Cựu CEO Mine Digital bị cáo buộc đánh cắp 1,5 triệu đô la từ Bitcoiner

Updated: 23/10/2024 at 6:30

Cựu CEO của sàn giao dịch Úc Mine Digital đang phải đối mặt với tội danh gian lận vì bị cáo buộc đánh cắp 1,47 triệu đô la Mỹ (2,2 triệu đô la Úc) từ một khách hàng muốn đổi lấy Bitcoin.

Mine Digital

Grant Colthup – Cựu CEO Mine Digital

Trong một tuyên bố vào ngày 21/10, Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) cho biết khách hàng này đã trả 1,5 triệu đô la cho công ty mẹ ACCE Australia của Mine Digital, nhưng chưa bao giờ nhận được tiền điện tử.

ASIC cáo buộc Grant Colthup sử dụng số tiền này để trả các khoản nợ của ACCE, mua tiền điện tử cho người khác hoặc cả hai.

Đây là cáo buộc mới nhất chống lại công ty này sau khi sụp đổ vào tháng 9/2022. Kể từ đó, các chủ nợ đã tìm cách thu hồi 16 triệu đô la.

ASIC cho biết Colthup đã được thông báo về cáo buộc gian lận trong phiên điều trần tại Tòa án sơ thẩm ở Ipswich, Queensland, Úc vào ngày 21/10 và vụ án đã được hoãn lại đến ngày 16/12.

Colthup bị buộc tội theo điều 408C của Bộ luật Hình sự Queensland năm 1899, có mức án tù tối đa 20 năm.

Dữ liệu cho thấy Bitcoin dao động trong khoảng từ 18.890 đến 24.580 đô la khi khách hàng này cố gắng mua token.

Với Bitcoin đang giao dịch quanh mức 67.260 đô la, con số đó hiện có giá trị từ 4 triệu đến 5,24 triệu đô la.

Mine Digital vận hành một nền tảng giao dịch và cung cấp nhiều dịch vụ giao dịch khác nhau từ tháng 5/2019 đến tháng 9/2022 trước khi bắt đầu thủ tục phá sản.

Theo Australian Financial Review (AFR) đưa tin vào ngày 13/10/2022, một cuộc điều tra ban đầu cho thấy ACCE chỉ kiểm soát 20.000 đô la tài sản – ít hơn nhiều so với số tiền 16 triệu đô la mà các chủ nợ yêu cầu.

Đối tác phục hồi kinh doanh và quản lý phá sản của PKF, Brad Tonks, được bổ nhiệm làm người thanh lý của ACCE chỉ hơn 2 tháng sau khi nền tảng này sụp đổ vào ngày 1/12/2022.

AFR đưa tin rằng PKF được cho là tìm cách kiện Colthup vào tháng 1/2023, yêu cầu tòa án ra lệnh cho Colthup bồi thường cho các chủ nợ đang truy đòi 16 triệu đô la.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Đình Đình

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Những người ủng hộ dự luật điều chỉnh stablecoin tại Quốc hội Mỹ có thể sẽ tiến hành một cuộc bỏ phiếu khác về luật này trong vài ngày tới mà không giải quyết những lo ngại liên quan đến mối quan hệ tài chính của Tổng thống Donald Trump... ...

Bitcoin tăng trên 100.000 đô la gần đây đã củng cố niềm tin vào dự đoán giá sẽ sớm đạt mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới. Dựa trên dữ liệu on-chain, xu hướng tích lũy và tâm lý thị trường, có một số lý do thuyết phục để... ...

Mối tương quan biến động giữa Bitcoin và thị trường chứng khoán Mỹ đang làm dấy lên nghi ngờ về vai trò trú ẩn an toàn của tiền kỹ thuật số này trong bối cảnh căng thẳng tài chính toàn cầu. Theo một nghiên cứu mới từ RedStone Oracles –... ...

Ngày 14 tháng 5, Pi Network chính thức ghi dấu bước ngoặt lịch sử khi đội ngũ phát triển tuyên bố đã đóng cửa node trung tâm (central node) – hành động được xem là biểu tượng cho cam kết chuyển mình sang một blockchain phi tập trung thực thụ.... ...

Nhà sáng lập và cựu CEO của Binance, Changpeng Zhao (CZ), gần đây đã đề xuất giảm phí gas trên BNB Chain xuống còn 1/3 hoặc 1/10. Chỉ chưa đầy 24 giờ sau đó, BNB Chain đã cắt giảm phí gas 10 lần, đạt mức giảm 90%. Động thái này... ...

Giá Bitcoin (BTC) đang dao động quanh mức $103,766 và đã duy trì ổn định trên mốc $100,000 trong suốt tuần qua. Dù có sự điều chỉnh nhẹ trong ngày, nhưng xu hướng chung vẫn cho thấy sự tích cực, đặc biệt khi vốn hóa toàn thị trường tiền điện... ...

Ngày 14/5, ba tên tuổi lớn trong lĩnh vực tài chính truyền thống và Web3 gồm Chainlink, Kinexys (bộ phận blockchain của J.P. Morgan) và Ondo Finance đã thông báo hoàn tất thành công giao dịch thử nghiệm theo mô hình Giao hàng đối ứng thanh toán (Delivery versus Payment –... ...

Trong thời gian gần đây, các giao thức Aave và Uniswap đã thiết lập những kỷ lục ấn tượng, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong bối cảnh thị trường crypto đang phục hồi mạnh mẽ. Những thành tựu này không chỉ chứng minh sự bền vững của DeFi... ...

Trong bối cảnh thị trường tiền điện tử vẫn chưa thoát khỏi vùng bất ổn kể từ đầu năm, một số dấu hiệu phục hồi đang xuất hiện trở lại, và Solana (SOL là cái tên nổi bật nhất trong đợt sóng mới này. Từ mạng lưới ổn định hơn, hệ... ...

Shiba Inu (SHIB), một trong những meme coin hàng đầu thị trường, vừa ghi nhận mức tăng ấn tượng trong làn sóng phục hồi mới nhất của nhóm tài sản kỹ thuật số này. Trong vòng bảy ngày qua, SHIB đã tăng vọt 24,7%, hiện giao dịch quanh mốc 0,000016... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode