Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Người thừa kế hãng trang sức xa xỉ Cartier của Pháp bị...

Người thừa kế hãng trang sức xa xỉ Cartier của Pháp bị bắt vì rửa tiền buôn ma túy bằng USDT

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ) đã truy tố và bắt giữ một người thừa kế đế chế trang sức Cartier nổi tiếng với tội âm mưu rửa tiền thu được từ việc buôn bán ma túy bằng cách sử dụng USDT.

Tại Miami, cơ quan thực thi pháp luật đã bắt giữ Maximilien de Hoop Cartier, hậu duệ trực tiếp của Louis Cartier, người sáng lập hãng sản xuất đồng hồ, vòng cổ và vòng đeo tay sang trọng, nơi ông ta bị cáo buộc làm ăn với một băng đảng ma túy Colombia.

Maximilien de Hoop Cartier

Cùng với 5 công dân Colombia, Cartier đã cố gắng nhập khẩu 100 kg cocaine và rửa hàng trăm triệu đô la, chủ yếu thông qua các giao dịch USDT trên sàn OTC. Họ đã rửa 14,5 triệu USDT trước khi bị bắt.

Cartier hiện đang bị giam trong một trung tâm giam giữ ở Miami trong khi những đồng phạm của anh ta đang ở trong nhà tù ở Colombia.

Để thực hiện kế hoạch của mình, Cartier đã kiểm soát các công ty vỏ bọc và nói dối các tổ chức tài chính rằng họ kinh doanh phần mềm và công nghệ. Sau đó, theo cáo trạng, anh ta sử dụng tài khoản của các công ty như những người chuyển tiền không có giấy phép.

Bằng cách sử dụng USDT, đô la, peso và các loại tiền tệ khác, Cartier đã rửa số tiền thu được từ tội phạm trị giá hàng trăm triệu đô la.

Cartier đã dành phần lớn cuộc đời của mình ở Pháp, mặc dù quốc tịch của ông là người Argentina. Cartier phải đối mặt với bốn tội danh hình sự gồm: rửa tiền và âm mưu rửa tiền, giao dịch tài sản có nguồn gốc từ hoạt động bất hợp pháp và điều hành một công ty chuyển tiền không có giấy phép.

USDT đặc biệt phù hợp với hoạt động rửa tiền. Nó thay thế trực tiếp bằng đô la, không giống như chuyển khoản ngân hàng, có thể được gửi mà không cần giấy phép trong vòng vài giây. Đối với các tập đoàn ma túy, khả năng thanh toán gần như ngay lập tức và không thể thay đổi của USDT là một hình thức thanh toán tuyệt vời.

Về phần mình, công ty mẹ của USDT, Tether, liên tục công bố những đảm bảo rằng họ đang nỗ lực giảm thiểu việc sử dụng USDT cho mục đích tội phạm.

*Cartier là một tập đoàn công ty của Pháp, nổi tiếng với việc thiết kế, sản xuất, và phân phối đồ trang sức và đồng hồ cao cấp. Được thành lập bởi Louis-François Cartier tại Paris vào năm 1847, công ty đã được quản lý trong phạm vi gia đình cho đến năm 1964. Cartier có lịch sử lâu đời trong việc chế tạo các sản phẩm phục vụ hoàng gia và các ngôi sao nổi tiếng thế giới.

Vua Edward VII của Anh đã từng gọi Cartier là “Trang sức dành cho vua và vua của các loại trang sức”. Tại lễ đăng quang năm 1902, ông đã đặt làm 27 vương miện và ban hành chứng nhận hoàng gia cho Cartier vào năm 1904. Các giấy phép tương tự sau đó cũng được cấp bởi các tòa án của Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Nga, Xiêm La (Thái Lan ngày nay), Hy Lạp, Serbia, Bỉ, Rumani, Ai Cập, Albania, Monaco, và nhà Orleans.

Ngày nay, Cartier là một phần của Tập đoàn Richemont và có sự hiện diện trên toàn thế giới thông qua mạng lưới các cửa hàng, đối tác bán lẻ được ủy quyền, và kênh trực tuyến. Cartier vẫn tiếp tục là biểu tượng của sự tinh tế và sang trọng, chất lượng và sự xuất chúng, với những thiết kế đột phá và kỹ thuật chế tác điêu luyện.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Thạch Sanh

Theo Protos

MỚI CẬP NHẬT

sui-kho-khan

SUI gặp khó khăn dưới mức kháng cự khi mở khóa token trị giá...

Hôm nay, SUI đứng trước một thử thách quan trọng khi đợt mở khóa token trị giá 147 triệu USD có thể tạo ra...
Bitcoin như một hàng rào chống lạm phát

Standard Chartered báo hiệu vai trò của Bitcoin như một hàng rào chống lạm...

Bitcoin đang nổi lên như một hàng rào phòng ngừa lạm phát đầy tiềm năng trong bối cảnh thị trường ngày càng bất ổn....

Solana (SOL) phục hồi chậm lại gần mức kháng cự khi Ethereum tăng khối...

Solana (SOL) đang nỗ lực phục hồi sau đợt điều chỉnh gần 12% trong tuần qua với chỉ số RSI đã tăng vọt vào...

VanEck đăng ký BNB ETF đầu tiên tại Hoa Kỳ

Công ty quản lý đầu tư hàng đầu của Mỹ, VanEck, vừa chính thức nộp hồ sơ thành lập một thực thể ủy thác...
btc-bien-dong-manh

Bitcoin (BTC) biến động mạnh trước ‘ngày giải phóng’ của Trump – Điều gì...

Bitcoin tiếp tục biến động mạnh trong phiên mở cửa Phố Wall ngày 1 tháng 4 khi những lo ngại về thuế quan thương...

Ethereum ghi nhận chuỗi giảm giá kéo dài, nhưng dữ liệu chỉ ra đáy...

Token gốc của Ethereum, Ether (ETH), đã trải qua bốn tháng giảm liên tiếp, với mức giảm 18,47% chỉ riêng trong tháng 3. Cấu...

GameStop huy động thành công 1,5 tỷ USD để mua Bitcoin

Nhà bán lẻ trò chơi điện tử GameStop thông báo hôm thứ Ba rằng họ đã huy động được 1,5 tỷ USD từ đợt...

Grayscale nộp hồ sơ S-3 cho ETF Digital Large Cap

Nhà quản lý tài sản hàng đầu Grayscale đã nộp đơn xin niêm yết quỹ ETF nắm giữ một danh mục tiền điện tử...
tiền điện tử

Tương lai của tiền điện tử: 10 dự đoán và xu hướng

Tiền điện tử đã đi một chặng đường dài kể từ khi Satoshi Nakamoto bí ẩn ra mắt Bitcoin vào năm 2009. Từ một...

Tại sao cổ phiếu Strategy lại vượt trội hơn so với Bitcoin?

Một công ty đầu tư của Pháp đã công bố bài báo nghiên cứu định lượng giải thích lý do tại sao cổ phiếu...

Bitcoin có thể cán mốc $250.000 trong năm nay: Arthur Hayes

Cựu CEO BitMEX, Arthur Hayes, vừa đưa ra một dự đoán táo bạo: Bitcoin có thể đạt 250.000 USD vào cuối năm nay. Theo...
Cardano

Charles Hoskinson: Cardano có thể mở khóa tiềm năng DeFi của Bitcoin

Charles Hoskinson, đồng sáng lập Cardano (ADA), đang thu hút sự chú ý trở lại với tầm nhìn đầy tham vọng cho tương lai...

Cardano (ADA) chật vật phục hồi trước dòng tiền yếu và tâm lý hoài...

Cardano (ADA) đã đối mặt với hàng loạt thách thức trong thời gian gần đây, khi giá liên tục thất bại trước các ngưỡng...

Cá voi XRP xả 2,3 tỷ USD – Giá suýt đâm thủng mốc 2...

XRP đã ở trong đà giảm liên tục những ngày gần đây, khi giá lao dốc mạnh và tiến sát tới mốc 2 USD....

Ethereum giành lại vị trí số 1 là chuỗi DEX hàng đầu kể từ...

Tháng trước, Ethereum đã lấy lại vị thế là blockchain hợp đồng thông minh hàng đầu cho giao dịch trên sàn phi tập trung (DEX),...

Sự cố bot giao dịch? Nhiều token lao dốc 50% chỉ trong vài phút...

Một loạt các token tiền điện tử đã sụt giảm tới 50% chỉ trong vòng 30 phút trên sàn giao dịch Binance trong ngày...