G7 đảm bảo sẽ ngăn chặn Nga sử dụng tiền điện tử để tránh lệnh trừng phạt – Các tổ chức lần lượt rời đi

Updated: 14/03/2022 at 14:56

Các quốc gia G7 đã ra một tuyên bố chung nêu rõ rằng họ “sẽ đảm bảo nhà nước, giới cầm quyền, các tổ chức ủy quyền và giới tài phiệt Nga không thể tận dụng tài sản kỹ thuật số như một phương tiện để trốn tránh hoặc bù đắp tác động của các lệnh trừng phạt quốc tế”.

tiền điện tử

Trong khi đó, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đang “giám sát chặt chẽ mọi nỗ lực trốn tránh hoặc vi phạm lệnh trừng phạt liên quan đến Nga, bao gồm cả việc sử dụng tiền ảo”.

G7 cam kết đảm bảo Nga không thể trốn tránh các biện pháp trừng phạt bằng tiền điện tử

Các nhà lãnh đạo của G7 đã cùng ra một tuyên bố hôm thứ 6 liên quan đến các biện pháp trừng phạt mạnh tay hơn nữa đối với Nga. Tuyên bố giải thích rằng kể từ khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tiến hành cuộc xâm lược Ukraine vào ngày 24/2, “các quốc gia của nhóm chúng tôi đã áp dụng nhiều biện pháp mở rộng, hạn chế để gây áp lực nghiêm trọng đến nền kinh tế và hệ thống tài chính của Nga”.

Trong số các biện pháp mà các nước G7 đã cam kết tiếp tục thực hiện là “duy trì hiệu quả của biện pháp hạn chế, ngăn chặn hành vi trốn tránh và thu hẹp các kẽ hở của quy định”.

Theo các nhà lãnh đạo G7, điều này “sẽ hạn chế hơn nữa khả năng tiếp cận của họ với hệ thống tài chính toàn cầu. Mọi người cũng hiểu rằng các biện pháp trừng phạt hiện tại của chúng tôi đã bao gồm cả tiền điện tử”.

“Chúng tôi cam kết thực hiện mọi biện pháp để phát hiện và ngăn chặn hiệu quả hơn bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào và chúng tôi sẽ áp đặt hình phạt tiền đối với các tác nhân Nga bất hợp pháp sử dụng tài sản kỹ thuật số để nâng cao và chuyển giao của cải của họ, phù hợp với các quy trình quốc gia của chúng tôi”.

Bộ Tài chính Hoa Kỳ giám sát khu vực tiền điện tử để ngăn chặn hành vi trốn tránh lệnh trừng phạt

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ cũng đã ban hành hướng dẫn vào hôm thứ 6 “để đề phòng những nỗ lực tiềm tàng nhằm sử dụng tiền ảo trốn tránh lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ áp dụng đối với Nga”. Hướng dẫn nhấn mạnh rằng tất cả người dân Hoa Kỳ phải “tuân thủ quy định của OFAC, bất kể giao dịch được thực hiện bằng tiền fiat truyền thống hay tiền ảo”.

“Người dân Hoa Kỳ ở bất cứ đâu bao gồm cả các công ty xử lý giao dịch tiền ảo phải cảnh giác trước những nỗ lực vi phạm quy định của OFAC và phải thực hiện các bước thận trọng rủi ro để đảm bảo không tham gia vào giao dịch bị cấm.

OFAC đang giám sát chặt chẽ mọi nỗ lực trốn tránh hoặc vi phạm các lệnh trừng phạt liên quan đến Nga, bao gồm cả việc sử dụng tiền ảo và cam kết sử dụng các cơ quan thực thi rộng rãi của mình để chống lại hành vi vi phạm và thúc đẩy sự tuân thủ”.

Tuần trước, Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen nói rằng Bộ Tài chính đang giám sát việc sử dụng tiền điện tử để trốn tránh các lệnh trừng phạt và Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FinCEN) cũng cảnh báo về việc trốn tránh các lệnh trừng phạt bằng tiền điện tử.

Các tổ chức lần lượt rời khỏi Nga

Deutsche Bank (DB), tổ chức ngân hàng lớn nhất của Đức, đang thu hẹp hoạt động tại Liên bang Nga. Ngân hàng đã thông báo động thái của mình trong một tuyên bố được đăng trên Twitter vào cuối ngày thứ 6, lên án cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine.

Tập đoàn tài chính này tái khẳng định sự ủng hộ của họ đối với chính phủ Đức và các đồng minh trong việc “bảo vệ nền dân chủ và tự do của chúng ta”. Đồng thời, họ đã giảm đáng kể tiếp xúc với thị trường Nga kể từ năm 2014.

DB lưu ý rằng giống như những nền tảng khác trong lĩnh vực này, để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý và quy định, ngân hàng hiện đang cắt giảm hoạt động kinh doanh còn lại của mình ở Nga trong khi hỗ trợ các khách hàng không phải người Nga trong nỗ lực giảm hoạt động của họ ở quốc gia bị trừng phạt này. Họ nhấn mạnh:

“Sẽ không có bất kỳ hoạt động kinh doanh mới nào ở Nga”.

Trước thông báo trên, các ngân hàng đầu tư lớn của Mỹ là Goldman Sachs và JPMorgan Chase cũng có động thái tương tự. Citigroup, ngân hàng Hoa Kỳ có có nhiều khách hàng là người Nga nhất, cũng đang hạn chế hoạt động kinh doanh tiêu dùng ở đó.

Trong khi đó, theo Reuters, Raiffeisen Bank International của Áo cũng đang xem xét quyết định rời Nga. Báo cáo trích dẫn các nguồn thân cận và không cung cấp thêm chi tiết nào.

Trong bối cảnh các lệnh trừng phạt đối với Nga đang gia tăng, kể cả việc loại bỏ một số ngân hàng của nước này khỏi SWIFT, các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán và chuyển tiền như Western Union, Paypal, Remitly và Revolut đã tạm ngừng dịch vụ cho người dùng Nga. Visa, Mastercard và American Express cũng tạm dừng hoạt động tại quốc gia này. Các đồng minh phương Tây cũng chỉ ra lo ngại Moscow có thể sử dụng crypto để trốn tránh các lệnh trừng phạt.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Đình Đình

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) vừa chính thức khởi động “Project Crypto” – một sáng kiến quy mô lớn nhằm hiện đại hóa hệ thống quy định chứng khoán, trong bối cảnh công nghệ blockchain ngày càng phát triển mạnh mẽ. Dự án này đánh... ...

Đồng sáng lập Ethereum, Vitalik Buterin, vừa công bố một hướng tiếp cận mới nhằm cải thiện tốc độ và khả năng mở rộng của mạng lưới, thông qua việc tái cấu trúc cách thức đạt được tính cuối cùng (finality) của các khối. Trong bài viết ngày 1/8, Buterin... ...

Shiba Inu (SHIB) – một trong những meme coin nổi bật nhất trên thị trường tiền điện tử – đang chịu sức ép bán tháo đáng kể trong những ngày gần đây. Chỉ trong 10 ngày, altcoin này đã lao dốc tới 21%, hiện giao dịch quanh mốc $0,00001210. Mặc... ...

Thị trường chứng khoán Mỹ chứng kiến làn sóng bán tháo vào thứ Sáu, đặc biệt ở nhóm cổ phiếu tiền điện tử, trong bối cảnh dữ liệu kinh tế kém tích cực và lo ngại về các biện pháp thuế quan mới. Cổ phiếu của Coinbase (COIN), Riot Platforms... ...

Thị trường crypto mở đầu tuần theo xu hướng giảm và dường như cũng sẽ kết thúc tuần trong tình trạng tương tự. Tuy nhiên, một số altcoin đã thành công lội ngược dòng và có khả năng tiếp tục tận dụng sự biến động của cuối tuần để ghi... ...

Ethereum (ETH) có thể đối mặt với áp lực giảm giá trong tháng 8 khi lực hỗ trợ từ các tổ chức đầu tư và cá voi – yếu tố đã giúp ETH đạt đỉnh $3.800 vào tháng 7 – đang suy yếu. Tâm lý bi quan đang âm thầm... ...

Thị trường tiền điện tử rúng động mạnh trong phiên giao dịch sớm tại châu Á sáng thứ Sáu, khi vốn hóa toàn thị trường “bốc hơi” gần 4%, giảm từ 3,87 nghìn tỷ USD xuống còn 3,74 nghìn tỷ USD. Bitcoin (BTC) mất 3% giá trị, trượt xuống dưới... ...

XRP đang phát ra hàng loạt tín hiệu tích cực, cho thấy đà phục hồi ngắn hạn có thể đang hình thành — với kỳ vọng mức tăng giá lên tới 20% trước khi tháng 8 khép lại. Phân kỳ tăng giá cho thấy áp lực bán đang suy yếu... ...

Cardano (ADA) đang chịu áp lực bán tháo cùng xu hướng giảm chung của thị trường. Trong 24 giờ qua, giá ADA đã giảm 7,6%, xóa đi phần lớn đà tăng gần đây. Tuy vậy, trên khung thời gian hàng tháng, ADA vẫn tăng 28,6%, khiến trader bị giằng co... ...

Giá Bitcoin đã giảm xuống dưới $113.000, kéo theo hơn 200 triệu USD các vị thế long sử dụng đòn bẩy bị thanh lý, đồng thời gây áp lực lên tâm lý nhà đầu tư trong thị trường phái sinh. Việc giá không thể duy trì trên ngưỡng $120.000 trong... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode