ED Ấn Độ đã hủy phong tỏa tài khoản ngân hàng của sàn giao dịch WazirX

Updated: 13/09/2022 at 17:18

Sàn giao dịch tiền điện tử của Ấn Độ WazirX đã tiết lộ rằng Cục Thực thi (ED) nước này đã hủy phong tỏa các tài khoản ngân hàng của họ sau cuộc điều tra. WazirX hiện có thể tiếp tục các hoạt động ngân hàng như bình thường.

“Sau một cuộc điều tra nội bộ chuyên sâu, WazirX nhận thấy rằng hầu hết người dùng – những người bị ED sờ gáy – đã bị chúng tôi xác định là đáng ngờ và đã bị chặn hồi 2020-2021”.

Cuộc điều tra của ED

Vào đầu tháng 8 năm 2022, ED đã đột kích vào văn phòng của sàn giao dịch và đóng băng tài sản trị giá khoảng 8 triệu đô la (64 triệu Rupe). Khi đó, cơ quan cáo buộc WazirX đã hỗ trợ các nền tảng cho vay tức thì để rửa tiền thông qua các giao dịch tài sản tiền điện tử.

WazirX đã sớm đưa ra một tuyên bố sau đó rằng sàn giao dịch đã hợp tác với các nhà chức trách và giải đáp tất cả các vấn đề, đồng thời cam kết một chính sách không khoan nhượng đối với bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào sử dụng sàn giao dịch.

Trong tuyên bố của mình, WazirX đã thông báo với cộng đồng rằng ED đang điều tra 16 công ty fintech và cho vay tức thì. Một số trong số này đã sử dụng nền tảng giao dịch cho các hoạt động của họ.

ED tuyên bố rằng rất nhiều công ty Trung Quốc không có giấy phép hoạt động kinh doanh cho vay tại Ấn Độ và đã tham gia MoUs với các sàn giao dịch của Ấn Độ để hoạt động tại nước này.

Hơn nữa, các thành viên WazirX đã đưa ra những câu trả lời mâu thuẫn và không rõ ràng để trốn tránh sự giám sát khiến chính quyền phải hành động.

WazirX không phải là sàn giao dịch tiền điện tử duy nhất ở Ấn Độ đang phải đối mặt với một cuộc điều tra. Vào cuối tháng 8, ED đã đột kíchg năm cơ sở của một sàn giao dịch tiền điện tử khác của Ấn Độ – Coinswitch Kuber cùng với nơi ở của CEO và các giám đốc.

Cơ quan giám sát Ấn Độ đã tích cực điều tra hoạt động rửa tiền và các hoạt động tiền điện tử gian lận khác cho đến nay.

Vào thời điểm sàn giao dịch bị ED điều tra, Changpeng Zhao, Giám đốc điều hành của Binance đã làm rõ trên Twitter rằng Binance không sở hữu bất kỳ vốn chủ sở hữu nào trong Zanmai Labs, tổ chức điều hành WazirX. Anh ấy nói thêm rằng mặc dù nó đã xuất bản một blog vào năm 2019 thông báo về việc mua lại WazirX nhưng cho đến nay giao dịch vẫn chưa hoàn tất.

Tuy nhiên, Nischal Shetty, Giám đốc điều hành của WazirX, phản bác nhận xét của Zhao, nói rằng “WazirX đã được mua lại bởi Binance”.

Trong thời gian chờ đợi, Binance đã loại bỏ kênh chuyển tiền off-chain giữa WazirX và Binance.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Annie

Theo Ambcrypto

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Đầu tháng 6, chỉ số Spent Output Profit Ratio (SOPR)* của TRON (TRX) đã tăng vọt lên mức 4,74 – cao nhất trong nhiều tháng qua. Con số này phản ánh hành vi chốt lời mạnh mẽ, đặc biệt từ những holder dài hạn (LTH) từng mua vào quanh mốc... ...

Giới phân tích cảnh báo trader Bitcoin có thể đối mặt với làn sóng thua lỗ mới khi giá BTC biến động kiểu “răng cưa” ngày càng khó lường. Theo dữ liệu sổ lệnh mới nhất từ nền tảng giám sát CoinGlass, thị trường đang thiết lập những điều kiện... ...

Nhà phân tích tiền điện tử Daan Crypto Trades đã đưa ra một bản cập nhật cảnh báo về tình hình của thị trường altcoin, nhấn mạnh sự kém hiệu quả liên tục của nó so với Bitcoin. Dựa trên biểu đồ tuần mới nhất của tỷ lệ TOTAL3/BTC (vốn... ...

Ripple (XRP) đang thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ Phố Wall khi các hợp đồng tương lai mới của coin này trên CME Group nhận được lượng quan tâm đáng kể. Kể từ khi ra mắt vào ngày 19/5, cả hợp đồng tương lai tiêu chuẩn lẫn vi... ...

Công ty tiếp thị cá cược có trụ sở tại Minneapolis – SharpLink Gaming, hiện đã chuyển đổi thành một công ty nắm giữ Ethereum, vừa công bố đã mua thêm hơn 30 triệu USD ETH vào kho bạc của mình. Theo thông báo hôm thứ Ba, công ty đại... ...

Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị vẫn đang diễn ra, Dogecoin (DOGE) cho thấy mức độ biến động rất cao. Theo biểu đồ hàng ngày, memecoin này gần đây đã ghi nhận mức tăng giá hơn 7%, nhưng hiện đang sụt giảm và có khả năng tiếp tục đà... ...

Shiba Inu – meme coin hàng đầu thị trường – đang phát đi những tín hiệu đầu tiên của một đợt đảo chiều tăng giá sau khi hứng chịu làn sóng bán tháo dữ dội. Trong bối cảnh tâm lý ưa rủi ro đang dần trở lại với thị trường... ...

Avalanche (AVAX) hoạt động trong xu hướng giảm kể từ ngày 11/6. Giá đã giảm 26% chỉ trong chưa đầy hai tuần, nhưng bắt đầu phục hồi vào thứ 2 với mức tăng 9,26%. Gần đây, có báo cáo cho thấy các nhà đầu tư tiền thông minh đang có... ...

Stacks (STX) tiếp tục khẳng định đà phục hồi với phiên tăng thứ ba liên tiếp, ghi nhận mức bật tăng ấn tượng 10% trong ngày tính đến thời điểm viết bài vào thứ Tư. Động lực chính có thể đến từ đề xuất cải tiến SIP-031 – kế hoạch... ...

Giá Bitcoin (BTC) tiếp tục duy trì sắc xanh trong phiên giao dịch thứ Tư, nối dài đà tăng ấn tượng 5% trong hai ngày trước đó. Theo sau đà hồi phục của BTC, Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) cũng bật tăng mạnh mẽ, áp sát các ngưỡng kháng cự... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode