Tội phạm liên quan đến tiền điện tử đã tăng 78% vào năm 2021, riêng Defi mất 2,3 tỷ đô la

Updated: 07/01/2022 at 14:00

Theo báo cáo mới nhất từ Chainalysis, khoảng 10 tỷ đô la giá trị tiền điện tử hiện đang nằm trong các địa chỉ bất hợp pháp thông qua những hoạt động tội phạm như lừa đảo, Ransomware và Ponzi.

Các hoạt động bất hợp pháp hiện chiếm 0,15% trong tổng số 15,8 nghìn tỷ đô la khối lượng giao dịch tiền điện tử vào năm ngoái, tăng 550% so với năm trước đó. Tuy nhiên, các con số vẫn có thể tăng lên.

Chainalysis báo cáo rằng 0,34% giao dịch tiền điện tử vào năm 2020 có liên quan đến hoạt động bất hợp pháp, sau đó đã tăng lên 0,62%. Ngoài kế hoạch Ponzi trị giá hàng tỷ đô la vào năm 2019 của PlusToken, tỷ lệ giao dịch tiền điện tử liên quan đến tội phạm đang có xu hướng giảm.

Tội phạm liên quan đến DeFi tăng mạnh

Với khối lượng giao dịch trong lĩnh vực DeFi tăng 912% vào năm ngoái, báo cáo đã nhấn mạnh đây là một lĩnh vực mới, trong đó tội phạm ngày càng phát triển mạnh. Trong khi số tiền điện tử trị giá 162 triệu đô la bị đánh cắp từ các nền tảng DeFi vào năm 2020, chiếm 31% tổng số tiền bị đánh cắp, tăng 335% so với năm 2019. Năm 2021, con số đó đã tăng 1.330% lên 2,3 tỷ đô la.

“Sự gia tăng tội phạm liên quan đến DeFi là một ví dụ về cách bọn tội phạm thường khai thác các công nghệ mới. Khi DeFi bắt đầu phát triển trong năm nay, chúng ta đã chứng kiến ​​sự gia tăng lớn trong các giao thức được sử dụng để rửa tiền, cũng như các giao thức là con mồi của các hacker”, Kim Grauer, trưởng nhóm nghiên cứu của Chainalysis cho biết.

Đi sâu hơn vào các số liệu, các nhà nghiên cứu của Chainalysis phát hiện ra rằng trong năm 2021, tội phạm mạng đã đạt được mức doanh thu cao hơn 82% từ lừa đảo, thu về 7,8 tỷ đô la tiền điện tử từ các nạn nhân. Trong số 7,8 tỷ đô la đó, Chainalysis đã phát hiện ra 2,8 tỷ đô la đến từ kéo thảm (rug pull) – nơi các nhà phát triển tạo ra các dự án tiền điện tử có vẻ hợp pháp trước khi trộm tiền và cao chạy xa bay.

2,8 tỷ đô la thậm chí còn chưa tính đến thiệt hại của người dùng liên quan đến giá trị sụt giảm mạnh của các token DeFi giả và chỉ tính khoản tài trợ của nhà đầu tư đã được thực hiện. Gần như toàn bộ 2,8 tỷ đô la bị đánh cắp vào năm 2021 đến từ Thodex, một sàn giao dịch tập trung gian lận với việc CEO ngăn người dùng rút tiền và biến mất. Chainalysis đã theo dõi một số dự án DeFi khác mà cuối cùng là trò kéo thảm.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Ông Giáo

Theo BeinCrypto

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Sàn giao dịch tiền điện tử Gemini vừa nộp hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), theo thông cáo báo chí ngày 6/6. Cụ thể, Gemini đã đệ trình bản dự thảo đăng... ...

Bitcoin (BTC) đã có màn trở lại đầy ngoạn mục trong ngày 6/6 khi bất ngờ bứt phá vượt mốc $105.000, phản ánh lực cầu mạnh mẽ ở các vùng giá thấp hơn. Tuy nhiên, đà tăng ấn tượng này có thể sớm đối mặt áp lực chốt lời khi... ...

Giá Bitcoin đã vượt mức 104.000 đô la khi mở phiên giao dịch ngày 6/6 tại Phố Wall trong bối cảnh dữ liệu thị trường lao động mạnh mẽ của Hoa Kỳ trái ngược với những lời kêu gọi mới về việc cắt giảm lãi suất. Bitcoin tăng cao khi... ...

XRP đang phải đối mặt với những khó khăn lớn trong việc thoát khỏi xu hướng giảm trong tuần qua, khi altcoin này tiếp tục suy yếu. Dù đã có những nỗ lực để phục hồi, nhưng đồng tiền này vẫn gặp nhiều thách thức, với giá tiếp tục dao... ...

Giá Dogecoin (DOGE) đã chuyển sang xu hướng giảm vào ngày 5 tháng 6, sau khi xảy ra cuộc khẩu chiến công khai giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người ủng hộ nổi tiếng nhất của ông – Elon Musk. Giá DOGE đã giảm hơn 7% trong 24 giờ... ...

Metaplanet, thường được mệnh danh là “Strategy của Nhật Bản” trong giới đầu tư Bitcoin, vừa công bố bản cập nhật chiến lược đáng chú ý: nâng mục tiêu nắm giữ Bitcoin lên 100.000 BTC vào cuối năm 2026 – gần gấp năm lần mục tiêu trước đó là 21.000... ...

Official Trump (TRUMP) đã giảm 10% vào ngày 6 tháng 6 giữa bối cảnh thị trường biến động và các lệnh đặt cược giảm giá từ team nội bộ của World Liberty Financials (WLFI). Theo dữ liệu từ Spot On Chain, Ogle – một cố vấn cho dự án DeFi... ...

Từ những ngày đầu của Bitcoin, những người theo chủ nghĩa lý tưởng về tiền điện tử đã vẽ nên một viễn cảnh đầy tham vọng: một hệ thống tài chính không cần trung gian, nơi người dùng có quyền sở hữu và kiểm soát tài sản của chính mình.... ...

Dù bị kiểm soát nghiêm ngặt bởi các cơ quan quản lý, thị trường crypto tại Nigeria vẫn đang bứt phá mạnh mẽ. Theo dữ liệu từ Chainalysis, từ tháng 7/2023 đến tháng 6/2024, quốc gia này đã ghi nhận khối lượng giao dịch tiền điện tử lên tới 59... ...

Sei Network – blockchain Layer 1 nổi bật với tốc độ xử lý cao – vừa đạt được một cột mốc đáng chú ý trong hành trình phát triển của mình: hơn 600.000 ví hoạt động hàng ngày, con số cao nhất trong lịch sử mạng lưới này. Cột mốc... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode