Doanh thu từ ransomware giảm 35% trong năm 2024

Updated: 06/02/2025 at 15:18

Theo Báo cáo tội phạm tiền điện tử năm 2025 của Chainalysis, ngành crypto ghi nhận ​​các khoản thanh toán liên quan đến ransomware giảm 35% vào năm 2024, từ mức 1,25 tỷ đô la của năm trước xuống còn 813 triệu đô la.

Theo công ty, đây là mức giảm hàng năm lớn nhất về doanh thu từ phần mềm tống tiền này trong ba năm qua.

ransomware
Các khoản thanh toán cho ransomware | Nguồn: Chainalysis

Hoạt động của ransomware trong năm 2024

Mặc dù số lượng các cuộc tấn công tăng trong nửa đầu năm 2024 (trong đó, một nạn nhân được cho là đã trả 75 triệu đô la cho nhóm Dark Angels), các khoản thanh toán tiền chuộc giảm mạnh trong nửa cuối năm. Báo cáo ghi nhận sự suy giảm này là nhờ vào hành động pháp lý nghiêm ngặt hơn, hợp tác quốc tế chặt chẽ hơn và sự kháng cự mạnh mẽ từ phía các nạn nhân.

Ngoài ra, các cơ quan toàn cầu đang tăng cường chiến dịch trấn áp tội phạm mạng, nhằm vào các nền tảng tạo điều kiện cho giao dịch bất hợp pháp. Một ví dụ điển hình là Mỹ và các quốc gia đồng minh đã áp đặt biện pháp trừng phạt đối với sàn giao dịch Cryptex có trụ sở tại Nga vì đã tạo điều kiện cho hoạt động rửa tiền và tội phạm ransomware.

Một điều thú vị là mặc dù các vụ tấn công ransomware gia tăng, nhưng ít nạn nhân chọn trả tiền chuộc. Chỉ khoảng 30% các cuộc đàm phán nhận được tiền, với nhiều người thay vào đó chọn sử dụng công cụ giải mã hoặc khôi phục dữ liệu từ bản sao lưu.

Bên cạnh đó, báo cáo cũng nêu bật sự chênh lệch ngày càng lớn giữa số tiền mà kẻ tấn công yêu cầu và số tiền thực tế nạn nhân chi trả. Trong nửa cuối năm 2024, kẻ tấn công yêu cầu số tiền cao hơn rất nhiều so với những gì nạn nhân thực sự chuyển, với các khoản thanh toán thấp hơn 53%. Những người trả tiền đã gửi trung bình từ 150.000 đến 250.000 đô la, thấp hơn nhiều so với yêu cầu ban đầu.

Chiến thuật rửa tiền tinh vi hơn

Khi các khoản thanh toán ransomware giảm, kẻ tấn công đã điều chỉnh kỹ thuật rửa tiền. Theo truyền thống, các tác nhân ransomware thường sử dụng dịch vụ trộn tiền để che giấu dòng tiền, với các nền tảng này xử lý từ 10% đến 15% giao dịch bất hợp pháp.

Tuy nhiên, các cuộc trấn áp của cơ quan thực thi pháp luật đối với những dịch vụ như Tornado Cash, ChipMixer và Sinbad đã làm giảm mạnh mức độ sử dụng công cụ trộn tiền trong năm 2024.

ransomware
Các kỹ thuật rửa tiền liên quan đến ransomware | Nguồn: Chainalysis

Thay vào đó, các nhà điều hành ransomware đã chuyển sang sử dụng cầu nối cross-chain để chuyển tiền bí mật. Các sàn giao dịch tập trung (CEX) vẫn là kênh off-ramp* chính, chiếm 39% giao dịch liên quan đến ransomware – cao hơn mức trung bình 37% trong giai đoạn 2020 đến 2024.

Trong khi đó, một xu hướng bất ngờ đã xuất hiện khi phần lớn tiền chuộc vẫn được giữ trong ví cá nhân thay vì được rút ra. Sự thay đổi này cho thấy các tác nhân ransomware thận trọng hơn, có thể vì họ lo ngại hành động thực thi pháp luật không lường trước nhắm vào giao dịch bất hợp pháp.

Cuộc trấn áp của cơ quan thực thi pháp luật đối với các sàn giao dịch không yêu cầu xác minh danh tính (no-KYC) cũng ảnh hưởng đáng kể đến dòng tiền bất hợp pháp. Vào tháng 9/2024, các cơ quan chức năng của Đức đã đóng cửa 47 sàn giao dịch no-KYC bằng tiếng Nga, trong khi có các biện pháp trừng phạt nhắm vào Cryptex.

Ngay sau đó, dòng tiền liên quan đến ransomware chảy vào các nền tảng no-KYC giảm mạnh, củng cố hiệu quả của các hành động quản lý.

*Off-ramp là cơ chế hoặc dịch vụ cho phép người dùng chuyển đổi tiền điện tử thành tiền tệ truyền thống. Ví dụ, một off-ramp có thể là một dịch vụ cho phép người dùng bán tiền điện tử của họ để nhận được tiền tệ truyền thống vào tài khoản ngân hàng của họ.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Minh Anh

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Khi tháng 7 dần khép lại, thị trường Bitcoin đang chứng kiến những biến động đáng chú ý. Đặc biệt, áp lực chốt lời đã gia tăng trong tuần cuối cùng của tháng, làm dấy lên lo ngại về khả năng xuất hiện một bước ngoặt quan trọng trong tháng... ...

Sàn giao dịch quyền chọn Chicago (Cboe) vừa nộp hồ sơ xin niêm yết cổ phiếu của quỹ ETF staking dành cho Injective do Canary Capital đề xuất, tiếp tục mở rộng làn sóng các sản phẩm đầu tư tiền điện tử được quản lý hợp pháp tại Hoa Kỳ.... ...

Thị trường tiền điện tử đã có một đợt điều chỉnh nhẹ trong tuần qua, sau khi trải qua chuỗi tăng giá mạnh mẽ trong hai tuần trước đó. Tuy nhiên, mặc dù giá có phần giảm nhẹ, Bitcoin (BTC) vẫn duy trì vững chắc trên mức 117.000 USD, cao... ...

Trong những tuần gần đây, Chỉ số thống trị của Bitcoin (BTC.D) – thước đo thị phần của Bitcoin so với toàn bộ thị trường crypto – đã giảm mạnh 6,30%, một mức giảm đáng chú ý trong bối cảnh xu hướng tăng kéo dài hơn ba năm qua. Theo... ...

Bitcoin (BTC) đã có một “màn trình diễn” bất thường trong tuần này. Trong khi toàn bộ thị trường tiền điện tử đang giảm hơn 5% chỉ sau một ngày, thì giá BTC chỉ giảm nhẹ 0,2%, duy trì quanh mốc 118.500 USD. Hiệu suất đi ngang giữa lúc thị... ...

Trong bối cảnh thị trường crypto chìm trong sắc đỏ, các đồng meme coin – từ “lão làng” Dogecoin (DOGE) đến Shiba Inu (SHIB) và hiện tượng Pepe (PEPE) – đang phải căng mình giữ vững những ngưỡng hỗ trợ quan trọng. Đà tăng giá suy yếu cùng với sự... ...

Cứ mỗi bốn năm, một đoạn code trong hệ thống của Bitcoin lại kích hoạt một sự kiện có khả năng làm thay đổi toàn bộ cục diện thị trường. Đó là halving – cơ chế làm giảm một nửa lượng Bitcoin được tạo ra sau mỗi block giao dịch... ...

XRP đang trải qua giai đoạn đầy thử thách khi giá rời xa mức đỉnh lịch sử (ATH) và bước vào trạng thái đi ngang kéo dài. Hiện tại, đồng altcoin này vẫn trụ vững trên ngưỡng hỗ trợ quan trọng 3 USD – một cột mốc tâm lý lớn... ...

Thị trường crypto gần đây đang trải qua những biến động mạnh. Trong khi nhiều altcoin ghi nhận đợt phục hồi nhẹ trong vài tuần qua, Pi Coin – đồng tiền thuộc hệ sinh thái Pi Network – lại đang chịu áp lực lớn. Chỉ riêng trong tháng vừa qua,... ...

Thị trường crypto đang bước vào một giai đoạn tái định hình, nơi những “người chơi thầm lặng” có thể bất ngờ vươn lên dẫn đầu. Trong khi mọi ánh nhìn vẫn tập trung vào Bitcoin và Ethereum với các ETF đình đám cùng dòng vốn tổ chức khổng lồ,... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode