Một tập đoàn ma túy đã sử dụng Binance để rửa hàng chục triệu đô la lợi nhuận bất hợp pháp của băng nhóm này, theo cáo buộc của Lực lượng chống ma túy Hoa Kỳ (DEA).
Theo Forbes, từ 15 triệu đô la đến 40 triệu đô la đã được rửa thông qua sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, trích dẫn một lệnh khám xét mà nó có được.
Binance, công ty đã công bố kế hoạch vào đầu năm nay để mua cổ phần thiểu số của Forbes, đang hợp tác với các nhà điều tra để giúp truy tìm các nghi phạm.
Cuộc điều tra về việc sử dụng Binance bắt đầu vào năm 2020, khi những người cung cấp thông tin cho DEA trên một nền tảng giao dịch tiền điện tử khác phát hiện một người dùng cung cấp tiền điện tử để đổi lấy fiat, Forbes đưa tin.
DEA đã tìm ra một thủ phạm, Carlos Fong Echavarria, người sau đó đã nhận tội với các cáo buộc bao gồm rửa tiền và buôn bán ma túy. Binance đã hỗ trợ cơ quan này bằng cách theo dõi hoạt động giao dịch của Echavarria trên blockchain với tổng trị giá 4,7 triệu USD. Bằng cách theo dõi hoạt động on-chain, họ có thể xác định một tài khoản bổ sung đang nhận tiền từ Echavarria.
Một chủ tài khoản khác, người chưa bị buộc tội chính thức, bị cáo buộc đã mua số tiền điện tử trị giá gần 42 triệu đô la, với ít nhất 16 triệu đô la là từ lợi nhuận ma túy.
Matthew Price, giám đốc điều tra cấp cao của Binance, nói với Forbes:
“Đây thực sự là một ví dụ về tính minh bạch của các giao dịch blockchain chống lại các phần tử tội phạm. Những kẻ xấu đang để lại vết tích vĩnh viễn về những gì họ đang làm.”
Đầu năm nay, Binance cũng đã giúp DEA trong nỗ lực nhằm thu giữ hơn 100 tài khoản có liên quan đến hoạt động rửa tiền ở Mexico.
Trong khi đó, Binance được cho là đang phải đối mặt với một cuộc điều tra từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, theo Reuters, trích dẫn bốn nguồn quen thuộc với vấn đề này. Báo cáo mô tả tài chính của công ty giống như một “hộp đen“, nơi mà ngay cả cựu giám đốc tài chính của Binance cũng không có quyền truy cập đầy đủ vào các tài khoản trong nhiệm kỳ gần ba năm của mình.
Trong một tuyên bố với Reuters, giám đốc chiến lược của Binance cho biết phân tích và mô tả của báo cáo về các đơn vị kinh doanh của họ là “hoàn toàn sai sự thật”.
Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn
Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io
Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin
- Liệu Binance có chịu chung số phận với FTX?
- Liệu mọi thứ có thực sự ổn với Binance vào thời điểm này?
Annie
Theo markets.businessinsider
