Digital Currency Group bị cáo buộc lừa gạt các nhà đầu tư 3 tỷ USD

Updated: 10/02/2024 at 1:48

Tổng chưởng lý New York (NYAG) Letitia James đã mở rộng vụ kiện của bang chống lại Digital Currency Group (DCG) và tăng gấp ba lần quy mô ước tính của cáo buộc gian lận lên hơn 3 tỷ đô la.

DCG

Letitia James – Tổng chưởng lý New York 

Sau khi tiếp tục điều tra, James cho biết văn phòng nhận thấy có nhiều nhà đầu tư bị lừa gạt hơn và thiệt hại thêm 2 tỷ đô la, theo một tuyên bố đưa ra hôm thứ 6. Vụ kiện xoay quanh chương trình cho vay tiền điện tử Gemini Earn.

“Mặc dù vụ kiện ban đầu chủ yếu tập trung vào tổn thất của các nhà đầu tư bán lẻ tham gia chương trình đầu tư Gemini Earn vì ngày càng có nhiều khiếu nại được đưa ra, nhưng rõ ràng là tính chất phức tạp của vụ lừa đảo cũng đã nhắm đến nhiều nhà đầu tư khác đóng góp tiền trực tiếp cho chi nhánh Genesis của DCG”, NYAG nói.

NYAG đã kiện Gemini, Genesis và công ty mẹ DCG vào tháng 10 về chương trình cho vay tiền điện tử Gemini. Vào thời điểm đó, James lưu ý ba thực thể này đã lừa đảo hơn 29.000 người dân New York với số tiền hơn 1 tỷ đô la. James cũng cho biết DCG và Genesis đã “ngụy trang khoản lỗ 1,1 tỷ đô la thông qua một chiến dịch sai lầm, thiếu sót và che giấu kéo dài nhiều tháng”.

NYAG hiện phát hiện các công ty này lừa đảo hơn 230.000 nhà đầu tư với số tiền hơn 3 tỷ đô la, theo đơn khiếu nại sửa đổi mới.

“Sau nhiều tháng hứa hẹn hão huyền, chúng tôi đã vén bức màn và tiết lộ DCG đang nói dối, lừa gạt các nhà đầu tư hàng tỷ đô la. Gian lận và lừa dối lan rộng đến mức nhiều người khác đã đến trình báo về thiệt hại tương tự”, Tổng chưởng lý James cho biết trong một tuyên bố.

Nhà phát ngôn của DCG đã chỉ trích tin tức này và cho biết công ty và CEO Barry Silbert sẽ được minh oan.

“Không có gì mới ở đây cả. Đây chính là lời phàn nàn vô căn cứ được lặp đi lặp lại để giật “tít” các báo chí khác. Chúng tôi sẽ quyết liệt chống lại các yêu sách và chúng tôi sẽ giành chiến thắng. DCG luôn tiến hành hoạt động kinh doanh hợp pháp và liêm chính, DCG và Barry Silbert sẽ hoàn toàn được minh oan”.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Đình Đình

Theo The Block

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Trong ngày hôm nay, Pi (PI) là đồng altcoin ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng nhất khi tăng gần 50% lên mốc 1,57 USD trước khi giảm nhẹ về mốc 1,2 USD ở thời điểm viết bài. Đà nhảy vọt này đã nối tiếp chuỗi tăng gần 120% trong... ...

Tron (TRX) đang có hiệu suất kém hơn trong top 10 đồng tiền điện tử hàng đầu, tụt lại phía sau Dogecoin và Ethereum. Liệu cặp TRX/USDT có thể phá vỡ mức đỉnh mọi thời đại trong quý 2 năm 2025? Liệu Justin Sun có đến Mỹ để gặp Donald... ...

Ethereum (ETH), đồng altcoin hàng đầu thị trường crypto, đã chứng kiến mức tăng ấn tượng hơn 41% trong tuần qua – một trong những đợt tăng mạnh nhất trong nhiều tháng gần đây. Đà tăng này không chỉ phản ánh niềm tin ngày càng mạnh mẽ từ nhà đầu... ...

Bitcoin mở đầu tuần giao dịch mới bằng một dấu ấn tích cực, đạt mức cao nhất trong nhiều tháng khi thị trường bước vào giai đoạn nhạy cảm với dữ liệu lạm phát – cụ thể là báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Hoa Kỳ. Trong... ...

Theo hồ sơ 8-K nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) vào thứ 2, công ty kho bạc Bitcoin Strategy (trước đây là MicroStrategy) vừa mua thêm 13.390 BTC với tổng giá trị khoảng 1,34 tỷ đô la, tương đương mức giá trung bình 99.856... ...

Thị trường crypto không thiếu những cuộc cạnh tranh nổi bật, và thời điểm hiện tại, Solana (SOL) và SUI đang là hai cái tên thu hút nhiều sự chú ý nhất. Với những bước tiến ấn tượng và tiềm năng công nghệ độc đáo, cả hai dự án đều... ...

Thị trường crypto toàn cầu vừa trải qua một tuần đầy sôi động, với dòng tiền đầu tư đổ vào các sản phẩm tài sản kỹ thuật số đạt mức cao ấn tượng. Theo dữ liệu từ CoinShares, các quỹ đầu tư do các ông lớn trong ngành như BlackRock,... ...

Nếu bạn đã bỏ lỡ cú bứt phá 125% của Moo Deng hay đợt tăng ấn tượng 55% từ GOAT, đừng quá lo lắng. Cơn sốt meme coin vẫn chưa hạ nhiệt. Trong khi Bitcoin vẫn giữ vững vị thế là đồng tiền điện tử dẫn đầu thị trường, thì... ...

Mỹ và Trung Quốc đã đồng ý giảm thuế trong vòng 90 ngày, tạm thời làm dịu căng thẳng thương mại giữa hai quốc gia. Theo thỏa thuận, Trung Quốc sẽ giảm thuế đối với hàng hóa Mỹ từ 125% xuống 10%, trong khi Mỹ sẽ giảm thuế đối với... ...

Ethereum (ETH) có thể đang trên đà bước vào một chu kỳ tăng giá lớn trong năm 2025. Dưới đây là ba yếu tố then chốt lý giải động lực thúc đẩy xu hướng này: Golden Cross – Tín hiệu kỹ thuật cho thấy chu kỳ tăng giá đang hình... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode