FTX “vô hiệu” chi nhánh tại Bahamas để tước bỏ các yêu cầu tài sản

Updated: 21/03/2023 at 9:47

Theo hồ sơ gửi lên Tòa án Phá sản Hoa Kỳ ở Delaware vào chủ nhật, quản lý mới của FTX tại Hoa Kỳ cho biết họ muốn loại trừ chi nhánh của công ty tại Bahamas khỏi bất kỳ yêu cầu tài sản nào, khẳng định đó chỉ là một thiết lập vỏ bọc để tiếp tay cho hành vi gian lận bị cáo buộc của nhà sáng lập Sam Bankman-Fried.

FTX

Hồ sơ cáo buộc chính quyền Bahamas hỗ trợ Bankman-Fried cố gắng thoát khỏi vòng công lý, trong một động thái có khả năng khơi dậy căng thẳng pháp lý và ngoại giao.

Chi nhánh Bahamas của sàn giao dịch, FTX Digital Markets (FTX DM), đã bị tòa án Bahamas đưa vào diện thanh lý vào ngày 10/11 và tập đoàn công ty rộng lớn hơn đã nộp đơn xin phá sản ở Delaware vào ngày 11/11 – một tình huống khó hiểu dẫn đến tranh chấp về người có thể truy cập dữ liệu tập trung của công ty.

FTX đệ trình đơn vào chủ nhật dưới sự lãnh đạo của chuyên gia tái cấu trúc John J. Ray III, tìm cách yêu cầu Tòa án Phá sản Hoa Kỳ tước bỏ hoàn toàn vai trò của những người thanh lý ở Bahamas bằng cách phán quyết FTX DM bị “vô hiệu” về kinh tế và pháp lý, tức là không có bất kỳ fiat, tiền điện tử hoặc tài sản trí tuệ nào hợp pháp để giải quyết.

FTX DM được “hình thành và hoạt động như một nơi trú ẩn ở nước ngoài cho kế hoạch lừa đảo liên tiếp”, hồ sơ viết, trích dẫn các khoản chuyển trị giá 143 triệu đô la đến các tài khoản ngân hàng của FTX DM. Thay vì có vai trò trung tâm trong các hoạt động của công ty, FTX DM được ví như một dịch vụ mai mối tồn tại trong thời gian ngắn mới bắt đầu vào tháng 5 năm ngoái.

“Bankman-Fried và những người khác dưới sự chỉ đạo của anh ấy đã duy trì mối quan hệ thân thiết, hòa nhã với cơ quan thực thi pháp luật tại Bahamas” bao gồm thủ tướng, tổng chưởng lý và Ủy ban Chứng khoán. Nhà sáng lập FTX “nhằm mục đích tận dụng mối quan hệ đó để được bao che hành vi phạm tội hình sự và dân sự nếu vụ lừa đảo bị phát hiện”.

Bankman-Fried kiên quyết không nhận tội đối với các cáo buộc như gian lận chuyển khoản liên quan đến nhiệm kỳ CEO của anh tại FTX. Ngược lại, các cựu nhà điều hành khác đã nhận tội hình sự.

Đại diện của Ủy ban Bahamas Securities Commission và các nhà thanh lý của Bahamas đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.

Cơ quan quản lý của Bahamas trước đây từng nói rằng những bình luận công khai của Ray thể hiện “thái độ thờ ơ trước sự thật”, nhưng vào tháng 1, Ray và các nhà thanh lý của Bahamas đã đạt được thỏa thuận hợp tác trong hoạt động tái cấu trúc song song của họ.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Đình Đình

Theo Coindesk

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Trong tuần qua, chúng ta đã thấy rõ rằng sự tăng trưởng của memecoin phụ thuộc phần lớn vào diễn biến chung của thị trường. Khi Bitcoin bứt phá, giá trị của các token có độ biến động cao cũng tăng theo, đưa tổng vốn hóa của nhóm memecoin vượt... ...

Tháng 7/2025 sẽ là thời điểm mà giới đầu tư khó có thể quên được khi Bitcoin vượt đỉnh lịch sử mới trên 120.000 USD, biến nhiều holder kiên nhẫn trở thành triệu phú. Tuy nhiên, tháng 7 này cũng chứng kiến các khoản thua lỗ do thanh lý hợp... ...

Ethereum (ETH) hoàn toàn có thể đạt mức 1,5 triệu USD mỗi token trong tương lai và đợt tăng giá tiếp theo có thể “khiến cả thị trường bất ngờ”, theo nhận định từ Eric Jackson – nhà sáng lập quỹ đầu tư EMJ Capital. “Phân tích của chúng tôi... ...

Thị trường tiền điện tử đã duy trì đà tăng trưởng từ tuần trước và tiếp tục tăng cao vào sáng thứ Hai. Đà phát triển này có khả năng sẽ tiếp tục nếu báo cáo lạm phát của Hoa Kỳ trong tuần này cho thấy những tín hiệu tích... ...

Trong bối cảnh khủng hoảng tài chính tiềm ẩn, Bitcoin đang dần khẳng định vị thế của mình không chỉ là một tài sản công nghệ mà còn là một biện pháp phòng ngừa tài chính quan trọng. Theo Markus Thielen, giám đốc nghiên cứu của 10x Research, Bitcoin hiện... ...

Hôm nay, thị trường crypto chứng kiến một sự bùng nổ mạnh mẽ khi Bitcoin vọt lên mức cao kỷ lục mới, kéo theo sự tăng trưởng đáng kể của nhiều đồng tiền khác. Tuy nhiên, điều này lại phản ánh một bức tranh đối lập rõ nét: Trong khi một... ...

Khi Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) chuẩn bị nâng cấp hệ thống thanh toán của mình bằng cách chuyển sang tiêu chuẩn ISO 20022, các chuyên gia trong ngành đang chuyển sự chú ý vào token XRP gốc của Ripple. Đây không chỉ là sự thay đổi... ...

Pi Coin hiện đang giao dịch gần ngưỡng hỗ trợ quan trọng sau một tuần giao dịch trầm lắng. Tại thời điểm viết bài, giá PI ở mức 0,47 đô la và đang gặp khó khăn trong việc duy trì trên mức 0,44 đô la. Mặc dù các chỉ số... ...

Bitcoin tiếp tục bứt phá, thiết lập mức cao nhất mọi thời đại mới khi tạm thời vượt mốc $121.000 trước khi điều chỉnh nhẹ và ổn định quanh mức $120.500. Với mức tăng 2,54% trong ngày, tiền điện tử này đang nối dài chuỗi tăng ấn tượng khởi phát... ...

Pudgy Penguins (PENGU), một trong những meme coin nổi bật nhất trên thị trường, đã ghi nhận một đợt tăng giá mạnh mẽ tới 23%, nâng lợi nhuận hàng tuần lên 86%. Sự tăng trưởng này không chỉ là kết quả của những yếu tố cơ bản mạnh mẽ, mà... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode