Nhà tiếp thị Onecoin Greenwood đối mặt với 5 cáo buộc bao gồm rửa tiền và gian lận tại Mỹ

Updated: 20/12/2020 at 21:43

Theo báo cáo của tòa án vào thứ Sáu, luât sư của nhà tiếp thị Karl Sebastian Greenwood và các công tố viên Hoa Kỳ đã thông báo cho Thẩm phán Manhattan Edgardo Ramos rằng hai bên đang thảo luận về một thỏa thuận biện hộ cho Greenwood, người bị truy tố vào năm 2018 vì các cáo buộc liên quan đến việc anh ta tham gia vào kế hoạch Ponzi OneCoin.

Chuyên gia quảng cáo Onecoin Greenwood

Greenwood – người hiện đang phải đối mặt với 5 cáo buộc bao gồm rửa tiền, gian lận và là “bộ mặt công khai của OneCoin”. Greenwood chịu trách nhiệm quảng cáo OneCoin và thu hút các khoản đầu tư mới vào dự án, cuối cùng đã lừa đảo hàng tỷ đô la từ các nhà đầu tư trên toàn thế giới.

Bản cáo trạng cáo buộc rằng Greenwood “đã đưa ra những tuyên bố sai lệch và xuyên tạc nhằm thu hút các cá nhân trên khắp thế giới dẫn đến việc nhận được hơn 1 tỷ đô la tiền của nhà đầu tư”. Ông bị bắt tại Thái Lan năm 2018.

Greenwood đang bị tạm giam trong tù ở Manhattan trong khi chờ phiên tòa xét xử hoặc một thỏa thuận khả thi. Chủ mưu đằng sau OneCoin, “Cryptoqueen” Ruja Ignatova, vẫn còn ngoài vòng pháp luật.

Vụ việc OneCoin và hậu quả của nó đã được chứng minh là một trong những vụ lừa đảo lớn nhất trong lịch sử tiền điện tử và đã có một bộ phim dựa trên các sự kiện đang được sản xuất với sự tham gia của ngôi sao Hollywood Kate Winslett, cùng với một loạt phim tài liệu của đài BBC.

Trước đó, luật sư riêng của bà trùm Ignatova, Mark S. Scott, đã bị truất quyền luật sư vào tháng 11 sau khi bị kết tội rửa tiền và hai nhà tiếp thị khác liên quan đến việc quảng cáo OneCoin đã phát hiện bị giết sau một vụ bắt cóc vào tháng 7 tại Mexico.

Thạch Sanh

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Giá Bitcoin đã vượt mức 104.000 đô la khi mở phiên giao dịch ngày 6/6 tại Phố Wall trong bối cảnh dữ liệu thị trường lao động mạnh mẽ của Hoa Kỳ trái ngược với những lời kêu gọi mới về việc cắt giảm lãi suất. Bitcoin tăng cao khi... ...

XRP đang phải đối mặt với những khó khăn lớn trong việc thoát khỏi xu hướng giảm trong tuần qua, khi altcoin này tiếp tục suy yếu. Dù đã có những nỗ lực để phục hồi, nhưng đồng tiền này vẫn gặp nhiều thách thức, với giá tiếp tục dao... ...

Giá Dogecoin (DOGE) đã chuyển sang xu hướng giảm vào ngày 5 tháng 6, sau khi xảy ra cuộc khẩu chiến công khai giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người ủng hộ nổi tiếng nhất của ông – Elon Musk. Giá DOGE đã giảm hơn 7% trong 24 giờ... ...

Metaplanet, thường được mệnh danh là “Strategy của Nhật Bản” trong giới đầu tư Bitcoin, vừa công bố bản cập nhật chiến lược đáng chú ý: nâng mục tiêu nắm giữ Bitcoin lên 100.000 BTC vào cuối năm 2026 – gần gấp năm lần mục tiêu trước đó là 21.000... ...

Official Trump (TRUMP) đã giảm 10% vào ngày 6 tháng 6 giữa bối cảnh thị trường biến động và các lệnh đặt cược giảm giá từ team nội bộ của World Liberty Financials (WLFI). Theo dữ liệu từ Spot On Chain, Ogle – một cố vấn cho dự án DeFi... ...

Từ những ngày đầu của Bitcoin, những người theo chủ nghĩa lý tưởng về tiền điện tử đã vẽ nên một viễn cảnh đầy tham vọng: một hệ thống tài chính không cần trung gian, nơi người dùng có quyền sở hữu và kiểm soát tài sản của chính mình.... ...

Dù bị kiểm soát nghiêm ngặt bởi các cơ quan quản lý, thị trường crypto tại Nigeria vẫn đang bứt phá mạnh mẽ. Theo dữ liệu từ Chainalysis, từ tháng 7/2023 đến tháng 6/2024, quốc gia này đã ghi nhận khối lượng giao dịch tiền điện tử lên tới 59... ...

Sei Network – blockchain Layer 1 nổi bật với tốc độ xử lý cao – vừa đạt được một cột mốc đáng chú ý trong hành trình phát triển của mình: hơn 600.000 ví hoạt động hàng ngày, con số cao nhất trong lịch sử mạng lưới này. Cột mốc... ...

Strategy, công ty nắm giữ Bitcoin lớn nhất thế giới trong số các doanh nghiệp, dự định huy động gần 1 tỷ đô la thông qua chào bán cổ phiếu để mua thêm BTC. Công ty của Michael Saylor dự kiến sẽ phát hành 11.764.700 cổ phiếu ưu đãi vĩnh... ...

Carlo Pruscino, nhà phân tích thị trường tại CMC Markets, cảnh báo rằng bất kỳ động thái cắt giảm lãi suất nào từ Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) sớm hơn dự kiến đều có thể kích hoạt một đợt tăng giá mạnh mẽ của Bitcoin, đưa đồng... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode