Digital Currency Group bị cáo buộc lừa gạt các nhà đầu tư 3 tỷ USD

Updated: 10/02/2024 at 1:48

Tổng chưởng lý New York (NYAG) Letitia James đã mở rộng vụ kiện của bang chống lại Digital Currency Group (DCG) và tăng gấp ba lần quy mô ước tính của cáo buộc gian lận lên hơn 3 tỷ đô la.

DCG

Letitia James – Tổng chưởng lý New York 

Sau khi tiếp tục điều tra, James cho biết văn phòng nhận thấy có nhiều nhà đầu tư bị lừa gạt hơn và thiệt hại thêm 2 tỷ đô la, theo một tuyên bố đưa ra hôm thứ 6. Vụ kiện xoay quanh chương trình cho vay tiền điện tử Gemini Earn.

“Mặc dù vụ kiện ban đầu chủ yếu tập trung vào tổn thất của các nhà đầu tư bán lẻ tham gia chương trình đầu tư Gemini Earn vì ngày càng có nhiều khiếu nại được đưa ra, nhưng rõ ràng là tính chất phức tạp của vụ lừa đảo cũng đã nhắm đến nhiều nhà đầu tư khác đóng góp tiền trực tiếp cho chi nhánh Genesis của DCG”, NYAG nói.

NYAG đã kiện Gemini, Genesis và công ty mẹ DCG vào tháng 10 về chương trình cho vay tiền điện tử Gemini. Vào thời điểm đó, James lưu ý ba thực thể này đã lừa đảo hơn 29.000 người dân New York với số tiền hơn 1 tỷ đô la. James cũng cho biết DCG và Genesis đã “ngụy trang khoản lỗ 1,1 tỷ đô la thông qua một chiến dịch sai lầm, thiếu sót và che giấu kéo dài nhiều tháng”.

NYAG hiện phát hiện các công ty này lừa đảo hơn 230.000 nhà đầu tư với số tiền hơn 3 tỷ đô la, theo đơn khiếu nại sửa đổi mới.

“Sau nhiều tháng hứa hẹn hão huyền, chúng tôi đã vén bức màn và tiết lộ DCG đang nói dối, lừa gạt các nhà đầu tư hàng tỷ đô la. Gian lận và lừa dối lan rộng đến mức nhiều người khác đã đến trình báo về thiệt hại tương tự”, Tổng chưởng lý James cho biết trong một tuyên bố.

Nhà phát ngôn của DCG đã chỉ trích tin tức này và cho biết công ty và CEO Barry Silbert sẽ được minh oan.

“Không có gì mới ở đây cả. Đây chính là lời phàn nàn vô căn cứ được lặp đi lặp lại để giật “tít” các báo chí khác. Chúng tôi sẽ quyết liệt chống lại các yêu sách và chúng tôi sẽ giành chiến thắng. DCG luôn tiến hành hoạt động kinh doanh hợp pháp và liêm chính, DCG và Barry Silbert sẽ hoàn toàn được minh oan”.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Đình Đình

Theo The Block

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Một tin đồn gần đây liên quan đến vụ kiện giữa Ripple (XRP) và Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) đang lan truyền, cho rằng cuộc chiến pháp lý này có thể kéo dài đến tận năm 2026. Tuy nhiên, các yếu tố pháp lý cùng... ...

Metaplanet, một công ty đầu tư Nhật Bản, đang thực hiện một bước chuyển mình táo bạo hướng tới Bitcoin, đã huy động thành công hơn 517 triệu USD trong ngày đầu tiên của kế hoạch “555 Million Plan.” Điều này cho thấy động lực mạnh mẽ ban đầu đằng... ...

XRP Ledger (XRPL) vừa chính thức triển khai Cập nhật phần mềm 2.5.0, một phiên bản quan trọng mang đến sự kết hợp mạnh mẽ giữa các tính năng mới và các cải tiến đáng kể cho mạng lưới. Đây được coi là một trong những bản phát hành phần... ...

Nhà phân tích tiền điện tử Merlijn The Trader đã tuyên bố rằng bẫy gấu altcoin đã chính thức kết thúc, đánh dấu sự khởi đầu của một mùa altcoin có thể bùng nổ. Ông đã đưa ra những so sánh với các chu kỳ thị trường lịch sử, chỉ... ...

Coinbase đã tiến hành niêm yết bốn token mới: Newton (NEWT), Sonic (S), Subsquid (SQD) và POPCAT trong quý 2/2025, với SQD và POPCAT có sẵn tại EU, nơi Coinbase gần đây đã nhận được giấy phép MiCA. Ngoại trừ Sonic, hầu hết các đợt niêm yết này đều có... ...

Giá Pi Coin đã có sự phục hồi ấn tượng, tăng hơn 5% trong ngày, phản ánh niềm tin trở lại của các nhà đầu tư trên thị trường. Sự phục hồi này đã kích thích các cuộc thảo luận sôi nổi trong cộng đồng Pi, với nhiều nhà phân... ...

Xung đột ngày càng gia tăng giữa Israel và Iran đã phủ bóng đen lên thị trường tài chính và không gian crypto cũng không ngoại lệ. Trong khi Bitcoin (BTC) đã chứng minh được khả năng phục hồi, cố gắng giữ mức giá trên $100.000, thì các altcoin đang... ...

Công ty khai thác khoáng sản Green Minerals, niêm yết trên sàn Euronext Growth Oslo, vừa công bố sẽ cùng các đối tác đầu tư lên tới 1,2 tỷ USD để triển khai chiến lược tích trữ Bitcoin, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong định hướng tài chính của... ...

Aptos (APT) đã bật tăng 12% vào thứ Ba sau khi công bố Shelby — một mạng lưu trữ phi tập trung mới, được thiết kế để đưa dữ liệu hiệu suất cao trực tiếp lên chuỗi. Với bước tiến này, Aptos không chỉ nâng cấp hạ tầng blockchain mà... ...

Ether (ETH) đang chứng kiến đà phục hồi ấn tượng, với giá tiến sát mốc $2.500 trong phiên giao dịch đầu tuần. Bản đồ nhiệt thanh lý trong hai tuần qua củng cố rõ ràng cho xu hướng tăng này, hé lộ những chuyển động giá mạnh mẽ khi ETH... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode