Gian lận tiền điện tử tăng 183% trong năm 2022

Updated: 18/03/2023 at 6:00

Gian lận đầu tư tiền điện tử ở Hoa Kỳ đã tăng gần gấp 3 lần so với năm trước vào năm 2022 — khiến gian lận đầu tư trở thành “kế hoạch tốn kém nhất được báo cáo”, theo báo cáo tội phạm internet năm 2022 của FBI.

Gian lận tiền điện tử tăng 183%

Gian lận đầu tư tiền điện tử đạt mức kỷ lục 2,57 tỷ đô la vào năm 2022, so với 907 triệu đô la vào năm 2021 — mức tăng 183% trên cơ sở hàng năm.

Tổng thiệt hại do gian lận đầu tư tiền điện tử chiếm khoảng 25% tổng số tiền bị mất do lừa đảo và gian lận trực tuyến trong năm 2022 và gần 90% trong số 3,31 tỷ đô la bị mất do gian lận đầu tư trực tuyến.

Nhìn chung, người Mỹ đã mất tổng cộng 10,3 tỷ đô la cho các vụ lừa đảo trực tuyến trong năm, so với 6,9 tỷ đô la vào năm 2021.

FBI bắt đầu thu thập dữ liệu về các vụ lừa đảo trực tuyến vào năm 2000 thông qua trung tâm khiếu nại tội phạm internet (IC3) và 10,3 tỷ đô la bị mất vào năm 2022 là số tiền cao nhất từng bị những kẻ lừa đảo đánh cắp.

Tương tự, gian lận tiền điện tử cũng đạt con số kỷ lục trong năm, với phần lớn được gắn thẻ mô tả “ví tiền điện tử”.

“Các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử đã chứng kiến ​​​​sự gia tăng chưa từng thấy về số lượng nạn nhân và thiệt hại về đô la cho các nhà đầu tư này.”

Theo FBI, những kẻ xấu đã sử dụng nhiều cách khác nhau để nhắm mục tiêu và lừa nạn nhân.

Một số kẻ lừa đảo đã cung cấp cho nạn nhân quyền truy cập vào các nền tảng khai thác thanh khoản giả mạo. Sau khi nạn nhân kết nối ví tiền điện tử của họ với nền tảng nói trên, những kẻ lừa đảo sẽ rút cạn tiền của họ mà không có thông báo.

Một số kẻ lừa đảo đã sử dụng hồ sơ mạng xã hội bị tấn công để cung cấp các đề nghị đầu tư giả cho bạn bè và gia đình của hồ sơ, trong khi những kẻ khác sử dụng hồ sơ giả của người nổi tiếng để thực hiện các âm mưu tương tự.

Lừa đảo đầu tư tiền điện tử không chỉ giới hạn ở các kế hoạch trực tuyến và một số kẻ lừa đảo đã sử dụng các cơ hội đầu tư bất động sản giả để đánh cắp tiền điện tử của mọi người. Cơ hội việc làm giả cũng được sử dụng để lừa đảo mọi người.

Theo báo cáo, phần lớn nạn nhân của các vụ lừa đảo đầu tư ở độ tuổi từ 30 đến 49, trong khi khoảng 30% nạn nhân từ 60 tuổi trở lên.

Trong khi đó, FBI cho biết những kẻ lừa đảo đang trở nên tinh vi hơn và gần đây đã bắt đầu nhắm mục tiêu vào các sàn giao dịch tiền điện tử và khách hàng của họ.

“Gần đây, những kẻ lừa đảo thường xuyên sử dụng các tài khoản lưu ký được giữ tại các tổ chức tài chính để giao dịch tiền điện tử hoặc yêu cầu nạn nhân gửi tiền trực tiếp đến các nền tảng tiền điện tử nơi tiền được phân tán nhanh chóng.”

Những kẻ lừa đảo chủ yếu thực hiện những trò gian lận này bằng cách giả mạo số điện thoại và xâm phạm email doanh nghiệp.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo Cryptoslate

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Trong vòng 24 giờ qua, Hyperliquid (HYPE) tiếp tục thể hiện đà tăng ấn tượng khi bật lên 6,58%, chính thức giành lại mốc $40 sau một nhịp điều chỉnh ngắn. Tín hiệu từ phân tích tâm lý thị trường cho thấy dòng tiền đang có xu hướng quay trở... ...

Bonk (BONK) đã có cú bật mạnh mẽ, tăng 21,22% sau khi chạm đáy gần nhất tại mức $0,000013, leo lên đỉnh cục bộ $0,0000175 vào thời điểm viết bài. Song song với đà tăng giá, khối lượng giao dịch của memecoin này cũng bùng nổ tới 332%, vọt lên... ...

Theo ghi chú nghiên cứu của Matt Mena, chiến lược gia nghiên cứu crypto tại 21Shares, dữ liệu việc làm của Hoa Kỳ vào tháng 6 đã vượt quá dự báo, tạo ra bối cảnh vĩ mô có thể đưa Bitcoin (BTC) vượt mốc $200.000. Bộ Lao động báo cáo... ...

Thị trường crypto đã chứng kiến ​​sự phục hồi trong tuần qua, với một số altcoin đảo chiều từ mức thấp gần đây. Khi giá Bitcoin ổn định và khối lượng giao dịch phục hồi, các lĩnh vực ngách như Tài sản trong thế giới thực (RWA) đang bắt đầu... ...

Giá Shiba Inu (SHIB) đã bật tăng 7% chỉ trong 24 giờ qua, chính thức thoát khỏi xu hướng giảm kéo dài nhiều tháng từng khiến nhà đầu tư lao đao. Đà phục hồi này thổi luồng sinh khí mới vào thị trường, mang theo kỳ vọng về một chu... ...

Ethereum (ETH) tăng 9% từ thứ Ba đến thứ Năm nhưng không vượt qua được mốc $2.600. Khi giá tăng, các nhà phân tích chỉ ra mô hình kỹ thuật tăng giá được gọi là “golden cross” có thể đẩy ETH lên $3.200, mức gần nhất từng đạt được vào... ...

Cổ phiếu các công ty khai thác bitcoin đã ghi nhận mức tăng đáng kể trong tuần qua, bất chấp đợt điều chỉnh vào thứ Năm, nhờ các tín hiệu tích cực từ môi trường kinh tế vĩ mô, củng cố câu chuyện “hạ cánh mềm” của Cục Dự trữ... ...

Bo Hines, Giám đốc Điều hành của Ủy ban Tư vấn Tài sản Kỹ thuật số Hoa Kỳ, đã công bố rằng việc ban hành luật về stablecoin có khả năng thúc đẩy ngành công nghiệp tiền điện tử đạt quy mô thị trường từ 15 đến 20 nghìn tỷ... ...

Giá Bitcoin đã tăng lên 110.500 USD vào thứ Năm, nhưng đang gặp phải một ngưỡng kháng cự khi nhiều tín hiệu phân kỳ giảm giá xuất hiện trên các khung thời gian khác nhau. Trên các biểu đồ 15 phút, 1 giờ và 4 giờ, các nhà phân tích... ...

Vào lúc 09 giờ ngày 9/7 (theo giờ Việt Nam), thị trường crypto của Mỹ sẽ là trọng tâm duy nhất trong phiên điều trần đầu tiên của Ủy ban Ngân hàng Thượng viện. Các nhà lập pháp và lãnh đạo doanh nghiệp sẽ cùng xem xét cách thức vận... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode