Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Chính quyền Ấn Độ trấn áp kế hoạch Ponzi tiền điện tử,...

Chính quyền Ấn Độ trấn áp kế hoạch Ponzi tiền điện tử, tịch thu 31,1 triệu USD

Tổng cục thực thi Ấn Độ (ED) đã tiến hành các cuộc kiểm tra rộng rãi 14 địa điểm tại Kerala, Maharashtra và Chhattisgarh, nhắm vào các nhà đồng sáng lập và lãnh đạo của Highrich Online Group. Hành động này được thực hiện theo Luật Phòng chống Rửa tiền (PMLA) năm 2002, và giới chức trách đã phát hiện họ tham gia vào một chiến dịch Ponzi đến tiền điện tử gọi là HR Crypto Coin.

Chiến dịch này đã dụ dỗ các nhà đầu tư với lời hứa lãi suất hàng năm 15% và thưởng hấp dẫn lên đến 30% cho người giới thiệu khách hàng mới. Các cuộc điều tra, bắt nguồn từ các báo cáo đầu tiên của Cảnh sát Kerala và nhiều khiếu nại về Highrich Online và các giám đốc điều hành của nó, đã phơi bày một mạng lưới hoạt động phức tạp. 

Công ty bị phát hiện đang bán tư cách thành viên dưới dạng ID kỹ thuật số, cung cấp thông tin xác thực của người dùng để truy cập trang web của họ với một khoản phí. Sau đó, các thành viên sẽ bán những tư cách thành viên này cho người khác để kiếm tiền hoa hồng, kèm theo các ưu đãi bổ sung khi giới thiệu thành viên mới. Kế hoạch này, không có hoạt động kinh doanh cơ bản thực sự, được xác định là kế hoạch Ponzi cổ điển.

Trong các cuộc đột kích, ED đã tịch thu các tài sản bao gồm khoảng 32 crore INR (khoảng 3.9 triệu USD) trong các tài khoản ngân hàng liên quan đến công ty và các nhà đồng sáng lập, cùng với 70 lakh INR (khoảng 85.365 USD) tiền mặt, trang sức và bốn xe hơi. Ngoài ra, các tài sản bất động sản trị giá 15 crore INR (1,79 triệu USD) có nguồn gốc từ hoạt động phi pháp cũng đã được xác định và xử lý.

Trước đó, vào tháng 1, các cuộc tìm kiếm tương tự tại Highrich Smartech Pvt. Ltd. và các thực thể liên quan đã phát hiện ra 212 crore INR (25,3 triệu USD) vốn phi pháp, cũng đã bị đóng băng. Tổng cộng, ED đã tịch thu hoặc đóng băng tổng số tiền 260 crore INR (31,1 triệu USD), bao gồm tài liệu chứng nhận tài sản bất động sản.

Những hành động này là minh chứng cho sự trừng phạt của Ấn Độ đối với gian lận tài chính liên quan đến tiền điện tử, nhấn mạnh sự theo dõi chặt chẽ từ các cơ quan quản lý và các biện pháp pháp lý để chống lại các chiến dịch Ponzi và các hoạt động rửa tiền trong lĩnh vực tiền điện tử.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Annie

Theo Newsbitcoin

MỚI CẬP NHẬT

sol-tang

Solana phục hồi mạnh mẽ, $200 có phải điểm dừng tiếp theo?

Solana (SOL) đang trở lại đường đua khi tiền điện tử lớn thứ năm đã vượt qua mốc $170 sau một khoảng thời gian...

Tại sao các altcoin này có thể không tăng giá bất chấp tác động...

Một phân tích gần đây của nhà phân tích onchain Thor Hartvigsen cho thấy Ethereum có thể vượt trội hơn các altcoin sau khi...

Đế chế tài chính Mỹ State Street nỗ lực hội nhập lĩnh vực tiền...

State Street Corp., tập đoàn dịch vụ tài chính có trụ sở tại Boston, Mỹ, đang nghiên cứu ra mắt stablecoin và tiền gửi...
xrp-tang

Phe bò XRP có thể tận dụng Ethereum ETF để kích hoạt một đợt...

Phe bò XRP đang theo dõi sát sao việc ra mắt năm quỹ Ethereum ETF giao ngay trong ba ngày tới, hy vọng điều...

Điểm tin tuần 15/07-21/07: Bitcoin vượt $ 67.000 – Ethereum ETF giao ngay có...

Bitcoin đã thành công khép lại tuần trước trong sắc xanh trên mốc $ 60.000 khi vụ ám sát ứng cử viên tổng thống...

Meta cắt giảm 20% ngân sách của bộ phận metaverse Reality Labs

Theo báo cáo, Meta sẽ cắt giảm khoảng 20% ngân sách của Reality Labs, bộ phận chịu trách nhiệm phát triển phần cứng và...

Memecoin hệ Solana này đạt ATH mới sau khi tăng 7.100% trong năm nay

Thị trường tiền điện tử tiếp tục chứng kiến ​​những diễn biến đáng kinh ngạc trong phân khúc memecoin khi PONKE đạt cột mốc...
DeXe Network (DEXE) là gì?

DeXe Network (DEXE) là gì? Nền tảng giao dịch xã hội hoàn toàn phi...

DeXe Network (DEXE) là gì? DeXe Network là một nền tảng giao dịch xã hội hoàn toàn phi tập trung, cung cấp môi trường danh...
SATS (Ordinals) là gì?

SATS (Ordinals) là gì? Meme coin phổ biến nhất trên blockchain Bitcoin

SATS (Ordinals) là gì? SATS (Ordinals) là một loại tiền điện tử được xây dựng theo tiêu chuẩn BRC-20 hoạt động trên blockchain của Bitcoin....
Raydium (RAY) là gì?

Raydium (RAY) là gì? Sàn giao dịch phi tập trung sáng tạo được xây...

Raydium (RAY) là gì? Raydium (RAY) là một sàn giao dịch phi tập trung (DEX) và nhà cung cấp thanh khoản được xây dựng trên...
WazirX

WazirX triển khai chương trình tiền thưởng để thu hồi tài sản bị đánh...

Để đối phó với cuộc tấn công mạng nghiêm trọng, WazirX - một trong những sàn giao dịch hàng đầu của Ấn Độ đã...
altcoin

Nhà phân tích altcoin coi Cardano, XRP, Worldcoin là “token xấu”

Nhà phân tích nổi tiếng Ran Neuner đã kêu gọi những người theo dõi loại bỏ một số altcoin không xứng đáng trong danh...
Bitcoin

Các quỹ Bitcoin ETF Hoa Kỳ thu hút hơn 2 tỷ đô la dòng...

Theo dữ liệu từ SoSoValue và Alternative, các quỹ hoán đổi danh mục Bitcoin (ETF) giao ngay của Hoa Kỳ đã thu hút được...

Giá ETH có thể giảm sau khi sự “mới lạ” của ETF mờ đi...

Theo một nhà phân tích, giá ETH có thể giảm sau khi cơn sốt ban đầu xoay quanh quỹ Ethereum ETF lắng xuống nếu...

Tin vắn Crypto 20/07: Bitcoin có thể chạm mốc $ 110.000 trong đợt tăng...

Từ nhận định Bitcoin có thể tăng từ 72% đến 83% so với mức hiện tại trong đợt tăng giá tiếp theo đến việc...

Nhà điều hành BlockTower Capital cho rằng ý tưởng Hoa Kỳ thành lập Quỹ...

Ari Paul, giám đốc thông tin tại BlockTower Capital, cho biết ý tưởng rằng chính phủ Hoa Kỳ nắm giữ chiến lược Bitcoin có thể...