Do Kwon của Terra khó có khả năng “ăn cơm tù” nhưng hình phạt dân sự và kiện cáo sẽ đeo bám dai dẳng

Updated: 03/06/2022 at 16:36

Do Kwon, đồng sáng lập dự án stablecoin trị giá 60 tỷ USD đã phá sản vào tháng trước, có thể sẽ không phải đối mặt với các cáo buộc hình sự.

terra

Kwon đã huy động được 207 triệu USD cho Terraform Labs và nền tảng Anchor của Terra thực sự đã giúp UST tạo dấu ấn khó phai trong không gian crypto với mức lợi nhuận vượt trội là 20%. Các nhà đầu tư đổ xô vào, mang lại cho Terra (LUNA) và UST tổng giá trị thị trường gần 60 tỷ USD tại thời điểm đó. Tuy nhiên, cả hai token hiện tại về cơ bản là vô giá trị, kéo toàn bộ thị trường tiền điện tử đi xuống, xóa sạch nửa nghìn tỷ đô khỏi vốn hóa thị trường của ngành. Chuyện này cũng đã đánh mất niềm tin của chủ đầu tư đối với toàn bộ không gian.

UST được cho là nỗ lực thất bại thứ hai của Kwon trong việc tung ra một stablecoin thuật toán, dù nỗ lực đầu tiên của anh ta chỉ xóa sổ vài chục triệu đô la, thay vì hàng chục tỷ như bây giờ. Tuy nhiên, Kwon vẫn tiếp tục thực hiện nỗ lực thứ ba khi ra mắt tiền điện tử mới của riêng mình và đang thu hút các nhà đầu tư quay trở lại. Dẫu vậy, giới chức trách sẽ không dễ dàng bỏ qua như thế.

Người phát ngôn của công ty từ chối bình luận về tiến độ của các thủ tục tố tụng dân sự hoặc hình sự mà Terraform Labs hoặc Kwon phải đối mặt. Nhưng các cựu công tố viên liên bang và các nhà quản lý cho biết hậu quả từ sự hỗn loạn của stablecoin có thể đi kèm với tiền phạt, hình phạt, hoặc trong trường hợp xấu nhất đối với Kwon, đó là án tù.

Tuy nhiên, trong trường hợp này, các công tố viên sẽ phải chứng minh rằng Kwon hoặc các cộng sự của anh ta có hành vi gian lận hình sự. Và điều đó đòi hỏi bằng chứng rằng bị cáo cố tình lừa dối các nhà đầu tư. Như Tạp Chí Bitcoin đã đưa tin, một nhóm các nhà đầu tư ở Hàn Quốc đã cùng nhau đệ đơn kiện Kwon tội danh gian lận. Nhưng để khẳng định Kwon thật sự có ý định làm vậy là một điều khó khăn. Các hình phạt dân sự bao gồm tiền phạt hoặc các biện pháp trừng phạt khác từ các cơ quan quản lý như Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch hoặc Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ. Các hình phạt có thể bao gồm các lệnh cấm hoặc phạt tiền dựa trên số tiền thua lỗ.

Trước đó, Kwon đã có một quá khứ đầy phức tạp với SEC. Anh bị cáo buộc đã né tránh một số trát đòi hầu tòa và gửi đơn phản đối cơ quan quản lý. Bên ngoài phạm vi nước Mỹ, Kwon có thể phải đối mặt với các hình phạt khác ở Hàn Quốc – nơi anh hiện đang sống và điều hành công việc kinh doanh của mình – và Singapore, trụ sở chính thức của Terraform Labs.

Được biết, Hàn Quốc đang tăng cường điều tra, đặc biệt khi cơ quan thuế quốc gia báo cáo rằng Kwon và Terraform Labs phải trả 80 triệu USD (tương đương 100 tỷ won) tiền thuế. Cùng lúc đó, đội ngũ pháp lý của Terraform Labs hiện đang ‘tan đàn xẻ nghé’ với hồ sơ của ba luật sư bao gồm Marc Goldich, Lawrence Florio và Noah Axler đều thông báo đã rời công ty vào tháng 5 năm 2022.

Trong vòng vài ngày sau thảm họa UST, nhà sáng lập Terraform Labs đã có kế hoạch loại bỏ stablecoin UST và khởi chạy lại token LUNA mới. Những người tham gia bỏ phiếu đã ủng hộ việc tuân theo kế hoạch đó và hồi sinh dự án, ngay cả khi Kwon đã sửa đổi đề xuất trong khi cuộc kiểm phiếu đang được tiến hành.

Người phát ngôn của Terraform Labs cho biết họ đã thực hiện một số chỉnh sửa kỹ thuật trong hai ngày sau cuộc bỏ phiếu và đã thông báo cho cộng đồng về những thay đổi.

Bất kỳ thành công nào với LUNA 2.0 đều mang ý nghĩa bù đắp lại những tổn thất cho các tổ chức và nhà đầu tư bán lẻ đã bị thiệt hại. Không có hậu thuẫn nào từ FDIC, cũng như bất kỳ biện pháp bảo vệ bảo hiểm người dùng nào khác, vì vậy, loại kế hoạch khôi phục token này là cơ hội duy nhất để mang lại lợi nhuận cho các nhà đầu tư.

Những người ủng hộ chính của Terraform Labs bao gồm một số tên tuổi lớn nhất trong lĩnh vực đầu tư mạo hiểm như Lightspeed Venture Partners và Coinbase Ventures. Three Arrows Capital và Jump Crypto đã bỏ vốn vào LUNA. Bên cạnh đó, còn có nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao (còn được gọi là CZ). Gần đây, CZ đã than thở trên Twitter rằng anh ấy “đang nghèo trở lại” khi “khoản đầu tư LUNA của Binance từ giá trị 1,6 tỷ USD giờ chỉ còn chưa đến 3.000 USD”.

Binance và FTX đều công khai ủng hộ kế hoạch hồi sinh Terra của Kwon. Và khi Binance thêm LUNA 2.0 vào nền tảng, token này ban đầu chứng kiến ​​mức tăng giá 90%. Trong khi đó, người duy nhất bị chính quyền bắt là một nhà đầu tư tiền điện tử sau khi bấm chuông cửa căn hộ của Kwon ở Seoul. Một báo cáo từ tờ Chosun Ilbo của Hàn Quốc cho biết nghi phạm – người được cho là đã mất tới 2,3 triệu USD sau sự sụp đổ của Terra – hiện phải đối mặt với bản án cáo buộc xâm phạm.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Xoài

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Thị trường tiền điện tử đã có cú bật mạnh mẽ vào ngày thứ Sáu, mang đến luồng sinh khí mới cho giới đầu tư sau chuỗi ngày ảm đạm và tâm lý bi quan kéo dài. Dẫn đầu làn sóng phục hồi là những cái tên quen thuộc: Bitcoin... ...

Chainlink vừa đưa ra một thông báo quan trọng, tác động trực tiếp đến biến động giá LINK chỉ trong vài giờ. Phản ứng của thị trường trước tin tức này phần nào cho thấy tầm ảnh hưởng của nó đối với giá. Theo thông báo chính thức, Chainlink có... ...

Altcoin nổi bật Solana (SOL) đang chứng kiến đà phục hồi nhẹ nhưng đầy kỳ vọng, bắt đầu từ ngày 2 tháng 8. Sau giai đoạn suy yếu trước đó, token này đã bật tăng gần 10%, vươn lên mức $171,91 tại thời điểm viết bài. Động lực tăng giá... ...

Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ ký một sắc lệnh hành pháp vào thứ Năm, yêu cầu các cơ quan quản lý ngân hàng liên bang xác định và xử phạt các tổ chức tài chính đã thực hiện hành vi “debanking” – tức là cắt dịch vụ... ...

Tuần qua, một cái tên lạ lẫm bất ngờ vượt lên dẫn đầu hệ sinh thái Solana: HumidiFi – một sàn giao dịch không mặt, không tên, không trang web công khai – nhưng đã xử lý gần 3 tỷ USD giao dịch, chiếm 15% toàn bộ khối lượng giao... ...

Ethereum đã ghi nhận mức tăng gần 3% trong 24 giờ qua, và mức lỗ hàng tuần đã được điều chỉnh xuống chỉ còn 3,5%. Với giá hiện tại đang tiến gần trở lại ngưỡng tâm lý 4.000 USD, cả các chỉ số kỹ thuật và các dữ liệu on-chain... ...

San Francisco, California, ngày 7 tháng 8 năm 2025, Chainwire Constellation Labs (tên giao dịch là Caldera), nhà cung cấp giải pháp cơ sở hạ tầng rollup hàng đầu, hôm nay đã công bố quan hệ đối tác chiến lược với EigenCloud để tích hợp EigenDA V2 vào công cụ... ...

Cuộc chiến pháp lý kéo dài giữa Ripple Labs và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã chính thức khép lại. Ngày 7/8, cả hai bên đã đệ trình văn bản “Tuyên bố chung về việc rút đơn kháng cáo” lên Tòa phúc thẩm Khu vực... ...

Thị trường crypto đang bắt đầu phát đi những tín hiệu đầu tiên cho thấy một mùa altcoin có thể đang cận kề. Với tổng vốn hóa thị trường đã cán mốc 3,8 nghìn tỷ USD và khối lượng giao dịch 24 giờ đạt 124,7 tỷ USD, dòng tiền bắt đầu... ...

Trung Quốc đang theo dõi chặt chẽ sự phát triển của stablecoin, đồng thời sử dụng Hồng Kông như một phòng thí nghiệm cho các sáng kiến đổi mới trong lĩnh vực tiền tệ kỹ thuật số. Tăng cường thảo luận về chiến lược stablecoin Các cơ quan quản lý... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode