Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Hải quan Hồng Kông triệt phá một vụ rửa tiền bằng crypto...

Hải quan Hồng Kông triệt phá một vụ rửa tiền bằng crypto với tổng trị giá lên tới $ 158 triệu

Hải quan Hồng Kông đã triệt phá một tổ chức rửa tiền bất hợp pháp thông qua sử dụng crypto với tổng giá trị lên đến $ 158 triệu. Cảnh sát đã bắt giữ 4 kẻ lừa đảo cùng các thành viên khác trong cuộc trấn áp liên quan đến tài sản kỹ thuật số đầu tiên trong thành phố. Phần lớn số tiền được rửa thông qua stablecoin USDT.

Hải quan Hồng Kông bắt giữ 4 người

Đây là kết quả thu được từ hoạt động điều tra mang tên “Coin Breaker”, khi các nhân viên hải quan đã bắt giữ kẻ chủ mưu bị tình nghi, 33 tuổi và ba người đàn ông khác, từ 24 – 36 tuổi, là giám đốc của các công ty vỏ bọc. Các nghi phạm đã tính phí hoa hồng cho khách hàng từ 3% đến 5%. Nghi phạm chính được bắt giữ ngay tại căn hộ của anh ta ở Tin Shui Wai, trong khi ba người khác bị vây bắt ở Mong Kok, Tuen Mun và Wong Chuk Hang.

Cuộc điều tra cho thấy hơn 60% số tiền đã được chuyển qua các tài khoản ngân hàng ở Singapore trong hơn 15 tháng, khiến chính quyền địa phương phải tìm kiếm sự trợ giúp từ các cơ quan thực thi pháp luật ở “đảo quốc sư tử”. Cuộc điều tra cho thấy tổ chức này đã rửa khoảng $ 113 triệu trong khoảng thời gian từ tháng 2 năm 2020 đến tháng 5 năm 2021.

Theo Mark Woo Wai-kwan, giám đốc cấp cao của cục điều tra tội phạm hợp nhất của hải quan Hồng Kông, các hoạt động rửa tiền đã lợi dụng các công ty vỏ bọc và 40 ví USDT. Số tiền còn lại, khoảng $ 45 triệu, được cho là đã được rửa thông qua các phương pháp thông thường.

“Đây là lần đầu tiên Hồng Kông triệt phá được một tổ chức rửa tiền liên quan đến việc sử dụng tiền điện tử để che giấu nguồn gốc tài sản”, ông cho biết.

Trong khi cảnh sát vẫn đang điều tra nguồn gốc của các khoản tiền đã được rửa, các tên tội phạm lợi dụng tính năng riêng tư và bảo mật của crypto khiến việc truy vết trở nên khó khăn.

Ở Hồng Kông, tội rửa tiền có hình phạt tối đa là 14 năm tù giam và án phạt $ 5 triệu đô la Hồng Kông (tương đương $ 643.640).

Khi các tổ chức rửa tiền trên toàn thế giới ngày càng chuyển sang sử dụng tiền điện tử, hải quan Hồng Kông sẽ tăng cường hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật và cơ quan quản lý khác để chống lại tội phạm và duy trì vị thế của thành phố như một trung tâm tài chính quốc tế.

Tuy nhiên, vụ việc này có vẻ khá nhạt nhòa so với vụ rửa tiền lớn nhất từ ​​trước đến nay của thành phố, liên quan tới $ 1.6 tỷ (13,1 tỷ đô la Hồng Kông) vào năm 2012 do một người đàn ông đại lục 22 tuổi chủ mưu. Người đàn ông này đã rửa tiền thông qua tài khoản ngân hàng của mình trong khoảng thời gian từ tháng 8 năm 2009 đến tháng 4 năm 2010, thực hiện 4.800 khoản tiền gửi trong khoảng thời gian 8 tháng. Vào tháng 1 năm 2013, anh ta bị kết án 10 năm rưỡi tù giam.

Số lượng các vụ án ngày càng tăng ở Trung Quốc đại lục kể từ quý 4 năm ngoái, cho thấy các tên tội phạm đang ngang nhiên sử dụng USDT trong các hoạt động rửa tiền ở nước này.

Veronica

Theo AZCoin News

MỚI CẬP NHẬT

3 token AI Agent cần chú ý vào cuối tháng 4

Các loại tiền điện tử liên quan đến AI agent đang lấy lại đà tăng trưởng khi lĩnh vực này có dấu hiệu phục...
ngay-24-4-phan-tich

Phân tích kỹ thuật ngày 24 tháng 4: BTC, ETH, XRP, BNB, SOL, DOGE,...

Bitcoin (BTC) áp sát mốc kháng cự $95.000 vào ngày 23/4, khi đà tăng được thúc đẩy bởi dòng vốn mạnh mẽ đổ vào...
Pi Network (PI) gặp khó khăn trong việc quay trở lại $1

Pi Network (PI) gặp khó khăn trong việc quay trở lại $1

Pi Network (PI) đang cho thấy dấu hiệu ổn định sau một tháng đầy biến động, với mức tăng 4,7% trong tuần qua. Tuy...

Dòng tiền vào Bitcoin ETF ngày 22/4 cao gấp 500 lần mức trung bình...

Vào ngày 22 tháng 4, các nhà đầu tư tổ chức đã rót vào các ETF Bitcoin tại Mỹ gấp hơn 11 lần mức...

SOL Strategies huy động 500 triệu USD để mua token Solana

SOL Strategies, một công ty đầu tư có trụ sở tại Canada, vừa phát hành 500 triệu USD trái phiếu chuyển đổi nhằm mục...

Giá TRUMP tăng 50% sau khi Tổng thống Donald Trump thông báo ăn tối...

Vào ngày 23 tháng 4, giá Official Trump (TRUMP) đã tăng vọt 52% sau thông báo về một bữa tối độc quyền với Tổng...
dự đoán Bitcoin sẽ đạt 200.000 đô la đến 1 triệu đô la vào năm 2025

6 nhà lãnh đạo ngành dự đoán Bitcoin sẽ đạt 200.000 đô la đến...

Các nhà lãnh đạo ngành tiền điện tử kỳ vọng thời kỳ tươi sáng sẽ đến với Bitcoin (BTC) trong thời gian còn lại...
ada-tang-gia

Cardano (ADA) đột phá mô hình tích lũy dài hạn – Giá sẽ đi...

Cardano (ADA) đã chính thức bứt phá lên trên mô hình tam giác đối xứng sau nhiều tuần tích lũy, vượt qua vùng kháng...
altcoin-noi-bat

TOP 3 altcoin có xu hướng nổi bật hôm nay – Ngày 23 tháng...

Thị trường tiền điện tử đang chứng kiến làn sóng phục hồi mạnh mẽ trong 24 giờ qua, khi tổng vốn hóa toàn thị...
Floki

FLOKI tăng vọt 19% sau breakout tăng giá, sắp tăng thêm 45%?

Trong 24 giờ qua, Floki đã ghi nhận một trong những đợt tăng mạnh nhất trên thị trường, tăng 19% và đưa mức tăng...
pi

Dự đoán giá Pi Network 2025, 2026 – 2030

Pi Network hiện đang là tâm điểm của thị trường crypto, khi mọi nhà đầu tư và trader đều muốn sở hữu một phần....

Bitcoin vượt mặt Google, trở thành tài sản lớn thứ 5 thế giới

Bitcoin (BTC) đã chính thức soán ngôi Google để trở thành tài sản có giá trị lớn thứ 5 trên thế giới. Khi vượt...
Giá Bitcoin (BTC) dưới 100.000 đô la là rẻ

Adam Back: Giá Bitcoin (BTC) dưới 100.000 đô la là rẻ

Adam Back, CEO và nhà sáng lập Blockstream, một cypherpunk nổi tiếng và là nhân vật được nhắc đến trong white paper Bitcoin của...

Peter Brandt cho rằng SOL có thể vượt trội hơn ETH 140%

Solana (SOL) đã chính thức lấy lại mốc 150 USD, đánh dấu mức phục hồi ấn tượng 58% kể từ đáy 95 USD được...
Bitcoin

Bitcoin có thể đạt $100K lần nữa, nhưng cần cẩn trọng những yếu tố...

Trong suốt 24 giờ qua, giá Bitcoin tăng 5,6% và đạt mức cao nhất trong một tháng là 94.459 đô la. Trong cùng thời...
BC.GAME sẽ tổ chức ‘Untamed Arena’ tại TOKEN2049 Dubai

[QC] BC.GAME sẽ tổ chức ‘Untamed Arena’ tại TOKEN2049 Dubai, giới thiệu văn hóa...

Belize, Belize, ngày 23 tháng 4 năm 2025, Chainwire Khi TOKEN2049 Dubai đang đến gần, BC.GAME đang chuẩn bị trình bày "Untamed Arena", một sự...