Hoa Kỳ buộc tội 2 công dân Nigeria lừa đảo đầu tư Bitcoin

Updated: 28/04/2019 at 14:12

Hai công dân Nigeria đã bị các công tố viên Hoa Kỳ truy tố vì cáo buộc điều hành một kế hoạch đầu tư bitcoin lừa đảo.

Văn phòng luật sư quận Oregon đã công bố hôm thứ Tư rằng các bị cáo, Onwuemerie Ogor Gift và Kelvin Usifoh, bị buộc tội với 11 tội danh lừa đảo dây cáp (wire fraud), cũng như âm mưu phạm tội lừa đảo và rửa tiền.

Từ tháng 12 năm 2017 đến tháng 6 năm 2018, Gift và Usifoh được cho là đã thúc đẩy chương trình đầu tư bitcoin giả thông qua ba trang web – wealthcurrency.com, boomcurrency.com và merrycurrency.com – hứa hẹn cho các nhà đầu tư 20% 50% lợi nhuận không rủi ro khi rút tiền ngay lập tức.

Gift và Usifoh đã tuyên bố sai rằng các nạn nhân bitcoin sẽ được đầu tư bằng cách sử dụng các phương thức giao dịch độc đáo, và họ sẽ duy trì mức lãi suất cao không đổi. Cặp đôi cũng được cho là đã khuyến khích các nhà đầu tư chuyển bitcoin sang ví tiền điện tử của riêng họ. Sau khi được chuyển, Gift và Usifoh sẽ đổi nó lấy tiền địa phương của họ, đồng naira Nigeria.

Trong hơn sáu tháng, các bị cáo đã đánh cắp 10,88 bitcoin (trị giá khoảng 56.391 USD tại thời điểm báo chí) từ ba nạn nhân, một người cư trú ở Oregon và hai người ở California, theo cáo trạng. Họ cũng sử dụng một bức ảnh của một nạn nhân thứ tư để quảng bá cho kế hoạch của họ.

Tổng cộng, các công tố viên cáo buộc Gift và Usifoh đã nhận được hơn 50 bitcoin ($ 259.000) thông qua vụ lừa đảo.

Phần lớn là do ẩn danh, bản chất trực tuyến, tiền điện tử đang ngày càng trở nên phổ biến như một phương tiện để lừa đảo các nhà đầu tư. Nhưng các cơ quan thực thi pháp luật đang bắt kịp.

Tháng trước, các công tố viên ở New York đã buộc tội một người đàn ông trong bản cáo trạng gồm chín người vì đã lừa các nhà đầu tư trong số hơn 200.000 đô la tiền điện tử và tiền mặt. Và, vào tháng Hai, một người đàn ông 20 tuổi đã bị truy tố tại Tòa án Tối cao New York về danh tính hoán đổi SIM và trộm cắp tiền điện tử.

Cảnh báo các nhà đầu tư tiền điện tử về các chương trình như vậy, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai đã đưa ra một cảnh báo vào đầu tuần này, nói rằng các tuyên bố như, không có rủi ro, một cách an toàn và lợi nhuận được bảo đảm là một sự gian lận.

Thạch Sanh

Theo TapchiBitcoin/Coindesk

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Chỉ số chứng khoán KOSPI của Hàn Quốc đã đạt mức cao nhất trong bốn năm và hai tháng, phản ánh một đợt tăng trưởng mạnh mẽ trên thị trường chứng khoán địa phương. Sự gia tăng này chủ yếu được thúc đẩy bởi làn sóng mua vào mạnh mẽ... ...

Token Kaito (KAITO) đã bứt phá khỏi kênh giảm kéo dài nhiều tháng, chạm mức đỉnh trong hai tháng tại 1,56 đô la trước khi điều chỉnh trở lại. Tại thời điểm viết bài, KAITO được giao dịch quanh 1,24 đô la, giảm 7,5% trong 24 giờ. Dù vậy, token... ...

XRP vừa ghi nhận cú nhảy vọt hiếm thấy về lượng dự trữ trên sàn trong tháng 9. Chỉ trong ngày 1/9, bốn sàn lớn gồm Binance, Bithumb, Bybit và OKX đã chứng kiến khối lượng XRP tăng thêm hơn 1,2 tỷ token. Theo dữ liệu từ CryptoQuant, Binance dẫn... ...

Thị trường crypto đang chứng kiến một làn sóng phục hồi mạnh mẽ khi Pump.fun (PUMP), Avalanche (AVAX) và Mantle (MNT) đều ghi nhận mức tăng trưởng hai chữ số trong 24 giờ qua. Ba cái tên này không chỉ dẫn đầu đà tăng của altcoin mà còn tạo thêm... ...

Sau chuỗi thất bại liên tiếp từ đầu năm 2025, Avalanche (AVAX) cuối cùng đã bứt phá lên trên ngưỡng kháng cự quan trọng, mở ra kỳ vọng về một xu hướng đảo chiều đầy tiềm năng. Đáng chú ý, cú bứt phá này diễn ra ngay sau khi AVAX... ...

Bitcoin (BTC) có thể đang trải qua một giai đoạn điều chỉnh trong đợt tăng giá gần đây khi có dấu hiệu cho thấy các nhà đầu tư đang chuyển hướng sang các đồng altcoin. Tuy nhiên, hiệu suất của Bitcoin trong 24 giờ qua vẫn giữ được sự ổn... ...

Các token trí tuệ nhân tạo (AI) tiếp tục duy trì vốn hóa thị trường trên 33 tỷ USD, với biến động hằng ngày dưới 1%. Trong đó, có khoảng 1,9 tỷ USD vốn hóa mới được bổ sung khi nhiều trader chuyển hướng sang công cụ AI. Đáng chú... ...

Solana hiện đang được giao dịch quanh mức 225,28 đô la, tăng 6,9% trong vòng một tuần. Điều đáng chú ý là phần lớn đà phục hồi này diễn ra chỉ trong ba ngày gần đây, khi SOL bật mạnh từ 200 đô la lên 220 đô la, tương đương... ...

Trong tuần qua, giá Shiba Inu (SHIB) đã tăng trưởng đáng kể, mang lại hy vọng ngắn hạn cho nhà đầu tư. Memecoin hiện giao dịch quanh mức đỉnh 3 tuần. Tuy nhiên, đợt tăng này cũng làm lộ rõ sự mong manh của thị trường khi nhiều nhà đầu... ...

Giá Pi Coin đã giảm gần 15% trong tháng qua. Trong 24 giờ qua, nó đã tăng khoảng 1%, tuy nhiên, động lực tổng thể vẫn có dấu hiệu yếu kém. Hiện tại, Pi dao động quanh mức $0,34, nhiều trader tỏ ra lo ngại về khả năng kiểm tra... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode