Doanh thu từ ransomware giảm 35% trong năm 2024

Updated: 06/02/2025 at 15:18

Theo Báo cáo tội phạm tiền điện tử năm 2025 của Chainalysis, ngành crypto ghi nhận ​​các khoản thanh toán liên quan đến ransomware giảm 35% vào năm 2024, từ mức 1,25 tỷ đô la của năm trước xuống còn 813 triệu đô la.

Theo công ty, đây là mức giảm hàng năm lớn nhất về doanh thu từ phần mềm tống tiền này trong ba năm qua.

ransomware
Các khoản thanh toán cho ransomware | Nguồn: Chainalysis

Hoạt động của ransomware trong năm 2024

Mặc dù số lượng các cuộc tấn công tăng trong nửa đầu năm 2024 (trong đó, một nạn nhân được cho là đã trả 75 triệu đô la cho nhóm Dark Angels), các khoản thanh toán tiền chuộc giảm mạnh trong nửa cuối năm. Báo cáo ghi nhận sự suy giảm này là nhờ vào hành động pháp lý nghiêm ngặt hơn, hợp tác quốc tế chặt chẽ hơn và sự kháng cự mạnh mẽ từ phía các nạn nhân.

Ngoài ra, các cơ quan toàn cầu đang tăng cường chiến dịch trấn áp tội phạm mạng, nhằm vào các nền tảng tạo điều kiện cho giao dịch bất hợp pháp. Một ví dụ điển hình là Mỹ và các quốc gia đồng minh đã áp đặt biện pháp trừng phạt đối với sàn giao dịch Cryptex có trụ sở tại Nga vì đã tạo điều kiện cho hoạt động rửa tiền và tội phạm ransomware.

Một điều thú vị là mặc dù các vụ tấn công ransomware gia tăng, nhưng ít nạn nhân chọn trả tiền chuộc. Chỉ khoảng 30% các cuộc đàm phán nhận được tiền, với nhiều người thay vào đó chọn sử dụng công cụ giải mã hoặc khôi phục dữ liệu từ bản sao lưu.

Bên cạnh đó, báo cáo cũng nêu bật sự chênh lệch ngày càng lớn giữa số tiền mà kẻ tấn công yêu cầu và số tiền thực tế nạn nhân chi trả. Trong nửa cuối năm 2024, kẻ tấn công yêu cầu số tiền cao hơn rất nhiều so với những gì nạn nhân thực sự chuyển, với các khoản thanh toán thấp hơn 53%. Những người trả tiền đã gửi trung bình từ 150.000 đến 250.000 đô la, thấp hơn nhiều so với yêu cầu ban đầu.

Chiến thuật rửa tiền tinh vi hơn

Khi các khoản thanh toán ransomware giảm, kẻ tấn công đã điều chỉnh kỹ thuật rửa tiền. Theo truyền thống, các tác nhân ransomware thường sử dụng dịch vụ trộn tiền để che giấu dòng tiền, với các nền tảng này xử lý từ 10% đến 15% giao dịch bất hợp pháp.

Tuy nhiên, các cuộc trấn áp của cơ quan thực thi pháp luật đối với những dịch vụ như Tornado Cash, ChipMixer và Sinbad đã làm giảm mạnh mức độ sử dụng công cụ trộn tiền trong năm 2024.

ransomware
Các kỹ thuật rửa tiền liên quan đến ransomware | Nguồn: Chainalysis

Thay vào đó, các nhà điều hành ransomware đã chuyển sang sử dụng cầu nối cross-chain để chuyển tiền bí mật. Các sàn giao dịch tập trung (CEX) vẫn là kênh off-ramp* chính, chiếm 39% giao dịch liên quan đến ransomware – cao hơn mức trung bình 37% trong giai đoạn 2020 đến 2024.

Trong khi đó, một xu hướng bất ngờ đã xuất hiện khi phần lớn tiền chuộc vẫn được giữ trong ví cá nhân thay vì được rút ra. Sự thay đổi này cho thấy các tác nhân ransomware thận trọng hơn, có thể vì họ lo ngại hành động thực thi pháp luật không lường trước nhắm vào giao dịch bất hợp pháp.

Cuộc trấn áp của cơ quan thực thi pháp luật đối với các sàn giao dịch không yêu cầu xác minh danh tính (no-KYC) cũng ảnh hưởng đáng kể đến dòng tiền bất hợp pháp. Vào tháng 9/2024, các cơ quan chức năng của Đức đã đóng cửa 47 sàn giao dịch no-KYC bằng tiếng Nga, trong khi có các biện pháp trừng phạt nhắm vào Cryptex.

Ngay sau đó, dòng tiền liên quan đến ransomware chảy vào các nền tảng no-KYC giảm mạnh, củng cố hiệu quả của các hành động quản lý.

*Off-ramp là cơ chế hoặc dịch vụ cho phép người dùng chuyển đổi tiền điện tử thành tiền tệ truyền thống. Ví dụ, một off-ramp có thể là một dịch vụ cho phép người dùng bán tiền điện tử của họ để nhận được tiền tệ truyền thống vào tài khoản ngân hàng của họ.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Minh Anh

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Bitcoin có thể giảm xuống mức 90.000 USD trong ngắn hạn, nhưng Arthur Hayes dự đoán rằng sự gia tăng tính thanh khoản tài chính sẽ thúc đẩy một đợt tăng giá không thể ngăn cản, hướng tới mục tiêu dài hạn là 1 triệu USD. Arthur Hayes dự báo... ...

Robinhood đang chuẩn bị bước vào một giai đoạn mới trong lĩnh vực tài chính khi công bố kế hoạch token hóa cổ phiếu trên layer 2 Ethereum. Động thái này có thể làm suy giảm đáng kể khối lượng giao dịch tại các sàn truyền thống như Sở Giao... ...

Gần đây, số lượng giao dịch hàng ngày trên mạng TRON (TRX) tăng vọt, gấp đôi so với tháng 9/2023, từ dưới 5 triệu lên tới 9 triệu giao dịch mỗi ngày. Điều này đã góp phần đáng kể vào việc gia tăng doanh thu của mạng. Đồng thời, hoạt... ...

Ethereum có thể vẫn giữ vị thế thống trị trong lĩnh vực hợp đồng thông minh, nhưng sự thống trị này đang bắt đầu có dấu hiệu rung chuyển. Khi bối cảnh tiền điện tử tiếp tục phát triển, Solana đang nổi lên như một đối thủ đáng gờm, thách... ...

Token HBAR của Hedera đã tăng 5% trong tuần qua, được thúc đẩy bởi nhu cầu của nhà đầu tư tăng và hoạt động của altcoin tăng mạnh hơn. Tuy nhiên, bất chấp đợt tăng trưởng ngắn hạn, các chỉ báo kỹ thuật hiện cho thấy động lực đang mất... ...

Giá Pi Coin tiếp tục chật vật phá vỡ ngưỡng kháng cự 0,5 đô la trong bối cảnh thị trường crypto nói chung biến động khó lường. Pi Network đã giảm hơn 3% trong 24 giờ qua, phản ánh tâm lý thận trọng của các nhà đầu tư đối với... ...

Solana (SOL) đang chứng kiến làn sóng tăng giá mới, được củng cố bởi loạt tín hiệu kỹ thuật xuất hiện đồng thời trên nhiều khung thời gian. Cấu trúc thị trường hiện tại cho thấy SOL có thể đang tiến gần tới một vùng đột phá quan trọng. Theo... ...

Trong năm 2025, mỗi lần chỉ báo Stochastic RSI trên khung ngày thoát khỏi vùng quá mua, giá XRP lại ghi nhận mức sụt giảm trung bình lên đến 25%. Hiện tại, một mô hình tương tự đang dần hình thành trong tháng 7, làm dấy lên lo ngại rằng... ...

Theo dữ liệu từ nền tảng phân tích on-chain Glassnode, các nhà đầu tư Bitcoin hiện đang nắm giữ khoảng 1,2 nghìn tỷ USD lợi nhuận chưa thực hiện. Con số ấn tượng này phản ánh lợi nhuận giấy mà các nhà đầu tư dài hạn đã tích lũy khi... ...

Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất khu vực Mỹ Latinh – Mercado Bitcoin – vừa công bố kế hoạch token hóa 200 triệu USD tài sản thực (real-world assets – RWA) trên nền tảng XRP Ledger (XRPL), theo thông báo từ Ripple, đơn vị phát triển XRPL. Các... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode