Trang chủ Tạp chí SEC Thái Lan kiện 5 thực thể đã “giao dịch rửa” ...

SEC Thái Lan kiện 5 thực thể đã “giao dịch rửa” trên sàn Bitkub và Satang

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) Thái Lan đệ đơn kiện 5 tổ chức đã thực hiện Wash Trade (giao dịch rửa) trên hai sàn giao dịch tiền điện tử là Bitkub và Satang Corporation.

Wash Trade là một hành vi làm giả giao dịch trên sàn giao dịch nhằm tạo mục đích lôi kéo thêm nhà đầu tư và tạo uy tín mình như là một sàn giao dịch có khối lượng lớn.

SEC Thái Lan kiện 5 thực thể đã thực hiện Wash Trade

Theo thông cáo báo chí ngày 27 tháng 9, cơ quan quản lý đã chỉ đạo các công tố viên khởi kiện Bitkub và hai cá nhân vì đã tạo ra khối lượng giả tạo trên sàn giao dịch.

Vụ kiện đã được đệ trình lên một tòa án dân sự và các công tố viên đã yêu cầu các bị cáo phải nộp phạt 24.161.292 baht (636.000 đô la). Ngoài ra, cơ quan quản lý cũng muốn tòa án cấm bị cáo giao dịch tài sản tiền điện tử và không được làm quản lý hoặc giám đốc điều hành của các công ty tiền điện tử.

SEC Thái Lan trước đó đã cấm hai cá nhân là Anurak Chuachai và Sakon Srakawee không được giao dịch tài sản tiền điện tử hoặc các sản phẩm phái sinh trong sáu tháng hoặc giám đốc điều hành của một công ty tài sản kỹ thuật số trong 12 tháng.

Nhưng hai người trên đã không tuân theo, do đó họ sẽ bị truy tố. SEC đã truy tố bổ sung thêm Mr. Sakon vào trách nhiệm pháp lý với tư cách là co-debtor (người có chung trách nhiệm đối với một khoản nợ) và muốn lệnh cấm đối với các cá nhân trên phải ở mức kịch khung.

Vào tháng 8, SEC Thái Lan đã phạt giám đốc công nghệ (CTO) Samret Wajanasathian của Bitkub 8,5 triệu baht (235.000 đô la) vì giao dịch nội gián. Họ cũng đã phạt sàn giao dịch Bitkub vào tháng 5 vì không tuân thủ các quy định của địa phương khi niêm yết token gốc KUB của mình.

SEC Thái Lan nhắm mục tiêu hai thực thể nữa

Hai đơn vị khác là LLC Fair Expo và Mr. Mikalai Zahorski cũng bị kiện vì tội danh tương tự tại sàn giao dịch Satang Pro.

Cơ quan quản lý yêu cầu tòa án phạt 12.080.646 baht (315.000 đô la) cùng với các điều khoản cấm giao dịch.

SEC đang áp dụng hành động dân sự sau khi những người phạm tội từ chối tuân thủ hình phạt áp dụng cho họ hai tháng trước đó.

Tăng cường kiểm soát tiền điện tử

SEC Thái Lan đã tăng cường chức năng giám sát của mình đối với không gian tiền điện tử sau khi thị trường sụp đổ gần đây. Cơ quan quản lý cáo buộc Zipmex và CEO Eklarp Yimwilai của Zipmex đã không tuân thủ đầy đủ yêu cầu của họ để biết thông tin về cách công ty quản lý tài sản.

Trong khi đó, cơ quan quản lý tài chính đã cấm các công ty tiền điện tử cung cấp dịch vụ staking và cho vay để bảo vệ các trader khỏi rủi ro liên quan đến thị trường.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Ông Giáo

Theo CryptoSlate

MỚI CẬP NHẬT

Polymarket bị cáo buộc đã trả tiền cho những người có sức ảnh hưởng...

Vào ngày 5 tháng 11, Polymarket bị cáo buộc trả phí cho những nhà sáng tạo nội dung, người có sức ảnh hưởng để...

VanEck Pyth ETN hiện đã có mặt tại Châu Âu

Vào ngày 5 tháng 11, VanEck đã công bố ra mắt Exchange Traded Note mới nhất của mình, VanEck Pyth ETN. Các nhà đầu...
bitcoin

Giá Bitcoin cần 2 tháng để đánh bại xu hướng vĩ mô

Theo một dự đoán mới, Bitcoin sẽ phục hồi "trên xu hướng vĩ mô", nhưng phải đến năm 2025 thì mới đạt được điều...

Độ khó khai thác Bitcoin lần đầu tiên vượt quá 100T, gây áp lực...

Vào thứ Hai, độ khó khai thác Bitcoin (BTC) đã đạt mức cao kỷ lục 101,65 nghìn tỷ (T), gia tăng thêm áp lực...

Top 4 meme coin đáng mua nhất trong kỳ bầu cử Mỹ

 Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đã cận kề và thị trường đầu tư đã sôi động hơn bao giờ hết. Mỗi cuộc bầu...

Whitepaper Ethereum tròn 11 tuổi, kỷ niệm layer ‘nền tảng’ của blockchain

Phiên bản đầu tiên của tài liệu kỹ thuật nền tảng Ethereum, hay còn gọi là whitepaper, vừa kỷ niệm 11 năm ra mắt....

OpenAI đang đàm phán với các cơ quan quản lý để trở thành một...

OpenAI, công ty sáng tạo ChatGPT, hiện đang tiến hành các cuộc đàm phán sơ bộ với các cơ quan quản lý tại California...
ZachXBT

Token được ZachXBT vô tình tạo ra đạt vốn hóa thị trường 3,7 triệu...

Một token vô tình được chuyên gia điều tra onchain ZachXBT tạo ra trên Layer 2 Base đã đạt mức vốn hóa thị trường 3,7...

Bitcoin ETF đánh bại Vàng ETF với lợi nhuận 65% kể từ khi ra...

Các quỹ Bitcoin ETF đã làm thay đổi hoàn toàn bối cảnh đầu tư vào tài sản kỹ thuật số kể từ khi được...

Tin vắn Crypto 05/11: Bitcoin đang trên đường hướng tới mốc $120.000 cùng tin...

Từ nhận định Bitcoin đang trên đường hướng tới mốc $120.000 đến cơ quan quản lý của Hoa Kỳ đang xem xét yêu cầu...

Luật sư của Binance và CZ đệ đơn xin bác bỏ đơn khiếu nại...

Các luật sư đại diện cho Binance và cựu CEO Changpeng Zhao (CZ) đã đưa ra nỗ lực mới nhằm bác bỏ vụ kiện...

Việt Nam dẫn đầu về mức độ tìm kiếm “AI” với điểm tuyệt đối...

Sự quan tâm đến blockchain toàn cầu đã giảm mạnh 58% trong 3 năm, với sự chú ý của ngành ngày càng chuyển sang...

Hamster Kombat mất gần 260 triệu người chơi chỉ trong ba tháng

Hamster Kombat, game kiếm tiền trên Telegram từng có một lượng người dùng khổng lồ với 300 triệu người vào tháng Tám, đã ghi...
Ethereum

Đây là tiểu bang Hoa Kỳ đầu tiên đầu tư vào Ethereum

Hệ thống hưu trí của tiểu bang Michigan, Hoa Kỳ đã tiết lộ khoản đầu tư hơn 11 triệu đô la vào các quỹ...

Người tham dự Ethereum Devcon 7 bị cướp ở Thái Lan

Haichao Zhu, đồng sáng lập Rooch Network, đã báo cáo rằng anh bị hai kẻ tấn công dùng dao khống chế và cướp tài...

Marathon và Riot ghi nhận sản lượng BTC cao nhất kể từ tháng 4

Marathon Digital và Riot Platforms, hai công ty hàng đầu trong lĩnh vực khai thác Bitcoin, vừa thông báo đạt sản lượng Bitcoin hàng...