Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Tội phạm liên quan đến tiền điện tử đã tăng 78% vào...

Tội phạm liên quan đến tiền điện tử đã tăng 78% vào năm 2021, riêng Defi mất 2,3 tỷ đô la

Theo báo cáo mới nhất từ Chainalysis, khoảng 10 tỷ đô la giá trị tiền điện tử hiện đang nằm trong các địa chỉ bất hợp pháp thông qua những hoạt động tội phạm như lừa đảo, Ransomware và Ponzi.

Các hoạt động bất hợp pháp hiện chiếm 0,15% trong tổng số 15,8 nghìn tỷ đô la khối lượng giao dịch tiền điện tử vào năm ngoái, tăng 550% so với năm trước đó. Tuy nhiên, các con số vẫn có thể tăng lên.

Chainalysis báo cáo rằng 0,34% giao dịch tiền điện tử vào năm 2020 có liên quan đến hoạt động bất hợp pháp, sau đó đã tăng lên 0,62%. Ngoài kế hoạch Ponzi trị giá hàng tỷ đô la vào năm 2019 của PlusToken, tỷ lệ giao dịch tiền điện tử liên quan đến tội phạm đang có xu hướng giảm.

Tội phạm liên quan đến DeFi tăng mạnh

Với khối lượng giao dịch trong lĩnh vực DeFi tăng 912% vào năm ngoái, báo cáo đã nhấn mạnh đây là một lĩnh vực mới, trong đó tội phạm ngày càng phát triển mạnh. Trong khi số tiền điện tử trị giá 162 triệu đô la bị đánh cắp từ các nền tảng DeFi vào năm 2020, chiếm 31% tổng số tiền bị đánh cắp, tăng 335% so với năm 2019. Năm 2021, con số đó đã tăng 1.330% lên 2,3 tỷ đô la.

“Sự gia tăng tội phạm liên quan đến DeFi là một ví dụ về cách bọn tội phạm thường khai thác các công nghệ mới. Khi DeFi bắt đầu phát triển trong năm nay, chúng ta đã chứng kiến ​​sự gia tăng lớn trong các giao thức được sử dụng để rửa tiền, cũng như các giao thức là con mồi của các hacker”, Kim Grauer, trưởng nhóm nghiên cứu của Chainalysis cho biết.

Đi sâu hơn vào các số liệu, các nhà nghiên cứu của Chainalysis phát hiện ra rằng trong năm 2021, tội phạm mạng đã đạt được mức doanh thu cao hơn 82% từ lừa đảo, thu về 7,8 tỷ đô la tiền điện tử từ các nạn nhân. Trong số 7,8 tỷ đô la đó, Chainalysis đã phát hiện ra 2,8 tỷ đô la đến từ kéo thảm (rug pull) – nơi các nhà phát triển tạo ra các dự án tiền điện tử có vẻ hợp pháp trước khi trộm tiền và cao chạy xa bay.

2,8 tỷ đô la thậm chí còn chưa tính đến thiệt hại của người dùng liên quan đến giá trị sụt giảm mạnh của các token DeFi giả và chỉ tính khoản tài trợ của nhà đầu tư đã được thực hiện. Gần như toàn bộ 2,8 tỷ đô la bị đánh cắp vào năm 2021 đến từ Thodex, một sàn giao dịch tập trung gian lận với việc CEO ngăn người dùng rút tiền và biến mất. Chainalysis đã theo dõi một số dự án DeFi khác mà cuối cùng là trò kéo thảm.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Ông Giáo

Theo BeinCrypto

MỚI CẬP NHẬT

Hội đồng cố vấn tiền điện tử do Trump đề xuất có thể thành...

Hội đồng Cố vấn Tiền điện tử do Tổng thống đắc cử Donald Trump đề xuất có thể thành lập một quỹ dự trữ...

Giá Coin hôm nay 22/11: Bitcoin lập đỉnh mới trên $99.000, altcoin và phố...

Bitcoin tiếp tục lập đỉnh mới tại $99.014 sau khi tăng vọt hơn 4% trong ngày hôm qua. Chứng khoán Mỹ Hợp đồng futures trên thị...

FTX kỳ vọng kế hoạch tái cấu trúc sẽ có hiệu lực vào tháng...

Sàn giao dịch FTX, sau khi nộp đơn xin phá sản vào năm 2022, hôm nay thông báo rằng kế hoạch tái cấu trúc...

SEC đang tham gia với các đơn vị đăng ký ETF Solana

Triển vọng cho các quỹ ETF Solana giao ngay đang có những bước tiến đáng kể, khi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch...
MicroStrategy hoàn tất việc huy động 3 tỷ đô la để mua thêm Bitcoin khi MSTR giảm 25%

MicroStrategy hoàn tất việc huy động 3 tỷ đô la để mua thêm Bitcoin

MicroStrategy (MSTR) hoàn tất đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi 3 tỷ USD với lãi suất 0%, đáo hạn vào tháng 12/2029, dự...

Tài sản ròng của các quỹ Bitcoin ETF tại Hoa Kỳ chính thức vượt...

Các quỹ Bitcoin ETF của Hoa Kỳ đã phá vỡ 100 tỷ đô la tài sản ròng lần đầu tiên vào ngày 21 tháng...

47 tỷ USD BTC có thể chảy vào Bitcoin L2 vào năm 2030 –...

Bộ phận nghiên cứu của Galaxy Digital ước tính rằng khoảng 47 tỷ USD thanh khoản Bitcoin có thể được chuyển vào mạng lưới...

Chỉ số memecoin tăng vọt khi các đợt niêm yết mới tiếp tục thúc...

Lĩnh vực memecoin dẫn đầu đà tăng trưởng thị trường trong tuần qua giữa xu hướng tăng giá rộng rãi. Chỉ số GMMEME, tăng 3,94%,...

Chủ tịch SEC Gary Gensler chính thức thông báo sẽ từ chức

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) Gary Gensler, nổi tiếng với lập trường cứng rắn về quy định...
hack

Hoa Kỳ buộc tội 5 thủ phạm trong âm mưu hack 11 triệu đô...

Các công tố viên Hoa Kỳ vừa buộc tội 5 người thuộc một nhóm tội phạm đã tham gia hack hàng chục doanh nghiệp...
Kẻ lừa đảo trên Coinbase tuyên bố kiếm được 5 con số mỗi tuần

Kẻ lừa đảo Coinbase tuyên bố kiếm được 5 con số một tuần nhắm...

Các nhóm lừa đảo phishing trong lĩnh vực crypto đang kiếm được thu nhập đáng kinh ngạc, lên đến năm con số hàng tuần,...
Bitcoin

MARA Holdings hoàn tất đợt chào bán nợ 1 tỷ đô la để mua...

Vào thứ 5, MARA Holdings thông báo đã hoàn tất đợt chào bán 1 tỷ đô la tín phiếu kỳ hạn đến 10 năm...

Cơn sốt memecoin giúp Solana đạt doanh thu kỷ lục 8,35 tỷ USD

Với việc memecoin ngày càng trở nên phổ biến, doanh thu hàng ngày và phí giao dịch trên Solana đã chạm mức kỷ lục....

DWF Labs ra mắt quỹ 20 triệu USD để hỗ trợ các dự án...

DWF Labs, nhà đầu tư và nhà tạo lập thị trường Web3 có trụ sở tại Dubai, đã ra mắt quỹ 20 triệu USD...
CHILLGUY

Memecoin TikTok CHILLGUY tăng vọt 101% bất chấp lời đe dọa pháp lý của...

Thị trường crypto rơi vào hỗn loạn sau khi Phillip Banks, người tạo ra meme “Chill Guy” nổi tiếng, tuyên bố kế hoạch phát...

Giá Bitcoin tiến gần $100.000, OI CME lần đầu tiên vượt 215.000 BTC

Bitcoin (BTC) lần đầu tiên tiến gần đến mức vốn hóa thị trường 2 nghìn tỷ USD sau khi giá tăng thêm $30.000 kể...