Do Kwon và Luna Foundation Guard phủ nhận chuyển 3.313 BTC trong khi Hàn Quốc yêu cầu đóng băng

Updated: 28/09/2022 at 17:25

Đồng sáng lập Terraform Labs Do Kwon và Luna Foundation Guard (LFG) đã từ chối các báo cáo rằng quỹ di chuyển 3313 BTC trị giá hơn 69 triệu đô la để bán thông qua các sàn giao dịch KuCoin và OKX.

Nền tảng phân tích dữ liệu CryptoQuant được báo cáo đã xác định một địa chỉ ví do LFG tạo trên Binance ngay sau khi lệnh bắt giữ được ban hành đối với Do Kwon vào ngày 14 tháng 9.

Đến ngày 17 tháng 9, LFG đã chuyển tổng cộng 3313 BTC qua Binance, với 1354 BTC chảy vào Kucoin, trong khi OKX nhận được 1959 BTC.

Giới chức trách Hàn Quốc đã yêu cầu các sàn giao dịch đóng băng tài sản. Kucoin đã đóng băng 1354 BTC trong khi OKX vẫn chưa bắt buộc phải thực hiện yêu cầu.

Do Kwon và LFG phủ nhận

LFG từ chối tạo bất kỳ địa chỉ ví mới nào ngoại trừ địa chỉ kho bạc công khai của nó, đồng thời nói thêm rằng họ đã không di chuyển lượng BTC nắm giữ kể từ sự cố hệ sinh thái Luna vào tháng 5 năm 2022.

Một kiểm tra xác thực về ví Kho bạc được chia sẻ bởi LFG cho thấy nó đã hoàn thành giao dịch cuối cùng vào ngày 18 tháng 5 năm 2022. Ví đã nhận được khoảng 71.000 BTC và chi 70.736 BTC. Tính đến thời điểm báo chí, nó nắm giữ 313 BTC trị giá khoảng 5,8 triệu đô la.

Do Kwon ủng hộ tuyên bố của LFG và nói thêm rằng anh ta đã không sử dụng các sàn giao dịch Kucoin và OKX từ năm ngoái.

Vào tháng 6, các nhân viên của Terra cáo buộc Kwon đã rút khoảng 80 triệu đô la trước khi Luna sụp đổ.

Kwon cũng bác bỏ cáo buộc rằng anh ta đã rút 2,7 triệu đô la từ hệ sinh thái Terra thông qua Degenbox của Abracadabra Money.

Sau lệnh truy nã đỏ của Interpol vào ngày 27 tháng 9, các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới đang truy lùng tung tích của Kwon.

Tuy nhiên, Do Kwon tuyên bố rằng anh ta không cố gắng che giấu vị trí hoặc lẩn trốn cơ quan thực thi pháp luật.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Annie

Theo Cryptoslate

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

XRP đã bứt phá 8% trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, ngay sau khi Ripple công bố bắt tay với tập đoàn tài chính Nhật Bản SBI Holdings để đưa stablecoin Ripple USD (RLUSD) thâm nhập thị trường Nhật. Đà tăng này không chỉ đến từ kỳ vọng về... ...

Memecoin Official Trump (TRUMP) đã xuất hiện một mô hình giảm giá trên biểu đồ hàng ngày, cho thấy khả năng chuẩn bị cho một đợt giảm giá tiếp theo. Trong bối cảnh thị trường không ổn định, TRUMP đã chứng kiến mức giảm 18% trong tuần qua và hiện... ...

Thị trường crypto đã bước vào giai đoạn điều chỉnh, giảm từ đỉnh 4,08 nghìn tỷ đô la hôm 15/8 xuống còn khoảng 3,78 nghìn tỷ đô la ở thời điểm hiện tại. Như vậy, thị trường mất 4,6% giá trị chỉ trong chưa đầy một tuần, khiến hầu hết... ...

Tòa phúc thẩm liên bang khu vực Hai của Mỹ ngày 22/8 đã ban hành lệnh chính thức chấp thuận việc rút đơn kháng cáo trong vụ kiện giữa Ripple và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC). Theo tài liệu được luật sư James Filan chia sẻ... ...

Ethereum (ETH) đã lập kỷ lục mới vào thứ Sáu khi lần đầu tiên vượt mốc 4.868 USD kể từ tháng 11/2021, theo dữ liệu từ sàn Binance. Đà bứt phá ấn tượng này đến ngay sau những phát biểu mang tính “ôn hòa” của Chủ tịch Cục Dự trữ... ...

Zcash (ZEC) bất ngờ bùng nổ trong phiên hôm nay khi ghi nhận mức tăng hơn 10% chỉ trong vòng 24 giờ, đưa đồng tiền này trở thành tâm điểm của thị trường. Đáng nói, cú bứt phá mạnh mẽ đã giúp ZEC thoát khỏi quỹ đạo giảm giá trước... ...

Một cuộc tấn công phishing đã khiến một nhà đầu tư tiền điện tử mất gần 1 triệu USD sau khi vô tình ký hàng loạt giao dịch độc hại được ngụy trang dưới dạng hoán đổi trên Uniswap, theo báo cáo của công ty bảo mật blockchain Scam Sniffer.... ...

Trong vòng hai tuần trở lại đây, các “cá voi” Cardano (ADA) đã âm thầm gom về gần 150 triệu ADA – một động thái phản ánh niềm tin ngày càng vững chắc vào triển vọng dài hạn của altcoin này. Điều đáng nói là đợt tích lũy quy mô... ...

Giá Bitcoin đã khôi phục lên $117.000 vào thứ Sáu, sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell gợi ý về khả năng cắt giảm lãi suất trong tháng Chín trong bài phát biểu tại Jackson Hole. Bitcoin đã tăng hơn 4%, đạt mức cao nhất... ...

Ethena Labs vừa chính thức bổ sung BNB, XRP và HYPE của Hyperliquid vào danh sách các tài sản đủ điều kiện làm nền tảng cho đồng stablecoin tổng hợp USDe. Khung tài sản đủ điều kiện mới Đây là bước đi trong khuôn khổ Eligible Asset Framework, thiết lập các... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode