Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Người thừa kế hãng trang sức xa xỉ Cartier của Pháp bị...

Người thừa kế hãng trang sức xa xỉ Cartier của Pháp bị bắt vì rửa tiền buôn ma túy bằng USDT

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ) đã truy tố và bắt giữ một người thừa kế đế chế trang sức Cartier nổi tiếng với tội âm mưu rửa tiền thu được từ việc buôn bán ma túy bằng cách sử dụng USDT.

Tại Miami, cơ quan thực thi pháp luật đã bắt giữ Maximilien de Hoop Cartier, hậu duệ trực tiếp của Louis Cartier, người sáng lập hãng sản xuất đồng hồ, vòng cổ và vòng đeo tay sang trọng, nơi ông ta bị cáo buộc làm ăn với một băng đảng ma túy Colombia.

Maximilien de Hoop Cartier

Cùng với 5 công dân Colombia, Cartier đã cố gắng nhập khẩu 100 kg cocaine và rửa hàng trăm triệu đô la, chủ yếu thông qua các giao dịch USDT trên sàn OTC. Họ đã rửa 14,5 triệu USDT trước khi bị bắt.

Cartier hiện đang bị giam trong một trung tâm giam giữ ở Miami trong khi những đồng phạm của anh ta đang ở trong nhà tù ở Colombia.

Để thực hiện kế hoạch của mình, Cartier đã kiểm soát các công ty vỏ bọc và nói dối các tổ chức tài chính rằng họ kinh doanh phần mềm và công nghệ. Sau đó, theo cáo trạng, anh ta sử dụng tài khoản của các công ty như những người chuyển tiền không có giấy phép.

Bằng cách sử dụng USDT, đô la, peso và các loại tiền tệ khác, Cartier đã rửa số tiền thu được từ tội phạm trị giá hàng trăm triệu đô la.

Cartier đã dành phần lớn cuộc đời của mình ở Pháp, mặc dù quốc tịch của ông là người Argentina. Cartier phải đối mặt với bốn tội danh hình sự gồm: rửa tiền và âm mưu rửa tiền, giao dịch tài sản có nguồn gốc từ hoạt động bất hợp pháp và điều hành một công ty chuyển tiền không có giấy phép.

USDT đặc biệt phù hợp với hoạt động rửa tiền. Nó thay thế trực tiếp bằng đô la, không giống như chuyển khoản ngân hàng, có thể được gửi mà không cần giấy phép trong vòng vài giây. Đối với các tập đoàn ma túy, khả năng thanh toán gần như ngay lập tức và không thể thay đổi của USDT là một hình thức thanh toán tuyệt vời.

Về phần mình, công ty mẹ của USDT, Tether, liên tục công bố những đảm bảo rằng họ đang nỗ lực giảm thiểu việc sử dụng USDT cho mục đích tội phạm.

*Cartier là một tập đoàn công ty của Pháp, nổi tiếng với việc thiết kế, sản xuất, và phân phối đồ trang sức và đồng hồ cao cấp. Được thành lập bởi Louis-François Cartier tại Paris vào năm 1847, công ty đã được quản lý trong phạm vi gia đình cho đến năm 1964. Cartier có lịch sử lâu đời trong việc chế tạo các sản phẩm phục vụ hoàng gia và các ngôi sao nổi tiếng thế giới.

Vua Edward VII của Anh đã từng gọi Cartier là “Trang sức dành cho vua và vua của các loại trang sức”. Tại lễ đăng quang năm 1902, ông đã đặt làm 27 vương miện và ban hành chứng nhận hoàng gia cho Cartier vào năm 1904. Các giấy phép tương tự sau đó cũng được cấp bởi các tòa án của Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Nga, Xiêm La (Thái Lan ngày nay), Hy Lạp, Serbia, Bỉ, Rumani, Ai Cập, Albania, Monaco, và nhà Orleans.

Ngày nay, Cartier là một phần của Tập đoàn Richemont và có sự hiện diện trên toàn thế giới thông qua mạng lưới các cửa hàng, đối tác bán lẻ được ủy quyền, và kênh trực tuyến. Cartier vẫn tiếp tục là biểu tượng của sự tinh tế và sang trọng, chất lượng và sự xuất chúng, với những thiết kế đột phá và kỹ thuật chế tác điêu luyện.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Thạch Sanh

Theo Protos

MỚI CẬP NHẬT

Token Ethena (ENA) tăng mạnh sau khi Deribit tích hợp USDe

Deribit, một trong những sàn giao dịch phái sinh crypto lớn nhất thế giới, có kế hoạch tích hợp USDe của Ethena làm tài...
phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật tối ngày 22 tháng 11: XRP, ADA, OP, SOL và...

Tuần này, chúng ta sẽ xem xét chi tiết về Ripple (XRP), Cardano (ADA), Optimism (OP), Solana (SOL) và Dogecoin (DOGE). Phân tích kỹ thuật...
tiền điện tử

Khối lượng giao dịch tiền điện tử liên tiếp thiết lập kỷ lục vào...

Khối lượng giao dịch tiền điện tử hàng ngày trên các sàn giao dịch đã đạt mức cao nhất trong 12 tháng là 117...
eth

CryptoQuant: OI hợp đồng tương lai ETH đạt mức cao kỷ lục mới hơn...

Thị trường phái sinh Ethereum (ETH) có lẽ đang báo hiệu động lực tăng giá khi hợp đồng mở (OI)* hợp đồng tương lai...

Texas đang thảo luận về dự luật dự trữ chiến lược Bitcoin

Theo thông tin từ nhóm vận động phi lợi nhuận Satoshi Action Fund (SAF), dự luật dự trữ chiến lược Bitcoin đang được thảo...

Tin vắn Crypto 22/11: Bitcoin mới chỉ bắt đầu giai đoạn parabol trong chu...

Từ nhận định Bitcoin "mới chỉ bắt đầu giai đoạn parabol trong chu kỳ hiện tại" đến CFPB loại ví tiền điện tử ra...

Mùa Altcoin đầy sôi động: Đừng bỏ lỡ cơ hội đầu tư vào các...

Thị trường tiền điện tử vài tuần gần đây liên tục ghi nhận đà tăng trưởng bùng nổ mạnh mẽ. Đồng Bitcoin (BTC) gần...

Tập đoàn Charles Schwab cân nhắc giao dịch crypto, tân CEO ‘cảm thấy ngớ...

Charles Schwab, một trong những tập đoàn tài chính lớn nhất Hoa Kỳ, có kế hoạch tham gia thị trường crypto giao ngay khi...

Giá Popcat giảm mạnh, CatSlap bùng nổ ngày ra mắt. Meme coin hệ mèo...

Hãy quên Popcat đi! Một meme coin mới có tên CatSlap ($SLAP) vừa chính thức ra mắt và nhanh chóng trở thành cái tên...
Sandeep Nailwal của Polygon cảnh báo Rug Pulls memecoin

Các vụ kéo thảm memecoin như QUANT có thể thu hút sự đàn áp...

Sandeep Nailwal, đồng sáng lập mạng Ethereum layer-2 Polygon, cảnh báo rằng sự gia tăng các vụ lừa đảo liên quan đến memecoin có...

Các vụ kiện của SEC sẽ “âm thầm khép lại” sau khi Gensler từ...

Nhiều vụ kiện liên quan đến chứng khoán nhằm vào các công ty crypto tại Hoa Kỳ có khả năng sẽ “âm thầm khép...

[QC] Dogizen, ICO Đầu Tiên Trên Telegram, Thu Hút Được 1,4 Triệu USD Khi...

Trong thời gian ngắn, Dogizen đã thu hút sự chú ý trên khắp thế giới tiền điện tử, huy động được hơn 1,4 triệu...

The Graph (GRT) giới thiệu tiêu chuẩn GRC-20 cho cấu trúc dữ liệu Web3

The Graph, một hệ thống lập chỉ mục phi tập trung tương tự Google dành cho blockchain, đã giới thiệu một tiêu chuẩn dữ...
xrp-chau-au

Giá XRP tăng hơn 30% sau khi nhà quản lý tài sản toàn cầu...

Công ty quản lý tài sản Wisdomtree đã thông báo vào thứ Năm về việc ra mắt sản phẩm giao dịch hoán đổi (ETP)...

Tòa án Hoa Kỳ ra phán quyết SEC vượt quá thẩm quyền, hủy bỏ...

Một tòa án liên bang đã hủy bỏ quy định gây tranh cãi liên quan đến 'dealer - đại lý' của Ủy ban Chứng...
TruthFi

Trump Media tiết lộ tham vọng về giao dịch và thanh toán tiền điện...

Công ty truyền thông xã hội Trump Media and Technology Group (TMTG) của Tổng thống đắc cử Donald Trump đã tiết lộ tham vọng...