FinCEN đề xuất các quy tắc KYC mới cho ví tiền điện tử

Updated: 19/12/2020 at 8:45

Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính Mỹ (FinCEN) đã đưa ra đề xuất để hạn chế các doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ, bao gồm các sàn giao dịch tiền điện tử đã đăng ký tại Hoa Kỳ, giao dịch với các ví tự lưu trữ.

Trong một thông báo vào tối thứ Sáu, FinCEN đã công bố các đề xuất quy tắc yêu cầu các sàn giao dịch tiền điện tử đăng ký xác minh “danh tính khách hàng của họ, nếu một đối tác sử dụng ví không lưu trữ hoặc được bảo hiểm và giao dịch lớn hơn 3.000 đô la.”

Quy tắc hiện chỉ là một đề xuất. FinCEN cho các bên liên quan 15 ngày để trả lời các ý kiến.

Tin đồn về các quy tắc được đề xuất đã lan truyền trong tháng qua với lo sợ Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin sẽ bắn một phát súng chia tay đối với tiền điện tử, thế nhưng chuyện này đã không sảy ra. Về thông báo, ông ấy nói:

“Quy tắc này giải quyết các mối quan ngại lớn về an ninh quốc gia trên thị trường CVC (Convertible Virtual Currency – tiền ảo chuyển đổi) và nhằm mục đích thu hẹp các lỗ hổng mà kẻ xấu tìm cách khai thác trong chế độ lưu trữ hồ sơ và báo cáo.”

Một số nhà lập pháp hàng đầu đã đưa ra phản đối quy tắc được đề xuất, mà nhiều người coi là một cuộc tấn công vào bản chất của các giao dịch ngang hàng. Tuy nhiên, trong trường hợp không có luật chính thức, FinCEN có quyền thống trị đáng kể trong lĩnh vực này.

Điều đó cho thấy, đề xuất hiện tại không mạnh mẽ như một số người lo ngại. Quy tắc mới được đề xuất phù hợp với Quy tắc Du lịch của FinCEN, quy tắc này yêu cầu các địa điểm giao dịch chia sẻ thông tin nhận dạng của người khởi tạo và người thụ hưởng cho các giao dịch trao đổi lớn hơn 10.000 đô la.

Thạch Sanh

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Trong khi Bitcoin có tiềm năng đạt mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới, quỹ đạo lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) và lời lẽ về thuế quan của Trump vẫn là các biến số vĩ mô quan trọng, thì có một điều ngày càng... ...

Đồng sáng lập Ethereum, Vitalik Buterin, một lần nữa khiến thế giới crypto chao đảo – lần này là do anh đã bán 2 nghìn tỷ token meme DOG trên Uniswap V4. Những token này nhiều khả năng đã được gửi vào ví của Buterin mà không có sự đồng... ...

Giá Zilliqa (ZIL) tiếp tục biến động mạnh, chủ yếu do sự bất ổn của thị trường chung. Altcoin này đã gặp khó khăn trong việc duy trì đà tăng ổn định, thường xuyên dao động bởi các yếu tố bên ngoài. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Zilliqa 2.0... ...

Gần đây, giá Bitcoin đã có dấu hiệu phục hồi, đưa đồng tiền này tiến gần đến ngưỡng quan trọng 108.000 đô la. Mặc dù sự phục hồi này mang lại niềm hy vọng cho nhà đầu tư, nhưng mức kháng cự chính vẫn chưa được xác nhận là hỗ... ...

Thị trường token Layer-2 (L2) đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ cộng đồng và các nhà đầu tư, đặc biệt trong bối cảnh Ethereum tiếp tục phải đối mặt với các vấn đề về khả năng mở rộng. Tuy nhiên, mức định giá cao ngất ngưởng của... ...

Giá XRP đã duy trì sự ổn định trong phạm vi từ $2 đến $2,6 kể từ đầu tháng 3 mà không có xu hướng rõ ràng. Tuy nhiên, một số yếu tố đang dần chỉ ra rằng sự “trì trệ” này có thể sẽ sớm nhường chỗ cho một... ...

Pi Core Team, nhóm phát triển Pi Network, đã chính thức công bố ra mắt hàng loạt cải tiến quan trọng trong những ngày gần đây, đánh dấu cột mốc quan trọng khi kỷ niệm sự kiện Pi2Day. Mới đây, Pi Core Team đã công bố một loạt bản cập... ...

Token gốc của Hedera, HBAR, đang phải đối mặt với áp lực bán mạnh mẽ, giảm gần 5% trong ngày, dẫn đến mức lỗ 22% trong suốt 30 ngày qua. Sự giảm giá này phản ánh tình trạng chung của thị trường, khi sức ép bán tháo đã kéo giá... ...

CEO của Coinbase, Brian Armstrong, mới đây đã tiết lộ rằng sàn giao dịch này đang đều đặn mua vào Bitcoin mỗi tuần — một động thái được nhiều người xem là bước đầu trong chiến lược xây dựng kho dự trữ. Trong chia sẻ ngày 27/6, Armstrong cho biết... ...

Token Layer-1 Aptos (APT) hiện đang dẫn đầu về hiệu suất hoạt động trong thị trường crypto, ghi nhận mức tăng gần 10% chỉ trong một ngày. Sự bứt phá này diễn ra ngay sau khi Bitwise nộp biểu mẫu S-1 cập nhật lên Ủy ban Chứng khoán và Giao... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode