FinCEN đề xuất các quy tắc KYC mới cho ví tiền điện tử

Updated: 19/12/2020 at 8:45

Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính Mỹ (FinCEN) đã đưa ra đề xuất để hạn chế các doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ, bao gồm các sàn giao dịch tiền điện tử đã đăng ký tại Hoa Kỳ, giao dịch với các ví tự lưu trữ.

Trong một thông báo vào tối thứ Sáu, FinCEN đã công bố các đề xuất quy tắc yêu cầu các sàn giao dịch tiền điện tử đăng ký xác minh “danh tính khách hàng của họ, nếu một đối tác sử dụng ví không lưu trữ hoặc được bảo hiểm và giao dịch lớn hơn 3.000 đô la.”

Quy tắc hiện chỉ là một đề xuất. FinCEN cho các bên liên quan 15 ngày để trả lời các ý kiến.

Tin đồn về các quy tắc được đề xuất đã lan truyền trong tháng qua với lo sợ Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin sẽ bắn một phát súng chia tay đối với tiền điện tử, thế nhưng chuyện này đã không sảy ra. Về thông báo, ông ấy nói:

“Quy tắc này giải quyết các mối quan ngại lớn về an ninh quốc gia trên thị trường CVC (Convertible Virtual Currency – tiền ảo chuyển đổi) và nhằm mục đích thu hẹp các lỗ hổng mà kẻ xấu tìm cách khai thác trong chế độ lưu trữ hồ sơ và báo cáo.”

Một số nhà lập pháp hàng đầu đã đưa ra phản đối quy tắc được đề xuất, mà nhiều người coi là một cuộc tấn công vào bản chất của các giao dịch ngang hàng. Tuy nhiên, trong trường hợp không có luật chính thức, FinCEN có quyền thống trị đáng kể trong lĩnh vực này.

Điều đó cho thấy, đề xuất hiện tại không mạnh mẽ như một số người lo ngại. Quy tắc mới được đề xuất phù hợp với Quy tắc Du lịch của FinCEN, quy tắc này yêu cầu các địa điểm giao dịch chia sẻ thông tin nhận dạng của người khởi tạo và người thụ hưởng cho các giao dịch trao đổi lớn hơn 10.000 đô la.

Thạch Sanh

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Trong 24 giờ qua, giá Chainlink (LINK) đã tăng gần 10%, thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ cộng đồng crypto. Khi bức tranh pháp lý dần sáng tỏ, LINK đang từng bước khẳng định vị thế là cầu nối chiến lược giữa nền tài chính truyền thống và... ...

Với những bước đi không hề dễ dàng, Binance Coin (BNB) đã quay lại mức giá trên 700 đô la, sau khi vượt qua ngưỡng này và đạt mốc 737 đô la vào ngày 17 tháng 7, ghi nhận mức tăng khiêm tốn 2,3% trong một ngày. Mặc dù mức... ...

Trong thời gian gần đây, XRP đã khiến cộng đồng tiền điện tử xôn xao khi phá vỡ mức giá cao nhất mọi thời đại của mình và đạt 3,65 đô la. Đây là một bước ngoặt quan trọng sau nhiều năm chờ đợi, đánh dấu sự bứt phá mà... ...

Giá Solana (SOL) tiếp tục leo dốc mạnh mẽ trong phiên giao dịch thứ Sáu, vượt ngưỡng $183 sau khi tăng gần 15% chỉ trong một tuần. Động lực tăng giá được củng cố rõ rệt khi hợp đồng mở (OI) của SOL đạt đỉnh kỷ lục 9,71 tỷ USD... ...

Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) và Pepe (PEPE) bứt phá mạnh mẽ trong phiên giao dịch thứ Sáu, nối dài chuỗi ngày tăng giá ấn tượng khi thị trường tiền điện tử hồi sinh mạnh mẽ, với Bitcoin (BTC) duy trì vững vàng trên ngưỡng $120.000. Tâm lý nhà đầu... ...

Lido DAO (LDO) duy trì đà tăng mạnh, ghi nhận mức tăng hơn 5% vào thứ Sáu, đánh dấu phiên thứ năm liên tiếp ngập trong sắc xanh. Động lực tăng giá đến từ thông báo quan trọng của BitGo hôm thứ Năm, khi công ty này công bố triển... ...

Tổng vốn hóa thị trường crypto hiện đang tiến sát mốc 4.000 tỷ đô la, được thúc đẩy bởi đà tăng mạnh trên biểu đồ ngày của Bitcoin, ETH, XRP và nhiều coin khác, sau khi ba dự luật quan trọng về crypto được Hạ viện Hoa Kỳ thông qua.... ...

Các công ty tiếp tục chấp nhận Bitcoin đang lan rộng khi ngày càng nhiều doanh nghiệp theo đuổi chiến lược tích lũy BTC cho kho bạc của mình. Nếu được thực hiện đúng cách, các công ty có thể hưởng lợi từ gia tăng giá trị vốn, đa dạng... ...

Tổng vốn hóa thị trường crypto (TOTAL) đã tăng vọt sau khi Mỹ lần đầu tiên thông qua một đạo luật liên bang về tiền điện tử, đánh dấu cột mốc lịch sử cho ngành tài sản kỹ thuật số. Bitcoin cũng hưởng lợi từ diễn biến tích cực này,... ...

Trong hai ngày qua, Floki (FLOKI) đã tạo nên làn sóng, thu hút sự chú ý từ các trader và nhà đầu tư nhờ hiệu suất mạnh mẽ. Dữ liệu từ CoinMarketCap cho thấy FLOKI đã tăng hơn 45% trong 48 giờ qua, bao gồm mức tăng khoảng 35% trong... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode