Hàn Quốc đang ráo riết đóng băng tài sản của Do Kwon, lần này là 5,3 triệu đô la

Updated: 11/04/2023 at 22:47

Các nhà chức trách Hàn Quốc đang chờ lệnh từ tòa án để đóng băng 5,3 triệu đô la tài sản của đồng sáng lập Terraform Do Kwon.

Do Kwon

Do Kwon (giữa) – Đồng sáng lập Terraform

Họ cũng đang truy vết số tiền thu được ở nước ngoài và các tài khoản ngân hàng Thụy Sĩ. Các công tố viên đã yêu cầu Binance dừng mọi khoản rút tiền từ Kwon trên sàn giao dịch này.

Kwon đã bị các quan chức Hàn Quốc điều tra kể từ mùa thu năm ngoái, khi các nhà chức trách tuyên bố anh từ chối hợp tác. Các công tố viên đang điều tra Kwon về tội lừa đảo, trốn thuế, lừa dối nhà đầu tư và vi phạm luật thị trường vốn.

Thông báo đỏ của Interpol (kêu gọi cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới cho phép bắt giữ và ngăn cản tội phạm vượt biên) được đưa ra vào tháng 9 sau khi Hàn Quốc ban hành lệnh bắt giữ Kwon và cáo buộc anh ta chạy trốn.

Cuối cùng, Kwon đã sa lưới vào tháng 3, tại sân bay ở Podgorica, thủ đô của Montenegro.

Cả Hàn Quốc và Hoa Kỳ hiện đang tìm cách dẫn độ Kwon, mặc dù anh hiện bị chính quyền địa phương điều tra về tính hợp lệ của hộ chiếu. Vì vậy, dự kiến việc dẫn độ sang một trong hai quốc gia sẽ cần thêm thời gian.

Hàn Quốc đã vô hiệu hóa hộ chiếu của Kwon vào tháng 11. Trước khi bị bắt, Kwon tuyên bố không chạy trốn mà giữ kín địa điểm của mình do lo ngại về an toàn.

Hoa Kỳ đã buộc tội Kwon gian lận và âm mưu thao túng giá của TerraUSD.

Anh cũng phải đối mặt với một vụ kiện ở Singapore do 369 nhà đầu tư đưa ra, tuyên bố đã mất khoảng 57 triệu đô la trong vụ sụp đổ TerraUSD. Các nhà đầu tư cho rằng Kwon đã “xuyên tạc gian lận” về tính ổn định của stablecoin này và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Stablecoin thuật toán TerraUSD mà Kwon đồng sáng lập đã mất chốt đô la vào tháng 5 năm ngoái và xóa sạch 40 tỷ đô la giá trị khỏi thị trường tiền điện tử, với 20,5 tỷ đô la trong số đó đến từ ví cá nhân theo Chainalysis.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Minh Anh

Theo Blockworks

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Cuộc chiến pháp lý kéo dài giữa Ripple Labs và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã chính thức khép lại. Ngày 7/8, cả hai bên đã đệ trình văn bản “Tuyên bố chung về việc rút đơn kháng cáo” lên Tòa phúc thẩm Khu vực... ...

Thị trường crypto đang bắt đầu phát đi những tín hiệu đầu tiên cho thấy một mùa altcoin có thể đang cận kề. Với tổng vốn hóa thị trường đã cán mốc 3,8 nghìn tỷ USD và khối lượng giao dịch 24 giờ đạt 124,7 tỷ USD, dòng tiền bắt đầu... ...

Trung Quốc đang theo dõi chặt chẽ sự phát triển của stablecoin, đồng thời sử dụng Hồng Kông như một phòng thí nghiệm cho các sáng kiến đổi mới trong lĩnh vực tiền tệ kỹ thuật số. Tăng cường thảo luận về chiến lược stablecoin Các cơ quan quản lý... ...

Ripple – công ty đứng sau đồng tiền điện tử XRP – một lần nữa trở thành tâm điểm của làn sóng tranh luận trong giới crypto sau khi chuyên gia tài chính kỳ cựu Caitlin Long đưa ra loạt chỉ trích gay gắt. Là người sáng lập Custodia Bank... ...

Giá Bitcoin gần như không có biến động đáng kể trong tuần qua, bất chấp việc đồng tiền số này đã từng lập kỷ lục cao nhất mọi thời đại ở mức 122.000 USD. Trong 7 ngày qua, BTC đã giảm nhẹ 3,1% và chỉ tăng 5,8% tính trong cả... ...

DeFi đang chứng kiến sự hồi sinh mạnh mẽ khi stablecoin – xương sống của hoạt động on-chain – vừa thiết lập kỷ lục giao dịch mới. Theo báo cáo mới nhất từ công ty phân tích blockchain Sentora (trước đây là IntoTheBlock), khối lượng giao dịch stablecoin on-chain trong tháng... ...

Lịch sử cho thấy, quý 4 luôn là quý mạnh nhất đối với Bitcoin (BTC), với mức lợi nhuận trung bình đạt 85,4% và tỷ lệ thành công cao trong các đợt tăng trưởng hai con số. Điều này không phải ngẫu nhiên; các chu kỳ nới lỏng chính sách... ...

Các meme coin trên nền tảng Solana, bao gồm Pudgy Penguins (PENGU) và SPX6900 (SPX), đang phát đi những tín hiệu phục hồi mạnh mẽ. Dữ liệu kỹ thuật cùng các chỉ số phái sinh cho thấy xu hướng đảo chiều ngày càng rõ rệt, khi giá giao ngay và... ...

Thị trường crypto toàn cầu đang trải qua đợt điều chỉnh nhẹ trong tuần qua, khi Bitcoin (BTC) vẫn chưa thể lấy lại các mức đỉnh gần đây. Dữ liệu từ CoinGecko cho thấy tổng vốn hóa thị trường hiện ở mức khoảng 3,79 nghìn tỷ USD, giảm 0,4% trong... ...

Diễn biến giá Bitcoin có thể mở ra đà tăng mới 50% nếu một đường hỗ trợ quan trọng giữ vững. Phân tích mới từ trader Galaxy được đăng tải trên X vào thứ Năm cho thấy cặp giao dịch BTC/USD đang lặp lại mô hình breakout như cuối năm... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode