Do Kwon của Terra khó có khả năng “ăn cơm tù” nhưng hình phạt dân sự và kiện cáo sẽ đeo bám dai dẳng

Updated: 03/06/2022 at 16:36

Do Kwon, đồng sáng lập dự án stablecoin trị giá 60 tỷ USD đã phá sản vào tháng trước, có thể sẽ không phải đối mặt với các cáo buộc hình sự.

terra

Kwon đã huy động được 207 triệu USD cho Terraform Labs và nền tảng Anchor của Terra thực sự đã giúp UST tạo dấu ấn khó phai trong không gian crypto với mức lợi nhuận vượt trội là 20%. Các nhà đầu tư đổ xô vào, mang lại cho Terra (LUNA) và UST tổng giá trị thị trường gần 60 tỷ USD tại thời điểm đó. Tuy nhiên, cả hai token hiện tại về cơ bản là vô giá trị, kéo toàn bộ thị trường tiền điện tử đi xuống, xóa sạch nửa nghìn tỷ đô khỏi vốn hóa thị trường của ngành. Chuyện này cũng đã đánh mất niềm tin của chủ đầu tư đối với toàn bộ không gian.

UST được cho là nỗ lực thất bại thứ hai của Kwon trong việc tung ra một stablecoin thuật toán, dù nỗ lực đầu tiên của anh ta chỉ xóa sổ vài chục triệu đô la, thay vì hàng chục tỷ như bây giờ. Tuy nhiên, Kwon vẫn tiếp tục thực hiện nỗ lực thứ ba khi ra mắt tiền điện tử mới của riêng mình và đang thu hút các nhà đầu tư quay trở lại. Dẫu vậy, giới chức trách sẽ không dễ dàng bỏ qua như thế.

Người phát ngôn của công ty từ chối bình luận về tiến độ của các thủ tục tố tụng dân sự hoặc hình sự mà Terraform Labs hoặc Kwon phải đối mặt. Nhưng các cựu công tố viên liên bang và các nhà quản lý cho biết hậu quả từ sự hỗn loạn của stablecoin có thể đi kèm với tiền phạt, hình phạt, hoặc trong trường hợp xấu nhất đối với Kwon, đó là án tù.

Tuy nhiên, trong trường hợp này, các công tố viên sẽ phải chứng minh rằng Kwon hoặc các cộng sự của anh ta có hành vi gian lận hình sự. Và điều đó đòi hỏi bằng chứng rằng bị cáo cố tình lừa dối các nhà đầu tư. Như Tạp Chí Bitcoin đã đưa tin, một nhóm các nhà đầu tư ở Hàn Quốc đã cùng nhau đệ đơn kiện Kwon tội danh gian lận. Nhưng để khẳng định Kwon thật sự có ý định làm vậy là một điều khó khăn. Các hình phạt dân sự bao gồm tiền phạt hoặc các biện pháp trừng phạt khác từ các cơ quan quản lý như Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch hoặc Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ. Các hình phạt có thể bao gồm các lệnh cấm hoặc phạt tiền dựa trên số tiền thua lỗ.

Trước đó, Kwon đã có một quá khứ đầy phức tạp với SEC. Anh bị cáo buộc đã né tránh một số trát đòi hầu tòa và gửi đơn phản đối cơ quan quản lý. Bên ngoài phạm vi nước Mỹ, Kwon có thể phải đối mặt với các hình phạt khác ở Hàn Quốc – nơi anh hiện đang sống và điều hành công việc kinh doanh của mình – và Singapore, trụ sở chính thức của Terraform Labs.

Được biết, Hàn Quốc đang tăng cường điều tra, đặc biệt khi cơ quan thuế quốc gia báo cáo rằng Kwon và Terraform Labs phải trả 80 triệu USD (tương đương 100 tỷ won) tiền thuế. Cùng lúc đó, đội ngũ pháp lý của Terraform Labs hiện đang ‘tan đàn xẻ nghé’ với hồ sơ của ba luật sư bao gồm Marc Goldich, Lawrence Florio và Noah Axler đều thông báo đã rời công ty vào tháng 5 năm 2022.

Trong vòng vài ngày sau thảm họa UST, nhà sáng lập Terraform Labs đã có kế hoạch loại bỏ stablecoin UST và khởi chạy lại token LUNA mới. Những người tham gia bỏ phiếu đã ủng hộ việc tuân theo kế hoạch đó và hồi sinh dự án, ngay cả khi Kwon đã sửa đổi đề xuất trong khi cuộc kiểm phiếu đang được tiến hành.

Người phát ngôn của Terraform Labs cho biết họ đã thực hiện một số chỉnh sửa kỹ thuật trong hai ngày sau cuộc bỏ phiếu và đã thông báo cho cộng đồng về những thay đổi.

Bất kỳ thành công nào với LUNA 2.0 đều mang ý nghĩa bù đắp lại những tổn thất cho các tổ chức và nhà đầu tư bán lẻ đã bị thiệt hại. Không có hậu thuẫn nào từ FDIC, cũng như bất kỳ biện pháp bảo vệ bảo hiểm người dùng nào khác, vì vậy, loại kế hoạch khôi phục token này là cơ hội duy nhất để mang lại lợi nhuận cho các nhà đầu tư.

Những người ủng hộ chính của Terraform Labs bao gồm một số tên tuổi lớn nhất trong lĩnh vực đầu tư mạo hiểm như Lightspeed Venture Partners và Coinbase Ventures. Three Arrows Capital và Jump Crypto đã bỏ vốn vào LUNA. Bên cạnh đó, còn có nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao (còn được gọi là CZ). Gần đây, CZ đã than thở trên Twitter rằng anh ấy “đang nghèo trở lại” khi “khoản đầu tư LUNA của Binance từ giá trị 1,6 tỷ USD giờ chỉ còn chưa đến 3.000 USD”.

Binance và FTX đều công khai ủng hộ kế hoạch hồi sinh Terra của Kwon. Và khi Binance thêm LUNA 2.0 vào nền tảng, token này ban đầu chứng kiến ​​mức tăng giá 90%. Trong khi đó, người duy nhất bị chính quyền bắt là một nhà đầu tư tiền điện tử sau khi bấm chuông cửa căn hộ của Kwon ở Seoul. Một báo cáo từ tờ Chosun Ilbo của Hàn Quốc cho biết nghi phạm – người được cho là đã mất tới 2,3 triệu USD sau sự sụp đổ của Terra – hiện phải đối mặt với bản án cáo buộc xâm phạm.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Xoài

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Dù thị trường có lúc náo động, lúc trầm lắng, thì một “tay chơi thầm lặng” vẫn miệt mài tích lũy – đều đặn và đầy chiến lược. Chiếc ví duy nhất này đã âm thầm gom về hơn 863 triệu Toncoin (TON) ở nhiều ngưỡng giá quan trọng, bất... ...

Tính đến thời điểm viết bài, Ethereum (ETH) đang giao dịch dưới ngưỡng $2.500, cuốn phăng đà tăng giá trước đó – yếu tố từng giúp altcoin này tỏa sáng và vượt mặt Bitcoin (BTC) trong quý II. Tuy nhiên, để duy trì xu hướng tăng trưởng, ETH buộc phải... ...

Bitcoin đã có thời điểm giảm xuống dưới mốc 100.000 USD sau khi Iran phát động các cuộc tấn công nhằm vào căn cứ quân sự Mỹ tại Qatar. Dù giá nhanh chóng phục hồi lên 108.000 USD vào thứ Tư, tâm lý trên thị trường phái sinh trở nên... ...

Một tòa án liên bang Mỹ đã bác bỏ đề nghị chung từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) và Ripple nhằm xin một “phán quyết gợi ý” (indicative ruling) để giảm mức phạt dân sự từ 125 triệu USD xuống còn 50 triệu USD, đồng thời... ...

Qwatio, một trader sử dụng đòn bẩy trên Hyperliquid, đã nhanh chóng tích lũy được hàng triệu USD với những lần đặt cược thành công. Thế nhưng 3 tháng sau, anh ta đã mất 10 triệu USD chỉ trong 3 ngày. Sự cố này có quy mô nhỏ hơn nhiều... ...

Một báo cáo gần đây của CoinGecko cho thấy tính thanh khoản của XRP tập trung phần lớn trên 3 sàn giao dịch, Bitget, Binance và Coinbase. Cùng nhau, các nền tảng này kiểm soát khoảng 67% mọi hoạt động giao dịch gần với giá thị trường của XRP. Điều... ...

Thị trường tiền điện tử khởi động tuần mới với nhịp phục hồi nhẹ, sau cú điều chỉnh sâu vào tuần trước. Sự lạc quan đang dần trở lại, khi một số đồng tiền số có nguồn gốc từ Mỹ bắt đầu phát đi những tín hiệu tích cực. Những... ...

Bitcoin (BTC) đóng cửa phiên giao dịch thứ Hai với mức tăng mạnh 4,34% trong ngày, hình thành nến engulfing tăng giá, đảo ngược hoàn toàn hành động giảm điểm của 2 ngày trước đó. Mô hình này, cùng với việc BTC duy trì hỗ trợ trên mức $105.000 trong... ...

Bakkt – công ty niêm yết chuyên về lưu ký tiền điện tử và chương trình thưởng khách hàng – đang tìm cách huy động tới 1 tỷ USD thông qua phát hành cổ phiếu và trái phiếu nhằm triển khai chiến lược mua lại Bitcoin, theo bản cáo bạch... ...

Jay Clayton, cựu Chủ tịch SEC Hoa Kỳ, hiện là Công tố viên tạm quyền tại Quận phía Nam New York (SDNY), vừa cho biết các bên liên quan có thể đang tiến hành thảo luận về một “giải pháp tiềm năng” trong vụ án hình sự đối với Michelle... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode