Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Ngân khố Hoa Kỳ lần đầu tiên đưa ra các biện pháp trừng phạt đối với một công ty khai thác tiền điện tử của Nga và các công ty con của nó.
Hoa Kỳ nhắm mục tiêu đến lĩnh vực khai thác tiền điện tử tại Nga
Trong một tuyên bố, Bộ Ngân khố nói rằng, các công ty khai thác tiền điện tử bị trừng phạt sẽ “khiến Nga phải kiếm tiền từ các nguồn tài nguyên thiên nhiên của mình”.
Cơ quan quản lý nói thêm rằng, mặc dù ngành công nghiệp khai thác tiền điện tử đang phát triển mạnh mẽ tại Nga, các công ty của họ “dựa vào thiết bị máy tính nhập khẩu và thanh toán fiat”, do đó lệnh trừng phạt này sẽ rất hiệu quả. Bộ cũng lưu ý rằng, đây là lần đầu tiên họ ban hành lệnh trừng phạt đối với một công ty khai thác tiền điện tử.
BitRiver và 10 công ty con của nó sẽ bị ảnh hưởng bởi lệnh trừng phạt. Mặc dù BitRiver hiện thuộc sở hữu của công ty mẹ có trụ sở tại Thụy Sĩ, ban đầu nó được thành lập tại Nga và vẫn có ba văn phòng hoạt động bên ngoài Nga.
Các lệnh trừng phạt đối với BitRiver là một phần trong danh sách khoảng 80 lệnh trừng phạt đối với các công ty và cá nhân được công bố vào ngày 20 tháng 4. Các công ty bị xử phạt này hầu như không thuộc lĩnh vực tiền điện tử và blockchain, mà đa phần có liên quan đến ngân hàng và tài chính.
Trước các lệnh trừng phạt ngày nay, Nga đang có lợi thế trong việc khai thác tiền điện tử do năng lượng dồi dào và khí hậu lạnh, cùng việc cho phép khai thác tiền điện tử hiệu quả. Theo Statista, Nga đã thực hiện 11,23% tổng số hoạt động khai thác Bitcoin trên toàn thế giới vào tháng 8 năm 2021.
Các biện pháp trừng phạt này là hành động mới nhất trong một loạt các hành động chống lại Nga sau cuộc xâm lược Ukraine, bắt đầu vào tháng Hai.
Theo Reuters, Mỹ đã áp dụng các biện pháp trừng phạt chống lại Nga ít nhất 12 lần khác nhau kể từ ngày 24 tháng 2. Các quốc gia khác bao gồm thành viên của EU và G7 cũng đã có hành động tương tự.
Bên cạnh đó, hơn 100 công ty cũng đã hạn chế mối quan hệ đối tác của họ với Nga.
Những nỗ lực của Nga nhằm điều chỉnh và hạn chế hoạt động khai thác tiền điện tử trong phạm vi biên giới của mình cũng có thể ảnh hưởng đến các công ty trong ngành khai thác.
Chiến tranh, các biện pháp trừng phạt giúp tiền điện tử ngày càng phổ biến
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự đoán, các quốc gia như Nga và Iran có thể sử dụng khai thác tiền điện tử để kiếm tiền từ các nguồn năng lượng của họ và tránh các lệnh trừng phạt.
Trong Báo cáo ổn định tài chính toàn cầu, tháng 4 năm 2022, IMF cảnh báo hậu quả của cuộc xung đột quân sự đang diễn ra ở Ukraine sẽ kiểm tra khả năng phục hồi của hệ thống tài chính toàn cầu, có thể ảnh hưởng đến vai trò của đồng USD và dẫn đến việc thành lập các loại tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC). Các ưu tiên về an ninh năng lượng có thể khiến các mục tiê giảm thiểu biến đổi khí hậu gặp rủi ro.
Tăng tốc “tiền điện tử hóa”, việc sử dụng rộng rãi hơn các tài sản tiền điện tử ở các thị trường mới nổi, là một vấn đề khác mà các nhà hoạch định chính sách sẽ phải giải quyết trong những năm tới. Để minh chứng cho xu hướng đó, IMF chỉ ra rằng khối lượng giao dịch tiền điện tử tăng đột biến sau khi đưa ra các biện pháp trừng phạt, bao gồm cả hình phạt tài chính, chống lại Nga vì cuộc xâm lược Ukraine.
“Điều này đang xảy ra, việc gia tăng dài hạn của các giao dịch xuyên biên giới bằng crypto sẽ dẫn đến những thách thức trong việc áp dụng các biện pháp trừng phạt về dòng vốn”.
IMF lưu ý rằng, các hạn chế về vốn được áp dụng ở cả Nga và Iran đều đang góp phần vào sự gia tăng của hoạt động tiền điện tử tại đất nước này. Đồng thời, “tính thanh khoản của cặp giao dịch đồng rúp và hryvnia trên các sàn giao dịch tập trung vẫn còn hạn chế và thậm chí đã giảm dần”. Theo ý kiến của họ, điều này đang khiến các khoản chuyển tiền lớn thông qua các sàn giao dịch crypto trở nên không thực tế.
Tuy nhiên, IMF thừa nhận rằng hệ sinh thái tiền điện tử cho phép người dùng trốn tránh một số biện pháp hạn chế như yêu cầu xác minh danh tính chặt chẽ hơn. Tổ chức quốc tế thừa nhận, do kết quả của việc đóng băng tài sản tiền điện tử và chặn các khoản tiền gửi bằng đồng rúp mới, một phần của các giao dịch có thể đã chuyển sang các nền tảng kém minh bạch hơn, hoặc các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử không tuân thủ quy định.
Rủi ro đối với tính toàn vẹn tài chính trong khai thác tiền điện tử
Các chuyên gia IMF tin rằng, Nga và Iran có thể sử dụng khai thác tiền điện tử để tránh các lệnh trừng phạt. Việc đúc tiền kỹ thuật số tiêu tốn nhiều năng lượng như Bitcoin có thể cho phép các quốc gia này kiếm tiền từ các nguồn năng lượng của họ, bên ngoài hệ thống tài chính truyền thống. Doanh thu cũng có thể được tạo ra thông qua phí giao dịch.
“Tại thời điểm này, tỷ trọng khai thác ở các quốc gia bị trừng phạt và khối lượng doanh thu khai thác cho thấy hoạt động khai thác của Nga và Iran vẫn đang ở mức tương đối, mặc dù rủi ro đối với tính toàn vẹn tài chính vẫn còn”, IMF kết luận.
Theo ước tính được trích dẫn trong báo cáo, các miner của Nga có thể đã chiếm gần 11% doanh thu khai thác Bitcoin trong năm ngoái, trung bình khoảng 1,4 tỷ USD một tháng, trong khi các trang trại khai thác của Iran có thể nhận được khoảng 3% doanh thu.
Các quan chức tại Moscow đã và đang chuyển sự chú ý đến tài sản tiền điện tử như công cụ giúp khôi phục khả năng tiếp cận thị trường toàn cầu của Nga, nhận thanh toán cho xuất khẩu năng lượng, tài trợ cho thương mại quốc tế và có khả năng đa dạng hóa dự trữ tiền tệ.
Các tổ chức chính phủ hỗ trợ hợp pháp hóa khai thác tiền điện tử như một hoạt động kinh tế và dự luật mới “Về tiền kỹ thuật số” gần đây đã được sửa đổi để bổ sung các điều khoản quy định cho ngành công nghiệp này.
Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn
- Hoa Kỳ cần có ‘chiến lược cứng rắn’ để ngăn chặn việc sử dụng tiền điện tử trốn tránh các lệnh trừng phạt
- AAVE có khả năng tăng 40% vào tháng 5 nhưng rủi ro ‘bẫy tăng giá’ vẫn còn
- Nhóm ransomware Conti của Nga bị rò rỉ dữ liệu vì ủng hộ cuộc xâm lược vào Ukraine
Việt Cường
Theo News.Bitcoin
