Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính Mỹ (FinCEN) đã đưa ra đề xuất để hạn chế các doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ, bao gồm các sàn giao dịch tiền điện tử đã đăng ký tại Hoa Kỳ, giao dịch với các ví tự lưu trữ.
Trong một thông báo vào tối thứ Sáu, FinCEN đã công bố các đề xuất quy tắc yêu cầu các sàn giao dịch tiền điện tử đăng ký xác minh “danh tính khách hàng của họ, nếu một đối tác sử dụng ví không lưu trữ hoặc được bảo hiểm và giao dịch lớn hơn 3.000 đô la.”
Quy tắc hiện chỉ là một đề xuất. FinCEN cho các bên liên quan 15 ngày để trả lời các ý kiến.
Tin đồn về các quy tắc được đề xuất đã lan truyền trong tháng qua với lo sợ Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin sẽ bắn một phát súng chia tay đối với tiền điện tử, thế nhưng chuyện này đã không sảy ra. Về thông báo, ông ấy nói:
“Quy tắc này giải quyết các mối quan ngại lớn về an ninh quốc gia trên thị trường CVC (Convertible Virtual Currency – tiền ảo chuyển đổi) và nhằm mục đích thu hẹp các lỗ hổng mà kẻ xấu tìm cách khai thác trong chế độ lưu trữ hồ sơ và báo cáo.”
Một số nhà lập pháp hàng đầu đã đưa ra phản đối quy tắc được đề xuất, mà nhiều người coi là một cuộc tấn công vào bản chất của các giao dịch ngang hàng. Tuy nhiên, trong trường hợp không có luật chính thức, FinCEN có quyền thống trị đáng kể trong lĩnh vực này.
Điều đó cho thấy, đề xuất hiện tại không mạnh mẽ như một số người lo ngại. Quy tắc mới được đề xuất phù hợp với Quy tắc Du lịch của FinCEN, quy tắc này yêu cầu các địa điểm giao dịch chia sẻ thông tin nhận dạng của người khởi tạo và người thụ hưởng cho các giao dịch trao đổi lớn hơn 10.000 đô la.
- FinCEN đề xuất ngưỡng thu thập dữ liệu giao dịch thấp hơn theo ‘quy tắc du lịch’ của FATF, bao gồm cả những quy tắc được thực hiện bằng tiền điện tử
- Bê bối FinCEN Files: Ngân hàng New York Mellon đã xử lý 137 triệu đô la cho OneCoin
Thạch Sanh
Theo Cointelegraph
