Cựu CEO Mine Digital bị cáo buộc đánh cắp 1,5 triệu đô la từ Bitcoiner

Updated: 23/10/2024 at 6:30

Cựu CEO của sàn giao dịch Úc Mine Digital đang phải đối mặt với tội danh gian lận vì bị cáo buộc đánh cắp 1,47 triệu đô la Mỹ (2,2 triệu đô la Úc) từ một khách hàng muốn đổi lấy Bitcoin.

Mine Digital

Grant Colthup – Cựu CEO Mine Digital

Trong một tuyên bố vào ngày 21/10, Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) cho biết khách hàng này đã trả 1,5 triệu đô la cho công ty mẹ ACCE Australia của Mine Digital, nhưng chưa bao giờ nhận được tiền điện tử.

ASIC cáo buộc Grant Colthup sử dụng số tiền này để trả các khoản nợ của ACCE, mua tiền điện tử cho người khác hoặc cả hai.

Đây là cáo buộc mới nhất chống lại công ty này sau khi sụp đổ vào tháng 9/2022. Kể từ đó, các chủ nợ đã tìm cách thu hồi 16 triệu đô la.

ASIC cho biết Colthup đã được thông báo về cáo buộc gian lận trong phiên điều trần tại Tòa án sơ thẩm ở Ipswich, Queensland, Úc vào ngày 21/10 và vụ án đã được hoãn lại đến ngày 16/12.

Colthup bị buộc tội theo điều 408C của Bộ luật Hình sự Queensland năm 1899, có mức án tù tối đa 20 năm.

Dữ liệu cho thấy Bitcoin dao động trong khoảng từ 18.890 đến 24.580 đô la khi khách hàng này cố gắng mua token.

Với Bitcoin đang giao dịch quanh mức 67.260 đô la, con số đó hiện có giá trị từ 4 triệu đến 5,24 triệu đô la.

Mine Digital vận hành một nền tảng giao dịch và cung cấp nhiều dịch vụ giao dịch khác nhau từ tháng 5/2019 đến tháng 9/2022 trước khi bắt đầu thủ tục phá sản.

Theo Australian Financial Review (AFR) đưa tin vào ngày 13/10/2022, một cuộc điều tra ban đầu cho thấy ACCE chỉ kiểm soát 20.000 đô la tài sản – ít hơn nhiều so với số tiền 16 triệu đô la mà các chủ nợ yêu cầu.

Đối tác phục hồi kinh doanh và quản lý phá sản của PKF, Brad Tonks, được bổ nhiệm làm người thanh lý của ACCE chỉ hơn 2 tháng sau khi nền tảng này sụp đổ vào ngày 1/12/2022.

AFR đưa tin rằng PKF được cho là tìm cách kiện Colthup vào tháng 1/2023, yêu cầu tòa án ra lệnh cho Colthup bồi thường cho các chủ nợ đang truy đòi 16 triệu đô la.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Đình Đình

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) hôm thứ Năm thông báo rằng các sàn giao dịch crypto ở nước ngoài giờ đây có thể hợp pháp cung cấp dịch vụ cho khách hàng tại Mỹ thông qua cơ chế đăng ký theo khung Foreign Board of... ...

Token gốc của Pyth Network đã ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ vào thứ Năm sau khi dự án xác nhận rằng họ đã được Bộ Thương mại Hoa Kỳ lựa chọn để xác minh và phân phối dữ liệu kinh tế onchain. Đây là một bước đi quan... ...

Trong tháng 8, BNB nổi bật như một trong số ít các tiền điện tử vốn hóa lớn vẫn giữ vững phong độ bất chấp các đợt điều chỉnh của thị trường. Binance Coin vừa lập đỉnh lịch sử mới ở 899 USD, nâng lợi nhuận ba tháng lên gần... ...

Solana đã chính thức khởi động giai đoạn bỏ phiếu cho bản nâng cấp Alpenglow, một cải cách đồng thuận được kỳ vọng sẽ mang đến sự thay đổi lớn nhất trong lịch sử mạng lưới. Đề xuất, được biết đến với tên gọi chính thức SIMD-0326, hiện đang mở... ...

Ether tiếp tục phát đi những tín hiệu kỹ thuật tích cực, với nhà phân tích tiền điện tử Jelle nhấn mạnh đến “mô hình loa kèn – megaphone pattern” trên biểu đồ tuần, nhắm đến mục tiêu 10.000 đô la. Mô hình loa kèn, hay còn gọi là mô... ...

Gần đây, nhiều tin đồn đã xuất hiện xoay quanh khả năng một mùa altcoin sắp diễn ra. Hiệu suất của Ethereum đã ghi nhận mức tăng trưởng vượt bậc. Trung Quốc vừa công bố một gói kích thích kinh tế, trong khi Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ... ...

Giá Solana (SOL) hiện đang tăng lên khoảng 207 đô la tại thời điểm viết bài, đánh dấu mức tăng 8,5% trong 24 giờ qua. Mặc dù xu hướng ba tháng vẫn duy trì đà tăng, nhưng đợt tăng giá gần đây có thể sớm gặp phải ngưỡng kháng cự.... ...

Tối thứ Năm, Bitcoin (BTC) đã trở lại trên ngưỡng 112.000 USD, sau khi tìm thấy điểm tựa quan trọng vào đầu tuần. Đà phục hồi này phần nào được tiếp thêm động lực nhờ sự quan tâm xoay quanh Hội nghị Bitcoin Asia tại Hồng Kông. Tuy vậy, giới... ...

Giá XRP đã giảm 22% xuống còn 2,72 đô la từ mức đỉnh nhiều năm 3,66 đô la đạt được vào ngày 18/7, trước khi phục hồi về quanh mức 3 đô la hiện tại. Liệu altcoin phổ biến này đã thực sự chạm đỉnh hay vẫn còn một đợt... ...

Các quỹ Ether ETF đang thu hút sự quan tâm mạnh mẽ tại Mỹ, với lượng tiền đầu tư cao gấp hơn 10 lần so với các quỹ Bitcoin ETF trong năm ngày giao dịch vừa qua. Kể từ ngày 21 tháng 8, các quỹ ETF Ether đã ghi nhận... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode