ED Ấn Độ đã hủy phong tỏa tài khoản ngân hàng của sàn giao dịch WazirX

Updated: 13/09/2022 at 17:18

Sàn giao dịch tiền điện tử của Ấn Độ WazirX đã tiết lộ rằng Cục Thực thi (ED) nước này đã hủy phong tỏa các tài khoản ngân hàng của họ sau cuộc điều tra. WazirX hiện có thể tiếp tục các hoạt động ngân hàng như bình thường.

“Sau một cuộc điều tra nội bộ chuyên sâu, WazirX nhận thấy rằng hầu hết người dùng – những người bị ED sờ gáy – đã bị chúng tôi xác định là đáng ngờ và đã bị chặn hồi 2020-2021”.

Cuộc điều tra của ED

Vào đầu tháng 8 năm 2022, ED đã đột kích vào văn phòng của sàn giao dịch và đóng băng tài sản trị giá khoảng 8 triệu đô la (64 triệu Rupe). Khi đó, cơ quan cáo buộc WazirX đã hỗ trợ các nền tảng cho vay tức thì để rửa tiền thông qua các giao dịch tài sản tiền điện tử.

WazirX đã sớm đưa ra một tuyên bố sau đó rằng sàn giao dịch đã hợp tác với các nhà chức trách và giải đáp tất cả các vấn đề, đồng thời cam kết một chính sách không khoan nhượng đối với bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào sử dụng sàn giao dịch.

Trong tuyên bố của mình, WazirX đã thông báo với cộng đồng rằng ED đang điều tra 16 công ty fintech và cho vay tức thì. Một số trong số này đã sử dụng nền tảng giao dịch cho các hoạt động của họ.

ED tuyên bố rằng rất nhiều công ty Trung Quốc không có giấy phép hoạt động kinh doanh cho vay tại Ấn Độ và đã tham gia MoUs với các sàn giao dịch của Ấn Độ để hoạt động tại nước này.

Hơn nữa, các thành viên WazirX đã đưa ra những câu trả lời mâu thuẫn và không rõ ràng để trốn tránh sự giám sát khiến chính quyền phải hành động.

WazirX không phải là sàn giao dịch tiền điện tử duy nhất ở Ấn Độ đang phải đối mặt với một cuộc điều tra. Vào cuối tháng 8, ED đã đột kíchg năm cơ sở của một sàn giao dịch tiền điện tử khác của Ấn Độ – Coinswitch Kuber cùng với nơi ở của CEO và các giám đốc.

Cơ quan giám sát Ấn Độ đã tích cực điều tra hoạt động rửa tiền và các hoạt động tiền điện tử gian lận khác cho đến nay.

Vào thời điểm sàn giao dịch bị ED điều tra, Changpeng Zhao, Giám đốc điều hành của Binance đã làm rõ trên Twitter rằng Binance không sở hữu bất kỳ vốn chủ sở hữu nào trong Zanmai Labs, tổ chức điều hành WazirX. Anh ấy nói thêm rằng mặc dù nó đã xuất bản một blog vào năm 2019 thông báo về việc mua lại WazirX nhưng cho đến nay giao dịch vẫn chưa hoàn tất.

Tuy nhiên, Nischal Shetty, Giám đốc điều hành của WazirX, phản bác nhận xét của Zhao, nói rằng “WazirX đã được mua lại bởi Binance”.

Trong thời gian chờ đợi, Binance đã loại bỏ kênh chuyển tiền off-chain giữa WazirX và Binance.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Annie

Theo Ambcrypto

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

JPMorgan, ngân hàng lớn nhất Hoa Kỳ, dự kiến sẽ cung cấp cho khách hàng trong lĩnh vực giao dịch và quản lý tài sản tùy chọn sử dụng tài sản liên kết với tiền điện tử làm tài sản thế chấp cho các khoản vay, theo báo cáo của... ...

Kể từ cuộc bầu cử liên bang Canada, hướng đi của đất nước trong lĩnh vực đổi mới tài sản kỹ thuật số vẫn chưa được làm rõ. Quy định và chính sách liên quan đến tiền điện tử không được đưa vào bất kỳ nền tảng chiến dịch nào... ...

Theo báo cáo mới công bố ngày 3/6 của Moody’s, các quỹ thanh khoản ngắn hạn được mã hóa – một loại sản phẩm tài chính kỹ thuật số mới – đã tăng trưởng nhanh chóng, đạt tổng tài sản 5,7 tỷ USD kể từ năm 2021. Moody’s cho biết,... ...

Vào năm 2025, những dự đoán về mùa altcoin sắp xảy ra đã xuất hiện nhiều lần. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa lần nào trở thành hiện thực. Trong khi một số nhà quan sát thị trường vẫn giữ hy vọng về khả năng hồi sinh, thì những người... ...

Ripple (XRP) đã phục hồi hơn 40% kể từ mức đáy ngày 7 tháng 4, đạt khoảng 2,25 đô la vào ngày 4 tháng 6. Tuy nhiên, giá hiện tại vẫn thấp hơn 37% so với đỉnh đạt được vào tháng 1 năm 2025 là 3,4 đô la, làm dấy... ...

Trong tuần đầu tiên của tháng 6, thị trường crypto thu hút sự tham gia đáng kể từ các cá voi và nhà đầu tư tổ chức vào 3 altcoin: ETH, FARTCOIN và HYPE. Các hoạt động mua bán quy mô lớn này thể hiện niềm tin vào tiềm năng... ...

Những đồn đoán về khả năng bùng nổ của altcoin vẫn tiếp tục, đặc biệt là trong bối cảnh các nhà đầu tư giao dịch thận trọng và có chọn lọc hơn. Tuy nhiên, dữ liệu mới cho thấy xu hướng hiện tại vẫn tiếp tục ủng hộ Bitcoin là... ...

Bitcoin đã chứng kiến một chặng đường phát triển mạnh mẽ trong thời gian gần đây, với giá trị giao dịch vượt qua mức 100.000 đô la. Tuy nhiên, bất chấp những con số ấn tượng này, sự phấn khích của công chúng lại không đồng điệu với sự tăng... ...

Một nghiên cứu mới từ Chainplay và Strorible cho thấy gần một nửa (45%) các dự án tiền điện tử được hậu thuẫn bởi các quỹ đầu tư mạo hiểm (VC) đã ngừng hoạt động, trong khi 77% không tạo ra nổi 1.000 USD doanh thu mỗi tháng. Nghiên cứu... ...

Cardano (ADA) đã gặp nhiều khó khăn trong tuần qua. Giá của altcoin này giảm hơn 7% và trở thành một trong những coin giảm mạnh nhất thị trường trong tuần. Giá ADA đã giảm mạnh sau khi xuất hiện sự thay đổi đáng kể trong cấu trúc thị trường.... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode