FinCEN đề xuất các quy tắc KYC mới cho ví tiền điện tử

Updated: 19/12/2020 at 8:45

Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính Mỹ (FinCEN) đã đưa ra đề xuất để hạn chế các doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ, bao gồm các sàn giao dịch tiền điện tử đã đăng ký tại Hoa Kỳ, giao dịch với các ví tự lưu trữ.

Trong một thông báo vào tối thứ Sáu, FinCEN đã công bố các đề xuất quy tắc yêu cầu các sàn giao dịch tiền điện tử đăng ký xác minh “danh tính khách hàng của họ, nếu một đối tác sử dụng ví không lưu trữ hoặc được bảo hiểm và giao dịch lớn hơn 3.000 đô la.”

Quy tắc hiện chỉ là một đề xuất. FinCEN cho các bên liên quan 15 ngày để trả lời các ý kiến.

Tin đồn về các quy tắc được đề xuất đã lan truyền trong tháng qua với lo sợ Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin sẽ bắn một phát súng chia tay đối với tiền điện tử, thế nhưng chuyện này đã không sảy ra. Về thông báo, ông ấy nói:

“Quy tắc này giải quyết các mối quan ngại lớn về an ninh quốc gia trên thị trường CVC (Convertible Virtual Currency – tiền ảo chuyển đổi) và nhằm mục đích thu hẹp các lỗ hổng mà kẻ xấu tìm cách khai thác trong chế độ lưu trữ hồ sơ và báo cáo.”

Một số nhà lập pháp hàng đầu đã đưa ra phản đối quy tắc được đề xuất, mà nhiều người coi là một cuộc tấn công vào bản chất của các giao dịch ngang hàng. Tuy nhiên, trong trường hợp không có luật chính thức, FinCEN có quyền thống trị đáng kể trong lĩnh vực này.

Điều đó cho thấy, đề xuất hiện tại không mạnh mẽ như một số người lo ngại. Quy tắc mới được đề xuất phù hợp với Quy tắc Du lịch của FinCEN, quy tắc này yêu cầu các địa điểm giao dịch chia sẻ thông tin nhận dạng của người khởi tạo và người thụ hưởng cho các giao dịch trao đổi lớn hơn 10.000 đô la.

Thạch Sanh

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Thị trường tiền điện tử đã có cú bật mạnh mẽ vào ngày thứ Sáu, mang đến luồng sinh khí mới cho giới đầu tư sau chuỗi ngày ảm đạm và tâm lý bi quan kéo dài. Dẫn đầu làn sóng phục hồi là những cái tên quen thuộc: Bitcoin... ...

Chainlink vừa đưa ra một thông báo quan trọng, tác động trực tiếp đến biến động giá LINK chỉ trong vài giờ. Phản ứng của thị trường trước tin tức này phần nào cho thấy tầm ảnh hưởng của nó đối với giá. Theo thông báo chính thức, Chainlink có... ...

Altcoin nổi bật Solana (SOL) đang chứng kiến đà phục hồi nhẹ nhưng đầy kỳ vọng, bắt đầu từ ngày 2 tháng 8. Sau giai đoạn suy yếu trước đó, token này đã bật tăng gần 10%, vươn lên mức $171,91 tại thời điểm viết bài. Động lực tăng giá... ...

Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ ký một sắc lệnh hành pháp vào thứ Năm, yêu cầu các cơ quan quản lý ngân hàng liên bang xác định và xử phạt các tổ chức tài chính đã thực hiện hành vi “debanking” – tức là cắt dịch vụ... ...

Tuần qua, một cái tên lạ lẫm bất ngờ vượt lên dẫn đầu hệ sinh thái Solana: HumidiFi – một sàn giao dịch không mặt, không tên, không trang web công khai – nhưng đã xử lý gần 3 tỷ USD giao dịch, chiếm 15% toàn bộ khối lượng giao... ...

Ethereum đã ghi nhận mức tăng gần 3% trong 24 giờ qua, và mức lỗ hàng tuần đã được điều chỉnh xuống chỉ còn 3,5%. Với giá hiện tại đang tiến gần trở lại ngưỡng tâm lý 4.000 USD, cả các chỉ số kỹ thuật và các dữ liệu on-chain... ...

San Francisco, California, ngày 7 tháng 8 năm 2025, Chainwire Constellation Labs (tên giao dịch là Caldera), nhà cung cấp giải pháp cơ sở hạ tầng rollup hàng đầu, hôm nay đã công bố quan hệ đối tác chiến lược với EigenCloud để tích hợp EigenDA V2 vào công cụ... ...

Cuộc chiến pháp lý kéo dài giữa Ripple Labs và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã chính thức khép lại. Ngày 7/8, cả hai bên đã đệ trình văn bản “Tuyên bố chung về việc rút đơn kháng cáo” lên Tòa phúc thẩm Khu vực... ...

Thị trường crypto đang bắt đầu phát đi những tín hiệu đầu tiên cho thấy một mùa altcoin có thể đang cận kề. Với tổng vốn hóa thị trường đã cán mốc 3,8 nghìn tỷ USD và khối lượng giao dịch 24 giờ đạt 124,7 tỷ USD, dòng tiền bắt đầu... ...

Trung Quốc đang theo dõi chặt chẽ sự phát triển của stablecoin, đồng thời sử dụng Hồng Kông như một phòng thí nghiệm cho các sáng kiến đổi mới trong lĩnh vực tiền tệ kỹ thuật số. Tăng cường thảo luận về chiến lược stablecoin Các cơ quan quản lý... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode