Dịch vụ Thuế Quốc gia Hàn Quốc phát hiện Do Kwon rửa 6 tỷ won thông qua Terraform Labs đến công ty vỏ bọc Kernel Labs

Updated: 01/06/2022 at 17:42

Có vẻ như Do Kwon sẽ gặp nhiều rắc rối pháp lý hơn khi xuất hiện thêm các cáo buộc về tội ác tài chính và mới nhất là hành vi rửa tiền thông qua Terraform Labs.

FatManTerra, điều tra viên Terra không bao giờ ngừng nghỉ, đã tiết lộ thông tin liên kết Do Kwon với một công ty tư vấn blockchain Kernel Labs. 

“Dịch vụ Thuế Quốc gia đã phát hiện ra rằng vào năm ngoái, Kernel Labs đã nhận được một khoản tiền ảo trị giá khoảng 6 tỷ won (tương đương 111.917.400.000 VND) từ Terra”.

Do Kwon đã bị phạt vào năm ngoái vì tội trốn thuế và phải nộp 100 tỷ won (~1.865.290.000.000 VND) tiền thuế. Số tiền dự kiến ​​sẽ tăng theo thời gian vì đối với tiền điện tử ở Hàn Quốc, chỉ khi những khoản thu nhập được thực hiện mới bị đánh thuế. Các cáo buộc mới cho thấy đây không phải là tội duy nhất mà anh ta đang bị điều tra.

Tai ương pháp lý của Terra

Với số lượng cuộc chiến pháp lý ngày càng tăng đối với Terraform Labs và Do Kwon, điều đáng lo ngại hơn nữa là toàn bộ đội ngũ pháp lý của Terraform Labs đã từ chức hàng loạt vào tuần trước.

Các cáo buộc mới nhất cho thấy công ty chị em của Terraform Labs, Kernel Labs, đã nhận được 6 tỷ won từ Terraform Labs. Mặc dù đây có thể là một giao dịch đơn thuần chỉ là cho các dịch vụ tư vấn, nhưng các hành động gần đây của Do Kwon nhằm xóa bỏ bất kỳ liên kết nào của anh ta với Kernel Labs khiến mọi việc có vẻ đáng ngờ.

Hãng tin KBS của Hàn Quốc đã đưa ra bằng chứng liên kết Do Kwon với Kernel Labs thông qua các bằng sáng chế do công ty nộp.

Hơn nữa, có vẻ Do Kwon đã sửa đổi kế hoạch hồi sinh Luna ban đầu để loại bỏ mọi liên kết tham chiếu đến Kernel Labs trong một động thái rất đáng ngờ.

Một phần trong đề xuất hồi sinh chứa tham chiếu đến “TFL/Kernel Labs” nhưng sau đó đã được Do Kwon sửa đổi. Hình ảnh 1 bên dưới là phiên bản được lưu trong bộ nhớ cache của đề xuất ban đầu được trích dẫn trong nhận xét của người dùng. Hình ảnh 2 là đề xuất đã được sửa đổi và đang tồn tại.

Hình ảnh 1 – Nguồn: TerraStation

Hình ảnh 2 – Nguồn: TerraStation

KBS báo cáo rằng, “các nhân viên ở một văn phòng gần đó nói rằng Kernel Labs trông giống như cùng một công ty với Terra”. KBS cũng cho biết đã cố gắng nói chuyện trực tiếp với một số thành viên của Terraform Labs và:

“Tất cả đều từ chối trả lời và khẳng định chỉ một số ít người, bao gồm cả CEO Do Kwon biết bản chất thực sự của Terra và Luna.”

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Annie

Theo Cryptoslate

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Thị trường tiền điện tử đang đối mặt với làn sóng bán tháo dữ dội trong phiên giao dịch ngày thứ Bảy, sau một tháng 7 bùng nổ với đà tăng ấn tượng của Bitcoin (BTC) và một số altcoin nổi bật, đưa nhiều đồng coin lên các đỉnh giá... ...

Giá Dogecoin (DOGE) đã bị từ chối tại ngưỡng kháng cự 0,285 đô la. Trước đó, mức này từng được test như một vùng kháng cự vào tháng 2. Trong khi đó, áp lực bán đối với Bitcoin không quá mạnh trong những ngày gần đây. BTC dao động trong... ...

Đợt lao dốc chạm đáy lịch sử gần đây của Pi Coin đã khiến nhiều nhà đầu tư đặt câu hỏi: Liệu đây có phải là cơ hội “mua dip” cho đồng tiền điện tử mới nổi này? Chia sẻ góc nhìn về vấn đề này, Dr Altcoin – một nhà... ...

Ethereum (ETH) đang dao động gần mức đỉnh hồi tháng 3, nhưng vẫn còn nhiều điều đáng chú ý hơn thế. Dữ liệu on-chain cho thấy lợi nhuận chưa thực hiện vẫn ở mức thấp một cách bất ngờ, đồng nghĩa với việc phần lớn trader chưa chốt lời. Một... ...

Số lượng token có thể giao dịch đã tăng phi mã kể từ năm 2022. Theo dữ liệu từ CoinMarketCap, hiện có khoảng 18,9 triệu tài sản kỹ thuật số được theo dõi — so với chỉ hơn 20.000 token vào năm 2022. Vào tháng 1/2022, các nền tảng dữ... ...

Thị trường crypto luôn sôi động với hàng ngàn token, trong đó không ít dự án tiềm năng thường “chìm” giữa làn sóng biến động mạnh mẽ. Tuy nhiên, trong tháng qua, một số altcoin bắt đầu nổi bật nhờ được cộng đồng mạng xã hội quan tâm rộng rãi.... ...

Các thị trường chứng khoán Mỹ đã chứng kiến một cú sụt giảm choáng váng, với hơn 1.000 tỷ đô la vốn hóa bị “thổi bay”. Nguyên nhân được cho là do lạm phát gia tăng và các gói thuế quan thương mại mới quy mô lớn đã khiến nhà... ...

Ethereum (ETH) đã có một đợt tăng mạnh trong tháng này, tăng hơn 50% trong tháng 7 và mang lại luồng sinh khí mới cho thị trường crypto. Nhiều trader đã bắt đầu kỳ vọng mức 5.000 đô la cho ETH, nhưng trước khi đạt được cột mốc đó, mục... ...

Các công ty crypto đang bắt đầu quay trở lại Hoa Kỳ khi các quan chức cấp cao phát đi tín hiệu về sự thay đổi chính sách theo hướng thân thiện hơn, khuyến khích tăng trưởng nội địa. Trong bài phát biểu hôm thứ Năm tại Viện Chính sách... ...

Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) vừa chính thức khởi động “Project Crypto” – một sáng kiến quy mô lớn nhằm hiện đại hóa hệ thống quy định chứng khoán, trong bối cảnh công nghệ blockchain ngày càng phát triển mạnh mẽ. Dự án này đánh... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode