Tổng cục thực thi Ấn Độ (ED) đã tiến hành các cuộc kiểm tra rộng rãi 14 địa điểm tại Kerala, Maharashtra và Chhattisgarh, nhắm vào các nhà đồng sáng lập và lãnh đạo của Highrich Online Group. Hành động này được thực hiện theo Luật Phòng chống Rửa tiền (PMLA) năm 2002, và giới chức trách đã phát hiện họ tham gia vào một chiến dịch Ponzi đến tiền điện tử gọi là HR Crypto Coin.
Chiến dịch này đã dụ dỗ các nhà đầu tư với lời hứa lãi suất hàng năm 15% và thưởng hấp dẫn lên đến 30% cho người giới thiệu khách hàng mới. Các cuộc điều tra, bắt nguồn từ các báo cáo đầu tiên của Cảnh sát Kerala và nhiều khiếu nại về Highrich Online và các giám đốc điều hành của nó, đã phơi bày một mạng lưới hoạt động phức tạp.
Công ty bị phát hiện đang bán tư cách thành viên dưới dạng ID kỹ thuật số, cung cấp thông tin xác thực của người dùng để truy cập trang web của họ với một khoản phí. Sau đó, các thành viên sẽ bán những tư cách thành viên này cho người khác để kiếm tiền hoa hồng, kèm theo các ưu đãi bổ sung khi giới thiệu thành viên mới. Kế hoạch này, không có hoạt động kinh doanh cơ bản thực sự, được xác định là kế hoạch Ponzi cổ điển.
Trong các cuộc đột kích, ED đã tịch thu các tài sản bao gồm khoảng 32 crore INR (khoảng 3.9 triệu USD) trong các tài khoản ngân hàng liên quan đến công ty và các nhà đồng sáng lập, cùng với 70 lakh INR (khoảng 85.365 USD) tiền mặt, trang sức và bốn xe hơi. Ngoài ra, các tài sản bất động sản trị giá 15 crore INR (1,79 triệu USD) có nguồn gốc từ hoạt động phi pháp cũng đã được xác định và xử lý.
Trước đó, vào tháng 1, các cuộc tìm kiếm tương tự tại Highrich Smartech Pvt. Ltd. và các thực thể liên quan đã phát hiện ra 212 crore INR (25,3 triệu USD) vốn phi pháp, cũng đã bị đóng băng. Tổng cộng, ED đã tịch thu hoặc đóng băng tổng số tiền 260 crore INR (31,1 triệu USD), bao gồm tài liệu chứng nhận tài sản bất động sản.
Những hành động này là minh chứng cho sự trừng phạt của Ấn Độ đối với gian lận tài chính liên quan đến tiền điện tử, nhấn mạnh sự theo dõi chặt chẽ từ các cơ quan quản lý và các biện pháp pháp lý để chống lại các chiến dịch Ponzi và các hoạt động rửa tiền trong lĩnh vực tiền điện tử.
Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn
Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io
Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin
- Ấn Độ triệt phá đường dây lừa đảo tiền điện tử nhắm vào một công dân nước ngoài
- Thanh niên Ấn Độ tạo trang web Coinbase giả mạo để đánh cắp 9,5 triệu đô la tiền điện tử
Annie
Theo Newsbitcoin
