Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Người thừa kế hãng trang sức xa xỉ Cartier của Pháp bị...

Người thừa kế hãng trang sức xa xỉ Cartier của Pháp bị bắt vì rửa tiền buôn ma túy bằng USDT

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ) đã truy tố và bắt giữ một người thừa kế đế chế trang sức Cartier nổi tiếng với tội âm mưu rửa tiền thu được từ việc buôn bán ma túy bằng cách sử dụng USDT.

Tại Miami, cơ quan thực thi pháp luật đã bắt giữ Maximilien de Hoop Cartier, hậu duệ trực tiếp của Louis Cartier, người sáng lập hãng sản xuất đồng hồ, vòng cổ và vòng đeo tay sang trọng, nơi ông ta bị cáo buộc làm ăn với một băng đảng ma túy Colombia.

Maximilien de Hoop Cartier

Cùng với 5 công dân Colombia, Cartier đã cố gắng nhập khẩu 100 kg cocaine và rửa hàng trăm triệu đô la, chủ yếu thông qua các giao dịch USDT trên sàn OTC. Họ đã rửa 14,5 triệu USDT trước khi bị bắt.

Cartier hiện đang bị giam trong một trung tâm giam giữ ở Miami trong khi những đồng phạm của anh ta đang ở trong nhà tù ở Colombia.

Để thực hiện kế hoạch của mình, Cartier đã kiểm soát các công ty vỏ bọc và nói dối các tổ chức tài chính rằng họ kinh doanh phần mềm và công nghệ. Sau đó, theo cáo trạng, anh ta sử dụng tài khoản của các công ty như những người chuyển tiền không có giấy phép.

Bằng cách sử dụng USDT, đô la, peso và các loại tiền tệ khác, Cartier đã rửa số tiền thu được từ tội phạm trị giá hàng trăm triệu đô la.

Cartier đã dành phần lớn cuộc đời của mình ở Pháp, mặc dù quốc tịch của ông là người Argentina. Cartier phải đối mặt với bốn tội danh hình sự gồm: rửa tiền và âm mưu rửa tiền, giao dịch tài sản có nguồn gốc từ hoạt động bất hợp pháp và điều hành một công ty chuyển tiền không có giấy phép.

USDT đặc biệt phù hợp với hoạt động rửa tiền. Nó thay thế trực tiếp bằng đô la, không giống như chuyển khoản ngân hàng, có thể được gửi mà không cần giấy phép trong vòng vài giây. Đối với các tập đoàn ma túy, khả năng thanh toán gần như ngay lập tức và không thể thay đổi của USDT là một hình thức thanh toán tuyệt vời.

Về phần mình, công ty mẹ của USDT, Tether, liên tục công bố những đảm bảo rằng họ đang nỗ lực giảm thiểu việc sử dụng USDT cho mục đích tội phạm.

*Cartier là một tập đoàn công ty của Pháp, nổi tiếng với việc thiết kế, sản xuất, và phân phối đồ trang sức và đồng hồ cao cấp. Được thành lập bởi Louis-François Cartier tại Paris vào năm 1847, công ty đã được quản lý trong phạm vi gia đình cho đến năm 1964. Cartier có lịch sử lâu đời trong việc chế tạo các sản phẩm phục vụ hoàng gia và các ngôi sao nổi tiếng thế giới.

Vua Edward VII của Anh đã từng gọi Cartier là “Trang sức dành cho vua và vua của các loại trang sức”. Tại lễ đăng quang năm 1902, ông đã đặt làm 27 vương miện và ban hành chứng nhận hoàng gia cho Cartier vào năm 1904. Các giấy phép tương tự sau đó cũng được cấp bởi các tòa án của Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Nga, Xiêm La (Thái Lan ngày nay), Hy Lạp, Serbia, Bỉ, Rumani, Ai Cập, Albania, Monaco, và nhà Orleans.

Ngày nay, Cartier là một phần của Tập đoàn Richemont và có sự hiện diện trên toàn thế giới thông qua mạng lưới các cửa hàng, đối tác bán lẻ được ủy quyền, và kênh trực tuyến. Cartier vẫn tiếp tục là biểu tượng của sự tinh tế và sang trọng, chất lượng và sự xuất chúng, với những thiết kế đột phá và kỹ thuật chế tác điêu luyện.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Thạch Sanh

Theo Protos

MỚI CẬP NHẬT

Chainlink và Circle muốn giúp các tổ chức đầu tư sử dụng Stablecoin và...

Nhà cung cấp Oracle, Chainlink và nhà phát hành stablecoin, Circle, muốn mở rộng tiện ích stablecoin cho các tổ chức thông qua quan...

Doanh thu của Pump.fun đạt kỷ lục khi Caitlyn Jenner ra mắt memecoin thứ...

Pump.fun, công cụ tạo memecoin trên Solana, đã trở nên phổ biến rộng rãi. Việc tạo ra một loại token được cá nhân hóa...

Mt. Gox có thể mang lại lợi ích cho Ethereum khi ETH ETF giao...

Nhà báo và blogger tiền điện tử Trung Quốc Colin Wu cho biết các quỹ Ethereum ETF giao ngay có thể được hưởng lợi...

Giao thức Bitcoin staking Babylon đã huy động được 70 triệu đô la trong...

Babylon đã huy động được 70 triệu đô la tài trợ để thúc đẩy kế hoạch xây dựng staking trên blockchain lớn nhất thế...
ethereum etf

Cathie Wood: Quyết định phê duyệt Ethereum ETF mang tính chính trị, ca ngợi...

CEO và CIO ARK Invest Cathie Wood đã khẳng định vào ngày 29/5 rằng Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC)...
Liệu KAI có thể thành công như DOGE?

[QC] Xu hướng meme coin mèo tạo đà bùng nổ. Liệu KAI có thể...

Mô tả: KAI Cat là dự án meme coin kết hợp ứng dụng AI hoàn toàn mới. Sự pha trộn này ngay lập...
xrp

Ripple không kìm hãm giá XRP – Token chuẩn bị tăng hai chữ số

Ripple có trụ sở tại San Francisco đã gửi thư trả lời đưa ra các căn cứ đề nghị niêm phong tài liệu liên...

Polyhedra chọn mã ký hiệu ‘ZKJ’ trên các sàn giao dịch trong bối cảnh...

Polyhedra Network, nhà phát triển giao thức tương tác zero-knowledge, zkBridge, thông báo rằng họ sẽ sử dụng mã ký hiệu “ZKJ” cho đợt...

[QC] Tại Sao PEPE Coin Lại Được Rất Nhiều Nhà Đầu Tư Săn Đón...

 Pepe Coin (PEPE) vẫn chưa hề hết hot, meme coin này đưa cộng đồng các nhà đầu tư hết từ bất ngờ này đến...

Đây là kịch bản giúp Bitcoin có thể đạt ATH mới

Trong bối cảnh thị trường tiền điện tử đang điều chỉnh trên diện rộng với phần lớn các token trong top 100 đang chìm...
ngay-30-5-phan-tich

Phân tích kỹ thuật tối ngày 30 tháng 5: BTC, ETH, BNB, SOL, XRP,...

Bitcoin (BTC) vẫn trong hành động giá đi ngang, nhưng một dấu hiệu tích cực là các nhà đầu tư đã tiếp tục thu...

Tin vắn Crypto 30/05: Bitcoin có thể chạm mức mục tiêu $ 90.000 vào...

Từ nhận định Bitcoin có thể đang hướng tới mục mục tiêu $ 90.000 vào cuối năm nay đến Mastercard vừa triển khai giao...
eth

Nansen: Ngân hàng lớn nhất Singapore DBS là cá voi ETH sở hữu gần...

Theo công ty phân tích on-chain Nansen, DBS - ngân hàng lớn nhất ở Singapore là một cá voi ETH. Địa chỉ blockchain  0x9e927c02c9eadae63f5efb0dd818943c7262fb8e được...

CoinEx ra mắt giao dịch P2P, cung cấp kênh chuyển đổi tiền fiat hiệu...

Khi giao dịch tài sản tiền điện tử toàn cầu ngày càng trở nên thường xuyên, nhu cầu về các kênh giao dịch của...

Game Crypto Unicorns tiết lộ phần thưởng Airdrop trong bối cảnh di chuyển sang...

Trong bối cảnh di chuyển từ sidechain Polygon sang mạng gaming layer 3 Xai của Arbitrum, Crypto Unicorns đã công bố chiến dịch “play-to-airdrop” sẽ bắt đầu vào...

Cơn sốt Meme lại bùng lên: Celebrity coin là trend tiếp theo hay chỉ...

Memecoin là một loại tiền điện tử được tạo ra hoặc được lấy cảm hứng từ các meme trên internet, bao gồm việc sử...