Trang chủ Tạp chí Tin tức Stablecoin DOJ ‘sờ gáy’ Tether, các giám đốc điều hành đối mặt với...

DOJ ‘sờ gáy’ Tether, các giám đốc điều hành đối mặt với cuộc điều tra hình sự về gian lận ngân hàng

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đang tiến hành cuộc điều tra gian lận ngân hàng đối với các giám đốc điều hành của Tether, công ty đằng sau stablecoin USDT. Động thái này nếu được chuyển thành một vụ án hình sự sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị trường tiền điện tử.

Tether đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái tiền điện tử vì USDT được sử dụng rộng rãi trong giao dịch Bitcoin. Nhưng cuộc điều tra của DOJ tập trung vào hành vi xảy ra nhiều năm trước, khi Tether đang ở giai đoạn sơ khai. Cụ thể, các công tố viên liên bang đang xem xét liệu Tether có hành vi che giấu ngân hàng về các giao dịch được liên kết với tiền điện tử hay không.

Các cáo buộc hình sự sẽ đánh dấu một trong những bước phát triển quan trọng nhất trong cuộc đàn áp tiền điện tử của chính phủ Hoa Kỳ. USDT cho đến nay là stablecoin phổ biến nhất, được thiết kế để miễn nhiễm với các biến động giá hoang dã, khiến chúng trở thành lựa chọn lý tưởng để mua và bán các coin biến động hơn. Tầm quan trọng của USDT đối với thị trường là rất rõ ràng với mức vốn hóa thị trường khoảng 61.8 tỷ đô la và tạo nền tảng cho hơn một nửa tổng số giao dịch Bitcoin.

“Tether thường xuyên đối thoại cởi mở với các cơ quan thực thi pháp luật, bao gồm DOJ, như một phần trong cam kết hợp tác và minh bạch của chúng tôi,” công ty cho biết trong một tuyên bố. Công ty có một mạng lưới các thực thể dày đặc có trụ sở tại Quần đảo Virgin của Anh và Hồng Kông.

Các công tố viên liên bang đã theo dõi Tether kể từ năm 2018. Trong những tháng gần đây, họ đã gửi thư cảnh báo về các cuộc điều tra cho các cá nhân liên quan. Trong thư, các công tố viên nêu rõ hồ sơ vụ án hình sự sẽ sớm được thành lập khi các quan chức cấp cao của Bộ Tư pháp đưa ra quyết định cuối cùng về các cáo buộc.

Cuộc điều tra đạt đỉnh điểm khi các stablecoin thu hút sự giám sát chặt chẽ từ các cơ quan quản lý. Bộ Tài chính Hoa Kỳ và Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cùng các cơ quan khác lo ngại rằng chúng có thể đe dọa sự ổn định tài chính và tạo điều kiện cho các giao dịch liên quan đến rửa tiền cũng như các hành vi sai trái khác vì tính ẩn danh cũng như khả năng thanh toán phi ngân hàng. Bộ trưởng Ngân khố Janet Yellen cho biết tuần trước rằng các cơ quan giám sát phải “nhanh chóng” xem xét các quy định mới cho stablecoin.

Tỷ lệ thống trị của Tether. Nguồn: CoinMarketCap

Một dấu hiệu nổi bật của Tether, được các nhà điều hành tuyên bố trước đó là mỗi stablecoin được hỗ trợ bằng một đô la Mỹ, thông qua tiền mặt hoặc tài sản nắm giữ bao gồm thương phiếu, trái phiếu công ty và kim loại quý. Điều đó đã làm dấy lên lo ngại rằng nếu nhiều trader xả USDT cùng một lúc thì có thể dẫn đến tình trạng tháo vốn khỏi stablecoin. Fitch Ratings đã cảnh báo một kịch bản như vậy sẽ gây bất ổn cho thị trường tín dụng ngắn hạn.

Tether được phát hành lần đầu tiên vào năm 2014 như một giải pháp cho vấn đề đang gây nhức nhối trên thị trường tiền điện tử: các ngân hàng không muốn mở tài khoản cho các sàn giao dịch vì họ lo ngại về các khoản tiền liên quan đến buôn bán ma túy, tấn công mạng và khủng bố. Bằng cách chấp nhận Tether, các sàn giao dịch có thể cung cấp cho các trader một cách an toàn để tránh biến động giá Bitcoin. Và tiền có thể được chuyển ngay lập tức từ sàn giao dịch này sang sàn giao dịch khác với mức phí rất rẻ.

Nhưng phía Tether vẫn cần các ngân hàng giữ tiền và xử lý các giao dịch của khách hàng. Mối quan hệ ngân hàng ban đầu với Wells Fargo & Co đã trở nên tồi tệ vào năm 2017, thời điểm chi nhánh Tether Ltd. và Bitfinex – công ty chị em với Tether – đã kiện Wells Fargo vì chặn các khoản tiền được chuyển từ các ngân hàng Đài Loan.

Trong vụ kiện, Tether Ltd. và Bitfinex tuyên bố Wells Fargo biết, hoặc lẽ ra phải biết, rằng các giao dịch đang được sử dụng để khách hàng có thể mua stablecoin bằng Đô la Mỹ. Các công ty đã từ bỏ vụ kiện ngay sau khi nộp đơn.

Trong quá trình điều tra kéo dài nhiều năm, DOJ cũng đồng thời kiểm tra xem Bitcoin có được bơm bởi USDT một cách bất hợp pháp trong cuộc biểu tình hoành tráng vào năm 2017 hay không. Không rõ Tether có phải là mục tiêu của cuộc điều tra này hay không nhưng động thái tập trung vào gian lận ngân hàng hiện tại cho thấy các công tố viên đang chuyển từ một vụ án thao túng thị trường sang vụ án hình sự.

Mới đây, Tạp chí Bitcoin đã báo cáo về việc Tether ngừng in USDT trong gần một tháng qua. Chúng tôi suy đoán rằng tình trạng này có thể liên quan đến cuộc điều tra của DOJ cũng như các cáo buộc hình sự đối với các giám đốc điều hành công ty.

Tether đã trở thành mục tiêu công kích của các nhà quản lý. Vào tháng 2, Bitfinex và một số chi nhánh của Tether đã đồng ý trả 18,5 triệu đô la để giải quyết các khiếu nại che giấu thua lỗ và gian dối về lượng dự trữ hỗ trợ USDT từ Tổng chưởng lý New York Letitia James. Các công ty đã chấp nhận khoản phạt mà không thừa nhận hay phủ nhận các cáo buộc.

Annie

Theo Bloomberg

MỚI CẬP NHẬT

Avalanche chọn nhóm 15 startup Web3 đầu tiên cho chương trình tăng tốc Codebase

Avalanche đã chọn nhóm đầu tiên, bao gồm 15 startup web3 giai đoạn đầu, cho chương trình tăng tốc Codebase sau khi nhận được gần 250 đơn đăng ký từ hơn 30 quốc gia.  After receiving nearly 250...
near

Tiếp theo là gì cho NEAR khi các đường EMA vừa hình thành golden...

Giá NEAR đang cho thấy những dấu hiệu phục hồi đầy hứa hẹn, với số lượng giao dịch tăng trở lại sau lần giảm...
fantom

Fantom (FTM) chạm trán với mức kháng cự – Giá có thể ngăn chặn...

Hành động giá của Fantom (FTM) đang đối diện với một số ngưỡng kháng cự trong xu hướng tăng, dẫn đến nguy cơ giảm...

Prisma Finance bị hack, thiệt hại ban đầu là 11 triệu USD và có...

Giao thức DeFi hàng đầu Prisma Finance đã trở thành nạn nhân của một vụ hack tinh vi, dẫn đến khoản lỗ đáng kinh...

Liệu meme coin Poodl Inu (POODL) có thể tồn tại đến khi nào –...

 Thế giới tiền điện tử đã xuất hiện rất nhiều meme coin, điều thường thu hút rất nhiều người mới gia nhập thị trường....

CEO Blackrock ngạc nhiên trước phản ứng bán lẻ mạnh mẽ dành cho Bitcoin...

Các quỹ Bitcoin ETF giao ngay đã chứng kiến ​​dòng vốn ròng 243,4 triệu USD, tương đương 3.534,7 BTC vào ngày 27 tháng 3....
BNB

Dự báo giá BNB: Hợp nhất hay cú hích mới trên 645 đô la?

Giá BNB có thể đang chuẩn bị cho một giai đoạn hợp nhất, được biểu thị bằng số lượng giao dịch ổn định trong...

VP Messari: Memecoin sẽ là “con ngựa thành Troia” tiếp theo của không gian...

Memecoin đang ngày càng thể hiện tầm quan trọng trong bối cảnh tiền điện tử và từ đầu năm đến nay, các token mang...
Xu hướng săn presale của Slothana trên Twitter

Xu hướng săn presale của Slothana trên Twitter, meme coin mới trên Solana sẽ...

 Đợt presale của Slothana (SLOTH) đang là xu hướng trên Twitter do có nhiều người nghĩ nó sẽ trở thành đồng meme coin tiếp...

Tin vắn Crypto 28/03: Bitcoin vẫn có khả năng thiết lập ATH mới trước...

Từ nhận định Bitcoin có thể chứng kiến một đợt tăng giá lớn trước halving đến cá voi ẩn danh di chuyển lượng lớn...
Ethereum

13.900 node của Ethereum đang chạy 1 triệu trình xác thực, với 26% nguồn...

Theo thống kê, 13.900 node hỗ trợ mạng Ethereum hiện đang chạy hơn 1 triệu trình xác thực. Việc tăng số lượng trình xác thực...

Giá Qredo (QRDO) có thể tăng gần 300% trong thời gian tới

Giá Qredo (QRDO) đã bứt phá lên trên một đường kháng cự dài hạn và cho thấy các tín hiệu tăng giá quyết định....
altcoin

Nhà phân tích nổi tiếng tiết lộ mùa altcoin sẽ bắt đầu sau 45...

Khi đường chân trời bừng sáng với những dự đoán về mùa altcoin khác, các nhà đầu tư đang tìm kiếm loại tiền điện...
he-lo-ly-do-nha-dau-tu-solana-va-cardano-xon-xao-ve-dot-ban-truoc-cua-algotech

Hé lộ lý do nhà đầu tư Solana và Cardano quan tâm đến đợt...

Trong bối cảnh thị trường tăng trưởng mạnh mẽ, Solana và Cardano, cùng với nhiều cryptocurrency khác, cũng đã gia tăng đáng kể trong...

Giá PEPE đang chuẩn bị cho một bước nhảy vọt khác, đây là lý...

Nguồn cung PEPE trên các sàn giao dịch tập trung (CEX) đã giảm đáng kể chỉ trong một ngày, báo hiệu rằng các holder...

TVL SUI đạt mức cao nhất mọi thời đại trên 724 triệu đô la...

Quan sát các token được xây dựng bằng ngôn ngữ lập trình Move, Sui (SUI) là một ngoại lệ, vượt trội so với Aptos...