Hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp on-chain đạt ATH 20,1 tỷ đô la

Updated: 15/01/2023 at 6:00

Theo một báo cáo gần đây của Chainalysis , khối lượng giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp on-chain đạt mức cao nhất mọi thời đại là 20,1 tỷ đô la, tăng năm thứ hai liên tiếp.

“Chúng tôi phải nhấn mạnh rằng đây là ước tính tối thiểu — thước đo khối lượng giao dịch bất hợp pháp của chúng tôi chắc chắn sẽ tăng theo thời gian khi chúng tôi xác định các địa chỉ mới liên quan đến hoạt động bất hợp pháp”.

Con số này không bao gồm số tiền thu được từ các tội phạm không thuộc không gian tiền điện tử, chẳng hạn như buôn bán ma túy thông thường liên quan đến thanh toán bằng tiền điện tử.

Trong số 20,1 tỷ USD, 44% đến từ hoạt động liên quan đến các thực thể bị xử phạt. Năm ngoái, Hoa Kỳ đã xử phạt các dịch vụ trộn tiền điện tử Blender và Tornado Cash, với cáo buộc rửa hàng tỷ đô la từ Triều Tiên.

Hơn nữa, Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) của Hoa Kỳ đã thực hiện một số biện pháp trừng phạt nghiêm khắc nhất đối với tiền điện tử vào năm 2022. Người ta ước tính rằng các biện pháp trừng phạt OFAC đã tiêu tốn của tội phạm mạng 15 triệu đô la doanh thu tiềm năng trong hai tháng qua.

Trên một lưu ý tích cực, khối lượng giao dịch liên quan đến các tội phạm tiền điện tử thông thường hơn, chẳng hạn như marketing darknet và tài trợ khủng bố, đã giảm. Ngược lại, tỷ lệ tiền điện tử bị đánh cắp tăng 7% so với cùng kỳ.

Nguồn: Chainalysis

Theo Chainalysis, sự suy thoái của thị trường vào năm 2022 có thể giải thích cho sự sụt giảm kể từ khi thị trường tiền điện tử xuống dưới 1 nghìn tỷ đô la. Nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng các vụ lừa đảo tiền điện tử ít sinh lãi hơn trong các thị trường gấu.

Đáng chú ý là các hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp đã tăng lần đầu tiên kể từ năm 2019, từ 0,12% vào năm 2021 lên 0,24% vào năm 2022.

Nguồn: Chainalysis

Ngoài ra, hoạt động bất hợp pháp liên quan đến tiền điện tử chiếm ít hơn 1% tổng khối lượng. Mặc dù tội phạm liên quan đến tiền điện tử gia tăng vào năm 2022, Chainalysis vẫn cho rằng xu hướng này đã có dấu hiệu suy giảm.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Theo Cryptoslate

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

GCV (Giá trị Đồng thuận Toàn cầu) của Pi Network đã trở thành một trong những chủ đề được thảo luận sôi nổi trong cộng đồng gần đây. Một số người cho rằng nó là chìa khóa để đạt được sự giàu có lớn, trong khi những người khác lại... ...

Giá Bitcoin đã vượt mức 104.000 đô la khi mở phiên giao dịch ngày 6/6 tại Phố Wall trong bối cảnh dữ liệu thị trường lao động mạnh mẽ của Hoa Kỳ trái ngược với những lời kêu gọi mới về việc cắt giảm lãi suất. Bitcoin tăng cao khi... ...

Giá Dogecoin (DOGE) đã chuyển sang xu hướng giảm vào ngày 5 tháng 6, sau khi xảy ra cuộc khẩu chiến công khai giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người ủng hộ nổi tiếng nhất của ông – Elon Musk. Giá DOGE đã giảm hơn 7% trong 24 giờ... ...

Official Trump (TRUMP) đã giảm 10% vào ngày 6 tháng 6 giữa bối cảnh thị trường biến động và các lệnh đặt cược giảm giá từ team nội bộ của World Liberty Financials (WLFI). Theo dữ liệu từ Spot On Chain, Ogle – một cố vấn cho dự án DeFi... ...

Strategy, công ty nắm giữ Bitcoin lớn nhất thế giới trong số các doanh nghiệp, dự định huy động gần 1 tỷ đô la thông qua chào bán cổ phiếu để mua thêm BTC. Công ty của Michael Saylor dự kiến sẽ phát hành 11.764.700 cổ phiếu ưu đãi vĩnh... ...

Carlo Pruscino, nhà phân tích thị trường tại CMC Markets, cảnh báo rằng bất kỳ động thái cắt giảm lãi suất nào từ Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) sớm hơn dự kiến đều có thể kích hoạt một đợt tăng giá mạnh mẽ của Bitcoin, đưa đồng... ...

Pi Coin hiện đang giao dịch ở mức 0,61 USD, ghi nhận mức giảm 5% trong 24 giờ qua, đánh dấu một xu hướng tiêu cực đang hình thành rõ nét. So với mức đỉnh năm 2025, đồng tiền này đã lao dốc 62%, và giảm tới 80% kể từ mức... ...

Thị trường crypto đã chứng kiến sự biến động khi khoảng 3,7 tỷ USD giá trị quyền chọn Bitcoin và Ethereum hết hạn vào hôm nay. Với tổng giá trị danh nghĩa của quyền chọn Bitcoin là 3,1 tỷ USD và quyền chọn Ethereum chiếm 588 triệu USD, trader đang... ...

Trong hai tuần gần đây, Bitcoin (BTC) liên tục chật vật để giữ vững đà tăng trưởng. BTC chủ yếu dao động trong biên độ hẹp, với mức thấp nhất khoảng 104.000 và cao nhất gần 107.000 đô la. Dù thị trường đang trong giai đoạn lưỡng lự, niềm tin... ...

Kể từ năm 2021, 100 ví cá voi hàng đầu của Toncoin (TON) liên tục gia tăng số dư, phản ánh niềm tin mạnh mẽ vào giá trị dài hạn của tài sản này. Mô hình tích lũy ổn định và bền vững cho thấy các nhà đầu tư có... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode