Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Cựu cảnh sát phủ nhận vai trò đạo diễn trong vụ cướp...

Cựu cảnh sát phủ nhận vai trò đạo diễn trong vụ cướp tiền ảo 35 tỷ đồng tại Long Thành – Dầu Giây

Trước đó, Tạp chí Bitcoin đã đưa tin về vụ dàn dựng cướp tiền ảo trị giá 35 tỷ đồng tại Long Thành – Dầu Giây với 16 bị can có liên quan.

Băng cướp gồm Hồ Ngọc Tài, 32 tuổi; Trần Ngọc Hoàng (38 tuổi, cùng ngụ Đà Nẵng); Nguyễn Văn Đức (25 tuổi, Đăk Lăk); Mai Xuân Phốt, 29 tuổi – thám tử tư; Trịnh Tuấn Anh (36 tuổi); Bùi Quang Chung (25 tuổi); Trương Chí Hải (32 tuổi, cùng ngụ TP HCM).

Vào thời điểm đó, Cục Cảnh sát Hình sự (C02, Bộ Công an) đã bắt 16 bị can, trong đó có 7 người trong băng giang hồ thuộc nhiều tỉnh thành để điều tra hành vi Cướp tài sản. Nhóm này khai nhận cùng nhau bàn bạc, mỗi người một việc và không có người cầm đầu.

Trong một diễn biến sau đó, Nguyễn Quốc Dũng (40 tuổi, cựu cảnh sát) được xác định đã lên kế hoạch cho đồng phạm vờ đụng ôtô của doanh nhân rồi tấn công, cướp tiền ảo.

Dũng, Hồ Ngọc Tài và 14 người khác sẽ bị TAND TP HCM đưa ra xét xử về tội Cướp tài sản theo khoản 4 Điều 168 Bộ luật Hình sự (khung hình phạt 18-20 năm tù hoặc chung thân) vào ngày 8/3.

Phiên tòa do thẩm phán Ngô Ngọc Thắng làm chủ tọa, dự kiến kéo dài đến 14/3. Hơn 30 người có quyền, nghĩa vụ liên quan; người làm chứng được triệu tập. 10 luật sư tham gia bào chữa, bảo vệ cho các bị cáo, đương sự.

Các nhà chức trách xác định, Dũng là người giúp sức, tư vấn cách tạo ra vụ va chạm xe để đồng phạm cướp tiền ảo và được hưởng hơn 400 triệu đồng. Quá trình điều tra, Dũng thừa nhận hành vi nhưng khi nhận được kết luận điều tra người này và đồng phạm kêu oan, thay đổi lời khai.

Chi tiết vụ việc

Cáo trạng xác định, quá trình đầu tư Bitcoin ở TP HCM, Đà Nẵng, Tài và Trần Ngọc Hoàng (39 tuổi) quen doanh nhân tên Lê. Theo Tài, năm 2018, vì nghe anh Lê tư vấn nên đã bán hết 1.000 Bitcoin (trị giá khoảng 100 tỷ đồng), chuyển sang mua tiền ảo mới nổi như Aureus, Ifans… nhưng thua lỗ hết. Cho rằng anh Lê lừa mình, Tài bàn với Hoàng và nhóm bạn nghĩ cách cướp Bitcoin của anh này.

Một số nghi can trong vụ cướp.

Tài sau đó thuê thám tử tư với giá 25 triệu đồng tìm được nơi ở của anh Lê tại chung cư bên TP Thủ Đức (trước đây là quận 2). Anh ta cũng rủ thêm nhiều người và hứa sẽ chia 30% số Bitcoin lấy được. Hai cựu cảnh sát Nguyễn Quốc Dũng và Nguyễn Anh Tuấn (đơn vị công tác chưa được công bố) cũng tham gia.

Tài gửi thông tin cá nhân, hình ảnh ôtô của anh Lê và chuyển 50 triệu đồng cho cả nhóm làm chi phí tìm kiếm. Thám tử Phốt sử dụng nhiều thiết bị công nghệ cao trái phép, đặt giám sát, nắm toàn bộ lịch trình của gia đình anh Lê.

Ngày 11/5/2020, Tài cùng một số người bạn từ Đà Nẵng vào TP HCM thuê khách sạn tại quận 1 để ở và theo dõi anh Lê. Cả nhóm bàn cách bắt giữ doanh nhân, chiếm đoạt điện thoại có tài khoản tiền ảo lên đến hàng chục tỷ đồng.

Nguyễn Quốc Dũng tư vấn cho nhóm Tài cách tạo vụ va chạm xe; phân công nhiệm vụ từng thành viên nhóm.

Ngày 12/5/2020, theo dõi qua định vị biết ôtô của anh Lê đang chạy về chung cư, chúng chia nhau bám theo. Nhóm này giả vờ va chạm xe để gây gổ, khống chế, nhưng anh Lê cảnh giác bước lên xe phóng đi. Vụ bắt cóc thất bại.

Năm ngày sau, biết xe của gia đình Lê đi từ Bảo Lộc về TP HCM, nhóm Tài đeo khẩu trang, mũ, áo khoác để ra tay. Cả bọn đi nhiều ôtô theo đuôi trên cao tốc Long Thành – Dầu Giây. Đến khu vực thị trấn Dầu Giây (tỉnh Đồng Nai), một ôtô vượt lên trước xe anh Lê chặn đầu, một chiếc khác đâm vào đuôi xe.

Anh Lê và người em vợ xuống xe, liền bị nhóm Tài ập đến rút súng (bắn bi) khống chế. Những người còn lại ép vợ con anh Lê lên ôtô khác, uy hiếp bằng kim tiêm chứa “máu HIV” (làm giả bằng mực đỏ). Chúng dọa sẽ “tiêm máu HIV vào vợ con”, buộc anh Lê đọc mật khẩu truy cập vào ví điện tử.

Trên đường di chuyển về TP HCM, nhóm này tiếp tục đánh, buộc Lê gọi cho anh trai chuyển thêm 1.000 Bitcoin cho chúng. Trong lúc nói chuyện, Lê hét lớn khiến người anh ở nhà sinh nghi, không chuyển tiền.

Còn nhóm kia bỏ gia đình anh Lê và xe ở ven đường tại khu vực vắng vẻ ở quận 2, rồi mang điện thoại và camera hành trình đi phi tang để xóa dấu vết. Gia đình nạn nhân tự giải thoát, cầu cứu cảnh sát.

Theo kết quả giám định, số tiền điện tử anh Lê bị chiếm đoạt là 168 Bitcoin được quy đổi tổng trị giá khoảng 35 tỷ đồng cùng một số tài sản khác khoảng 45 triệu đồng.

Sau khi nhận được kết qủa điều tra, Dũng và một số đồng phạm phản cung, không thừa nhận hành vi phạm tội. Dũng cho rằng không biết Tài và đồng phạm cướp tiền của anh Lê, nghĩ rằng là đi đòi nợ bình thường.

Nhà chức trách xác định, đủ căn cứ kết luận các bị can thực hiện hành vi phạm tội như cáo buộc. “Việc quanh co không nhận tội chỉ nhằm mục đích trốn tránh sự trừng trị của pháp luật”, cáo trạng nêu.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Nguồn: T/H

MỚI CẬP NHẬT

Nhà đồng sáng lập Sky đề xuất cơ chế giảm phát cho token cốt...

Rune Christensen, đồng sáng lập của Sky (trước đây là MakerDAO), cho biết ông đang chuẩn bị đề xuất về "tokennomics giảm phát nghiêm...

Các sản phẩm đầu tư crypto ghi nhận dòng tiền chảy vào hàng năm...

Theo CoinShares, các quỹ crypto toàn cầu do các công ty quản lý tài sản như BlackRock, Bitwise, Fidelity, Grayscale, ProShares và 21Shares điều...

Gã khổng lồ viễn thông lớn nhất châu Âu sẽ thử nghiệm khai thác...

MMS, công ty con của Deutsche Telekom, nhà cung cấp viễn thông lớn nhất châu Âu, đang hợp tác với Bankhaus Metzler để thử nghiệm...

3 sự kiện quan trọng sẽ tác động đến thị trường tiền điện tử...

Thị trường tiền điện tử dự kiến ​​sẽ có biến động mạnh trong tuần này khi mọi sự chú ý đổ dồn vào cuộc...
altcoin

Đại kết cục của Altcoin sắp diễn ra: Nhà đầu tư cần chuẩn bị...

Theo một trader, altcoin có thể sẽ phải chịu nhiều đau đớn hơn trước khi có bất kỳ khoản lợi nhuận nào và dự...
Harris đánh bại Biden, tụt hậu so với Trump về chính sách tiền điện tử

Bitcoin có thể giảm xuống còn 50.000 USD nếu Kamala Harris thắng cử: Bernstein

Các nhà phân tích tại công ty nghiên cứu và môi giới Bernstein đã đưa ra dự đoán rằng giá Bitcoin có thể đạt...

Solana ghi nhận hơn 123 triệu địa chỉ hoạt động trên mạng vào tháng...

Solana đã ghi nhận số lượng địa chỉ hoạt động hàng tháng cao nhất từ trước đến nay, với hơn 123 triệu địa chỉ...
coinbase

Drama niêm yết token: Sun và Cronje khẳng định Binance miễn phí, cáo buộc...

Một số sàn giao dịch lớn nhất được cho là yêu cầu đến hàng trăm triệu đô la để niêm yết token mới. Theo nhà...

Dogecoin hướng tới mức vốn hóa thị trường 25 tỷ đô la – Thị...

 Mấy ngày qua, Dogecoin lại đang trở thành tâm điểm của cộng đồng đầu tư tiền điện tử toàn thế giới, khi vị tỷ...

Tin vắn Crypto 04/11: Bitcoin đang chuẩn bị cho đợt tăng mới hướng tới...

Từ nhận định Bitcoin đang chuẩn bị cho đợt tăng mới hướng tới ATH đến Kraken ra mắt bộ sản phẩm phái sinh mới...

Đài Loan chuẩn bị tăng cường giám sát việc niêm yết tiền điện tử

Cơ quan Giám sát Tài chính Đài Loan (FSC) đang chuẩn bị công bố một loạt tiêu chí mới liên quan đến việc niêm...
Ethereum giống như ‘Amazon trong những năm 1990’

21Shares: Ethereum giống như ‘Amazon những năm 1990’

Các nhà đầu tư trên Phố Wall vẫn chưa thực sự nhận thấy tiềm năng của Ethereum, giống như Amazon vào đầu những năm...

Tether không có kế hoạch xây dựng blockchain vào thời điểm này: CEO Paolo...

Paolo Ardoino, CEO Tether, đã bác bỏ những đồn đoán về việc phát triển blockchain chính thức, nhấn mạnh rằng “Tether không có kế hoạch...

Tài khoản X của rapper Wiz Khalifa bị hack để quảng bá memecoin giả...

Tài khoản X của rapper Wiz Khalifa được cho là đã bị hack vào ngày 3 tháng 11 và đăng một thông điệp quảng...

Hồng Kông chuẩn bị cho quy định mới về stablecoin – Circle dự kiến...

Chính quyền Hồng Kông đang chuẩn bị trình dự thảo khuôn khổ quản lý cho các đơn vị phát hành stablecoin lên Hội đồng...

Top 10 đồng tiền điện tử tăng giá mạnh nhất trong quý 3 năm...

Quý 3 là quý đầy biến động đối với tiền điện tử, khi Bitcoin tăng từ 57.000 đô la lên gần 70.000 đô la trước khi...