Trang chủ Bitcoin Quy Định Pháp Lý Hoa Kỳ tăng cường điều tra các máy trộn tiền điện tử...

Hoa Kỳ tăng cường điều tra các máy trộn tiền điện tử như Tornado Cash

Các nhà lập pháp Hoa Kỳ đã kêu gọi Bộ Ngân khố tăng cường nỗ lực trong việc điều tra các hoạt động tài chính bất hợp pháp được thực hiện thông qua Tornado Cash.

Hạ nghị sĩ Sean Casten từ Illinois đã gửi một lá thư đến Bộ Ngân khố vào tuần trước, với sự đồng ký tên của năm hạ nghị sĩ Đảng Dân chủ khác, nhằm nhấn mạnh tính cấp thiết của vấn đề.

Áp lực gia tăng nhằm truy tố Tornado Cash

Bức thư, được công bố hôm nay, tập trung vào trường hợp của đồng sáng lập Tornado Cash, Roman Storm. Các công tố viên cáo buộc Storm sử dụng tiền bất hợp pháp để mua nhiều tài sản, bao gồm bất động sản trị giá 3,1 triệu USD và một chiếc Tesla SUV.

Trong nội dung thư, các đại diện Đảng Dân chủ đã chỉ trích Storm, nhấn mạnh rằng ông đã thừa nhận những lỗ hổng trong hệ thống bảo mật của nền tảng, khiến nó dễ dàng bị lợi dụng khi không có các biện pháp quản lý phù hợp.

“Mặc dù đã bị đưa vào danh sách trừng phạt từ năm 2022, Tornado Cash vẫn tiếp tục hoạt động dưới dạng các hợp đồng thông minh phi tập trung. Các nhà lập pháp đang yêu cầu làm rõ số lượng giao dịch đã được thực hiện qua nền tảng này kể từ khi bị trừng phạt, và liệu nó có góp phần làm xấu thêm tình hình hay không,” Mario Nawfal viết trên nền tảng X.

Bức thư cũng nhấn mạnh vai trò đáng kể của Tornado Cash trong các vụ hack lớn, chẳng hạn như vụ tấn công Ronin Network.

“Các đồng sáng lập Tornado Cash từng tuyên bố áp dụng một bộ lọc để ngăn chặn các khoản tiền gửi trực tiếp từ địa chỉ bị Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) chỉ định. Tuy nhiên, như Storm đã thừa nhận trong một tin nhắn mã hóa, bộ lọc này ‘dễ dàng bị vượt qua’ do thiếu các biện pháp chống rửa tiền (AML) hoặc xác minh danh tính (KYC) hiệu quả,” Hạ nghị sĩ Casten viết.

Tornado Cash: Tâm điểm của tranh cãi pháp lý

Vào tháng 8 năm 2022, OFAC của Bộ Ngân khố đã đưa Tornado Cash vào danh sách trừng phạt, cấm các cá nhân và doanh nghiệp Mỹ tương tác với nền tảng này.

Quyết định này đã gây ra nhiều tranh luận trong cộng đồng crypto, với ý kiến chỉ trích rằng Tornado Cash, về bản chất là một phần mềm, không thể bị trừng phạt như một cá nhân hoặc tổ chức.

Cuộc chiến pháp lý tiếp diễn

Các tranh cãi pháp lý xoay quanh Tornado Cash vẫn chưa dừng lại. Vào tháng 5 năm nay, nhà phát triển Alexi Pertsev đã bị một tòa án Hà Lan kết án 5 năm tù vì rửa 2,2 tỷ USD thông qua nền tảng. Pertsev hiện đang huy động từ 750.000 đến 1 triệu USD để chi trả chi phí pháp lý.

Trong khi đó, phiên tòa của Roman Storm bị hoãn từ tháng 12 năm nay sang tháng 4 năm sau. Ông cũng kêu gọi cộng đồng quyên góp để trang trải chi phí pháp lý, ước tính lên đến 500.000 USD mỗi tháng.

Nhà hoạt động bảo vệ quyền riêng tư Edward Snowden đã bày tỏ sự ủng hộ với Storm vào tháng 1, nhấn mạnh: “Quyền riêng tư không phải là tội phạm.”

Các vụ việc nổi bật liên quan đến Tornado Cash

Mặc dù bị trừng phạt, Tornado Cash vẫn liên quan đến các vụ tội phạm mạng nổi bật gần đây. Vào tháng 9, hacker đã rửa 50 triệu đô la tiền điện tử bị đánh cắp qua công cụ này, liên quan đến các vụ vi phạm bảo mật Penpie và WazirX.

Trước đó, hacker đứng sau các vụ trộm tại Poloniex và Kronos Research cũng đã chuyển hơn 7,3 triệu USD qua Tornado Cash.

Những sự kiện này tiếp tục làm tăng áp lực lên các nền tảng máy trộn tiền điện tử, khi các cơ quan chức năng toàn cầu đang nỗ lực ngăn chặn việc sử dụng chúng để rửa tiền.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Ông Giáo

Theo Beincrypto

MỚI CẬP NHẬT

American Bitcoin liên kết với Trump có kế hoạch IPO

American Bitcoin Corp., một công ty khai thác tiền điện tử được hậu thuẫn bởi gia đình Trump, đang có kế hoạch huy động...

Uniswap DAO ủng hộ chương trình ‘Treasury Delegation’ trị giá 113 triệu USD để...

Theo cuộc bỏ phiếu quản trị sơ bộ kết thúc vào hôm thứ Ba, Uniswap DAO đã bỏ phiếu để tiếp tục "chương trình...
eth-phuc-hoi

Ethereum (ETH) nỗ lực phục hồi khi đà giảm đang dần suy yếu

Ethereum (ETH) bước vào tuần mới với những tín hiệu trái ngược khi các trader đón nhận thông báo thuế "Ngày Giải Phóng" vào...
Metaplanet tiếp tục đẩy mạnh chiến lược tích lũy Bitcoin

Metaplanet tiếp tục đẩy mạnh chiến lược tích lũy Bitcoin, nâng tổng số nắm...

Metaplanet, công ty niêm yết tại Tokyo, vừa công bố vào thứ Tư rằng họ đã bổ sung thêm 160 Bitcoin vào kho dự...
NEO

Neo Foundation phủ nhận việc bán token, điều tra chuyển khoản Binance sau khi...

Neo Foundation khẳng đinh không dính líu đến các giao dịch bán token NEO gần đây, sau khi giá trị giảm 35,85% từ ngày...

Nhiều altcoin sụp đổ vào ngày Cá tháng Tư, thị trường crypto vẫn ổn...

Một số altcoin và memecoin đã chứng kiến ​​đợt bán tháo mạnh vào Ngày Cá tháng Tư, với một số token, bao gồm Act...
sui-kho-khan

SUI gặp khó khăn dưới mức kháng cự khi mở khóa token trị giá...

Hôm nay, SUI đứng trước một thử thách quan trọng khi đợt mở khóa token trị giá 147 triệu USD có thể tạo ra...
Bitcoin như một hàng rào chống lạm phát

Standard Chartered báo hiệu vai trò của Bitcoin như một hàng rào chống lạm...

Bitcoin đang nổi lên như một hàng rào phòng ngừa lạm phát đầy tiềm năng trong bối cảnh thị trường ngày càng bất ổn....

Solana (SOL) phục hồi chậm lại gần mức kháng cự khi Ethereum tăng khối...

Solana (SOL) đang nỗ lực phục hồi sau đợt điều chỉnh gần 12% trong tuần qua với chỉ số RSI đã tăng vọt vào...

VanEck đăng ký BNB ETF đầu tiên tại Hoa Kỳ

Công ty quản lý đầu tư hàng đầu của Mỹ, VanEck, vừa chính thức nộp hồ sơ thành lập một thực thể ủy thác...
btc-bien-dong-manh

Bitcoin (BTC) biến động mạnh trước ‘ngày giải phóng’ của Trump – Điều gì...

Bitcoin tiếp tục biến động mạnh trong phiên mở cửa Phố Wall ngày 1 tháng 4 khi những lo ngại về thuế quan thương...

Ethereum ghi nhận chuỗi giảm giá kéo dài, nhưng dữ liệu chỉ ra đáy...

Token gốc của Ethereum, Ether (ETH), đã trải qua bốn tháng giảm liên tiếp, với mức giảm 18,47% chỉ riêng trong tháng 3. Cấu...

GameStop huy động thành công 1,5 tỷ USD để mua Bitcoin

Nhà bán lẻ trò chơi điện tử GameStop thông báo hôm thứ Ba rằng họ đã huy động được 1,5 tỷ USD từ đợt...

Grayscale nộp hồ sơ S-3 cho ETF Digital Large Cap

Nhà quản lý tài sản hàng đầu Grayscale đã nộp đơn xin niêm yết quỹ ETF nắm giữ một danh mục tiền điện tử...
tiền điện tử

Tương lai của tiền điện tử: 10 dự đoán và xu hướng

Tiền điện tử đã đi một chặng đường dài kể từ khi Satoshi Nakamoto bí ẩn ra mắt Bitcoin vào năm 2009. Từ một...

Tại sao cổ phiếu Strategy lại vượt trội hơn so với Bitcoin?

Một công ty đầu tư của Pháp đã công bố bài báo nghiên cứu định lượng giải thích lý do tại sao cổ phiếu...