Một tập đoàn ma túy đã sử dụng Binance để rửa hàng chục triệu đô la, theo DEA Hoa Kỳ

Updated: 22/12/2022 at 14:57

Một  tập đoàn ma túy đã sử dụng Binance để rửa hàng chục triệu đô la lợi nhuận bất hợp pháp của băng nhóm này, theo cáo buộc của Lực lượng chống ma túy Hoa Kỳ (DEA).

Theo Forbes, từ 15 triệu đô la đến 40 triệu đô la đã được rửa thông qua sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, trích dẫn một lệnh khám xét mà nó có được.

Binance, công ty đã công bố kế hoạch vào đầu năm nay để mua cổ phần thiểu số của Forbes, đang hợp tác với các nhà điều tra để giúp truy tìm các nghi phạm.

Cuộc điều tra về việc sử dụng Binance bắt đầu vào năm 2020, khi những người cung cấp thông tin cho DEA trên một nền tảng giao dịch tiền điện tử khác phát hiện một người dùng cung cấp tiền điện tử để đổi lấy fiat, Forbes đưa tin.

DEA đã tìm ra một thủ phạm, Carlos Fong Echavarria, người sau đó đã nhận tội với các cáo buộc bao gồm rửa tiền và buôn bán ma túy. Binance đã hỗ trợ cơ quan này bằng cách theo dõi hoạt động giao dịch của Echavarria trên blockchain với tổng trị giá 4,7 triệu USD. Bằng cách theo dõi hoạt động on-chain, họ có thể xác định một tài khoản bổ sung đang nhận tiền từ Echavarria.

Một chủ tài khoản khác, người chưa bị buộc tội chính thức, bị cáo buộc đã mua số tiền điện tử trị giá gần 42 triệu đô la, với ít nhất 16 triệu đô la là từ lợi nhuận ma túy.

Matthew Price, giám đốc điều tra cấp cao của Binance, nói với Forbes:

“Đây thực sự là một ví dụ về tính minh bạch của các giao dịch blockchain chống lại các phần tử tội phạm. Những kẻ xấu đang để lại vết tích vĩnh viễn về những gì họ đang làm.”

Đầu năm nay, Binance cũng đã giúp DEA trong nỗ lực nhằm thu giữ hơn 100 tài khoản có liên quan đến hoạt động rửa tiền ở Mexico.

Trong khi đó, Binance được cho là đang phải đối mặt với một cuộc điều tra từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, theo Reuters, trích dẫn bốn nguồn quen thuộc với vấn đề này. Báo cáo mô tả tài chính của công ty giống như một “hộp đen“, nơi mà ngay cả cựu giám đốc tài chính của Binance cũng không có quyền truy cập đầy đủ vào các tài khoản trong nhiệm kỳ gần ba năm của mình.

Trong một tuyên bố với Reuters, giám đốc chiến lược của Binance cho biết phân tích và mô tả của báo cáo về các đơn vị kinh doanh của họ là “hoàn toàn sai sự thật”.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Theo markets.businessinsider

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Trong tuần qua, chúng ta đã thấy rõ rằng sự tăng trưởng của memecoin phụ thuộc phần lớn vào diễn biến chung của thị trường. Khi Bitcoin bứt phá, giá trị của các token có độ biến động cao cũng tăng theo, đưa tổng vốn hóa của nhóm memecoin vượt... ...

Tháng 7/2025 sẽ là thời điểm mà giới đầu tư khó có thể quên được khi Bitcoin vượt đỉnh lịch sử mới trên 120.000 USD, biến nhiều holder kiên nhẫn trở thành triệu phú. Tuy nhiên, tháng 7 này cũng chứng kiến các khoản thua lỗ do thanh lý hợp... ...

Các sản phẩm đầu tư crypto đã ghi nhận dòng tiền mạnh trong tuần giao dịch vừa qua, trong bối cảnh Bitcoin tăng vọt lên mức đỉnh lịch sử 123.095 đô la. Theo báo cáo từ CoinShares vào thứ 2, các sản phẩm ETP tiền điện tử trên toàn cầu... ...

Thị trường crypto đang được kỳ vọng sẽ hưởng lợi từ mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới nhất của Bitcoin. Khi Bitcoin vượt mốc 123.000 đô la và tiến sát ngưỡng 124.000 đô la, một số altcoin cũng có thể tận dụng đà tăng này để bứt phá.... ...

Ethereum (ETH) hoàn toàn có thể đạt mức 1,5 triệu USD mỗi token trong tương lai và đợt tăng giá tiếp theo có thể “khiến cả thị trường bất ngờ”, theo nhận định từ Eric Jackson – nhà sáng lập quỹ đầu tư EMJ Capital. “Phân tích của chúng tôi... ...

Thị trường tiền điện tử đã duy trì đà tăng trưởng từ tuần trước và tiếp tục tăng cao vào sáng thứ Hai. Đà phát triển này có khả năng sẽ tiếp tục nếu báo cáo lạm phát của Hoa Kỳ trong tuần này cho thấy những tín hiệu tích... ...

Trong bối cảnh khủng hoảng tài chính tiềm ẩn, Bitcoin đang dần khẳng định vị thế của mình không chỉ là một tài sản công nghệ mà còn là một biện pháp phòng ngừa tài chính quan trọng. Theo Markus Thielen, giám đốc nghiên cứu của 10x Research, Bitcoin hiện... ...

Bitcoin tiếp tục bứt phá, thiết lập mức cao nhất mọi thời đại mới khi tạm thời vượt mốc $121.000 trước khi điều chỉnh nhẹ và ổn định quanh mức $120.500. Với mức tăng 2,54% trong ngày, tiền điện tử này đang nối dài chuỗi tăng ấn tượng khởi phát... ...

Các meme coin như Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) và Pepe (PEPE) đồng loạt ghi nhận mức tăng hơn 4% vào thời điểm viết bài hôm thứ Hai, nối gót đà bứt phá mạnh mẽ của Bitcoin (BTC) khi vượt ngưỡng $122.000. Sự cải thiện trong khẩu vị rủi ro... ...

Bitcoin (BTC) vừa thiết lập đỉnh cao lịch sử ở mức $122k vào Thứ Hai, củng cố vị thế là tài sản trú ẩn an toàn giống như vàng (XAU) trong bối cảnh căng thẳng thương mại toàn cầu leo thang dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump. Sự bùng... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode