Gần 500 triệu đô la Bitcoin đã rút ra khỏi BitMex, 4 sàn giao dịch này đã hưởng lợi

Updated: 03/10/2020 at 8:46

Hơn 45.000 Bitcoin, trị giá gần 500 triệu đô la đã được rút khỏi BitMex kể từ khi chính phủ Hoa Kỳ đưa ra cáo buộc chống lại sàn giao dịch và ban lãnh đạo của nó. Ngày 1 tháng 10, CFTC và DOJ đã buộc tội sàn giao dịch hoạt động bất hợp pháp. Ngay sau đó, những người sáng lập, bao gồm cả CEO Arthur Hayes đã bị chính phủ Hoa Kỳ truy tố với mức án lên tới 5 năm tù. Thị trường đã phản ứng bằng cách rút rất nhiều tiền từ sàn Bitmex sang các sàn giao dịch khác.

Dự trữ bitcoin trên sàn BitMex | Nguồn: Glassnode

Đây không phải là lần đầu tiên trong những tháng gần đây, BitMex bị rút số tiền lớn. Đầu tiên, vào tháng 3, sàn giao dịch này bắt đầu đánh mất lòng tin của người dùng sau sự cố ngừng giao dịch vào Thứ Năm Đen khiến rất nhiều người không thể đặt lệnh và bị mất rất nhiều tiền. Sau đó, như Tạp Chí Bitcoin báo cáo, người dùng đã rút hơn 100.000 Bitcoin khỏi sàn và yêu cầu bồi thường thiệt hại nhưng cho tới nay vụ việc vẫn chưa được giải quyết. Tuy nhiên đợt rút tiền trong hai ngày hôm nay đã vượt xa tất cả những gì có trong quá khứ với quy mô lớn chưa từng thấy.

Bitcoin vào & ra trên sàn BitMex từ ngày 1-2 tháng 10 năm 2020 | Nguồn: Crystal Blockchain

Theo dữ liệu từ Crystal Blockchain, trong vòng chưa đầy 48 giờ, dòng tiền rút từ BitMex đã vượt quá 45.000 BTC. Gemini và Binance là những người hưởng lợi lớn nhất từ ​​các dòng tiền này, theo sau là OKEx và Huobi. Tổng cộng có hơn 20.000 BTC đã được chuyển vào bốn sàn giao dịch này.

Không rõ liệu BitMex có rơi vào vực thẳm như nhiều sàn giao dịch thất bại trước đó hay không. Lance Morginn, Giám đốc điều hành của Blockchain Intelligence Group và là một cựu đặc nhiệm giám sát tại Bộ An ninh Nội địa, nói rằng kết quả cao nhất có thể xảy ra nhất là các hình phạt tiền và một lời hứa từ phía các giám đốc điều hành của BitMex là không tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp trong tương lai.

Kim Trọng

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Đợt tăng giá ngắn ngủi của Bitcoin trên mức tâm lý 105.000 đô la đã thúc đẩy hoạt động của holder dài hạn (LTH). Theo dữ liệu on-chain, lợi nhuận mà nhóm này đã chốt tăng đáng kể trong vài ngày qua. Như vậy, nhiều nhà đầu tư LTH đang... ...

Bitcoin (BTC) hiện đang được giao dịch quanh mức 102.664 USD, nhưng theo dự báo mới nhất của Arthur Hayes – cựu CEO sàn giao dịch tiền điện tử BitMEX – “ông hoàng làng coin” sẽ có thể chạm mốc 1 triệu USD chỉ trong vòng ba năm tới, nhờ... ...

Giá Bitcoin đã giảm 1,4% trong 24 giờ qua và đang giao dịch thấp hơn 6% so với mức cao nhất mọi thời đại (ATH) 109.000 đô la, được thiết lập vào ngày 20/1. Tuy nhiên, nhiều chỉ báo cơ bản, dữ liệu on-chain và kỹ thuật cho thấy xu... ...

Khi mùa altcoin đang đến gần, trí tuệ nhân tạo AI đã chỉ ra Solaxy (SOLX) là một trong các altcoin có tiềm năng nhất vượt qua Polkadot (DOT) và Polygon (POL) trong năm 2025 này. Solaxy – dự án coin Solana độc đáo mới – đang là tâm điểm... ...

Thị trường crypto tiếp tục chuỗi ngày điều chỉnh khi tổng vốn hóa “bốc hơi” 103 tỷ USD chỉ trong vòng 24 giờ qua. Dù toàn cảnh đang ảm đạm, một số altcoin vẫn thu hút sự chú ý nhờ hiệu suất vượt trội, nổi bật trong đó là ONDO, LAUNCHCOIN... ...

Chỉ trong một tuần sau khi bản nâng cấp Pectra ra mắt, hơn 11.000 xác thực EIP-7702 đã được ghi nhận — minh chứng cho tốc độ tiếp nhận tích cực của ví thông minh và các ứng dụng phi tập trung trên Ethereum. EIP-7702, một phần của bản nâng... ...

Thị trường nền tảng phát hành memecoin trên blockchain Solana đang chứng kiến sự chuyển mình mạnh mẽ trong tháng 5/2025. Những cái tên mới nổi như LetsBonk, Believe và LaunchLab đang đe dọa vị thế thống trị lâu nay của Pump.fun. Thị phần của Pump.fun đã giảm mạnh từ... ...

Tuần này, cộng đồng crypto đã chứng kiến một “cú sốc” lớn đến từ Pi Coin – một trong những dự án từng được kỳ vọng sẽ tạo nên làn sóng đột phá. Ngày 14 tháng 5, Pi Network phát hành một thông báo quan trọng mà nhiều người kỳ... ...

Trong một bức “tâm thư công khai” đầy cảm xúc được lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội X (Twitter), một thành viên lâu năm trong cộng đồng Web3 đã lên tiếng chỉ trích chiến dịch Binance Alpha – chương trình thu hút người dùng bằng cách tích lũy... ...

Trong bối cảnh thị trường crypto nhìn chung vẫn ảm đạm, token gốc của Helium (HNT) đã ghi nhận mức tăng nhẹ 1% trong ngày và giao dịch quanh mức 3,92 USD tại thời điểm báo chí. Tuy đây là tín hiệu tích cực trong ngắn hạn, nhưng các chỉ... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode