Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Hải quan Hồng Kông triệt phá một vụ rửa tiền bằng crypto...

Hải quan Hồng Kông triệt phá một vụ rửa tiền bằng crypto với tổng trị giá lên tới $ 158 triệu

Hải quan Hồng Kông đã triệt phá một tổ chức rửa tiền bất hợp pháp thông qua sử dụng crypto với tổng giá trị lên đến $ 158 triệu. Cảnh sát đã bắt giữ 4 kẻ lừa đảo cùng các thành viên khác trong cuộc trấn áp liên quan đến tài sản kỹ thuật số đầu tiên trong thành phố. Phần lớn số tiền được rửa thông qua stablecoin USDT.

Hải quan Hồng Kông bắt giữ 4 người

Đây là kết quả thu được từ hoạt động điều tra mang tên “Coin Breaker”, khi các nhân viên hải quan đã bắt giữ kẻ chủ mưu bị tình nghi, 33 tuổi và ba người đàn ông khác, từ 24 – 36 tuổi, là giám đốc của các công ty vỏ bọc. Các nghi phạm đã tính phí hoa hồng cho khách hàng từ 3% đến 5%. Nghi phạm chính được bắt giữ ngay tại căn hộ của anh ta ở Tin Shui Wai, trong khi ba người khác bị vây bắt ở Mong Kok, Tuen Mun và Wong Chuk Hang.

Cuộc điều tra cho thấy hơn 60% số tiền đã được chuyển qua các tài khoản ngân hàng ở Singapore trong hơn 15 tháng, khiến chính quyền địa phương phải tìm kiếm sự trợ giúp từ các cơ quan thực thi pháp luật ở “đảo quốc sư tử”. Cuộc điều tra cho thấy tổ chức này đã rửa khoảng $ 113 triệu trong khoảng thời gian từ tháng 2 năm 2020 đến tháng 5 năm 2021.

Theo Mark Woo Wai-kwan, giám đốc cấp cao của cục điều tra tội phạm hợp nhất của hải quan Hồng Kông, các hoạt động rửa tiền đã lợi dụng các công ty vỏ bọc và 40 ví USDT. Số tiền còn lại, khoảng $ 45 triệu, được cho là đã được rửa thông qua các phương pháp thông thường.

“Đây là lần đầu tiên Hồng Kông triệt phá được một tổ chức rửa tiền liên quan đến việc sử dụng tiền điện tử để che giấu nguồn gốc tài sản”, ông cho biết.

Trong khi cảnh sát vẫn đang điều tra nguồn gốc của các khoản tiền đã được rửa, các tên tội phạm lợi dụng tính năng riêng tư và bảo mật của crypto khiến việc truy vết trở nên khó khăn.

Ở Hồng Kông, tội rửa tiền có hình phạt tối đa là 14 năm tù giam và án phạt $ 5 triệu đô la Hồng Kông (tương đương $ 643.640).

Khi các tổ chức rửa tiền trên toàn thế giới ngày càng chuyển sang sử dụng tiền điện tử, hải quan Hồng Kông sẽ tăng cường hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật và cơ quan quản lý khác để chống lại tội phạm và duy trì vị thế của thành phố như một trung tâm tài chính quốc tế.

Tuy nhiên, vụ việc này có vẻ khá nhạt nhòa so với vụ rửa tiền lớn nhất từ ​​trước đến nay của thành phố, liên quan tới $ 1.6 tỷ (13,1 tỷ đô la Hồng Kông) vào năm 2012 do một người đàn ông đại lục 22 tuổi chủ mưu. Người đàn ông này đã rửa tiền thông qua tài khoản ngân hàng của mình trong khoảng thời gian từ tháng 8 năm 2009 đến tháng 4 năm 2010, thực hiện 4.800 khoản tiền gửi trong khoảng thời gian 8 tháng. Vào tháng 1 năm 2013, anh ta bị kết án 10 năm rưỡi tù giam.

Số lượng các vụ án ngày càng tăng ở Trung Quốc đại lục kể từ quý 4 năm ngoái, cho thấy các tên tội phạm đang ngang nhiên sử dụng USDT trong các hoạt động rửa tiền ở nước này.

Veronica

Theo AZCoin News

MỚI CẬP NHẬT

American Bitcoin liên kết với Trump có kế hoạch IPO

American Bitcoin Corp., một công ty khai thác tiền điện tử được hậu thuẫn bởi gia đình Trump, đang có kế hoạch huy động...

Uniswap DAO ủng hộ chương trình ‘Treasury Delegation’ trị giá 113 triệu USD để...

Theo cuộc bỏ phiếu quản trị sơ bộ kết thúc vào hôm thứ Ba, Uniswap DAO đã bỏ phiếu để tiếp tục "chương trình...
eth-phuc-hoi

Ethereum (ETH) nỗ lực phục hồi khi đà giảm đang dần suy yếu

Ethereum (ETH) bước vào tuần mới với những tín hiệu trái ngược khi các trader đón nhận thông báo thuế "Ngày Giải Phóng" vào...
Metaplanet tiếp tục đẩy mạnh chiến lược tích lũy Bitcoin

Metaplanet tiếp tục đẩy mạnh chiến lược tích lũy Bitcoin, nâng tổng số nắm...

Metaplanet, công ty niêm yết tại Tokyo, vừa công bố vào thứ Tư rằng họ đã bổ sung thêm 160 Bitcoin vào kho dự...
NEO

Neo Foundation phủ nhận việc bán token, điều tra chuyển khoản Binance sau khi...

Neo Foundation khẳng đinh không dính líu đến các giao dịch bán token NEO gần đây, sau khi giá trị giảm 35,85% từ ngày...

Nhiều altcoin sụp đổ vào ngày Cá tháng Tư, thị trường crypto vẫn ổn...

Một số altcoin và memecoin đã chứng kiến ​​đợt bán tháo mạnh vào Ngày Cá tháng Tư, với một số token, bao gồm Act...
sui-kho-khan

SUI gặp khó khăn dưới mức kháng cự khi mở khóa token trị giá...

Hôm nay, SUI đứng trước một thử thách quan trọng khi đợt mở khóa token trị giá 147 triệu USD có thể tạo ra...
Bitcoin như một hàng rào chống lạm phát

Standard Chartered báo hiệu vai trò của Bitcoin như một hàng rào chống lạm...

Bitcoin đang nổi lên như một hàng rào phòng ngừa lạm phát đầy tiềm năng trong bối cảnh thị trường ngày càng bất ổn....

Solana (SOL) phục hồi chậm lại gần mức kháng cự khi Ethereum tăng khối...

Solana (SOL) đang nỗ lực phục hồi sau đợt điều chỉnh gần 12% trong tuần qua với chỉ số RSI đã tăng vọt vào...

VanEck đăng ký BNB ETF đầu tiên tại Hoa Kỳ

Công ty quản lý đầu tư hàng đầu của Mỹ, VanEck, vừa chính thức nộp hồ sơ thành lập một thực thể ủy thác...
btc-bien-dong-manh

Bitcoin (BTC) biến động mạnh trước ‘ngày giải phóng’ của Trump – Điều gì...

Bitcoin tiếp tục biến động mạnh trong phiên mở cửa Phố Wall ngày 1 tháng 4 khi những lo ngại về thuế quan thương...

Ethereum ghi nhận chuỗi giảm giá kéo dài, nhưng dữ liệu chỉ ra đáy...

Token gốc của Ethereum, Ether (ETH), đã trải qua bốn tháng giảm liên tiếp, với mức giảm 18,47% chỉ riêng trong tháng 3. Cấu...

GameStop huy động thành công 1,5 tỷ USD để mua Bitcoin

Nhà bán lẻ trò chơi điện tử GameStop thông báo hôm thứ Ba rằng họ đã huy động được 1,5 tỷ USD từ đợt...

Grayscale nộp hồ sơ S-3 cho ETF Digital Large Cap

Nhà quản lý tài sản hàng đầu Grayscale đã nộp đơn xin niêm yết quỹ ETF nắm giữ một danh mục tiền điện tử...
tiền điện tử

Tương lai của tiền điện tử: 10 dự đoán và xu hướng

Tiền điện tử đã đi một chặng đường dài kể từ khi Satoshi Nakamoto bí ẩn ra mắt Bitcoin vào năm 2009. Từ một...

Tại sao cổ phiếu Strategy lại vượt trội hơn so với Bitcoin?

Một công ty đầu tư của Pháp đã công bố bài báo nghiên cứu định lượng giải thích lý do tại sao cổ phiếu...