Hàn Quốc truy tố 20 người trục lợi 170 triệu đô la nhờ Kimchi Premium

Updated: 19/01/2023 at 21:09

Theo một báo cáo địa phương, các công tố viên Hàn Quốc đã truy tố 20 người vào ngày 18 tháng 1 vì tội chuyển trái phép khoảng 3,2 tỷ USD (khoảng 4 nghìn tỷ won) ra nước ngoài để kiếm lợi từ Kimchi Premium.

Tiền điện tử thường được bán với giá cao hơn trên các sàn giao dịch của Hàn Quốc so với các đối tác nước ngoài và sự khác biệt như vậy được gọi là Kimchi Premium.

Các cá nhân bị buộc tội đã sử dụng 256 tài khoản ngân hàng của Hàn Quốc để chuyển tiền được ngụy trang dưới dạng thanh toán ngoại thương sang Hồng Kông và các quốc gia khác để mua tiền điện tử từ nước ngoài.

Các cá nhân sau đó đã bán tiền điện tử ở Hàn Quốc với giá cao, các công tố viên cáo buộc.

Các cá nhân bị truy tố đã hối lộ các nhà môi giới khoảng 16.180 USD (20 triệu won) để mở tài khoản ngân hàng và đổi tiền với tỷ giá rẻ.

Các giao dịch bất hợp pháp bị cáo buộc diễn ra từ tháng 1 năm 2021 đến tháng 8 năm 2022. Trong khoảng thời gian này, tỷ lệ Kimchi Premium đã tăng lên 5%.

Các công tố viên ước tính rằng các cá nhân bị buộc tội đã kiếm được tới 170 triệu USD (210 tỷ won) từ các giao dịch bất hợp pháp.

Các quan chức hiện đang làm việc để tịch thu khoảng 10,6 triệu USD (13,1 tỷ won) số tiền bất hợp pháp.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Theo Cryptoslate

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Sở hữu Bitcoin trong các doanh nghiệp đang trở thành một xu hướng, khi có năm công ty và còn nhiều hơn nữa thực hiện các giao dịch mua mới. Một số công ty trong số này đang thực hiện các khoản đầu tư lần đầu, trong khi những công... ...

Bitcoin (BTC) đã bất ngờ bứt phá lên trên ngưỡng $109.000 vào ngày thứ Năm, sau khi tạm thời quay về kiểm tra vùng hỗ trợ quan trọng $105.200 trong phiên giao dịch ngày thứ Tư. Đà phục hồi này diễn ra trong bối cảnh dữ liệu mới công bố... ...

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) bất ngờ ra lệnh tạm hoãn triển khai ETF mới của Grayscale – một sản phẩm giỏ tài sản gồm năm altcoin hàng đầu (BTC, ETH, XRP, SOL, ADA) – chỉ một ngày sau khi phê duyệt. Lệnh hoãn này... ...

Litecoin (LTC) đã giảm xuống dưới $90 và trong khi hành động giá có vẻ yếu, một số chỉ báo cơ bản cũng như on-chain cho thấy xu hướng có thể sớm chuyển sang có lợi cho phe bò. Sự thay đổi sang xu hướng tăng từ chỉ báo Khối... ...

Theo team BNB Chain, bản nâng cấp Maxwell của BNB Chain là “một bước tiến kỹ thuật quan trọng nhằm tăng tốc độ block, cải thiện sự phối hợp giữa các trình xác thực và nâng cao hiệu suất toàn mạng”. Maxwell hiện đã chính thức hoạt động vào thứ... ...

Đồng sáng lập Ethereum, Vitalik Buterin, đã có bài phát biểu quan trọng tại hội nghị EthCC vào thứ Tư, trong đó ông kêu gọi các nhà phát triển blockchain tập trung vào việc giải phóng con người thông qua các sáng tạo của mình, thay vì chỉ theo đuổi... ...

REX Shares vừa ghi dấu mốc lịch sử khi ra mắt quỹ ETF đầu tiên tại Mỹ tập trung vào staking tiền điện tử, chính thức mở giao dịch vào ngày thứ Tư. Quỹ này mang đến cho nhà đầu tư cơ hội tiếp cận trực tiếp với Solana (SOL)... ...

Ether (ETH) hiện đang dao động quanh ngưỡng $2.564, duy trì trạng thái đi ngang trong nhiều ngày liên tiếp. Tuy nhiên, một tín hiệu tích cực đang lóe lên từ phía các nhà đầu tư tổ chức. Theo dữ liệu từ Glassnode, đã có 106.000 ETH chảy vào các... ...

Thị trường crypto đang cho thấy dấu hiệu của mùa altcoin sắp đến, với các mô hình lịch sử và dữ liệu thị trường báo hiệu khả năng bùng nổ mạnh mẽ. Do đó, giới đầu tư đang cân nhắc thời điểm thích hợp để tích lũy altcoin. Xu hướng... ...

Tổng thống Donald Trump ngày 2/7 tuyên bố Mỹ đã đạt được một thỏa thuận thương mại với Việt Nam, trong đó hàng hóa từ Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ sẽ chịu mức thuế 20%, trong khi Mỹ được quyền tiếp cận thị trường Việt Nam với thuế suất... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode