Hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp on-chain đạt ATH 20,1 tỷ đô la

Updated: 15/01/2023 at 6:00

Theo một báo cáo gần đây của Chainalysis , khối lượng giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp on-chain đạt mức cao nhất mọi thời đại là 20,1 tỷ đô la, tăng năm thứ hai liên tiếp.

“Chúng tôi phải nhấn mạnh rằng đây là ước tính tối thiểu — thước đo khối lượng giao dịch bất hợp pháp của chúng tôi chắc chắn sẽ tăng theo thời gian khi chúng tôi xác định các địa chỉ mới liên quan đến hoạt động bất hợp pháp”.

Con số này không bao gồm số tiền thu được từ các tội phạm không thuộc không gian tiền điện tử, chẳng hạn như buôn bán ma túy thông thường liên quan đến thanh toán bằng tiền điện tử.

Trong số 20,1 tỷ USD, 44% đến từ hoạt động liên quan đến các thực thể bị xử phạt. Năm ngoái, Hoa Kỳ đã xử phạt các dịch vụ trộn tiền điện tử Blender và Tornado Cash, với cáo buộc rửa hàng tỷ đô la từ Triều Tiên.

Hơn nữa, Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) của Hoa Kỳ đã thực hiện một số biện pháp trừng phạt nghiêm khắc nhất đối với tiền điện tử vào năm 2022. Người ta ước tính rằng các biện pháp trừng phạt OFAC đã tiêu tốn của tội phạm mạng 15 triệu đô la doanh thu tiềm năng trong hai tháng qua.

Trên một lưu ý tích cực, khối lượng giao dịch liên quan đến các tội phạm tiền điện tử thông thường hơn, chẳng hạn như marketing darknet và tài trợ khủng bố, đã giảm. Ngược lại, tỷ lệ tiền điện tử bị đánh cắp tăng 7% so với cùng kỳ.

Nguồn: Chainalysis

Theo Chainalysis, sự suy thoái của thị trường vào năm 2022 có thể giải thích cho sự sụt giảm kể từ khi thị trường tiền điện tử xuống dưới 1 nghìn tỷ đô la. Nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng các vụ lừa đảo tiền điện tử ít sinh lãi hơn trong các thị trường gấu.

Đáng chú ý là các hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp đã tăng lần đầu tiên kể từ năm 2019, từ 0,12% vào năm 2021 lên 0,24% vào năm 2022.

Nguồn: Chainalysis

Ngoài ra, hoạt động bất hợp pháp liên quan đến tiền điện tử chiếm ít hơn 1% tổng khối lượng. Mặc dù tội phạm liên quan đến tiền điện tử gia tăng vào năm 2022, Chainalysis vẫn cho rằng xu hướng này đã có dấu hiệu suy giảm.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Theo Cryptoslate

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Grayscale Research vừa công bố danh sách “Top 20” altcoin tiềm năng cho quý 3 năm 2025, với một số điều chỉnh đáng chú ý so với quý trước. Cụ thể, Lido DAO (LDO) và Optimism (OP) đã bị loại khỏi danh sách, nhường chỗ cho Avalanche (AVAX) và MORPHO.... ...

Jupiter — nền tảng tổng hợp giao dịch phi tập trung (swap aggregator) phát triển trên blockchain Solana (SOL) — vừa lập kỳ tích khi vượt mặt toàn bộ các đối thủ trên các blockchain khác về khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua. Đây là thành tựu đáng... ...

Dù thị trường có lúc náo động, lúc trầm lắng, thì một “tay chơi thầm lặng” vẫn miệt mài tích lũy – đều đặn và đầy chiến lược. Chiếc ví duy nhất này đã âm thầm gom về hơn 863 triệu Toncoin (TON) ở nhiều ngưỡng giá quan trọng, bất... ...

Tính đến thời điểm viết bài, Ethereum (ETH) đang giao dịch dưới ngưỡng $2.500, cuốn phăng đà tăng giá trước đó – yếu tố từng giúp altcoin này tỏa sáng và vượt mặt Bitcoin (BTC) trong quý II. Tuy nhiên, để duy trì xu hướng tăng trưởng, ETH buộc phải... ...

Bitcoin đã có thời điểm giảm xuống dưới mốc 100.000 USD sau khi Iran phát động các cuộc tấn công nhằm vào căn cứ quân sự Mỹ tại Qatar. Dù giá nhanh chóng phục hồi lên 108.000 USD vào thứ Tư, tâm lý trên thị trường phái sinh trở nên... ...

Một tòa án liên bang Mỹ đã bác bỏ đề nghị chung từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) và Ripple nhằm xin một “phán quyết gợi ý” (indicative ruling) để giảm mức phạt dân sự từ 125 triệu USD xuống còn 50 triệu USD, đồng thời... ...

Qwatio, một trader sử dụng đòn bẩy trên Hyperliquid, đã nhanh chóng tích lũy được hàng triệu USD với những lần đặt cược thành công. Thế nhưng 3 tháng sau, anh ta đã mất 10 triệu USD chỉ trong 3 ngày. Sự cố này có quy mô nhỏ hơn nhiều... ...

Một báo cáo gần đây của CoinGecko cho thấy tính thanh khoản của XRP tập trung phần lớn trên 3 sàn giao dịch, Bitget, Binance và Coinbase. Cùng nhau, các nền tảng này kiểm soát khoảng 67% mọi hoạt động giao dịch gần với giá thị trường của XRP. Điều... ...

Thị trường tiền điện tử khởi động tuần mới với nhịp phục hồi nhẹ, sau cú điều chỉnh sâu vào tuần trước. Sự lạc quan đang dần trở lại, khi một số đồng tiền số có nguồn gốc từ Mỹ bắt đầu phát đi những tín hiệu tích cực. Những... ...

Bitcoin (BTC) đóng cửa phiên giao dịch thứ Hai với mức tăng mạnh 4,34% trong ngày, hình thành nến engulfing tăng giá, đảo ngược hoàn toàn hành động giảm điểm của 2 ngày trước đó. Mô hình này, cùng với việc BTC duy trì hỗ trợ trên mức $105.000 trong... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode