Hoa Kỳ buộc tội 2 công dân Nigeria lừa đảo đầu tư Bitcoin

Updated: 28/04/2019 at 14:12

Hai công dân Nigeria đã bị các công tố viên Hoa Kỳ truy tố vì cáo buộc điều hành một kế hoạch đầu tư bitcoin lừa đảo.

Văn phòng luật sư quận Oregon đã công bố hôm thứ Tư rằng các bị cáo, Onwuemerie Ogor Gift và Kelvin Usifoh, bị buộc tội với 11 tội danh lừa đảo dây cáp (wire fraud), cũng như âm mưu phạm tội lừa đảo và rửa tiền.

Từ tháng 12 năm 2017 đến tháng 6 năm 2018, Gift và Usifoh được cho là đã thúc đẩy chương trình đầu tư bitcoin giả thông qua ba trang web – wealthcurrency.com, boomcurrency.com và merrycurrency.com – hứa hẹn cho các nhà đầu tư 20% 50% lợi nhuận không rủi ro khi rút tiền ngay lập tức.

Gift và Usifoh đã tuyên bố sai rằng các nạn nhân bitcoin sẽ được đầu tư bằng cách sử dụng các phương thức giao dịch độc đáo, và họ sẽ duy trì mức lãi suất cao không đổi. Cặp đôi cũng được cho là đã khuyến khích các nhà đầu tư chuyển bitcoin sang ví tiền điện tử của riêng họ. Sau khi được chuyển, Gift và Usifoh sẽ đổi nó lấy tiền địa phương của họ, đồng naira Nigeria.

Trong hơn sáu tháng, các bị cáo đã đánh cắp 10,88 bitcoin (trị giá khoảng 56.391 USD tại thời điểm báo chí) từ ba nạn nhân, một người cư trú ở Oregon và hai người ở California, theo cáo trạng. Họ cũng sử dụng một bức ảnh của một nạn nhân thứ tư để quảng bá cho kế hoạch của họ.

Tổng cộng, các công tố viên cáo buộc Gift và Usifoh đã nhận được hơn 50 bitcoin ($ 259.000) thông qua vụ lừa đảo.

Phần lớn là do ẩn danh, bản chất trực tuyến, tiền điện tử đang ngày càng trở nên phổ biến như một phương tiện để lừa đảo các nhà đầu tư. Nhưng các cơ quan thực thi pháp luật đang bắt kịp.

Tháng trước, các công tố viên ở New York đã buộc tội một người đàn ông trong bản cáo trạng gồm chín người vì đã lừa các nhà đầu tư trong số hơn 200.000 đô la tiền điện tử và tiền mặt. Và, vào tháng Hai, một người đàn ông 20 tuổi đã bị truy tố tại Tòa án Tối cao New York về danh tính hoán đổi SIM và trộm cắp tiền điện tử.

Cảnh báo các nhà đầu tư tiền điện tử về các chương trình như vậy, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai đã đưa ra một cảnh báo vào đầu tuần này, nói rằng các tuyên bố như, không có rủi ro, một cách an toàn và lợi nhuận được bảo đảm là một sự gian lận.

Thạch Sanh

Theo TapchiBitcoin/Coindesk

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Thị trường tiền điện tử hôm nay đã chứng kiến một đợt bán tháo quy mô lớn, khiến vốn hóa toàn thị trường “bốc hơi” hơn 1,6%, xuống chỉ còn 3,97 nghìn tỷ USD. Điều đáng chú ý là làn sóng bán tháo này diễn ra đồng thời ở cả... ...

Diễn biến gần đây cho thấy mức độ quan tâm dành cho Solana vẫn kém sôi động hơn so với hai “ông lớn” còn lại, nhưng cán cân dường như đang bắt đầu thay đổi. Trong tuần qua, SOL đã trải qua một đợt biến động dữ dội: giá bật... ...

Ripple (XRP) đang nổi bật trong quý 3 tăng giá đối với các loại tiền điện tử khác. Đợt bứt phá gần đây đã đưa giá XRP gần với mức cao nhất theo chu kỳ năm 2018, đạt 3,50 USD, đánh dấu lần kiểm tra đầu tiên trong bảy năm... ...

Giá Arbitrum (ARB) đã giảm 10% trong vòng 24 giờ qua. Token Layer 2 (L2) của Ethereum này nằm trong số những đồng coin giảm giá nhiều nhất, cùng với Fartcoin (FARTCOIN), Pump.fun (PUMP) và Aerodrome Finance (AERO). Trên thực tế, toàn bộ thị trường tiền điện tử đã chứng... ...

S&P Dow Jones Indices (S&P DJI) đang tiến hành các cuộc thảo luận với những sàn giao dịch lớn, các nhà lưu ký và các giao thức DeFi nhằm cấp phép và niêm yết các phiên bản token hóa của các chỉ số của mình, theo thông tin từ Stephanie... ...

Mantle (MNT) đã tăng 12,31%, đạt mức cao nhất trong 7 tháng là 1,26 đô la trước khi hạ nhẹ xuống 1,21 đô la tại thời điểm viết bài. Trong cùng giai đoạn, vốn hóa thị trường của altcoin này lần đầu tiên vượt 4 tỷ đô la sau 7... ...

Ethereum (ETH) vừa phát ra ba tín hiệu tăng giá mạnh mẽ, đưa giá vượt mốc 4.000 đô la. Tiếp thêm động lực cho đà tăng, các “ông lớn” như Tổng thống Mỹ Donald Trump và tập đoàn khai thác Bitmine được cho là đã đầu tư hàng triệu đô... ...

Thị trường crypto đã chứng kiến biến động mạnh trong những ngày gần đây, khi Bitcoin có lúc dẫn dắt và lập mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới, nhưng cũng có lúc sụt giảm. Tuy nhiên, mức độ phụ thuộc của các token vào diễn biến của Bitcoin... ...

Giá Bitcoin gần đây đã giảm từ mức cao nhất mọi thời đại (ATH), cho thấy khả năng thị trường đang bước vào giai đoạn chuyển biến. Mặc dù cú giảm này có vẻ bình thường, nhưng nó có thể báo hiệu những lo ngại tiềm ẩn về biến động... ...

Giá Bitcoin đã đối mặt với biến động trước thềm cuộc gặp được kỳ vọng cao giữa Trump và Putin, nhưng lại không có biến động lớn nào sau khi cuộc gặp kết thúc. Trong khi đó, altcoin đã lao dốc trong 24 giờ qua, dẫn đầu là ETH với... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode