Nhà tiếp thị Onecoin Greenwood đối mặt với 5 cáo buộc bao gồm rửa tiền và gian lận tại Mỹ

Updated: 20/12/2020 at 21:43

Theo báo cáo của tòa án vào thứ Sáu, luât sư của nhà tiếp thị Karl Sebastian Greenwood và các công tố viên Hoa Kỳ đã thông báo cho Thẩm phán Manhattan Edgardo Ramos rằng hai bên đang thảo luận về một thỏa thuận biện hộ cho Greenwood, người bị truy tố vào năm 2018 vì các cáo buộc liên quan đến việc anh ta tham gia vào kế hoạch Ponzi OneCoin.

Chuyên gia quảng cáo Onecoin Greenwood

Greenwood – người hiện đang phải đối mặt với 5 cáo buộc bao gồm rửa tiền, gian lận và là “bộ mặt công khai của OneCoin”. Greenwood chịu trách nhiệm quảng cáo OneCoin và thu hút các khoản đầu tư mới vào dự án, cuối cùng đã lừa đảo hàng tỷ đô la từ các nhà đầu tư trên toàn thế giới.

Bản cáo trạng cáo buộc rằng Greenwood “đã đưa ra những tuyên bố sai lệch và xuyên tạc nhằm thu hút các cá nhân trên khắp thế giới dẫn đến việc nhận được hơn 1 tỷ đô la tiền của nhà đầu tư”. Ông bị bắt tại Thái Lan năm 2018.

Greenwood đang bị tạm giam trong tù ở Manhattan trong khi chờ phiên tòa xét xử hoặc một thỏa thuận khả thi. Chủ mưu đằng sau OneCoin, “Cryptoqueen” Ruja Ignatova, vẫn còn ngoài vòng pháp luật.

Vụ việc OneCoin và hậu quả của nó đã được chứng minh là một trong những vụ lừa đảo lớn nhất trong lịch sử tiền điện tử và đã có một bộ phim dựa trên các sự kiện đang được sản xuất với sự tham gia của ngôi sao Hollywood Kate Winslett, cùng với một loạt phim tài liệu của đài BBC.

Trước đó, luật sư riêng của bà trùm Ignatova, Mark S. Scott, đã bị truất quyền luật sư vào tháng 11 sau khi bị kết tội rửa tiền và hai nhà tiếp thị khác liên quan đến việc quảng cáo OneCoin đã phát hiện bị giết sau một vụ bắt cóc vào tháng 7 tại Mexico.

Thạch Sanh

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Chainlink vừa đưa ra một thông báo quan trọng, tác động trực tiếp đến biến động giá LINK chỉ trong vài giờ. Phản ứng của thị trường trước tin tức này phần nào cho thấy tầm ảnh hưởng của nó đối với giá. Theo thông báo chính thức, Chainlink có... ...

Altcoin nổi bật Solana (SOL) đang chứng kiến đà phục hồi nhẹ nhưng đầy kỳ vọng, bắt đầu từ ngày 2 tháng 8. Sau giai đoạn suy yếu trước đó, token này đã bật tăng gần 10%, vươn lên mức $171,91 tại thời điểm viết bài. Động lực tăng giá... ...

Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ ký một sắc lệnh hành pháp vào thứ Năm, yêu cầu các cơ quan quản lý ngân hàng liên bang xác định và xử phạt các tổ chức tài chính đã thực hiện hành vi “debanking” – tức là cắt dịch vụ... ...

Tuần qua, một cái tên lạ lẫm bất ngờ vượt lên dẫn đầu hệ sinh thái Solana: HumidiFi – một sàn giao dịch không mặt, không tên, không trang web công khai – nhưng đã xử lý gần 3 tỷ USD giao dịch, chiếm 15% toàn bộ khối lượng giao... ...

Ethereum đã ghi nhận mức tăng gần 3% trong 24 giờ qua, và mức lỗ hàng tuần đã được điều chỉnh xuống chỉ còn 3,5%. Với giá hiện tại đang tiến gần trở lại ngưỡng tâm lý 4.000 USD, cả các chỉ số kỹ thuật và các dữ liệu on-chain... ...

San Francisco, California, ngày 7 tháng 8 năm 2025, Chainwire Constellation Labs (tên giao dịch là Caldera), nhà cung cấp giải pháp cơ sở hạ tầng rollup hàng đầu, hôm nay đã công bố quan hệ đối tác chiến lược với EigenCloud để tích hợp EigenDA V2 vào công cụ... ...

Cuộc chiến pháp lý kéo dài giữa Ripple Labs và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã chính thức khép lại. Ngày 7/8, cả hai bên đã đệ trình văn bản “Tuyên bố chung về việc rút đơn kháng cáo” lên Tòa phúc thẩm Khu vực... ...

Thị trường crypto đang bắt đầu phát đi những tín hiệu đầu tiên cho thấy một mùa altcoin có thể đang cận kề. Với tổng vốn hóa thị trường đã cán mốc 3,8 nghìn tỷ USD và khối lượng giao dịch 24 giờ đạt 124,7 tỷ USD, dòng tiền bắt đầu... ...

Trung Quốc đang theo dõi chặt chẽ sự phát triển của stablecoin, đồng thời sử dụng Hồng Kông như một phòng thí nghiệm cho các sáng kiến đổi mới trong lĩnh vực tiền tệ kỹ thuật số. Tăng cường thảo luận về chiến lược stablecoin Các cơ quan quản lý... ...

Stellar (XLM) đang cho thấy dấu hiệu chuẩn bị breakout tăng giá trong tháng này, với các chỉ báo kỹ thuật đang phát tín hiệu tích cực. Altcoin này đã hình thành mô hình cờ bò kinh điển trên biểu đồ ngày — một mô hình thường xuất hiện trước... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode