán nhận xét.

Larry Dean Harmon https://t.co/9J703NSH8A pic.twitter.com/5wLqjil8Zh

— espresso & coconut milk (@TrendyHipster) November 15, 2024

Ngoài án tù, Harmon còn bị buộc phải nộp lại khoảng 311 triệu USD tiền mặt cùng các tài sản khác, bao gồm “tiền mã hóa bị thu giữ, bất động sản và tài sản tài chính trị giá hơn 400 triệu USD.”

Quy mô tội phạm đáng kinh ngạc

Harmon bị cáo buộc đã xử lý hơn 350.000 Bitcoin (BTC) thông qua Helix, với tổng giá trị ước tính hơn 300 triệu USD vào thời điểm đó. Công tố viên Alden Pelker mô tả quy mô tội phạm của Harmon là “đáng kinh ngạc,” đồng thời nhấn mạnh:

“Ông ta đã áp dụng kỹ thuật tối ưu hóa công cụ tìm kiếm để phục vụ cho các nhà phân phối cocaine địa phương.”

Harmon bị bắt vào tháng 2 năm 2020 và nhận tội vào tháng 8 năm 2021. Từ năm 2014 đến 2017, ông điều hành Helix trên dark web, nơi bộ trộn này được sử dụng để rửa hơn 350.000 BTC. Helix hoạt động song song với công cụ tìm kiếm Grams, một nền tảng khác do Harmon quản lý. Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ:

“Harmon đã thiết kế Grams và Helix để hỗ trợ các chợ dark web lớn tại thời điểm đó. Ông cũng phát triển giao diện lập trình ứng dụng (API) cho phép các chợ này tích hợp Helix vào hệ thống rút Bitcoin của họ.”

Ban đầu, Harmon lập luận rằng Bitcoin không phải là tiền, nên ông không thể bị kết tội rửa tiền, nhưng tòa án bác bỏ lập luận này.

Gary Harmon và hành vi trộm cắp

Sau khi Larry Harmon bị bắt, Văn phòng Điều tra Hình sự của Sở Thuế Vụ Hoa Kỳ đã thu giữ các ví cứng của ông. Tuy nhiên, em trai ông, Gary Harmon, đã sử dụng mật khẩu của Larry để chuyển 712 BTC (khi đó trị giá hơn 5 triệu USD) từ các ví này về tài khoản cá nhân.

Gary Harmon bị bắt vào tháng 7 năm 2021. Sau đó, ông bị buộc phải giao nộp 20 triệu USD tiền mã hóa và chịu mức án bốn năm tù vì các tội danh gian lận điện tử và cản trở công lý.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Càn Long

Theo Cointelegraph