Tội phạm liên quan đến tiền điện tử đã tăng 78% vào năm 2021, riêng Defi mất 2,3 tỷ đô la

Updated: 07/01/2022 at 14:00

Theo báo cáo mới nhất từ Chainalysis, khoảng 10 tỷ đô la giá trị tiền điện tử hiện đang nằm trong các địa chỉ bất hợp pháp thông qua những hoạt động tội phạm như lừa đảo, Ransomware và Ponzi.

Các hoạt động bất hợp pháp hiện chiếm 0,15% trong tổng số 15,8 nghìn tỷ đô la khối lượng giao dịch tiền điện tử vào năm ngoái, tăng 550% so với năm trước đó. Tuy nhiên, các con số vẫn có thể tăng lên.

Chainalysis báo cáo rằng 0,34% giao dịch tiền điện tử vào năm 2020 có liên quan đến hoạt động bất hợp pháp, sau đó đã tăng lên 0,62%. Ngoài kế hoạch Ponzi trị giá hàng tỷ đô la vào năm 2019 của PlusToken, tỷ lệ giao dịch tiền điện tử liên quan đến tội phạm đang có xu hướng giảm.

Tội phạm liên quan đến DeFi tăng mạnh

Với khối lượng giao dịch trong lĩnh vực DeFi tăng 912% vào năm ngoái, báo cáo đã nhấn mạnh đây là một lĩnh vực mới, trong đó tội phạm ngày càng phát triển mạnh. Trong khi số tiền điện tử trị giá 162 triệu đô la bị đánh cắp từ các nền tảng DeFi vào năm 2020, chiếm 31% tổng số tiền bị đánh cắp, tăng 335% so với năm 2019. Năm 2021, con số đó đã tăng 1.330% lên 2,3 tỷ đô la.

“Sự gia tăng tội phạm liên quan đến DeFi là một ví dụ về cách bọn tội phạm thường khai thác các công nghệ mới. Khi DeFi bắt đầu phát triển trong năm nay, chúng ta đã chứng kiến ​​sự gia tăng lớn trong các giao thức được sử dụng để rửa tiền, cũng như các giao thức là con mồi của các hacker”, Kim Grauer, trưởng nhóm nghiên cứu của Chainalysis cho biết.

Đi sâu hơn vào các số liệu, các nhà nghiên cứu của Chainalysis phát hiện ra rằng trong năm 2021, tội phạm mạng đã đạt được mức doanh thu cao hơn 82% từ lừa đảo, thu về 7,8 tỷ đô la tiền điện tử từ các nạn nhân. Trong số 7,8 tỷ đô la đó, Chainalysis đã phát hiện ra 2,8 tỷ đô la đến từ kéo thảm (rug pull) – nơi các nhà phát triển tạo ra các dự án tiền điện tử có vẻ hợp pháp trước khi trộm tiền và cao chạy xa bay.

2,8 tỷ đô la thậm chí còn chưa tính đến thiệt hại của người dùng liên quan đến giá trị sụt giảm mạnh của các token DeFi giả và chỉ tính khoản tài trợ của nhà đầu tư đã được thực hiện. Gần như toàn bộ 2,8 tỷ đô la bị đánh cắp vào năm 2021 đến từ Thodex, một sàn giao dịch tập trung gian lận với việc CEO ngăn người dùng rút tiền và biến mất. Chainalysis đã theo dõi một số dự án DeFi khác mà cuối cùng là trò kéo thảm.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Ông Giáo

Theo BeinCrypto

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Trong 24 giờ qua, Bitcoin (BTC) đã đạt mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới, gần chạm ngưỡng 112.000 USD, đánh dấu một cột mốc ấn tượng trong hành trình giá trị của đồng tiền điện tử này. Sự tăng trưởng mạnh mẽ này không phải là một hiện... ...

Với mức tăng 6,4% trong 24 giờ qua, các dấu hiệu kỹ thuật hiện tại cho thấy rằng vận may của Cardano (ADA) đang đến. Các trader đang chú ý đến một tín hiệu rất hiếm trên biểu đồ ADA/USD: Golden cross hàng tuần, một chỉ báo mạnh mẽ, thường... ...

Giá Solana (SOL) đã breakout khỏi vùng tích lũy trong tháng 7 trước thềm công bố biên bản cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang Mỹ (FOMC). Mặc dù điều này có thể là tín hiệu cho một đợt tăng mạnh 5% lên mức 160 đô la,... ...

Token PUMP của dự án Pump.fun đang thu hút sự chú ý đặc biệt từ các nhà đầu tư cá voi, những người đang tích cực thực hiện các giao dịch Short trên nền tảng Hyperliquid. Với việc PUMP dự kiến chính thức ra mắt vào ngày 15 tháng 7... ...

Các đồng meme coin Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) và Pepe (PEPE) tiếp tục duy trì đà tăng mạnh mẽ khi thị trường chứng kiến sự phục hồi của Bitcoin (BTC) lên mức cao kỷ lục mới. Triển vọng kỹ thuật của các đồng meme này vẫn rất lạc quan,... ...

Rapper huyền thoại người Mỹ Snoop Dogg đã nhanh chóng bán hết gần 1 triệu NFT trên nền tảng Telegram chỉ trong 30 phút vào thứ Tư, khiến nhiều người phải xem lại quan điểm rằng ngành công nghiệp NFT đang “chết yểu”. Theo chia sẻ từ nhà sáng lập... ...

Ethereum (ETH) đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ Phố Wall, khi công ty quản lý tài sản Fidelity hiện đã xem altcoin này như một phương tiện lưu trữ giá trị (SoV) và là lựa chọn thay thế để bảo toàn tài sản. Trong báo cáo mới... ...

Tổng vốn hóa thị trường crypto (TOTAL) đã tăng thêm 94 tỷ đô la, được thúc đẩy bởi đà tăng mạnh của cổ phiếu công nghệ. Giá Bitcoin cũng vừa thiết lập mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới tại 111.999 đô la, chỉ cách mốc 112.000 đô la... ...

Ủy viên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), bà Hester Peirce, vừa đưa ra cảnh báo chung tới các công ty đang cân nhắc phát hành và giao dịch cổ phiếu token hóa. Trong tuyên bố ngày thứ Tư, bà Peirce kêu gọi các doanh nghiệp nên... ...

Giá Ripple (XRP) vừa hoàn tất giai đoạn hợp nhất kéo dài suốt 32 tuần — một mô hình khiến giới phân tích liên tưởng đến những đợt breakout mạnh mẽ vào năm 2017. Khi các chỉ báo kỹ thuật dần nghiêng về xu hướng tăng, kỳ vọng về việc... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode