Trang chủ Tạp chí SEC Thái Lan kiện 5 thực thể đã “giao dịch rửa” ...

SEC Thái Lan kiện 5 thực thể đã “giao dịch rửa” trên sàn Bitkub và Satang

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) Thái Lan đệ đơn kiện 5 tổ chức đã thực hiện Wash Trade (giao dịch rửa) trên hai sàn giao dịch tiền điện tử là Bitkub và Satang Corporation.

Wash Trade là một hành vi làm giả giao dịch trên sàn giao dịch nhằm tạo mục đích lôi kéo thêm nhà đầu tư và tạo uy tín mình như là một sàn giao dịch có khối lượng lớn.

SEC Thái Lan kiện 5 thực thể đã thực hiện Wash Trade

Theo thông cáo báo chí ngày 27 tháng 9, cơ quan quản lý đã chỉ đạo các công tố viên khởi kiện Bitkub và hai cá nhân vì đã tạo ra khối lượng giả tạo trên sàn giao dịch.

Vụ kiện đã được đệ trình lên một tòa án dân sự và các công tố viên đã yêu cầu các bị cáo phải nộp phạt 24.161.292 baht (636.000 đô la). Ngoài ra, cơ quan quản lý cũng muốn tòa án cấm bị cáo giao dịch tài sản tiền điện tử và không được làm quản lý hoặc giám đốc điều hành của các công ty tiền điện tử.

SEC Thái Lan trước đó đã cấm hai cá nhân là Anurak Chuachai và Sakon Srakawee không được giao dịch tài sản tiền điện tử hoặc các sản phẩm phái sinh trong sáu tháng hoặc giám đốc điều hành của một công ty tài sản kỹ thuật số trong 12 tháng.

Nhưng hai người trên đã không tuân theo, do đó họ sẽ bị truy tố. SEC đã truy tố bổ sung thêm Mr. Sakon vào trách nhiệm pháp lý với tư cách là co-debtor (người có chung trách nhiệm đối với một khoản nợ) và muốn lệnh cấm đối với các cá nhân trên phải ở mức kịch khung.

Vào tháng 8, SEC Thái Lan đã phạt giám đốc công nghệ (CTO) Samret Wajanasathian của Bitkub 8,5 triệu baht (235.000 đô la) vì giao dịch nội gián. Họ cũng đã phạt sàn giao dịch Bitkub vào tháng 5 vì không tuân thủ các quy định của địa phương khi niêm yết token gốc KUB của mình.

SEC Thái Lan nhắm mục tiêu hai thực thể nữa

Hai đơn vị khác là LLC Fair Expo và Mr. Mikalai Zahorski cũng bị kiện vì tội danh tương tự tại sàn giao dịch Satang Pro.

Cơ quan quản lý yêu cầu tòa án phạt 12.080.646 baht (315.000 đô la) cùng với các điều khoản cấm giao dịch.

SEC đang áp dụng hành động dân sự sau khi những người phạm tội từ chối tuân thủ hình phạt áp dụng cho họ hai tháng trước đó.

Tăng cường kiểm soát tiền điện tử

SEC Thái Lan đã tăng cường chức năng giám sát của mình đối với không gian tiền điện tử sau khi thị trường sụp đổ gần đây. Cơ quan quản lý cáo buộc Zipmex và CEO Eklarp Yimwilai của Zipmex đã không tuân thủ đầy đủ yêu cầu của họ để biết thông tin về cách công ty quản lý tài sản.

Trong khi đó, cơ quan quản lý tài chính đã cấm các công ty tiền điện tử cung cấp dịch vụ staking và cho vay để bảo vệ các trader khỏi rủi ro liên quan đến thị trường.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Ông Giáo

Theo CryptoSlate

MỚI CẬP NHẬT

pi

Sự kiện PiFest thành công nhưng không thể đảo ngược giá PI

Token của Pi Network đã giảm xuống dưới mốc 0,7 đô la, hiện đang rất gần mức thấp nhất mọi thời đại là 0,61...

Thị trường crypto mất 2 tỷ USD do các vụ tấn công trong quý...

Hơn 2 tỷ USD crypto đã bị mất do các vụ tấn công trong quý đầu tiên của năm 2025. Theo báo cáo được công...

Nguồn cung stablecoin trên Avalanche tăng lên 2,5 tỷ USD, nhưng AVAX thiếu động...

Avalanche đã chứng kiến nguồn cung stablecoin tăng mạnh trong năm vừa qua, nhưng việc triển khai dòng vốn này on-chain lại cho thấy...
doge-tang

Dogecoin (DOGE) bật lên từ hỗ trợ quan trọng – Liệu có chạm mốc...

Dưới tác động của một đợt phục hồi nhẹ, các đồng memecoin đã có sự phục hồi mạnh mẽ, với Dogecoin, FLOKI, Pepe và...
crypto

Nansen: 70% khả năng crypto chạm đáy trước tháng 6

Thị trường crypto có thể sẽ thiết lập đáy cục bộ trong hai tháng tới giữa bối cảnh bất ổn toàn cầu do các...

Bitcoin và bài toán nợ công của Mỹ

Mức thâm hụt ngân sách liên bang của Mỹ dự kiến sẽ đạt 1,9 nghìn tỷ USD trong năm tài khóa 2025, gấp khoảng...
Trung Quốc khám phá blockchain

Trung Quốc khám phá blockchain để bảo vệ dữ liệu công dân và tăng...

Chính phủ Trung Quốc đang cân nhắc tích hợp công nghệ blockchain nhằm tăng cường bảo mật cho hệ thống thông tin tín dụng,...
Giá Pi Coin giảm 20% trong tuần

Giá Pi Coin giảm 20% trong tuần – Điều gì đang khiến nhà đầu...

Pi Coin của của Pi Network vừa trải qua một cú lao dốc mạnh, hiện đang giao dịch quanh mức 0,67 USD. Đây là...

Trader phát hiện dấu hiệu XRP có thể đã chạm đáy – Liệu giá...

Giá XRP đã giảm 22% trong khoảng thời gian từ ngày 19/03 đến ngày 31/03, có khả năng hình thành đáy cục bộ tại...
tiền điện tử crypto

16 trùm crypto lọt vào “Danh sách tỷ phú thế giới” của Forbes

Danh sách năm 2025 xác định 3.028 tỷ phú từ khắp nơi trên thế giới trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau, bao gồm...

Tin vắn Crypto 02/04: Áp lực bán giảm có thể giúp ổn định giá...

Từ nhận định áp lực bán giảm có thể giúp ổn định giá Bitcoin đến Bybit rút khỏi lĩnh vực NFT, sau đây là...
Solana

Solana chuẩn bị phục hồi hay tiếp tục suy thoái trong quý 2?

Solana (SOL) đã khởi đầu năm 2025 với quý 1 đầy khó khăn, giảm 34% và mất 100 tỷ đô la vốn hóa thị...
Bitcoin

Funding rate chuyển sang âm có ý nghĩa gì đối với tương lai của...

Trong 30 ngày qua, giá Bitcoin giảm khoảng 8,3%, xuống thấp hơn gần 30% so với mức cao nhất mọi thời đại. Tuy nhiên,...

Các cơ quan thương mại Anh kêu gọi chính phủ xem tiền điện tử...

Các hiệp hội thương mại hàng đầu tại Anh đã gửi lời kêu gọi tới văn phòng Thủ tướng Keir Starmer, đề xuất bổ...
Hacker Triều Tiên nhắm vào các công ty blockchain của Anh

Hacker Triều Tiên nhắm vào các công ty blockchain của Anh trong bối cảnh...

Các nhân viên công nghệ lừa đảo có liên hệ với Triều Tiên đang mở rộng hoạt động xâm nhập vào các công ty...
usdt Bitcoin

Hơn $1 tỷ USDT được đúc khi các nhà đầu tư Bitcoin chuẩn bị...

Bitcoin, tiền điện tử lớn nhất thế giới theo vốn hóa thị trường, đang có xu hướng tăng giá và chuẩn bị cho một...