Cựu CEO Mine Digital bị cáo buộc đánh cắp 1,5 triệu đô la từ Bitcoiner

Updated: 23/10/2024 at 6:30

Cựu CEO của sàn giao dịch Úc Mine Digital đang phải đối mặt với tội danh gian lận vì bị cáo buộc đánh cắp 1,47 triệu đô la Mỹ (2,2 triệu đô la Úc) từ một khách hàng muốn đổi lấy Bitcoin.

Mine Digital

Grant Colthup – Cựu CEO Mine Digital

Trong một tuyên bố vào ngày 21/10, Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) cho biết khách hàng này đã trả 1,5 triệu đô la cho công ty mẹ ACCE Australia của Mine Digital, nhưng chưa bao giờ nhận được tiền điện tử.

ASIC cáo buộc Grant Colthup sử dụng số tiền này để trả các khoản nợ của ACCE, mua tiền điện tử cho người khác hoặc cả hai.

Đây là cáo buộc mới nhất chống lại công ty này sau khi sụp đổ vào tháng 9/2022. Kể từ đó, các chủ nợ đã tìm cách thu hồi 16 triệu đô la.

ASIC cho biết Colthup đã được thông báo về cáo buộc gian lận trong phiên điều trần tại Tòa án sơ thẩm ở Ipswich, Queensland, Úc vào ngày 21/10 và vụ án đã được hoãn lại đến ngày 16/12.

Colthup bị buộc tội theo điều 408C của Bộ luật Hình sự Queensland năm 1899, có mức án tù tối đa 20 năm.

Dữ liệu cho thấy Bitcoin dao động trong khoảng từ 18.890 đến 24.580 đô la khi khách hàng này cố gắng mua token.

Với Bitcoin đang giao dịch quanh mức 67.260 đô la, con số đó hiện có giá trị từ 4 triệu đến 5,24 triệu đô la.

Mine Digital vận hành một nền tảng giao dịch và cung cấp nhiều dịch vụ giao dịch khác nhau từ tháng 5/2019 đến tháng 9/2022 trước khi bắt đầu thủ tục phá sản.

Theo Australian Financial Review (AFR) đưa tin vào ngày 13/10/2022, một cuộc điều tra ban đầu cho thấy ACCE chỉ kiểm soát 20.000 đô la tài sản – ít hơn nhiều so với số tiền 16 triệu đô la mà các chủ nợ yêu cầu.

Đối tác phục hồi kinh doanh và quản lý phá sản của PKF, Brad Tonks, được bổ nhiệm làm người thanh lý của ACCE chỉ hơn 2 tháng sau khi nền tảng này sụp đổ vào ngày 1/12/2022.

AFR đưa tin rằng PKF được cho là tìm cách kiện Colthup vào tháng 1/2023, yêu cầu tòa án ra lệnh cho Colthup bồi thường cho các chủ nợ đang truy đòi 16 triệu đô la.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Đình Đình

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Theo báo cáo mới công bố ngày 3/6 của Moody’s, các quỹ thanh khoản ngắn hạn được mã hóa – một loại sản phẩm tài chính kỹ thuật số mới – đã tăng trưởng nhanh chóng, đạt tổng tài sản 5,7 tỷ USD kể từ năm 2021. Moody’s cho biết,... ...

Ripple (XRP) đã phục hồi hơn 40% kể từ mức đáy ngày 7 tháng 4, đạt khoảng 2,25 đô la vào ngày 4 tháng 6. Tuy nhiên, giá hiện tại vẫn thấp hơn 37% so với đỉnh đạt được vào tháng 1 năm 2025 là 3,4 đô la, làm dấy... ...

Trong tuần đầu tiên của tháng 6, thị trường crypto thu hút sự tham gia đáng kể từ các cá voi và nhà đầu tư tổ chức vào 3 altcoin: ETH, FARTCOIN và HYPE. Các hoạt động mua bán quy mô lớn này thể hiện niềm tin vào tiềm năng... ...

Những đồn đoán về khả năng bùng nổ của altcoin vẫn tiếp tục, đặc biệt là trong bối cảnh các nhà đầu tư giao dịch thận trọng và có chọn lọc hơn. Tuy nhiên, dữ liệu mới cho thấy xu hướng hiện tại vẫn tiếp tục ủng hộ Bitcoin là... ...

Bitcoin đã chứng kiến một chặng đường phát triển mạnh mẽ trong thời gian gần đây, với giá trị giao dịch vượt qua mức 100.000 đô la. Tuy nhiên, bất chấp những con số ấn tượng này, sự phấn khích của công chúng lại không đồng điệu với sự tăng... ...

Thời gian gần đây, XRP không thể duy trì được sức mạnh vốn có trên thị trường, khi giá của đồng tiền này đã giảm xuống dưới mức hỗ trợ quan trọng 2,3 đô la, và hiện nay, mức giá này đã trở thành ngưỡng kháng cự. Mặc dù phải... ...

Một nghiên cứu mới từ Chainplay và Strorible cho thấy gần một nửa (45%) các dự án tiền điện tử được hậu thuẫn bởi các quỹ đầu tư mạo hiểm (VC) đã ngừng hoạt động, trong khi 77% không tạo ra nổi 1.000 USD doanh thu mỗi tháng. Nghiên cứu... ...

Bitcoin, đồng tiền điện tử nổi tiếng với sự biến động mạnh mẽ, gần đây đã trải qua một giai đoạn ít biến động hơn. Tuy nhiên, mặc dù vẫn duy trì được phạm vi giá ổn định, có một số dấu hiệu cho thấy tương lai của đồng tiền... ...

Cardano (ADA) đã gặp nhiều khó khăn trong tuần qua. Giá của altcoin này giảm hơn 7% và trở thành một trong những coin giảm mạnh nhất thị trường trong tuần. Giá ADA đã giảm mạnh sau khi xuất hiện sự thay đổi đáng kể trong cấu trúc thị trường.... ...

Trong bối cảnh thị trường tiền điện tử đang trải qua một đợt suy giảm mạnh, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã mang đến một tia hy vọng mới. Fed Waller gợi ý về khả năng cắt giảm lãi suất Trong một tuyên bố gần đây, Thống đốc... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode