FTX “vô hiệu” chi nhánh tại Bahamas để tước bỏ các yêu cầu tài sản

Updated: 21/03/2023 at 9:47

Theo hồ sơ gửi lên Tòa án Phá sản Hoa Kỳ ở Delaware vào chủ nhật, quản lý mới của FTX tại Hoa Kỳ cho biết họ muốn loại trừ chi nhánh của công ty tại Bahamas khỏi bất kỳ yêu cầu tài sản nào, khẳng định đó chỉ là một thiết lập vỏ bọc để tiếp tay cho hành vi gian lận bị cáo buộc của nhà sáng lập Sam Bankman-Fried.

FTX

Hồ sơ cáo buộc chính quyền Bahamas hỗ trợ Bankman-Fried cố gắng thoát khỏi vòng công lý, trong một động thái có khả năng khơi dậy căng thẳng pháp lý và ngoại giao.

Chi nhánh Bahamas của sàn giao dịch, FTX Digital Markets (FTX DM), đã bị tòa án Bahamas đưa vào diện thanh lý vào ngày 10/11 và tập đoàn công ty rộng lớn hơn đã nộp đơn xin phá sản ở Delaware vào ngày 11/11 – một tình huống khó hiểu dẫn đến tranh chấp về người có thể truy cập dữ liệu tập trung của công ty.

FTX đệ trình đơn vào chủ nhật dưới sự lãnh đạo của chuyên gia tái cấu trúc John J. Ray III, tìm cách yêu cầu Tòa án Phá sản Hoa Kỳ tước bỏ hoàn toàn vai trò của những người thanh lý ở Bahamas bằng cách phán quyết FTX DM bị “vô hiệu” về kinh tế và pháp lý, tức là không có bất kỳ fiat, tiền điện tử hoặc tài sản trí tuệ nào hợp pháp để giải quyết.

FTX DM được “hình thành và hoạt động như một nơi trú ẩn ở nước ngoài cho kế hoạch lừa đảo liên tiếp”, hồ sơ viết, trích dẫn các khoản chuyển trị giá 143 triệu đô la đến các tài khoản ngân hàng của FTX DM. Thay vì có vai trò trung tâm trong các hoạt động của công ty, FTX DM được ví như một dịch vụ mai mối tồn tại trong thời gian ngắn mới bắt đầu vào tháng 5 năm ngoái.

“Bankman-Fried và những người khác dưới sự chỉ đạo của anh ấy đã duy trì mối quan hệ thân thiết, hòa nhã với cơ quan thực thi pháp luật tại Bahamas” bao gồm thủ tướng, tổng chưởng lý và Ủy ban Chứng khoán. Nhà sáng lập FTX “nhằm mục đích tận dụng mối quan hệ đó để được bao che hành vi phạm tội hình sự và dân sự nếu vụ lừa đảo bị phát hiện”.

Bankman-Fried kiên quyết không nhận tội đối với các cáo buộc như gian lận chuyển khoản liên quan đến nhiệm kỳ CEO của anh tại FTX. Ngược lại, các cựu nhà điều hành khác đã nhận tội hình sự.

Đại diện của Ủy ban Bahamas Securities Commission và các nhà thanh lý của Bahamas đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.

Cơ quan quản lý của Bahamas trước đây từng nói rằng những bình luận công khai của Ray thể hiện “thái độ thờ ơ trước sự thật”, nhưng vào tháng 1, Ray và các nhà thanh lý của Bahamas đã đạt được thỏa thuận hợp tác trong hoạt động tái cấu trúc song song của họ.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Đình Đình

Theo Coindesk

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Tính đến thời điểm viết bài, Ethereum (ETH) đang giao dịch dưới ngưỡng $2.500, cuốn phăng đà tăng giá trước đó – yếu tố từng giúp altcoin này tỏa sáng và vượt mặt Bitcoin (BTC) trong quý II. Tuy nhiên, để duy trì xu hướng tăng trưởng, ETH buộc phải... ...

Bitcoin đã có thời điểm giảm xuống dưới mốc 100.000 USD sau khi Iran phát động các cuộc tấn công nhằm vào căn cứ quân sự Mỹ tại Qatar. Dù giá nhanh chóng phục hồi lên 108.000 USD vào thứ Tư, tâm lý trên thị trường phái sinh trở nên... ...

Một tòa án liên bang Mỹ đã bác bỏ đề nghị chung từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) và Ripple nhằm xin một “phán quyết gợi ý” (indicative ruling) để giảm mức phạt dân sự từ 125 triệu USD xuống còn 50 triệu USD, đồng thời... ...

Qwatio, một trader sử dụng đòn bẩy trên Hyperliquid, đã nhanh chóng tích lũy được hàng triệu USD với những lần đặt cược thành công. Thế nhưng 3 tháng sau, anh ta đã mất 10 triệu USD chỉ trong 3 ngày. Sự cố này có quy mô nhỏ hơn nhiều... ...

Một báo cáo gần đây của CoinGecko cho thấy tính thanh khoản của XRP tập trung phần lớn trên 3 sàn giao dịch, Bitget, Binance và Coinbase. Cùng nhau, các nền tảng này kiểm soát khoảng 67% mọi hoạt động giao dịch gần với giá thị trường của XRP. Điều... ...

Thị trường tiền điện tử khởi động tuần mới với nhịp phục hồi nhẹ, sau cú điều chỉnh sâu vào tuần trước. Sự lạc quan đang dần trở lại, khi một số đồng tiền số có nguồn gốc từ Mỹ bắt đầu phát đi những tín hiệu tích cực. Những... ...

Bitcoin (BTC) đóng cửa phiên giao dịch thứ Hai với mức tăng mạnh 4,34% trong ngày, hình thành nến engulfing tăng giá, đảo ngược hoàn toàn hành động giảm điểm của 2 ngày trước đó. Mô hình này, cùng với việc BTC duy trì hỗ trợ trên mức $105.000 trong... ...

Bakkt – công ty niêm yết chuyên về lưu ký tiền điện tử và chương trình thưởng khách hàng – đang tìm cách huy động tới 1 tỷ USD thông qua phát hành cổ phiếu và trái phiếu nhằm triển khai chiến lược mua lại Bitcoin, theo bản cáo bạch... ...

Jay Clayton, cựu Chủ tịch SEC Hoa Kỳ, hiện là Công tố viên tạm quyền tại Quận phía Nam New York (SDNY), vừa cho biết các bên liên quan có thể đang tiến hành thảo luận về một “giải pháp tiềm năng” trong vụ án hình sự đối với Michelle... ...

Công ty quản lý tài sản Bitwise vừa điều chỉnh đề xuất quỹ ETF Dogecoin và Aptos để bổ sung cơ chế đổi ngang (in-kind redemption), theo hồ sơ nộp lên SEC hôm thứ Năm. Động thái này diễn ra trong bối cảnh các cuộc thảo luận về ETF altcoin... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode