Trang chủ Bitcoin Quy Định Pháp Lý FinCEN muốn công dân Hoa Kỳ báo cáo nếu họ nắm giữ...

FinCEN muốn công dân Hoa Kỳ báo cáo nếu họ nắm giữ trên 10,000 đô la tiền điện tử ở nước ngoài

Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN), một cơ quan của Bộ Tài chính Hoa Kỳ, có nhiệm vụ giám sát các vi phạm pháp lý tiềm ẩn đối với luật tài chính trong nước, muốn người Hoa Kỳ báo cáo nếu họ có hơn 10,000 đô la tiền điện tử hoặc tài sản ảo ở nước ngoài.

FinCEN đã đưa ra ý định sửa đổi các quy định về tài khoản tài chính và ngân hàng nước ngoài của Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (BSA) trong một thông báo xây dựng quy định được công bố vào đêm Giao thừa, chỉ ba tuần trước khi ban lãnh đạo Bộ Tài chính dự kiến sẽ bị thay đổi.

Theo một thông báo ngắn gọn được công bố hôm thứ Năm (31/12), “FinCEN dự định đề xuất sửa đổi các quy định thực hiện BSA liên quan đến các báo cáo tài khoản tài chính nước ngoài (FBAR) để bao gồm tiền ảo như một loại tài khoản phải báo cáo”.

Nó không cung cấp lịch trình về thời điểm đề xuất mới này có thể được công bố hoặc thực hiện.

Thay đổi quy định dường như sẽ mang lại các quy định FBAR xung quanh việc nắm giữ tiền điện tử phù hợp với tiền mặt được giữ bên ngoài Hoa Kỳ bởi công dân hoặc những người khác ở Hoa Kỳ. Điều này có thể có tác động đối với người dùng trên các sàn giao dịch như Bitstamp và Bitfinex.

Hiện tại, FBAR phải được báo cáo bởi những cá nhân có tổng số tiền trên 10,000 đô la trong tài khoản tài chính nước ngoài, bao gồm cả tiền tệ. Tuy nhiên, các quy định hiện hành không chỉ định tiền ảo là tài khoản phải báo cáo FBAR. Sửa đổi này sẽ chấm dứt miễn trừ đó.

Theo website của Sở Thuế vụ (IRS), các FBAR phải bao gồm tên trên tài khoản, số tài khoản, tên và địa chỉ của ngân hàng nước ngoài, loại tài khoản và giá trị tối đa được nắm giữ trong năm.

Các cá nhân không nộp đơn sẽ phải đối mặt với nhiều hình phạt khác nhau, bao gồm cả tiền phạt.

Điều chưa rõ ràng là những thông tin bổ sung mà chủ sở hữu tiền điện tử có thể phải nộp, chẳng hạn như địa chỉ blockchain.

Thông báo được đưa ra chỉ vài ngày trước giai đoạn bình luận công khai cho một sáng kiến FinCEN khác, một sáng kiến yêu cầu các sàn giao dịch lưu trữ thông tin khách hàng khi chuyển hơn 3,000 đô la tiền điện tử sang ví không lưu trữ và nộp báo cáo giao dịch tiền tệ cho các giao dịch tổng hợp hơn 10,000 đô la tiền điện tử mỗi ngày – sắp kết thúc.

Thông báo công khai, được công bố chỉ một tuần trước Giáng sinh, đã gây nên sự phẫn nộ của cộng đồng tiền điện tử vì tác động tiềm tàng của nó đối với các dự án tiền điện tử khác nhau và có thời gian bình luận ngắn hơn truyền thống (60 ngày) trong các ngày lễ liên bang của Hoa Kỳ.

Nếu cả hai quy định đề xuất này được thực hiện, người dân Hoa Kỳ có thể phải báo cáo việc nắm giữ và giao dịch tiền điện tử vượt quá 10,000 đô la bất kể chúng được giữ ở đâu.

Ông Giáo

Theo Coindesk

MỚI CẬP NHẬT

sui-kho-khan

SUI gặp khó khăn dưới mức kháng cự khi mở khóa token trị giá...

Hôm nay, SUI đứng trước một thử thách quan trọng khi đợt mở khóa token trị giá 147 triệu USD có thể tạo ra...
Bitcoin như một hàng rào chống lạm phát

Standard Chartered báo hiệu vai trò của Bitcoin như một hàng rào chống lạm...

Bitcoin đang nổi lên như một hàng rào phòng ngừa lạm phát đầy tiềm năng trong bối cảnh thị trường ngày càng bất ổn....

Solana (SOL) phục hồi chậm lại gần mức kháng cự khi Ethereum tăng khối...

Solana (SOL) đang nỗ lực phục hồi sau đợt điều chỉnh gần 12% trong tuần qua với chỉ số RSI đã tăng vọt vào...

VanEck đăng ký BNB ETF đầu tiên tại Hoa Kỳ

Công ty quản lý đầu tư hàng đầu của Mỹ, VanEck, vừa chính thức nộp hồ sơ thành lập một thực thể ủy thác...
btc-bien-dong-manh

Bitcoin (BTC) biến động mạnh trước ‘ngày giải phóng’ của Trump – Điều gì...

Bitcoin tiếp tục biến động mạnh trong phiên mở cửa Phố Wall ngày 1 tháng 4 khi những lo ngại về thuế quan thương...

Ethereum ghi nhận chuỗi giảm giá kéo dài, nhưng dữ liệu chỉ ra đáy...

Token gốc của Ethereum, Ether (ETH), đã trải qua bốn tháng giảm liên tiếp, với mức giảm 18,47% chỉ riêng trong tháng 3. Cấu...

GameStop huy động thành công 1,5 tỷ USD để mua Bitcoin

Nhà bán lẻ trò chơi điện tử GameStop thông báo hôm thứ Ba rằng họ đã huy động được 1,5 tỷ USD từ đợt...

Grayscale nộp hồ sơ S-3 cho ETF Digital Large Cap

Nhà quản lý tài sản hàng đầu Grayscale đã nộp đơn xin niêm yết quỹ ETF nắm giữ một danh mục tiền điện tử...
tiền điện tử

Tương lai của tiền điện tử: 10 dự đoán và xu hướng

Tiền điện tử đã đi một chặng đường dài kể từ khi Satoshi Nakamoto bí ẩn ra mắt Bitcoin vào năm 2009. Từ một...

Tại sao cổ phiếu Strategy lại vượt trội hơn so với Bitcoin?

Một công ty đầu tư của Pháp đã công bố bài báo nghiên cứu định lượng giải thích lý do tại sao cổ phiếu...

Bitcoin có thể cán mốc $250.000 trong năm nay: Arthur Hayes

Cựu CEO BitMEX, Arthur Hayes, vừa đưa ra một dự đoán táo bạo: Bitcoin có thể đạt 250.000 USD vào cuối năm nay. Theo...
Cardano

Charles Hoskinson: Cardano có thể mở khóa tiềm năng DeFi của Bitcoin

Charles Hoskinson, đồng sáng lập Cardano (ADA), đang thu hút sự chú ý trở lại với tầm nhìn đầy tham vọng cho tương lai...

Cardano (ADA) chật vật phục hồi trước dòng tiền yếu và tâm lý hoài...

Cardano (ADA) đã đối mặt với hàng loạt thách thức trong thời gian gần đây, khi giá liên tục thất bại trước các ngưỡng...

Cá voi XRP xả 2,3 tỷ USD – Giá suýt đâm thủng mốc 2...

XRP đã ở trong đà giảm liên tục những ngày gần đây, khi giá lao dốc mạnh và tiến sát tới mốc 2 USD....

Ethereum giành lại vị trí số 1 là chuỗi DEX hàng đầu kể từ...

Tháng trước, Ethereum đã lấy lại vị thế là blockchain hợp đồng thông minh hàng đầu cho giao dịch trên sàn phi tập trung (DEX),...

Sự cố bot giao dịch? Nhiều token lao dốc 50% chỉ trong vài phút...

Một loạt các token tiền điện tử đã sụt giảm tới 50% chỉ trong vòng 30 phút trên sàn giao dịch Binance trong ngày...