Dưới đây là những điều “xấu xa” của Ripple trong ánh mắt của SEC

Updated: 24/12/2020 at 17:26

Dưới đây là bản tóm tắt báo cáo của SEC đệ đơn kiện XRP, bản cáo trạng dài 71 trang của SEC đã giải thích sự “xấu xa” của Ripple trong mắt SEC:

+ XRP không có mục đích sử dụng thực sự, doanh nghiệp thành lập từ 2012 nhưng phải đến tháng 10 năm 2018, Ripple mới chính thức ra mắt ODL để thương mại hóa.

+ Hầu hết việc sử dụng ODL không phải do thị trường định tự tìm đến mà là từ các khoản trợ cấp chính thức của Ripple.

+ Nguồn doanh thu của Ripple chủ yếu là từ việc bán XRP.

+ Trong bảy năm từ 2013 đến nay, Ripple đã bán tổng cộng 14,6 tỷ XRP và thu về 1,38 tỷ đô la Mỹ.

+ Ripple cũng bắt tay với các tổ chức để thanh lý XRP và nhận lại được khoản Hoa hồng bằng cách kêu họ bán XRP ra thị trường với giá chiết khấu thấp hơn.

+ Từ năm 2018 đến cuối năm 2019, Ripple đã bán XRP trị giá hơn 170 triệu đô la Mỹ, tương đương khoảng 719 triệu XRP.

+ Giá trị của XRP phụ thuộc vào công ty Ripple, điều này vi phạm luật chứng khoán của Hoa kỳ.

+ Ripple sử dụng XRP để trả phí cho các sàn giao dịch để cho phép XRP được giao dịch và đôi khi cung cấp phần thưởng khi đạt được mục tiêu khối lượng giao dịch.

+ Ngoài ra, Ripple can thiệp vào thị trường thứ cấp XRP thông qua nhiều phương tiện khác nhau:

(1) Sử dụng các thuật toán để xác định số lượng và giá XRP được bán ra thị trường.

(2) Trả phần thưởng cho các nhà tạo lập thị trường nếu doanh số bán hàng đạt đến một mức khối lượng giao dịch nhất định của XRP.

+ Để giữ giá tăng ổn định, Ripple có một “nhóm thị trường XRP” nội bộ để điều khiển nó.

+ Trên thị trường thứ cấp, một trong những kỹ thuật phổ biến của Ripple là phối hợp với các tin tức tốt để kéo thị trường đi lên.

+ CEO Garlinghouse đã hướng dẫn một số nhân viên Ripple đăng các thông điệp tích cực về XRP để tăng giá trị đầu cơ cho XRP.

+ Gần đây Sau khi Garlinghouse đưa ra quyết định sẽ mua lại XRP vào hồi quý 3 năm 2020 và ngay sau đó ngày 5 tháng 11 Ripple đã mua XRP trị giá 45 triệu đô la và XRP cũng bắt đầu tăng mạnh.

+ Hai giám đốc điều hành cấp cao của Ripple, CEO Garlinghouse và Chủ tịch điều hành Hội đồng quản trị Chris Larsen, đã dựa vào việc bán lẻ XRP để kiếm được tổng cộng khoảng 600 triệu đô la. Larsen và vợ đã bán ít nhất 1,7 tỷ XRP ra thị trường, thu về lợi nhuận ròng hơn 450 triệu đô la.

+ SEC định nghĩa XRP là một “hợp đồng đầu tư”, cũng là một loại chứng khoán.

+ Ngay từ năm 2012, Ripple đã nhận được lời khuyên pháp lý nói rằng XRP có thể được coi là một “hợp đồng đầu tư” trong một số trường hợp nhất định, tuy nhiên Ripple vẫn làm.

+ Bản ghi nhớ pháp lý cũng chỉ ra rằng, không giống như Bitcoin XRP có một thực thể cụ thể là Ripple chịu trách nhiệm bán XRP và các chức năng quảng bá và tiếp thị nó.

=>SEC muốn yêu cầu tòa án đưa ra phán quyết cuối cùng:

1. Yêu cầu các nhân viên liên quan của Ripple không được bán bất kỳ token XRP nào nữa.

2. Giao nộp toàn bộ của cải bất chính.

3. Không được phép tham gia phát hành bất kỳ chứng khoán tài sản kỹ thuật số nào sau này.

4. Phạt tiền dân sự theo quy định tại Điều 20 Luật Chứng khoán.

5. Cung cấp và bồi thường lại các lợi ích của nhà đầu tư đang nắm giữ XRP.

Nguồn: DuHocSinhItalia – VOZ

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Bitcoin đã không thể lấy lại mốc 115.500 USD vào thứ Hai, trong bối cảnh nhu cầu phòng ngừa rủi ro giảm giá thông qua quyền chọn gia tăng đáng kể. Động thái này mở ra cơ hội cho phe gấu đẩy giá xuống dưới ngưỡng 112.000 USD, bất chấp... ...

Tập đoàn đầu tư do Warren Buffett dẫn dắt – Berkshire Hathaway – vừa công bố lợi nhuận ròng 12,3 tỷ USD trong quý II/2025. Tuy nhiên, đằng sau con số ấn tượng này là một bức tranh kém sáng sủa hơn, đặc biệt khi xét đến những cơ hội... ...

Coinbase vừa giới thiệu Embedded Wallets, tính năng mới thuộc nền tảng dành cho nhà phát triển, cho phép tích hợp ví tự quản (self-custodial) vào ứng dụng chỉ với vài dòng code. 🔹 Các ví này không cần tiện ích trình duyệt, cho phép tùy biến giao diện và... ...

Các nhóm hacker Triều Tiên đang ngày càng tinh vi hơn khi lợi dụng nhu cầu làm việc từ xa trong lĩnh vực IT để lừa đảo, xâm nhập hệ thống đám mây và đánh cắp tiền điện tử trị giá hàng triệu USD — theo hai báo cáo độc... ...

Polygon (POL) đã giảm 4% trong 7 ngày qua, trong khi biểu đồ 3 tháng chỉ ghi nhận mức tăng khiêm tốn 1,3%. Tuy nhiên, với mức tăng hơn 3% trong ngày, coin này đang thu hút sự chú ý trở lại từ các trader. Nhưng không chỉ riêng giá... ...

Bitcoin (BTC) chật vật giữ mốc $113.000 ngay sau phiên mở cửa của Phố Wall, trong bối cảnh các phân tích kỹ thuật cảnh báo khả năng thiết lập đáy mới. Vùng $109.000 trở thành mục tiêu giá mới cho BTC Dữ liệu từ TradingView cho thấy giá Bitcoin (BTC)... ...

Giá Hedera (HBAR) đang trong quá trình phục hồi sau đợt sụt giảm mạnh gần đây. Dù đã có những tín hiệu hồi phục nhẹ, altcoin này vẫn chưa thể tạo được động lực tăng bền vững, khiến tâm lý thị trường tiếp tục thận trọng. Một vấn đề đáng... ...

Không còn nghi ngờ gì nữa, đợt tăng giá 50% của Ethereum (ETH) trong tháng 7 không phải là sự ngẫu nhiên. Lượng vốn từ các tổ chức lớn đã đổ vào ồ ạt, thậm chí vượt cả Bitcoin về mặt dòng tiền chảy vào. Khi các công ty niêm... ...

Dom, nhà phân tích thị trường độc lập chuyên theo dõi dữ liệu dòng lệnh on-chain cho biết, sàn giao dịch Upbit của Hàn Quốc hiện có thể đang đóng vai trò lớn trong việc điều chỉnh giá giao ngay của XRP – đồng tiền điện tử lớn thứ năm thế giới... ...

TRON (TRX) đang “vượt trọng lực” – một cách nói đầy ẩn ý khi Justin Sun vừa hoàn tất chuyến bay vào vũ trụ. Trong khi phần lớn các coin trong top 20 đang chìm trong sắc đỏ trên biểu đồ tuần, TRX lại là điểm sáng hiếm hoi với mức... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode