Trang chủ Tạp chí SEC Thái Lan kiện 5 thực thể đã “giao dịch rửa” ...

SEC Thái Lan kiện 5 thực thể đã “giao dịch rửa” trên sàn Bitkub và Satang

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) Thái Lan đệ đơn kiện 5 tổ chức đã thực hiện Wash Trade (giao dịch rửa) trên hai sàn giao dịch tiền điện tử là Bitkub và Satang Corporation.

Wash Trade là một hành vi làm giả giao dịch trên sàn giao dịch nhằm tạo mục đích lôi kéo thêm nhà đầu tư và tạo uy tín mình như là một sàn giao dịch có khối lượng lớn.

SEC Thái Lan kiện 5 thực thể đã thực hiện Wash Trade

Theo thông cáo báo chí ngày 27 tháng 9, cơ quan quản lý đã chỉ đạo các công tố viên khởi kiện Bitkub và hai cá nhân vì đã tạo ra khối lượng giả tạo trên sàn giao dịch.

Vụ kiện đã được đệ trình lên một tòa án dân sự và các công tố viên đã yêu cầu các bị cáo phải nộp phạt 24.161.292 baht (636.000 đô la). Ngoài ra, cơ quan quản lý cũng muốn tòa án cấm bị cáo giao dịch tài sản tiền điện tử và không được làm quản lý hoặc giám đốc điều hành của các công ty tiền điện tử.

SEC Thái Lan trước đó đã cấm hai cá nhân là Anurak Chuachai và Sakon Srakawee không được giao dịch tài sản tiền điện tử hoặc các sản phẩm phái sinh trong sáu tháng hoặc giám đốc điều hành của một công ty tài sản kỹ thuật số trong 12 tháng.

Nhưng hai người trên đã không tuân theo, do đó họ sẽ bị truy tố. SEC đã truy tố bổ sung thêm Mr. Sakon vào trách nhiệm pháp lý với tư cách là co-debtor (người có chung trách nhiệm đối với một khoản nợ) và muốn lệnh cấm đối với các cá nhân trên phải ở mức kịch khung.

Vào tháng 8, SEC Thái Lan đã phạt giám đốc công nghệ (CTO) Samret Wajanasathian của Bitkub 8,5 triệu baht (235.000 đô la) vì giao dịch nội gián. Họ cũng đã phạt sàn giao dịch Bitkub vào tháng 5 vì không tuân thủ các quy định của địa phương khi niêm yết token gốc KUB của mình.

SEC Thái Lan nhắm mục tiêu hai thực thể nữa

Hai đơn vị khác là LLC Fair Expo và Mr. Mikalai Zahorski cũng bị kiện vì tội danh tương tự tại sàn giao dịch Satang Pro.

Cơ quan quản lý yêu cầu tòa án phạt 12.080.646 baht (315.000 đô la) cùng với các điều khoản cấm giao dịch.

SEC đang áp dụng hành động dân sự sau khi những người phạm tội từ chối tuân thủ hình phạt áp dụng cho họ hai tháng trước đó.

Tăng cường kiểm soát tiền điện tử

SEC Thái Lan đã tăng cường chức năng giám sát của mình đối với không gian tiền điện tử sau khi thị trường sụp đổ gần đây. Cơ quan quản lý cáo buộc Zipmex và CEO Eklarp Yimwilai của Zipmex đã không tuân thủ đầy đủ yêu cầu của họ để biết thông tin về cách công ty quản lý tài sản.

Trong khi đó, cơ quan quản lý tài chính đã cấm các công ty tiền điện tử cung cấp dịch vụ staking và cho vay để bảo vệ các trader khỏi rủi ro liên quan đến thị trường.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Ông Giáo

Theo CryptoSlate

MỚI CẬP NHẬT

Các vụ kiện của SEC sẽ “âm thầm khép lại” sau khi Gensler từ...

Nhiều vụ kiện liên quan đến chứng khoán nhằm vào các công ty crypto tại Hoa Kỳ có khả năng sẽ “âm thầm khép...

[QC] Dogizen, ICO Đầu Tiên Trên Telegram, Thu Hút Được 1,4 Triệu USD Khi...

Trong thời gian ngắn, Dogizen đã thu hút sự chú ý trên khắp thế giới tiền điện tử, huy động được hơn 1,4 triệu...

The Graph (GRT) giới thiệu tiêu chuẩn GRC-20 cho cấu trúc dữ liệu Web3

The Graph, một hệ thống lập chỉ mục phi tập trung tương tự Google dành cho blockchain, đã giới thiệu một tiêu chuẩn dữ...
xrp-chau-au

Giá XRP tăng hơn 30% sau khi nhà quản lý tài sản toàn cầu...

Công ty quản lý tài sản Wisdomtree đã thông báo vào thứ Năm về việc ra mắt sản phẩm giao dịch hoán đổi (ETP)...

Tòa án Hoa Kỳ ra phán quyết SEC vượt quá thẩm quyền, hủy bỏ...

Một tòa án liên bang đã hủy bỏ quy định gây tranh cãi liên quan đến 'dealer - đại lý' của Ủy ban Chứng...
TruthFi

Trump Media tiết lộ tham vọng về giao dịch và thanh toán tiền điện...

Công ty truyền thông xã hội Trump Media and Technology Group (TMTG) của Tổng thống đắc cử Donald Trump đã tiết lộ tham vọng...

Ngành công nghiệp crypto tranh giành vị trí trong hội đồng cố vấn của...

Nhiều công ty crypto hàng đầu, bao gồm Ripple, Kraken và Circle, đang tích cực tìm kiếm vị trí trong hội đồng cố vấn...

BiT Global tuyên bố Coinbase delist wBTC để đạt được ‘lợi thế cạnh tranh’...

BiT Global cáo buộc Coinbase delist Wrapped Bitcoin (wBTC) nhằm củng cố “lợi thế cạnh tranh” cho sản phẩm Bitcoin wrapped độc quyền của...
MicroStrategy-bong-bong-bitcoin

MicroStrategy có tạo nên bong bóng Bitcoin không?

Chiến lược mua Bitcoin (BTC) của MicroStrategy đã thu hút sự chú ý từ các nhà đầu tư, nhưng liệu nó có khả thi...

Quai Network ra mắt testnet cuối cùng với phần thưởng 10 triệu token QUAI

Quai Network đã chính thức ra mắt testnet cuối cùng, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình phát triển của nền tảng....

Solana vượt $260 để đạt mức giá cao nhất mọi thời đại mới sau...

Sau ba năm dài, Solana đã chính thức vượt qua mức giá cao nhất mọi thời đại, thiết lập cột mốc mới trên 260 USD...

CEO Galaxy Digital cho rằng việc Bitcoin đạt $100.000 chỉ là “mới bắt đầu”

Mike Novogratz, CEO của Galaxy Digital, tin rằng mức giá $100.000 của Bitcoin chỉ mới là "bắt đầu" đối với vua tiền điện tử...
rektcoin-aidrop-chay-hang

Rekt Coin ra mắt cùng airdrop sau khi Rekt Drink cháy hàng

Rekt Brands vừa thông báo rằng token của họ, REKT, sẽ chính thức ra mắt vào lúc 17 giờ chiều thứ Sáu (giờ Việt...

Dự đoán giá Cardano (ADA) cho tháng 11 năm 2024

Bên cạnh mức tăng ấn tượng gần 50% trong tuần qua để quay lại Top 10 đồng coin lớn nhất thị trường, Cardano (ADA) đang...

Hội đồng cố vấn tiền điện tử do Trump đề xuất có thể thành...

Hội đồng Cố vấn Tiền điện tử do Tổng thống đắc cử Donald Trump đề xuất có thể thành lập một quỹ dự trữ...

Giá Coin hôm nay 22/11: Bitcoin lập đỉnh mới trên $99.000, altcoin và phố...

Bitcoin tiếp tục lập đỉnh mới tại $99.014 sau khi tăng vọt hơn 4% trong ngày hôm qua. Chứng khoán Mỹ Hợp đồng futures trên thị...