Hàn Quốc truy tố 20 người trục lợi 170 triệu đô la nhờ Kimchi Premium

Updated: 19/01/2023 at 21:09

Theo một báo cáo địa phương, các công tố viên Hàn Quốc đã truy tố 20 người vào ngày 18 tháng 1 vì tội chuyển trái phép khoảng 3,2 tỷ USD (khoảng 4 nghìn tỷ won) ra nước ngoài để kiếm lợi từ Kimchi Premium.

Tiền điện tử thường được bán với giá cao hơn trên các sàn giao dịch của Hàn Quốc so với các đối tác nước ngoài và sự khác biệt như vậy được gọi là Kimchi Premium.

Các cá nhân bị buộc tội đã sử dụng 256 tài khoản ngân hàng của Hàn Quốc để chuyển tiền được ngụy trang dưới dạng thanh toán ngoại thương sang Hồng Kông và các quốc gia khác để mua tiền điện tử từ nước ngoài.

Các cá nhân sau đó đã bán tiền điện tử ở Hàn Quốc với giá cao, các công tố viên cáo buộc.

Các cá nhân bị truy tố đã hối lộ các nhà môi giới khoảng 16.180 USD (20 triệu won) để mở tài khoản ngân hàng và đổi tiền với tỷ giá rẻ.

Các giao dịch bất hợp pháp bị cáo buộc diễn ra từ tháng 1 năm 2021 đến tháng 8 năm 2022. Trong khoảng thời gian này, tỷ lệ Kimchi Premium đã tăng lên 5%.

Các công tố viên ước tính rằng các cá nhân bị buộc tội đã kiếm được tới 170 triệu USD (210 tỷ won) từ các giao dịch bất hợp pháp.

Các quan chức hiện đang làm việc để tịch thu khoảng 10,6 triệu USD (13,1 tỷ won) số tiền bất hợp pháp.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Theo Cryptoslate

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Tập đoàn đầu tư do Warren Buffett dẫn dắt – Berkshire Hathaway – vừa công bố lợi nhuận ròng 12,3 tỷ USD trong quý II/2025. Tuy nhiên, đằng sau con số ấn tượng này là một bức tranh kém sáng sủa hơn, đặc biệt khi xét đến những cơ hội... ...

Coinbase vừa giới thiệu Embedded Wallets, tính năng mới thuộc nền tảng dành cho nhà phát triển, cho phép tích hợp ví tự quản (self-custodial) vào ứng dụng chỉ với vài dòng code. 🔹 Các ví này không cần tiện ích trình duyệt, cho phép tùy biến giao diện và... ...

Các nhóm hacker Triều Tiên đang ngày càng tinh vi hơn khi lợi dụng nhu cầu làm việc từ xa trong lĩnh vực IT để lừa đảo, xâm nhập hệ thống đám mây và đánh cắp tiền điện tử trị giá hàng triệu USD — theo hai báo cáo độc... ...

Polygon (POL) đã giảm 4% trong 7 ngày qua, trong khi biểu đồ 3 tháng chỉ ghi nhận mức tăng khiêm tốn 1,3%. Tuy nhiên, với mức tăng hơn 3% trong ngày, coin này đang thu hút sự chú ý trở lại từ các trader. Nhưng không chỉ riêng giá... ...

Bitcoin (BTC) chật vật giữ mốc $113.000 ngay sau phiên mở cửa của Phố Wall, trong bối cảnh các phân tích kỹ thuật cảnh báo khả năng thiết lập đáy mới. Vùng $109.000 trở thành mục tiêu giá mới cho BTC Dữ liệu từ TradingView cho thấy giá Bitcoin (BTC)... ...

Giá Hedera (HBAR) đang trong quá trình phục hồi sau đợt sụt giảm mạnh gần đây. Dù đã có những tín hiệu hồi phục nhẹ, altcoin này vẫn chưa thể tạo được động lực tăng bền vững, khiến tâm lý thị trường tiếp tục thận trọng. Một vấn đề đáng... ...

Không còn nghi ngờ gì nữa, đợt tăng giá 50% của Ethereum (ETH) trong tháng 7 không phải là sự ngẫu nhiên. Lượng vốn từ các tổ chức lớn đã đổ vào ồ ạt, thậm chí vượt cả Bitcoin về mặt dòng tiền chảy vào. Khi các công ty niêm... ...

TRON (TRX) đang “vượt trọng lực” – một cách nói đầy ẩn ý khi Justin Sun vừa hoàn tất chuyến bay vào vũ trụ. Trong khi phần lớn các coin trong top 20 đang chìm trong sắc đỏ trên biểu đồ tuần, TRX lại là điểm sáng hiếm hoi với mức... ...

Sau khi lấy lại mốc kháng cự 3 đô la, Ripple (XRP) đã thổi bùng lại đà tăng giá, với các chỉ báo kỹ thuật cho thấy khả năng thiết lập mức cao kỷ lục mới trên 6 đô la. Theo đó, nhà phân tích Master Ananda nhận định rằng... ...

Aave (AAVE) đang đối mặt với làn sóng bán ra mạnh mẽ khi áp lực giảm giá tiếp tục gia tăng, trong bối cảnh giá đang quay lại kiểm tra đường xu hướng tăng đã bị phá vỡ trước đó. Các tín hiệu từ dữ liệu on-chain và thị trường... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode