DOJ trừng phạt các công ty Trung Quốc lợi dụng tiền điện tử để phân phối ma túy

Updated: 04/10/2023 at 16:00

Hôm thứ Ba (3/10), Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã ra lệnh trừng phạt đối với một số công ty Trung Quốc và nhân viên của họ về việc tham gia vào sản xuất Fentanyl và Methamphetamine, phân phối Opioid tổng hợp và bán chất tiền hóa học, lưu ý rằng họ sử dụng tiền điện tử để che giấu danh tính.

“Các công ty Trung Quốc này thường cố gắng trốn tránh việc thực thi pháp luật bằng cách sử dụng các nhà vận chuyển tại Hoa Kỳ, dán nhãn giả, hóa đơn giả, gian lận bưu phí và bao bì nhằm che giấu nội dung thực sự của bưu kiện và danh tính của nhà phân phối. Ngoài ra, các công ty này có xu hướng sử dụng các giao dịch tiền điện tử để che giấu danh tính cũng như vị trí và số số tiền của họ”.

Phân phối ở Mỹ

Nhà chức trách đã thu giữ 1.000 kg “tiền chất liên quan đến Fentanyl” và các quan chức cho biết họ cũng theo dõi các gói hàng chứa hóa chất này qua đường bưu điện Hoa Kỳ. Các quan chức cho biết, các nhà sản xuất có trụ sở tại Trung Quốc vận chuyển “tiền chất, chất phụ gia Opioid và Opioid tổng hợp” Fentanyl và Methamphetamine trên toàn cầu, nơi các tập đoàn ma túy và các nhóm khác trộn các hóa chất này rồi phân phối ma túy ở Mỹ.

“Chúng tôi biết rằng chuỗi cung ứng Fentanyl toàn cầu, kết thúc bằng cái chết của người Mỹ, thường bắt đầu từ các công ty hóa chất ở Trung Quốc. Chính phủ Hoa Kỳ đang tập trung vào việc phá vỡ mọi mắt xích trong chuỗi đó, đưa Fentanyl ra khỏi cộng đồng của chúng tôi và đưa những kẻ đưa nó vào đó ra trước công lý”, Bộ trưởng Tư pháp Merrick B. Garland cho biết.

Theo tuyên bố của DOJ, Fentanyl là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho người dân ở Hoa Kỳ từ 18 đến 49 tuổi.

“Từ tháng 2 năm 2022 đến tháng 1, ít nhất 105.263 người Mỹ đã chết vì sử dụng ma túy quá liều, phần lớn trong số đó liên quan đến các loại thuốc phiện tổng hợp như chất tương tự Fentanyl và Fentanyl”.

Phá hoại tiền điện tử

Các quan chức khác cũng đã trấn áp việc sử dụng tiền điện tử để phân phối ma túy. Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính đã xử phạt một thành viên của Sinaloa Cartel của Mexico vào tuần trước, nói rằng họ đã sử dụng ví Ethereum để chuyển các khoản tiền liên quan đến việc buôn lậu Fentanyl vào Hoa Kỳ.

Các nhà lập pháp ở Hoa Kỳ đã bày tỏ mối quan ngại của họ về việc sử dụng tiền điện tử trong hoạt động rửa tiền và buôn bán ma túy. Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren, D-Mass., với sự ủng hộ của Thượng nghị sĩ Joe Manchin, D-W.Va.., Thượng nghị sĩ Roger Marshall, R-Kan., và Lindsey Graham, R-S.C., đã giới thiệu một dự luật vào tháng 7 để đưa ra tiền điện tử tuân thủ thông qua việc thắt chặt hoạt động rửa tiền và các quy tắc KYC.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Ông Giáo

Theo TheBlock

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Thị trường crypto đang bước vào một giai đoạn đầy nhạy cảm khi khối lượng quyền chọn tháng 8 trị giá hàng chục tỷ USD sẽ chính thức hết hạn trong ngày hôm nay, thứ Sáu – phiên đáo hạn quan trọng nhất của tháng. Sự kiện này dự kiến... ...

Raydium (RAY) có xu hướng tăng trong những tuần gần đây. Trong tuần qua, token này đã tăng 15,15%. Token này cũng cho thấy sức mạnh vượt trội so với Bitcoin và Ethereum (ETH). Kể từ tháng 5, Tổng giá trị bị khóa (TVL) của Raydium có xu hướng tăng.... ...

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent vừa công khai ủng hộ stablecoin neo theo USD, tạo tiền đề để dòng vốn khổng lồ lên tới 34.000 tỷ USD chảy vào các giao thức tài chính phi tập trung (DeFi) như Ethena, Ether.fi và Hyperliquid. Trong bài viết ngày 27/8,... ...

Thị trường memecoin đang khép lại tháng 8 với kết quả ảm đạm, chỉ tăng 1,3% trong tuần qua và gần như đi ngang. Trong 30 ngày vừa qua, các token lớn vẫn chìm sâu trong sắc đỏ — PEPE giảm 13%, TRUMP giảm 12%, BONK mất hơn 32% và... ...

Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) đang duy trì thế cân bằng quanh các ngưỡng hỗ trợ quan trọng trong phiên giao dịch thứ Sáu, sau khi lần lượt giảm gần 2%, 7% và 3% trong tuần. Sự xuất hiện của lực mua tại các vùng hỗ trợ then... ...

Trong tháng vừa qua, dòng vốn tiếp tục tập trung mạnh vào hệ sinh thái Solana, bất chấp dữ liệu về mức độ hoạt động của người dùng cho thấy những tín hiệu trái chiều. Theo số liệu từ DeFiLlama, khối lượng giao dịch DEX 24 giờ trên Solana gần... ...

Ethereum (ETH) tiếp tục dao động quanh ngưỡng 4.500 USD trong phiên giao dịch thứ Sáu, bất chấp làn sóng gom mua mạnh mẽ từ các nhà đầu tư tổ chức và cá voi suốt những ngày gần đây. ETF Ethereum hút 4 tỷ USD, cá voi gom thêm 1,44... ...

Ethereum đang chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ của các giao thức liquid restaking, với tổng giá trị khóa (TVL) trên toàn bộ nền tảng đã đạt 30 tỷ USD. Đây là một bước chuyển dịch quan trọng trong cách các validator triển khai ETH để tối ưu hóa... ...

Avalanche (AVAX) vừa trải qua một tháng khá yên ả khi giá lình xình quanh mốc 24,42 USD, gần như không ghi nhận biến động đáng kể. Dù vậy, trong 24 giờ qua, đồng coin này đã bật tăng hơn 2%. Xét trong khung ba tháng, AVAX đem lại mức... ...

Solana (SOL) vừa ghi nhận tín hiệu golden cross hiếm hoi so với Bitcoin (BTC) – một mô hình kỹ thuật thường được xem là tín hiệu mở màn cho những cú bứt phá parabol mạnh mẽ, không chỉ tính theo USD mà còn cả trong tương quan với BTC.... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode