Hoa Kỳ tăng cường điều tra các máy trộn tiền điện tử như Tornado Cash

Updated: 19/11/2024 at 15:00

Các nhà lập pháp Hoa Kỳ đã kêu gọi Bộ Ngân khố tăng cường nỗ lực trong việc điều tra các hoạt động tài chính bất hợp pháp được thực hiện thông qua Tornado Cash.

Hạ nghị sĩ Sean Casten từ Illinois đã gửi một lá thư đến Bộ Ngân khố vào tuần trước, với sự đồng ký tên của năm hạ nghị sĩ Đảng Dân chủ khác, nhằm nhấn mạnh tính cấp thiết của vấn đề.

Áp lực gia tăng nhằm truy tố Tornado Cash

Bức thư, được công bố hôm nay, tập trung vào trường hợp của đồng sáng lập Tornado Cash, Roman Storm. Các công tố viên cáo buộc Storm sử dụng tiền bất hợp pháp để mua nhiều tài sản, bao gồm bất động sản trị giá 3,1 triệu USD và một chiếc Tesla SUV.

Trong nội dung thư, các đại diện Đảng Dân chủ đã chỉ trích Storm, nhấn mạnh rằng ông đã thừa nhận những lỗ hổng trong hệ thống bảo mật của nền tảng, khiến nó dễ dàng bị lợi dụng khi không có các biện pháp quản lý phù hợp.

“Mặc dù đã bị đưa vào danh sách trừng phạt từ năm 2022, Tornado Cash vẫn tiếp tục hoạt động dưới dạng các hợp đồng thông minh phi tập trung. Các nhà lập pháp đang yêu cầu làm rõ số lượng giao dịch đã được thực hiện qua nền tảng này kể từ khi bị trừng phạt, và liệu nó có góp phần làm xấu thêm tình hình hay không,” Mario Nawfal viết trên nền tảng X.

Bức thư cũng nhấn mạnh vai trò đáng kể của Tornado Cash trong các vụ hack lớn, chẳng hạn như vụ tấn công Ronin Network.

“Các đồng sáng lập Tornado Cash từng tuyên bố áp dụng một bộ lọc để ngăn chặn các khoản tiền gửi trực tiếp từ địa chỉ bị Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) chỉ định. Tuy nhiên, như Storm đã thừa nhận trong một tin nhắn mã hóa, bộ lọc này ‘dễ dàng bị vượt qua’ do thiếu các biện pháp chống rửa tiền (AML) hoặc xác minh danh tính (KYC) hiệu quả,” Hạ nghị sĩ Casten viết.

Tornado Cash: Tâm điểm của tranh cãi pháp lý

Vào tháng 8 năm 2022, OFAC của Bộ Ngân khố đã đưa Tornado Cash vào danh sách trừng phạt, cấm các cá nhân và doanh nghiệp Mỹ tương tác với nền tảng này.

Quyết định này đã gây ra nhiều tranh luận trong cộng đồng crypto, với ý kiến chỉ trích rằng Tornado Cash, về bản chất là một phần mềm, không thể bị trừng phạt như một cá nhân hoặc tổ chức.

Cuộc chiến pháp lý tiếp diễn

Các tranh cãi pháp lý xoay quanh Tornado Cash vẫn chưa dừng lại. Vào tháng 5 năm nay, nhà phát triển Alexi Pertsev đã bị một tòa án Hà Lan kết án 5 năm tù vì rửa 2,2 tỷ USD thông qua nền tảng. Pertsev hiện đang huy động từ 750.000 đến 1 triệu USD để chi trả chi phí pháp lý.

Trong khi đó, phiên tòa của Roman Storm bị hoãn từ tháng 12 năm nay sang tháng 4 năm sau. Ông cũng kêu gọi cộng đồng quyên góp để trang trải chi phí pháp lý, ước tính lên đến 500.000 USD mỗi tháng.

Nhà hoạt động bảo vệ quyền riêng tư Edward Snowden đã bày tỏ sự ủng hộ với Storm vào tháng 1, nhấn mạnh: “Quyền riêng tư không phải là tội phạm.”

Các vụ việc nổi bật liên quan đến Tornado Cash

Mặc dù bị trừng phạt, Tornado Cash vẫn liên quan đến các vụ tội phạm mạng nổi bật gần đây. Vào tháng 9, hacker đã rửa 50 triệu đô la tiền điện tử bị đánh cắp qua công cụ này, liên quan đến các vụ vi phạm bảo mật Penpie và WazirX.

Trước đó, hacker đứng sau các vụ trộm tại Poloniex và Kronos Research cũng đã chuyển hơn 7,3 triệu USD qua Tornado Cash.

Những sự kiện này tiếp tục làm tăng áp lực lên các nền tảng máy trộn tiền điện tử, khi các cơ quan chức năng toàn cầu đang nỗ lực ngăn chặn việc sử dụng chúng để rửa tiền.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Ông Giáo

Theo Beincrypto

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Toncoin (TON) có thể đang đứng trước cơ hội bứt phá mạnh mẽ, dựa trên mô hình hành động giá đã được hình thành trong vài tháng qua. Thậm chí, một số nhà phân tích tin rằng đợt bứt phá này có thể mang lại mức tăng lên đến 40%... ...

Canh bạc Bitcoin táo bạo của Michael Saylor giờ đây không chỉ là chiến lược đầu tư mà giống như một “lớp học nâng cao” về nghệ thuật tích lũy tài sản chiến lược. Chỉ cần thêm một cú hích tin tức tích cực, lợi nhuận trong năm 2025 của... ...

Cá voi Ethereum (ETH) có thể đang âm thầm quay trở lại, đặc biệt là trên sàn Binance. Sau một thời gian mờ nhạt trong bối cảnh giá đi ngang, những tín hiệu on-chain mới cho thấy các nhà đầu tư lớn đang dần quay lại thị trường. Đầu tháng... ...

Các nhà đầu tư lớn đang bắt đầu thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ đối với Cardano (ADA), mặc dù các tín hiệu kỹ thuật hiện tại cho thấy giá có thể đối mặt với một đợt giảm trong ngắn hạn. Dữ liệu mới nhất chỉ ra sự phân... ...

Tính đến thời điểm viết bài, XRP đã chứng kiến mức giảm gần 8% trong tuần qua, gây ra ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý của các trader và kích hoạt làn sóng bán tháo trên thị trường hợp đồng tương lai của đồng altcoin này. Khi lực mua... ...

Thị trường crypto hiện đang trải qua một giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ, khi nhiều dự án dần bị loại bỏ và các sự kiện điều chỉnh lớn tiếp tục dọn dẹp những “đống lộn xộn” từ quá khứ. Sự kiện FTX hoàn trả thêm 5 tỷ USD... ...

Các yếu tố vĩ mô bắt đầu gây áp lực lên thị trường. FUD (nỗi sợ hãi, sự không chắc chắn và nghi ngờ) đang gia tăng, nhu cầu rõ ràng chậm lại và phe gấu lấy lại thế chủ động. Trong khi đó, Bitcoin vẫn chưa thiết lập được... ...

Bitcoin (BTC) vừa kích hoạt một tín hiệu kỹ thuật quan trọng: Golden Cross, một mô hình tăng giá cổ điển trong phân tích kỹ thuật, trong đó đường trung bình động 50 ngày đã cắt lên trên đường trung bình động 200 ngày. Đây là một tín hiệu mạnh... ...

Bitcoin một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý khi lượng dự trữ trên sàn giao dịch chạm mức thấp kỷ lục. Theo báo cáo từ CryptoQuant, lượng BTC dự trữ trên các nền tảng tập trung đã giảm xuống mức thấp nhất từng ghi nhận — chỉ còn... ...

Với mức độ biến động lớn, memecoin nổi tiếng Shiba Inu (SHIB) đang đứng trước nguy cơ sụt giảm 20%, khi hành động giá phát ra tín hiệu giảm. Dù triển vọng có vẻ tiêu cực, nhưng sự tham gia của cá voi vào memecoin này lại tăng vọt, theo... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode