CTO BitMEX Samuel Reed nộp bảo lãnh tại ngoại 5 triệu đô la

Updated: 09/10/2020 at 15:18

CTO BitMEX Samuel Reed, người đã bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ buộc tội và bắt giữ vào ngày 1 tháng 10, đã được tại ngoại sau khi đóng 5 triệu đô la tiền bảo lãnh.

Samuel Reed

Theo một tài liệu của tòa án, trái phiếu bảo lãnh của Reed đã được chấp thuận vào ngày 3 tháng 10, với điều kiện anh ta sẽ ra tòa và nếu bị kết tội, sẽ phải thi hành án.

Phiên tòa diễn ra vào ngày 1 tháng 10 thông qua hội nghị trực tuyến. Reed được đại diện bởi luật sư William J. Trach của công ty luật Latham & Watkins LLP.

Trái phiếu trị giá 5 triệu đô la không có bảo đảm, với 500.000 đô la tiền mặt. Hộ chiếu của Reed và vợ cũng đã bị thu giữ.

Reed, 31 tuổi, bị bắt ở Massachusetts vì bị cáo buộc vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng và “cố tình không thiết lập, triển khai và duy trì một chương trình chống rửa tiền (AML) thích hợp tại Bitcoin Mercantile Exchange hoặc BitMEX.”

Reed bị buộc tội cùng với những người đồng sáng lập và đồng nghiệp Arthur Hayes, Benjamin Delo và Gregory Dwyer, những người vẫn chưa bị bắt.

Hôm qua, BitMEX đã thông báo rằng tất cả bốn nhà sáng lập đã từ chức do bị chính phủ Hoa Kỳ buộc tội.

BitMEX đã dính hai vụ kiện vào ngày 1 tháng 10, bởi Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) và Bộ Tư pháp Hoa Kỳ. CFTC đã cáo buộc sàn và các nhà sáng lập của nó đang điều hành một nền tảng giao dịch phái sinh chưa đăng ký và vi phạm các quy định về chống rửa tiền và KYC.

HDR Global Trading, công ty mẹ của BitMEX và là một trong những bị đơn có tên trong vụ kiện CFTC, tuyên bố sẽ chống lại các cáo buộc.

BitMEX đã khẳng định rằng các hoạt động kinh doanh vẫn diễn ra như bình thường, nhưng hơn 40.000 bitcoin, hiện trị giá khoảng 435 triệu đô la, đã bị rút khỏi BitMEX.

Mối quan tâm mở đối với thị trường tương lai bitcoin của BitMEX đã giảm từ hơn 1 tỷ đô la xuống dưới 600 triệu đô la. Khối lượng cũng đã giảm.

Thạch Sanh

Theo The Block

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Thị trường crypto đang bước vào cuối tháng 8 và sắp bước vào tháng cuối cùng của quý 3. Tuy nhiên, trước khi kết thúc cuối tuần cuối cùng, có khả năng sẽ chứng kiến nhiều biến động và diễn biến mới. Vì vậy, bài viết sẽ phân tích 3... ...

Hơn 110 bên liên quan trong lĩnh vực Web3, bao gồm các công ty crypto, nhà đầu tư và các tổ chức vận động, đã kêu gọi các nhà lập pháp Mỹ bảo vệ nhà phát triển DeFi và dịch vụ phi lưu ký (non-custody) trong các luật tài sản... ...

Giá XRP tiếp tục chật vật trong nỗ lực vượt mốc 3 đô la. Bất chấp nhiều lần thử sức, altcoin này liên tục thất bại trong việc duy trì đà tăng. Sự ủng hộ từ nhà đầu tư vẫn yếu ớt, khi cả những holder hiện tại lẫn nhà... ...

Ethereum (ETH) có thể đang chuẩn bị cho một màn bứt phá mạnh mẽ vào cuối năm 2025. Khối lượng dự trữ ETH trên Binance đã giảm hơn 10% chỉ trong vòng một tuần – dấu hiệu cho thấy nhu cầu đang gia tăng khi nhà đầu tư rút coin... ...

Giá Bitcoin tiếp tục giao dịch ảm đạm vào thứ 6 khi sự chú ý một lần nữa dồn vào hoạt động bán ra của cá voi. Những biến động giá Bitcoin “Spoofy” làm dấy lên nghi ngờ Dữ liệu từ TradingView cho thấy BTC đã giảm 3.000 đô la... ...

Thị trường crypto tiếp tục mang đến những biến động đáng chú ý khi nhiều đồng coin lớn liên tục thử thách những mốc giá quan trọng. Trong bối cảnh dòng tiền luân chuyển mạnh mẽ giữa các tài sản, các nhà đầu tư ngày càng tập trung vào những... ...

Tại thời điểm viết bài, giá Dogecoin (DOGE) đang giao dịch quanh mốc 0,21 USD, giảm 3,7% trong ngày và 1,2% trong tuần. Khối lượng giao dịch 24 giờ đạt 1,9 tỷ USD, phản ánh sự quan tâm giao dịch vẫn duy trì ở mức cao bất chấp xu hướng... ...

Cardano (ADA) đang phát đi những tín hiệu phục hồi rõ nét, khi trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, tiền điện tử này duy trì quanh ngưỡng 0,85 USD sau cú bật lên từ đường xu hướng từng bị phá vỡ hồi đầu tuần. Một điểm nhấn quan trọng... ...

Một mô hình toán học mới vừa đưa ra dự đoán táo bạo rằng giá token XRP có thể tăng vọt lên tới 200 USD trong tương lai. Tuy nhiên, dự báo này lại vấp phải sự đối lập rõ rệt khi XRP hiện vẫn đang chật vật giữ mốc... ...

Solana vừa ghi dấu mốc quan trọng khi vượt qua Ethereum về khối lượng giao dịch trên các sàn giao dịch phi tập trung (DEX) trong ngày, với tổng giá trị xử lý hơn 5 tỷ đô la. Diễn biến này xảy ra đúng vào thời điểm mạng lưới Solana... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode