Những kẻ lừa đảo tiền điện tử luôn cố gắng tìm ra những cách thức mới để lấy tiền từ những người nhẹ dạ cả tin. Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) mới đây đã đưa ra một cảnh báo lừa đảo mới liên quan đến việc sử dụng các máy ATM tiền điện tử.
Lừa đảo thông qua ATM tiền điện tử
Theo FTC, kế hoạch này thường liên quan đến QR code, máy ATM tiền điện tử và kẻ lừa đảo yêu cầu nạn nhân gửi tiền.
Trong khi mô tả cách thức thực hiện, FTC giải thích rằng những kẻ lừa đảo có thể tự nhận mình là quan chức nhà nước, nhân viên thực thi pháp luật hoặc thậm chí là nhân viên của các công ty tiện ích địa phương.
Báo cáo cũng nói thêm rằng những kẻ lừa đảo cũng có thể cố gắng thu hút sự chú ý của nạn nhân bằng cách đóng giả là người yêu hoặc giả dạng là đại lý xổ số và thông báo sai sự thật cho nạn nhân rằng họ đã trúng giải.
Sau đó, chúng cố gắng thuyết phục nạn nhân rút tiền mặt từ khoản tiết kiệm để mua Bitcoin hoặc bất kỳ đồng coin nào khác thông qua máy ATM tiền điện tử, sau đó chia sẻ QR code địa chỉ ví cho nạn nhân để hối thúc quét mã. Sau khi hoàn tất, tiền điện tử đã mua sẽ tự động chuyển vào ví của kẻ lừa đảo.
Điều thú vị là vào năm ngoái, FBI cũng đã đưa ra một cảnh báo khác, yêu cầu mọi người cảnh giác về xu hướng gia tăng của tội phạm liên quan đến máy ATM tiền điện tử và QR code.
FTC kết luận:
“Mọi người cần lưu ý: không ai từ chính phủ, cơ quan thực thi pháp luật, công ty tiện ích hoặc đơn vị tổ chức giải thưởng yêu cầu thanh toán bằng tiền điện tử”.
Tội phạm tiền điện tử đạt mức cao nhất mọi thời đại vào năm 2021
Một báo cáo gần đây của Chainalysis đã tiết lộ rằng tội phạm liên quan đến tiền điện tử đã tăng lên mức cao mọi thời đại (ATH) mới vào năm 2021, với các địa chỉ bất hợp pháp nhận được tới 14 tỷ đô la tiền điện tử.
Đây là một bước nhảy vọt so với những gì được ghi nhận vào năm 2020, khi các địa chỉ này nắm giữ khoảng 7,8 tỷ đô la.
Tuy nhiên, mặc dù lượng tiền tiền điện tử đang được nắm giữ bởi tội phạm ngày càng gia tăng, Chainalysis lưu ý rằng chúng chỉ là một phần tương đối nhỏ trong khối lượng giao dịch.
Theo báo cáo, các địa chỉ bất hợp pháp chiếm 0,15% khối lượng giao dịch trong tổng số 15,8 nghìn tỷ đô la, giảm từ 0,34%, sau đó đã tăng lên 0,62% được ghi nhận vào năm 2020.
Điều này cho thấy vai trò của tội phạm ngày càng mờ nhạt trong các giao dịch tiền điện tử.
“Tội phạm lạm dụng tiền điện tử đã tạo ra trở ngại lớn cho việc tiếp tục áp dụng, làm tăng khả năng bị các chính phủ áp dụng các hạn chế và tệ nhất là gây thiệt hại cho tất cả những người vô tội trên khắp thế giới”.
Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn
- Nền tảng NFT Lympo bị hack 18,7 triệu đô la, giá LMT giảm 92%
- Sàn giao dịch LCX AG bị hack mất $6,8 triệu, giá token gốc tăng 15% một ngày sau vụ việc
Ông Giáo
Theo Cryptoslate
