Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Cơ quan thực thi pháp luật Seychelles điều tra việc chuyển 230.000...

Cơ quan thực thi pháp luật Seychelles điều tra việc chuyển 230.000 Bitcoin liên quan đến ponzi Onecoin

Đơn vị Điều tra Tội phạm Tài chính của Cơ quan cảnh sát Seychelles (FCIU) gần đây đã nhận được yêu cầu điều tra về một số giao dịch liên quan đến việc chuyển 230.000 BTC. Số tiền được cho là có liên quan đến dự án Ponzi Onecoin.

Ponzi Onecoin xuất hiện tình tiết mới

Bên cạnh việc điều tra các giao dịch, FCIU dự kiến ​​sẽ kiểm tra những thông tin liên quan đến tiền mặt và tài sản trị giá 10 tỷ USD. Theo trang tin tức Seychelles News Agency, việc FCIU nhận được yêu cầu điều tra sau khi phát hiện thấy dự án Onecoin đã chiếm dụng 500 triệu USD trong tài khoản ngân hàng Dubai. Sau tin tức này, các nạn nhân đã gửi đơn kiện Onecoin đến toà án London, Dublin và Brussels.

Trong khi đó, Tania Potter, giám đốc pháp lý của FCIU, giải thích các bước mà cơ quan này dự định thực hiện trước khi đưa ra quyết định như sau:

“Đơn vị đã nhận được khá nhiều tài liệu trong đơn khiếu nại. Trong đó, một số tài liệu cần trải qua quá trình xác minh để xác định xem có liên quan gì đến Seychelles hay không và sau khi hoàn thành, quyết định về bước đi tiếp theo sẽ được thực hiện”.

Theo Potter, một khi quá trình này hoàn tất, FCIU sẽ tiến hành thông báo cho các nạn nhân của Onecoin.

Thêm vào đó, Potter đã nêu ra những khó khăn mà các cơ quan thực thi pháp luật thường gặp phải khi cố gắng điều tra các tội ác được thực hiện bên ngoài lãnh thổ Seychelles từ các tổ chức kinh doanh có trụ sở tại đảo quốc nhỏ bé này.

“Chúng tôi thấy rằng những người bị lừa đã đầu tư vào một nền tảng hoặc thông qua International Business Company (IBC). IBC có một đại lý hoạt động tại Seychelles. Tuy nhiên, các giao dịch không diễn ra ở đây nên chúng tôi rất khó truy tìm danh tính tội phạm”.

Xoài

Theo News Bitcoin

MỚI CẬP NHẬT

“Thư tạm ngừng” của FDIC tiết lộ chiến thuật nhằm vào ngân hàng tiền...

Giám đốc pháp lý (CLO) của Coinbase, Paul Grewal, đã lên tiếng chỉ trích Tổng Công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang Hoa...
bnb

Đốt token thúc đẩy sự thay đổi trong tâm lý của BNB – $606...

Vào ngày 1/11, BNB Chain thông báo đã hoàn thành đợt đốt coin theo quý lần thứ 29, về cơ bản là làm giảm...

AI dự đoán thời điểm Bitcoin đạt $100.000

Với việc Bitcoin (BTC) không giữ được mức trên $70.000, sự chú ý của thị trường vẫn tập trung vào việc liệu đồng tiền...

Tron đạt doanh thu hàng tháng cao thứ hai khi TRX tăng trưởng

Blockchain của Tron đang trải qua những bước tiến đáng kể, với token gốc TRX đạt mức cao nhất trong năm nhờ vào doanh...

NFT phá vỡ xu hướng giảm kéo dài 7 tháng, với doanh số tháng...

Trong tháng 10, lĩnh vực NFT đã chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ, phá vỡ xu hướng giảm kéo dài bảy tháng trước...

Thái Lan bắt giữ 6 cảnh sát bị cáo buộc dàn dựng tống tiền...

Cảnh sát Thái Lan đã tiến hành bắt giữ 7 cá nhân, trong đó có 6 cảnh sát, liên quan đến cáo buộc dàn...

Tin vắn Crypto 02/11: Bitcoin có thể quay về $65.000 trong thời gian tới...

Từ nhận định Bitcoin có thể giảm mạnh xuống $65.000 trong thời gian tới đến Grayscale XRP Trust đã mở cửa cho các nhà...
Tether

Tether chuyển hướng sang thị trường Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi trước...

Tether (USDT) đang cho thấy xu hướng dịch chuyển mạnh mẽ sang các thị trường châu Âu, Trung Đông và châu Phi do những...

Arthur Hayes cho biết Solana là sự lựa chọn hấp dẫn trong bối cảnh...

Arthur Hayes, đồng sáng lập BitMEX và Giám đốc Đầu tư tại Maelstrom, đã thể hiện sự ủng hộ đối với Solana, gọi nó...

Ripple công bố báo cáo quý 3 – Đây là lượng token XRP mà...

Theo báo cáo quý 3 vừa được công bố, công ty blockchain Ripple, có trụ sở tại San Francisco, hiện nắm giữ 4,43 tỷ...

Chiến lược Bitcoin đã giúp MicroStrategy đạt mức vốn hóa thị trường hơn 50...

Vốn hóa thị trường của MicroStrategy, công ty đầu tư nổi tiếng chuyên về Bitcoin, đã chính thức vượt qua Coinbase, sàn giao dịch...

DWF Labs xem xét khởi kiện cựu đối tác Eugene Ng vì cáo buộc...

Đối tác quản lý của DWF Labs, Andrei Grachev, đã tuyên bố vào thứ Sáu trên mạng xã hội X rằng công ty của...
gotbit

DOJ Hoa Kỳ truy tố CEO Gotbit vì bị cáo buộc dàn dựng âm...

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã truy tố Aleksei Andriunin, nhà sáng lập và CEO của công ty dịch vụ tài chính tiền...

Nghiên cứu cho thấy lệnh cấm khai thác Bitcoin có thể làm tăng lượng...

Các nhà nghiên cứu từ tổ chức phi lợi nhuận Exponential Science và Đại học College London đã chỉ ra rằng các lệnh cấm...

Tỷ lệ chiến thắng của Donald Trump trên Polymarket giảm xuống dưới 58% dù...

Một trong những nhà đầu tư lớn nhất trên nền tảng Polymarket đã quyết định rót thêm 7 triệu đô la vào token 'Yes'...
eth-giam-thang-11

Giá ETH có thể giảm xuống còn $1.550 vào tháng 11, đây là lý...

Sau tháng Mười thiếu đi sự sôi động cần thiết, mô hình giảm giá trên biểu đồ Ethereum không còn có thể bị phớt...