FTC Hoa Kỳ phát cảnh báo lừa đảo tiền điện tử mới

Updated: 12/01/2022 at 15:34

Những kẻ lừa đảo tiền điện tử luôn cố gắng tìm ra những cách thức mới để lấy tiền từ những người nhẹ dạ cả tin. Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) mới đây đã đưa ra một cảnh báo lừa đảo mới liên quan đến việc sử dụng các máy ATM tiền điện tử.

Lừa đảo thông qua ATM tiền điện tử

Theo FTC, kế hoạch này thường liên quan đến QR code, máy ATM tiền điện tử và kẻ lừa đảo yêu cầu nạn nhân gửi tiền.

Trong khi mô tả cách thức thực hiện, FTC giải thích rằng những kẻ lừa đảo có thể tự nhận mình là quan chức nhà nước, nhân viên thực thi pháp luật hoặc thậm chí là nhân viên của các công ty tiện ích địa phương.

Báo cáo cũng nói thêm rằng những kẻ lừa đảo cũng có thể cố gắng thu hút sự chú ý của nạn nhân bằng cách đóng giả là người yêu hoặc giả dạng là đại lý xổ số và thông báo sai sự thật cho nạn nhân rằng họ đã trúng giải.

Sau đó, chúng cố gắng thuyết phục nạn nhân rút tiền mặt từ khoản tiết kiệm để mua Bitcoin hoặc bất kỳ đồng coin nào khác thông qua máy ATM tiền điện tử, sau đó chia sẻ QR code địa chỉ ví cho nạn nhân để hối thúc quét mã. Sau khi hoàn tất, tiền điện tử đã mua sẽ tự động chuyển vào ví của kẻ lừa đảo.

Điều thú vị là vào năm ngoái, FBI cũng đã đưa ra một cảnh báo khác, yêu cầu mọi người cảnh giác về xu hướng gia tăng của tội phạm liên quan đến máy ATM tiền điện tử và QR code.

FTC kết luận:

“Mọi người cần lưu ý: không ai từ chính phủ, cơ quan thực thi pháp luật, công ty tiện ích hoặc đơn vị tổ chức giải thưởng yêu cầu thanh toán bằng tiền điện tử”.

Tội phạm tiền điện tử đạt mức cao nhất mọi thời đại vào năm 2021

Một báo cáo gần đây của Chainalysis đã tiết lộ rằng tội phạm liên quan đến tiền điện tử đã tăng lên mức cao mọi thời đại (ATH) mới vào năm 2021, với các địa chỉ bất hợp pháp nhận được tới 14 tỷ đô la tiền điện tử.

Đây là một bước nhảy vọt so với những gì được ghi nhận vào năm 2020, khi các địa chỉ này nắm giữ khoảng 7,8 tỷ đô la.

Tuy nhiên, mặc dù lượng tiền tiền điện tử đang được nắm giữ bởi tội phạm ngày càng gia tăng, Chainalysis lưu ý rằng chúng chỉ là một phần tương đối nhỏ trong khối lượng giao dịch.

Theo báo cáo, các địa chỉ bất hợp pháp chiếm 0,15% khối lượng giao dịch trong tổng số 15,8 nghìn tỷ đô la, giảm từ 0,34%, sau đó đã tăng lên 0,62% được ghi nhận vào năm 2020.

Điều này cho thấy vai trò của tội phạm ngày càng mờ nhạt trong các giao dịch tiền điện tử.

“Tội phạm lạm dụng tiền điện tử đã tạo ra trở ngại lớn cho việc tiếp tục áp dụng, làm tăng khả năng bị các chính phủ áp dụng các hạn chế và tệ nhất là gây thiệt hại cho tất cả những người vô tội trên khắp thế giới”.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Ông Giáo

Theo Cryptoslate

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Solana (SOL) lại sắp bứt phá một lần nữa. Vào hôm thứ Sáu, giá đã tăng lên $167, mức cao nhất kể từ ngày 29 tháng 5. Cùng lúc đó, hoạt động giao dịch memecoin trên Solana cũng tăng vọt, với hầu hết các dự án lớn đều tăng giá... ...

Pump.fun đã ra mắt token gốc PUMP vào ngày hôm qua và không quá ngạc nhiên khi đợt bán kết thúc chỉ sau 12 phút. Trong khoảng thời gian ngắn đó, các nhà đầu tư nhỏ lẻ đã mua khoảng 500 triệu đô la giá trị PUMP, ở mức định... ...

Trader huyền thoại Peter Brandt gần đây đã chia sẻ một biểu đồ cho thấy khả năng giá XRP sẽ tăng trong thời gian tới. Thông tin này xuất hiện giữa lúc sự quan tâm đối với XRP đang dâng cao, với số lượng ví gia tăng và những đồn... ...

Ngày càng có nhiều altcoin đang phát ra tín hiệu tăng giá khi các trader đồng loạt rút token khỏi Binance – sàn giao dịch crypto lớn nhất thế giới – trong bối cảnh các nhà phân tích gọi đây là “giai đoạn tích lũy quy mô lớn”. Theo nền... ...

Trong vòng 24 giờ qua, Cardano đã trở thành tâm điểm chú ý khi thị trường chuyển hướng mạnh mẽ sang các altcoin. Điều này mở ra cơ hội để nhìn nhận kỹ lưỡng hơn về mạng lưới Cardano và nhận thấy rằng mọi thứ đang diễn ra vô cùng... ...

Các Altcoin “Made in USA” đang cho thấy những tín hiệu tăng giá khi thị trường crypto bước vào một chu kỳ mới. Bitcoin đã thiết lập mức ATH mới tại $118.869 và các altcoin cũng theo sau. Tuy nhiên, mối lo ngại có thể xuất hiện dưới hình thức... ...

Phân tích kỹ thuật đối với đồng Shiba Inu (SHIB) đang chỉ ra một xu hướng tăng giá mạnh mẽ của memecoin này. Điểm nổi bật là SHIB đã vượt qua những mức kháng cự quan trọng và tiến vào vùng mây của chỉ báo Ichimoku Cloud trên biểu đồ... ...

Sau khởi đầu ấn tượng vào tháng 7, Bitcoin đã chứng tỏ rằng sức mạnh của đồng tiền điện tử hàng đầu này không chỉ dừng lại ở đó. Mới đây, sau một giai đoạn dao động ngắn vào đầu tuần, Bitcoin đã đạt mức giá cao nhất mọi thời... ...

Thị trường tiền điện tử tiếp tục duy trì đà tăng sau những tín hiệu khởi đầu mùa altcoin – như Tạp chí Bitcoin đã phân tích trước đó – khi các altcoin đồng loạt vượt mặt Bitcoin về hiệu suất. Nổi bật trong nhóm tăng trưởng là các đồng... ...

Tính đến thời điểm hiện tại, Cardano (ADA) đã tăng mạnh 3,52% chỉ trong vòng 24 giờ, nâng tổng mức lợi nhuận trong tuần qua lên hơn 23%. Đà phục hồi ấn tượng này đã đưa ADA bứt phá vào vùng sinh lời cao — tuy nhiên, niềm vui đó... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode