Trang chủ Bitcoin Quy Định Pháp Lý FinCEN muốn công dân Hoa Kỳ báo cáo nếu họ nắm giữ...

FinCEN muốn công dân Hoa Kỳ báo cáo nếu họ nắm giữ trên 10,000 đô la tiền điện tử ở nước ngoài

Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN), một cơ quan của Bộ Tài chính Hoa Kỳ, có nhiệm vụ giám sát các vi phạm pháp lý tiềm ẩn đối với luật tài chính trong nước, muốn người Hoa Kỳ báo cáo nếu họ có hơn 10,000 đô la tiền điện tử hoặc tài sản ảo ở nước ngoài.

FinCEN đã đưa ra ý định sửa đổi các quy định về tài khoản tài chính và ngân hàng nước ngoài của Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (BSA) trong một thông báo xây dựng quy định được công bố vào đêm Giao thừa, chỉ ba tuần trước khi ban lãnh đạo Bộ Tài chính dự kiến sẽ bị thay đổi.

Theo một thông báo ngắn gọn được công bố hôm thứ Năm (31/12), “FinCEN dự định đề xuất sửa đổi các quy định thực hiện BSA liên quan đến các báo cáo tài khoản tài chính nước ngoài (FBAR) để bao gồm tiền ảo như một loại tài khoản phải báo cáo”.

Nó không cung cấp lịch trình về thời điểm đề xuất mới này có thể được công bố hoặc thực hiện.

Thay đổi quy định dường như sẽ mang lại các quy định FBAR xung quanh việc nắm giữ tiền điện tử phù hợp với tiền mặt được giữ bên ngoài Hoa Kỳ bởi công dân hoặc những người khác ở Hoa Kỳ. Điều này có thể có tác động đối với người dùng trên các sàn giao dịch như Bitstamp và Bitfinex.

Hiện tại, FBAR phải được báo cáo bởi những cá nhân có tổng số tiền trên 10,000 đô la trong tài khoản tài chính nước ngoài, bao gồm cả tiền tệ. Tuy nhiên, các quy định hiện hành không chỉ định tiền ảo là tài khoản phải báo cáo FBAR. Sửa đổi này sẽ chấm dứt miễn trừ đó.

Theo website của Sở Thuế vụ (IRS), các FBAR phải bao gồm tên trên tài khoản, số tài khoản, tên và địa chỉ của ngân hàng nước ngoài, loại tài khoản và giá trị tối đa được nắm giữ trong năm.

Các cá nhân không nộp đơn sẽ phải đối mặt với nhiều hình phạt khác nhau, bao gồm cả tiền phạt.

Điều chưa rõ ràng là những thông tin bổ sung mà chủ sở hữu tiền điện tử có thể phải nộp, chẳng hạn như địa chỉ blockchain.

Thông báo được đưa ra chỉ vài ngày trước giai đoạn bình luận công khai cho một sáng kiến FinCEN khác, một sáng kiến yêu cầu các sàn giao dịch lưu trữ thông tin khách hàng khi chuyển hơn 3,000 đô la tiền điện tử sang ví không lưu trữ và nộp báo cáo giao dịch tiền tệ cho các giao dịch tổng hợp hơn 10,000 đô la tiền điện tử mỗi ngày – sắp kết thúc.

Thông báo công khai, được công bố chỉ một tuần trước Giáng sinh, đã gây nên sự phẫn nộ của cộng đồng tiền điện tử vì tác động tiềm tàng của nó đối với các dự án tiền điện tử khác nhau và có thời gian bình luận ngắn hơn truyền thống (60 ngày) trong các ngày lễ liên bang của Hoa Kỳ.

Nếu cả hai quy định đề xuất này được thực hiện, người dân Hoa Kỳ có thể phải báo cáo việc nắm giữ và giao dịch tiền điện tử vượt quá 10,000 đô la bất kể chúng được giữ ở đâu.

Ông Giáo

Theo Coindesk

MỚI CẬP NHẬT

ada-tang-gia

ADA khởi sắc với tín hiệu tăng giá – Đâu là điểm đến tiếp...

Cardano (ADA) ghi nhận mức tăng 4% vào thứ Ba, tiến sát ngưỡng $0,65, cho thấy tín hiệu khởi sắc trong xu hướng phục...
Mantra cho biết CEO đã bắt đầu đốt 150 triệu token OM của mình

Mantra cho biết CEO đã bắt đầu đốt 150 triệu token OM của mình

John Patrick Mullin, nhà sáng lập kiêm CEO của Mantra, đã khởi động quá trình unstaking 150 triệu token OM của mình để chuẩn...

Token RSR “có liên kết” với Paul Atkins tăng 13% sau khi được niêm...

Token quản trị cho stablecoin Reserve Protocol, Reserve Rights (RSR), được ra mắt bởi công ty trước đây được cố vấn bởi Chủ tịch...
sol-tang-gia

SOL tạo đà tăng trưởng mạnh mẽ khi Solana vượt trội các Blockchain khác

Solana (SOL) tiếp tục khẳng định vị thế vững chắc trên nhiều phương diện, khi duy trì cấu trúc tăng giá ổn định trong...

Ethereum giữ mức $1.600 – Trader cần chú ý đến các tín hiệu quan...

Ethereum (ETH) vẫn chưa thể vượt qua bức tường cung quan trọng gần mốc $2.330, mức có thể giúp xác định quỹ đạo ngắn...
altcoin

Top 3 altcoin đáng chú ý trong tuần cuối của tháng 4

Thị trường crypto phục hồi ổn định trong vài ngày qua, giúp các altcoin và Bitcoin lấy lại phong độ. Tuy nhiên, đà tăng...

Cổ phiếu công ty Upexi của Mỹ tăng 630% sau khi gọi vốn 100...

Upexi, một công ty sở hữu thương hiệu chuyên về quản lý chuỗi cung ứng, vừa chính thức mở rộng sang lĩnh vực tiền...
Trang mới cho thị trường tiền điện tử

Paul Atkins nhậm chức chủ tịch SEC: Trang mới cho thị trường tiền điện...

Paul Atkins đã chính thức tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch thứ 34 của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC),...
ngay-22-4-phan-tich

Phân tích kỹ thuật ngày 22 tháng 4: SPX, DXY, BTC, ETH, XRP, BNB,...

Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) bất ngờ trượt dốc dưới ngưỡng 98 vào ngày 21/4, đánh dấu mức thấp nhất trong ba năm...

PI Network (PI) hướng đến việc xem xét lại mức $0,40 khi áp lực...

Pi Network (PI) đã có xu hướng giảm đều đặn kể từ ngày 26 tháng 2, mất 72% giá trị khi tâm lý bi...

5 điều cần biết về Bitcoin trong tuần này

Bitcoin (BTC) đang hướng đến đỉnh mới trong tháng 4 khi bất ổn vĩ mô bất ngờ trở thành “cơn gió thuận” thúc đẩy...

Giá Bitcoin vượt 88.000 USD khi BTC tăng tốc tách rời khỏi thị trường...

Bitcoin (BTC) đã củng cố đà tách biệt khỏi thị trường chứng khoán khi bước vào phiên giao dịch Phố Wall ngày 21/4, trong...

Coinbase niêm yết hợp đồng tương lai XRP tại Mỹ

Ngày 21/4, Coinbase thông báo đã niêm yết hợp đồng tương lai cho XRP trên nền tảng giao dịch phái sinh tại Mỹ. Đây...

Hơn 70 ETF tiền điện tử của Hoa Kỳ đang chờ quyết định của...

Dự kiến trong năm nay, hơn 70 quỹ ETF tiền điện tử sẽ được Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC)...
Mối quan hệ giữa Bitcoin và Vàng

Mối quan hệ giữa Bitcoin và Vàng

Mối quan hệ giữa Bitcoin và vàng đã trở thành tâm điểm nghiên cứu của các nhà phân tích và nhà đầu tư khi...

Zora công bố ngày ra mắt token, airdrop 10% tổng nguồn cung

Zora Network — một giải pháp layer-2 chuyên dành cho NFT — đã chính thức thông báo airdrop token ZORA, dự kiến diễn ra...