FTC Hoa Kỳ phát cảnh báo lừa đảo tiền điện tử mới

Updated: 12/01/2022 at 15:34

Những kẻ lừa đảo tiền điện tử luôn cố gắng tìm ra những cách thức mới để lấy tiền từ những người nhẹ dạ cả tin. Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) mới đây đã đưa ra một cảnh báo lừa đảo mới liên quan đến việc sử dụng các máy ATM tiền điện tử.

Lừa đảo thông qua ATM tiền điện tử

Theo FTC, kế hoạch này thường liên quan đến QR code, máy ATM tiền điện tử và kẻ lừa đảo yêu cầu nạn nhân gửi tiền.

Trong khi mô tả cách thức thực hiện, FTC giải thích rằng những kẻ lừa đảo có thể tự nhận mình là quan chức nhà nước, nhân viên thực thi pháp luật hoặc thậm chí là nhân viên của các công ty tiện ích địa phương.

Báo cáo cũng nói thêm rằng những kẻ lừa đảo cũng có thể cố gắng thu hút sự chú ý của nạn nhân bằng cách đóng giả là người yêu hoặc giả dạng là đại lý xổ số và thông báo sai sự thật cho nạn nhân rằng họ đã trúng giải.

Sau đó, chúng cố gắng thuyết phục nạn nhân rút tiền mặt từ khoản tiết kiệm để mua Bitcoin hoặc bất kỳ đồng coin nào khác thông qua máy ATM tiền điện tử, sau đó chia sẻ QR code địa chỉ ví cho nạn nhân để hối thúc quét mã. Sau khi hoàn tất, tiền điện tử đã mua sẽ tự động chuyển vào ví của kẻ lừa đảo.

Điều thú vị là vào năm ngoái, FBI cũng đã đưa ra một cảnh báo khác, yêu cầu mọi người cảnh giác về xu hướng gia tăng của tội phạm liên quan đến máy ATM tiền điện tử và QR code.

FTC kết luận:

“Mọi người cần lưu ý: không ai từ chính phủ, cơ quan thực thi pháp luật, công ty tiện ích hoặc đơn vị tổ chức giải thưởng yêu cầu thanh toán bằng tiền điện tử”.

Tội phạm tiền điện tử đạt mức cao nhất mọi thời đại vào năm 2021

Một báo cáo gần đây của Chainalysis đã tiết lộ rằng tội phạm liên quan đến tiền điện tử đã tăng lên mức cao mọi thời đại (ATH) mới vào năm 2021, với các địa chỉ bất hợp pháp nhận được tới 14 tỷ đô la tiền điện tử.

Đây là một bước nhảy vọt so với những gì được ghi nhận vào năm 2020, khi các địa chỉ này nắm giữ khoảng 7,8 tỷ đô la.

Tuy nhiên, mặc dù lượng tiền tiền điện tử đang được nắm giữ bởi tội phạm ngày càng gia tăng, Chainalysis lưu ý rằng chúng chỉ là một phần tương đối nhỏ trong khối lượng giao dịch.

Theo báo cáo, các địa chỉ bất hợp pháp chiếm 0,15% khối lượng giao dịch trong tổng số 15,8 nghìn tỷ đô la, giảm từ 0,34%, sau đó đã tăng lên 0,62% được ghi nhận vào năm 2020.

Điều này cho thấy vai trò của tội phạm ngày càng mờ nhạt trong các giao dịch tiền điện tử.

“Tội phạm lạm dụng tiền điện tử đã tạo ra trở ngại lớn cho việc tiếp tục áp dụng, làm tăng khả năng bị các chính phủ áp dụng các hạn chế và tệ nhất là gây thiệt hại cho tất cả những người vô tội trên khắp thế giới”.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Ông Giáo

Theo Cryptoslate

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Giá Bitcoin đã vượt mức 104.000 đô la khi mở phiên giao dịch ngày 6/6 tại Phố Wall trong bối cảnh dữ liệu thị trường lao động mạnh mẽ của Hoa Kỳ trái ngược với những lời kêu gọi mới về việc cắt giảm lãi suất. Bitcoin tăng cao khi... ...

XRP đang phải đối mặt với những khó khăn lớn trong việc thoát khỏi xu hướng giảm trong tuần qua, khi altcoin này tiếp tục suy yếu. Dù đã có những nỗ lực để phục hồi, nhưng đồng tiền này vẫn gặp nhiều thách thức, với giá tiếp tục dao... ...

Giá Dogecoin (DOGE) đã chuyển sang xu hướng giảm vào ngày 5 tháng 6, sau khi xảy ra cuộc khẩu chiến công khai giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người ủng hộ nổi tiếng nhất của ông – Elon Musk. Giá DOGE đã giảm hơn 7% trong 24 giờ... ...

Metaplanet, thường được mệnh danh là “Strategy của Nhật Bản” trong giới đầu tư Bitcoin, vừa công bố bản cập nhật chiến lược đáng chú ý: nâng mục tiêu nắm giữ Bitcoin lên 100.000 BTC vào cuối năm 2026 – gần gấp năm lần mục tiêu trước đó là 21.000... ...

Official Trump (TRUMP) đã giảm 10% vào ngày 6 tháng 6 giữa bối cảnh thị trường biến động và các lệnh đặt cược giảm giá từ team nội bộ của World Liberty Financials (WLFI). Theo dữ liệu từ Spot On Chain, Ogle – một cố vấn cho dự án DeFi... ...

Từ những ngày đầu của Bitcoin, những người theo chủ nghĩa lý tưởng về tiền điện tử đã vẽ nên một viễn cảnh đầy tham vọng: một hệ thống tài chính không cần trung gian, nơi người dùng có quyền sở hữu và kiểm soát tài sản của chính mình.... ...

Dù bị kiểm soát nghiêm ngặt bởi các cơ quan quản lý, thị trường crypto tại Nigeria vẫn đang bứt phá mạnh mẽ. Theo dữ liệu từ Chainalysis, từ tháng 7/2023 đến tháng 6/2024, quốc gia này đã ghi nhận khối lượng giao dịch tiền điện tử lên tới 59... ...

Sei Network – blockchain Layer 1 nổi bật với tốc độ xử lý cao – vừa đạt được một cột mốc đáng chú ý trong hành trình phát triển của mình: hơn 600.000 ví hoạt động hàng ngày, con số cao nhất trong lịch sử mạng lưới này. Cột mốc... ...

Strategy, công ty nắm giữ Bitcoin lớn nhất thế giới trong số các doanh nghiệp, dự định huy động gần 1 tỷ đô la thông qua chào bán cổ phiếu để mua thêm BTC. Công ty của Michael Saylor dự kiến sẽ phát hành 11.764.700 cổ phiếu ưu đãi vĩnh... ...

Carlo Pruscino, nhà phân tích thị trường tại CMC Markets, cảnh báo rằng bất kỳ động thái cắt giảm lãi suất nào từ Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) sớm hơn dự kiến đều có thể kích hoạt một đợt tăng giá mạnh mẽ của Bitcoin, đưa đồng... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode