FinCEN đề xuất các quy tắc KYC mới cho ví tiền điện tử

Updated: 19/12/2020 at 8:45

Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính Mỹ (FinCEN) đã đưa ra đề xuất để hạn chế các doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ, bao gồm các sàn giao dịch tiền điện tử đã đăng ký tại Hoa Kỳ, giao dịch với các ví tự lưu trữ.

Trong một thông báo vào tối thứ Sáu, FinCEN đã công bố các đề xuất quy tắc yêu cầu các sàn giao dịch tiền điện tử đăng ký xác minh “danh tính khách hàng của họ, nếu một đối tác sử dụng ví không lưu trữ hoặc được bảo hiểm và giao dịch lớn hơn 3.000 đô la.”

Quy tắc hiện chỉ là một đề xuất. FinCEN cho các bên liên quan 15 ngày để trả lời các ý kiến.

Tin đồn về các quy tắc được đề xuất đã lan truyền trong tháng qua với lo sợ Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin sẽ bắn một phát súng chia tay đối với tiền điện tử, thế nhưng chuyện này đã không sảy ra. Về thông báo, ông ấy nói:

“Quy tắc này giải quyết các mối quan ngại lớn về an ninh quốc gia trên thị trường CVC (Convertible Virtual Currency – tiền ảo chuyển đổi) và nhằm mục đích thu hẹp các lỗ hổng mà kẻ xấu tìm cách khai thác trong chế độ lưu trữ hồ sơ và báo cáo.”

Một số nhà lập pháp hàng đầu đã đưa ra phản đối quy tắc được đề xuất, mà nhiều người coi là một cuộc tấn công vào bản chất của các giao dịch ngang hàng. Tuy nhiên, trong trường hợp không có luật chính thức, FinCEN có quyền thống trị đáng kể trong lĩnh vực này.

Điều đó cho thấy, đề xuất hiện tại không mạnh mẽ như một số người lo ngại. Quy tắc mới được đề xuất phù hợp với Quy tắc Du lịch của FinCEN, quy tắc này yêu cầu các địa điểm giao dịch chia sẻ thông tin nhận dạng của người khởi tạo và người thụ hưởng cho các giao dịch trao đổi lớn hơn 10.000 đô la.

Thạch Sanh

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Giá Bitcoin đã vượt mức 104.000 đô la khi mở phiên giao dịch ngày 6/6 tại Phố Wall trong bối cảnh dữ liệu thị trường lao động mạnh mẽ của Hoa Kỳ trái ngược với những lời kêu gọi mới về việc cắt giảm lãi suất. Bitcoin tăng cao khi... ...

XRP đang phải đối mặt với những khó khăn lớn trong việc thoát khỏi xu hướng giảm trong tuần qua, khi altcoin này tiếp tục suy yếu. Dù đã có những nỗ lực để phục hồi, nhưng đồng tiền này vẫn gặp nhiều thách thức, với giá tiếp tục dao... ...

Giá Dogecoin (DOGE) đã chuyển sang xu hướng giảm vào ngày 5 tháng 6, sau khi xảy ra cuộc khẩu chiến công khai giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người ủng hộ nổi tiếng nhất của ông – Elon Musk. Giá DOGE đã giảm hơn 7% trong 24 giờ... ...

Metaplanet, thường được mệnh danh là “Strategy của Nhật Bản” trong giới đầu tư Bitcoin, vừa công bố bản cập nhật chiến lược đáng chú ý: nâng mục tiêu nắm giữ Bitcoin lên 100.000 BTC vào cuối năm 2026 – gần gấp năm lần mục tiêu trước đó là 21.000... ...

Official Trump (TRUMP) đã giảm 10% vào ngày 6 tháng 6 giữa bối cảnh thị trường biến động và các lệnh đặt cược giảm giá từ team nội bộ của World Liberty Financials (WLFI). Theo dữ liệu từ Spot On Chain, Ogle – một cố vấn cho dự án DeFi... ...

Từ những ngày đầu của Bitcoin, những người theo chủ nghĩa lý tưởng về tiền điện tử đã vẽ nên một viễn cảnh đầy tham vọng: một hệ thống tài chính không cần trung gian, nơi người dùng có quyền sở hữu và kiểm soát tài sản của chính mình.... ...

Dù bị kiểm soát nghiêm ngặt bởi các cơ quan quản lý, thị trường crypto tại Nigeria vẫn đang bứt phá mạnh mẽ. Theo dữ liệu từ Chainalysis, từ tháng 7/2023 đến tháng 6/2024, quốc gia này đã ghi nhận khối lượng giao dịch tiền điện tử lên tới 59... ...

Sei Network – blockchain Layer 1 nổi bật với tốc độ xử lý cao – vừa đạt được một cột mốc đáng chú ý trong hành trình phát triển của mình: hơn 600.000 ví hoạt động hàng ngày, con số cao nhất trong lịch sử mạng lưới này. Cột mốc... ...

Strategy, công ty nắm giữ Bitcoin lớn nhất thế giới trong số các doanh nghiệp, dự định huy động gần 1 tỷ đô la thông qua chào bán cổ phiếu để mua thêm BTC. Công ty của Michael Saylor dự kiến sẽ phát hành 11.764.700 cổ phiếu ưu đãi vĩnh... ...

Carlo Pruscino, nhà phân tích thị trường tại CMC Markets, cảnh báo rằng bất kỳ động thái cắt giảm lãi suất nào từ Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) sớm hơn dự kiến đều có thể kích hoạt một đợt tăng giá mạnh mẽ của Bitcoin, đưa đồng... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode