Dịch vụ Thuế Quốc gia Hàn Quốc phát hiện Do Kwon rửa 6 tỷ won thông qua Terraform Labs đến công ty vỏ bọc Kernel Labs

Updated: 01/06/2022 at 17:42

Có vẻ như Do Kwon sẽ gặp nhiều rắc rối pháp lý hơn khi xuất hiện thêm các cáo buộc về tội ác tài chính và mới nhất là hành vi rửa tiền thông qua Terraform Labs.

FatManTerra, điều tra viên Terra không bao giờ ngừng nghỉ, đã tiết lộ thông tin liên kết Do Kwon với một công ty tư vấn blockchain Kernel Labs. 

“Dịch vụ Thuế Quốc gia đã phát hiện ra rằng vào năm ngoái, Kernel Labs đã nhận được một khoản tiền ảo trị giá khoảng 6 tỷ won (tương đương 111.917.400.000 VND) từ Terra”.

Do Kwon đã bị phạt vào năm ngoái vì tội trốn thuế và phải nộp 100 tỷ won (~1.865.290.000.000 VND) tiền thuế. Số tiền dự kiến ​​sẽ tăng theo thời gian vì đối với tiền điện tử ở Hàn Quốc, chỉ khi những khoản thu nhập được thực hiện mới bị đánh thuế. Các cáo buộc mới cho thấy đây không phải là tội duy nhất mà anh ta đang bị điều tra.

Tai ương pháp lý của Terra

Với số lượng cuộc chiến pháp lý ngày càng tăng đối với Terraform Labs và Do Kwon, điều đáng lo ngại hơn nữa là toàn bộ đội ngũ pháp lý của Terraform Labs đã từ chức hàng loạt vào tuần trước.

Các cáo buộc mới nhất cho thấy công ty chị em của Terraform Labs, Kernel Labs, đã nhận được 6 tỷ won từ Terraform Labs. Mặc dù đây có thể là một giao dịch đơn thuần chỉ là cho các dịch vụ tư vấn, nhưng các hành động gần đây của Do Kwon nhằm xóa bỏ bất kỳ liên kết nào của anh ta với Kernel Labs khiến mọi việc có vẻ đáng ngờ.

Hãng tin KBS của Hàn Quốc đã đưa ra bằng chứng liên kết Do Kwon với Kernel Labs thông qua các bằng sáng chế do công ty nộp.

Hơn nữa, có vẻ Do Kwon đã sửa đổi kế hoạch hồi sinh Luna ban đầu để loại bỏ mọi liên kết tham chiếu đến Kernel Labs trong một động thái rất đáng ngờ.

Một phần trong đề xuất hồi sinh chứa tham chiếu đến “TFL/Kernel Labs” nhưng sau đó đã được Do Kwon sửa đổi. Hình ảnh 1 bên dưới là phiên bản được lưu trong bộ nhớ cache của đề xuất ban đầu được trích dẫn trong nhận xét của người dùng. Hình ảnh 2 là đề xuất đã được sửa đổi và đang tồn tại.

Hình ảnh 1 – Nguồn: TerraStation

Hình ảnh 2 – Nguồn: TerraStation

KBS báo cáo rằng, “các nhân viên ở một văn phòng gần đó nói rằng Kernel Labs trông giống như cùng một công ty với Terra”. KBS cũng cho biết đã cố gắng nói chuyện trực tiếp với một số thành viên của Terraform Labs và:

“Tất cả đều từ chối trả lời và khẳng định chỉ một số ít người, bao gồm cả CEO Do Kwon biết bản chất thực sự của Terra và Luna.”

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Annie

Theo Cryptoslate

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Trong khi thị trường tiền điện tử đồng loạt hồi phục – Bitcoin tăng 2,2%, Ethereum bứt phá 10,1% và XRP cộng thêm 6,5% – thì giới cá voi lại tỏ ra thận trọng, không chạy theo mọi nhịp tăng. Thay vào đó, các nhà đầu tư lớn chọn lọc... ...

Giá Bitcoin đã tăng 2,4% trong 24 giờ qua, giao dịch quanh mức 114.573 đô la, nhưng vẫn chậm hơn so với Ethereum (ETH) và các coin khác đã đạt mức cao mới. Mặc dù vẫn thấp hơn gần 7% so với đỉnh trước đó, một số chỉ báo quan... ...

Thị trường crypto đã lấy lại đà tăng trong 24 giờ qua và vốn hóa của các coin Made in USA tăng 7%. Đợt phục hồi này đến sau bài phát biểu của Jerome Powell tại hội nghị Jackson Hole. Chủ tịch Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đã... ...

World Liberty Financial, một dự án blockchain có liên hệ với gia đình Tổng thống Donald Trump, sẽ chính thức cho phép các nhà đầu tư claim và giao dịch token WLFI bắt đầu từ ngày 1 tháng 9. Sự ra mắt này đánh dấu lần đầu tiên các holder có... ...

Vào ngày 22/8, một số nhà phát hành đã nộp hồ sơ sửa đổi cho XRP ETF giao ngay tại Mỹ, sau khi vụ kiện giữa Ripple và Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) cuối cùng cũng được bác bỏ. Bảy nhà phát hành bao gồm... ...

Sau bài phát biểu của Jerome Powell tại Jackson Hole, thị trường tiền điện tử đồng loạt ghi nhận những dấu hiệu tích cực: Bitcoin tăng 4,3%, trong khi giá Ethereum vọt lên tới 14%. Nhìn chung, cả hai “anh lớn” đều ghi nhận đà tăng trong ngắn hạn. Tuy... ...

Trong bối cảnh bầu không khí ảm đạm bao trùm thị trường, giá Zcash đã ghi nhận đà tăng trưởng nổi bật. Chỉ trong một tuần qua, ZEC đã tăng 19,3%, hiện được giao dịch quanh 43,36 USD sau khi vượt qua ngưỡng kháng cự 43,04 USD. Trong khi Bitcoin... ...

Tâm lý thị trường tiền điện tử đã chuyển sang trạng thái “Tham lam” vào thứ Bảy, sau khi chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ, sau những phát biểu ôn hòa từ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Jerome Powell. Những bình luận này đã làm dấy... ...

Sự quan tâm của các tổ chức đối với Ripple (XRP) đang tăng vọt, đạt đỉnh cao chưa từng có trong bối cảnh Mỹ nhiều khả năng sẽ sớm phê duyệt ETF giao ngay. Theo số liệu từ Chicago Mercantile Exchange (CME), thị trường hợp đồng tương lai XRP đã... ...

[Bài Viết Quảng Cáo]  Sự chững lại của thị trường thường gây ra tâm lý hoảng sợ và dẫn đến những quyết định sai lầm. Nhiều nhà đầu tư bán tháo quá sớm hoặc chọn sai tài sản. Tuy nhiên, có một số tài sản kỹ thuật số vẫn giữ... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode