Một tập đoàn ma túy đã sử dụng Binance để rửa hàng chục triệu đô la, theo DEA Hoa Kỳ

Updated: 22/12/2022 at 14:57

Một  tập đoàn ma túy đã sử dụng Binance để rửa hàng chục triệu đô la lợi nhuận bất hợp pháp của băng nhóm này, theo cáo buộc của Lực lượng chống ma túy Hoa Kỳ (DEA).

Theo Forbes, từ 15 triệu đô la đến 40 triệu đô la đã được rửa thông qua sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, trích dẫn một lệnh khám xét mà nó có được.

Binance, công ty đã công bố kế hoạch vào đầu năm nay để mua cổ phần thiểu số của Forbes, đang hợp tác với các nhà điều tra để giúp truy tìm các nghi phạm.

Cuộc điều tra về việc sử dụng Binance bắt đầu vào năm 2020, khi những người cung cấp thông tin cho DEA trên một nền tảng giao dịch tiền điện tử khác phát hiện một người dùng cung cấp tiền điện tử để đổi lấy fiat, Forbes đưa tin.

DEA đã tìm ra một thủ phạm, Carlos Fong Echavarria, người sau đó đã nhận tội với các cáo buộc bao gồm rửa tiền và buôn bán ma túy. Binance đã hỗ trợ cơ quan này bằng cách theo dõi hoạt động giao dịch của Echavarria trên blockchain với tổng trị giá 4,7 triệu USD. Bằng cách theo dõi hoạt động on-chain, họ có thể xác định một tài khoản bổ sung đang nhận tiền từ Echavarria.

Một chủ tài khoản khác, người chưa bị buộc tội chính thức, bị cáo buộc đã mua số tiền điện tử trị giá gần 42 triệu đô la, với ít nhất 16 triệu đô la là từ lợi nhuận ma túy.

Matthew Price, giám đốc điều tra cấp cao của Binance, nói với Forbes:

“Đây thực sự là một ví dụ về tính minh bạch của các giao dịch blockchain chống lại các phần tử tội phạm. Những kẻ xấu đang để lại vết tích vĩnh viễn về những gì họ đang làm.”

Đầu năm nay, Binance cũng đã giúp DEA trong nỗ lực nhằm thu giữ hơn 100 tài khoản có liên quan đến hoạt động rửa tiền ở Mexico.

Trong khi đó, Binance được cho là đang phải đối mặt với một cuộc điều tra từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, theo Reuters, trích dẫn bốn nguồn quen thuộc với vấn đề này. Báo cáo mô tả tài chính của công ty giống như một “hộp đen“, nơi mà ngay cả cựu giám đốc tài chính của Binance cũng không có quyền truy cập đầy đủ vào các tài khoản trong nhiệm kỳ gần ba năm của mình.

Trong một tuyên bố với Reuters, giám đốc chiến lược của Binance cho biết phân tích và mô tả của báo cáo về các đơn vị kinh doanh của họ là “hoàn toàn sai sự thật”.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Theo markets.businessinsider

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Vào thứ Sáu vừa qua, Pi Network đã công bố hai tính năng quan trọng, nhưng thông tin này dường như không đủ sức hút để kích thích thị trường. Mặc dù diễn biến giá có xu hướng tích cực trước sự kiện, nhưng nó đã chuyển sang xu hướng... ...

Các Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mỹ đã suýt soát thông qua một dự luật ngân sách theo quy trình hòa giải ngân sách (budget reconciliation) – vốn là ưu tiên hàng đầu của Tổng thống Donald Trump – bất chấp sự phản đối mạnh mẽ... ...

Bitcoin đã giảm xuống còn 105.820 USD, sau khi không thể vượt qua ngưỡng 109.000 USD. Các nhà phân tích của Bitfinex nhận định trong một báo cáo thị trường rằng Bitcoin có thể đã hình thành một đỉnh cục bộ hoặc đang bước vào giai đoạn tích lũy. Hãy... ...

Giá Bitcoin (BTC) đang chịu áp lực giảm trong thời gian gần đây, chủ yếu đến từ các yếu tố kinh tế vĩ mô. Tuy nhiên, nhờ dòng vốn ổn định từ các quỹ ETF, đồng tiền điện tử hàng đầu vẫn cho thấy sự kiên cường và duy trì... ...

Khi tháng 7 bắt đầu, thị trường tiền điện tử tiếp tục đối mặt với làn sóng áp lực ngày càng gia tăng, bắt nguồn từ căng thẳng địa chính trị leo thang giữa Israel và Iran, cùng sự đảo chiều trong tâm lý nhà đầu tư. Việc Mỹ gia... ...

Litecoin (LTC) đã lấy lại đà tăng sau khi đóng trên ngưỡng 85 đô la. Hiện tại, giá đang dao động quanh 85,33 đô la. Đóng nến hàng ngày trên đường xu hướng kháng cự quan trọng này đã thắp lên hy vọng trong giới phân tích, với các dự... ...

Các trader Bitcoin kỳ vọng tháng 7 sẽ là một trong những tháng có hiệu suất tốt nhất, dù mới bắt đầu với sắc đỏ. Dự báo mới nhất cho thấy BTC đang đi theo xu hướng của thị trường chứng khoán Mỹ để tiếp tục tăng trong tháng tới. Giá... ...

Bitcoin Cash (BCH) dẫn đầu đà tăng của thị trường crypto hôm nay. Altcoin này đã tăng vọt 5,6% trong 24 giờ qua, đạt mức cao nhất trong 8 tháng là 526,7 đô la tính đến thời điểm viết bài. Với các chỉ báo kỹ thuật đang phát ra tín... ...

Tổng vốn hóa thị trường crypto (TOTAL) đã giảm 32 tỷ đô la, trong khi Bitcoin không thể giữ vững ngưỡng hỗ trợ 108.000 đô la. Về altcoin, SPX6900 (SPX) trở thành altcoin giảm mạnh nhất trong ngày hôm nay, với mức giảm hơn 11,8%. Các tin tức đáng chú... ...

TRON (TRX) vẫn đang giao dịch trong phạm vi hẹp, với Bollinger Bands thu hẹp về các mức thiết lập vào đầu tháng 6 — cho thấy đợt biến động mạnh có thể đang đến gần. Gần đây, TRX đã bật lên từ dải dưới gần mức 0,26 đô la... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode