Do Kwon đã thành lập công ty mới ở Serbia khi đang trốn chạy Interpol 

Updated: 28/03/2023 at 9:10

Theo báo cáo mới đây, Do Kwon đã đăng ký một công ty ở Serbia chỉ ba tuần sau khi Interpol phát Lệnh truy nã Đỏ đối với anh ta vào tháng 9.

Hồ sơ chính thức thu được từ Cơ quan đăng ký Kinh doanh Serbia cho thấy Kwon đã mở một công ty có tên “Codokoj22 doo Beograd” vào ngày 12 tháng 10. Địa chỉ được liệt kê là ở khu phố cổ của trung tâm thủ đô Serbia.

Không thể tìm kiếm Cơ quan đăng ký Kinh doanh Serbia theo tên của các cá nhân. Các quan chức đăng ký đã xác nhận vào thứ Sáu rằng hai người Hàn Quốc có tên Do Kwon và Han Chang-Joon đã được liệt kê theo một mã số công ty.

Do Kwon Serbia Interpol

Nguồn: Cơ quan đăng ký Kinh doanh của Serbia

Cáo buộc gian lận

Chủ sở hữu duy nhất của công ty mới là Do Hyeong Kwon, được bổ nhiệm làm giám đốc cùng với Han Chang-Joon từ Chai Corporation. Cả hai đã bị bắt vào thứ Năm tuần trước tại sân bay Podgorica ở Montenegro khi đang chuẩn bị chạy sang Dubai.

Cả hai đều bị các công tố viên Hàn Quốc truy nã vì tội gian lận liên quan đến sự sụp đổ vào tháng 5 năm ngoái của Terra – “hệ sinh thái” blockchain do Kwon đồng sáng lập. Kwon cũng đang phải đối mặt với 8 tội danh liên quan đến gian lận ở Mỹ. Giới chức Singapore, nơi đặt trụ sở của Terra, cũng đang điều tra công ty.

Vào năm ngoái, token LUNA và UST của Terra đã tụt dốc và xóa sạch khoảng 60 tỷ đô la khỏi thị trường tiền điện tử.

Một thẩm phán người Montenegro đã ra phán quyết hôm thứ Sáu rằng Kwon và Han sẽ bị tạm giam trong 30 ngày trong khi bị điều tra vì hành vi dùng hộ chiếu Costa Rica giả để cố gắng rời khỏi nước này.

Han đã đòi hỏi trình bày trước tòa bằng tiếng Hàn Quốc, khiến quá trình tố tụng bị trì trệ cho đến khi tìm được người phiên dịch. Đại sứ quán Hàn Quốc gần nhất nằm ở Sofia – thủ đô của Bulgaria, cách đó hơn 320 km.

Công ty ở Serbia

Do Kwon Serbia Interpol

Đơn đăng ký của Do Kwon. Nguồn: Cơ quan đăng ký Kinh doanh của Serbia

Công ty ở Serbia của họ đã được đăng ký với hoạt động chính là “dịch vụ tư vấn”, được sử dụng rộng rãi cho “phạm vi bao quát chung” của doanh nghiệp. Công ty được thành lập với số vốn là 100 dinar Serbia, tức là chưa đến 1 Euro.

Kwon và Han đã sử dụng hộ chiếu Hàn Quốc của họ khi đăng ký với Cơ quan đăng ký Kinh doanh Serbia. Công ty này hiện vẫn đang hoạt động.

Cơ quan đăng ký Kinh doanh Serbia đã được hỏi về việc liệu các quan chức của họ có biết Kwon là người hiện đang bị Interpol truy nã hay không. Cơ quan đăng ký Kinh doanh Serbia cho biết họ không nắm được bất kỳ thông tin nào về Lệnh truy nã đỏ của Interpol.

Các luật sư đã giúp anh ta

Tài liệu chính thức từ cơ quan đăng ký tiết lộ rằng Kwon đã ký hợp đồng với một công ty luật Serbia, Gecic Law, để đại diện cho anh ta.

Luật sư người Serbia Ognjen Colic, một đối tác tại Công ty luật Gecic có trụ sở tại Belgrade, đã gửi yêu cầu đăng ký thay mặt cho Kwon và Han.

Colic từ chối bình luận về vụ việc và nói rằng anh ta không biết khách hàng của mình đã bị bắt và bị buộc tội làm giả tài liệu ở đất nước láng giềng Montenegro.

“Tôi không thể đưa ra thông tin về khách hàng của mình do các thỏa thuận bảo mật, nhưng tôi có thể nói rằng vị khách hàng này đã trải qua tất cả các cuộc kiểm tra bảo mật thông thường mà chúng tôi tiến hành đối với mọi khách hàng, bao gồm cả trang web của Interpol và anh ta không có trên đó – bạn có thể tự kiểm tra ngay bây giờ.”

Do Kwon ở ẩn

Theo tài liệu chính thức từ Cơ quan đăng ký Kinh doanh Serbia tiết lộ, một luật sư khác từ cùng công ty, Milos Petakovic, đã thay mặt Kwon ký vào quy chế công ty.

Khi được liên hệ và hỏi liệu anh ấy có biết rằng khách hàng của mình đã bị Interpol truy nã vào thời điểm đăng ký công ty hay không, anh ấy nói:

“Tôi không thể đưa ra câu trả lời khi chưa thảo luận cùng ​​​​các đồng nghiệp”.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo DL News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Trong khi Bitcoin có tiềm năng đạt mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới, quỹ đạo lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) và lời lẽ về thuế quan của Trump vẫn là các biến số vĩ mô quan trọng, thì có một điều ngày càng... ...

Đồng sáng lập Ethereum, Vitalik Buterin, một lần nữa khiến thế giới crypto chao đảo – lần này là do anh đã bán 2 nghìn tỷ token meme DOG trên Uniswap V4. Những token này nhiều khả năng đã được gửi vào ví của Buterin mà không có sự đồng... ...

Giá Zilliqa (ZIL) tiếp tục biến động mạnh, chủ yếu do sự bất ổn của thị trường chung. Altcoin này đã gặp khó khăn trong việc duy trì đà tăng ổn định, thường xuyên dao động bởi các yếu tố bên ngoài. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Zilliqa 2.0... ...

Gần đây, giá Bitcoin đã có dấu hiệu phục hồi, đưa đồng tiền này tiến gần đến ngưỡng quan trọng 108.000 đô la. Mặc dù sự phục hồi này mang lại niềm hy vọng cho nhà đầu tư, nhưng mức kháng cự chính vẫn chưa được xác nhận là hỗ... ...

Thị trường token Layer-2 (L2) đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ cộng đồng và các nhà đầu tư, đặc biệt trong bối cảnh Ethereum tiếp tục phải đối mặt với các vấn đề về khả năng mở rộng. Tuy nhiên, mức định giá cao ngất ngưởng của... ...

Token gốc của Hedera, HBAR, đang phải đối mặt với áp lực bán mạnh mẽ, giảm gần 5% trong ngày, dẫn đến mức lỗ 22% trong suốt 30 ngày qua. Sự giảm giá này phản ánh tình trạng chung của thị trường, khi sức ép bán tháo đã kéo giá... ...

CEO của Coinbase, Brian Armstrong, mới đây đã tiết lộ rằng sàn giao dịch này đang đều đặn mua vào Bitcoin mỗi tuần — một động thái được nhiều người xem là bước đầu trong chiến lược xây dựng kho dự trữ. Trong chia sẻ ngày 27/6, Armstrong cho biết... ...

Token Layer-1 Aptos (APT) hiện đang dẫn đầu về hiệu suất hoạt động trong thị trường crypto, ghi nhận mức tăng gần 10% chỉ trong một ngày. Sự bứt phá này diễn ra ngay sau khi Bitwise nộp biểu mẫu S-1 cập nhật lên Ủy ban Chứng khoán và Giao... ...

Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ đang ở mức cao kỷ lục khi các thị trường lớn nhất nước này tiến gần đỉnh lịch sử. Theo các nhà phân tích, yếu tố này có thể thúc đẩy Bitcoin đạt mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới. Hợp đồng... ...

Những bước tiến thần tốc trong lĩnh vực điện toán lượng tử đang làm dấy lên lo ngại ngày càng lớn về tính bảo mật của Bitcoin. Một số chuyên gia giờ đây tin rằng Q-Day – thời điểm máy tính lượng tử đủ mạnh để phá vỡ các thuật toán... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode