Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Digital Currency Group bị cáo buộc lừa gạt các nhà đầu tư...

Digital Currency Group bị cáo buộc lừa gạt các nhà đầu tư 3 tỷ USD

Tổng chưởng lý New York (NYAG) Letitia James đã mở rộng vụ kiện của bang chống lại Digital Currency Group (DCG) và tăng gấp ba lần quy mô ước tính của cáo buộc gian lận lên hơn 3 tỷ đô la.

DCG

Letitia James – Tổng chưởng lý New York 

Sau khi tiếp tục điều tra, James cho biết văn phòng nhận thấy có nhiều nhà đầu tư bị lừa gạt hơn và thiệt hại thêm 2 tỷ đô la, theo một tuyên bố đưa ra hôm thứ 6. Vụ kiện xoay quanh chương trình cho vay tiền điện tử Gemini Earn.

“Mặc dù vụ kiện ban đầu chủ yếu tập trung vào tổn thất của các nhà đầu tư bán lẻ tham gia chương trình đầu tư Gemini Earn vì ngày càng có nhiều khiếu nại được đưa ra, nhưng rõ ràng là tính chất phức tạp của vụ lừa đảo cũng đã nhắm đến nhiều nhà đầu tư khác đóng góp tiền trực tiếp cho chi nhánh Genesis của DCG”, NYAG nói.

NYAG đã kiện Gemini, Genesis và công ty mẹ DCG vào tháng 10 về chương trình cho vay tiền điện tử Gemini. Vào thời điểm đó, James lưu ý ba thực thể này đã lừa đảo hơn 29.000 người dân New York với số tiền hơn 1 tỷ đô la. James cũng cho biết DCG và Genesis đã “ngụy trang khoản lỗ 1,1 tỷ đô la thông qua một chiến dịch sai lầm, thiếu sót và che giấu kéo dài nhiều tháng”.

NYAG hiện phát hiện các công ty này lừa đảo hơn 230.000 nhà đầu tư với số tiền hơn 3 tỷ đô la, theo đơn khiếu nại sửa đổi mới.

“Sau nhiều tháng hứa hẹn hão huyền, chúng tôi đã vén bức màn và tiết lộ DCG đang nói dối, lừa gạt các nhà đầu tư hàng tỷ đô la. Gian lận và lừa dối lan rộng đến mức nhiều người khác đã đến trình báo về thiệt hại tương tự”, Tổng chưởng lý James cho biết trong một tuyên bố.

Nhà phát ngôn của DCG đã chỉ trích tin tức này và cho biết công ty và CEO Barry Silbert sẽ được minh oan.

“Không có gì mới ở đây cả. Đây chính là lời phàn nàn vô căn cứ được lặp đi lặp lại để giật “tít” các báo chí khác. Chúng tôi sẽ quyết liệt chống lại các yêu sách và chúng tôi sẽ giành chiến thắng. DCG luôn tiến hành hoạt động kinh doanh hợp pháp và liêm chính, DCG và Barry Silbert sẽ hoàn toàn được minh oan”.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Đình Đình

Theo The Block

Bài trướcNhà điều hành hàng đầu của VanEck: Bitcoin và Elon Musk có điểm chung tuyệt vời này
Bài tiếp theoNhà phân tích chia sẻ dự đoán tăng giá cho ETH, SOL và LINK

MỚI CẬP NHẬT

Tín hiệu này cho thấy các altcoin sắp tăng vọt

Các nhà sáng lập nền tảng phân tích Glassnode, Jan Happel và Yann Allemann, nói rằng các altcoin đang chuẩn bị tăng vọt trong...

Optimism chain chào đón EIP 4844, dApp mong đợi mức phí thấp hơn tới 100 lần

Trong vòng chưa đầy ba tuần nữa, các blockchain được xây dựng dựa trên công nghệ OP Stack của Optimism sẽ trải qua quá...

Arbitrum báo cáo doanh thu đạt 72,8 triệu USD

Arbitrum, một giao thức rollup nổi bật trong hệ sinh thái Ethereum, đã công bố một cột mốc đáng chú ý với doanh thu...

NEAR mang lại cơ hội mua khác trước đợt tăng giá tiếp theo

Giá token NEAR của Near Protocol đang giao dịch với xu hướng tăng, với chuỗi đỉnh cao hơn được duy trì kể từ tuần...

Việc mở khóa 400 triệu token của Ripple khiến cộng đồng hoang mang

Theo Whale Alert, công ty blockchain có trụ sở tại San Francisco, Ripple đã mở khóa 400 triệu token XRP, trị giá khoảng 217...

Tin vắn Crypto 25/02: Bitcoin halving có thể không mang lại nhiều tác động như kỳ vọng cùng tin tức Ethereum, Ripple, FTX, StarkNet, Shiba Inu, Aevo, MAGA

Từ nhận định Bitcoin halving có thể không mang lại nhiều tác động như kỳ vọng đến ví bị nghi ngờ thuộc về Justin...

StarkNet TVL tăng vọt lên 1,31 tỷ đô la sau khi ra mắt token STRK

Trong một minh chứng ấn tượng về sự tăng trưởng, StarkNet, một giải pháp mở rộng quy mô Layer 2 nổi bật cho Ethereum,...

Giá KuCoin (KCS) có thể đã bắt đầu một xu hướng tăng mới, mục tiêu tiếp theo ở đâu?

Giá KuCoin (KCS) đã bứt phá lên trên một mô hình dài hạn và tạo ra một đáy cao hơn. Nó được kỳ vọng...
bitcoin

Mạng Bitcoin giảm tắc nghẽn sau khi mempool được dọn sạch vào tháng 2

Mempool của Bitcoin là khu vực lưu giữ các giao dịch được phát lên mạng nhưng chưa đưa vào block. Phân tích mempool cung...

Hướng dẫn làm airdrop GRASS token miễn phí để có cơ hội kiếm được lên tới 10 nghìn đô la chỉ trong 3 phút

Grass, một mạng oracle phi tập trung nhằm mục đích cung cấp dữ liệu đáng tin cậy và an toàn cho các hợp đồng...
bitcoin

Robert Kiyosaki: Nếu Bitcoin giảm giá, tôi sẽ rất vui và mua thêm

Tác giả “Cha giàu Cha nghèo” Robert Kiyosaki đã giải thích những gì ông sẽ làm nếu giá Bitcoin sụt giảm. Tác giả nổi...

ZachXBT giúp thu hồi phần lớn số NFT DeGods hiếm bị đánh cắp

Nhà nghiên cứu ẩn danh on-chain, ZachXBT đã thu hồi được phần lớn số NFT DeGods hiếm bị đánh cắp vào tháng 5 năm...
bitcoin

Dòng chảy Bitcoin gợi ý về thị trường tăng giá có thể xảy ra vào năm 2024

Bitcoin đang trải qua giai đoạn đầy biến động kể từ cuối năm 2023, với mức giá dao động trong khoảng từ 40.000 đến...

Doanh số NFT hàng tuần tăng hơn 24% khi Bitcoin lấy lại vị trí thứ hai

Doanh số NFT đã tăng trưởng nhiều hơn trong tuần này, tích lũy tổng doanh số hơn 317 triệu USD, trong đó Ethereum dẫn...
Một dự án Risk dựa trên Blast Layer-2 kéo thẻm 500 ETH

Dự án Risk dựa trên Layer-2 Blast bị cáo buộc kéo thảm 500 ETH

Blast, một người chơi mới trong không gian Layer-2 (L2), đã xâm nhập thị trường một cách nhanh chóng, với những người có ảnh...

Phí Solana tăng 2.800% sau sáu tháng

Vào năm 2023, Solana (SOL) là blockchain hoạt động tốt nhất về nhiều mặt. Bắt đầu từ quý 3, các nhà phát triển, khách...

Ethereum (ETH) PoS có thể sắp được cải tiến lớn

Trong một báo cáo chi tiết, các nhà nghiên cứu blockchain đã thảo luận về những hứa hẹn và thách thức của Ethereum (ETH)...

Thị trường Stablecoin tăng vọt hơn 2 tỷ USD sau 10 ngày

Theo số liệu thống kê của Coingecko, đấu trường stablecoin hiện đang có sự tăng trưởng đáng kể, với nền kinh tế tiền điện...
Carlson Group bổ sung bốn quỹ Bitcoin ETF cho các cố vấn tài chính

Công ty đầu tư 30 tỷ USD bổ sung bốn quỹ Bitcoin ETF cho các cố vấn tài chính

Công ty dịch vụ tài chính Carlson Group được cho là đã bổ sung 4 trong số 10 quỹ hoán đổi danh mục Bitcoin...
NEAR sẽ bùng nổ hơn 150% trong thời gian ngắn

Coin Bureau: NEAR có khả năng bùng nổ hơn 150% trong thời gian ngắn

Người dẫn chương trình của kênh YouTube Coin Bureau, Guy Turner, đang lạc quan về đối thủ Ethereum (ETH) có giá tăng hơn gấp...