Trang chủ Tạp chí Hàn Quốc truy tố 20 người trục lợi 170 triệu đô la...

Hàn Quốc truy tố 20 người trục lợi 170 triệu đô la nhờ Kimchi Premium

Theo một báo cáo địa phương, các công tố viên Hàn Quốc đã truy tố 20 người vào ngày 18 tháng 1 vì tội chuyển trái phép khoảng 3,2 tỷ USD (khoảng 4 nghìn tỷ won) ra nước ngoài để kiếm lợi từ Kimchi Premium.

Tiền điện tử thường được bán với giá cao hơn trên các sàn giao dịch của Hàn Quốc so với các đối tác nước ngoài và sự khác biệt như vậy được gọi là Kimchi Premium.

Các cá nhân bị buộc tội đã sử dụng 256 tài khoản ngân hàng của Hàn Quốc để chuyển tiền được ngụy trang dưới dạng thanh toán ngoại thương sang Hồng Kông và các quốc gia khác để mua tiền điện tử từ nước ngoài.

Các cá nhân sau đó đã bán tiền điện tử ở Hàn Quốc với giá cao, các công tố viên cáo buộc.

Các cá nhân bị truy tố đã hối lộ các nhà môi giới khoảng 16.180 USD (20 triệu won) để mở tài khoản ngân hàng và đổi tiền với tỷ giá rẻ.

Các giao dịch bất hợp pháp bị cáo buộc diễn ra từ tháng 1 năm 2021 đến tháng 8 năm 2022. Trong khoảng thời gian này, tỷ lệ Kimchi Premium đã tăng lên 5%.

Các công tố viên ước tính rằng các cá nhân bị buộc tội đã kiếm được tới 170 triệu USD (210 tỷ won) từ các giao dịch bất hợp pháp.

Các quan chức hiện đang làm việc để tịch thu khoảng 10,6 triệu USD (13,1 tỷ won) số tiền bất hợp pháp.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Theo Cryptoslate

Bài trướcNFT của Donald Trump tăng 133% lên $570 sau 24 giờ với khối lượng bán hàng bùng nổ 2.076%
Bài tiếp theo10 tỷ đô la stablecoin được rút khỏi các sàn giao dịch trong 6 tháng qua

MỚI CẬP NHẬT