Digital Currency Group bị cáo buộc lừa gạt các nhà đầu tư 3 tỷ USD

Updated: 10/02/2024 at 1:48

Tổng chưởng lý New York (NYAG) Letitia James đã mở rộng vụ kiện của bang chống lại Digital Currency Group (DCG) và tăng gấp ba lần quy mô ước tính của cáo buộc gian lận lên hơn 3 tỷ đô la.

DCG

Letitia James – Tổng chưởng lý New York 

Sau khi tiếp tục điều tra, James cho biết văn phòng nhận thấy có nhiều nhà đầu tư bị lừa gạt hơn và thiệt hại thêm 2 tỷ đô la, theo một tuyên bố đưa ra hôm thứ 6. Vụ kiện xoay quanh chương trình cho vay tiền điện tử Gemini Earn.

“Mặc dù vụ kiện ban đầu chủ yếu tập trung vào tổn thất của các nhà đầu tư bán lẻ tham gia chương trình đầu tư Gemini Earn vì ngày càng có nhiều khiếu nại được đưa ra, nhưng rõ ràng là tính chất phức tạp của vụ lừa đảo cũng đã nhắm đến nhiều nhà đầu tư khác đóng góp tiền trực tiếp cho chi nhánh Genesis của DCG”, NYAG nói.

NYAG đã kiện Gemini, Genesis và công ty mẹ DCG vào tháng 10 về chương trình cho vay tiền điện tử Gemini. Vào thời điểm đó, James lưu ý ba thực thể này đã lừa đảo hơn 29.000 người dân New York với số tiền hơn 1 tỷ đô la. James cũng cho biết DCG và Genesis đã “ngụy trang khoản lỗ 1,1 tỷ đô la thông qua một chiến dịch sai lầm, thiếu sót và che giấu kéo dài nhiều tháng”.

NYAG hiện phát hiện các công ty này lừa đảo hơn 230.000 nhà đầu tư với số tiền hơn 3 tỷ đô la, theo đơn khiếu nại sửa đổi mới.

“Sau nhiều tháng hứa hẹn hão huyền, chúng tôi đã vén bức màn và tiết lộ DCG đang nói dối, lừa gạt các nhà đầu tư hàng tỷ đô la. Gian lận và lừa dối lan rộng đến mức nhiều người khác đã đến trình báo về thiệt hại tương tự”, Tổng chưởng lý James cho biết trong một tuyên bố.

Nhà phát ngôn của DCG đã chỉ trích tin tức này và cho biết công ty và CEO Barry Silbert sẽ được minh oan.

“Không có gì mới ở đây cả. Đây chính là lời phàn nàn vô căn cứ được lặp đi lặp lại để giật “tít” các báo chí khác. Chúng tôi sẽ quyết liệt chống lại các yêu sách và chúng tôi sẽ giành chiến thắng. DCG luôn tiến hành hoạt động kinh doanh hợp pháp và liêm chính, DCG và Barry Silbert sẽ hoàn toàn được minh oan”.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Đình Đình

Theo The Block

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Các cố vấn đầu tư đã thúc đẩy mức độ tiếp cận Bitcoin của các tổ chức thông qua quỹ ETF lên 33,6 tỷ USD trong quý II/2025. Dữ liệu do nhà phân tích ETF của Bloomberg, James Seyffart, công bố ngày 25/8 cho thấy các tổ chức đã bổ... ...

Ethereum (ETH) vừa lập đỉnh mới trong ngày hôm qua, lần đầu tiên vượt mốc $4.900. Trong khi Bitcoin (BTC) tạm chững lại, ETH đang chiếm trọn tâm điểm với đà tăng mạnh mẽ. Số lượng ETH trên sàn giao dịch ngày càng giảm, cùng với dự báo về khả... ...

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) vừa thông báo về việc hoãn quyết định liên quan đến quỹ ETF PENGU giao ngay của Canary và quỹ ETF Cardano giao ngay của Grayscale. Đây là một sự tạm dừng đáng chú ý trong quy trình phê duyệt... ...

Trong ba ngày liên tiếp, Pump.fun (PUMP) lao dốc không phanh, và những tín hiệu hiện tại cho thấy đà suy giảm vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Tâm lý thị trường u ám, doanh thu sụt giảm cùng áp lực chung từ toàn bộ thị trường đang tạo... ...

Thị trường crypto đã giảm gần 4% trong ngày thứ Hai (25/8), làm dấy lên lo ngại về làn sóng unstaking Ethereum (ETH) đang gia tăng. Dữ liệu on-chain cho thấy có tới 1,18 triệu ETH đang trong hàng chờ rút, mức tồn đọng lớn nhất trong nhiều tháng qua.... ...

Bitcoin (BTC) đã nhanh chóng rơi khỏi mức ATH $124.000, khiến tâm lý thị trường bị chia rẽ giữa lo ngại và kỳ vọng. Nhóm nhà đầu tư nhỏ lẻ tiếp tục tích luỹ, trong khi ví lớn lại xả hàng, tạo thế giằng co quanh vùng $105.000. Vào thời... ...

Solana (SOL) đã bứt phá 14,65% trong tháng này, qua đó lấy lại cột mốc vốn hóa 100 tỷ USD từng đánh mất hồi đầu năm. Tính từ vùng giá 172 USD, SOL đã bổ sung thêm gần 10 tỷ USD vào giá trị thị trường. Ở chiều ngược lại,... ...

Blockchain Tron đã duy trì vị thế dẫn đầu trong các giao dịch stablecoin vào năm 2025, với khối lượng giao dịch USDT hàng ngày đạt 23,5 tỷ USD tính đến ngày 24 tháng 8. Con số này giúp Tron vượt qua Ethereum với 20 tỷ USD. Những con số... ...

Khi thị trường crypto chung tăng mạnh trong tháng 8, XLM lại thường đi ngược dòng. Chỉ trong tháng qua, giá XLM đã bốc hơi 11% và riêng 24 giờ qua, nó tiếp tục mất thêm 4,2%, gấp đôi mức giảm chung 2% của thị trường. Chuỗi sụt giảm liên... ...

Khoảng 200.000 trader đã bị thanh lý với tổng giá trị vượt quá 900 triệu USD trong vòng 24 giờ qua, khi giá Bitcoin giảm xuống mức thấp nhất trong bảy tuần. Sự sụt giảm này đã xóa sạch những lợi nhuận mà đồng tiền điện tử này đạt được... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode