FTC Hoa Kỳ phát cảnh báo lừa đảo tiền điện tử mới

Updated: 12/01/2022 at 15:34

Những kẻ lừa đảo tiền điện tử luôn cố gắng tìm ra những cách thức mới để lấy tiền từ những người nhẹ dạ cả tin. Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) mới đây đã đưa ra một cảnh báo lừa đảo mới liên quan đến việc sử dụng các máy ATM tiền điện tử.

Lừa đảo thông qua ATM tiền điện tử

Theo FTC, kế hoạch này thường liên quan đến QR code, máy ATM tiền điện tử và kẻ lừa đảo yêu cầu nạn nhân gửi tiền.

Trong khi mô tả cách thức thực hiện, FTC giải thích rằng những kẻ lừa đảo có thể tự nhận mình là quan chức nhà nước, nhân viên thực thi pháp luật hoặc thậm chí là nhân viên của các công ty tiện ích địa phương.

Báo cáo cũng nói thêm rằng những kẻ lừa đảo cũng có thể cố gắng thu hút sự chú ý của nạn nhân bằng cách đóng giả là người yêu hoặc giả dạng là đại lý xổ số và thông báo sai sự thật cho nạn nhân rằng họ đã trúng giải.

Sau đó, chúng cố gắng thuyết phục nạn nhân rút tiền mặt từ khoản tiết kiệm để mua Bitcoin hoặc bất kỳ đồng coin nào khác thông qua máy ATM tiền điện tử, sau đó chia sẻ QR code địa chỉ ví cho nạn nhân để hối thúc quét mã. Sau khi hoàn tất, tiền điện tử đã mua sẽ tự động chuyển vào ví của kẻ lừa đảo.

Điều thú vị là vào năm ngoái, FBI cũng đã đưa ra một cảnh báo khác, yêu cầu mọi người cảnh giác về xu hướng gia tăng của tội phạm liên quan đến máy ATM tiền điện tử và QR code.

FTC kết luận:

“Mọi người cần lưu ý: không ai từ chính phủ, cơ quan thực thi pháp luật, công ty tiện ích hoặc đơn vị tổ chức giải thưởng yêu cầu thanh toán bằng tiền điện tử”.

Tội phạm tiền điện tử đạt mức cao nhất mọi thời đại vào năm 2021

Một báo cáo gần đây của Chainalysis đã tiết lộ rằng tội phạm liên quan đến tiền điện tử đã tăng lên mức cao mọi thời đại (ATH) mới vào năm 2021, với các địa chỉ bất hợp pháp nhận được tới 14 tỷ đô la tiền điện tử.

Đây là một bước nhảy vọt so với những gì được ghi nhận vào năm 2020, khi các địa chỉ này nắm giữ khoảng 7,8 tỷ đô la.

Tuy nhiên, mặc dù lượng tiền tiền điện tử đang được nắm giữ bởi tội phạm ngày càng gia tăng, Chainalysis lưu ý rằng chúng chỉ là một phần tương đối nhỏ trong khối lượng giao dịch.

Theo báo cáo, các địa chỉ bất hợp pháp chiếm 0,15% khối lượng giao dịch trong tổng số 15,8 nghìn tỷ đô la, giảm từ 0,34%, sau đó đã tăng lên 0,62% được ghi nhận vào năm 2020.

Điều này cho thấy vai trò của tội phạm ngày càng mờ nhạt trong các giao dịch tiền điện tử.

“Tội phạm lạm dụng tiền điện tử đã tạo ra trở ngại lớn cho việc tiếp tục áp dụng, làm tăng khả năng bị các chính phủ áp dụng các hạn chế và tệ nhất là gây thiệt hại cho tất cả những người vô tội trên khắp thế giới”.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Ông Giáo

Theo Cryptoslate

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Hyperliquid đã ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng trong vài tháng qua khi thị trường phái sinh bùng nổ cùng với làn sóng hứng khởi gần đây trên thị trường crypto. Sàn giao dịch phi tập trung (DEX) này đã trở thành một trong những cái tên chủ chốt... ...

Diễn biến giá gần đây của Solana (SOL) cho thấy một sự thay đổi đáng chú ý. Chỉ một tuần trước, đồng tiền này đã bứt phá lên trên 205 USD, nhưng hiện tại đang giao dịch quanh mức 164 USD – giảm hơn 20%. Đợt thoái lui này dường... ...

Thị trường tiền điện tử đang đối mặt với làn sóng bán tháo dữ dội trong phiên giao dịch ngày thứ Bảy, sau một tháng 7 bùng nổ với đà tăng ấn tượng của Bitcoin (BTC) và một số altcoin nổi bật, đưa nhiều đồng coin lên các đỉnh giá... ...

Dữ liệu mới nhất cho thấy thị trường phái sinh tiền điện tử vừa trải qua một cú sốc lớn với hơn 610 triệu USD bị thanh lý trong 24 giờ, trong đó 529 triệu USD là các vị thế Long. Bitcoin trượt dưới vùng hỗ trợ quan trọng Đợt bán... ...

Giá Dogecoin (DOGE) đã bị từ chối tại ngưỡng kháng cự 0,285 đô la. Trước đó, mức này từng được test như một vùng kháng cự vào tháng 2. Trong khi đó, áp lực bán đối với Bitcoin không quá mạnh trong những ngày gần đây. BTC dao động trong... ...

Đợt lao dốc chạm đáy lịch sử gần đây của Pi Coin đã khiến nhiều nhà đầu tư đặt câu hỏi: Liệu đây có phải là cơ hội “mua dip” cho đồng tiền điện tử mới nổi này? Chia sẻ góc nhìn về vấn đề này, Dr Altcoin – một nhà... ...

Ethereum (ETH) đang dao động gần mức đỉnh hồi tháng 3, nhưng vẫn còn nhiều điều đáng chú ý hơn thế. Dữ liệu on-chain cho thấy lợi nhuận chưa thực hiện vẫn ở mức thấp một cách bất ngờ, đồng nghĩa với việc phần lớn trader chưa chốt lời. Một... ...

Số lượng token có thể giao dịch đã tăng phi mã kể từ năm 2022. Theo dữ liệu từ CoinMarketCap, hiện có khoảng 18,9 triệu tài sản kỹ thuật số được theo dõi — so với chỉ hơn 20.000 token vào năm 2022. Vào tháng 1/2022, các nền tảng dữ... ...

Thị trường crypto luôn sôi động với hàng ngàn token, trong đó không ít dự án tiềm năng thường “chìm” giữa làn sóng biến động mạnh mẽ. Tuy nhiên, trong tháng qua, một số altcoin bắt đầu nổi bật nhờ được cộng đồng mạng xã hội quan tâm rộng rãi.... ...

Các thị trường chứng khoán Mỹ đã chứng kiến một cú sụt giảm choáng váng, với hơn 1.000 tỷ đô la vốn hóa bị “thổi bay”. Nguyên nhân được cho là do lạm phát gia tăng và các gói thuế quan thương mại mới quy mô lớn đã khiến nhà... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode