Chính quyền Ấn Độ trấn áp kế hoạch Ponzi tiền điện tử, tịch thu 31,1 triệu USD

Updated: 16/06/2024 at 10:17

Tổng cục thực thi Ấn Độ (ED) đã tiến hành các cuộc kiểm tra rộng rãi 14 địa điểm tại Kerala, Maharashtra và Chhattisgarh, nhắm vào các nhà đồng sáng lập và lãnh đạo của Highrich Online Group. Hành động này được thực hiện theo Luật Phòng chống Rửa tiền (PMLA) năm 2002, và giới chức trách đã phát hiện họ tham gia vào một chiến dịch Ponzi đến tiền điện tử gọi là HR Crypto Coin.

Chiến dịch này đã dụ dỗ các nhà đầu tư với lời hứa lãi suất hàng năm 15% và thưởng hấp dẫn lên đến 30% cho người giới thiệu khách hàng mới. Các cuộc điều tra, bắt nguồn từ các báo cáo đầu tiên của Cảnh sát Kerala và nhiều khiếu nại về Highrich Online và các giám đốc điều hành của nó, đã phơi bày một mạng lưới hoạt động phức tạp. 

Công ty bị phát hiện đang bán tư cách thành viên dưới dạng ID kỹ thuật số, cung cấp thông tin xác thực của người dùng để truy cập trang web của họ với một khoản phí. Sau đó, các thành viên sẽ bán những tư cách thành viên này cho người khác để kiếm tiền hoa hồng, kèm theo các ưu đãi bổ sung khi giới thiệu thành viên mới. Kế hoạch này, không có hoạt động kinh doanh cơ bản thực sự, được xác định là kế hoạch Ponzi cổ điển.

Trong các cuộc đột kích, ED đã tịch thu các tài sản bao gồm khoảng 32 crore INR (khoảng 3.9 triệu USD) trong các tài khoản ngân hàng liên quan đến công ty và các nhà đồng sáng lập, cùng với 70 lakh INR (khoảng 85.365 USD) tiền mặt, trang sức và bốn xe hơi. Ngoài ra, các tài sản bất động sản trị giá 15 crore INR (1,79 triệu USD) có nguồn gốc từ hoạt động phi pháp cũng đã được xác định và xử lý.

Trước đó, vào tháng 1, các cuộc tìm kiếm tương tự tại Highrich Smartech Pvt. Ltd. và các thực thể liên quan đã phát hiện ra 212 crore INR (25,3 triệu USD) vốn phi pháp, cũng đã bị đóng băng. Tổng cộng, ED đã tịch thu hoặc đóng băng tổng số tiền 260 crore INR (31,1 triệu USD), bao gồm tài liệu chứng nhận tài sản bất động sản.

Những hành động này là minh chứng cho sự trừng phạt của Ấn Độ đối với gian lận tài chính liên quan đến tiền điện tử, nhấn mạnh sự theo dõi chặt chẽ từ các cơ quan quản lý và các biện pháp pháp lý để chống lại các chiến dịch Ponzi và các hoạt động rửa tiền trong lĩnh vực tiền điện tử.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Annie

Theo Newsbitcoin

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Đợt tăng giá âm thầm của Bitcoin thời gian qua đang thu hút sự chú ý từ Phố Wall và giới đầu tư toàn cầu. Tuy nhiên, một số tiếng nói kỳ cựu trong cộng đồng như American HODL cảnh báo rằng những gì chúng ta đang chứng kiến chỉ... ...

Guy Young, nhà sáng lập Ethena Labs, vừa lên tiếng bảo vệ mô hình kho bạc crypto (crypto treasuries) như một giải pháp tiềm năng nhất nhằm chấm dứt tình trạng các quỹ đầu tư mạo hiểm (VC) xả token sau khi mở khóa – vấn đề vốn đã trở thành... ...

Mới đây, Solana Foundation đã công bố một lộ trình đầy tham vọng đến năm 2027, với tầm nhìn trở thành hạ tầng cốt lõi cho thị trường vốn Internet (ICM). ICM, thuật ngữ do cựu thành viên cốt lõi của Solana là Akshay BD đề xuất, có thể được... ...

Thị trường crypto vừa trải qua một đợt rung lắc mạnh và đột ngột, với làn sóng thanh lý lớn diễn ra trong 24 giờ qua. Ethereum (ETH) dẫn đầu mức thiệt hại, tiếp theo là Bitcoin và một loạt altcoin khác, khi hợp đồng mở (OI) tăng vọt cùng... ...

Vào ngày 25/7, Bitcoin Cash (BCH) đã lọt vào danh sách những coin tăng giá mạnh nhất trên CoinMarketCap, đứng ở vị trí thứ 3 với mức tăng 8%. Token này hiện giao dịch quanh 557,65 đô la và thu hút sự chú ý đặc biệt khi trùng khớp với... ...

Bitcoin (BTC) vừa hứng chịu một “cú sốc” lớn – hơn 40.000 BTC đã được chuyển lên sàn giao dịch trong tuần này. Dù vậy, giá BTC vẫn duy trì trên mốc 110.000 USD, chỉ giảm nhẹ so với đỉnh gần nhất quanh mức 123.471 USD. Vậy, điều gì đang... ...

Mùa altcoin đang tạm ngưng khi Bitcoin trượt dưới mốc 118.000 đô la, kéo theo đợt điều chỉnh rộng hơn trên toàn thị trường crypto. Pump.fun (PUMP), Fartcoin (FARTCOIN) và Pudgy Penguins (PENGU) dẫn đầu xu hướng giảm với mức lỗ hai chữ số trong 24 giờ qua, đối mặt... ...

Tuần cuối cùng của tháng 7 ghi nhận sự điều chỉnh rõ rệt trên thị trường tiền điện tử khi Bitcoin (BTC) tiếp tục giao dịch trong vùng tích lũy hẹp. Hiệu suất ảm đạm của BTC đã kéo theo tâm lý tiêu cực lan rộng, khiến nhiều altcoin mất... ...

Mối quan hệ giữa Tron và stablecoin USDT ngày càng trở nên chặt chẽ hơn. Đáng chú ý, Tron Network vẫn là nền tảng blockchain hàng đầu cho các giao dịch thanh toán bằng USDT. Người dùng không chỉ nắm giữ USDT mà còn tích cực chuyển stablecoin của Tether... ...

Bitcoin đang trở lại là tâm điểm chú ý. Tính đến thời điểm hiện tại, giá BTC giao dịch quanh mức 117.528 đô la, tăng 2% trong 24 giờ qua. Tuy nhiên, xu hướng lớn đang âm thầm hình thành. Nguồn cung tiền M2 toàn cầu (thước đo thanh khoản... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode