“Chúng tôi sẽ quản lý tài sản mã hóa để chống rửa tiền”
Hôm thứ Bảy, một tuyên bố chung đã được chính thức ký bởi tất cả các quốc gia G20, theo báo cáo từ tờ Saudi Gazette. Tài liệu thừa nhận rằng “các cải cách cần thiết” là cần có để củng cố nền tài chính với tốc độ tăng trưởng của việc “số hóa” nền kinh tế toàn cầu.
Liên quan đến tiền mã hóa hoặc “tài sản mã hóa” khi chúng được đề cập trong tài liệu, G20 đã đồng ý với một cách tiếp cận pháp lý phù hợp với các tiêu chuẩn FATF. Phần 25 của tài liệu chính thức cho biết:
Chúng tôi sẽ quản lý tài sản mã hóa để chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố phù hợp với tiêu chuẩn FATF và chúng tôi sẽ xem xét các phản hồi khác nếu cần.
Ngoài ra, các quốc gia sẽ làm việc cùng nhau và theo dõi việc số hóa của nền kinh tế toàn cầu vốn đang diễn ra với tốc độ nhanh chóng. Trích đoạn từ phần 26 cho biết:
Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc cùng nhau để tìm kiếm giải pháp dựa trên sự đồng thuận nhằm giải quyết các tác động của việc số hóa nền kinh tế trên hệ thống thuế quốc tế với bản cập nhật năm 2019 và báo cáo cuối cùng vào năm 2020.
Bitcoinist đưa tin trước đó, Hoa Kỳ đã có hành động trừng phạt hai cơ sở thực hiện Ransomware ở Iran. Cơ quan quản lý tài sản nước ngoài của Bộ Tài chính Mỹ (OFAC) đã công bố hai địa chỉ ví Bitcoin và cảnh báo cộng đồng tiền mã hóa và tài chính rằng bất kỳ ai giao dịch với các bị cáo có thể bị xử phạt nặng.
Tuy nhiên, vẫn còn nghi ngờ rằng các biện pháp này sẽ thành công trong việc ngăn chặn các giao dịch Bitcoin và tiền điện tử ở cấp độ giao thức. Trên thực tế, Bitcoin được thiết kế cố ý để trở thành dạng tiền kiểm duyệt, không biên giới và chính trị.
G20: Ấn Độ kêu gọi chống lại ‘những kẻ phạm tội kinh tế đang chạy trốn’
Ấn Độ dường như đã dẫn đầu sáng kiến hôm thứ Sáu, đưa ra một danh sách 9 điểm kêu gọi các nước G20 chống lại “những kẻ phạm tội kinh tế đang chạy trốn” cũng bao gồm các tài sản mã hóa như Bitcoin và các loại tiền mã hóa khác.
Chương trình nghị sự được trình bày bởi Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, người kêu gọi FATF chỉ định ưu tiên và thiết lập hợp tác quốc tế. Điều này sẽ đảm bảo rằng các nước thành viên làm việc chặt chẽ và các đơn vị tình báo tài chính tương ứng chia sẻ thông tin cần thiết để theo dõi các kẻ phạm tội.
“FATF nên được giao nhiệm vụ xây dựng một định nghĩa tiêu chuẩn về những kẻ phạm tội kinh tế đang chạy trốn. FATF cũng nên phát triển một loạt các thủ tục thông thường và được chuẩn hóa liên quan đến việc xác định, dẫn độ và tố tụng tư pháp để giải quyết những người phạm tội kinh tế đang chạy trốn để cung cấp sự hướng dẫn và hỗ trợ cho các nước G20, theo luật trong nước của họ.”
Theo trang web FATF:
Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF) là một cơ quan liên chính phủ được thành lập năm 1989 bởi các Bộ trưởng của các nước thành viên. Mục tiêu của FATF là thiết lập các tiêu chuẩn và thúc đẩy thực hiện hiệu quả các biện pháp pháp lý, quy định và hoạt động để chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và các mối đe dọa liên quan đến tính toàn vẹn của hệ thống tài chính quốc tế. Do đó, FATF là “cơ quan hoạch định chính sách” hoạt động để tạo ra ý điều chính trị cần thiết để mang lại các cải cách lập pháp và luật pháp quốc gia trong các lĩnh vực này.
Đầu tháng 7, Bitcoinist đã báo cáo trong phiên họp đầu tiên được tổ chức tại Buenos Aires, nơi các quốc gia thành viên đã sắp sửa tiến đến việc thiết lập một khung pháp lý. Tuy nhiên, G20 đã thừa nhận rằng “tài sản mã hóa có thể mang lại lợi ích đáng kể” và không gây rủi ro cho sự ổn định tài chính toàn cầu. Tuy nhiên, các thành viên đã đồng ý theo dõi sự tiến bộ của chúng và phát triển một cách tiếp cận quy định toàn diện trong tương lai gần, trích dẫn những lo ngại về trốn thuế và rửa tiền.
“Tuy nhiên, các tài sản mã hóa phát sinh các vấn đề liên quan đến bảo vệ người tiêu dùng và nhà đầu tư, tính toàn vẹn thị trường, trốn thuế, rửa tiền và tài trợ khủng bố. Tài sản mã hóa thiếu các thuộc tính chính của các loại tiền tệ có chủ quyền. Mặc dù tài sản mã hóa vào thời điểm này không gây ra rủi ro về tài chính toàn cầu, chúng tôi vẫn cảnh giác”, báo cáo cho biết.
