Trang chủ Bitcoin Quy Định Pháp Lý Hoa Kỳ tăng cường điều tra các máy trộn tiền điện tử...

Hoa Kỳ tăng cường điều tra các máy trộn tiền điện tử như Tornado Cash

Các nhà lập pháp Hoa Kỳ đã kêu gọi Bộ Ngân khố tăng cường nỗ lực trong việc điều tra các hoạt động tài chính bất hợp pháp được thực hiện thông qua Tornado Cash.

Hạ nghị sĩ Sean Casten từ Illinois đã gửi một lá thư đến Bộ Ngân khố vào tuần trước, với sự đồng ký tên của năm hạ nghị sĩ Đảng Dân chủ khác, nhằm nhấn mạnh tính cấp thiết của vấn đề.

Áp lực gia tăng nhằm truy tố Tornado Cash

Bức thư, được công bố hôm nay, tập trung vào trường hợp của đồng sáng lập Tornado Cash, Roman Storm. Các công tố viên cáo buộc Storm sử dụng tiền bất hợp pháp để mua nhiều tài sản, bao gồm bất động sản trị giá 3,1 triệu USD và một chiếc Tesla SUV.

Trong nội dung thư, các đại diện Đảng Dân chủ đã chỉ trích Storm, nhấn mạnh rằng ông đã thừa nhận những lỗ hổng trong hệ thống bảo mật của nền tảng, khiến nó dễ dàng bị lợi dụng khi không có các biện pháp quản lý phù hợp.

“Mặc dù đã bị đưa vào danh sách trừng phạt từ năm 2022, Tornado Cash vẫn tiếp tục hoạt động dưới dạng các hợp đồng thông minh phi tập trung. Các nhà lập pháp đang yêu cầu làm rõ số lượng giao dịch đã được thực hiện qua nền tảng này kể từ khi bị trừng phạt, và liệu nó có góp phần làm xấu thêm tình hình hay không,” Mario Nawfal viết trên nền tảng X.

Bức thư cũng nhấn mạnh vai trò đáng kể của Tornado Cash trong các vụ hack lớn, chẳng hạn như vụ tấn công Ronin Network.

“Các đồng sáng lập Tornado Cash từng tuyên bố áp dụng một bộ lọc để ngăn chặn các khoản tiền gửi trực tiếp từ địa chỉ bị Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) chỉ định. Tuy nhiên, như Storm đã thừa nhận trong một tin nhắn mã hóa, bộ lọc này ‘dễ dàng bị vượt qua’ do thiếu các biện pháp chống rửa tiền (AML) hoặc xác minh danh tính (KYC) hiệu quả,” Hạ nghị sĩ Casten viết.

Tornado Cash: Tâm điểm của tranh cãi pháp lý

Vào tháng 8 năm 2022, OFAC của Bộ Ngân khố đã đưa Tornado Cash vào danh sách trừng phạt, cấm các cá nhân và doanh nghiệp Mỹ tương tác với nền tảng này.

Quyết định này đã gây ra nhiều tranh luận trong cộng đồng crypto, với ý kiến chỉ trích rằng Tornado Cash, về bản chất là một phần mềm, không thể bị trừng phạt như một cá nhân hoặc tổ chức.

Cuộc chiến pháp lý tiếp diễn

Các tranh cãi pháp lý xoay quanh Tornado Cash vẫn chưa dừng lại. Vào tháng 5 năm nay, nhà phát triển Alexi Pertsev đã bị một tòa án Hà Lan kết án 5 năm tù vì rửa 2,2 tỷ USD thông qua nền tảng. Pertsev hiện đang huy động từ 750.000 đến 1 triệu USD để chi trả chi phí pháp lý.

Trong khi đó, phiên tòa của Roman Storm bị hoãn từ tháng 12 năm nay sang tháng 4 năm sau. Ông cũng kêu gọi cộng đồng quyên góp để trang trải chi phí pháp lý, ước tính lên đến 500.000 USD mỗi tháng.

Nhà hoạt động bảo vệ quyền riêng tư Edward Snowden đã bày tỏ sự ủng hộ với Storm vào tháng 1, nhấn mạnh: “Quyền riêng tư không phải là tội phạm.”

Các vụ việc nổi bật liên quan đến Tornado Cash

Mặc dù bị trừng phạt, Tornado Cash vẫn liên quan đến các vụ tội phạm mạng nổi bật gần đây. Vào tháng 9, hacker đã rửa 50 triệu đô la tiền điện tử bị đánh cắp qua công cụ này, liên quan đến các vụ vi phạm bảo mật Penpie và WazirX.

Trước đó, hacker đứng sau các vụ trộm tại Poloniex và Kronos Research cũng đã chuyển hơn 7,3 triệu USD qua Tornado Cash.

Những sự kiện này tiếp tục làm tăng áp lực lên các nền tảng máy trộn tiền điện tử, khi các cơ quan chức năng toàn cầu đang nỗ lực ngăn chặn việc sử dụng chúng để rửa tiền.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Ông Giáo

Theo Beincrypto

MỚI CẬP NHẬT

ada-tang-gia

ADA khởi sắc với tín hiệu tăng giá – Đâu là điểm đến tiếp...

Cardano (ADA) ghi nhận mức tăng 4% vào thứ Ba, tiến sát ngưỡng $0,65, cho thấy tín hiệu khởi sắc trong xu hướng phục...
Mantra cho biết CEO đã bắt đầu đốt 150 triệu token OM của mình

Mantra cho biết CEO đã bắt đầu đốt 150 triệu token OM của mình

John Patrick Mullin, nhà sáng lập kiêm CEO của Mantra, đã khởi động quá trình unstaking 150 triệu token OM của mình để chuẩn...

Token RSR “có liên kết” với Paul Atkins tăng 13% sau khi được niêm...

Token quản trị cho stablecoin Reserve Protocol, Reserve Rights (RSR), được ra mắt bởi công ty trước đây được cố vấn bởi Chủ tịch...
sol-tang-gia

SOL tạo đà tăng trưởng mạnh mẽ khi Solana vượt trội các Blockchain khác

Solana (SOL) tiếp tục khẳng định vị thế vững chắc trên nhiều phương diện, khi duy trì cấu trúc tăng giá ổn định trong...

Ethereum giữ mức $1.600 – Trader cần chú ý đến các tín hiệu quan...

Ethereum (ETH) vẫn chưa thể vượt qua bức tường cung quan trọng gần mốc $2.330, mức có thể giúp xác định quỹ đạo ngắn...
altcoin

Top 3 altcoin đáng chú ý trong tuần cuối của tháng 4

Thị trường crypto phục hồi ổn định trong vài ngày qua, giúp các altcoin và Bitcoin lấy lại phong độ. Tuy nhiên, đà tăng...

Cổ phiếu công ty Upexi của Mỹ tăng 630% sau khi gọi vốn 100...

Upexi, một công ty sở hữu thương hiệu chuyên về quản lý chuỗi cung ứng, vừa chính thức mở rộng sang lĩnh vực tiền...
Trang mới cho thị trường tiền điện tử

Paul Atkins nhậm chức chủ tịch SEC: Trang mới cho thị trường tiền điện...

Paul Atkins đã chính thức tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch thứ 34 của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC),...
ngay-22-4-phan-tich

Phân tích kỹ thuật ngày 22 tháng 4: SPX, DXY, BTC, ETH, XRP, BNB,...

Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) bất ngờ trượt dốc dưới ngưỡng 98 vào ngày 21/4, đánh dấu mức thấp nhất trong ba năm...

PI Network (PI) hướng đến việc xem xét lại mức $0,40 khi áp lực...

Pi Network (PI) đã có xu hướng giảm đều đặn kể từ ngày 26 tháng 2, mất 72% giá trị khi tâm lý bi...

5 điều cần biết về Bitcoin trong tuần này

Bitcoin (BTC) đang hướng đến đỉnh mới trong tháng 4 khi bất ổn vĩ mô bất ngờ trở thành “cơn gió thuận” thúc đẩy...

Giá Bitcoin vượt 88.000 USD khi BTC tăng tốc tách rời khỏi thị trường...

Bitcoin (BTC) đã củng cố đà tách biệt khỏi thị trường chứng khoán khi bước vào phiên giao dịch Phố Wall ngày 21/4, trong...

Coinbase niêm yết hợp đồng tương lai XRP tại Mỹ

Ngày 21/4, Coinbase thông báo đã niêm yết hợp đồng tương lai cho XRP trên nền tảng giao dịch phái sinh tại Mỹ. Đây...

Hơn 70 ETF tiền điện tử của Hoa Kỳ đang chờ quyết định của...

Dự kiến trong năm nay, hơn 70 quỹ ETF tiền điện tử sẽ được Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC)...
Mối quan hệ giữa Bitcoin và Vàng

Mối quan hệ giữa Bitcoin và Vàng

Mối quan hệ giữa Bitcoin và vàng đã trở thành tâm điểm nghiên cứu của các nhà phân tích và nhà đầu tư khi...

Zora công bố ngày ra mắt token, airdrop 10% tổng nguồn cung

Zora Network — một giải pháp layer-2 chuyên dành cho NFT — đã chính thức thông báo airdrop token ZORA, dự kiến diễn ra...