FTC Hoa Kỳ phát cảnh báo lừa đảo tiền điện tử mới

Updated: 12/01/2022 at 15:34

Những kẻ lừa đảo tiền điện tử luôn cố gắng tìm ra những cách thức mới để lấy tiền từ những người nhẹ dạ cả tin. Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) mới đây đã đưa ra một cảnh báo lừa đảo mới liên quan đến việc sử dụng các máy ATM tiền điện tử.

Lừa đảo thông qua ATM tiền điện tử

Theo FTC, kế hoạch này thường liên quan đến QR code, máy ATM tiền điện tử và kẻ lừa đảo yêu cầu nạn nhân gửi tiền.

Trong khi mô tả cách thức thực hiện, FTC giải thích rằng những kẻ lừa đảo có thể tự nhận mình là quan chức nhà nước, nhân viên thực thi pháp luật hoặc thậm chí là nhân viên của các công ty tiện ích địa phương.

Báo cáo cũng nói thêm rằng những kẻ lừa đảo cũng có thể cố gắng thu hút sự chú ý của nạn nhân bằng cách đóng giả là người yêu hoặc giả dạng là đại lý xổ số và thông báo sai sự thật cho nạn nhân rằng họ đã trúng giải.

Sau đó, chúng cố gắng thuyết phục nạn nhân rút tiền mặt từ khoản tiết kiệm để mua Bitcoin hoặc bất kỳ đồng coin nào khác thông qua máy ATM tiền điện tử, sau đó chia sẻ QR code địa chỉ ví cho nạn nhân để hối thúc quét mã. Sau khi hoàn tất, tiền điện tử đã mua sẽ tự động chuyển vào ví của kẻ lừa đảo.

Điều thú vị là vào năm ngoái, FBI cũng đã đưa ra một cảnh báo khác, yêu cầu mọi người cảnh giác về xu hướng gia tăng của tội phạm liên quan đến máy ATM tiền điện tử và QR code.

FTC kết luận:

“Mọi người cần lưu ý: không ai từ chính phủ, cơ quan thực thi pháp luật, công ty tiện ích hoặc đơn vị tổ chức giải thưởng yêu cầu thanh toán bằng tiền điện tử”.

Tội phạm tiền điện tử đạt mức cao nhất mọi thời đại vào năm 2021

Một báo cáo gần đây của Chainalysis đã tiết lộ rằng tội phạm liên quan đến tiền điện tử đã tăng lên mức cao mọi thời đại (ATH) mới vào năm 2021, với các địa chỉ bất hợp pháp nhận được tới 14 tỷ đô la tiền điện tử.

Đây là một bước nhảy vọt so với những gì được ghi nhận vào năm 2020, khi các địa chỉ này nắm giữ khoảng 7,8 tỷ đô la.

Tuy nhiên, mặc dù lượng tiền tiền điện tử đang được nắm giữ bởi tội phạm ngày càng gia tăng, Chainalysis lưu ý rằng chúng chỉ là một phần tương đối nhỏ trong khối lượng giao dịch.

Theo báo cáo, các địa chỉ bất hợp pháp chiếm 0,15% khối lượng giao dịch trong tổng số 15,8 nghìn tỷ đô la, giảm từ 0,34%, sau đó đã tăng lên 0,62% được ghi nhận vào năm 2020.

Điều này cho thấy vai trò của tội phạm ngày càng mờ nhạt trong các giao dịch tiền điện tử.

“Tội phạm lạm dụng tiền điện tử đã tạo ra trở ngại lớn cho việc tiếp tục áp dụng, làm tăng khả năng bị các chính phủ áp dụng các hạn chế và tệ nhất là gây thiệt hại cho tất cả những người vô tội trên khắp thế giới”.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Ông Giáo

Theo Cryptoslate

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Trong khi Bitcoin có tiềm năng đạt mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới, quỹ đạo lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) và lời lẽ về thuế quan của Trump vẫn là các biến số vĩ mô quan trọng, thì có một điều ngày càng... ...

Đồng sáng lập Ethereum, Vitalik Buterin, một lần nữa khiến thế giới crypto chao đảo – lần này là do anh đã bán 2 nghìn tỷ token meme DOG trên Uniswap V4. Những token này nhiều khả năng đã được gửi vào ví của Buterin mà không có sự đồng... ...

Giá Zilliqa (ZIL) tiếp tục biến động mạnh, chủ yếu do sự bất ổn của thị trường chung. Altcoin này đã gặp khó khăn trong việc duy trì đà tăng ổn định, thường xuyên dao động bởi các yếu tố bên ngoài. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Zilliqa 2.0... ...

Gần đây, giá Bitcoin đã có dấu hiệu phục hồi, đưa đồng tiền này tiến gần đến ngưỡng quan trọng 108.000 đô la. Mặc dù sự phục hồi này mang lại niềm hy vọng cho nhà đầu tư, nhưng mức kháng cự chính vẫn chưa được xác nhận là hỗ... ...

Thị trường token Layer-2 (L2) đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ cộng đồng và các nhà đầu tư, đặc biệt trong bối cảnh Ethereum tiếp tục phải đối mặt với các vấn đề về khả năng mở rộng. Tuy nhiên, mức định giá cao ngất ngưởng của... ...

Giá XRP đã duy trì sự ổn định trong phạm vi từ $2 đến $2,6 kể từ đầu tháng 3 mà không có xu hướng rõ ràng. Tuy nhiên, một số yếu tố đang dần chỉ ra rằng sự “trì trệ” này có thể sẽ sớm nhường chỗ cho một... ...

Pi Core Team, nhóm phát triển Pi Network, đã chính thức công bố ra mắt hàng loạt cải tiến quan trọng trong những ngày gần đây, đánh dấu cột mốc quan trọng khi kỷ niệm sự kiện Pi2Day. Mới đây, Pi Core Team đã công bố một loạt bản cập... ...

Token gốc của Hedera, HBAR, đang phải đối mặt với áp lực bán mạnh mẽ, giảm gần 5% trong ngày, dẫn đến mức lỗ 22% trong suốt 30 ngày qua. Sự giảm giá này phản ánh tình trạng chung của thị trường, khi sức ép bán tháo đã kéo giá... ...

Token Layer-1 Aptos (APT) hiện đang dẫn đầu về hiệu suất hoạt động trong thị trường crypto, ghi nhận mức tăng gần 10% chỉ trong một ngày. Sự bứt phá này diễn ra ngay sau khi Bitwise nộp biểu mẫu S-1 cập nhật lên Ủy ban Chứng khoán và Giao... ...

Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ đang ở mức cao kỷ lục khi các thị trường lớn nhất nước này tiến gần đỉnh lịch sử. Theo các nhà phân tích, yếu tố này có thể thúc đẩy Bitcoin đạt mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới. Hợp đồng... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode