DOJ trừng phạt các công ty Trung Quốc lợi dụng tiền điện tử để phân phối ma túy

Updated: 04/10/2023 at 16:00

Hôm thứ Ba (3/10), Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã ra lệnh trừng phạt đối với một số công ty Trung Quốc và nhân viên của họ về việc tham gia vào sản xuất Fentanyl và Methamphetamine, phân phối Opioid tổng hợp và bán chất tiền hóa học, lưu ý rằng họ sử dụng tiền điện tử để che giấu danh tính.

“Các công ty Trung Quốc này thường cố gắng trốn tránh việc thực thi pháp luật bằng cách sử dụng các nhà vận chuyển tại Hoa Kỳ, dán nhãn giả, hóa đơn giả, gian lận bưu phí và bao bì nhằm che giấu nội dung thực sự của bưu kiện và danh tính của nhà phân phối. Ngoài ra, các công ty này có xu hướng sử dụng các giao dịch tiền điện tử để che giấu danh tính cũng như vị trí và số số tiền của họ”.

Phân phối ở Mỹ

Nhà chức trách đã thu giữ 1.000 kg “tiền chất liên quan đến Fentanyl” và các quan chức cho biết họ cũng theo dõi các gói hàng chứa hóa chất này qua đường bưu điện Hoa Kỳ. Các quan chức cho biết, các nhà sản xuất có trụ sở tại Trung Quốc vận chuyển “tiền chất, chất phụ gia Opioid và Opioid tổng hợp” Fentanyl và Methamphetamine trên toàn cầu, nơi các tập đoàn ma túy và các nhóm khác trộn các hóa chất này rồi phân phối ma túy ở Mỹ.

“Chúng tôi biết rằng chuỗi cung ứng Fentanyl toàn cầu, kết thúc bằng cái chết của người Mỹ, thường bắt đầu từ các công ty hóa chất ở Trung Quốc. Chính phủ Hoa Kỳ đang tập trung vào việc phá vỡ mọi mắt xích trong chuỗi đó, đưa Fentanyl ra khỏi cộng đồng của chúng tôi và đưa những kẻ đưa nó vào đó ra trước công lý”, Bộ trưởng Tư pháp Merrick B. Garland cho biết.

Theo tuyên bố của DOJ, Fentanyl là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho người dân ở Hoa Kỳ từ 18 đến 49 tuổi.

“Từ tháng 2 năm 2022 đến tháng 1, ít nhất 105.263 người Mỹ đã chết vì sử dụng ma túy quá liều, phần lớn trong số đó liên quan đến các loại thuốc phiện tổng hợp như chất tương tự Fentanyl và Fentanyl”.

Phá hoại tiền điện tử

Các quan chức khác cũng đã trấn áp việc sử dụng tiền điện tử để phân phối ma túy. Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính đã xử phạt một thành viên của Sinaloa Cartel của Mexico vào tuần trước, nói rằng họ đã sử dụng ví Ethereum để chuyển các khoản tiền liên quan đến việc buôn lậu Fentanyl vào Hoa Kỳ.

Các nhà lập pháp ở Hoa Kỳ đã bày tỏ mối quan ngại của họ về việc sử dụng tiền điện tử trong hoạt động rửa tiền và buôn bán ma túy. Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren, D-Mass., với sự ủng hộ của Thượng nghị sĩ Joe Manchin, D-W.Va.., Thượng nghị sĩ Roger Marshall, R-Kan., và Lindsey Graham, R-S.C., đã giới thiệu một dự luật vào tháng 7 để đưa ra tiền điện tử tuân thủ thông qua việc thắt chặt hoạt động rửa tiền và các quy tắc KYC.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Ông Giáo

Theo TheBlock

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Giá Bitcoin đang hình thành mô hình giảm giá cổ điển trên các khung thời gian thấp hơn, làm dấy lên lo ngại rằng sự cố có thể dẫn đến mức giảm xuống còn 97.000 đô la. Breakout tới mục tiêu 97.000 đô la Giá Bitcoin đang hình thành mô... ...

Bitcoin (BTC) mở màn tháng 6 với một bước tiến đầy tự tin, nối tiếp chuỗi thành công sau khi khép lại tháng 5 với mức tăng ấn tượng lên tới 11,29%. Đáng chú ý, tiền điện tử này đã ghi dấu một cột mốc lịch sử khi đóng nến... ...

Tổ chức viện trợ nhân đạo World Vision Korea đã đi vào lịch sử khi trở thành tổ chức phi lợi nhuận đầu tiên tại Hàn Quốc thực hiện giao dịch bán tiền điện tử theo quy định mới được chính phủ nước này ban hành. Theo thông báo ngày... ...

Các meme coin như Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) và Pepe (PEPE) đang chịu áp lực bán mạnh trong bối cảnh toàn bộ thị trường tiền điện tử vật lộn để khôi phục đà tăng trưởng. Dogecoin và Shiba Inu đều đã phá vỡ các ngưỡng hỗ trợ quan trọng,... ...

Các token liên quan đến Trí tuệ nhân tạo (AI) đang nổi lên như những ứng cử viên hàng đầu cho làn sóng tăng trưởng tiếp theo của thị trường tiền điện tử, sau khi ai16z (AI16Z) ghi nhận mức tăng mạnh 14% trong vòng 24 giờ qua (tính đến... ...

Đồng sáng lập BitMEX, Arthur Hayes, dự báo giá Bitcoin sẽ hơn gấp đôi trong vòng sáu tháng tới, đạt mốc 250.000 USD, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump chuyển hướng khỏi các chính sách thuế quan gây chao đảo thị trường để theo đuổi các biện pháp tài khóa... ...

Nhà kinh tế người Mỹ Paul Krugman, người từng đoạt giải Nobel Kinh tế năm 2008, cho rằng stablecoin không có bất kỳ giá trị thực tiễn nào. Trong một bài viết ngày 30/5 có tiêu đề “Digital Corruption Takes Over DC”, Krugman nhận định: “Stablecoin không phục vụ bất... ...

Trong khi thị trường tiền điện tử tiếp tục lưỡng lự với tâm lý dao động, Binance Coin (BNB) vẫn giữ vững phong độ khi chỉ giảm nhẹ 1,23% trong tuần — một mức giảm tương đối khiêm tốn so với bối cảnh chung của thị trường. Bên dưới bề... ...

Tháng 6 sẽ chứng kiến ​​3 đợt mở khóa token lớn gồm ZKsync (ZK), Vana (VANA) và LayerZero (ZRO), với gần 133 triệu USD nguồn cung mới được đưa vào lưu thông. Tổng cộng, 2,4 tỷ USD tài sản sẽ được mở khóa trong tháng này. Các đợt mở khóa... ...

TRON (TRX) đã hai lần đóng phiên giao dịch hàng ngày trên mức 0,274 đô la trong mười ngày qua. Cả hai lần, giá đều đã điều chỉnh trở lại mức hỗ trợ 0,266 đô la. Phe bò và phe gấu đang tranh giành quyền kiểm soát vùng đỉnh phạm... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode