G7 đảm bảo sẽ ngăn chặn Nga sử dụng tiền điện tử để tránh lệnh trừng phạt – Các tổ chức lần lượt rời đi

Updated: 14/03/2022 at 14:56

Các quốc gia G7 đã ra một tuyên bố chung nêu rõ rằng họ “sẽ đảm bảo nhà nước, giới cầm quyền, các tổ chức ủy quyền và giới tài phiệt Nga không thể tận dụng tài sản kỹ thuật số như một phương tiện để trốn tránh hoặc bù đắp tác động của các lệnh trừng phạt quốc tế”.

tiền điện tử

Trong khi đó, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đang “giám sát chặt chẽ mọi nỗ lực trốn tránh hoặc vi phạm lệnh trừng phạt liên quan đến Nga, bao gồm cả việc sử dụng tiền ảo”.

G7 cam kết đảm bảo Nga không thể trốn tránh các biện pháp trừng phạt bằng tiền điện tử

Các nhà lãnh đạo của G7 đã cùng ra một tuyên bố hôm thứ 6 liên quan đến các biện pháp trừng phạt mạnh tay hơn nữa đối với Nga. Tuyên bố giải thích rằng kể từ khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tiến hành cuộc xâm lược Ukraine vào ngày 24/2, “các quốc gia của nhóm chúng tôi đã áp dụng nhiều biện pháp mở rộng, hạn chế để gây áp lực nghiêm trọng đến nền kinh tế và hệ thống tài chính của Nga”.

Trong số các biện pháp mà các nước G7 đã cam kết tiếp tục thực hiện là “duy trì hiệu quả của biện pháp hạn chế, ngăn chặn hành vi trốn tránh và thu hẹp các kẽ hở của quy định”.

Theo các nhà lãnh đạo G7, điều này “sẽ hạn chế hơn nữa khả năng tiếp cận của họ với hệ thống tài chính toàn cầu. Mọi người cũng hiểu rằng các biện pháp trừng phạt hiện tại của chúng tôi đã bao gồm cả tiền điện tử”.

“Chúng tôi cam kết thực hiện mọi biện pháp để phát hiện và ngăn chặn hiệu quả hơn bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào và chúng tôi sẽ áp đặt hình phạt tiền đối với các tác nhân Nga bất hợp pháp sử dụng tài sản kỹ thuật số để nâng cao và chuyển giao của cải của họ, phù hợp với các quy trình quốc gia của chúng tôi”.

Bộ Tài chính Hoa Kỳ giám sát khu vực tiền điện tử để ngăn chặn hành vi trốn tránh lệnh trừng phạt

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ cũng đã ban hành hướng dẫn vào hôm thứ 6 “để đề phòng những nỗ lực tiềm tàng nhằm sử dụng tiền ảo trốn tránh lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ áp dụng đối với Nga”. Hướng dẫn nhấn mạnh rằng tất cả người dân Hoa Kỳ phải “tuân thủ quy định của OFAC, bất kể giao dịch được thực hiện bằng tiền fiat truyền thống hay tiền ảo”.

“Người dân Hoa Kỳ ở bất cứ đâu bao gồm cả các công ty xử lý giao dịch tiền ảo phải cảnh giác trước những nỗ lực vi phạm quy định của OFAC và phải thực hiện các bước thận trọng rủi ro để đảm bảo không tham gia vào giao dịch bị cấm.

OFAC đang giám sát chặt chẽ mọi nỗ lực trốn tránh hoặc vi phạm các lệnh trừng phạt liên quan đến Nga, bao gồm cả việc sử dụng tiền ảo và cam kết sử dụng các cơ quan thực thi rộng rãi của mình để chống lại hành vi vi phạm và thúc đẩy sự tuân thủ”.

Tuần trước, Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen nói rằng Bộ Tài chính đang giám sát việc sử dụng tiền điện tử để trốn tránh các lệnh trừng phạt và Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FinCEN) cũng cảnh báo về việc trốn tránh các lệnh trừng phạt bằng tiền điện tử.

Các tổ chức lần lượt rời khỏi Nga

Deutsche Bank (DB), tổ chức ngân hàng lớn nhất của Đức, đang thu hẹp hoạt động tại Liên bang Nga. Ngân hàng đã thông báo động thái của mình trong một tuyên bố được đăng trên Twitter vào cuối ngày thứ 6, lên án cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine.

Tập đoàn tài chính này tái khẳng định sự ủng hộ của họ đối với chính phủ Đức và các đồng minh trong việc “bảo vệ nền dân chủ và tự do của chúng ta”. Đồng thời, họ đã giảm đáng kể tiếp xúc với thị trường Nga kể từ năm 2014.

DB lưu ý rằng giống như những nền tảng khác trong lĩnh vực này, để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý và quy định, ngân hàng hiện đang cắt giảm hoạt động kinh doanh còn lại của mình ở Nga trong khi hỗ trợ các khách hàng không phải người Nga trong nỗ lực giảm hoạt động của họ ở quốc gia bị trừng phạt này. Họ nhấn mạnh:

“Sẽ không có bất kỳ hoạt động kinh doanh mới nào ở Nga”.

Trước thông báo trên, các ngân hàng đầu tư lớn của Mỹ là Goldman Sachs và JPMorgan Chase cũng có động thái tương tự. Citigroup, ngân hàng Hoa Kỳ có có nhiều khách hàng là người Nga nhất, cũng đang hạn chế hoạt động kinh doanh tiêu dùng ở đó.

Trong khi đó, theo Reuters, Raiffeisen Bank International của Áo cũng đang xem xét quyết định rời Nga. Báo cáo trích dẫn các nguồn thân cận và không cung cấp thêm chi tiết nào.

Trong bối cảnh các lệnh trừng phạt đối với Nga đang gia tăng, kể cả việc loại bỏ một số ngân hàng của nước này khỏi SWIFT, các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán và chuyển tiền như Western Union, Paypal, Remitly và Revolut đã tạm ngừng dịch vụ cho người dùng Nga. Visa, Mastercard và American Express cũng tạm dừng hoạt động tại quốc gia này. Các đồng minh phương Tây cũng chỉ ra lo ngại Moscow có thể sử dụng crypto để trốn tránh các lệnh trừng phạt.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Đình Đình

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

XRP đã bứt phá 8% trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, ngay sau khi Ripple công bố bắt tay với tập đoàn tài chính Nhật Bản SBI Holdings để đưa stablecoin Ripple USD (RLUSD) thâm nhập thị trường Nhật. Đà tăng này không chỉ đến từ kỳ vọng về... ...

Memecoin Official Trump (TRUMP) đã xuất hiện một mô hình giảm giá trên biểu đồ hàng ngày, cho thấy khả năng chuẩn bị cho một đợt giảm giá tiếp theo. Trong bối cảnh thị trường không ổn định, TRUMP đã chứng kiến mức giảm 18% trong tuần qua và hiện... ...

Tòa phúc thẩm liên bang khu vực Hai của Mỹ ngày 22/8 đã ban hành lệnh chính thức chấp thuận việc rút đơn kháng cáo trong vụ kiện giữa Ripple và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC). Theo tài liệu được luật sư James Filan chia sẻ... ...

Ethereum (ETH) đã lập kỷ lục mới vào thứ Sáu khi lần đầu tiên vượt mốc 4.868 USD kể từ tháng 11/2021, theo dữ liệu từ sàn Binance. Đà bứt phá ấn tượng này đến ngay sau những phát biểu mang tính “ôn hòa” của Chủ tịch Cục Dự trữ... ...

Zcash (ZEC) bất ngờ bùng nổ trong phiên hôm nay khi ghi nhận mức tăng hơn 10% chỉ trong vòng 24 giờ, đưa đồng tiền này trở thành tâm điểm của thị trường. Đáng nói, cú bứt phá mạnh mẽ đã giúp ZEC thoát khỏi quỹ đạo giảm giá trước... ...

Một cuộc tấn công phishing đã khiến một nhà đầu tư tiền điện tử mất gần 1 triệu USD sau khi vô tình ký hàng loạt giao dịch độc hại được ngụy trang dưới dạng hoán đổi trên Uniswap, theo báo cáo của công ty bảo mật blockchain Scam Sniffer.... ...

Trong vòng hai tuần trở lại đây, các “cá voi” Cardano (ADA) đã âm thầm gom về gần 150 triệu ADA – một động thái phản ánh niềm tin ngày càng vững chắc vào triển vọng dài hạn của altcoin này. Điều đáng nói là đợt tích lũy quy mô... ...

Giá Bitcoin đã khôi phục lên $117.000 vào thứ Sáu, sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell gợi ý về khả năng cắt giảm lãi suất trong tháng Chín trong bài phát biểu tại Jackson Hole. Bitcoin đã tăng hơn 4%, đạt mức cao nhất... ...

Ethena Labs vừa chính thức bổ sung BNB, XRP và HYPE của Hyperliquid vào danh sách các tài sản đủ điều kiện làm nền tảng cho đồng stablecoin tổng hợp USDe. Khung tài sản đủ điều kiện mới Đây là bước đi trong khuôn khổ Eligible Asset Framework, thiết lập các... ...

Theo nhà phân tích Miles Deutscher, Ethereum đang dần chiếm ưu thế trước Bitcoin trong lĩnh vực giao dịch cổ phiếu quỹ của các công ty. Đây được xem là một diễn biến quan trọng, phản ánh sự thay đổi trong dòng vốn và khẩu vị rủi ro của giới... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode