FTX “vô hiệu” chi nhánh tại Bahamas để tước bỏ các yêu cầu tài sản

Updated: 21/03/2023 at 9:47

Theo hồ sơ gửi lên Tòa án Phá sản Hoa Kỳ ở Delaware vào chủ nhật, quản lý mới của FTX tại Hoa Kỳ cho biết họ muốn loại trừ chi nhánh của công ty tại Bahamas khỏi bất kỳ yêu cầu tài sản nào, khẳng định đó chỉ là một thiết lập vỏ bọc để tiếp tay cho hành vi gian lận bị cáo buộc của nhà sáng lập Sam Bankman-Fried.

FTX

Hồ sơ cáo buộc chính quyền Bahamas hỗ trợ Bankman-Fried cố gắng thoát khỏi vòng công lý, trong một động thái có khả năng khơi dậy căng thẳng pháp lý và ngoại giao.

Chi nhánh Bahamas của sàn giao dịch, FTX Digital Markets (FTX DM), đã bị tòa án Bahamas đưa vào diện thanh lý vào ngày 10/11 và tập đoàn công ty rộng lớn hơn đã nộp đơn xin phá sản ở Delaware vào ngày 11/11 – một tình huống khó hiểu dẫn đến tranh chấp về người có thể truy cập dữ liệu tập trung của công ty.

FTX đệ trình đơn vào chủ nhật dưới sự lãnh đạo của chuyên gia tái cấu trúc John J. Ray III, tìm cách yêu cầu Tòa án Phá sản Hoa Kỳ tước bỏ hoàn toàn vai trò của những người thanh lý ở Bahamas bằng cách phán quyết FTX DM bị “vô hiệu” về kinh tế và pháp lý, tức là không có bất kỳ fiat, tiền điện tử hoặc tài sản trí tuệ nào hợp pháp để giải quyết.

FTX DM được “hình thành và hoạt động như một nơi trú ẩn ở nước ngoài cho kế hoạch lừa đảo liên tiếp”, hồ sơ viết, trích dẫn các khoản chuyển trị giá 143 triệu đô la đến các tài khoản ngân hàng của FTX DM. Thay vì có vai trò trung tâm trong các hoạt động của công ty, FTX DM được ví như một dịch vụ mai mối tồn tại trong thời gian ngắn mới bắt đầu vào tháng 5 năm ngoái.

“Bankman-Fried và những người khác dưới sự chỉ đạo của anh ấy đã duy trì mối quan hệ thân thiết, hòa nhã với cơ quan thực thi pháp luật tại Bahamas” bao gồm thủ tướng, tổng chưởng lý và Ủy ban Chứng khoán. Nhà sáng lập FTX “nhằm mục đích tận dụng mối quan hệ đó để được bao che hành vi phạm tội hình sự và dân sự nếu vụ lừa đảo bị phát hiện”.

Bankman-Fried kiên quyết không nhận tội đối với các cáo buộc như gian lận chuyển khoản liên quan đến nhiệm kỳ CEO của anh tại FTX. Ngược lại, các cựu nhà điều hành khác đã nhận tội hình sự.

Đại diện của Ủy ban Bahamas Securities Commission và các nhà thanh lý của Bahamas đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.

Cơ quan quản lý của Bahamas trước đây từng nói rằng những bình luận công khai của Ray thể hiện “thái độ thờ ơ trước sự thật”, nhưng vào tháng 1, Ray và các nhà thanh lý của Bahamas đã đạt được thỏa thuận hợp tác trong hoạt động tái cấu trúc song song của họ.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Đình Đình

Theo Coindesk

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Giá Solana (SOL) hiện đang tăng lên khoảng 207 đô la tại thời điểm viết bài, đánh dấu mức tăng 8,5% trong 24 giờ qua. Mặc dù xu hướng ba tháng vẫn duy trì đà tăng, nhưng đợt tăng giá gần đây có thể sớm gặp phải ngưỡng kháng cự.... ...

Tối thứ Năm, Bitcoin (BTC) đã trở lại trên ngưỡng 112.000 USD, sau khi tìm thấy điểm tựa quan trọng vào đầu tuần. Đà phục hồi này phần nào được tiếp thêm động lực nhờ sự quan tâm xoay quanh Hội nghị Bitcoin Asia tại Hồng Kông. Tuy vậy, giới... ...

Giá XRP đã giảm 22% xuống còn 2,72 đô la từ mức đỉnh nhiều năm 3,66 đô la đạt được vào ngày 18/7, trước khi phục hồi về quanh mức 3 đô la hiện tại. Liệu altcoin phổ biến này đã thực sự chạm đỉnh hay vẫn còn một đợt... ...

Các quỹ Ether ETF đang thu hút sự quan tâm mạnh mẽ tại Mỹ, với lượng tiền đầu tư cao gấp hơn 10 lần so với các quỹ Bitcoin ETF trong năm ngày giao dịch vừa qua. Kể từ ngày 21 tháng 8, các quỹ ETF Ether đã ghi nhận... ...

Theo báo cáo mới nhất, tiến độ mã nguồn mở của Pi Network đã đạt 90%. Dự án đang được đẩy mạnh để phát hành mã nguồn công khai – bước đi mà cộng đồng kỳ vọng sẽ diễn ra vào tháng 9 năm 2025. Mốc tiến triển này làm... ...

Tỷ lệ thống trị của Bitcoin (BTC.D) đang tăng trở lại, sau giai đoạn điều chỉnh trong nhiều tuần qua. Dữ liệu mới nhất cho thấy chỉ số này đã phục hồi lên 58,05%, bật mạnh từ đường xu hướng dài hạn được duy trì từ đầu năm 2023. Động... ...

Giám đốc đầu tư của Fundstrat, Tom Lee, vừa đưa ra dự đoán đầy tham vọng về Ethereum (ETH), cho rằng giá đồng tiền này sẽ tăng lên 5.500 đô la trong ngắn hạn và có thể đạt mức 12.000 đô la vào cuối năm. Trong lần xuất hiện với... ...

Dogecoin (DOGE) gần đây đã thu hút sự quan tâm của thị trường khi chỉ báo TD Sequential phát tín hiệu mua trên biểu đồ 4 giờ, mở ra khả năng phục hồi ngắn hạn. Memecoin này đã trải qua nhiều tuần trượt giá, nhưng tại thời điểm viết bài,... ...

Avalanche (AVAX) ghi nhận mức tăng nhẹ 1% vào thứ Năm, tiến gần đến đỉnh của mô hình tam giác tăng giá, khi các trader đang hồi hộp chờ đợi kết quả sớm. Hoạt động phát triển trên C-chain của Avalanche cũng đạt đỉnh cao nhất trong năm với 2... ...

Story (IP) gần đây đã trở thành một trong những đồng altcoin tăng trưởng mạnh nhất thị trường. Điều đáng chú ý hơn là tổng giá trị bị khóa (TVL) của IP cũng tăng thêm 12%, vượt mốc 25,5 triệu USD trên biểu đồ. Nói cách khác, ngoài hành động... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode