Chính quyền Ấn Độ trấn áp kế hoạch Ponzi tiền điện tử, tịch thu 31,1 triệu USD

Updated: 16/06/2024 at 10:17

Tổng cục thực thi Ấn Độ (ED) đã tiến hành các cuộc kiểm tra rộng rãi 14 địa điểm tại Kerala, Maharashtra và Chhattisgarh, nhắm vào các nhà đồng sáng lập và lãnh đạo của Highrich Online Group. Hành động này được thực hiện theo Luật Phòng chống Rửa tiền (PMLA) năm 2002, và giới chức trách đã phát hiện họ tham gia vào một chiến dịch Ponzi đến tiền điện tử gọi là HR Crypto Coin.

Chiến dịch này đã dụ dỗ các nhà đầu tư với lời hứa lãi suất hàng năm 15% và thưởng hấp dẫn lên đến 30% cho người giới thiệu khách hàng mới. Các cuộc điều tra, bắt nguồn từ các báo cáo đầu tiên của Cảnh sát Kerala và nhiều khiếu nại về Highrich Online và các giám đốc điều hành của nó, đã phơi bày một mạng lưới hoạt động phức tạp. 

Công ty bị phát hiện đang bán tư cách thành viên dưới dạng ID kỹ thuật số, cung cấp thông tin xác thực của người dùng để truy cập trang web của họ với một khoản phí. Sau đó, các thành viên sẽ bán những tư cách thành viên này cho người khác để kiếm tiền hoa hồng, kèm theo các ưu đãi bổ sung khi giới thiệu thành viên mới. Kế hoạch này, không có hoạt động kinh doanh cơ bản thực sự, được xác định là kế hoạch Ponzi cổ điển.

Trong các cuộc đột kích, ED đã tịch thu các tài sản bao gồm khoảng 32 crore INR (khoảng 3.9 triệu USD) trong các tài khoản ngân hàng liên quan đến công ty và các nhà đồng sáng lập, cùng với 70 lakh INR (khoảng 85.365 USD) tiền mặt, trang sức và bốn xe hơi. Ngoài ra, các tài sản bất động sản trị giá 15 crore INR (1,79 triệu USD) có nguồn gốc từ hoạt động phi pháp cũng đã được xác định và xử lý.

Trước đó, vào tháng 1, các cuộc tìm kiếm tương tự tại Highrich Smartech Pvt. Ltd. và các thực thể liên quan đã phát hiện ra 212 crore INR (25,3 triệu USD) vốn phi pháp, cũng đã bị đóng băng. Tổng cộng, ED đã tịch thu hoặc đóng băng tổng số tiền 260 crore INR (31,1 triệu USD), bao gồm tài liệu chứng nhận tài sản bất động sản.

Những hành động này là minh chứng cho sự trừng phạt của Ấn Độ đối với gian lận tài chính liên quan đến tiền điện tử, nhấn mạnh sự theo dõi chặt chẽ từ các cơ quan quản lý và các biện pháp pháp lý để chống lại các chiến dịch Ponzi và các hoạt động rửa tiền trong lĩnh vực tiền điện tử.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Annie

Theo Newsbitcoin

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

JPMorgan, ngân hàng lớn nhất Hoa Kỳ, dự kiến sẽ cung cấp cho khách hàng trong lĩnh vực giao dịch và quản lý tài sản tùy chọn sử dụng tài sản liên kết với tiền điện tử làm tài sản thế chấp cho các khoản vay, theo báo cáo của... ...

Kể từ cuộc bầu cử liên bang Canada, hướng đi của đất nước trong lĩnh vực đổi mới tài sản kỹ thuật số vẫn chưa được làm rõ. Quy định và chính sách liên quan đến tiền điện tử không được đưa vào bất kỳ nền tảng chiến dịch nào... ...

Theo báo cáo mới công bố ngày 3/6 của Moody’s, các quỹ thanh khoản ngắn hạn được mã hóa – một loại sản phẩm tài chính kỹ thuật số mới – đã tăng trưởng nhanh chóng, đạt tổng tài sản 5,7 tỷ USD kể từ năm 2021. Moody’s cho biết,... ...

Vào năm 2025, những dự đoán về mùa altcoin sắp xảy ra đã xuất hiện nhiều lần. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa lần nào trở thành hiện thực. Trong khi một số nhà quan sát thị trường vẫn giữ hy vọng về khả năng hồi sinh, thì những người... ...

Ripple (XRP) đã phục hồi hơn 40% kể từ mức đáy ngày 7 tháng 4, đạt khoảng 2,25 đô la vào ngày 4 tháng 6. Tuy nhiên, giá hiện tại vẫn thấp hơn 37% so với đỉnh đạt được vào tháng 1 năm 2025 là 3,4 đô la, làm dấy... ...

Trong tuần đầu tiên của tháng 6, thị trường crypto thu hút sự tham gia đáng kể từ các cá voi và nhà đầu tư tổ chức vào 3 altcoin: ETH, FARTCOIN và HYPE. Các hoạt động mua bán quy mô lớn này thể hiện niềm tin vào tiềm năng... ...

Những đồn đoán về khả năng bùng nổ của altcoin vẫn tiếp tục, đặc biệt là trong bối cảnh các nhà đầu tư giao dịch thận trọng và có chọn lọc hơn. Tuy nhiên, dữ liệu mới cho thấy xu hướng hiện tại vẫn tiếp tục ủng hộ Bitcoin là... ...

Bitcoin đã chứng kiến một chặng đường phát triển mạnh mẽ trong thời gian gần đây, với giá trị giao dịch vượt qua mức 100.000 đô la. Tuy nhiên, bất chấp những con số ấn tượng này, sự phấn khích của công chúng lại không đồng điệu với sự tăng... ...

Một nghiên cứu mới từ Chainplay và Strorible cho thấy gần một nửa (45%) các dự án tiền điện tử được hậu thuẫn bởi các quỹ đầu tư mạo hiểm (VC) đã ngừng hoạt động, trong khi 77% không tạo ra nổi 1.000 USD doanh thu mỗi tháng. Nghiên cứu... ...

Cardano (ADA) đã gặp nhiều khó khăn trong tuần qua. Giá của altcoin này giảm hơn 7% và trở thành một trong những coin giảm mạnh nhất thị trường trong tuần. Giá ADA đã giảm mạnh sau khi xuất hiện sự thay đổi đáng kể trong cấu trúc thị trường.... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode