DOJ trừng phạt các công ty Trung Quốc lợi dụng tiền điện tử để phân phối ma túy

Updated: 04/10/2023 at 16:00

Hôm thứ Ba (3/10), Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã ra lệnh trừng phạt đối với một số công ty Trung Quốc và nhân viên của họ về việc tham gia vào sản xuất Fentanyl và Methamphetamine, phân phối Opioid tổng hợp và bán chất tiền hóa học, lưu ý rằng họ sử dụng tiền điện tử để che giấu danh tính.

“Các công ty Trung Quốc này thường cố gắng trốn tránh việc thực thi pháp luật bằng cách sử dụng các nhà vận chuyển tại Hoa Kỳ, dán nhãn giả, hóa đơn giả, gian lận bưu phí và bao bì nhằm che giấu nội dung thực sự của bưu kiện và danh tính của nhà phân phối. Ngoài ra, các công ty này có xu hướng sử dụng các giao dịch tiền điện tử để che giấu danh tính cũng như vị trí và số số tiền của họ”.

Phân phối ở Mỹ

Nhà chức trách đã thu giữ 1.000 kg “tiền chất liên quan đến Fentanyl” và các quan chức cho biết họ cũng theo dõi các gói hàng chứa hóa chất này qua đường bưu điện Hoa Kỳ. Các quan chức cho biết, các nhà sản xuất có trụ sở tại Trung Quốc vận chuyển “tiền chất, chất phụ gia Opioid và Opioid tổng hợp” Fentanyl và Methamphetamine trên toàn cầu, nơi các tập đoàn ma túy và các nhóm khác trộn các hóa chất này rồi phân phối ma túy ở Mỹ.

“Chúng tôi biết rằng chuỗi cung ứng Fentanyl toàn cầu, kết thúc bằng cái chết của người Mỹ, thường bắt đầu từ các công ty hóa chất ở Trung Quốc. Chính phủ Hoa Kỳ đang tập trung vào việc phá vỡ mọi mắt xích trong chuỗi đó, đưa Fentanyl ra khỏi cộng đồng của chúng tôi và đưa những kẻ đưa nó vào đó ra trước công lý”, Bộ trưởng Tư pháp Merrick B. Garland cho biết.

Theo tuyên bố của DOJ, Fentanyl là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho người dân ở Hoa Kỳ từ 18 đến 49 tuổi.

“Từ tháng 2 năm 2022 đến tháng 1, ít nhất 105.263 người Mỹ đã chết vì sử dụng ma túy quá liều, phần lớn trong số đó liên quan đến các loại thuốc phiện tổng hợp như chất tương tự Fentanyl và Fentanyl”.

Phá hoại tiền điện tử

Các quan chức khác cũng đã trấn áp việc sử dụng tiền điện tử để phân phối ma túy. Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính đã xử phạt một thành viên của Sinaloa Cartel của Mexico vào tuần trước, nói rằng họ đã sử dụng ví Ethereum để chuyển các khoản tiền liên quan đến việc buôn lậu Fentanyl vào Hoa Kỳ.

Các nhà lập pháp ở Hoa Kỳ đã bày tỏ mối quan ngại của họ về việc sử dụng tiền điện tử trong hoạt động rửa tiền và buôn bán ma túy. Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren, D-Mass., với sự ủng hộ của Thượng nghị sĩ Joe Manchin, D-W.Va.., Thượng nghị sĩ Roger Marshall, R-Kan., và Lindsey Graham, R-S.C., đã giới thiệu một dự luật vào tháng 7 để đưa ra tiền điện tử tuân thủ thông qua việc thắt chặt hoạt động rửa tiền và các quy tắc KYC.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Ông Giáo

Theo TheBlock

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Avalanche (AVAX) hoạt động trong xu hướng giảm kể từ ngày 11/6. Giá đã giảm 26% chỉ trong chưa đầy hai tuần, nhưng bắt đầu phục hồi vào thứ 2 với mức tăng 9,26%. Gần đây, có báo cáo cho thấy các nhà đầu tư tiền thông minh đang có... ...

Stacks (STX) tiếp tục khẳng định đà phục hồi với phiên tăng thứ ba liên tiếp, ghi nhận mức bật tăng ấn tượng 10% trong ngày tính đến thời điểm viết bài vào thứ Tư. Động lực chính có thể đến từ đề xuất cải tiến SIP-031 – kế hoạch... ...

Giá Bitcoin (BTC) tiếp tục duy trì sắc xanh trong phiên giao dịch thứ Tư, nối dài đà tăng ấn tượng 5% trong hai ngày trước đó. Theo sau đà hồi phục của BTC, Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) cũng bật tăng mạnh mẽ, áp sát các ngưỡng kháng cự... ...

Thị trường tài chính toàn cầu thở phào nhẹ nhõm khi có thông tin rằng cuộc xung đột giữa Israel và Iran sắp kết thúc. Tổng thống Hoa Kỳ – Donald Trump tuyên bố rằng ông đã dàn xếp lệnh ngừng bắn, chỉ 48 giờ sau khi tấn công Iran.... ...

Giá Bitcoin đã bật tăng trở lại vượt mốc 106.000 đô la vào thứ 2, phục hồi sau đợt sụt giảm mạnh vào cuối tuần khiến giá tạm thời rơi xuống dưới ngưỡng quan trọng 100.000 đô la. Đợt phục hồi này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng địa... ...

Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử đang “nhuộm xanh” trên biểu đồ hàng ngày, cho thấy đà phục hồi tích cực và đóng vai trò quan trọng trong việc giúp Bitcoin (BTC) duy trì ổn định trên mốc $105.000. Hòa theo nhịp tăng này, Sei (SEI) đã bật... ...

Một tin đồn gần đây liên quan đến vụ kiện giữa Ripple (XRP) và Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) đang lan truyền, cho rằng cuộc chiến pháp lý này có thể kéo dài đến tận năm 2026. Tuy nhiên, các yếu tố pháp lý cùng... ...

Bitcoin đã quay trở lại mức 105.900 đô la sau lệnh ngừng bắn giữa Israel và Iran vào thứ 3. Tuy nhiên, sự hoảng loạn và tâm lý FUD (sợ hãi, không chắc chắn và nghi ngờ) từ các cá voi Bitcoin mới đang ngày càng thúc đẩy biến động... ...

Coinbase đã tiến hành niêm yết bốn token mới: Newton (NEWT), Sonic (S), Subsquid (SQD) và POPCAT trong quý 2/2025, với SQD và POPCAT có sẵn tại EU, nơi Coinbase gần đây đã nhận được giấy phép MiCA. Ngoại trừ Sonic, hầu hết các đợt niêm yết này đều có... ...

Xung đột ngày càng gia tăng giữa Israel và Iran đã phủ bóng đen lên thị trường tài chính và không gian crypto cũng không ngoại lệ. Trong khi Bitcoin (BTC) đã chứng minh được khả năng phục hồi, cố gắng giữ mức giá trên $100.000, thì các altcoin đang... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode