Người thừa kế hãng trang sức xa xỉ Cartier của Pháp bị bắt vì rửa tiền buôn ma túy bằng USDT

Updated: 06/05/2024 at 11:41

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ) đã truy tố và bắt giữ một người thừa kế đế chế trang sức Cartier nổi tiếng với tội âm mưu rửa tiền thu được từ việc buôn bán ma túy bằng cách sử dụng USDT.

Tại Miami, cơ quan thực thi pháp luật đã bắt giữ Maximilien de Hoop Cartier, hậu duệ trực tiếp của Louis Cartier, người sáng lập hãng sản xuất đồng hồ, vòng cổ và vòng đeo tay sang trọng, nơi ông ta bị cáo buộc làm ăn với một băng đảng ma túy Colombia.

Maximilien de Hoop Cartier

Cùng với 5 công dân Colombia, Cartier đã cố gắng nhập khẩu 100 kg cocaine và rửa hàng trăm triệu đô la, chủ yếu thông qua các giao dịch USDT trên sàn OTC. Họ đã rửa 14,5 triệu USDT trước khi bị bắt.

Cartier hiện đang bị giam trong một trung tâm giam giữ ở Miami trong khi những đồng phạm của anh ta đang ở trong nhà tù ở Colombia.

Để thực hiện kế hoạch của mình, Cartier đã kiểm soát các công ty vỏ bọc và nói dối các tổ chức tài chính rằng họ kinh doanh phần mềm và công nghệ. Sau đó, theo cáo trạng, anh ta sử dụng tài khoản của các công ty như những người chuyển tiền không có giấy phép.

Bằng cách sử dụng USDT, đô la, peso và các loại tiền tệ khác, Cartier đã rửa số tiền thu được từ tội phạm trị giá hàng trăm triệu đô la.

Cartier đã dành phần lớn cuộc đời của mình ở Pháp, mặc dù quốc tịch của ông là người Argentina. Cartier phải đối mặt với bốn tội danh hình sự gồm: rửa tiền và âm mưu rửa tiền, giao dịch tài sản có nguồn gốc từ hoạt động bất hợp pháp và điều hành một công ty chuyển tiền không có giấy phép.

USDT đặc biệt phù hợp với hoạt động rửa tiền. Nó thay thế trực tiếp bằng đô la, không giống như chuyển khoản ngân hàng, có thể được gửi mà không cần giấy phép trong vòng vài giây. Đối với các tập đoàn ma túy, khả năng thanh toán gần như ngay lập tức và không thể thay đổi của USDT là một hình thức thanh toán tuyệt vời.

Về phần mình, công ty mẹ của USDT, Tether, liên tục công bố những đảm bảo rằng họ đang nỗ lực giảm thiểu việc sử dụng USDT cho mục đích tội phạm.

*Cartier là một tập đoàn công ty của Pháp, nổi tiếng với việc thiết kế, sản xuất, và phân phối đồ trang sức và đồng hồ cao cấp. Được thành lập bởi Louis-François Cartier tại Paris vào năm 1847, công ty đã được quản lý trong phạm vi gia đình cho đến năm 1964. Cartier có lịch sử lâu đời trong việc chế tạo các sản phẩm phục vụ hoàng gia và các ngôi sao nổi tiếng thế giới.

Vua Edward VII của Anh đã từng gọi Cartier là “Trang sức dành cho vua và vua của các loại trang sức”. Tại lễ đăng quang năm 1902, ông đã đặt làm 27 vương miện và ban hành chứng nhận hoàng gia cho Cartier vào năm 1904. Các giấy phép tương tự sau đó cũng được cấp bởi các tòa án của Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Nga, Xiêm La (Thái Lan ngày nay), Hy Lạp, Serbia, Bỉ, Rumani, Ai Cập, Albania, Monaco, và nhà Orleans.

Ngày nay, Cartier là một phần của Tập đoàn Richemont và có sự hiện diện trên toàn thế giới thông qua mạng lưới các cửa hàng, đối tác bán lẻ được ủy quyền, và kênh trực tuyến. Cartier vẫn tiếp tục là biểu tượng của sự tinh tế và sang trọng, chất lượng và sự xuất chúng, với những thiết kế đột phá và kỹ thuật chế tác điêu luyện.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Thạch Sanh

Theo Protos

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Giới đầu cơ Bitcoin vừa đạt cột mốc mới khi giá mua trung bình của họ lần đầu tiên vượt ngưỡng 100.000 USD. Theo dữ liệu mới nhất từ công ty phân tích on-chain Glassnode, tính đến thứ Ba (15/7), cơ sở chi phí* của các nhà đầu tư ngắn... ...

Một báo cáo gần đây từ công ty quản lý tài sản Swissblock cùng với những phân tích từ chuyên gia khác cho thấy thị trường crypto đang bước vào giai đoạn đầu của mùa altcoin. Mặc dù Bitcoin vẫn chiếm ưu thế lớn, nhưng các chuyên gia tin rằng... ...

Ethereum (ETH) hiện đang đứng trước một cơ hội lớn để có bước đột phá mạnh mẽ, nhưng động lực có thể đến từ một nguồn ít ai ngờ đến: việc bật đèn xanh cho các quỹ ETF Ethereum giao ngay và khả năng triển khai staking trong các sản... ...

Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ (BLS) vừa công bố Chỉ số Giá Tiêu dùng (CPI), cho thấy lạm phát đã hạ nhiệt trong tháng 6. Sau thông báo, thị trường crypto phản ứng đáng kể, trong bối cảnh ảnh hưởng từ các tín hiệu kinh tế của nước... ...

XRP vừa chứng kiến một cú bứt phá mạnh mẽ về hoạt động, vươn lên vị trí số 2 trên Coinbase với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt tới 413 triệu USD. Đáng chú ý, hơn 167 triệu XRP — tương đương gần 500 triệu USD — đã... ...

Sau khi lập đỉnh lịch sử mới vào thứ Hai, các dự báo giá Bitcoin liên tục được đưa ra và một chuyên gia cho rằng BTC có thể sẽ đạt 135.000 USD trước khi thị trường bước vào giai đoạn điều chỉnh rõ rệt. Trước khi ghi nhận cú... ...

Các công ty kho bạc Ethereum (ETH) đã mua vào ít nhất 1,6 tỷ đô la trong tháng qua, giữa bối cảnh các tổ chức tích cực gom hàng khi giá tăng mạnh. Theo thông báo gần đây, các công ty nắm giữ kho bạc ETH đã tích lũy hơn... ...

Dogecoin (DOGE) hiện đang giao dịch trên mức hỗ trợ quan trọng tại 0,19 đô la, tạo nền tảng vững chắc cho xu hướng tăng ngắn hạn. Mặc dù giá đã giảm khoảng 7% trong 24 giờ qua, sự phục hồi từ mức 0,19 đô la vẫn thể hiện một... ...

Mùa altcoin, được kỳ vọng sẽ bùng nổ từ lâu, vẫn chưa thực sự đến. Trong khi đó, Bitcoin liên tục đạt những mức giá cao kỷ lục trong thời gian gần đây, khiến nhiều nhà đầu tư vào altcoin cảm thấy bất an. Tuy nhiên, đây chưa hẳn là... ...

Mặc dù giá Solana đang có dấu hiệu hạ nhiệt so với mức đỉnh gần đây 168 đô la, nhưng bức tranh tổng thể vẫn nghiêng về phe mua. Dù có sự điều chỉnh về mức 160 đô la, ba chỉ báo quan trọng cho thấy đây chỉ là một... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode