SEC Thái Lan kiện 5 thực thể đã “giao dịch rửa” trên sàn Bitkub và Satang

Updated: 28/09/2022 at 13:00

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) Thái Lan đệ đơn kiện 5 tổ chức đã thực hiện Wash Trade (giao dịch rửa) trên hai sàn giao dịch tiền điện tử là Bitkub và Satang Corporation.

Wash Trade là một hành vi làm giả giao dịch trên sàn giao dịch nhằm tạo mục đích lôi kéo thêm nhà đầu tư và tạo uy tín mình như là một sàn giao dịch có khối lượng lớn.

SEC Thái Lan kiện 5 thực thể đã thực hiện Wash Trade

Theo thông cáo báo chí ngày 27 tháng 9, cơ quan quản lý đã chỉ đạo các công tố viên khởi kiện Bitkub và hai cá nhân vì đã tạo ra khối lượng giả tạo trên sàn giao dịch.

Vụ kiện đã được đệ trình lên một tòa án dân sự và các công tố viên đã yêu cầu các bị cáo phải nộp phạt 24.161.292 baht (636.000 đô la). Ngoài ra, cơ quan quản lý cũng muốn tòa án cấm bị cáo giao dịch tài sản tiền điện tử và không được làm quản lý hoặc giám đốc điều hành của các công ty tiền điện tử.

SEC Thái Lan trước đó đã cấm hai cá nhân là Anurak Chuachai và Sakon Srakawee không được giao dịch tài sản tiền điện tử hoặc các sản phẩm phái sinh trong sáu tháng hoặc giám đốc điều hành của một công ty tài sản kỹ thuật số trong 12 tháng.

Nhưng hai người trên đã không tuân theo, do đó họ sẽ bị truy tố. SEC đã truy tố bổ sung thêm Mr. Sakon vào trách nhiệm pháp lý với tư cách là co-debtor (người có chung trách nhiệm đối với một khoản nợ) và muốn lệnh cấm đối với các cá nhân trên phải ở mức kịch khung.

Vào tháng 8, SEC Thái Lan đã phạt giám đốc công nghệ (CTO) Samret Wajanasathian của Bitkub 8,5 triệu baht (235.000 đô la) vì giao dịch nội gián. Họ cũng đã phạt sàn giao dịch Bitkub vào tháng 5 vì không tuân thủ các quy định của địa phương khi niêm yết token gốc KUB của mình.

SEC Thái Lan nhắm mục tiêu hai thực thể nữa

Hai đơn vị khác là LLC Fair Expo và Mr. Mikalai Zahorski cũng bị kiện vì tội danh tương tự tại sàn giao dịch Satang Pro.

Cơ quan quản lý yêu cầu tòa án phạt 12.080.646 baht (315.000 đô la) cùng với các điều khoản cấm giao dịch.

SEC đang áp dụng hành động dân sự sau khi những người phạm tội từ chối tuân thủ hình phạt áp dụng cho họ hai tháng trước đó.

Tăng cường kiểm soát tiền điện tử

SEC Thái Lan đã tăng cường chức năng giám sát của mình đối với không gian tiền điện tử sau khi thị trường sụp đổ gần đây. Cơ quan quản lý cáo buộc Zipmex và CEO Eklarp Yimwilai của Zipmex đã không tuân thủ đầy đủ yêu cầu của họ để biết thông tin về cách công ty quản lý tài sản.

Trong khi đó, cơ quan quản lý tài chính đã cấm các công ty tiền điện tử cung cấp dịch vụ staking và cho vay để bảo vệ các trader khỏi rủi ro liên quan đến thị trường.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Ông Giáo

Theo CryptoSlate

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Thị trường crypto đã chứng kiến sự biến động khi khoảng 3,7 tỷ USD giá trị quyền chọn Bitcoin và Ethereum hết hạn vào hôm nay. Với tổng giá trị danh nghĩa của quyền chọn Bitcoin là 3,1 tỷ USD và quyền chọn Ethereum chiếm 588 triệu USD, trader đang... ...

Trong hai tuần gần đây, Bitcoin (BTC) liên tục chật vật để giữ vững đà tăng trưởng. BTC chủ yếu dao động trong biên độ hẹp, với mức thấp nhất khoảng 104.000 và cao nhất gần 107.000 đô la. Dù thị trường đang trong giai đoạn lưỡng lự, niềm tin... ...

Kể từ năm 2021, 100 ví cá voi hàng đầu của Toncoin (TON) liên tục gia tăng số dư, phản ánh niềm tin mạnh mẽ vào giá trị dài hạn của tài sản này. Mô hình tích lũy ổn định và bền vững cho thấy các nhà đầu tư có... ...

Thị trường crypto đang trải qua một đợt rung lắc mạnh khi căng thẳng giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và CEO Tesla Elon Musk leo thang thành một cuộc đấu khẩu công khai. Trong vòng 24 giờ qua, tổng số tiền thanh lý đã tăng vọt lên gần 1... ...

Một cú sụt giảm mạnh đã phủ bóng lên thị trường tiền điện tử vào thứ Năm, khi Bitcoin (BTC) phá vỡ cấu trúc tăng ngắn hạn và thách thức ngưỡng hỗ trợ tâm lý quan trọng quanh $100.000. Đợt bán tháo ồ ạt đã nhanh chóng lan rộng, kích... ...

Thị trường tiền điện tử bất ngờ chao đảo trong phiên giao dịch ngày thứ Năm, sau khi Circle – công ty đứng sau đồng stablecoin USDC – chính thức lên sàn tại Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE). Sự kiện này dường như đã kích hoạt làn... ...

Theo báo cáo, BlackRock đã mua 2.704 Bitcoin với giá trị khoảng 283,9 triệu đô la vào ngày 5 tháng 6, cùng với 28.239 ETH trị giá 73,2 triệu đô la. Tổng giá trị mua trong đợt này của công ty lên tới 357 triệu đô la. Tài sản đang... ...

Dòng tiền của các tổ chức và phí giao dịch Ethereum tăng, tương phản với hoạt động mạng lưới chậm chạp và sự thận trọng trên thị trường hợp đồng tương lai Ether. TVL của Ethereum giảm tương phản với phí mạng lưới tăng Ether gặp phải khó khăn để... ...

James Wynn, một trader ẩn danh nổi tiếng nhờ việc biến các khoản đầu tư vào memecoin thành hàng triệu đô la, vừa tiết lộ đã mất 100 triệu đô la chỉ trong vài ngày sau chuỗi giao dịch đòn bẩy đầy rủi ro trên nền tảng Hyperliquid. Wynn, người... ...

Sau khi Maker (MKR) đổi tên thành SKY và triển khai tính năng staking, làn sóng quan tâm mới đã thu hút thêm nhiều trader cùng sự xuất hiện của một nhóm cá voi hoàn toàn mới. Tuy nhiên, bất chấp những tín hiệu tích cực, giá MKR vẫn giảm... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode