Hải quan Hồng Kông triệt phá một vụ rửa tiền bằng crypto với tổng trị giá lên tới $ 158 triệu

Updated: 15/07/2021 at 17:29

Hải quan Hồng Kông đã triệt phá một tổ chức rửa tiền bất hợp pháp thông qua sử dụng crypto với tổng giá trị lên đến $ 158 triệu. Cảnh sát đã bắt giữ 4 kẻ lừa đảo cùng các thành viên khác trong cuộc trấn áp liên quan đến tài sản kỹ thuật số đầu tiên trong thành phố. Phần lớn số tiền được rửa thông qua stablecoin USDT.

Hải quan Hồng Kông bắt giữ 4 người

Đây là kết quả thu được từ hoạt động điều tra mang tên “Coin Breaker”, khi các nhân viên hải quan đã bắt giữ kẻ chủ mưu bị tình nghi, 33 tuổi và ba người đàn ông khác, từ 24 – 36 tuổi, là giám đốc của các công ty vỏ bọc. Các nghi phạm đã tính phí hoa hồng cho khách hàng từ 3% đến 5%. Nghi phạm chính được bắt giữ ngay tại căn hộ của anh ta ở Tin Shui Wai, trong khi ba người khác bị vây bắt ở Mong Kok, Tuen Mun và Wong Chuk Hang.

Cuộc điều tra cho thấy hơn 60% số tiền đã được chuyển qua các tài khoản ngân hàng ở Singapore trong hơn 15 tháng, khiến chính quyền địa phương phải tìm kiếm sự trợ giúp từ các cơ quan thực thi pháp luật ở “đảo quốc sư tử”. Cuộc điều tra cho thấy tổ chức này đã rửa khoảng $ 113 triệu trong khoảng thời gian từ tháng 2 năm 2020 đến tháng 5 năm 2021.

Theo Mark Woo Wai-kwan, giám đốc cấp cao của cục điều tra tội phạm hợp nhất của hải quan Hồng Kông, các hoạt động rửa tiền đã lợi dụng các công ty vỏ bọc và 40 ví USDT. Số tiền còn lại, khoảng $ 45 triệu, được cho là đã được rửa thông qua các phương pháp thông thường.

“Đây là lần đầu tiên Hồng Kông triệt phá được một tổ chức rửa tiền liên quan đến việc sử dụng tiền điện tử để che giấu nguồn gốc tài sản”, ông cho biết.

Trong khi cảnh sát vẫn đang điều tra nguồn gốc của các khoản tiền đã được rửa, các tên tội phạm lợi dụng tính năng riêng tư và bảo mật của crypto khiến việc truy vết trở nên khó khăn.

Ở Hồng Kông, tội rửa tiền có hình phạt tối đa là 14 năm tù giam và án phạt $ 5 triệu đô la Hồng Kông (tương đương $ 643.640).

Khi các tổ chức rửa tiền trên toàn thế giới ngày càng chuyển sang sử dụng tiền điện tử, hải quan Hồng Kông sẽ tăng cường hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật và cơ quan quản lý khác để chống lại tội phạm và duy trì vị thế của thành phố như một trung tâm tài chính quốc tế.

Tuy nhiên, vụ việc này có vẻ khá nhạt nhòa so với vụ rửa tiền lớn nhất từ ​​trước đến nay của thành phố, liên quan tới $ 1.6 tỷ (13,1 tỷ đô la Hồng Kông) vào năm 2012 do một người đàn ông đại lục 22 tuổi chủ mưu. Người đàn ông này đã rửa tiền thông qua tài khoản ngân hàng của mình trong khoảng thời gian từ tháng 8 năm 2009 đến tháng 4 năm 2010, thực hiện 4.800 khoản tiền gửi trong khoảng thời gian 8 tháng. Vào tháng 1 năm 2013, anh ta bị kết án 10 năm rưỡi tù giam.

Số lượng các vụ án ngày càng tăng ở Trung Quốc đại lục kể từ quý 4 năm ngoái, cho thấy các tên tội phạm đang ngang nhiên sử dụng USDT trong các hoạt động rửa tiền ở nước này.

Veronica

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Solana (SOL) vừa ghi nhận tín hiệu golden cross hiếm hoi so với Bitcoin (BTC) – một mô hình kỹ thuật thường được xem là tín hiệu mở màn cho những cú bứt phá parabol mạnh mẽ, không chỉ tính theo USD mà còn cả trong tương quan với BTC.... ...

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) hôm thứ Năm thông báo rằng các sàn giao dịch crypto ở nước ngoài giờ đây có thể hợp pháp cung cấp dịch vụ cho khách hàng tại Mỹ thông qua cơ chế đăng ký theo khung Foreign Board of... ...

Token gốc của Pyth Network đã ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ vào thứ Năm sau khi dự án xác nhận rằng họ đã được Bộ Thương mại Hoa Kỳ lựa chọn để xác minh và phân phối dữ liệu kinh tế onchain. Đây là một bước đi quan... ...

Trong tháng 8, BNB nổi bật như một trong số ít các tiền điện tử vốn hóa lớn vẫn giữ vững phong độ bất chấp các đợt điều chỉnh của thị trường. Binance Coin vừa lập đỉnh lịch sử mới ở 899 USD, nâng lợi nhuận ba tháng lên gần... ...

Solana đã chính thức khởi động giai đoạn bỏ phiếu cho bản nâng cấp Alpenglow, một cải cách đồng thuận được kỳ vọng sẽ mang đến sự thay đổi lớn nhất trong lịch sử mạng lưới. Đề xuất, được biết đến với tên gọi chính thức SIMD-0326, hiện đang mở... ...

Ether tiếp tục phát đi những tín hiệu kỹ thuật tích cực, với nhà phân tích tiền điện tử Jelle nhấn mạnh đến “mô hình loa kèn – megaphone pattern” trên biểu đồ tuần, nhắm đến mục tiêu 10.000 đô la. Mô hình loa kèn, hay còn gọi là mô... ...

Gần đây, nhiều tin đồn đã xuất hiện xoay quanh khả năng một mùa altcoin sắp diễn ra. Hiệu suất của Ethereum đã ghi nhận mức tăng trưởng vượt bậc. Trung Quốc vừa công bố một gói kích thích kinh tế, trong khi Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ... ...

Giá Solana (SOL) hiện đang tăng lên khoảng 207 đô la tại thời điểm viết bài, đánh dấu mức tăng 8,5% trong 24 giờ qua. Mặc dù xu hướng ba tháng vẫn duy trì đà tăng, nhưng đợt tăng giá gần đây có thể sớm gặp phải ngưỡng kháng cự.... ...

Đề xuất của Tron (TRX) về việc cắt giảm một nửa phí giao dịch đã nhận được sự ủng hộ tích cực trước thời hạn bỏ phiếu vào ngày 29/8. Tính đến thời điểm viết bài, đã có 20 siêu đại diện bỏ phiếu ủng hộ đề xuất, trong khi... ...

Tối thứ Năm, Bitcoin (BTC) đã trở lại trên ngưỡng 112.000 USD, sau khi tìm thấy điểm tựa quan trọng vào đầu tuần. Đà phục hồi này phần nào được tiếp thêm động lực nhờ sự quan tâm xoay quanh Hội nghị Bitcoin Asia tại Hồng Kông. Tuy vậy, giới... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode