Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Dịch vụ Thuế Quốc gia Hàn Quốc phát hiện Do Kwon rửa...

Dịch vụ Thuế Quốc gia Hàn Quốc phát hiện Do Kwon rửa 6 tỷ won thông qua Terraform Labs đến công ty vỏ bọc Kernel Labs

Có vẻ như Do Kwon sẽ gặp nhiều rắc rối pháp lý hơn khi xuất hiện thêm các cáo buộc về tội ác tài chính và mới nhất là hành vi rửa tiền thông qua Terraform Labs.

FatManTerra, điều tra viên Terra không bao giờ ngừng nghỉ, đã tiết lộ thông tin liên kết Do Kwon với một công ty tư vấn blockchain Kernel Labs. 

“Dịch vụ Thuế Quốc gia đã phát hiện ra rằng vào năm ngoái, Kernel Labs đã nhận được một khoản tiền ảo trị giá khoảng 6 tỷ won (tương đương 111.917.400.000 VND) từ Terra”.

Do Kwon đã bị phạt vào năm ngoái vì tội trốn thuế và phải nộp 100 tỷ won (~1.865.290.000.000 VND) tiền thuế. Số tiền dự kiến ​​sẽ tăng theo thời gian vì đối với tiền điện tử ở Hàn Quốc, chỉ khi những khoản thu nhập được thực hiện mới bị đánh thuế. Các cáo buộc mới cho thấy đây không phải là tội duy nhất mà anh ta đang bị điều tra.

Tai ương pháp lý của Terra

Với số lượng cuộc chiến pháp lý ngày càng tăng đối với Terraform Labs và Do Kwon, điều đáng lo ngại hơn nữa là toàn bộ đội ngũ pháp lý của Terraform Labs đã từ chức hàng loạt vào tuần trước.

Các cáo buộc mới nhất cho thấy công ty chị em của Terraform Labs, Kernel Labs, đã nhận được 6 tỷ won từ Terraform Labs. Mặc dù đây có thể là một giao dịch đơn thuần chỉ là cho các dịch vụ tư vấn, nhưng các hành động gần đây của Do Kwon nhằm xóa bỏ bất kỳ liên kết nào của anh ta với Kernel Labs khiến mọi việc có vẻ đáng ngờ.

Hãng tin KBS của Hàn Quốc đã đưa ra bằng chứng liên kết Do Kwon với Kernel Labs thông qua các bằng sáng chế do công ty nộp.

Hơn nữa, có vẻ Do Kwon đã sửa đổi kế hoạch hồi sinh Luna ban đầu để loại bỏ mọi liên kết tham chiếu đến Kernel Labs trong một động thái rất đáng ngờ.

Một phần trong đề xuất hồi sinh chứa tham chiếu đến “TFL/Kernel Labs” nhưng sau đó đã được Do Kwon sửa đổi. Hình ảnh 1 bên dưới là phiên bản được lưu trong bộ nhớ cache của đề xuất ban đầu được trích dẫn trong nhận xét của người dùng. Hình ảnh 2 là đề xuất đã được sửa đổi và đang tồn tại.

Hình ảnh 1 – Nguồn: TerraStation

Hình ảnh 2 – Nguồn: TerraStation

KBS báo cáo rằng, “các nhân viên ở một văn phòng gần đó nói rằng Kernel Labs trông giống như cùng một công ty với Terra”. KBS cũng cho biết đã cố gắng nói chuyện trực tiếp với một số thành viên của Terraform Labs và:

“Tất cả đều từ chối trả lời và khẳng định chỉ một số ít người, bao gồm cả CEO Do Kwon biết bản chất thực sự của Terra và Luna.”

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Annie

Theo Cryptoslate

MỚI CẬP NHẬT

Triển vọng tiền điện tử tươi sáng hơn dưới thời Chủ tịch SEC Paul Atkins

Triển vọng tiền điện tử tươi sáng hơn dưới thời Chủ tịch SEC Paul...

Sau nhiều năm tiếp cận thận trọng, Hoa Kỳ cuối cùng đã bắt đầu chấp nhận tiền điện tử một cách sâu rộng. Đây...
Sui

SUI vượt mốc 3,5 đô la trong bối cảnh tin đồn hợp tác với...

Không gian crypto đang xôn xao với tin đồn Pokémon có thể sẽ bước chân vào Web3 thông qua mối quan hệ hợp tác...
Solaxy sẽ là tâm điểm chú ý hàng đầu

Thị trường hứa hẹn bùng nổ vào nửa sau 2025, Solaxy sẽ là tâm...

Ngay từ đầu năm 2025, các chuyên gia tiền điện tử và các nhà phân tích đã đặt kỳ vọng lớn vào sự phục...

Phân tích giá ETH, XRP, ADA, SOL và HYPE ngày 25 tháng 4

Tuần này, hãy cùng Tạp chí Bitcoin xem xét Ethereum, XRP, Cardano, Solana và Hyperliquid chi tiết hơn. Ethereum (ETH) Ethereum đã ghi nhận mức tăng...

Citigroup dự báo thị trường stablecoin đạt 3,7 nghìn tỷ USD vào năm 2030

Ngành công nghiệp stablecoin đang bước vào một giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ, có thể so sánh với sự phát triển ban đầu...

8,05 tỷ đô la quyền chọn Bitcoin và Ethereum hết hạn hôm nay –...

Hôm nay, khoảng 8,05 tỷ USD giá trị quyền chọn Bitcoin và Ethereum sẽ đáo hạn, buộc các nhà đầu tư trong thị trường...
Pi Network News Today

Tin tức Pi Network hôm nay: DApp mới, chuẩn bị cho sự kiện Consensus...

Với sự kiện Consensus 2025 chỉ còn vài tuần nữa, những cập nhật mới từ Pi Core Team (PCT) đang thu hút sự quan...

Ethereum chứng kiến ​​dòng tiền chảy vào kỷ lục trong một ngày với 449.000...

Trong 10 ngày qua, dòng Ethereum (ETH) đổ vào các địa chỉ tích lũy đã đạt mức cao nhất kể từ năm 2018. Vào...

Nhà sáng lập Avail khen ngợi chiến lược Layer 2 của Ethereum

Theo Anurag Arjun, đồng sáng lập Avail – một giải pháp thống nhất cho các lớp trừu tượng blockchain – chiến lược mở rộng...
stx-tang-gia

Stacks (STX) tiến gần mốc $1 khi hệ sinh thái DeFi trên Bitcoin Layer...

Giá Stacks (STX) đã ghi nhận đà tăng ấn tượng, vươn lên mức cao nhất trong tuần tại $0,90 trong phiên giao dịch châu...
ADA

Cá voi Cardano bắt đầu mua lại khi giá ADA giữ trong phạm vi...

Cardano (ADA) đã tăng hơn 16% trong tuần qua và tiếp tục tăng cao hơn mặc dù khối lượng giao dịch giảm 27% vào...

Bitcoin phục hồi khi phe bò hướng tới mức $100.000 và phe gấu “bơm...

Bitcoin giữ trên mức $93.000 vào ngày 24 tháng 4, cho thấy khả năng kết thúc thị trường gấu kéo dài 52 ngày đã...
Bitcoin

Bitcoin tiến gần ngưỡng quan trọng 92.000 đô la – Xu hướng tiếp theo...

Bitcoin đang đứng trước bước ngoặt lớn. Dao động quanh mốc 93.000 đô la, BTC hiện bị kẹp giữa hai làn sóng đối nghịch:...
cake-phan-ung

PancakeSwap ghi nhận quý giao dịch kỷ lục – Giá CAKE sẽ phản ứng...

CAKE – token gốc của nền tảng giao dịch phi tập trung (DEX) PancakeSwap – đã ghi nhận những thành tựu nổi bật trong...

Fed bỏ quy định về hoạt động tài sản crypto của các ngân hàng

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vừa công bố quyết định quan trọng về việc hủy bỏ các hướng dẫn trước đây liên...

Ondo Finance thảo luận với SEC về khung pháp lý cho chứng khoán token...

Ondo Finance cùng đội ngũ pháp lý từ công ty luật Davis Polk & Wardwell đã có cuộc gặp với Lực lượng đặc nhiệm Crypto...