Dưới đây là bản tóm tắt báo cáo của SEC đệ đơn kiện XRP, bản cáo trạng dài 71 trang của SEC đã giải thích sự “xấu xa” của Ripple trong mắt SEC:
+ XRP không có mục đích sử dụng thực sự, doanh nghiệp thành lập từ 2012 nhưng phải đến tháng 10 năm 2018, Ripple mới chính thức ra mắt ODL để thương mại hóa.
+ Hầu hết việc sử dụng ODL không phải do thị trường định tự tìm đến mà là từ các khoản trợ cấp chính thức của Ripple.
+ Nguồn doanh thu của Ripple chủ yếu là từ việc bán XRP.
+ Trong bảy năm từ 2013 đến nay, Ripple đã bán tổng cộng 14,6 tỷ XRP và thu về 1,38 tỷ đô la Mỹ.
+ Ripple cũng bắt tay với các tổ chức để thanh lý XRP và nhận lại được khoản Hoa hồng bằng cách kêu họ bán XRP ra thị trường với giá chiết khấu thấp hơn.
+ Từ năm 2018 đến cuối năm 2019, Ripple đã bán XRP trị giá hơn 170 triệu đô la Mỹ, tương đương khoảng 719 triệu XRP.
+ Giá trị của XRP phụ thuộc vào công ty Ripple, điều này vi phạm luật chứng khoán của Hoa kỳ.
+ Ripple sử dụng XRP để trả phí cho các sàn giao dịch để cho phép XRP được giao dịch và đôi khi cung cấp phần thưởng khi đạt được mục tiêu khối lượng giao dịch.
+ Ngoài ra, Ripple can thiệp vào thị trường thứ cấp XRP thông qua nhiều phương tiện khác nhau:
(1) Sử dụng các thuật toán để xác định số lượng và giá XRP được bán ra thị trường.
(2) Trả phần thưởng cho các nhà tạo lập thị trường nếu doanh số bán hàng đạt đến một mức khối lượng giao dịch nhất định của XRP.
+ Để giữ giá tăng ổn định, Ripple có một “nhóm thị trường XRP” nội bộ để điều khiển nó.
+ Trên thị trường thứ cấp, một trong những kỹ thuật phổ biến của Ripple là phối hợp với các tin tức tốt để kéo thị trường đi lên.
+ CEO Garlinghouse đã hướng dẫn một số nhân viên Ripple đăng các thông điệp tích cực về XRP để tăng giá trị đầu cơ cho XRP.
+ Gần đây Sau khi Garlinghouse đưa ra quyết định sẽ mua lại XRP vào hồi quý 3 năm 2020 và ngay sau đó ngày 5 tháng 11 Ripple đã mua XRP trị giá 45 triệu đô la và XRP cũng bắt đầu tăng mạnh.
+ Hai giám đốc điều hành cấp cao của Ripple, CEO Garlinghouse và Chủ tịch điều hành Hội đồng quản trị Chris Larsen, đã dựa vào việc bán lẻ XRP để kiếm được tổng cộng khoảng 600 triệu đô la. Larsen và vợ đã bán ít nhất 1,7 tỷ XRP ra thị trường, thu về lợi nhuận ròng hơn 450 triệu đô la.
+ SEC định nghĩa XRP là một “hợp đồng đầu tư”, cũng là một loại chứng khoán.
+ Ngay từ năm 2012, Ripple đã nhận được lời khuyên pháp lý nói rằng XRP có thể được coi là một “hợp đồng đầu tư” trong một số trường hợp nhất định, tuy nhiên Ripple vẫn làm.
+ Bản ghi nhớ pháp lý cũng chỉ ra rằng, không giống như Bitcoin XRP có một thực thể cụ thể là Ripple chịu trách nhiệm bán XRP và các chức năng quảng bá và tiếp thị nó.
=>SEC muốn yêu cầu tòa án đưa ra phán quyết cuối cùng:
1. Yêu cầu các nhân viên liên quan của Ripple không được bán bất kỳ token XRP nào nữa.
2. Giao nộp toàn bộ của cải bất chính.
3. Không được phép tham gia phát hành bất kỳ chứng khoán tài sản kỹ thuật số nào sau này.
4. Phạt tiền dân sự theo quy định tại Điều 20 Luật Chứng khoán.
5. Cung cấp và bồi thường lại các lợi ích của nhà đầu tư đang nắm giữ XRP.
- “Kỷ nguyên Ripple” sẽ kết thúc nếu Coinbase hủy niêm yết XRP
- Cựu Ủy viên SEC nói rằng vụ kiện Ripple sẽ gây ra “thiệt hại hàng tỷ đô la cho các bên thứ ba vô tội”
Nguồn: DuHocSinhItalia – VOZ
