ED Ấn Độ đã hủy phong tỏa tài khoản ngân hàng của sàn giao dịch WazirX

Updated: 13/09/2022 at 17:18

Sàn giao dịch tiền điện tử của Ấn Độ WazirX đã tiết lộ rằng Cục Thực thi (ED) nước này đã hủy phong tỏa các tài khoản ngân hàng của họ sau cuộc điều tra. WazirX hiện có thể tiếp tục các hoạt động ngân hàng như bình thường.

“Sau một cuộc điều tra nội bộ chuyên sâu, WazirX nhận thấy rằng hầu hết người dùng – những người bị ED sờ gáy – đã bị chúng tôi xác định là đáng ngờ và đã bị chặn hồi 2020-2021”.

Cuộc điều tra của ED

Vào đầu tháng 8 năm 2022, ED đã đột kích vào văn phòng của sàn giao dịch và đóng băng tài sản trị giá khoảng 8 triệu đô la (64 triệu Rupe). Khi đó, cơ quan cáo buộc WazirX đã hỗ trợ các nền tảng cho vay tức thì để rửa tiền thông qua các giao dịch tài sản tiền điện tử.

WazirX đã sớm đưa ra một tuyên bố sau đó rằng sàn giao dịch đã hợp tác với các nhà chức trách và giải đáp tất cả các vấn đề, đồng thời cam kết một chính sách không khoan nhượng đối với bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào sử dụng sàn giao dịch.

Trong tuyên bố của mình, WazirX đã thông báo với cộng đồng rằng ED đang điều tra 16 công ty fintech và cho vay tức thì. Một số trong số này đã sử dụng nền tảng giao dịch cho các hoạt động của họ.

ED tuyên bố rằng rất nhiều công ty Trung Quốc không có giấy phép hoạt động kinh doanh cho vay tại Ấn Độ và đã tham gia MoUs với các sàn giao dịch của Ấn Độ để hoạt động tại nước này.

Hơn nữa, các thành viên WazirX đã đưa ra những câu trả lời mâu thuẫn và không rõ ràng để trốn tránh sự giám sát khiến chính quyền phải hành động.

WazirX không phải là sàn giao dịch tiền điện tử duy nhất ở Ấn Độ đang phải đối mặt với một cuộc điều tra. Vào cuối tháng 8, ED đã đột kíchg năm cơ sở của một sàn giao dịch tiền điện tử khác của Ấn Độ – Coinswitch Kuber cùng với nơi ở của CEO và các giám đốc.

Cơ quan giám sát Ấn Độ đã tích cực điều tra hoạt động rửa tiền và các hoạt động tiền điện tử gian lận khác cho đến nay.

Vào thời điểm sàn giao dịch bị ED điều tra, Changpeng Zhao, Giám đốc điều hành của Binance đã làm rõ trên Twitter rằng Binance không sở hữu bất kỳ vốn chủ sở hữu nào trong Zanmai Labs, tổ chức điều hành WazirX. Anh ấy nói thêm rằng mặc dù nó đã xuất bản một blog vào năm 2019 thông báo về việc mua lại WazirX nhưng cho đến nay giao dịch vẫn chưa hoàn tất.

Tuy nhiên, Nischal Shetty, Giám đốc điều hành của WazirX, phản bác nhận xét của Zhao, nói rằng “WazirX đã được mua lại bởi Binance”.

Trong thời gian chờ đợi, Binance đã loại bỏ kênh chuyển tiền off-chain giữa WazirX và Binance.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Annie

Theo Ambcrypto

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Trong tuần qua, chúng ta đã thấy rõ rằng sự tăng trưởng của memecoin phụ thuộc phần lớn vào diễn biến chung của thị trường. Khi Bitcoin bứt phá, giá trị của các token có độ biến động cao cũng tăng theo, đưa tổng vốn hóa của nhóm memecoin vượt... ...

Tháng 7/2025 sẽ là thời điểm mà giới đầu tư khó có thể quên được khi Bitcoin vượt đỉnh lịch sử mới trên 120.000 USD, biến nhiều holder kiên nhẫn trở thành triệu phú. Tuy nhiên, tháng 7 này cũng chứng kiến các khoản thua lỗ do thanh lý hợp... ...

Các sản phẩm đầu tư crypto đã ghi nhận dòng tiền mạnh trong tuần giao dịch vừa qua, trong bối cảnh Bitcoin tăng vọt lên mức đỉnh lịch sử 123.095 đô la. Theo báo cáo từ CoinShares vào thứ 2, các sản phẩm ETP tiền điện tử trên toàn cầu... ...

Thị trường crypto đang được kỳ vọng sẽ hưởng lợi từ mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới nhất của Bitcoin. Khi Bitcoin vượt mốc 123.000 đô la và tiến sát ngưỡng 124.000 đô la, một số altcoin cũng có thể tận dụng đà tăng này để bứt phá.... ...

Ethereum (ETH) hoàn toàn có thể đạt mức 1,5 triệu USD mỗi token trong tương lai và đợt tăng giá tiếp theo có thể “khiến cả thị trường bất ngờ”, theo nhận định từ Eric Jackson – nhà sáng lập quỹ đầu tư EMJ Capital. “Phân tích của chúng tôi... ...

Thị trường tiền điện tử đã duy trì đà tăng trưởng từ tuần trước và tiếp tục tăng cao vào sáng thứ Hai. Đà phát triển này có khả năng sẽ tiếp tục nếu báo cáo lạm phát của Hoa Kỳ trong tuần này cho thấy những tín hiệu tích... ...

Trong bối cảnh khủng hoảng tài chính tiềm ẩn, Bitcoin đang dần khẳng định vị thế của mình không chỉ là một tài sản công nghệ mà còn là một biện pháp phòng ngừa tài chính quan trọng. Theo Markus Thielen, giám đốc nghiên cứu của 10x Research, Bitcoin hiện... ...

Bitcoin tiếp tục bứt phá, thiết lập mức cao nhất mọi thời đại mới khi tạm thời vượt mốc $121.000 trước khi điều chỉnh nhẹ và ổn định quanh mức $120.500. Với mức tăng 2,54% trong ngày, tiền điện tử này đang nối dài chuỗi tăng ấn tượng khởi phát... ...

Các meme coin như Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) và Pepe (PEPE) đồng loạt ghi nhận mức tăng hơn 4% vào thời điểm viết bài hôm thứ Hai, nối gót đà bứt phá mạnh mẽ của Bitcoin (BTC) khi vượt ngưỡng $122.000. Sự cải thiện trong khẩu vị rủi ro... ...

Bitcoin (BTC) vừa thiết lập đỉnh cao lịch sử ở mức $122k vào Thứ Hai, củng cố vị thế là tài sản trú ẩn an toàn giống như vàng (XAU) trong bối cảnh căng thẳng thương mại toàn cầu leo thang dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump. Sự bùng... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode