Chính quyền Ấn Độ trấn áp kế hoạch Ponzi tiền điện tử, tịch thu 31,1 triệu USD

Updated: 16/06/2024 at 10:17

Tổng cục thực thi Ấn Độ (ED) đã tiến hành các cuộc kiểm tra rộng rãi 14 địa điểm tại Kerala, Maharashtra và Chhattisgarh, nhắm vào các nhà đồng sáng lập và lãnh đạo của Highrich Online Group. Hành động này được thực hiện theo Luật Phòng chống Rửa tiền (PMLA) năm 2002, và giới chức trách đã phát hiện họ tham gia vào một chiến dịch Ponzi đến tiền điện tử gọi là HR Crypto Coin.

Chiến dịch này đã dụ dỗ các nhà đầu tư với lời hứa lãi suất hàng năm 15% và thưởng hấp dẫn lên đến 30% cho người giới thiệu khách hàng mới. Các cuộc điều tra, bắt nguồn từ các báo cáo đầu tiên của Cảnh sát Kerala và nhiều khiếu nại về Highrich Online và các giám đốc điều hành của nó, đã phơi bày một mạng lưới hoạt động phức tạp. 

Công ty bị phát hiện đang bán tư cách thành viên dưới dạng ID kỹ thuật số, cung cấp thông tin xác thực của người dùng để truy cập trang web của họ với một khoản phí. Sau đó, các thành viên sẽ bán những tư cách thành viên này cho người khác để kiếm tiền hoa hồng, kèm theo các ưu đãi bổ sung khi giới thiệu thành viên mới. Kế hoạch này, không có hoạt động kinh doanh cơ bản thực sự, được xác định là kế hoạch Ponzi cổ điển.

Trong các cuộc đột kích, ED đã tịch thu các tài sản bao gồm khoảng 32 crore INR (khoảng 3.9 triệu USD) trong các tài khoản ngân hàng liên quan đến công ty và các nhà đồng sáng lập, cùng với 70 lakh INR (khoảng 85.365 USD) tiền mặt, trang sức và bốn xe hơi. Ngoài ra, các tài sản bất động sản trị giá 15 crore INR (1,79 triệu USD) có nguồn gốc từ hoạt động phi pháp cũng đã được xác định và xử lý.

Trước đó, vào tháng 1, các cuộc tìm kiếm tương tự tại Highrich Smartech Pvt. Ltd. và các thực thể liên quan đã phát hiện ra 212 crore INR (25,3 triệu USD) vốn phi pháp, cũng đã bị đóng băng. Tổng cộng, ED đã tịch thu hoặc đóng băng tổng số tiền 260 crore INR (31,1 triệu USD), bao gồm tài liệu chứng nhận tài sản bất động sản.

Những hành động này là minh chứng cho sự trừng phạt của Ấn Độ đối với gian lận tài chính liên quan đến tiền điện tử, nhấn mạnh sự theo dõi chặt chẽ từ các cơ quan quản lý và các biện pháp pháp lý để chống lại các chiến dịch Ponzi và các hoạt động rửa tiền trong lĩnh vực tiền điện tử.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Annie

Theo Newsbitcoin

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Tỷ lệ khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai ETH/BTC đã tăng mạnh lên 98%, gần đạt mức cân bằng với Bitcoin. Đây là sự đảo chiều đầy ấn tượng so với tâm lý tiêu cực từng bao trùm Ethereum trong phần lớn năm 2024. Chỉ số tùy chỉnh... ...

Các tổ chức tăng cường nắm giữ Bitcoin đã khơi dậy một cuộc tranh luận sôi nổi giữa các nhà phân tích, với nhiều người bày tỏ lo ngại rằng sự hiện diện ngày càng mạnh mẽ của họ có thể đang đặt nền móng cho một cuộc sụp đổ... ...

Tuần qua chứng kiến ​​sự phục hồi ngắn ngủi trên toàn bộ thị trường crypto, sau các báo cáo về thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Iran. Diễn biến này đã thổi bùng sự lạc quan mới vào các thị trường rủi ro, dẫn đến sự phục hồi ngắn... ...

Bitcoin (BTC) vẫn duy trì trên ngưỡng 105.000 USD mặc dù chỉ số Phân phối theo Nguồn cung cho thấy nó được định giá cao so với số vốn mà các nhà đầu tư đã bỏ ra. Bản đồ thanh lý trong 24 giờ của Bitcoin cho thấy sự tập... ...

Biểu đồ giá của Ethereum (ETH) cho thấy thiết lập “Power of 3” theo sách giáo khoa sau khi điều chỉnh về $2.100 – $2.200 diễn ra vào Chủ Nhật tuần trước. Biến động này diễn ra sau một thời gian giá củng cố từ ngày 9 tháng 5 đến... ...

Cardano (ADA) đang nỗ lực xác lập một xu hướng tăng trên biểu đồ giá, song tâm lý thị trường hiện tại vẫn chưa nghiêng hẳn về phía phe bò. Dù biến động của Bitcoin (BTC) vào đầu tuần có mang lại chút lực đẩy ngắn hạn, nhưng trong suốt... ...

Khi quý II khép lại, nhiều altcoin hàng đầu đang bước vào giai đoạn chuyển mình với những bước phát triển quan trọng, có thể định hình hiệu suất trong quý III tới. Dẫn đầu là XRP, chuẩn bị triển khai XRPL EVM Sidechain – một cột mốc được kỳ... ...

Bitcoin (BTC) đã bắt đầu tuần mới trong thế giằng co, khi lực bán từ phe gấu nỗ lực kéo giá xuống dưới mốc $107.000. Tuy nhiên, miễn là BTC duy trì trên ngưỡng hỗ trợ quan trọng $104.600, đồng coin này vẫn có cơ hội khép lại tháng Sáu... ...

Solana (SOL) đã tăng 7% sau khi có xác nhận rằng quỹ hoán đổi danh mục (ETF) đầu tiên với khả năng staking sẽ chính thức ra mắt vào thứ Tư tới. Tin tức này đã khiến các trader đặt ra câu hỏi liệu sự kiện này có thể kích... ...

Kể từ thứ Tư, giá Bitcoin đã duy trì trong một khoảng giao dịch hẹp, đánh dấu sáu ngày liên tiếp với biến động giá dưới 3%. Sự biến động thấp bất thường này đã khiến các trader đặt ra câu hỏi liệu một đợt breakout có thể bị ảnh... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode