Trang chủ Tạp chí SEC Thái Lan kiện 5 thực thể đã “giao dịch rửa” ...

SEC Thái Lan kiện 5 thực thể đã “giao dịch rửa” trên sàn Bitkub và Satang

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) Thái Lan đệ đơn kiện 5 tổ chức đã thực hiện Wash Trade (giao dịch rửa) trên hai sàn giao dịch tiền điện tử là Bitkub và Satang Corporation.

Wash Trade là một hành vi làm giả giao dịch trên sàn giao dịch nhằm tạo mục đích lôi kéo thêm nhà đầu tư và tạo uy tín mình như là một sàn giao dịch có khối lượng lớn.

SEC Thái Lan kiện 5 thực thể đã thực hiện Wash Trade

Theo thông cáo báo chí ngày 27 tháng 9, cơ quan quản lý đã chỉ đạo các công tố viên khởi kiện Bitkub và hai cá nhân vì đã tạo ra khối lượng giả tạo trên sàn giao dịch.

Vụ kiện đã được đệ trình lên một tòa án dân sự và các công tố viên đã yêu cầu các bị cáo phải nộp phạt 24.161.292 baht (636.000 đô la). Ngoài ra, cơ quan quản lý cũng muốn tòa án cấm bị cáo giao dịch tài sản tiền điện tử và không được làm quản lý hoặc giám đốc điều hành của các công ty tiền điện tử.

SEC Thái Lan trước đó đã cấm hai cá nhân là Anurak Chuachai và Sakon Srakawee không được giao dịch tài sản tiền điện tử hoặc các sản phẩm phái sinh trong sáu tháng hoặc giám đốc điều hành của một công ty tài sản kỹ thuật số trong 12 tháng.

Nhưng hai người trên đã không tuân theo, do đó họ sẽ bị truy tố. SEC đã truy tố bổ sung thêm Mr. Sakon vào trách nhiệm pháp lý với tư cách là co-debtor (người có chung trách nhiệm đối với một khoản nợ) và muốn lệnh cấm đối với các cá nhân trên phải ở mức kịch khung.

Vào tháng 8, SEC Thái Lan đã phạt giám đốc công nghệ (CTO) Samret Wajanasathian của Bitkub 8,5 triệu baht (235.000 đô la) vì giao dịch nội gián. Họ cũng đã phạt sàn giao dịch Bitkub vào tháng 5 vì không tuân thủ các quy định của địa phương khi niêm yết token gốc KUB của mình.

SEC Thái Lan nhắm mục tiêu hai thực thể nữa

Hai đơn vị khác là LLC Fair Expo và Mr. Mikalai Zahorski cũng bị kiện vì tội danh tương tự tại sàn giao dịch Satang Pro.

Cơ quan quản lý yêu cầu tòa án phạt 12.080.646 baht (315.000 đô la) cùng với các điều khoản cấm giao dịch.

SEC đang áp dụng hành động dân sự sau khi những người phạm tội từ chối tuân thủ hình phạt áp dụng cho họ hai tháng trước đó.

Tăng cường kiểm soát tiền điện tử

SEC Thái Lan đã tăng cường chức năng giám sát của mình đối với không gian tiền điện tử sau khi thị trường sụp đổ gần đây. Cơ quan quản lý cáo buộc Zipmex và CEO Eklarp Yimwilai của Zipmex đã không tuân thủ đầy đủ yêu cầu của họ để biết thông tin về cách công ty quản lý tài sản.

Trong khi đó, cơ quan quản lý tài chính đã cấm các công ty tiền điện tử cung cấp dịch vụ staking và cho vay để bảo vệ các trader khỏi rủi ro liên quan đến thị trường.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Ông Giáo

Theo CryptoSlate

Bài trướcNghiên cứu: Các chỉ số on-chain cho thấy Bitcoin vẫn chưa chạm đáy
Bài tiếp theoSimpsons dự đoán triển vọng của XRP sau vụ kiện với SEC

MỚI CẬP NHẬT

Lựa chọn tiền điện tử tốt nhất cho năm 2024

Dự án nào có thể mang lại lợi nhuận gấp 10 lần như MATIC vào năm 2024?

 Tiền điện tử đã thay thế các tài sản thông thường trở thành kho lưu trữ giá trị tăng trưởng nhanh nhất. Khi các...

Bitget Wallet tiết lộ ra mắt token BWB và airdrop 5% tổng cung

Ví crosschain BitKeep, hiện được gọi là Bitget Wallet, sẽ tung ra token gốc BWB sau khi đảm bảo khoản đầu tư 30 triệu...

Solana đang tăng vọt – Điểm danh những tựa game có thể giúp bạn kiếm thêm SOL

Solana gần đây đã tăng giá trở lại, tăng 38% trong tuần này để lần đầu tiên vượt qua $ 200 kể từ năm...

Fidelity bổ sung tính năng staking vào đề xuất Ethereum ETF

Ethereum ETF hiện đang là chủ đề được quan tâm nhiều nhất trong không gian tiền điện tử với kỳ vọng sẽ được Ủy...
tiền điện tử

Những loại tiền điện tử hàng đầu nên mua vào năm 2024 với tiềm năng mang lại lợi nhuận lớn

Khi thị trường đang điều hướng xu hướng tăng giá tiền điện tử năm 2024, các nhà đầu tư liên tục tìm kiếm...

Các sản phẩm crypto thu hút 2,9 tỷ USD trong tuần trước, nâng tổng dòng vốn ròng YTD lên 13,2 tỷ USD

Dữ liệu mới nhất cho thấy các sản phẩm đầu tư tài sản kỹ thuật số đã ghi nhận dòng vốn kỷ lục trong...

Cựu CEO Binance Changpeng Zhao hé lộ dự án mới

Sau một khoảng thời gian thích ứng với cuộc sống hậu từ chức CEO Binance và vật lộn với những rắc rối pháp lý...

Giá Coin hôm nay 19/03: Bitcoin và altcoin đỏ lửa, chứng khoán Mỹ tăng nhẹ khi thị trường chờ đợi triển vọng chính sách từ Fed

Động lực tăng giá từng đẩy Bitcoin lên mức ATH tại $ 73.835 vào ngày 14 tháng 3 đang suy yếu và thị trường...

Phân tích kỹ thuật ngày 19 tháng 3: SPX, DXY, BTC, ETH, SOL, BNB, XRP, ADA, AVAX, DOGE

Bitcoin (BTC) đã chứng kiến việc chốt lời trong vài ngày qua, nhưng phe gấu không thể giảm giá xuống dưới $64.500. Tuy nhiên,...
Cardano ho tro partner chain

Charles Hoskinson giải quyết các FUD liên quan đến blockchain Cardano

Trong một bài đăng gần đây trên nền tảng X, Charles Hoskinson - nhà sáng lập Cardano (ADA) - đã trấn an cộng đồng...

Standard Chartered dự đoán Bitcoin đạt $150.000 vào cuối năm nay và $250.000 vào năm 2025

Standard Chartered đã nâng dự báo cuối năm về giá Bitcoin từ 100.000 USD lên 150.000 USD. Bên cạnh đó, ngân hàng đa quốc gia...

Kamino Finance là gì? Cùng tìm hiểu Layer thanh khoản tập trung trên Solana

Kamino Finance là công cụ quản lý thanh khoản tập trung dựa trên Solana, tích hợp hoạt động cho vay, thanh khoản và đòn...

Layer 2 Base: Giao dịch hàng ngày đạt kỷ lục 2 triệu, người dùng mới tăng vọt 3.200%

Giao dịch hàng ngày trên mạng Ethereum layer 2 Base của Coinbase đã tăng vọt lên mức kỷ lục 2 triệu vào ngày 16 tháng...

9 dự án tiền điện tử AI đang được theo dõi trước hội nghị NVIDIA GTC

Hội nghị công nghệ GPU thường niên (GTC) của NVIDIA hiện đang là tâm điểm chú ý của thị trường tiền điện tử nói...

COTI công bố chiến dịch airdrop COTI V2, phân phối 40 triệu token

COTI, nền tảng cơ sở hạ tầng Web3, đã công bố chương trình phần thưởng cộng đồng lớn. 40 triệu token COTI V2, hiện...

Ảnh gốc của memecoin Dogwifhat được mua với giá 4,3 triệu đô la – Giá WIF tăng gần 20%

Bức ảnh gốc là nguồn cảm hứng cho memecoin đình đám Dogwifhat (WIF) của Solana đã được mua với giá 4,3 triệu đô la...

Token cộng đồng Reddit MOON tăng gần 200% lên kỷ lục mới

Moons (MOON), tiền điện tử gốc của cộng đồng r/CryptoCurrency trên Reddit, đã chứng kiến mức tăng đột biến gần 200% trước khi ra...

Holder Bitcoin ngắn hạn tăng cường chốt lời khi giá về $ 67.000

Bitcoin (BTC) đang chứng kiến các hoạt động chốt lời mạnh mẽ, đặc biệt là từ những holder ngắn hạn. Đồng tiền kỹ thuật số...

Cuộc họp FOMC và “vùng nguy hiểm” trước halving – 5 điều cần biết về Bitcoin trong tuần này

Bitcoin bắt đầu tuần mới với đợt phục hồi sau một ngày cuối tuần biến động bất thường gây ra tổn thất nặng nề. Hành...

Token ETHFI của Ether.Fi giảm gần 40% sau khi debut

ETHFI, token quản trị của giao thức rsstaking thanh khoản lớn nhất Ether.Fi, đã chính thức ra mắt và được niêm yết trên Binance...